アグレ都市デザイン【3467】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/7/282018/6/262018/7/312018/12/282019/6/252020/6/24
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数9人9人9人9人9人9人
社外役員数2人2人2人2人2人2人
役員数(定款)9人9人9人9人9人9人
役員任期2年2年2年2年2年2年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××××
当社の現状において、買収防衛策の導入については、必要性は少ないと考えております。
当社の現状において、買収防衛策の導入については、必要性は少ないと考えております。
当社の現状において、買収防衛策の導入については、必要性は少ないと考えております。
当社の現状において、買収防衛策の導入については、必要性は少ないと考えております。
当社の現状において、買収防衛策の導入については、必要性は少ないと考えております。
当社の現状において、買収防衛策の導入については、必要性は少ないと考えております。
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性12名 女性0名(役員のうち女性の比率0.0%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

社長

大林 竜一

1964年1月20日

1982年4月

 

日本信販株式会社(現 三菱UFJニコス株式会社) 入社

1986年4月

株式会社セントラル住販 入社

1988年12月

新興エステート株式会社 入社

1990年4月

株式会社新日本建物 入社

1993年2月

同社 取締役

1994年5月

同社 常務取締役

2006年7月

 

株式会社新日本アーバンマトリックス 代表取締役社長

2009年4月

 

当社 設立 代表取締役社長(現任)

注1

2,340,000

常務取締役

東京

支店長

平井 浩之

1965年1月1日

1989年4月

大和土地建物株式会社 入社

1998年6月

株式会社新日本建物 入社

2006年4月

 

同社 執行役員 事業本部 住宅開発部長

2006年7月

 

株式会社新日本アーバンマトリックス 転籍 取締役 事業部長

2011年2月

株式会社新日本建物 転籍

2012年4月

 

当社 入社 上席執行役員 事業統括部長

2013年6月

当社 常務取締役 事業統括部長

2016年9月

 

当社 常務取締役 東京支店長(現任)

注1

120,000

取締役

企画開発

一部長

伊藤 一也

1968年4月23日

1991年4月

大和土地建物株式会社 入社

1999年10月

株式会社新日本建物 入社

2006年7月

 

株式会社新日本アーバンマトリックス 出向

2006年10月

同社 転籍

2009年7月

当社 入社

2011年2月

当社 企画開発一部長

2012年4月

当社 執行役員 企画開発一部長

2013年6月

 

当社 取締役 企画開発一部長(現任)

注1

75,000

取締役

プロジェクト
デザイン部長

阿多 賢一

1964年8月31日

1990年4月

南口一級建築設計事務所 入社

1993年4月

 

DON工房一級建築設計事務所 入社

1995年9月

 

株式会社エムディアイ(現 株式会社レオパレス21) 入社

2001年9月

株式会社新日本建物 入社

2006年7月

 

株式会社新日本アーバンマトリックス 出向

2006年10月

同社 転籍

2009年8月

当社 入社

2011年2月

当社 プロジェクトデザイン部長

2012年4月

 

当社 執行役員 プロジェクトデザイン部長

2013年6月

 

当社 取締役 プロジェクトデザイン部長(現任)

注1

75,000

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

企画開発

二部長

唐川 範久

1967年8月26日

1991年4月

大和土地建物株式会社 入社

1998年6月

日本ハウズイング株式会社 入社

2000年11月

株式会社新日本建物 入社

2006年10月

 

株式会社新日本アーバンマトリックス 転籍

2011年2月

株式会社新日本建物 転籍

2011年2月

当社 入社 企画開発二部長

2012年4月

当社 執行役員 企画開発二部長

2013年6月

 

当社 取締役 企画開発二部長(現任)

注1

75,000

取締役

経営管理

部長

柿原 宏之

1972年2月13日

1995年4月

株式会社大京 入社

1999年12月

株式会社新日本建物 入社

2007年1月

株式会社GCM 入社

2011年8月

当社 入社 経営管理部長

2012年4月

当社 執行役員 経営管理部長

2013年6月

 

当社 取締役 経営管理部長(現任)

注1

75,000

取締役

たまプラーザ
支店長

野村 公二

1968年2月16日

1992年4月

三新建設株式会社 入社

1997年12月

株式会社東栄住宅 入社

2004年8月

株式会社新日本建物 入社

2006年10月

 

