ハウスドゥ【3457】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/9/282019/9/262020/9/25
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数13人12人12人
社外役員数4人5人5人
役員数(定款)16人16人16人
役員任期1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している
買収防衛×××
役員の状況

5【役員の状況】

男性 13名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役社長

CEO

安藤 正弘

昭和40年6月11日生

昭和60年4月 株式会社戸田建設入社

平成3年4月 三伸住販有限会社(後の株式会社AMC、当社が平成25年7月に吸収合併)代表取締役就任

平成9年3月 有限会社アンドエマ(後の株式会社ハウスドゥ京都、当社が平成25年7月に吸収合併)設立 代表取締役就任

平成10年7月 株式会社安藤工務店(後の株式会社ハウスドゥ京都、当社が平成25年7月に吸収合併)設立 代表取締役就任

平成21年1月 株式会社ハウスドゥ・フランチャイズ・システムズ(現:当社)設立 代表取締役就任

平成22年3月 株式会社ハウスドゥ住宅販売設立 代表取締役就任(現任)

平成23年11月 株式会社ハウスドゥ・キャリア・コンサルティング(現:株式会社ピーエムドゥ)設立 代表取締役就任(現任)

平成24年2月 株式会社ハウスドゥローンサービス(現:株式会社フィナンシャルドゥ)設立 代表取締役就任(現任)

平成27年7月 当社 代表取締役社長CEO兼営業統括本部長就任

平成28年7月 当社 代表取締役社長CEO就任(現任)

平成30年2月 株式会社京葉ビルド 代表取締役就任(現任)

(注)2

2,055,400

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

   取締役

CCO

服部 達也

昭和40年10月27日生

平成元年12月 株式会社総販入社

平成13年10月 アップリフォームジャパン株式会社(後の株式会社ハウスドゥ京都、当社が平成25年7月に吸収合併)入社

平成21年9月 株式会社ハウスドゥ・フランチャイズ・システムズ(現:当社)取締役就任

平成22年3月 株式会社ハウスドゥ住宅販売取締役就任(現任)

平成23年6月 当社 専務取締役就任

平成23年12月 株式会社ハウスドゥ・キャリア・コンサルティング(現:株式会社ピーエムドゥ)

取締役就任

平成24年2月 株式会社ハウスドゥローンサービス(現:株式会社フィナンシャルドゥ) 代表取締役就任

平成27年7月 当社取締役CCO就任

平成27年7月 株式会社ハウスドゥ・キャリア・コンサルティング(現:株式会社ピーエムドゥ) 代表取締役社長就任

平成27年9月 当社 取締役CCO兼施工管理事業部長就任

平成28年7月 当社 取締役CCO就任(現

任)

平成30年8月 ㈱京葉ビルド 取締役就任

(現任)

平成30年8月 ㈱ピーエムドゥ 取締役就任

(現任)

(注)2

22,200

   取締役

鈴木 剛

昭和36年10月17日生

昭和60年4月 株式会社住友銀行(現:株式会社三井住友銀行)入行

平成18年3月 株式会社エフエムシー設立 代表取締役就任

平成22年5月 行政書士鈴木コンサルティング事務所設立 代表就任

平成25年10月 当社 取締役就任(現任)

平成27年9月 株式会社ハウスドゥローンサービス(現:株式会社フィナンシャルドゥ) 代表取締役社長就任(現任)

(注)2

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

   取締役

安田 育生

昭和28年4月28日生

昭和52年4月 株式会社日本長期信用銀行(現 株式会社新生銀行)入行

平成10年7月 ゼネラル・エレクトリック・インターナショナル・インク入社 マネージング・ディレクター就任

平成12年1月 リーマン・ブラザーズ証券会社 在日代表就任

平成15年5月 多摩大学ルネサンスセンター客員教授就任

平成16年9月 ピナクル株式会社設立 代表取締役会長就任

平成17年5月 株式会社テイツー 取締役就任

平成18年4月 九州大学 特任教授就任

平成21年11月 ピナクル株式会社 代表取締役会長兼社長就任(現任)

平成27年9月 当社 取締役就任(現任)

(注)1

(注)2

   取締役

出雲 豊博

昭和26年2月5日生

昭和49年4月 安田信託銀行株式会社(現 みずほ信託銀行株式会社)入行

平成14年6月 みずほ信不動産販売株式会社(現 みずほ不動産販売株式会社) 西日本法人部長就任

平成19年5月 アセットサイエンス株式会社取締役就任

平成22年2月 いずも不動産鑑定株式会社 代表取締役就任(現任)

平成23年9月 株式会社プロパティバンク 取締役就任

平成27年9月 当社 取締役就任(現任)

(注)1

(注)2

   取締役

CFO

経営戦略本部長

財務部長

不動産ファンド事業部長

富田 数明

昭和30年5月25日生

昭和54年4月 株式会社滋賀銀行 入行

平成13年6月 同行梅田支店長

平成20年4月 (一財)日本バブテスト連盟医療団 出向 監理部長就任

平成22年3月 (一財)日本バブテスト連盟医療団 人職 専務理事 事務局長就任

平成28年1月 当社 入社

平成29年6月 当社 財務部長就任

平成29年11月 当社 執行役員兼管理本部長

兼財務部長就任

平成30年3月 当社 執行役員兼管理本部長

兼財務部長兼不動産ファンド

事業部長就任

平成30年8月 当社 執行役員兼経営戦略本

部長兼財務部長兼不動産ファ

ンド事業部長就任

平成30年9月 当社 取締役CFO経営戦略本部長兼財務部長兼不動産ファンド事業部長就任(現任)

