信和【3447】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/3/202018/6/282018/12/212019/6/262020/6/292020/9/1
外国人保有比率10%未満10%未満10%以上20%未満20%以上30%未満10%以上20%未満10%以上20%未満
親会社
役員数6人7人7人7人7人7人
社外役員数4人4人4人4人4人4人
役員数(定款)7人11人11人11人11人11人
役員任期1年1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××××
役員の状況

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性 6名 女性 1名 (役員のうち女性の比率14.3%)

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

代表取締役
社長

山田 博

1952年9月28日生

1979年8月

当社入社

2003年12月

当社 代表取締役社長(現任)

2007年8月

信和サービス株式会社 取締役(現任)

(注)2

69,324

取締役
副社長
執行役員
営業本部長

則武 栗夫

1967年10月20日生

1990年4月

株式会社ワキタ入社

1993年9月

光洋運輸株式会社入社

1997年7月

丸紅建設機械販売株式会社入社

2007年7月

当社入社 営業部副部長兼大阪営業所長

2010年4月

当社 執行役員 営業本部長兼大阪支店長

2014年1月

信和サービス株式会社 取締役(現任)

2017年8月

当社 常務取締役 執行役員 営業本部長

2019年6月

当社 取締役 副社長 執行役員 営業本部長(現任)

(注)2

34,924

取締役
執行役員
製造本部長

平野 真一

1963年9月4日生

1982年4月

シャープエンジニアリング株式会社(現、シャープビジネスソリューション株式会社)入社

1984年9月

ソニー瑞浪株式会社(現、ソニーグローバルマニュファクチャリング&オペレーションズ株式会社)入社

2004年4月

同社 オペレーションサービス部 統括部長

2010年1月

上海索广映像有限公司 製造部統括部長

2013年12月

当社入社 製造本部副本部長

2015年4月

当社 執行役員 製造本部長

2018年6月

当社 取締役 執行役員 製造本部長(現任)

(注)2

34,924

取締役

水谷 謙作

1974年3月8日生

1998年4月

三菱商事株式会社入社

2005年2月

モルガン・スタンレー証券株式会社(現三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社)入社

2006年1月

GCA株式会社入社

2007年12月

インテグラル株式会社 取締役パートナー(現任)

2012年1月

インテグラル・パートナーズ株式会社 取締役パートナー(現任)

2016年6月

当社 社外取締役

2017年6月

ホリイフードサービス株式会社 代表取締役会長(現任)

2017年8月

当社 社外取締役(監査等委員)

2019年6月

当社 社外取締役(現任)

(注)2

取締役
(監査等委員)

伊藤 佐英

1952年10月12日生

1977年4月

日東製粉株式会社(現 日東富士製粉株式会社)入社

2013年6月

同社 監査役

2016年8月

当社 監査役

2017年8月

当社 社外取締役(監査等委員)(現任)

(注)3

1,015

取締役
(監査等委員)

谷口 哲一

1967年6月6日生

1990年4月

警察庁入庁

2001年7月

内閣官房司法制度改革推進準備室参事官補佐

2001年12月

司法制度改革推進本部事務局参事官補佐

2003年6月

弁護士登録 谷口法律事務所入所

2011年6月

谷口法律事務所 代表弁護士(現任)

2015年11月

株式会社コンヴァノ 社外監査役(現任)

2017年8月

当社 社外取締役(監査等委員)(現任)

(注)3

取締役
(監査等委員)

阿知波知子

1984年8月25日生

2007年12月

有限責任あずさ監査法人入所

2015年6月

阿知波会計事務所入所

2015年11月

あちわ社会保険労務士事務所 代表(現任)

2017年3月

あちわ行政書士事務所 代表(現任)

2019年6月

当社 社外取締役(監査等委員)(現任)

(注)3

140,187

 

 

(注) 1.取締役水谷謙作、伊藤佐英、谷口哲一及び阿知波知子は、社外取締役であります。

2.取締役(監査等委員である取締役を除く)の任期は、2019年6月25日開催の定時株主総会終結の時から選任後1年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

