ケイアイスター不動産【3465】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/6/282018/6/272018/12/262019/6/25
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%以上20%未満
親会社
役員数9人9人9人9人
社外役員数2人2人2人2人
役員数(定款)10人10人10人10人
役員任期2年2年2年2年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性 11名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 8.3%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役
社長

塙  圭二

昭和42年5月5日

昭和61年4月

株式会社加藤ハウジング入社

昭和63年4月

株式会社グランビル入社

平成元年5月

株式会社住宅センター入社

平成2年11月

有限会社ケイアイプランニング(現当社)設立

平成3年7月

有限会社ケイアイプランニング(現当社)代表取締役社長就任(現任)

平成23年3月

株式会社フラワーリング代表取締役就任(現任)

平成29年2月

ケイアイスターデベロップメント株式会社取締役就任(現任)

平成29年4月

ケイアイクラフト株式会社取締役就任(現任)

平成29年5月

ケイアイスタービルド株式会社取締役就任(現任)

平成30年3月

 

KEIAIカイマッセ株式会社

取締役就任(現任)

平成30年5月

 

ケイアイプランニング株式会社

取締役就任(現任)

(注)3

3,690,000

専務取締役

瀧口 裕一

昭和47年10月19日

平成7年4月

株式会社中央住宅入社

平成11年3月

中央グリーン開発株式会社入社

平成20年1月

当社入社

 

当社常務執行役員就任

平成20年6月

当社常務取締役就任

平成23年6月

当社専務取締役就任(現任)

平成28年6月

株式会社よかタウン取締役就任(現任)

平成29年10月

株式会社建新取締役就任(現任)

(注)3

25,000

常務取締役

園部 守

昭和42年4月6日

昭和60年4月

戸矢運輸株式会社入社

昭和61年4月

株式会社関東宇佐美入社

平成8年9月

株式会社ケイアイプランニング(現当社)入社

平成12年9月

株式会社ケイアイコーポレーション入社

平成17年9月

株式会社ゴールドクオリティー代表取締役就任

平成18年5月

株式会社ケイアイコーポレーション取締役就任

平成24年4月

当社常務取締役就任

平成27年6月

当社常務取締役流通事業部長就任

平成29年4月

当社常務取締役(現任)

平成29年4月

ケイアイクラフト株式会社代表取締役就任(現任)

(注)3

12,500

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

常務取締役

第一分譲
事業部長

松倉 誠

昭和48年3月10日

平成3年4月

株式会社東都入社

平成5年3月

株式会社ロートス入社

平成15年5月

株式会社ケイアイプランニング(現当社)入社

平成20年4月

当社第二住宅事業部長

平成23年6月

当社取締役就任

平成26年6月

当社常務取締役就任

平成27年6月

当社常務取締役北関東事業部長就任(現第一分譲事業部長)(現任)

平成29年5月

ケイアイスタービルド株式会社取締役就任(現任)

平成29年6月

ケイアイネットリアルティ1st株式会社代表取締役就任

平成29年6月

ケイアイネットリアルティ2nd株式会社取締役就任(現任)

平成29年6月

ケイアイネットリアルティ3rd株式会社取締役就任(現任)

平成30年4月

 

ケイアイネットリアルティ1st株

式会社取締役就任(現任)

(注)3

10,000

取締役

注文住宅
事業部長

土屋 陽一

昭和42年12月19日

平成2年7月

有限会社土屋商店入社

平成7年3月

株式会社群馬総合土地販売入社

平成9年9月

株式会社ケイアイプランニング(現当社)入社

平成23年4月

当社アセット事業部長

平成25年6月

当社執行役員アセット事業部長就任

平成26年6月

当社取締役はなまるハウス事業部長就任

平成27年6月

当社取締役注文住宅事業部長就任(現任)

平成29年6月

ケイアイネットクラウド株式会社

(旧ケイアイネットPLUS株式会社)

代表取締役就任

平成30年3月

 

KEIAIカイマッセ株式会社

代表取締役就任(現任)