(注)2

2,200

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

   取締役

CTO

CHO

事業推進本部長

松本 裕敦

昭和38年3月30日生

昭和62年4月 日本電信電話株式会社 入社

平成15年8月 株式会社エヌ・ティ・ティエ

ムイー神奈川 取締役就任

平成18年7月 日本電信電話株式会社 総務

部門 人事人材開発部長就任

平成22年7月 エヌ・ティ・ティ国際通信株

式会社 取締役就任

平成27年6月 エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社 取締役就任

平成30年1月 当社 入社

平成30年4月 当社 CHO兼CTO兼IT

ソリューション本部長兼ITイノベーション部長就任

平成30年8月 当社 CTO兼CHO兼事業

推進本部長就任

平成30年9月 当社 取締役CTO兼CHO

兼事業推進本部長就任(現任)

(注)2

   取締役

CLO

佐藤 淳

昭和38年4月22日生

平成6年4月 最高裁判所司法研修所入所

平成8年4月 弁護士登録 渡邊隆法律事務

所入所

平成13年4月 法律事務所 玲 開設

平成23年1月 東京地方裁判所司法委員

平成24年10月 最高裁判所民事調停官

平成29年9月 当社 入社

平成30年1月 当社 リーガルオフィサー就

平成30年9月 当社 取締役CLO就任

(現任)

(注)2

   取締役

ハウス・リース

バック事業部長

冨永 正英

昭和55年12月1日生

平成15年4月 株式会社オリエントハウジン

グ(現当社) 入社

平成22年4月 株式会社ハウスドゥ住宅販売

代表取締役就任

平成25年7月 当社 取締役就任

平成27年6月 当社 執行役員 収益不動産

事業部長就任

平成28年7月 当社 執行役員 ハウス・リ

ースバック事業部長就任

平成29年5月 株式会社ピーエムドゥ 代表

取締役就任

平成30年2月 株式会社京葉ビルド 取締役

就任

平成30年6月 株式会社ハウスドゥ住宅販売

代表取締役就任(現任)

平成30年8月 株式会社京葉ビルド 代表取

締役就任(現任)

平成30年9月 当社 取締役ハウス・リース

バック事業部長就任(現任)

(注)2

14,000

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

   取締役

売買事業部長

畦﨑 弘之

昭和53年3月4日生

平成12年3月 有限会社リバーユース 入社

平成18年10月 株式会社TMY不動産販売

入社

平成20年3月 株式会社ハウスドゥネットワ

ーク(現当社)入社

平成25年7月 株式会社ハウスドゥ住宅販売

取締役就任

平成26年7月 株式会社ハウスドゥ住宅販売

代表取締役就任

平成30年3月 当社 執行役員 売買事業本

部長就任

平成30年3月 株式会社ハウスドゥ住宅販売       取締役(現任)

平成30年6月 株式会社ピーエムドゥ 代表

取締役就任(現任)

平成30年8月 当社 執行役員 売買事業部

長就任

平成30年9月 当社 取締役売買事業部長就       任(現任)

(注)2

15,400

   取締役

 (常勤監査等委員)

嶋倉 圭二

昭和32年7月20日生

平成19年12月 インターネットモンスター株式会社入社

平成22年9月 株式会社ハウスドゥ・フランチャイズ・システムズ(現:当社)入社

平成25年3月 当社 常勤監査役就任

平成25年9月 株式会社ハウスドゥ住宅販売監査役就任(現任)

平成25年9月 株式会社ハウスドゥ・キャリア・コンサルティング(現:株式会社ピーエムドゥ)

監査役就任(現任)

平成25年9月 株式会社ハウスドゥローンサービス(現:株式会社フィナンシャルドゥ) 監査役就任(現任)

平成29年9月 当社 取締役(常勤監査等委員)就任(現任)

(注)3

   取締役

 (監査等委員)

山本 邦義

昭和29年11月11日生

昭和53年4月 株式会社東海銀行(現:株式会社三菱東京UFJ銀行)入行

平成22年7月 中小企業金融円滑化センター株式会社 代表取締役就任(現任)

平成25年9月 当社 監査役就任

平成29年9月 当社 取締役(監査等委員)就任(現任)

(注)3

   取締役

 (監査等委員)

吉田 豊道

昭和41年3月18日生

平成7年10月 センチュリー監査法人(現:新日本有限責任監査法人)入所

平成14年11月 吉田豊道総合会計税務事務所開設 代表就任(現任)

平成26年1月 当社 監査役就任

平成29年9月 当社 取締役(監査等委員)就任(現任)

(注)3

 (注)1.取締役安田育生、取締役出雲豊博並びに取締役(監査等委員)山本邦義、取締役(監査等委員)吉田豊道は、

社外取締役であります。

2.任期は平成30年9月26日開催の定時株主総会終結の時から1年間であります。

3.任期は平成29年9月26日開催の定時株主総会終結の時から2年間であります。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性 12名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役社長

CEO

安藤 正弘

1965年6月11日

 

