パルマ【3461】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/5/162018/12/192019/12/18
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数5人6人8人
社外役員数1人2人3人
役員数(定款)0人0人0人
役員任期1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している
買収防衛×××
当社は、経営の効率性の向上及びチェック機能を強化し、業容の拡大及び業績の向上を図り、迅速、正確かつ公平な会社情報の開示の実践を通じて、株式市場において正当な評価をしていただけるよう努め、企業価値を高めていくことが、買収防衛策として最も有効なものであると考えております。したがいまして、資金調達などの事業目的を主要な目的とせずに新株又は新株予約権の発行を行うこと等、格別の買収防衛策を導入しておりません。 ただし、当社の株主の共同の利益又は企業価値を毀損するおそれのある買収行為が行われる可能性がある場合は、買収防衛策の導入を検討し、導入を決定した場合には、その詳細について直ちに公表いたします。
当社は、経営の効率性の向上及びチェック機能を強化し、業容の拡大及び業績の向上を図り、迅速、正確かつ公平な会社情報の開示の実践を通じて、株式市場において正当な評価をしていただけるよう努め、企業価値を高めていくことが、買収防衛策として最も有効なものであると考えております。したがいまして、資金調達などの事業目的を主要な目的とせずに新株又は新株予約権の発行を行うこと等、格別の買収防衛策を導入しておりません。 ただし、当社の株主の共同の利益又は企業価値を毀損するおそれのある買収行為が行われる可能性がある場合は、買収防衛策の導入を検討し、導入を決定した場合には、その詳細について直ちに公表いたします。
当社は、経営の効率性の向上及びチェック機能を強化し、業容の拡大及び業績の向上を図り、迅速、正確かつ公平な会社情報の開示の実践を通じて、株式市場において正当な評価をしていただけるよう努め、企業価値を高めていくことが、買収防衛策として最も有効なものであると考えております。したがいまして、資金調達などの事業目的を主要な目的とせずに新株又は新株予約権の発行を行うこと等、格別の買収防衛策を導入しておりません。 ただし、当社の株主の共同の利益又は企業価値を毀損するおそれのある買収行為が行われる可能性がある場合は、買収防衛策の導入を検討し、導入を決定した場合には、その詳細について直ちに公表いたします。
役員の状況

5【役員の状況】

   男性8名 女性 1名(役員のうち女性の比率11.1%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数(株)

取締役

会長

-

阿部 幸広

昭和43年2月20日生

平成16年11月

 

平成21年5月

平成26年2月

平成28年12月

株式会社ディア・ライフ設立

同社代表取締役社長(現任)

当社代表取締役社長

当社取締役

当社取締役会長(現任)

(注)3

27,900

代表取締役

社長

高野 茂久

昭和39年7月12日生

昭和63年4月

昭和63年10月

 

平成16年4月

平成18年1月

平成18年2月

平成21年5月

平成24年12月

平成26年2月

株式会社足利銀行入行

日本アセアン投資株式会社(現日本アジア投資株式会社)入社

信金キャピタル株式会社入社

株式会社プライム入社

当社代表取締役COO

株式会社プライム退社

株式会社ディア・ライフ取締役

当社代表取締役社長(現任)

(注)3

115,500

取締役

管理部

担当

上村 卓也

昭和45年8月23日生

平成9年12月

平成13年7月

平成19年1月

平成21年5月

平成23年4月

平成25年12月

平成30年10月

株式会社カーギルジャパン入社

信金キャピタル株式会社入社

株式会社ディア・ライフ入社

当社取締役

株式会社ユアスペース取締役

当社取締役管理部長

当社取締役管理部担当役員(現任)

(注)3

25,400

取締役

営業

本部長

鈴木 秀長

昭和50年12月23日生

平成20年6月

平成23年11月

平成27年10月

平成28年12月

平成30年1月

株式会社ディア・ライフ入社

当社入社

当社営業部長

当社取締役営業部長

当社取締役営業本部長(現任)

(注)3

3,600

取締役

榎 和志

昭和36年10月20日生

平成6年10月

平成16年10月

平成18年5月

平成19年5月

平成25年9月

平成26年12月

平成27年10月

株式会社ベルーフ代表取締役副社長

株式会社リマネージ代表取締役社長(現任)

株式会社アミコム代表取締役

株式会社アミックス取締役(経営企画部担当)

