ビーロット【3452】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/5/172018/2/62018/4/32018/12/282019/4/82020/4/1
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数3人4人9人9人9人9人
社外役員数1人1人3人3人3人3人
役員数(定款)5人5人15人15人15人15人
役員任期2年2年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××××
役員の状況

5【役員の状況】

男性8名 女性1名 (役員のうち女性の比率11.1%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

代表取締役社長

宮内 誠

1969年2月21日生

1995年7月 株式会社三和銀行(現:株式会社三菱UFJ銀行)入行

2000年12月 三和証券株式会社(現:三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社)出向

2006年2月 サンフロンティア不動産株式会社 入社

2006年6月 同社取締役 投資企画部長就任

2008年10月 当社設立 代表取締役社長(現任)

(注)5

528,000

取締役副社長

長谷川 進一

1972年7月14日生

1995年4月 地崎商事株式会社 入社

1996年11月 株式会社サンフロンティア(現:サンフロンティア不動産株式会社)入社

1999年4月 同社取締役就任

2004年6月 同社常務取締役 受託資産運用本部長就任

2008年10月 当社設立 代表取締役副社長就任

2013年3月 取締役副社長(現任)

2015年5月 B-Lot Singapore Pte.Ltd. President(現任)

(注)5

1,269,000

取締役副社長

不動産投資開発本部長

望月 雅博

1972年10月26日生

1997年4月 都市科学エンジニアリング株式会社 入社

1999年2月 株式会社サンフロンティア(現:サンフロンティア不動産株式会社)入社

2004年6月 同社取締役 リプランニング事業部長就任

2006年6月 同社常務取締役 アセットマネジメント本部長就任

2009年1月 当社入社 代表取締役副社長 不動産投資開発部長就任

2013年3月 取締役副社長 不動産投資開発本部長(現任)

(注)5

1,089,000

取締役

不動産コンサルティング本部長

外川 太郎

1973年5月18日生

1997年4月 株式会社リクルートコスモス(現:株式会社コスモスイニシア) 入社

2011年5月 当社入社

2013年3月 執行役員 不動産コンサルティング部長就任

2017年1月 上席執行役員 不動産コンサルティング本部長就任

2018年3月 取締役 不動産コンサルティング本部長就任(現任)

(注)5

108,000

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役

福岡支社長

江﨑 憲太郎

1969年1月3日生

1989年4月 九州電技開発株式会社 入社

1992年1月 株式会社日本ハウジング 入社

1993年6月 株式会社クロキビルディング(現:株式会社ディックスクロキ) 入社

1996年9月 同社取締役就任

2008年6月 同社専務取締役 営業本部長就任

2013年9月 当社入社 執行役員 福岡支社長就任

2018年3月 取締役 福岡支社長就任(現任)

(注)5

107,000

取締役

管理本部長兼コンプライアンス室長

望月 文恵

1980年2月16日生

2002年4月 サンフロンティア不動産株式会社 入社

2008年10月 当社入社

2013年3月 執行役員 経営企画室長兼コンプライアンス室長就任

2016年9月 執行役員 管理部長兼コンプライアンス室長就任

2018年3月 取締役 管理部長兼コンプライアンス室長就任(現任)

(注)5

168,000

取締役

(監査等委員)

岡本 康裕

1973年5月12日生

1999年4月 旭工業株式会社 入社

2013年3月 当社 常勤監査役

2018年3月 取締役(監査等委員)就任(現任)

(注)6

36,000

取締役

(監査等委員)

苧坂 隆

1955年5月15日生

1978年4月 株式会社大沢商会 入社

1982年7月 株式会社日本リクルートセンター(現:株式会社リクルートホールディングス)入社

1995年6月 株式会社リクルートビルマネジメント(現:株式会社ザイマックス) 取締役就任

2007年6月 株式会社ザイマックス 執行役員副社長就任

2014年6月 同社取締役 執行役員副会長(現任)

2016年3月 当社社外取締役就任

2018年3月 取締役(監査等委員)就任(現任)

(注)6

取締役

(監査等委員)

岩本 博

1965年7月29日生

1989年4月 サントリー株式会社(現:サントリーホールディングス株式会社) 入社

1991年5月 株式会社リクルート(現:株式会社リクルートホールディングス) 入社

2003年6月 株式会社エスクリ設立 代表取締役社長就任

2016年4月 同社代表取締役会長兼最高経営責任者就任(現任)

2018年3月 取締役(監査等委員)就任(現任)

(注)6

3,305,000

 

(注)1.2018年3月28日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。

2.取締役望月雅博は取締役望月文恵の配偶者であります。

3.取締役岡本康裕氏、苧坂隆氏及び岩本博氏は社外取締役であります。

4.当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。

委員長 岡本康裕、委員  苧坂 隆、委員  岩本 博

なお、岡本康裕は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、情報収集その他監査の実効性を高め、監査・監督機能を強化するためであります。