1985年4月

株式会社戸田建設 入社

1991年4月

三伸住販有限会社(後の株式会社AMC、当社が2013年7月に吸収合併) 代表取締役就任

1997年3月

有限会社アンドエマ(後の株式会社ハウスドゥ京都、当社が2013年7月に吸収合併)設立 代表取締役就任

1998年7月

株式会社安藤工務店(後の株式会社ハウスドゥ京都、当社が2013年7月に吸収合併)設立 代表取締役就任

2009年1月

株式会社ハウスドゥ・フランチャイズ・システムズ(現:当社)設立 代表取締役就任

2010年3月

株式会社ハウスドゥ住宅販売設立 代表取締役就任(現任)

2011年11月

株式会社ハウスドゥ・キャリア・コンサルティング(現:株式会社ピーエムドゥ)設立 代表取締役就任(現任)

2012年2月

株式会社ハウスドゥローンサービス(現:株式会社フィナンシャルドゥ)設立 代表取締役就任(現任)

2015年7月

当社 代表取締役社長CEO兼営業統括本部長就任

2016年7月

当社 代表取締役社長CEO就任(現任)

2018年2月

株式会社京葉ビルド 代表取締役就任(現任)

2019年8月

株式会社小山建設 取締役就任(現任)

2019年8月

株式会社小山不動産 取締役就任(現任)

2019年8月

株式会社草加松原住建 取締役就任(現任)

 

(注)2

2,103,700

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役副社長

CHO

CTO

事業推進本部長

松本 裕敦

1963年3月30日

 

1987年4月

日本電信電話株式会社 入社

2003年8月

株式会社エヌ・ティ・ティ・エムイー神奈川 取締役就任

2006年7月

日本電信電話株式会社 総務部門 人事人材開発部長就任

2010年7月

エヌ・ティ・ティ国際通信株式会社 取締役就任

2015年6月

エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社 取締役就任

2018年1月

当社 入社

2018年4月

当社 CHO兼CTO兼ITソリューション本部長兼ITイノベーション部長就任

2018年8月

当社 CHO兼CTO兼事業推進本部長就任

2018年9月

当社 取締役CHO兼CTO兼事業推進本部長就任

2019年1月

当社 取締役副社長CHO兼CTO兼事業推進本部長就任(現任)

2019年8月

株式会社小山建設 取締役就任(現任)

2019年8月

株式会社小山不動産 取締役就任(現任)

2019年8月

株式会社草加松原住建 取締役就任(現任)

 

(注)2

800

専務取締役

CFO

経営戦略本部長

財務部長

富田 数明

1955年5月25日

 

1979年4月

株式会社滋賀銀行 入行

2001年6月

同行 梅田支店長

2008年4月

(一財)日本バブテスト連盟医療団 出向 監理部長就任

2010年3月

(一財)日本バブテスト連盟医療団 人職 専務理事 事務局長就任

2016年1月

当社 入社

2017年6月

当社 財務部長就任

2017年11月

当社 執行役員管理本部長兼財務部長就任

2018年3月

当社 執行役員管理本部長兼財務部長兼不動産ファンド事業部長就任

2018年8月

当社 執行役員経営戦略本部長兼財務部長兼不動産ファンド事業部長就任

2018年9月

当社 取締役経営戦略本部長兼財務部長兼不動産ファンド事業部長就任

2019年1月

当社 専務取締役CFO兼経営戦略本部長兼財務部長兼不動産ファンド事業部長就任

2019年4月

当社 専務取締役CFO兼経営戦略本部長兼財務部長就任(現任)

2019年9月

株式会社フィナンシャルドゥ 取締役就任(現任)

 

(注)2

2,300

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

服部 達也

1965年10月27日

 

1989年12月

株式会社総販 入社

2001年10月

アップリフォームジャパン株式会社(後の株式会社ハウスドゥ京都、当社が2013年7月に吸収合併) 入社

2009年9月

株式会社ハウスドゥ・フランチャイズ・システムズ(現:当社) 取締役就任

2010年3月

株式会社ハウスドゥ住宅販売取締役就任(現任)

2011年6月

当社 専務取締役就任

2011年12月

株式会社ハウスドゥ・キャリア・コンサルティング(現:株式会社ピーエムドゥ) 取締役就任

2012年2月

株式会社ハウスドゥローンサービス(現:株式会社フィナンシャルドゥ) 代表取締役就任

2015年7月

当社取締役CCO 就任

2015年7月

株式会社ハウスドゥ・キャリア・コンサルティング(現:株式会社ピーエムドゥ) 代表取締役社長就任

2015年9月

当社 取締役CCO兼施工管理事業部長就任

2016年7月

当社 取締役CCO就任

2018年7月

株式会社京葉ビルド 取締役就任(現任)

2018年7月

株式会社ピーエムドゥ 取締役就任(現任)

2019年8月

当社 取締役就任(現任)

 

(注)2

29,800

取締役

CCO

CLO

佐藤 淳

1963年4月22日

 

1994年4月

最高裁判所司法研修所入所

1996年4月

弁護士登録 渡邊隆法律事務所入所

2001年4月

法律事務所 玲 開設

2011年1月

東京地方裁判所司法委員

2012年10月

最高裁判所民事調停官

2017年9月

当社 入社

2018年1月

当社 CLO就任

2018年9月

当社 取締役CLO就任

2019年8月

当社 取締役CCO兼CLO就任(現任)

 

(注)2

-

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

ハウス・リース

バック事業部長

ハウス・リース

バック事業部

営業1部部長

冨永 正英

1980年12月1日

 