3.監査等委員である取締役の任期は、2019年6月25日開催の定時株主総会終結の時から選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

4.監査等委員会の体制は、次のとおりであります。

  委員長 伊藤佐英  委員 谷口哲一  委員 阿知波知子

5.当社は、執行役員制度を導入しております。取締役を兼務しない執行役員の氏名及び担当は、以下のとおりであります。

地位

氏名

担当

執行役員

平澤 光良

管理本部長

執行役員

丹羽 淳

管理副本部長 兼 経営企画部長

執行役員

中村 芳弘

製造副本部長 兼 製造部長

 

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は4名であります。

社外取締役の水谷謙作は、上場会社の取締役を歴任した経歴から、財務及び会計、企業経営に関する相当程度の知見を有しており、外部からの客観的な経営監視が機能すると考えられるため社外取締役に適任と判断しております。

社外取締役の伊藤佐英は、上場会社の監査役を歴任した経歴から、財務及び会計、企業経営に関する相当程度の知見を有しており、外部からの客観的なかつ中立的な経営監視が機能すると考えられるため社外取締役に適任と判断しております。

社外取締役の谷口哲一は、弁護士の資格を有し、高度な専門知識及び幅広い見解を有しているため、外部からの客観的なかつ中立的な経営監視が機能すると考えられるため社外取締役に適任と判断しております。

社外取締役の阿知波知子は、公認会計士・税理士・社会保険労務士・行政書士の資格を有し、高度な専門知識及び幅広い見解を有しているため、外部からの客観的なかつ中立的な経営監視が機能すると考えられるため社外取締役に適任と判断しております。なお、同氏は、過去に当社の会計監査人である有限責任あずさ監査法人に在籍しておりましたが、以下の理由から、同氏の経歴は当社の定める独立性判断基準を満たしているものと判断しております。

・同氏は、同監査法人を2015年5月に退所後、既に4年が経過しており、退所後は同監査法人の運営には一切関与していないこと。

・同氏は、同監査法人に在籍中に当社の会計監査に関与したことはなく、その他の直接的な業務提供の実績もないこと。

当社は社外取締役4名全員につき、株式会社東京証券取引所の定める独立性基準に照らし、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定し、届け出をしております。

当社において、社外取締役を選任するための独立性については、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督または監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として、個別に選任しております。

 

③ 社外役員の指名基準

イ.指名の手続き

当社は、独立社外取締役4名と代表取締役1名で構成される指名報酬委員会を設置しております。

指名報酬委員会において、下記の選任基準、及び、独立性判断基準に基づき、取締役候補者を審議した後、監査等委員会の同意を得て取締役会で決定し、選出する仕組みを構築しております。

 

 

ロ.社外取締役の選任基準

(1) 経営、経理・財務、法律、行政、社会文化等の専門分野に関する知見を有し、当該専門分野で相応の実績を上げている者

(2) 取締役としてふさわしい人間性と倫理観を有する者

(3) 社外取締役としての職務遂行にあたり、他の職務との兼務が適正であり、支障とならない者

(4) 社外取締役としての職務を遂行するにあたり、健康上の支障がない者

 

ハ.社外取締役の独立性判断基準

(1) 当社取締役会が、当社における社外取締役が独立性を有すると認定するには、当該社外取締役が以下のいずれにも該当することなく、当社の経営陣から独立した中立の存在でなければならない。(以下、独立性を有すると認定する社外取締役を「独立役員」という。)

① 当社グループの業務執行を担当する者

② 当社グループを主要な取引先とする者またはその業務執行者

③ 当社グループの主要な取引先またはその業務執行者

④ 当社の総議決権の10%以上の議決権を直接または間接的に保有している者またはその業務執行者

⑤ 当社グループが総議決権の10%以上の議決権を直接または間接的に保有している者またはその業務執行者

⑥ 当社グループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、公認会計士等の会計専門家、弁護士等の法律専門家