株式会社アミックス常務取締役(現任)

当社取締役(現任)

株式会社アミックスコミュニティ代表取締役(現

任)

(注)3

900

取締役

斎藤 聡

昭和38年9月5日生

昭和61年4月

平成11年11月

平成15年10月

平成20年1月

 

平成22年4月

 

平成30年12月

住友不動産株式会社入社

日本アジア投資株式会社入社

東京スター銀行不動産ファイナンス部長

アジア・パシフィック・ランド(ジャパン)アセッ

トマネジメント ヴァイスプレジデント

同社アセットマネジメント統括責任者エグゼクティ

ブディレクター

当社取締役(現任)

(注)3

監査役

(常勤)

片桐 英

昭和21年7月8日生

昭和45年4月

平成16年8月

平成21年9月

平成23年2月

平成30年12月

株式会社東海銀行(現三菱UFJ銀行)入行

ミタチ産業株式会社取締役

同社顧問

株式会社上越観光開発顧問

当社常勤監査役(現任)

(注)4

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数(株)

監査役

輿水 英行

昭和42年3月14日生

平成元年4月

平成4年8月

平成5年10月

 

平成9年11月

平成9年11月

 

平成18年12月

平成20年12月

 

平成26年5月

平成30年10月

 

株式会社西洋環境開発入社

TAC株式会社入社

アーサーアンダーセン会計事務所(現有限責任あずさ監査法人)入社

株式会社カーギルジャパン入社

輿水公認会計士事務所(現輿水公認会計士・税理士事務所)設立

株式会社リゾートビラ富津取締役(現任)

株式会社フォンティス設立

同社代表取締役(現任)

当社監査役(現任)

株式会社フーバーブレイン代表取締役(現任)

 

(注)4

8,000

 

監査役

髙塚 直子

昭和38年6月25日生

平成10年4月

平成11年6月

平成14年3月

 

平成14年5月

平成14年8月

平成17年3月

 

平成23年6月

平成25年2月

平成27年4月

平成30年12月

公認会計士登録

特定非営利法人日本国際ボランティアセンター監事

特定非営利法人ブリッジエーシアジャパン監事(現任)

税理士登録

税理士法人新井高塚会計事務所入所

特定非営利法人シェア=国際保健協力市民の会監事(現任)

株式会社コラボス監査役

税理士法人新井高塚会計事務所代表社員(現任)

株式会社シグナレックス監査役(現任)

当社監査役(現任)

(注)4

181,300

(注)1.取締役榎和志及び斎藤聡は社外取締役であります。

   2.監査役片桐英、輿水英行及び髙塚直子は社外監査役であります。

   3.平成30年9月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

   4.平成30年9月期に係る定時株主総会終結の時から平成34年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

   5.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(株)

大森 茂延

昭和21年7月8日生

昭和52年4月

平成15年12月

平成30年10月

東海銀行(現三菱UFJ銀行)入行

東洋インキSCホールディングス株式会社入社

蘇州豊迅汽車租賃有限公司総経理(現任)

 

 

5【役員の状況】

   男性8名 女性 1名(役員のうち女性の比率11.1%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数(株)

取締役

会長

-

阿部 幸広

昭和43年2月20日生

平成16年11月

 

平成21年5月

平成26年2月

平成28年12月

株式会社ディア・ライフ設立

同社代表取締役社長(現任)

当社代表取締役社長

当社取締役

当社取締役会長(現任)

(注)3

27,900

代表取締役

社長

高野 茂久

昭和39年7月12日生

昭和63年4月

昭和63年10月

 

平成16年4月

平成18年1月

平成18年2月

平成21年5月

平成24年12月

平成26年2月

株式会社足利銀行入行

日本アセアン投資株式会社(現日本アジア投資株式会社)入社

信金キャピタル株式会社入社

株式会社プライム入社

当社代表取締役COO

株式会社プライム退社

株式会社ディア・ライフ取締役

当社代表取締役社長(現任)

(注)3

115,500

取締役

管理部

担当

上村 卓也

昭和45年8月23日生

平成9年12月

平成13年7月

平成19年1月

平成21年5月

平成23年4月

平成25年12月

平成30年10月

株式会社カーギルジャパン入社

信金キャピタル株式会社入社

株式会社ディア・ライフ入社

当社取締役

株式会社ユアスペース取締役

当社取締役管理部長

当社取締役管理部担当役員(現任)