2003年4月

株式会社オリエントハウジング(現当社) 入社

2010年4月

株式会社ハウスドゥ住宅販売 代表取締役就任

2013年7月

当社 取締役就任

2015年6月

当社 執行役員 収益不動産事業部長就任

2016年7月

当社 執行役員 ハウス・リースバック事業部長就任

2017年5月

株式会社ピーエムドゥ 代表取締役就任

2018年2月

株式会社京葉ビルド 取締役就任

2018年6月

株式会社ハウスドゥ住宅販売 代表取締役就任(現任)

2018年7月

株式会社京葉ビルド 代表取締役就任(現任)

2018年9月

当社 取締役ハウス・リースバック事業部長就任

2019年8月

当社 取締役ハウス・リースバック事業部長兼ハウス・リースバック事業部営業1部部長就任(現任)

2019年9月

株式会社ピーエムドゥ 代表取締役就任(現任)

 

(注)2

14,400

取締役

安田 育生

1953年4月28日

 

1977年4月

株式会社日本長期信用銀行(現株式会社新生銀行) 入行

1998年7月

ゼネラル・エレクトリック・インターナショナル・インク入社 マネージング・ディレクター就任

2000年1月

リーマン・ブラザーズ証券会社 在日代表就任

2003年5月

多摩大学ルネサンスセンター 客員教授就任

2004年9月

ピナクル株式会社 設立 代表取締役会長就任

2005年5月

株式会社テイツー 取締役就任

2006年4月

九州大学 特任教授就任

2009年11月

ピナクル株式会社 代表取締役会長兼社長就任(現任)

2012年3月

社団法人東京ニュービジネス協議会 理事就任

2015年9月

当社 取締役就任(現任)

2017年10月

東海東京フィナンシャル・ホールディングス株式会社 顧問就任(現任)

2018年4月

社団法人東京ニュービジネス協議会 特別理事就任(現任)

2018年4月

公益社団法人経済同友会 幹事就任(現任)

2018年12月

ピナクルITソリューション株式会社 取締役会長就任(現任)

2019年3月

株式会社ティーケーピー 顧問就任(現任)

2019年4月

ピナクル・バリュー・キャピタル株式会社 代表取締役マネージングパートナー就任(現任)

 

(注)1

(注)2

-

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

出雲 豊博

1951年2月5日

 

1974年4月

安田信託銀行株式会社(現 みずほ信託銀行株式会社)入行

2002年6月

みずほ信不動産販売株式会社(現 みずほ不動産販売株式会社) 西日本法人部長就任

2007年5月

アセットサイエンス株式会社取締役就任

2010年2月

いずも不動産鑑定株式会社 代表取締役就任(現任)

2011年9月

株式会社プロパティバンク 取締役就任

2015年9月

当社 取締役就任(現任)

 

(注)1

(注)2

-

取締役

藤田 勉

1960年3月2日

 

1982年4月

山一證券株式会社 入社

1997年10月

メリルリンチ投信投資顧問株式会社 入社

2000年8月

シティグループ証券株式会社 入社

2010年10月

シティグループ証券株式会社 取締役 副会長就任

2016年6月

シティグループ証券株式会社 顧問就任(現任)

2017年4月

一橋大学大学院経営管理研究科 特任教授就任(現任)

2017年7月

一橋大学大学院フィンテック研究フォーラム 代表就任(現任)

2018年6月

当社 経営諮問委員就任(現任)

2019年9月

当社 取締役就任(現任)

 

(注)2

1,000

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

(常勤監査等委員)

古山 利之

1958年2月24日

 

1981年4月

㈱第一相互銀行(現:三井住友銀行) 入行

2009年4月

㈱キャンドゥ 入社 管理部次長就任

2011年1月

㈱キャンドゥ 執行役員管理本部経理財務部長就任

2011年12月

㈱キャンドゥ 執行役員管理本部長就任

2012年2月

㈱キャンドゥ 取締役管理本部長就任

2014年2月

㈱キャンドゥ 常務取締役就任

2017年2月

㈱キャンドゥ 取締役(監査等委員)就任

2019年3月

当社 入社 経営戦略本部財務部マネージャー就任

2019年9月

当社 取締役(常勤監査等委員)就任(現任)

2019年9月

株式会社ハウスドゥ住宅販売 監査役就任(現任)

2019年9月

株式会社ピーエムドゥ 監査役就任(現任)

2019年9月

株式会社京葉ビルド 監査役就任(現任)

 

(注)3

300

取締役

(監査等委員)

山本 邦義

1954年11月11日

 

1978年4月

株式会社東海銀行(現:株式会社三菱UFJ銀行)入行

2010年7月

中小企業金融円滑化センター株式会社 代表取締役就任(現任)

2013年9月

当社 監査役就任

2017年9月

当社 取締役(監査等委員)就任(現任)

 

(注)1

(注)3

400

取締役

(監査等委員)

吉田 豊道

1966年3月18日

 

1995年10月

センチュリー監査法人(現:EY新日本有限責任監査法人) 入所

2002年11月

吉田豊道総合会計税務事務所 開設 代表就任(現任)

2014年1月

当社 監査役就任

2017年9月

当社 取締役(監査等委員)就任(現任)

 

(注)1

(注)3

400

2,153,100

 (注)1.取締役安田育生、取締役出雲豊博並びに取締役(監査等委員)山本邦義、取締役(監査等委員)吉田豊道は、

社外取締役であります。

2.任期は2019年9月25日開催の定時株主総会終結の時から1年間であります。

3.任期は2019年9月25日開催の定時株主総会終結の時から2年間であります。

 