(注)3

7,500

取締役

第二分譲
事業部長

浅見 匡紀

昭和54年5月29日

平成14年4月

株式会社中央住宅入社

平成20年4月

当社入社

平成25年4月

当社東京分譲事業部長

平成26年6月

当社取締役東京分譲事業部長就任

平成27年6月

当社取締役東京事業部長就任(現 第二分譲事業部長)(現任)

平成29年2月

ケイアイスターデベロップメント株式会社代表取締役就任(現任)

(注)3

7,500

取締役

戦略開発事業部長

真杉 恵美

昭和50年1月24日

平成6年8月

株式会社大阪有線放送社入社

平成8年10月

株式会社東芝入社

平成8年11月

株式会社グランビルホーム入社

平成25年4月

当社戦略開発部長

平成26年6月

当社執行役員戦略開発部長

平成28年5月

当社執行役員戦略開発本部長

平成29年6月

ケイアイネットクラウド株式会社

(旧ケイアイネットPLUS株式会社)

専務取締役就任

平成29年6月

当社取締役戦略開発本部長就任(現任)

平成30年4月

 

ケイアイネットクラウド株式会社

(旧ケイアイネットPLUS株式会社)

代表取締役就任(現任)

平成30年5月

 

ケイアイプランニング株式会社

取締役就任(現任)

(注)3

7,100

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

松沢 博

昭和34年6月16日

昭和58年4月

象印マホービン株式会社入社

平成9年5月

株式会社中央住宅入社

平成23年1月

アトラクターズ・ラボ株式会社(現スタイルアクト株式会社)入社

平成26年6月

当社社外取締役就任(現任)

平成28年9月

戸建分譲研究所株式会社代表取締役就任(現任)

平成28年9月

株式会社FAB取締役就任(現任)

(注)3

取締役

廣木 富雄

昭和23年9月12日

昭和46年4月

株式会社足利銀行入行

平成14年7月

同行執行役員

平成16年4月

金谷ホテル観光株式会社入社

平成16年7月

同社常務取締役

平成18年4月

イートランド株式会社入社

平成19年1月

同社取締役

平成25年4月

同社特別顧問(現任)

平成28年6月

当社社外取締役就任(現任)

(注)3

監査役
(常勤)

堤 己代志

昭和28年1月10日

昭和51年4月

株式会社足利銀行入行

平成16年7月

株式会社セキチュー入社

平成25年3月

群馬県商工会議所連合会入会

平成26年3月

当社入社

平成26年6月

当社監査役就任(現任)

(注)4

監査役

塚越 通永

昭和24年2月19日

昭和46年4月

株式会社太陽銀行(現株式会社三井住友銀行)入行

平成12年3月

中央化学株式会社社外監査役就任

平成15年3月

中央化学株式会社取締役就任

平成20年3月

中央化学株式会社常務取締役就任

平成26年6月

当社社外監査役就任(現任)

(注)4

 

監査役

佐藤 晋治

昭和62年3月28日

平成21年4月

あずさ監査法人(現有限責任 あずさ監査法人)入所

平成24年10月

公認会計士登録

平成26年1月

株式会社AGSコンサルティング入社(現任)

平成27年6月

当社社外監査役就任(現任)

(注)4

3,759,600

 

(注) 1.取締役松沢博及び廣木富雄は、社外取締役であります。

2.監査役塚越通永及び佐藤晋治は、社外監査役であります。

3.任期は、平成29年6月27日開催の定時株主総会終結の時から選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

4.任期は、平成27年9月29日開催の臨時株主総会終結の時から選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性 11名 女性 1名(役員のうち女性の比率 8.3%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役社長

塙 圭二

1967年5月5日

 

1986年4月

株式会社加藤ハウジング入社

1988年4月

株式会社グランビル入社

1989年5月

株式会社住宅センター入社

1990年11月

有限会社ケイアイプランニング(現当社)設立

1991年7月

有限会社ケイアイプランニング(現当社)代表取締役社長就任(現任)

2011年3月

株式会社フラワーリング代表取締役就任(現任)

2017年4月

ケイアイクラフト株式会社取締役就任(現任)