⑦ 当社の法定監査を行う監査法人に所属する者

⑧ 当社グループの業務執行者が現在または過去3年以内に他の会社において社外役員に就いているまたは就いていた場合における当該他の会社の業務執行者

⑨ 下記に掲げる者の近親者

(a) 上記①から⑧までに掲げる者

(b) 当社グループの重要な業務執行者

(c) 過去3年間において、上記(b)に該当していたもの

(2) 前条に定める要件のほか、独立役員は、独立した社外取締役としての職務を果たせないと合理的に判断される事情を有してはならない。

(3) 独立役員は、本基準に定める独立性を退任まで維持するように努め、本基準に定める独立性を有しないこととなった場合には、直ちに当社に告知するものとする。

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性 6名 女性 1名 (役員のうち女性の比率14.3%)

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

代表取締役
社長

山田 博

1952年9月28日生

1979年8月

当社入社

2003年12月

当社 代表取締役社長(現任)

2007年8月

信和サービス株式会社 取締役(現任)

(注)2

69,324

取締役
副社長
執行役員
営業本部長

則武 栗夫

1967年10月20日生

1990年4月

株式会社ワキタ入社

1993年9月

光洋運輸株式会社入社

1997年7月

丸紅建設機械販売株式会社入社

2007年7月

当社入社 営業部副部長兼大阪営業所長

2010年4月

当社 執行役員 営業本部長兼大阪支店長

2014年1月

信和サービス株式会社 取締役(現任)

2017年8月

当社 常務取締役 執行役員 営業本部長

2019年6月

当社 取締役 副社長 執行役員 営業本部長(現任)

(注)2

34,924

取締役
執行役員
製造本部長

平野 真一

1963年9月4日生

1982年4月

シャープエンジニアリング株式会社(現、シャープビジネスソリューション株式会社)入社

1984年9月

ソニー瑞浪株式会社(現、ソニーグローバルマニュファクチャリング&オペレーションズ株式会社)入社

2004年4月

同社 オペレーションサービス部 統括部長

2010年1月

上海索广映像有限公司 製造部統括部長

2013年12月

当社入社 製造本部副本部長

2015年4月

当社 執行役員 製造本部長

2018年6月

当社 取締役 執行役員 製造本部長(現任)

(注)2

34,924

取締役

水谷 謙作

1974年3月8日生

1998年4月

三菱商事株式会社入社

2005年2月

モルガン・スタンレー証券株式会社(現三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社)入社

2006年1月

GCA株式会社入社

2007年12月

インテグラル株式会社 取締役パートナー(現任)

2012年1月

インテグラル・パートナーズ株式会社 取締役パートナー(現任)

2016年6月

当社 社外取締役

2017年6月

ホリイフードサービス株式会社 代表取締役会長(現任)

2017年8月

当社 社外取締役(監査等委員)

2019年6月

当社 社外取締役(現任)

(注)2

取締役
(監査等委員)

伊藤 佐英

1952年10月12日生

1977年4月

日東製粉株式会社(現 日東富士製粉株式会社)入社

2013年6月

同社 監査役

2016年8月

当社 監査役

2017年8月

当社 社外取締役(監査等委員)(現任)

(注)3

1,015

取締役
(監査等委員)

谷口 哲一

1967年6月6日生

1990年4月

警察庁入庁

2001年7月

内閣官房司法制度改革推進準備室参事官補佐

2001年12月

司法制度改革推進本部事務局参事官補佐

2003年6月

弁護士登録 谷口法律事務所入所

2011年6月

谷口法律事務所 代表弁護士(現任)

2015年11月

株式会社コンヴァノ 社外監査役(現任)

2017年8月

当社 社外取締役(監査等委員)(現任)

(注)3

取締役
(監査等委員)

阿知波知子

1984年8月25日生

2007年12月

有限責任あずさ監査法人入所

2015年6月

阿知波会計事務所入所

2015年11月

あちわ社会保険労務士事務所 代表(現任)

2017年3月

あちわ行政書士事務所 代表(現任)