② 社外役員の状況

 当社の社外取締役(監査等委員を除く、以下社外取締役)は3名、社外取締役(監査等委員)は2名であります。

・社外取締役 安田育生氏は、ピナクル株式会社の代表取締役会長兼社長であります。当社と兼職先との間には特別の関係はありません。安田育生氏は、長年にわたる金融機関、金融事業及びM&A等における企業経営者としての豊富な経験に基づき、独立した立場から助言をいただいております

・社外取締役 出雲豊博氏は、いずも不動産鑑定株式会社の代表取締役であります。当社と兼職先との間には特別の関係はありません。出雲豊博氏は、長年にわたる金融機関、不動産会社勤務の経験や不動産鑑定士及び企業経営者としての豊富な経験に基づき、助言をいただいております。

・社外取締役 藤田勉氏は、シティグループ証券株式会社顧問であります。当社と兼職先との間には特別の関係はありません。藤田勉氏は、長年にわたる金融機関及び企業経営者としての豊富な経験に基づき、当社経営諮問委員として経営に対して有益なご意見やご指導をいただいております。また、藤田勉氏は当社株式を所有しておりますので、当社と資本的関係がございます。

・社外取締役(監査等委員) 山本邦義氏は、中小企業金融円滑化センター株式会社の代表取締役社長であります。当社と兼職先との間には特別の関係はありません。山本邦義氏は、当社の取締役会及び監査等委員会に出席し、中堅・中小企業支援の顧客契約型サービス会社の経営者としての豊富な経験を通じて培われた見識をもって独立した立場から助言をいただいております。また、山本邦義氏は当社株式を所有しておりますので、当社と資本的関係がございます。

・社外取締役(監査等委員) 吉田豊道氏は、吉田豊道総合会計税務事務所の所長であります。当社と兼職先との間には特別の関係はありません。吉田豊道氏は、公認会計士の資格を有し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、当社の取締役会及び監査等委員会に出席し、独立した立場から助言をいただいております。また、吉田豊道氏は当社株式を所有しておりますので、当社と資本的関係がございます。

 当社では、社外取締役を選任するための会社からの独立性に関する基準又は方針として定めたものはございませんが、株主との間の利益相反を回避するために、金融商品取引所が定める独立役員の独立性に関する判断基準を参考としております。また、社外取締役安田育生氏及び社外取締役出雲豊博氏並びに社外取締役(監査等委員)山本邦義氏及び社外取締役(監査等委員)吉田豊道氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

 

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外取締役については、経営戦略やコーポレートガバナンスなど幅広い事項につき、様々な業種での豊富な実務・経営経験に基づく提言・助言をいただいております。

 社外取締役(監査等委員)については、監査の方法その他監査等委員の職務の執行に関する事項につき、独立的立場から適切な発言をいただいております。

 なお、社外取締役と監査等委員会は適宜情報交換会を開催しております。

 社外取締役および社外取締役(監査等委員)は、必要に応じ、内部監査、監査役監査、会計監査の内容について、関連機関および関連部門に報告を求め、適宜情報交換を行っております。また、監査等委員連絡会等の場を通じて内部統制部門と緊密に連携し、適宜必要なヒアリングを行っております。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性 11名 女性 1名 (役員のうち女性の比率8%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役社長

CEO

安藤 正弘

1965年6月11日

 

1985年4月

株式会社戸田建設 入社

1991年4月

三伸住販有限会社(後の株式会社AMC、当社が2013年7月に吸収合併) 代表取締役就任

1997年3月

有限会社アンドエマ(後の株式会社ハウスドゥ京都、当社が2013年7月に吸収合併)設立 代表取締役就任

1998年7月

株式会社安藤工務店(後の株式会社ハウスドゥ京都、当社が2013年7月に吸収合併)設立 代表取締役就任

2009年1月

株式会社ハウスドゥ・フランチャイズ・システムズ(現:当社)設立 代表取締役就任

2010年3月

株式会社ハウスドゥ住宅販売設立 代表取締役就任(現任)

2011年11月

株式会社ハウスドゥ・キャリア・コンサルティング(現:株式会社ピーエムドゥ)設立 代表取締役就任(現任)

2012年2月

株式会社ハウスドゥローンサービス(現:株式会社フィナンシャルドゥ)設立 代表取締役就任

2015年7月

当社 代表取締役社長CEO兼営業統括本部長就任

2016年7月

当社 代表取締役社長CEO就任(現任)

2018年2月

株式会社京葉ビルド 代表取締役就任(現任)

2019年8月

株式会社小山建設 取締役就任(現任)

2019年8月

株式会社小山不動産 取締役就任(現任)

2019年8月

株式会社草加松原住建(現:株式会社ハウスドゥ・ジャパン) 取締役就任

2020年7月

株式会社フィナンシャルドゥ 取締役就任(現任)

2020年7月

株式会社ハウスドゥ・ジャパン 代表取締役(現任)

 

(注)2

2,103,700

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役副社長

CHO

CTO

事業推進本部長

キャリアデザイン室長

報酬諮問委員

松本 裕敦

1963年3月30日

 