(注)3

25,400

取締役

営業

本部長

鈴木 秀長

昭和50年12月23日生

平成20年6月

平成23年11月

平成27年10月

平成28年12月

平成30年1月

株式会社ディア・ライフ入社

当社入社

当社営業部長

当社取締役営業部長

当社取締役営業本部長(現任)

(注)3

3,600

取締役

榎 和志

昭和36年10月20日生

平成6年10月

平成16年10月

平成18年5月

平成19年5月

平成25年9月

平成26年12月

平成27年10月

株式会社ベルーフ代表取締役副社長

株式会社リマネージ代表取締役社長(現任)

株式会社アミコム代表取締役

株式会社アミックス取締役(経営企画部担当)

株式会社アミックス常務取締役(現任)

当社取締役(現任)

株式会社アミックスコミュニティ代表取締役(現

任)

(注)3

900

取締役

斎藤 聡

昭和38年9月5日生

昭和61年4月

平成11年11月

平成15年10月

平成20年1月

 

平成22年4月

 

平成30年12月

住友不動産株式会社入社

日本アジア投資株式会社入社

東京スター銀行不動産ファイナンス部長

アジア・パシフィック・ランド(ジャパン)アセッ

トマネジメント ヴァイスプレジデント

同社アセットマネジメント統括責任者エグゼクティ

ブディレクター

当社取締役(現任)

(注)3

監査役

(常勤)

片桐 英

昭和21年7月8日生

昭和45年4月

平成16年8月

平成21年9月

平成23年2月

平成30年12月

株式会社東海銀行(現三菱UFJ銀行)入行

ミタチ産業株式会社取締役

同社顧問

株式会社上越観光開発顧問

当社常勤監査役(現任)

(注)4

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数(株)

監査役

輿水 英行

昭和42年3月14日生

平成元年4月

平成4年8月

平成5年10月

 

平成9年11月

平成9年11月

 

平成18年12月

平成20年12月

 

平成26年5月

平成30年10月

 

株式会社西洋環境開発入社

TAC株式会社入社

アーサーアンダーセン会計事務所(現有限責任あずさ監査法人)入社

株式会社カーギルジャパン入社

輿水公認会計士事務所(現輿水公認会計士・税理士事務所)設立

株式会社リゾートビラ富津取締役(現任)

株式会社フォンティス設立

同社代表取締役(現任)

当社監査役(現任)

株式会社フーバーブレイン代表取締役(現任)

 

(注)4

8,000

 

監査役

髙塚 直子

昭和38年6月25日生

平成10年4月

平成11年6月

平成14年3月

 

平成14年5月

平成14年8月

平成17年3月

 

平成23年6月

平成25年2月

平成27年4月

平成30年12月

公認会計士登録

特定非営利法人日本国際ボランティアセンター監事

特定非営利法人ブリッジエーシアジャパン監事(現任)

税理士登録

税理士法人新井高塚会計事務所入所

特定非営利法人シェア=国際保健協力市民の会監事(現任)

株式会社コラボス監査役

税理士法人新井高塚会計事務所代表社員(現任)

株式会社シグナレックス監査役(現任)

当社監査役(現任)

(注)4

181,300

(注)1.取締役榎和志及び斎藤聡は社外取締役であります。

   2.監査役片桐英、輿水英行及び髙塚直子は社外監査役であります。

   3.平成30年9月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

   4.平成30年9月期に係る定時株主総会終結の時から平成34年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

   5.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(株)

大森 茂延

昭和29年6月12日生

昭和52年4月

平成15年12月

平成30年10月

東海銀行(現三菱UFJ銀行)入行

東洋インキSCホールディングス株式会社入社

蘇州豊迅汽車租賃有限公司総経理(現任)

 

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

   男性9名 女性2名(役員のうち女性の比率18.2%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数(株)

取締役

会長

阿部 幸広

1968年2月20日

 

2004年11月

株式会社ディア・ライフ設立

同社代表取締役社長(現任)

2009年5月

当社代表取締役社長

2014年2月

当社取締役

2016年12月

当社取締役会長(現任)

2018年7月

株式会社ディアライフエージェンシー代表取締役社長(現任)

 

(注)3

55,800

代表取締役

社長

高野 茂久

1964年7月12日

 