2019年6月

当社 社外取締役(監査等委員)(現任)

(注)3

140,187

 

 

(注) 1.取締役水谷謙作、伊藤佐英、谷口哲一及び阿知波知子は、社外取締役であります。

2.取締役(監査等委員である取締役を除く)の任期は、2019年6月25日開催の定時株主総会終結の時から選任後1年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

3.監査等委員である取締役の任期は、2019年6月25日開催の定時株主総会終結の時から選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

4.監査等委員会の体制は、次のとおりであります。

  委員長 伊藤佐英  委員 谷口哲一  委員 阿知波知子

5.当社は、執行役員制度を導入しております。取締役を兼務しない執行役員の氏名及び担当は、以下のとおりであります。

地位

氏名

担当

執行役員

平澤 光良

管理本部長

執行役員

丹羽 淳

管理副本部長 兼 経営企画部長

執行役員

中村 芳弘

製造副本部長 兼 製造部長

 

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は4名であります。

社外取締役の水谷謙作は、上場会社の取締役を歴任した経歴から、財務及び会計、企業経営に関する相当程度の知見を有しており、外部からの客観的な経営監視が機能すると考えられるため社外取締役に適任と判断しております。

社外取締役の伊藤佐英は、上場会社の監査役を歴任した経歴から、財務及び会計、企業経営に関する相当程度の知見を有しており、外部からの客観的なかつ中立的な経営監視が機能すると考えられるため社外取締役に適任と判断しております。

社外取締役の谷口哲一は、弁護士の資格を有し、高度な専門知識及び幅広い見解を有しているため、外部からの客観的なかつ中立的な経営監視が機能すると考えられるため社外取締役に適任と判断しております。

社外取締役の阿知波知子は、公認会計士・税理士・社会保険労務士・行政書士の資格を有し、高度な専門知識及び幅広い見解を有しているため、外部からの客観的なかつ中立的な経営監視が機能すると考えられるため社外取締役に適任と判断しております。なお、同氏は、過去に当社の会計監査人である有限責任あずさ監査法人に在籍しておりましたが、以下の理由から、同氏の経歴は当社の定める独立性判断基準を満たしているものと判断しております。

・同氏は、同監査法人を2015年5月に退所後、既に4年が経過しており、退所後は同監査法人の運営には一切関与していないこと。

・同氏は、同監査法人に在籍中に当社の会計監査に関与したことはなく、その他の直接的な業務提供の実績もないこと。

当社は社外取締役4名全員につき、株式会社東京証券取引所の定める独立性基準に照らし、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定し、届け出をしております。

当社において、社外取締役を選任するための独立性については、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督または監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として、個別に選任しております。

 

③ 社外役員の指名基準

イ.指名の手続き

当社は、独立社外取締役4名と代表取締役1名で構成される指名報酬委員会を設置しております。

指名報酬委員会において、下記の選任基準、及び、独立性判断基準に基づき、取締役候補者を審議した後、監査等委員会の同意を得て取締役会で決定し、選出する仕組みを構築しております。

 

 

ロ.社外取締役の選任基準

(1) 経営、経理・財務、法律、行政、社会文化等の専門分野に関する知見を有し、当該専門分野で相応の実績を上げている者

(2) 取締役としてふさわしい人間性と倫理観を有する者

(3) 社外取締役としての職務遂行にあたり、他の職務との兼務が適正であり、支障とならない者

(4) 社外取締役としての職務を遂行するにあたり、健康上の支障がない者

 

ハ.社外取締役の独立性判断基準

(1) 当社取締役会が、当社における社外取締役が独立性を有すると認定するには、当該社外取締役が以下のいずれにも該当することなく、当社の経営陣から独立した中立の存在でなければならない。(以下、独立性を有すると認定する社外取締役を「独立役員」という。)