株式会社新日本アーバンマトリックス 転籍

2011年2月

株式会社新日本建物 転籍

2012年4月

同社 住宅事業部 事業部長

2015年4月

 

当社 入社 神奈川支店開設準備室長

2015年9月

当社 たまプラーザ支店長

2017年6月

 

当社 取締役 たまプラーザ支店長(現任)

注1

3,400

取締役

佐々木 榮茂

注3

1946年6月7日

1969年4月

勧業不動産株式会社 入社

1997年6月

同社 取締役 八重洲支店長

1999年6月

 

同社 常務取締役 本店営業第一部長

2001年7月

 

勧業日土地販売株式会社 常務取締役 営業本部長

2002年11月

 

同社 取締役常務執行役員 営業部支店統括

2003年2月

 

日本土地建物販売株式会社 取締役常務執行役員

2004年1月

日本土地建物株式会社 取締役

2006年7月

 

日本土地建物販売株式会社 取締役専務執行役員

2008年12月

同社 取締役執行役員 副社長

2011年11月

同社 取締役

2012年1月

同社 取締役 退任 

 

同社 特別顧問

2014年10月

同社 退職

2014年11月

 

フロンティアプランニング有限会社 特別顧問(現任)

2015年12月

当社 取締役(現任)

2018年1月

有限会社佐々木工業 取締役(現任)

注1

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

菅原 宏之

注3

1954年3月4日

1976年4月

 

安田信託銀行株式会社(現 みずほ信託銀行株式会社) 入社

2002年4月

 

 

みずほアセット信託銀行株式会社(現 みずほ信託銀行株式会社) 経営企画部担当部長

2002年5月

同社 仙台支店長

2003年3月

 

みずほ信託銀行株式会社 仙台支店長

2004年5月

 

同社 本店個人ブロック長兼本店営業第一部長

2005年4月

 

同社 執行役員 本店個人ブロック長兼本店営業部長

2005年7月

同社 執行役員 業務監査部長

2007年6月

同社 常勤監査役

2011年6月

 

三豊興業株式会社(現 三豊保険サービス株式会社) 代表取締役社長

2017年4月

同社 代表取締役社長 退任

2017年6月

当社 取締役(現任)

注1

監査役

(常勤)

野枝 春夫

注4

1951年4月19日

1970年4月

 

安田信託銀行株式会社(現 みずほ信託銀行株式会社) 入社

2001年11月

同行 前橋支店長

2003年6月

同行 個人財務相談部 部長

2005年4月

 

同行 プライベートバンキング企画部 室長

2006年4月

 

 

同行 与信企画部付 参事役

みずほトラストファイナンス株式会社 出向

2009年3月

 

平成ビルディング株式会社 入社 営業開発部専任部長

2014年3月

同社 退職

2014年4月

当社 顧問

2014年6月

当社 監査役(現任)

注2

監査役

(非常勤)

長谷川 陽一郎

注4

1955年3月28日

1977年4月

 

株式会社コパル(現 日本電産コパル株式会社) 入社

1989年5月

 

日本合同ファイナンス株式会社(現 株式会社ジャフコ) 入社

1998年5月

同社 総務部長

2001年4月

同社 内部監査室長

2003年4月

 

ジャフココンサルティング株式会社 出向 シニアマネージャー

2006年8月

 

ジャフコベン株式会社 出向 シニアマネージャー

2007年12月

 

株式会社新日本アーバンマトリックス 入社 経営管理部長

2009年3月

 

Office Hasegawa 設立 代表(現任)

2013年6月

当社 監査役(現任)

注2

監査役

(非常勤)

中野 明安

注4

1963年8月9日

1991年4月

 

弁護士登録 丸の内総合法律事務所 入所

2005年1月

 

丸の内総合法律事務所 パートナー(現任)

2008年6月

 

株式会社オリエンタルランド 社外監査役

2010年1月

株式会社JALUX 社外監査役

2010年4月

第二東京弁護士会 副会長

2015年6月

 

新日鉄住金ソリューションズ株式会社 社外監査役(現任)
当社 監査役(現任)

2017年6月

 

株式会社ベクター 社外監査役(現任)

注2

2,763,400

 

(注) 1.取締役の任期は、2017年3月期に係る定時株主総会終結の時から2019年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

2.監査役の任期は、2015年12月1日開催の定時株主総会終結の時から2019年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