2017年5月

ケイアイスタービルド株式会社取締役就任(現任)

2018年5月

ケイアイプランニング株式会社取締役就任(現任)

2018年8月

 

ケイアイネットクラウド株式会社取締役就任(現任)

 

(注)3

3,690,000

専務取締役

瀧口 裕一

1972年10月19日

 

1995年4月

株式会社中央住宅入社

1999年3月

中央グリーン開発株式会社入社

2008年1月

当社入社

当社常務執行役員就任

2008年6月

当社常務取締役就任

2011年6月

当社専務取締役就任(現任)

2016年6月

株式会社よかタウン取締役就任(現任)

2017年12月

株式会社建新取締役就任(現任)

2018年10月

株式会社フレスコ取締役就任(現任)

 

(注)3

25,000

常務取締役

園部 守

1967年4月6日

 

1985年4月

戸矢運輸株式会社入社

1986年4月

株式会社関東宇佐美入社

1996年9月

株式会社ケイアイプランニング(現当社)入社

2000年9月

株式会社ケイアイコーポレーション入社

2005年9月

株式会社ゴールドクオリティー代表取締役就任

2006年5月

株式会社ケイアイコーポレーション取締役就任

2006年8月

当社取締役就任

2012年4月

当社常務取締役就任(現任)

2015年6月

当社常務取締役流通事業部長就任

2017年4月

ケイアイクラフト株式会社代表取締役就任(現任)

 

(注)3

12,500

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

常務取締役

第一分譲事業部長

松倉 誠

1973年3月10日

 

1991年4月

株式会社東都入社

1993年3月

株式会社ロートス入社

2003年5月

株式会社ケイアイプランニング(現当社)入社

2008年4月

当社第二住宅事業部長

2011年6月

当社取締役就任

2014年6月

当社常務取締役就任

2015年6月

当社常務取締役北関東事業部長就任(現第一分譲事業部長)(現任)

2017年5月

ケイアイスタービルド株式会社取締役就任(現任)

2017年6月

ケイアイネットリアルティ3rd株式会社取締役就任(現任)

2018年4月

ケイアイネットリアルティ1st株式会社取締役就任(現任)

2018年10月

株式会社フレスコ取締役就任(現任)

2019年3月

ケイアイネットリアルティ2nd株式会社代表取締役就任(現任)

 

(注)3

10,000

取締役

注文住宅事業部長

土屋 陽一

1967年12月19日

 

1990年7月

有限会社土屋商店入社

1995年3月

株式会社群馬総合土地販売入社

1997年9月

株式会社ケイアイプランニング(現当社)入社

2011年4月

当社アセット事業部長

2013年6月

当社執行役員アセット事業部長就任

2014年6月

当社取締役はなまるハウス事業部長就任

2015年6月

当社取締役注文住宅事業部長就任(現任)

2017年6月

ケイアイネットクラウド株式会社(旧ケイアイネットPLUS株式会社)代表取締役就任

2018年3月

KEIAIカイマッセ株式会社代表取締役就任(現任)

 

(注)3

7,500

取締役

第二分譲事業部長

浅見 匡紀

1979年5月29日

 

2002年4月

株式会社中央住宅入社

2008年4月

当社入社

2013年4月

当社東京分譲事業部長

2014年6月

当社取締役東京分譲事業部長就任

2015年6月

当社取締役東京事業部長就任(現 第二分譲事業部長)(現任)

2017年2月

ケイアイスターデベロップメント株式会社代表取締役就任(現任)

2019年6月

BRエステート株式会社取締役就任(現任)

 

(注)3

7,500

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

戦略開発本部長

真杉 恵美

1975年1月24日

 

1994年8月

株式会社大阪有線放送社入社

1996年10月

株式会社東芝入社

1996年11月

株式会社グランビルホーム入社

2013年4月

当社戦略開発部長

2014年6月

当社執行役員戦略開発部長

2016年5月

当社執行役員戦略開発本部長

2017年6月

ケイアイネットクラウド株式会社(旧ケイアイネットPLUS株式会社)専務取締役就任

2017年6月

当社取締役戦略開発本部長就任(現任)