5.2019年3月28日開催の定時株主総会の終結の時から1年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

6.2018年3月28日開催の定時株主総会の終結の時から2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

7.当社では、経営の意思決定と業務執行を明確化し、取締役会の充実と業務執行の迅速化を図るため執行役員制度を導入しております。

執行役員は以下のとおりであります。

役名

職名

氏名

執行役員

管理本部 経営企画部長

遠藤 佳美

執行役員

ビーロット・アセットマネジメント株式会社 代表取締役社長

岡島 伸治

執行役員

不動産コンサルティング本部 不動産コンサルティング部長

酒匂 裕二

 

 

5【役員の状況】

男性8名 女性1名 (役員のうち女性の比率11.1%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

代表取締役社長

宮内 誠

1969年2月21日生

1995年7月 株式会社三和銀行(現:株式会社三菱UFJ銀行)入行

2000年12月 三和証券株式会社(現:三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社)出向

2006年2月 サンフロンティア不動産株式会社 入社

2006年6月 同社取締役 投資企画部長就任

2008年10月 当社設立 代表取締役社長(現任)

(注)5

528,000

取締役副社長

長谷川 進一

1972年7月14日生

1995年4月 地崎商事株式会社 入社

1996年11月 株式会社サンフロンティア(現:サンフロンティア不動産株式会社)入社

1999年4月 同社取締役就任

2004年6月 同社常務取締役 受託資産運用本部長就任

2008年10月 当社設立 代表取締役副社長就任

2013年3月 取締役副社長(現任)

2015年5月 B-Lot Singapore Pte.Ltd. President(現任)

(注)5

1,269,000

取締役副社長

不動産投資開発本部長

望月 雅博

1972年10月26日生

1997年4月 都市科学エンジニアリング株式会社 入社

1999年2月 株式会社サンフロンティア(現:サンフロンティア不動産株式会社)入社

2004年6月 同社取締役 リプランニング事業部長就任

2006年6月 同社常務取締役 アセットマネジメント本部長就任

2009年1月 当社入社 代表取締役副社長 不動産投資開発部長就任

2013年3月 取締役副社長 不動産投資開発本部長(現任)

(注)5

1,089,000

取締役

不動産コンサルティング本部長

外川 太郎

1973年5月18日生

1997年4月 株式会社リクルートコスモス(現:株式会社コスモスイニシア) 入社

2011年5月 当社入社

2013年3月 執行役員 不動産コンサルティング部長就任

2017年1月 上席執行役員 不動産コンサルティング本部長就任

2018年3月 取締役 不動産コンサルティング本部長就任(現任)

(注)5

108,000

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役

福岡支社長

江﨑 憲太郎

1969年1月3日生

1989年4月 九州電技開発株式会社 入社

1992年1月 株式会社日本ハウジング 入社

1993年6月 株式会社クロキビルディング(現:株式会社ディックスクロキ) 入社

1996年9月 同社取締役就任

2008年6月 同社専務取締役 営業本部長就任

2013年9月 当社入社 執行役員 福岡支社長就任

2018年3月 取締役 福岡支社長就任(現任)

(注)5

107,000

取締役

管理本部長兼コンプライアンス室長

望月 文恵

1980年2月16日生

2002年4月 サンフロンティア不動産株式会社 入社

2008年10月 当社入社

2013年3月 執行役員 経営企画室長兼コンプライアンス室長就任

2016年9月 執行役員 管理部長兼コンプライアンス室長就任

2018年3月 取締役 管理部長兼コンプライアンス室長就任(現任)

(注)5

168,000

取締役

(監査等委員)

岡本 康裕

1973年5月12日生

1999年4月 旭工業株式会社 入社

2013年3月 当社 常勤監査役

2018年3月 取締役(監査等委員)就任(現任)

(注)6

36,000

取締役

(監査等委員)

苧坂 隆

1955年5月15日生

1978年4月 株式会社大沢商会 入社

1982年7月 株式会社日本リクルートセンター(現:株式会社リクルートホールディングス)入社

1995年6月 株式会社リクルートビルマネジメント(現:株式会社ザイマックス) 取締役就任

2007年6月 株式会社ザイマックス 執行役員副社長就任

2014年6月 同社取締役 執行役員副会長(現任)

2016年3月 当社社外取締役就任

2018年3月 取締役(監査等委員)就任(現任)

(注)6

取締役

(監査等委員)