3.取締役佐々木榮茂及び菅原宏之は、社外取締役であります。

4.監査役野枝春夫、長谷川陽一郎及び中野明安は、社外監査役であります。

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性12名 女性0名(役員のうち女性の比率0.0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役
社長

大林 竜一

1964年1月20日

1982年4月

 

日本信販株式会社(現 三菱UFJニコス株式会社) 入社

1986年4月

株式会社セントラル住販 入社

1988年12月

新興エステート株式会社 入社

1990年4月

株式会社新日本建物 入社

1993年2月

同社 取締役

1994年5月

同社 常務取締役

2006年7月

 

株式会社新日本アーバンマトリックス 代表取締役社長

2009年4月

 

当社 設立 代表取締役社長(現任)

注1

2,340,000

常務取締役
東京
支店長

平井 浩之

1965年1月1日

1989年4月

大和土地建物株式会社 入社

1998年6月

株式会社新日本建物 入社

2006年4月

 

同社 執行役員 事業本部 住宅開発部長

2006年7月

 

株式会社新日本アーバンマトリックス 転籍 取締役 事業部長

2011年2月

株式会社新日本建物 転籍

2012年4月

 

当社 入社 上席執行役員 事業統括部長

2013年6月

当社 常務取締役 事業統括部長

2016年9月

 

当社 常務取締役 東京支店長(現任)

注1

120,000

取締役 

本店長
 

伊藤 一也

1968年4月23日

1991年4月

大和土地建物株式会社 入社

1999年10月

株式会社新日本建物 入社

2006年7月

 

株式会社新日本アーバンマトリックス 出向

2006年10月

同社 転籍

2009年7月

当社 入社

2011年2月

当社 企画開発一部長

2012年4月

当社 執行役員 企画開発一部長

2013年6月

当社 取締役 企画開発一部長

2019年4月

当社 取締役 本店長(現任)

注1

75,000

取締役
プロジェクト
デザイン部長

阿多 賢一

1964年8月31日

1990年4月

南口一級建築設計事務所 入社

1993年4月

 

DON工房一級建築設計事務所 入社

1995年9月

 

株式会社エムディアイ(現 株式会社レオパレス21) 入社

2001年9月

株式会社新日本建物 入社

2006年7月

 

株式会社新日本アーバンマトリックス 出向

2006年10月

同社 転籍

2009年8月

当社 入社

2011年2月

当社 プロジェクトデザイン部長

2012年4月

 

当社 執行役員 プロジェクトデザイン部長

2013年6月

 

当社 取締役 プロジェクトデザイン部長(現任)

注1

75,000

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

アセットソリューション

事業部長

唐川 範久

1967年8月26日

1991年4月

大和土地建物株式会社 入社

1998年6月

日本ハウズイング株式会社 入社

2000年11月

株式会社新日本建物 入社

2006年10月

 

株式会社新日本アーバンマトリックス 転籍

2011年2月

株式会社新日本建物 転籍

2011年2月

当社 入社 企画開発二部長

2012年4月

当社 執行役員 企画開発二部長

2013年6月

当社 取締役 企画開発二部長

2019年4月

 

当社 取締役 アセットソリューション事業部長(現任)

注1

75,000

取締役
経営管理
部長

柿原 宏之

1972年2月13日

1995年4月

株式会社大京 入社

1999年12月

株式会社新日本建物 入社

2007年1月

株式会社GCM 入社

2011年8月

当社 入社 経営管理部長

2012年4月

当社 執行役員 経営管理部長

2013年6月

 

当社 取締役 経営管理部長(現任)

注1

75,000

取締役
たまプラーザ
支店長

野村 公二

1968年2月16日

1992年4月

三新建設株式会社 入社

1997年12月

株式会社東栄住宅 入社

2004年8月

株式会社新日本建物 入社

2006年10月

 

株式会社新日本アーバンマトリックス 転籍

2011年2月

株式会社新日本建物 転籍

2012年4月

同社 住宅事業部 事業部長

2015年4月

 

当社 入社 神奈川支店開設準備室長

2015年9月

当社 たまプラーザ支店長

2017年6月

 

当社 取締役 たまプラーザ支店長(現任)

注1

3,400

取締役

佐々木 榮茂
注3

1946年6月7日

1969年4月

勧業不動産株式会社 入社

1997年6月

同社 取締役 八重洲支店長

1999年6月

 