1987年4月

日本電信電話株式会社 入社

2003年8月

株式会社エヌ・ティ・ティ・エムイー神奈川 取締役就任

2006年7月

日本電信電話株式会社 総務部門 人事人材開発部長就任

2010年7月

エヌ・ティ・ティ国際通信株式会社 取締役就任

2015年6月

エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社 取締役就任

2018年1月

当社 入社

2018年4月

当社 CHO兼CTO兼ITソリューション本部長兼ITイノベーション部長就任

2018年8月

当社 CHO兼CTO兼事業推進本部長就任

2018年9月

当社 取締役CHO兼CTO兼事業推進本部長就任

2019年1月

当社 取締役副社長CHO兼CTO兼事業推進本部長就任

2019年8月

当社 取締役副社長CHO兼CTO兼事業推進本部長兼キャリアデザイン室長就任

2019年8月

株式会社小山建設 取締役就任(現任)

2019年8月

株式会社小山不動産 取締役就任(現任)

2019年8月

株式会社草加松原住建(現:株式会社ハウスドゥ・ジャパン) 取締役就任

2019年9月

当社 取締役副社長CHO兼CTO兼事業推進本部長兼キャリアデザイン室長兼報酬諮問委員就任(現任)

 

(注)2

1,800

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

専務取締役

CFO

経営戦略本部長

財務部長

富田 数明

1955年5月25日

 

1979年4月

株式会社滋賀銀行 入行

2001年6月

同行 梅田支店長

2008年4月

(一財)日本バブテスト連盟医療団 出向 監理部長就任

2010年3月

(一財)日本バブテスト連盟医療団 人職 専務理事 事務局長就任

2016年1月

当社 入社

2017年6月

当社 財務部長就任

2017年11月

当社 執行役員管理本部長兼財務部長就任

2018年3月

当社 執行役員管理本部長兼財務部長兼不動産ファンド事業部長就任

2018年8月

当社 執行役員経営戦略本部長兼財務部長兼不動産ファンド事業部長就任

2018年9月

当社 取締役経営戦略本部長兼財務部長兼不動産ファンド事業部長就任

2019年1月

当社 専務取締役CFO兼経営戦略本部長兼財務部長兼不動産ファンド事業部長就任

2019年4月

当社 専務取締役CFO兼経営戦略本部長兼財務部長就任

2019年9月

株式会社フィナンシャルドゥ 取締役就任

2020年1月

当社 専務取締役CFO兼経営戦略本部長兼財務部長兼経理部長就任

2020年7月

株式会社フィナンシャルドゥ 代表取締役(現任)

2020年8月

当社 専務取締役CFO兼経営戦略本部長兼財務部長就任(現任)

 

(注)2

3,800

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

常務取締役

ハウス・リース

バック事業部長

冨永 正英

1980年12月1日

 

2003年4月

株式会社オリエントハウジング(現当社) 入社

2010年4月

株式会社ハウスドゥ住宅販売 代表取締役就任

2013年7月

当社 取締役就任

2015年6月

当社 執行役員 収益不動産事業部長就任

2016年7月

当社 執行役員 ハウス・リースバック事業部長就任

2017年5月

株式会社ピーエムドゥ 代表取締役就任

2018年2月

株式会社京葉ビルド 取締役就任

2018年6月

株式会社ハウスドゥ住宅販売 代表取締役就任

2018年7月

株式会社京葉ビルド 代表取締役就任(現任)

2018年9月

当社 取締役ハウス・リースバック事業部長就任

2019年8月

当社 取締役ハウス・リースバック事業部長兼ハウス・リースバック事業部営業1部部長就任

2019年9月

株式会社ピーエムドゥ 代表取締役就任(現任)

2020年1月

 

当社 取締役ハウス・リースバック事業部長兼FC事業部長就任

2020年1月

 

株式会社ハウスドゥ住宅販売 代表取締役兼営業部長就任

2020年2月

 

当社 常務取締役ハウス・リースバック事業部長兼FC事業部長就任

2020年7月

当社 常務取締役ハウス・リースバック事業部長就任(現任)

2020年7月

株式会社ハウスドゥ住宅販売 代表取締役就任(現任)

2020年7月

株式会社ハウスドゥ・ジャパン 代表取締役就任(現任)

 

(注)2

24,200

取締役

CCO

CLO

佐藤 淳

1963年4月22日

 

1994年4月

最高裁判所司法研修所入所

1996年4月

弁護士登録 渡邊隆法律事務所入所

2001年4月

法律事務所 玲 開設

2011年1月

東京地方裁判所司法委員

2012年10月

最高裁判所民事調停官

2017年9月

当社 入社

2018年1月

当社 CLO就任

2018年9月

当社 取締役CLO就任

2019年8月

当社 取締役CCO兼CLO就任(現任)

 

(注)2

400

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

服部 達也

1965年10月27日

 

1989年12月

株式会社総販 入社

2001年10月

アップリフォームジャパン株式会社(後の株式会社ハウスドゥ京都、当社が2013年7月に吸収合併) 入社

2009年9月

株式会社ハウスドゥ・フランチャイズ・システムズ(現:当社) 取締役就任

2010年3月

株式会社ハウスドゥ住宅販売取締役就任(現任)

2011年6月

当社 専務取締役就任

2011年12月

株式会社ハウスドゥ・キャリア・コンサルティング(現:株式会社ピーエムドゥ) 取締役就任

2012年2月

株式会社ハウスドゥローンサービス(現:株式会社フィナンシャルドゥ) 代表取締役就任

2015年7月

当社取締役CCO 就任

2015年7月

株式会社ハウスドゥ・キャリア・コンサルティング(現:株式会社ピーエムドゥ) 代表取締役就任

2015年9月

当社 取締役CCO兼施工管理事業部長就任

2016年7月

当社 取締役CCO就任

2018年7月

株式会社京葉ビルド 取締役就任(現任)