岩本 博

1965年7月29日生

1989年4月 サントリー株式会社(現:サントリーホールディングス株式会社) 入社

1991年5月 株式会社リクルート(現:株式会社リクルートホールディングス) 入社

2003年6月 株式会社エスクリ設立 代表取締役社長就任

2016年4月 同社代表取締役会長兼最高経営責任者就任(現任)

2018年3月 取締役(監査等委員)就任(現任)

(注)6

3,305,000

 

(注)1.2018年3月28日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。

2.取締役望月雅博は取締役望月文恵の配偶者であります。

3.取締役岡本康裕氏、苧坂隆氏及び岩本博氏は社外取締役であります。

4.当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。

委員長 岡本康裕、委員  苧坂 隆、委員  岩本 博

なお、岡本康裕は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、情報収集その他監査の実効性を高め、監査・監督機能を強化するためであります。

5.2019年3月28日開催の定時株主総会の終結の時から1年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

6.2018年3月28日開催の定時株主総会の終結の時から2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

7.当社では、経営の意思決定と業務執行を明確化し、取締役会の充実と業務執行の迅速化を図るため執行役員制度を導入しております。

執行役員は以下のとおりであります。

役名

職名

氏名

執行役員

管理本部 経営企画部長

遠藤 佳美

執行役員

ビーロット・アセットマネジメント株式会社 代表取締役社長

岡島 伸治

執行役員

不動産コンサルティング本部 不動産コンサルティング部長

酒匂 裕二

 

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性8名 女性1名 (役員のうち女性の比率11.1%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

代表取締役社長

宮内 誠

1969年2月21日

1995年7月 株式会社三和銀行(現:株式会社三菱UFJ銀行) 入行

2000年12月 三和証券株式会社(現:三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社)出向

2006年2月 サンフロンティア不動産株式会社 入社

2006年6月 同社取締役 投資企画部長就任

2008年10月 当社設立 代表取締役社長(現任)

(注)3

539,400

取締役副社長

長谷川 進一

1972年7月14日

1995年4月 地崎商事株式会社 入社

1996年11月 株式会社サンフロンティア(現:サンフロンティア不動産株式会社)入社

1999年4月 同社取締役就任

2004年6月 同社常務取締役 受託資産運用本部長就任

2008年10月 当社設立 代表取締役副社長就任

2013年3月 取締役副社長(現任)

2015年5月 B-Lot Singapore Pte.Ltd. President(現任)

(注)3

1,160,400

取締役副社長

不動産投資開発本部長

望月 雅博

1972年10月26日

1997年4月 都市科学エンジニアリング株式会社 入社

1999年2月 株式会社サンフロンティア(現:サンフロンティア不動産株式会社)入社

2004年6月 同社取締役 リプランニング事業部長就任

2006年6月 同社常務取締役 アセットマネジメント本部長就任

2009年1月 当社入社 代表取締役副社長 不動産投資開発部長就任

2013年3月 取締役副社長 不動産投資開発本部長(現任)

(注)3

1,100,400

取締役

不動産コンサルティング本部長

外川 太郎

1973年5月18日

1997年4月 株式会社リクルートコスモス(現:株式会社コスモスイニシア) 入社

2011年5月 当社入社

2013年3月 執行役員 不動産コンサルティング部長就任

2017年1月 上席執行役員 不動産コンサルティング本部長就任

2018年3月 取締役 不動産コンサルティング本部長就任(現任)

(注)3

114,100

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役

福岡支社長

江﨑 憲太郎

1969年1月3日

1989年4月 九州電技開発株式会社 入社

1992年1月 株式会社日本ハウジング 入社

1993年6月 株式会社クロキビルディング(現:株式会社ディックスクロキ) 入社

1996年9月 同社取締役就任

2008年6月 同社専務取締役 営業本部長就任

2013年9月 当社入社 執行役員 福岡支社長就任

2018年3月 取締役 福岡支社長就任(現任)

(注)3

113,100

取締役

管理本部長兼コンプライアンス室長

望月 文恵

1980年2月16日

2002年4月 サンフロンティア不動産株式会社 入社

2008年10月 当社入社

2013年3月 執行役員 経営企画室長兼コンプライアンス室長就任

2016年9月 執行役員 管理部長兼コンプライアンス室長就任

2018年3月 取締役 管理本部長兼コンプライアンス室長就任(現任)

(注)3

174,100

取締役

(監査等委員)

岩本 博

1965年7月29日

1989年4月 サントリー株式会社(現:サントリーホールディングス株式会社) 入社

1991年5月 株式会社リクルート(現:株式会社リクルートホールディングス) 入社

2003年6月 株式会社エスクリ設立 代表取締役社長就任

2016年4月 同社代表取締役会長兼最高経営責任者就任(現任)

2018年3月 取締役(監査等委員)就任(現任)

(注)4

取締役

(監査等委員)