同社 常務取締役 本店営業第一部長

2001年7月

 

勧業日土地販売株式会社 常務取締役 営業本部長

2002年11月

 

同社 取締役常務執行役員 営業部支店統括

2003年2月

 

日本土地建物販売株式会社 取締役常務執行役員

2004年1月

日本土地建物株式会社 取締役

2006年7月

 

日本土地建物販売株式会社 取締役専務執行役員

2008年12月

同社 取締役執行役員 副社長

2011年11月

同社 取締役

2012年1月

同社 取締役 退任 

 

同社 特別顧問

2014年10月

同社 退職

2014年11月

 

フロンティアプランニング有限会社 特別顧問(現任)

2015年12月

当社 社外取締役(現任)

2018年1月

有限会社佐々木工業 取締役(現任)

注1

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

菅原 宏之
注3

1954年3月4日

1976年4月

 

安田信託銀行株式会社(現 みずほ信託銀行株式会社) 入社

2002年4月

 

 

みずほアセット信託銀行株式会社(現 みずほ信託銀行株式会社) 経営企画部担当部長

2002年5月

同社 仙台支店長

2003年3月

 

みずほ信託銀行株式会社 仙台支店長

2004年5月

 

同社 本店個人ブロック長兼本店営業第一部長

2005年4月

 

同社 執行役員 本店個人ブロック長兼本店営業部長

2005年7月

同社 執行役員 業務監査部長

2007年6月

同社 常勤監査役

2011年6月

 

三豊興業株式会社(現 三豊保険サービス株式会社) 代表取締役社長

2017年4月

同社 代表取締役社長 退任

2017年6月

当社 社外取締役(現任)

注1

監査役
(常勤)

野枝 春夫
注4

1951年4月19日

1970年4月

 

安田信託銀行株式会社(現 みずほ信託銀行株式会社) 入社

2001年11月

同行 前橋支店長

2003年6月

同行 個人財務相談部 部長

2005年4月

 

同行 プライベートバンキング企画部 室長

2006年4月

 

 

同行 与信企画部付 参事役

みずほトラストファイナンス株式会社 出向

2009年3月

 

平成ビルディング株式会社 入社 営業開発部専任部長

2014年3月

同社 退職

2014年4月

当社 顧問

2014年6月

当社 社外監査役(現任)

注2

監査役
(非常勤)

長谷川 陽一郎
注4

1955年3月28日

1977年4月

 

株式会社コパル(現 日本電産コパル株式会社) 入社

1989年5月

 

日本合同ファイナンス株式会社(現 株式会社ジャフコ) 入社

1998年5月

同社 総務部長

2001年4月

同社 内部監査室長

2003年4月

 

ジャフココンサルティング株式会社 出向 シニアマネージャー

2006年8月

 

ジャフコベン株式会社 出向 シニアマネージャー

2007年12月

 

株式会社新日本アーバンマトリックス 入社 経営管理部長

2009年3月

 

Office Hasegawa 設立 代表(現任)

2013年6月

当社 社外監査役(現任)

注2

監査役
(非常勤)

中野 明安
注4

1963年8月9日

1991年4月

 

弁護士登録 丸の内総合法律事務所 入所

2005年1月

 

丸の内総合法律事務所 パートナー(現任)

2008年6月

 

株式会社オリエンタルランド 社外監査役

2010年1月

株式会社JALUX 社外監査役

2010年4月

第二東京弁護士会 副会長

2015年6月

 

新日鉄住金ソリューションズ株式会社(現 日鉄ソリューションズ株式会社) 社外監査役

当社 社外監査役(現任)

2017年6月

 

株式会社ベクター 社外監査役(現任)

注2

2,763,400

 

(注) 1.取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

2.監査役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

3.取締役佐々木榮茂及び菅原宏之は、社外取締役であります。

4.監査役野枝春夫、長谷川陽一郎及び中野明安は、社外監査役であります。

 