1988年4月

株式会社足利銀行入行

1988年10月

日本アセアン投資株式会社(現日本アジア投資株式会社)入社

2004年4月

信金キャピタル株式会社入社

2006年1月

株式会社プライム入社

2006年2月

当社代表取締役COO

2009年5月

株式会社プライム退社

2012年12月

株式会社ディア・ライフ取締役

2014年2月

当社代表取締役社長(現任)

 

(注)3

287,400

取締役

営業本部長

鈴木 秀長

1975年12月23日

 

2008年6月

株式会社ディア・ライフ入社

2011年11月

当社入社

2015年10月

当社営業部長

2016年12月

当社取締役営業部長

2018年1月

当社取締役営業本部長(現任)

 

(注)3

7,200

取締役

管理部管掌兼

経営企画担当

清水 誠一

1965年11月10日

 

2009年1月

株式会社ディア・ライフ入社

2009年5月

当社監査役

2009年12月

株式会社ディア・ライフ取締役

2018年7月

株式会社ディアライフエージェンシー監査役

2019年12月

当社取締役(現任)

 

(注)3

1,200

取締役

営業本部副本部長

山西 良知

1972年4月23日

 

1997年4月

ニチメン株式会社(現 双日株式会社)入社

2019年1月

当社入社

2019年7月

当社執行役員

2019年12月

当社取締役(現任)

 

(注)3

199,700

取締役

榎 和志

1961年10月20日

 

1994年10月

株式会社ベルーフ代表取締役副社長

2004年10月

株式会社リマネージ代表取締役社長(現任)

2006年5月

株式会社アミコム代表取締役

2007年5月

株式会社アミックス取締役(経営企画部担当)

2013年9月

株式会社アミックス常務取締役(現任)

2014年12月

当社取締役(現任)

2015年10月

株式会社アミックスコミュニティ代表取締役

 

(注)3

1,800

取締役

斎藤 聡

1963年9月5日

 

1986年4月

住友不動産株式会社入社

1999年11月

日本アジア投資株式会社入社

2003年10月

東京スター銀行不動産ファイナンス部長

2008年1月

アジア・パシフィック・ランド(ジャパン)アセッ

トマネジメント ヴァイスプレジデント

2010年4月

同社アセットマネジメント統括責任者エグゼクティ

ブディレクター

2018年12月

当社取締役(現任)

 

(注)3

-

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数(株)

取締役

吉松 こころ

1977年12月28日

 

2003年7月

株式会社全国賃貸住宅新聞入社

2009年9月

株式会社全国賃貸住宅新聞取締役

2015年4月

株式会社HelloNews代表取締役(現任)

2019年12月

当社取締役(現任)

 

(注)3

-

監査役

(常勤)

片桐 英

1946年7月8日

 

1970年4月

株式会社東海銀行(現三菱UFJ銀行)入行

2004年8月

ミタチ産業株式会社取締役

2009年9月

同社顧問

2011年2月

株式会社上越観光開発顧問

2018年12月

当社常勤監査役(現任)

 

(注)4

-

監査役

輿水 英行

1967年3月14日

 

1989年4月

株式会社西洋環境開発入社

1992年8月

TAC株式会社入社

1993年10月

アーサーアンダーセン会計事務所(現有限責任あずさ監査法人)入社

1997年11月

株式会社カーギルジャパン入社

1997年11月

輿水公認会計士事務所(現輿水公認会計士・税理士事務所)設立

2006年12月

株式会社リゾートビラ富津取締役(現任)

2008年12月

株式会社フォンティス設立

同社代表取締役(現任)

2014年5月

当社監査役(現任)

2018年10月

株式会社フーバーブレイン代表取締役(現任)

 

(注)4

16,000

監査役

髙塚 直子

1963年6月25日

 

1998年4月

公認会計士登録

1999年6月

特定非営利法人日本国際ボランティアセンター監事

2002年3月

特定非営利法人ブリッジエーシアジャパン監事(現任)

2002年5月

税理士登録

2002年8月

税理士法人新井高塚会計事務所入所

2005年3月

特定非営利法人シェア=国際保健協力市民の会監事(現任)

2011年6月

株式会社コラボス監査役

2013年2月

税理士法人新井高塚会計事務所代表社員(現任)