古島 守

1970年2月16日

1993年10月 中央監査法人(現:あらた監査法人) 入社

1997年4月 公認会計士登録

2000年8月 監査法人不二会計事務所(現:きさらぎ監査法人) 入所

2003年8月 PwCアドバイザリー株式会社 入社

2008年12月 弁護士登録(東京弁護士会)

2009年1月 奥野総合法律事務所 入所

2015年4月 古島法律会計事務所 代表(現任)

2015年6月 日本化学工業株式会社 社外取締役(監査等委員)(現任)

2015年12月 株式会社セプテーニ・ホールディングス 社外監査役(現任)

2020年3月 取締役(監査等委員)就任(現任)

(注)4

取締役

(監査等委員)

亀甲 智彦

1980年11月25日

2009年12月 堀総合法律事務所 入所

2009年12月 弁護士登録(東京弁護士会)

2016年6月 Dentons Rodyk & Davidson LLP(シンガポール) 出向

2017年5月 株式会社テラスカイ 社外監査役(現任)

2019年3月 株式会社テラスカイベンチャーズ 監査役(現任)

2019年4月 弁護士法人浅野総合法律事務所 入所

2019年8月 Crossbridge法律事務所 代表(現任)

2020年3月 取締役(監査等委員)就任(現任)

(注)4

3,201,500

 

(注)1.取締役望月雅博は取締役望月文恵の配偶者であります。

2.取締役岩本博氏、古島守氏及び亀甲智彦氏は社外取締役であります。

3.2020年3月27日開催の定時株主総会の終結の時から1年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

4.2020年3月27日開催の定時株主総会の終結の時から2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

5.当社では、経営の意思決定と業務執行を明確化し、取締役会の充実と業務執行の迅速化を図るため執行役員制度を導入しております。

執行役員は以下のとおりであります。

役名

職名

氏名

執行役員

ビーロット・アセットマネジメント株式会社 代表取締役社長

岡島 伸治

執行役員

不動産コンサルティング本部 不動産コンサルティング部長

酒匂 裕二

執行役員

管理本部 経営企画部長

後藤 寛之

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は3名であり、いずれも監査等委員である取締役であります。

社外取締役岩本博が代表取締役会長兼最高経営責任者を務める株式会社エスクリと当社の間には取引関係がありますが、僅少であります。

社外取締役古島守と当社の間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はございません。

社外取締役亀甲智彦と当社の間には取引関係がありますが、僅少であります。

社外取締役3名は、それぞれ会社経営者、公認会計士及び弁護士であり、取締役会及び監査等委員会において、会社の経営に対して専門的見地から、また客観的かつ中立な立場から監視を行い、必要に応じて意見を述べております。

当社は、社外取締役の独立性に関する基準や方針を特段定めておりませんが、選任にあたり、専門的な知識と豊富な経験を有する人材であり、一般株主と利益相反が生じる恐れのない中立的かつ客観的な立場と実質的な独立性の確保に留意しております。

当社は、経営に対する広い見識や経験、専門的な知識を活かして、客観的な立場から適切に経営を監視して頂けると判断した社外取締役3名を選任しており、現在の選任状況に問題はないものと考えております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

当社の社外取締役3名は、いずれも監査等委員である取締役であり、取締役会などの重要な会議に出席し、適宜必要な情報交換を図っております。また、会計監査人及び内部監査室とも適宜情報交換を行い、緊密な連携を図っております。

 

 

社外役員の選任

2017/5/172018/2/62018/4/32018/12/282019/4/82020/4/1選任の理由
岩本 博--株式会社エスクリの取締役及び創業者として会社経営における豊かな経験をお持ちであり、当社の経営の監督に活かし、独立した立場から、取締役会の意思決定機能及び監査・監督機能を期待ししたためであります。
古島 守-----弁護士及び公認会計士としての豊富な経験と幅広い見識をお持ちであるとともに、企業法務及び会計にも精通しており、当社の経営の監督において、独立した立場から、取締役会の意思決定機能及び監査・監督機能を期待したためであります。
亀甲 智彦-----弁護士としての豊富な経験と幅広い見識をお持ちであるとともに、企業法務にも精通しており、当社の経営の監督において、独立した立場から、取締役会の意思決定機能及び監査・監督機能を期待したためであります。
岡本 康裕---会社経営及び不動産経営に深く関わった経験があり、かつ法務にも通じていることから、当社の経営の監督に活かし、独立した立場から、取締役会の意思決定機能及び監査・監督機能を期待したためであります。
苧坂 隆-不動産業界における豊かな経験及び幅広い見識を有しており、当社の経営の監督に活かし、独立した立場から、取締役会の意思決定機能及び監査・監督機能を期待したためであります。