② 社外役員の状況

当社では現在、社外取締役を選任しており、コーポレート・ガバナンスのより一層の強化を図っております。社外取締役は毎月の取締役会に出席して協議を行っており、取締役会は十分機能していると考えております。
 また、当社は社外監査役3名(うち1名は常勤監査役)を選任し、取締役会に対する監督機能を高めております。社外監査役は、毎月の監査役会に出席し、常勤監査役と協議・連携を図っており、監査役会の機能は十分に機能しているものと考えております。外部からの客観的、中立的な立場での経営監視機能を高めることはコーポレート・ガバナンスにおいて重要であり、社外監査役3名による監査が実施されることにより、外部からの経営監視機能が十分に機能する体制が整っていると考えております。
 取締役佐々木榮茂氏は、事業会社の取締役及び副社長を務められた経歴を持っており、当社の事業内容に精通していること、長年のマネジメント経験から会社経営に関する高い知見と監督能力を有していることから、また、取締役菅原宏之氏は、長年にわたる信託銀行での勤務経験から不動産関連業務に精通しており、当社の事業内容を十分にご理解いただいていること、また、信託銀行にて支店長、営業部長、執行役員、常勤監査役を歴任され、更に事業会社の代表取締役として企業経営に携わるなど豊富な経験と幅広い見識を有しておられることから、経営の重要事項の決定と業務執行の監督等に十分な役割を果たして頂けるものと判断し、それぞれ社外取締役に選任しております。なお、両氏と当社との間には、人的関係、資本関係、取引関係及びその他の利害関係はなく、当社の事業関係における業務執行者にも該当しておりません。
 監査役野枝春夫氏は、長きにわたり金融機関に在籍し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有していることから、また、監査役長谷川陽一郎氏は、事業法人で約10年間財務・経理業務の経験があるほか、ベンチャー・キャピタルで株式公開支援に携わるなど、財務及び会計に関する相当程度の知見を有していることから、また、監査役中野明安氏は、弁護士としての専門的見地から企業法務に関して高い実績をあげられており、また経営に関する高い見識を有しているため社外監査役としての職務を適切に遂行する知見を有していることから、それぞれ社外監査役に選任しております。なお、監査役3名と当社との間には、人的関係、資本関係、取引関係及びその他の利害関係はなく、当社の事業関係における業務執行者にも該当しておりません。
 当社は社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として定めたものはありませんが、その選任に際しては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員として職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。当社では現在、社外取締役を選任しており、コーポレート・ガバナンスのより一層の強化を図っております。社外取締役は毎月の取締役会に出席して協議を行っており、取締役会は十分機能していると考えております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部監査部門との関係

  監査役は、監査役会で策定した監査計画に基づいて、当社の業務全般について、常勤監査役を中心として計画的かつ網羅的な監査を実施しております。また、取締役会その他重要な会議に出席し、意見を述べるほか、取締役からの聴取、重要な決裁書類等の閲覧を通じ監査を実施しております。監査役3名は独立機関としての立場から、適正な監視を行うため定期的に監査役会を開催し、打ち合わせを行い、また、会計監査人を含めた積極的な情報交換により連携をとっております。

  内部監査は、内部監査部門が行っており、業務活動に関して、運営状況、業務実施の有効性及び正確性、コンプライアンスの遵守状況について監査を行い、その結果を代表取締役社長に対して報告するとともに、業務の改善及び適切な運営に向けての具体的な助言や勧告を行っております。また、内部監査担当者は、監査役とも密接な連携をとっており、監査役は内部監査状況を適時に把握できる体制になっております。

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性13名 女性0名(役員のうち女性の比率0.0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役
社長

大林 竜一

1964年1月20日

1982年4月

 

日本信販株式会社(現 三菱UFJニコス株式会社) 入社

1986年4月

株式会社セントラル住販 入社

1988年12月

新興エステート株式会社 入社

1990年4月

株式会社新日本建物 入社

1993年2月

同社 取締役

1994年5月

同社 常務取締役

2006年7月

 

株式会社新日本アーバンマトリックス 代表取締役社長

2009年4月

 

当社 設立 代表取締役社長(現任)

注1

2,340,000

常務取締役
東京
支店長

平井 浩之

1965年1月1日

1989年4月

大和土地建物株式会社 入社

1998年6月

株式会社新日本建物 入社

2006年4月

 

同社 執行役員 事業本部 住宅開発部長

2006年7月

 

株式会社新日本アーバンマトリックス 転籍 取締役 事業部長

2011年2月

株式会社新日本建物 転籍

2012年4月

 

当社 入社 上席執行役員 事業統括部長

2013年6月

当社 常務取締役 事業統括部長

2016年9月

 