2015年4月

株式会社シグナレックス監査役(現任)

2018年12月

当社監査役(現任)

 

(注)4

-

569,100

(注)1.取締役榎和志、斎藤聡及び吉松こころは社外取締役であります。

   2.監査役片桐英、輿水英行及び髙塚直子は社外監査役であります。

   3.2019年9月期に係る定時株主総会終結の時から2020年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

   4.2018年9月期に係る定時株主総会終結の時から2022年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

   5.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(株)

大森 茂延

1954年6月12日生

1977年4月

2003年12月

2018年10月

東海銀行(現三菱UFJ銀行)入行

東洋インキSCホールディングス株式会社入社

蘇州豊迅汽車租賃有限公司総経理(現任)

 

② 社外役員の状況

 当社の社外取締役は3名、社外監査役は3名であります。

 社外取締役榎和志氏との間には、当社の議決権比率0.03%の株式を保有しておりますが、人的関係又は取引関係はありません。他の会社での豊富な取締役経験を中心とした幅広い経験、見識を当社の経営の意思決定に活かされることを期待し、社外取締役に選任しております。なお、同氏を株式会社東京証券取引所に独立役員として指定し、届け出ております。

 社外取締役斎藤聡氏との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係はありません。不動産業務全般の知識に加え、金融機関での経験を有していることから、セルフストレージファンドの設立を見据えた経営体制の強化をするために、社外取締役に選任しております。なお、同氏を株式会社東京証券取引所に独立役員として指定し、届け出ております。

 社外取締役吉松こころ氏との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係はありません。不動産賃貸管理業務全般の知識に加え、マスコミでの豊富な経験を踏まえた多様な見識を当社の経営の意思決定に活かされることを期待し、社外取締役に選任しております。なお、同氏を株式会社東京証券取引所に独立役員として指定し、届け出ております。

 社外監査役片桐英氏との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係はありません。大手金融機関における豊富な業務経験と経営者としての見識を有していることから、当社経営の公正・中立な立場での監視を期待し、社外監査役として選任しております。なお、同氏を株式会社東京証券取引所に独立役員として指定し、届け出ております。

 社外監査役輿水英行氏との間には、当社の議決権比率0.26%の株式を有しておりますが、人的関係又は取引関係はありません。公認会計士としての財務及び会計に関する知見と経営者としての見識を当社経営の監視に活かされることを期待し、社外監査役として選任しております。なお、同氏を株式会社東京証券取引所に独立役員として指定し、届け出ております。

 社外監査役髙塚直子氏との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係はありません。公認会計士としての実績と投資会社での監査役経験に加え、国際貢献活動への高い知見があることから、社会的責任の見地からの当社経営の監視を期待し、社外取締役として選任しております。なお、同氏を株式会社東京証券取引所に独立役員として指定し、届け出ております。

 当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針は有していないものの、株式会社東京証券取引所が定める独立性の判断基準を参考に、会社に対する善管注意義務を遵守し、経営陣や特定の利害関係者の利益に偏らず、株主共同の利益に資するかどうかの観点から、客観的で公平公正な判断をなし得る人格、識見、能力を有する社外取締役及び社外監査役の確保に努めています。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 当社は、社外取締役3名及び社外監査役3名を選任することにより、的確な情報共有と充実した審議を基盤とした経営判断に努めております。社外取締役は経営陣から独立した客観的視点での助言等を行い、社外監査役は外部からの中立的且つ客観的な経営監視を行っております。このように、社外取締役及び社外監査役は、これまでの経営経験やマネジメント経験等を活かし、業務執行を行う経営陣から独立した客観的な視点での経営の監督とチェック機能を果たし、当社のコーポレート・ガバナンスの水準の維持・向上を図っております。

 社外取締役及び社外監査役は、内部監査担当者、内部統制部門である管理部及び会計監査人等との意見交換や議論を通じて連携を図り、経営監視機能の充実と確保に努めています。

 

 

社外役員の選任

2018/5/162018/12/192019/12/18選任の理由
榎 和志他の会社での豊富な取締役経験を中心とした幅広い経験、見識を当社の経営の意思決定に反映いただくためです。 また、東京証券取引所が定める独立性基準にいずれも抵触しておらず、一般株主と利益相反の生じるおそれはないものと判断し、独立役員に指定しております。
斎藤 聡-
吉松 こころ--