2018年4月

ケイアイネットクラウド株式会社

(旧ケイアイネットPLUS株式会社)

代表取締役就任(現任)

2018年5月

ケイアイプランニング株式会社取締役就任(現任)

2018年6月

株式会社旭ハウジング取締役就任(現任)

 

(注)3

7,100

取締役

松沢 博

1959年6月16日

 

1983年4月

象印マホービン株式会社入社

1997年5月

株式会社中央住宅入社

2011年1月

アトラクターズ・ラボ株式会社(現スタイルアクト株式会社)入社

2014年6月

当社社外取締役就任(現任)

2016年9月

戸建分譲研究所株式会社代表取締役就任(現任)

2016年9月

株式会社FAB取締役就任(現任)

2018年10月

松沢合同会社代表社員(現任)

 

(注)3

取締役

廣木 富雄

1948年9月12日

 

1971年4月

株式会社足利銀行入行

2002年7月

同行執行役員

2004年4月

金谷ホテル観光株式会社入社

2004年7月

同社常務取締役

2006年4月

イートランド株式会社入社

2007年1月

同社取締役

2013年4月

同社特別顧問(現任)

2016年6月

当社社外取締役就任(現任)

 

(注)3

監査役

(常勤)

堤 己代志

1953年1月10日

 

1976年4月

株式会社足利銀行入行

2004年7月

株式会社セキチュー入社

2013年3月

群馬県商工会議所連合会入会

2014年3月

当社入社

2014年6月

当社監査役就任(現任)

 

(注)4

監査役

塚越 通永

1949年2月19日

 

1971年4月

株式会社太陽銀行(現株式会社三井住友銀行)入行

2000年3月

中央化学株式会社社外監査役就任

2003年3月

中央化学株式会社取締役就任

2008年3月

中央化学株式会社常務取締役就任

2014年6月

当社社外監査役就任(現任)

 

(注)4

監査役

佐藤 晋治

1987年3月28日

 

2009年4月

あずさ監査法人(現有限責任 あずさ監査法人)入所

2012年10月

公認会計士登録

2014年1月

株式会社AGSコンサルティング入社(現任)

2015年6月

当社社外監査役就任(現任)

 

(注)4

3,759,600

(注)1.取締役松沢博及び廣木富雄は、社外取締役であります。

2.監査役塚越通永及び佐藤晋治は、社外監査役であります。

3.任期は、2019年6月25日開催の定時株主総会終結の時から選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

4.任期は、2019年6月25日開催の定時株主総会終結の時から選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

 

② 社外役員の状況

 当社の社外取締役は2名であり、各取締役と当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

 当社の社外監査役は2名であり、各監査役と当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

 社外取締役が当社の企業統治において果たしている機能及び役割は、独立性を確保しつつそれぞれの高い専門知識を背景に取締役会での経営判断について意見を述べるとともに監督を行っております。

 社外監査役が当社の企業統治において果たしている機能及び役割は、それぞれの高い専門知識・経験より法令遵守、定款の適合性等独立した立場から、監査を行っております。

 社外役員選任に当たり独立性を重視しており、当社との独立性に関する基準を定めております。その内容は、次に掲げる事項のいずれにも該当しない場合となります。1.当社及びその連結子会社(以下、「当社グループ」と総称する。)の業務執行者、2.当社の大株主(総議決権の10%以上の議決権を直接又は間接的に保有している者)又はその業務執行者、3.次のいずれかに該当する企業等の業務執行者(1)当社グループの主要な取引先(2)当社グループの主要な借入先、4.当社グループが総議決権の10%以上の議決権を直接又は間接的に保有している者又はその業務執行者、5.当社グループの会計監査人である監査法人に所属する者、6.当社グループから役員報酬以外に、多額の金銭その他の財産上の利益を受けているコンサルタント、会計士、税理士、弁護士、司法書士等、7.当社グループから多額の寄付を受けている者、8.社外役員の相互就任関係となる他の会社の業務執行者、9.過去5年間において上記2から8に該当していた者、10.上記1から9に該当する者が重要な者である場合において、その者の配偶者又は二親等以内の親族。