当社 常務取締役 東京支店長(現任)

注1

120,000

常務取締役
アセットソリューション
事業部長

唐川 範久

1967年8月26日

1991年4月

大和土地建物株式会社 入社

1998年6月

日本ハウズイング株式会社 入社

2000年11月

株式会社新日本建物 入社

2006年10月

 

株式会社新日本アーバンマトリックス 転籍

2011年2月

株式会社新日本建物 転籍

2011年2月

当社 入社 企画開発二部長

2012年4月

当社 執行役員 企画開発二部長

2013年6月

当社 取締役 企画開発二部長

2019年4月

 

当社 取締役 アセットソリューション事業部長

2020年4月

当社 常務取締役 アセットソリューション事業部長(現任)

注1

75,000

取締役
本店長

伊藤 一也

1968年4月23日

1991年4月

大和土地建物株式会社 入社

1999年10月

株式会社新日本建物 入社

2006年7月

 

株式会社新日本アーバンマトリックス 出向

2006年10月

同社 転籍

2009年7月

当社 入社

2011年2月

当社 企画開発一部長

2012年4月

当社 執行役員 企画開発一部長

2013年6月

当社 取締役 企画開発一部長

2019年4月

当社 取締役 本店長(現任)

注1

75,000

取締役
プロジェクト
デザイン部長

阿多 賢一

1964年8月31日

1990年4月

南口一級建築設計事務所 入社

1993年4月

 

DON工房一級建築設計事務所 入社

1995年9月

 

株式会社エムディアイ(現 株式会社レオパレス21) 入社

2001年9月

株式会社新日本建物 入社

2006年7月

 

株式会社新日本アーバンマトリックス 出向

2006年10月

同社 転籍

2009年8月

当社 入社

2011年2月

当社 プロジェクトデザイン部長

2012年4月

 

当社 執行役員 プロジェクトデザイン部長

2013年6月

 

当社 取締役 プロジェクトデザイン部長(現任)

注1

75,000

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役
経営管理
部長

柿原 宏之

1972年2月13日

1995年4月

株式会社大京 入社

1999年12月

株式会社新日本建物 入社

2007年1月

株式会社GCM 入社

2011年8月

当社 入社 経営管理部長

2012年4月

当社 執行役員 経営管理部長

2013年6月

 

当社 取締役 経営管理部長(現任)

注1

75,000

取締役
たまプラーザ
支店長

野村 公二

1968年2月16日

1992年4月

三新建設株式会社 入社

1997年12月

株式会社東栄住宅 入社

2004年8月

株式会社新日本建物 入社

2006年10月

 

株式会社新日本アーバンマトリックス 転籍

2011年2月

株式会社新日本建物 転籍

2012年4月

同社 住宅事業部 事業部長

2015年4月

 

当社 入社 神奈川支店開設準備室長

2015年9月

当社 たまプラーザ支店長

2017年6月

 

当社 取締役 たまプラーザ支店長(現任)

注1

3,400

取締役

佐々木 榮茂
注4

1946年6月7日

1969年4月

勧業不動産株式会社 入社

1997年6月

同社 取締役 八重洲支店長

1999年6月

 

同社 常務取締役 本店営業第一部長

2001年7月

 

勧業日土地販売株式会社 常務取締役 営業本部長

2002年11月

 

同社 取締役常務執行役員 営業部支店統括

2003年2月

 

日本土地建物販売株式会社 取締役常務執行役員

2004年1月

日本土地建物株式会社 取締役

2006年7月

 

日本土地建物販売株式会社 取締役専務執行役員

2008年12月

同社 取締役執行役員 副社長

2011年11月

同社 取締役

2012年1月

同社 取締役 退任 

 

同社 特別顧問

2014年10月

同社 退職

2014年11月

 

フロンティアプランニング有限会社 特別顧問(現任)

2015年12月

当社 社外取締役(現任)

2018年1月

有限会社佐々木工業 取締役(現任)

注1

取締役

菅原 宏之
注4

1954年3月4日

1976年4月

 

安田信託銀行株式会社(現 みずほ信託銀行株式会社) 入社

2002年4月

 

 

みずほアセット信託銀行株式会社(現 みずほ信託銀行株式会社) 経営企画部担当部長

2002年5月

同行 仙台支店長

2003年3月

 