① 当社グループの業務執行を担当する者

② 当社グループを主要な取引先とする者またはその業務執行者

③ 当社グループの主要な取引先またはその業務執行者

④ 当社の総議決権の10%以上の議決権を直接または間接的に保有している者またはその業務執行者

⑤ 当社グループが総議決権の10%以上の議決権を直接または間接的に保有している者またはその業務執行者

⑥ 当社グループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、公認会計士等の会計専門家、弁護士等の法律専門家

⑦ 当社の法定監査を行う監査法人に所属する者

⑧ 当社グループの業務執行者が現在または過去3年以内に他の会社において社外役員に就いているまたは就いていた場合における当該他の会社の業務執行者

⑨ 下記に掲げる者の近親者

(a) 上記①から⑧までに掲げる者

(b) 当社グループの重要な業務執行者

(c) 過去3年間において、上記(b)に該当していたもの

(2) 前条に定める要件のほか、独立役員は、独立した社外取締役としての職務を果たせないと合理的に判断される事情を有してはならない。

(3) 独立役員は、本基準に定める独立性を退任まで維持するように努め、本基準に定める独立性を有しないこととなった場合には、直ちに当社に告知するものとする。

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性 6名 女性 1名 (役員のうち女性の比率14.3%)

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

代表取締役
社長

山田 博

1952年9月28日生

1979年8月

当社入社

2003年12月

当社 代表取締役社長(現任)

2007年8月

信和サービス株式会社 取締役

(注)2

124,700

取締役
副社長
執行役員
営業本部長

則武 栗夫

1967年10月20日生

1990年4月

株式会社ワキタ入社

1993年9月

光洋運輸株式会社入社

1997年7月

丸紅建設機械販売株式会社入社

2007年7月

当社入社 営業部副部長兼大阪営業所長

2010年4月

当社 執行役員 営業本部長兼大阪支店長

2014年1月

信和サービス株式会社 取締役

2017年8月

当社 常務取締役 執行役員 営業本部長

2019年6月

当社 取締役 副社長 執行役員 営業本部長(現任)

2019年11月

広東日信創富建築新材料有限公司 董事長(現任)

(注)2

63,000

常務取締役
執行役員
製造本部長

平野 真一

1963年9月4日生

1982年4月

シャープエンジニアリング株式会社(現、シャープビジネスソリューション株式会社)入社

1984年9月

ソニー瑞浪株式会社(現、ソニーグローバルマニュファクチャリング&オペレーションズ株式会社)入社

2004年4月

同社 オペレーションサービス部 統括部長

2010年1月

上海索广映像有限公司 製造部統括部長

2013年12月

当社入社 製造本部副本部長

2015年4月

当社 執行役員 製造本部長

2018年6月

当社 取締役 執行役員 製造本部長

2019年11月

広東日信創富建築新材料有限公司 董事(現任)

2020年6月

当社 常務取締役 執行役員 製造本部長(現任)

(注)2

63,000

取締役

芹澤  浩

1951年12月26日生

1975年4月

阪和興業株式会社入社

2000年4月

同社 鋼板販売部長

2005年6月

同社 取締役

2010年4月

同社 常務取締役

2012年4月

同社 取締役専務執行役員

2015年4月

同社 取締役副社長執行役員

2017年4月

同社 代表取締役副社長執行役員

2019年6月

同社 顧問(現任)

2020年4月

当社 顧問

2020年6月

当社 社外取締役(現任)

(注)2

取締役
(監査等委員)

伊藤 佐英

1952年10月12日生

1977年4月

日東製粉株式会社(現 日東富士製粉株式会社)入社

2013年6月

同社 監査役

2016年8月

当社 監査役

2017年8月

当社 社外取締役(監査等委員)(現任)

(注)3

2,400

取締役
(監査等委員)

谷口 哲一

1967年6月6日生

1990年4月

警察庁入庁

2001年7月

内閣官房司法制度改革推進準備室参事官補佐

2001年12月

司法制度改革推進本部事務局参事官補佐

2003年6月

弁護士登録 谷口法律事務所入所

2011年6月

谷口法律事務所 代表弁護士(現任)

2015年11月

株式会社コンヴァノ 社外監査役(現任)