2018年7月

株式会社ピーエムドゥ 取締役就任(現任)

2019年8月

当社 取締役就任(現任)

2020年7月

株式会社ハウスドゥ・ジャパン 取締役就任(現任)

 

(注)2

22,800

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

報酬諮問委員

出雲 豊博

1951年2月5日

 

1974年4月

安田信託銀行株式会社(現 みずほ信託銀行株式会社)入行

2002年6月

みずほ信不動産販売株式会社(現 みずほ不動産販売株式会社) 西日本法人部長就任

2007年5月

アセットサイエンス株式会社取締役就任

2010年2月

いずも不動産鑑定株式会社 代表取締役就任(現任)

2011年9月

株式会社プロパティバンク 取締役就任

2015年9月

当社 取締役就任

2019年9月

当社 取締役兼報酬諮問委員就任(現任)

 

(注)1

(注)2

1,200

取締役

経営諮問委員

 

藤田 勉

1960年3月2日

 

1982年4月

山一證券株式会社 入社

1997年10月

メリルリンチ投信投資顧問株式会社 入社

2000年8月

シティグループ証券株式会社 入社

2010年10月

シティグループ証券株式会社 取締役 副会長就任

2016年2月

株式会社日本戦略総合研究所 代表取締役就任(現任)

2016年6月

シティグループ証券株式会社 顧問就任(現任)

2017年4月

一橋大学大学院経営管理研究科 特任教授就任(現任)

2017年7月

一橋大学大学院フィンテック研究フォーラム 代表就任(現任)

2018年4月

合同会社ジェイアドバイザリー 代表社員就任(現任)

2018年6月

当社 経営諮問委員就任

2019年9月

当社 取締役兼経営諮問委員就任(現任)

2020年6月

RIZAPグループ株式会社 取締役就任(現任)

 

(注)1

(注)2

1,000

取締役

本多 利枝

1964年10月7日

 

1988年4月

スイス・ユニオン信託銀行㈱ 入行

2000年4月

最高裁判所司法研修所 入所

2001年10月

弁護士登録 すぎたに法律事務所 入所

2002年8月

林法律事務所 入所

2006年7月

イーバンク銀行㈱(現:楽天銀行㈱)入行 法務室長

2012年4月

弁護士登録抹消(留学の為)

2015年2月

アメリカ合衆国ワシントン州立 University of Washington School of Law 客員研究員

2015年7月

弁護士再登録 林法律事務所 入所(現任)

2020年9月

当社 取締役 就任(現任)

 

(注)1

(注)2

-

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

(常勤監査等委員)

古山 利之

1958年2月24日

 

1981年4月

㈱第一相互銀行(現:三井住友銀行) 入行

同行板橋支店支店長、板橋法人営業部長、西新宿法人営業部長などを歴任

2009年4月

㈱キャンドゥ 入社 管理部次長就任

2011年1月

㈱キャンドゥ 執行役員管理本部経理財務部長就任

2011年12月

㈱キャンドゥ 執行役員管理本部長就任

2012年2月

㈱キャンドゥ 取締役管理本部長就任

2014年2月

㈱キャンドゥ 常務取締役就任

2017年2月

㈱キャンドゥ 取締役(監査等委員)就任

2019年3月

当社 入社 経営戦略本部財務部マネージャー就任

2019年9月

当社 取締役(常勤監査等委員)就任(現任)

2019年9月

株式会社ハウスドゥ住宅販売 監査役就任(現任)

2019年9月

株式会社ピーエムドゥ 監査役就任(現任)

2019年9月

株式会社京葉ビルド 監査役就任(現任)

2020年2月

株式会社フィナンシャルドゥ 監査役就任(現任)

2020年3月

株式会社小山建設 監査役就任(現任)

2020年3月

株式会社小山不動産 監査役就任(現任)

2020年3月

株式会社草加松原住建(現:ハウスドゥ・ジャパン) 監査役就任(現任)

 

(注)3

600

取締役

(監査等委員)

報酬諮問委員

山本 邦義

1954年11月11日

 

1978年4月

株式会社東海銀行(現:株式会社三菱UFJ銀行)入行

同行淵野辺、岐阜駅前各支店長及び㈱UFJ銀行(現:㈱三菱UFJ銀行)四ツ谷法人営業部長兼支店長などを歴任

2010年7月

中小企業金融円滑化センター株式会社 代表取締役就任(現任)

2013年9月

当社 監査役就任

2017年9月

当社 取締役(監査等委員)就任

2019年9月

当社 取締役(監査等委員)兼報酬諮問委員就任(現任)

 

(注)1

(注)3

400

取締役

(監査等委員)

吉田 豊道

1966年3月18日

 

1995年10月

センチュリー監査法人(現:EY新日本有限責任監査法人) 入所

2002年11月

吉田豊道総合会計税務事務所 開設 代表就任(現任)

2014年1月

当社 監査役就任

2017年9月

当社 取締役(監査等委員)就任(現任)

 

(注)1

(注)3

1,200

2,161,100

 (注)1.取締役出雲豊博、取締役藤田勉、取締役本多利枝氏、並びに取締役(監査等委員)山本邦義、取締役(監査等委員)吉田豊道は、社外取締役であります。

2.任期は2020年9月24日開催の定時株主総会終結の時から1年間であります。

3.任期は2019年9月25日開催の定時株主総会終結の時から2年間であります。

 