みずほ信託銀行株式会社 仙台支店長

2004年5月

 

同行 本店個人ブロック長兼本店営業第一部長

2005年4月

 

同行 執行役員 本店個人ブロック長兼本店営業部長

2005年7月

同行 執行役員 業務監査部長

2007年6月

同行 常勤監査役

2011年6月

 

三豊興業株式会社(現 三豊保険サービス株式会社) 代表取締役社長

2017年4月

同社 代表取締役社長 退任

2017年6月

当社 社外取締役(現任)

注1

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

監査役
(常勤)

吉原 三千雄
注5

1959年2月28日

1981年4月

 

安田信託銀行株式会社(現 みずほ信託銀行株式会社) 入社

2000年5月

同行 水戸支店長

2003年3月

同行 渋谷支店副支店長兼東京南営業部長

2004年4月

同行 池袋支店長

2006年4月

同行 新宿支店長

2010年10月

同行 業務監査部 参事役

2010年11月

 

 

 

同行 不動産企画部付 参事役

みずほ信不動産販売株式会社(現 みずほ不動産販売株式会社) 出向

2011年3月

みずほ信不動産販売株式会社 入社 執行役員 営業推進部長

2012年4月

同社 執行役員 横浜支店長

2013年5月

同社 執行役員 業務監査部長

2014年4月

 

 

日本株主データサービス株式会社 入社 株主サービス2部 次長

2016年4月

 

同社 執行役員 株主サービス2部長

2020年6月

当社 社外監査役(現任)

注2

監査役
(非常勤)

野枝 春夫
注5

1951年4月19日

1970年4月

 

安田信託銀行株式会社(現 みずほ信託銀行株式会社) 入社

2001年11月

同行 前橋支店長

2003年6月

同行 個人財務相談部 部長

2005年4月

 

同行 プライベートバンキング企画部 室長

2006年4月

 

 

同行 与信企画部付 参事役

みずほトラストファイナンス株式会社 出向

2009年3月

 

平成ビルディング株式会社 入社 営業開発部専任部長

2014年3月

同社 退職

2014年4月

当社 顧問

2014年6月

当社 社外監査役(現任)

注3

監査役
(非常勤)

長谷川 陽一郎
注5

1955年3月28日

1977年4月

 

株式会社コパル(現 日本電産コパル株式会社) 入社

1989年5月

 

日本合同ファイナンス株式会社(現 株式会社ジャフコ) 入社

1998年5月

同社 総務部長

2001年4月

同社 内部監査室長

2003年4月

 

ジャフココンサルティング株式会社 出向 シニアマネージャー

2006年8月

 

ジャフコベン株式会社 出向 シニアマネージャー

2007年12月

 

株式会社新日本アーバンマトリックス 入社 経営管理部長

2009年3月

 

Office Hasegawa 設立 代表(現任)

2013年6月

当社 社外監査役(現任)

注3

監査役
(非常勤)

中野 明安
注5

1963年8月9日

1991年4月

 

弁護士登録 丸の内総合法律事務所 入所

2005年1月

 

丸の内総合法律事務所 パートナー(現任)

2008年6月

 

株式会社オリエンタルランド 社外監査役

2010年1月

株式会社JALUX 社外監査役

2010年4月

第二東京弁護士会 副会長

2015年6月

 

新日鉄住金ソリューションズ株式会社(現 日鉄ソリューションズ株式会社) 社外監査役

当社 社外監査役(現任)

2017年6月

 

株式会社ベクター 社外監査役(現任)

注3

2,763,400

 

 

(注) 1.取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

2.監査役吉原三千雄の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

3.監査役野枝春夫、長谷川陽一郎、中野明安の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.取締役佐々木榮茂及び菅原宏之は、社外取締役であります。

5.監査役吉原三千雄、野枝春夫、長谷川陽一郎及び中野明安は、社外監査役であります。

 