2017年8月

当社 社外取締役(監査等委員)(現任)

2020年3月

株式会社ダイレクトマーケティングミックス 社外取締役(現任)

(注)3

取締役
(監査等委員)

阿知波知子

1984年8月25日生

2007年12月

有限責任あずさ監査法人入所

2015年6月

阿知波会計事務所入所

2015年11月

あちわ社会保険労務士事務所 代表(現任)

2017年3月

あちわ行政書士事務所 代表(現任)

2019年6月

当社 社外取締役(監査等委員)(現任)

(注)3

253,100

 

 

(注) 1.取締役芹澤浩、伊藤佐英、谷口哲一及び阿知波知子は、社外取締役であります。

2.取締役(監査等委員である取締役を除く)の任期は、2020年6月26日開催の定時株主総会終結の時から選任後1年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

3.監査等委員である取締役の任期は、2019年6月25日開催の定時株主総会終結の時から選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

4.監査等委員会の体制は、次のとおりであります。

  委員長 伊藤佐英  委員 谷口哲一  委員 阿知波知子

5.当社は、執行役員制度を導入しております。取締役を兼務しない執行役員の氏名及び担当は、以下のとおりであります。

地位

氏名

担当

執行役員

平澤 光良

管理本部長

広東日信創富建築新材料有限公司 監事

執行役員

丹羽 淳

管理副本部長 兼 経営企画部長

執行役員

中村 芳弘

製造副本部長 兼 製造部長

 

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は4名であります。

社外取締役の芹澤浩は、上場会社の取締役を歴任した経歴から、経営者として豊富な経験と当業界に対する幅広い知見や海外事業等の分野における業務経験を有しており、外部からの客観的な経営監視が機能すると考えられるため社外取締役に適任と判断しております。

社外取締役の伊藤佐英は、上場会社の監査役を歴任した経歴から、財務及び会計、企業経営に関する相当程度の知見を有しており、外部からの客観的なかつ中立的な経営監視が機能すると考えられるため社外取締役に適任と判断しております。

社外取締役の谷口哲一は、弁護士の資格を有し、高度な専門知識及び幅広い見解を有しているため、外部からの客観的なかつ中立的な経営監視が機能すると考えられるため社外取締役に適任と判断しております。

社外取締役の阿知波知子は、公認会計士・税理士・社会保険労務士・行政書士の資格を有し、高度な専門知識及び幅広い見解を有しているため、外部からの客観的なかつ中立的な経営監視が機能すると考えられるため社外取締役に適任と判断しております。なお、同氏は、過去に当社の会計監査人である有限責任あずさ監査法人に在籍しておりましたが、以下の理由から、同氏の経歴は当社の定める独立性判断基準を満たしているものと判断しております。

・同氏は、同監査法人を2015年5月に退所後、既に5年が経過しており、退所後は同監査法人の運営には一切関与していないこと。

・同氏は、同監査法人に在籍中に当社の会計監査に関与したことはなく、その他の直接的な業務提供の実績もないこと。

当社は社外取締役伊藤佐英氏、谷口哲一氏、阿知波知子氏の3名につき、株式会社東京証券取引所の定める独立性基準に照らし、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定し、届け出をしております。

当社において、社外取締役を選任するための独立性については、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督または監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として、個別に選任しております。

 

③ 社外役員の指名基準

イ.指名の手続

当社は、独立社外取締役4名と代表取締役1名で構成される指名報酬委員会を設置しております。

指名報酬委員会において、下記の選任基準、及び、独立性判断基準に基づき、取締役候補者を審議した後、監査等委員会の同意を得て取締役会で決定し、選出する仕組みを構築しております。

 

 

ロ.社外取締役の選任基準

(1) 経営、経理・財務、法律、行政、社会文化等の専門分野に関する知見を有し、当該専門分野で相応の実績を上げている者

(2) 取締役としてふさわしい人間性と倫理観を有する者

(3) 社外取締役としての職務遂行にあたり、他の職務との兼務が適正であり、支障とならない者

(4) 社外取締役としての職務を遂行するにあたり、健康上の支障がない者

 