② 社外役員の状況

 当社の社外取締役(監査等委員を除く、以下社外取締役)は3名、社外取締役(監査等委員)は2名であります。

・社外取締役 出雲豊博氏は、いずも不動産鑑定株式会社の代表取締役であります。当社と兼職先との間には特別の関係はありません。出雲豊博氏は、長年にわたる金融機関、不動産会社勤務の経験や不動産鑑定士及び企業経営者としての豊富な経験に基づき、助言をいただいております。また、出雲豊博氏は当社株式を所有しておりますので、当社と資本的関係がございます。

・社外取締役 藤田勉氏は、株式会社日本戦略総合研究所の代表取締役及び合同会社ジェイアドバイザリーの代表社員であります。当社は合同会社ジェイアドバイザリーとアドバイザリー契約を締結しております。当社と株式会社日本戦略総合研究所との間には特別の関係はありません。藤田勉氏は、長年にわたる金融機関及び企業経営者としての豊富な経験に基づき、当社経営諮問委員として経営に対して有益なご意見やご指導をいただいております。また、藤田勉氏は当社株式を所有しておりますので、当社と資本的関係がございます。

・社外取締役 本多利枝氏は林法律事務所の弁護士であります。当社と兼職先との間には特別の関係はありません。本多利枝氏は弁護士として企業法務に精通しており、その豊富な経験と幅広い見識を当社のコーポレートガバナンスの強化に活かしていただきたいためであり、また、その経験と見識から、社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断し、社外取締役に選任しております。

・社外取締役(監査等委員) 山本邦義氏は、中小企業金融円滑化センター株式会社の代表取締役社長であります。当社と兼職先との間には特別の関係はありません。山本邦義氏は、当社の取締役会及び監査等委員会に出席し、中堅・中小企業支援の顧客契約型サービス会社の経営者としての豊富な経験を通じて培われた見識をもって独立した立場から助言をいただいております。また、山本邦義氏は当社株式を所有しておりますので、当社と資本的関係がございます。

・社外取締役(監査等委員) 吉田豊道氏は、吉田豊道総合会計税務事務所の代表であります。当社と兼職先との間には特別の関係はありません。吉田豊道氏は、公認会計士の資格を有し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、当社の取締役会及び監査等委員会に出席し、独立した立場から助言をいただいております。また、吉田豊道氏は当社株式を所有しておりますので、当社と資本的関係がございます。

 当社では、社外取締役を選任するための会社からの独立性に関する基準又は方針として定めたものはございませんが、株主との間の利益相反を回避するために、金融商品取引所が定める独立役員の独立性に関する判断基準を参考としております。また、社外取締役出雲豊博氏並びに社外取締役本多利枝氏、社外取締役(監査等委員)山本邦義氏及び社外取締役(監査等委員)吉田豊道氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

 

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外取締役については、経営戦略やコーポレートガバナンスなど幅広い事項につき、様々な業種での豊富な実務・経営経験に基づく提言・助言をいただいております。

 社外取締役(監査等委員)については、監査の方法その他監査等委員の職務の執行に関する事項につき、独立的立場から適切な発言をいただいております。

 なお、社外取締役と監査等委員会は適宜情報交換会を開催しております。

 社外取締役および社外取締役(監査等委員)は、必要に応じ、内部監査、監査役監査、会計監査の内容について、関連機関および関連部門に報告を求め、適宜情報交換を行っております。また、監査等委員連絡会等の場を通じて内部統制部門と緊密に連携し、適宜必要なヒアリングを行っております。

 

社外役員の選任

2018/9/282019/9/262020/9/25選任の理由
出雲 豊博出雲豊博氏は、長年にわたる金融機関、不動産会社勤務の経歴や不動産鑑定士及び企業経営者としての豊富な経験を有しており、その経験と見識から、社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断し選任しております。 また、東京証券取引所が定める一般株主と利益相反が生じるおそれがあるとされる事項に該当しておらず、独立役員に指定しております。
山本 邦義山本邦義氏は大手銀行での幅広い経験の他、中堅・中小企業支援の顧問契約型サービス会社代表としての活動実績を有しており、その経験と見識から、監査等委員である社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断したものであります。 また、東京証券取引所が定める一般株主と利益相反が生じるおそれがあるとされる事項に該当しておらず、独立役員に指定しております。
吉田 豊道吉田豊道氏は監査法人での職務経験を有し、企業監査に関する豊富な業務経験と、企業経営に関する見識を有していることから、監査等委員である社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断したものであります。 また、東京証券取引所が定める一般株主と利益相反が生じるおそれがあるとされる事項に該当しておらず、独立役員に指定しております。
藤田 勉-藤田勉氏は、長年にわたる金融機関及び企業経営者としてその豊富な経験に基づき、2018年6月より当社の経営諮問委員として経営に対して有益なご意見や指導をいただいております。
本多 利枝--本多利枝氏は弁護士として企業法務に精通しており、その豊富な経験と幅広い見識を当社のコーポレートガバナンスの強化に活かしていただきたいためであり、社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断し選任しております。また、東京証券取引所が定める一般株主と利益相反が生じるおそれがあるとされる事項に該当しておらず、独立役員に指定しております。
安田 育生-長年にわたる金融機関、金融事業及びM&A等における企業経営者としての豊富な経験を有しており、その経験と見識から、社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断し選任しております。 また、東京証券取引所が定める一般株主と利益相反が生じるおそれがあるとされる事項に該当しておらず、独立役員に指定しております。