 なお、各社外取締役及び各社外監査役の選任に関する当社の考え方は以下のとおりであります。

 社外取締役松沢博は独立性の基準を満たしているとともに、長年にわたる不動産業界経験と不動産市場の分析に高い専門知識を有しており、独立した視点から当社の経営に有用な意見を期待して専任いたしました。

 社外取締役廣木富雄は独立性の基準を満たしているとともに、経営及び金融・財務に関する豊富な経験・知見を有しており、この経験を活かして、業務執行に対する一層の監督強化を期待し選任しております。

 社外監査役塚越通永は独立性の基準を満たしているとともに、企業の内部統制に関する経験及び直接会社の経営に関与した経営者経験を生かして独立した立場からの、監査を期待し選任しております。

 社外監査役佐藤晋治は独立性の基準を満たしているとともに、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する専門知識及び経験を生かして独立した立場からの、監査を期待し選任しております。

 

 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外監査役は、内部監査室、会計監査人と監査計画や監査結果に関する意見交換を随時実施することで相互に連携し、監査品質の向上を図っております。社外取締役及び社外監査役は、定期的に独立役員会を開催し意見交換を行うとともに、代表取締役との意見交換を行なっております。

 

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性 11名 女性 1名(役員のうち女性の比率 8.3%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役社長

塙 圭二

1967年5月5日

 

1986年4月

株式会社加藤ハウジング入社

1988年4月

株式会社グランビル入社

1989年5月

株式会社住宅センター入社

1990年11月

有限会社ケイアイプランニング(現当社)設立

1991年7月

有限会社ケイアイプランニング(現当社)代表取締役社長就任(現任)

2011年3月

株式会社フラワーリング代表取締役就任(現任)

2017年4月

ケイアイクラフト株式会社取締役就任(現任)

2017年5月

ケイアイスタービルド株式会社取締役就任(現任)

2018年5月

ケイアイプランニング株式会社取締役就任(現任)

2018年8月

 

ケイアイネットクラウド株式会社取締役就任(現任)

2020年3月

 

ケイアイスターデベロップメント株式会社取締役就任(現任)

 

(注)3

3,690,000

専務取締役

瀧口 裕一

1972年10月19日

 

1995年4月

株式会社中央住宅入社

1999年3月

中央グリーン開発株式会社入社

2008年1月

当社入社

当社常務執行役員就任

2008年6月

当社常務取締役就任

2011年6月

当社専務取締役就任(現任)

2016年6月

株式会社よかタウン取締役就任(現任)

2017年12月

株式会社建新取締役就任(現任)

2018年10月

株式会社フレスコ取締役就任(現任)

2020年3月

KSキャリア株式会社代表取締役就任(現任)

 

(注)3

25,000

常務取締役

園部 守

1967年4月6日

 

1985年4月

戸矢運輸株式会社入社

1986年4月

株式会社関東宇佐美入社

1996年9月

株式会社ケイアイプランニング(現当社)入社

2000年9月

株式会社ケイアイコーポレーション入社

2005年9月

株式会社ゴールドクオリティー代表取締役就任

2006年5月

株式会社ケイアイコーポレーション取締役就任

2006年8月

当社取締役就任

2012年4月

当社常務取締役就任(現任)

2015年6月

当社常務取締役流通事業部長就任

2017年4月

ケイアイクラフト株式会社代表取締役就任(現任)

 

(注)3

12,500

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

常務取締役

第一分譲事業部長

松倉 誠

1973年3月10日

 

1991年4月

株式会社東都入社

1993年3月

株式会社ロートス入社

2003年5月

株式会社ケイアイプランニング(現当社)入社

2008年4月

当社第二住宅事業部長

2011年6月

当社取締役就任

2014年6月

当社常務取締役就任

2015年6月

当社常務取締役北関東事業部長就任(現第一分譲事業部長)(現任)

2017年5月

ケイアイスタービルド株式会社取締役就任(現任)

2017年6月

ケイアイネットリアルティ3rd株式会社取締役就任(現任)