② 社外役員の状況

当社では現在、社外取締役を選任しており、コーポレート・ガバナンスのより一層の強化を図っております。社外取締役は毎月の取締役会に出席して協議を行っており、取締役会は十分機能していると考えております。
 また、当社は社外監査役4名(うち1名は常勤監査役)を選任し、取締役会に対する監督機能を高めております。社外監査役は、毎月の監査役会に出席し、常勤監査役と協議・連携を図っており、監査役会の機能は十分に機能しているものと考えております。外部からの客観的、中立的な立場での経営監視機能を高めることはコーポレート・ガバナンスにおいて重要であり、社外監査役4名による監査が実施されることにより、外部からの経営監視機能が十分に機能する体制が整っていると考えております。
 取締役佐々木榮茂は、事業会社の取締役及び副社長を務められた経歴を持っており、当社の事業内容に精通していること、長年のマネジメント経験から会社経営に関する高い知見と監督能力を有していることから、また、取締役菅原宏之は、長年にわたる信託銀行での勤務経験から不動産関連業務に精通しており、当社の事業内容を十分にご理解いただいていること、また、信託銀行にて支店長、営業部長、執行役員、常勤監査役を歴任され、更に事業会社の代表取締役として企業経営に携わるなど豊富な経験と幅広い見識を有しておられることから、経営の重要事項の決定と業務執行の監督等に十分な役割を果たして頂けるものと判断し、それぞれ社外取締役に選任しております。なお、両氏と当社との間には、人的関係、資本関係、取引関係及びその他の利害関係はなく、当社の事業関係における業務執行者にも該当しておりません。
 監査役吉原三千雄は、長年にわたる金融機関及び事業会社での勤務経験から不動産関連業務に精通しており、当社の事業にも高い知見を有していること、また、金融機関及び事業会社にて支店長、営業部長、業務監査部長を歴任されるなど、豊富な経験と幅広い見識を有していることから、また、監査役野枝春夫は、長きにわたり金融機関に在籍し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有していることから、また、また、監査役長谷川陽一郎は、事業法人で約10年間財務・経理業務の経験があるほか、ベンチャー・キャピタルで株式公開支援に携わるなど、財務及び会計に関する相当程度の知見を有していることから、また、監査役中野明安は、弁護士としての専門的見地から企業法務に関して高い実績をあげられており、また経営に関する高い見識を有しているため社外監査役としての職務を適切に遂行する知見を有していることから、それぞれ社外監査役に選任しております。なお、監査役4名と当社との間には、人的関係、資本関係、取引関係及びその他の利害関係はなく、当社の事業関係における業務執行者にも該当しておりません。
 当社は社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として定めたものはありませんが、その選任に際しては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員として職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。当社では現在、社外取締役を選任しており、コーポレート・ガバナンスのより一層の強化を図っております。社外取締役は毎月の取締役会に出席して協議を行っており、取締役会は十分機能していると考えております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部監査部門との関係

  監査役は、監査役会で策定した監査計画に基づいて、当社の業務全般について、常勤監査役を中心として計画的かつ網羅的な監査を実施しております。また、取締役会その他重要な会議に出席し、意見を述べるほか、取締役からの聴取、重要な決裁書類等の閲覧を通じ監査を実施しております。監査役4名は独立機関としての立場から、適正な監視を行うため定期的に監査役会を開催し、打ち合わせを行い、また、会計監査人を含めた積極的な情報交換により連携をとっております。

  内部監査は、内部監査部門が行っており、業務活動に関して、運営状況、業務実施の有効性及び正確性、コンプライアンスの遵守状況について監査を行い、その結果を代表取締役社長に対して報告するとともに、業務の改善及び適切な運営に向けての具体的な助言や勧告を行っております。また、内部監査担当者は、監査役とも密接な連携をとっており、監査役は内部監査状況を適時に把握できる体制になっております。

 

社外役員の選任

2017/7/282018/6/262018/7/312018/12/282019/6/252020/6/24選任の理由
佐々木 榮茂事業会社の取締役及び副社長を務められた経歴をもっており、当社事業の内容に精通していること、長年のマネジメント経験から会社経営に関する高い知見と監督能力を有していることから、当社の経営全般の監督と助言をしていただくため選任しております。 当社と同氏との間に特別な利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと考えております。
菅原 宏之長年にわたる金融機関での勤務経験から不動産関連業務に精通しており、当社の事業内容を十分にご理解いただいていること、また、金融機関にて支店長、営業部長、執行役員、常勤監査役を歴任され、また、事業会社の代表取締役社長として企業経営に携わるなど豊富な経験と幅広い見識を有しておられることから、経営の重要事項の決定と業務執行の監督等に十分な役割を果たしていただくため選任しております。 当社と同氏との間に特別な利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと考えております