ハ.社外取締役の独立性判断基準

(1) 当社取締役会が、当社における社外取締役が独立性を有すると認定するには、当該社外取締役が以下のいずれにも該当することなく、当社の経営陣から独立した中立の存在でなければならない。(以下、独立性を有すると認定する社外取締役を「独立役員」という。)

① 当社グループの業務執行を担当する者

② 当社グループを主要な取引先とする者またはその業務執行者

③ 当社グループの主要な取引先またはその業務執行者

④ 当社の総議決権の10%以上の議決権を直接または間接的に保有している者またはその業務執行者

⑤ 当社グループが総議決権の10%以上の議決権を直接または間接的に保有している者またはその業務執行者

⑥ 当社グループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、公認会計士等の会計専門家、弁護士等の法律専門家

⑦ 当社の法定監査を行う監査法人に所属する者

⑧ 当社グループの業務執行者が現在または過去3年以内に他の会社において社外役員に就いているまたは就いていた場合における当該他の会社の業務執行者

⑨ 下記に掲げる者の近親者

(a) 上記①から⑧までに掲げる者

(b) 当社グループの重要な業務執行者

(c) 過去3年間において、上記(b)に該当していたもの

(2) 前条に定める要件のほか、独立役員は、独立した社外取締役としての職務を果たせないと合理的に判断される事情を有してはならない。

(3) 独立役員は、本基準に定める独立性を退任まで維持するように努め、本基準に定める独立性を有しないこととなった場合には、直ちに当社に告知するものとする。

 

社外役員の選任

2018/3/202018/6/282018/12/212019/6/262020/6/292020/9/1選任の理由
芹澤 浩---- 上場会社の取締役を歴任した経歴から、経営者として豊富な経験と当業界に対する幅広い知見や海外事業等の分野における業務経験を有しており、外部からの客観的なかつ中立的な経営監視が機能すると考えられるため社外取締役に適任と判断しております。  また、当社の定める独立性判断基準を満たしていることから、一般株主と利益相反が生じる恐れがない者と判断し独立役員として選任しております。
伊藤 佐英 上場会社の監査役を歴任した経歴から、財務及び会計、企業経営に関する相当程度の知見を有しており、外部からの客観的なかつ中立的な経営監視が機能すると考えられるため社外取締役に適任と判断しております。  また、当社の定める独立性判断基準を満たしていることから、一般株主と利益相反が生じる恐れがない者と判断し独立役員として選任しております。
谷口 哲一 弁護士の資格を有し、高度な専門知識及び幅広い見解を有しているため、外部からの客観的なかつ中立的な経営監視が機能すると考えられるため社外取締役に適任と判断しております。  また、当社の定める独立性判断基準を満たしていることから、一般株主と利益相反が生じる恐れがない者と判断し独立役員として選任しております。
阿知波 知子--- 公認会計士・税理士・社会保険労務士・行政書士の資格を有し、高度な専門知識及び幅広い見解を有しているため、外部からの客観的なかつ中立的な経営監視が機能すると考えられるため社外取締役に適任と判断しております。  また、当社の定める独立性判断基準を満たしていることから、一般株主と利益相反が生じる恐れがない者と判断し独立役員として選任しております。
水谷 謙作-- 上場会社の取締役を歴任した経歴から、財務及び会計、企業経営に関する相当程度の知見を有しており、外部からの客観的な経営監視が機能すると考えられるため社外取締役に適任と判断しております。  また、当社の定める独立性判断基準を満たしていることから、一般株主と利益相反が生じる恐れがない者と判断し独立役員として選任しております。
邉見 芳弘---複数企業の経営者としての豊富な経歴から、財務及び会計、企業経営に関する相当程度の知見を有しており、外部からの客観的な経営監視が機能すると考えられるため社外取締役に適任と判断しております。 また、東京証券取引所が定める一般株主と利益相反が生じる恐れがない者と判断し独立役員として選任しております。