2018年4月

ケイアイネットリアルティ1st株式会社取締役就任(現任)

2018年10月

株式会社フレスコ取締役就任(現任)

2019年3月

ケイアイネットリアルティ2nd株式会社代表取締役就任(現任)

 

(注)3

10,000

取締役

土屋 陽一

1967年12月19日

 

1990年7月

有限会社土屋商店入社

1995年3月

株式会社群馬総合土地販売入社

1997年9月

株式会社ケイアイプランニング(現当社)入社

2011年4月

当社アセット事業部長

2013年6月

当社執行役員アセット事業部長就任

2014年6月

当社取締役はなまるハウス事業部長就任

2015年6月

当社取締役注文住宅事業部長就任

2017年6月

ケイアイネットクラウド株式会社(旧ケイアイネットPLUS株式会社)代表取締役就任

2018年3月

カイマッセ不動産株式会社(旧KEIAIカイマッセ株式会社)代表取締役就任(現任)

 

(注)3

7,500

取締役

第二分譲事業部長

浅見 匡紀

1979年5月29日

 

2002年4月

株式会社中央住宅入社

2008年4月

当社入社

2013年4月

当社東京分譲事業部長

2014年6月

当社取締役東京分譲事業部長就任

2015年6月

当社取締役東京事業部長就任(現 第二分譲事業部長)(現任)

2017年2月

ケイアイスターデベロップメント株式会社代表取締役就任(現任)

2019年6月

BRエステート株式会社取締役就任(現任)

2019年8月

株式会社ハウスライン取締役就任(現任)

 

(注)3

7,500

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

戦略開発本部長

真杉 恵美

1975年1月24日

 

1994年8月

株式会社大阪有線放送社入社

1996年10月

株式会社東芝入社

1996年11月

株式会社グランビルホーム入社

2013年4月

当社戦略開発部長

2014年6月

当社執行役員戦略開発部長

2016年5月

当社執行役員戦略開発本部長

2017年6月

ケイアイネットクラウド株式会社(旧ケイアイネットPLUS株式会社)専務取締役就任

2017年6月

当社取締役戦略開発本部長就任(現任)

2018年4月

ケイアイネットクラウド株式会社

(旧ケイアイネットPLUS株式会社)

代表取締役就任(現任)

2018年5月

ケイアイプランニング株式会社取締役就任(現任)

2018年6月

株式会社旭ハウジング取締役就任(現任)

 

(注)3

7,100

取締役

松沢 博

1959年6月16日

 

1983年4月

象印マホービン株式会社入社

1997年5月

株式会社中央住宅入社

2011年1月

アトラクターズ・ラボ株式会社(現スタイルアクト株式会社)入社

2014年6月

当社社外取締役就任(現任)

2016年9月

戸建分譲研究所株式会社代表取締役就任(現任)

2016年9月

株式会社FAB取締役就任(現任)

2018年10月

松沢合同会社代表社員(現任)

 

(注)3

取締役

廣木 富雄

1948年9月12日

 

1971年4月

株式会社足利銀行入行

2002年7月

同行執行役員

2004年4月

金谷ホテル観光株式会社入社

2004年7月

同社常務取締役

2006年4月

イートランド株式会社入社

2007年1月

同社取締役

2013年4月

同社特別顧問(現任)

2016年6月

当社社外取締役就任(現任)

 

(注)3

監査役

(常勤)

堤 己代志

1953年1月10日

 

1976年4月

株式会社足利銀行入行

2004年7月

株式会社セキチュー入社

2013年3月

群馬県商工会議所連合会入会

2014年3月

当社入社

2014年6月

当社監査役就任(現任)

 

(注)4

監査役

塚越 通永

1949年2月19日

 

1971年4月

株式会社太陽銀行(現株式会社三井住友銀行)入行

2000年3月

中央化学株式会社社外監査役就任

2003年3月

中央化学株式会社取締役就任

2008年3月

中央化学株式会社常務取締役就任

2014年6月

当社社外監査役就任(現任)

 

(注)4

監査役

佐藤 晋治

1987年3月28日

 

2009年4月

あずさ監査法人(現有限責任 あずさ監査法人)入所

2012年10月

公認会計士登録

2014年1月

株式会社AGSコンサルティング入社(現任)

2015年6月

当社社外監査役就任(現任)

 

(注)4

3,759,600

(注)1.取締役松沢博及び廣木富雄は、社外取締役であります。

2.監査役塚越通永及び佐藤晋治は、社外監査役であります。

3.任期は、2019年6月25日開催の定時株主総会終結の時から選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

4.任期は、2019年6月25日開催の定時株主総会終結の時から選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

 

② 社外役員の状況

 当社の社外取締役は2名であり、各取締役と当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

 当社の社外監査役は2名であり、各監査役と当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

 社外取締役が当社の企業統治において果たしている機能及び役割は、独立性を確保しつつそれぞれの高い専門知識を背景に取締役会での経営判断について意見を述べるとともに監督を行っております。

 社外監査役が当社の企業統治において果たしている機能及び役割は、それぞれの高い専門知識・経験より法令遵守、定款の適合性等独立した立場から、監査を行っております。

 社外役員選任に当たり独立性を重視しており、当社との独立性に関する基準を定めております。その内容は、次に掲げる事項のいずれにも該当しない場合となります。1.当社及びその連結子会社(以下、「当社グループ」と総称する。)の業務執行者、2.当社の大株主(総議決権の10%以上の議決権を直接又は間接的に保有している者)又はその業務執行者、3.次のいずれかに該当する企業等の業務執行者(1)当社グループの主要な取引先(2)当社グループの主要な借入先、4.当社グループが総議決権の10%以上の議決権を直接又は間接的に保有している者又はその業務執行者、5.当社グループの会計監査人である監査法人に所属する者、6.当社グループから役員報酬以外に、多額の金銭その他の財産上の利益を受けているコンサルタント、会計士、税理士、弁護士、司法書士等、7.当社グループから多額の寄付を受けている者、8.社外役員の相互就任関係となる他の会社の業務執行者、9.過去5年間において上記2から8に該当していた者、10.上記1から9に該当する者が重要な者である場合において、その者の配偶者又は二親等以内の親族。

 なお、各社外取締役及び各社外監査役の選任に関する当社の考え方は以下のとおりであります。

 社外取締役松沢博は独立性の基準を満たしているとともに、長年にわたる不動産業界経験と不動産市場の分析に高い専門知識を有しており、独立した視点から当社の経営に有用な意見を期待して専任いたしました。

 社外取締役廣木富雄は独立性の基準を満たしているとともに、経営及び金融・財務に関する豊富な経験・知見を有しており、この経験を活かして、業務執行に対する一層の監督強化を期待し選任しております。

 社外監査役塚越通永は独立性の基準を満たしているとともに、企業の内部統制に関する経験及び直接会社の経営に関与した経営者経験を生かして独立した立場からの、監査を期待し選任しております。

 社外監査役佐藤晋治は独立性の基準を満たしているとともに、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する専門知識及び経験を生かして独立した立場からの、監査を期待し選任しております。

 

 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外監査役は、内部監査室、会計監査人と監査計画や監査結果に関する意見交換を随時実施することで相互に連携し、監査品質の向上を図っております。社外取締役及び社外監査役は、定期的に独立役員会を開催し意見交換を行うとともに、代表取締役との意見交換を行なっております。

 

 

社外役員の選任

2017/6/282018/6/272018/12/262019/6/25選任の理由
松沢博住宅関連マーケティングの専門家であることから、その専門的知識を当社の経営に活かしていただくため、社外取締役として選任しております。また、当社との間に特別な利害関係は無く、一般株主との利益相反が生じる恐れが無いため独立役員として指名しております。
廣木富雄経営および金融・財務に関する豊富な経験と知見を有しており、この経験を活かして、業務執行に対する一層の監督強化を図っていただくため、社外取締役に選任しております。 また、当社との間に特別な利害関係は無く、一般株主との利益相反が生じる恐れが無いため独立役員として指名しております。