デュアルタップ【3469】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/1/172018/10/222019/1/232019/10/162020/2/142020/10/14
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数7人7人7人7人7人7人
社外役員数4人4人4人4人4人4人
役員数(定款)11人11人11人11人11人11人
役員任期1年1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××××
役員の状況

5【役員の状況】

男性 6名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 14.3%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役社長

臼井 貴弘

1977年7月23日

1996年5月 ㈱光通信入社

2000年5月 ㈱フレッグインターナショナル入社

2002年11月 同社取締役営業部長

2005年11月 ㈱ティー・バイ・エスインターナショナル設立

同社代表取締役社長

2006年8月 当社設立

当社代表取締役社長(現任)

2011年5月 ㈱D-style Plus(現 ㈱Dualtap Property Management)設立

同社代表取締役社長

2012年7月 ㈱Duta Pacific Management(現 ㈱Dualtap International)設立

同社取締役

2014年3月 ㈱Dualtap Property Management

 取締役

2015年11月 デュアルタップ合人社ビルマネジメント 取締役(現任)

2017年10月 ㈱デュアルタップコミュニティ設立

同社代表取締役社長(現任)

㈱Dualtap Property Management

代表取締役社長(現任)

㈱Dualtap International

代表取締役社長(現任)

DUALTAP BUILDING MANAGEMENT

SDN.BHD. Director(現任)

(注)3

336,000

取締役

開発事業部長

藤村 由美

1961年1月13日

1985年2月 ㈱アイリス館入社

1991年6月 井原住販入社

1996年11月 ㈱フレッグインターナショナル入社

2008年7月 当社入社

2016年9月 当社取締役開発部長

2017年7月 当社取締役開発事業部長(現任)

(注)3

20,700

取締役

財務経理部長

本田 一郎

1966年5月13日

1990年4月 野村ファイナンス㈱入社

1999年7月 リーマン・ブラザーズ証券入社

2008年6月 価値開発㈱入社

2014年6月 ㈱ツツイ入社

2015年11月 ㈱賃貸管理ネットワーク入社

2016年12月 当社入社

2017年4月 当社執行役員財務経理部長

2018年9月 当社取締役財務経理部長(現任)

(注)3

取締役

(常勤監査等委員)

都甲 孝一

1955年9月27日

1978年11月 新和監査法人

(現有限責任あずさ監査法人)入所

2005年5月 同監査法人代表社員

(現パートナー)就任

2014年9月 当社常勤社外監査役

2016年9月 当社取締役

[常勤監査等委員](現任)

(注)4

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

(監査等委員)

松田 秀正

1948年11月12日

1973年3月 山一證券投資信託販売㈱(現三菱モルガンスタンレー証券㈱)入社

1997年6月 太平洋証券㈱(現三菱モルガンスタンレー証券㈱)取締役

2000年4月 つばさ証券㈱(現三菱モルガンスタンレー証券㈱)執行役員

2003年9月 エース証券㈱東京事業法人部長

2004年1月 ㈱エスグラントコーポレーション

常勤監査役

2008年8月 ㈱メールdeギフト監査役

2012年6月 ユナイテッドワールド証券㈱

(現エイト証券㈱)監査役

2014年5月 当社社外監査役

2016年9月 当社社外取締役

[監査等委員](現任)

(注)4

取締役

(監査等委員)

酒井 康弘

1961年8月20日

1985年4月 野村證券㈱入社

2000年12月 第一通信㈱入社

2001年1月 同社取締役

2001年8月 同社常務取締役

2002年1月 ㈱リロ・ホールディングス執行役員

㈱イー・テレサ-ビス取締役

2005年5月 ㈱メディア工房入社

2006年11月 同社取締役

2008年1月 イーグルホールディングス㈱入社

2009年6月 同社取締役

2011年1月 ST合同会社設立 代表社員

2012年3月 ㈱メディア工房 顧問

2012年11月 同社取締役(現任)

2015年2月 当社社外監査役

2016年9月 当社社外取締役

[監査等委員](現任)

(注)4

取締役

(監査等委員)

木呂子 義之

1966年6月13日

1990年4月 ㈱太陽神戸三井銀行

(現㈱三井住友銀行)入行

2004年10月 弁護士登録

第二東京弁護士会(現職)

2012年11月 ㈱SHIFT 社外監査役(現任)

2015年9月 当社社外取締役

2016年9月 当社社外取締役

[監査等委員](現任)

2018年5月 Personal Capital㈱取締役(現任)

(注)4

356,700

 

 (注)1.都甲孝一、松田秀正、酒井康弘及び木呂子義之は社外取締役であります。

2.当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。

委員長 都甲孝一、委員 松田秀正、委員 酒井康弘、委員 木呂子義之

3.2018年9月27日開催の定時株主総会終結の時から、2019年6月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.2018年9月27日開催の定時株主総会終結の時から、2020年6月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性 6名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 14.3%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役社長

臼井 貴弘

1977年7月23日

1996年5月 ㈱光通信入社

2000年5月 ㈱フレッグインターナショナル入社

2002年11月 同社取締役営業部長

2005年11月 ㈱ティー・バイ・エスインターナショナル設立

      同社代表取締役社長

2006年8月 当社設立

      当社代表取締役社長(現任)

2011年5月 ㈱D-style Plus(現 ㈱Dualtap Property Management)設立

      同社代表取締役社長

2012年7月 ㈱Duta Pacific Management(現 ㈱Dualtap International)設立

      同社取締役

2014年3月 ㈱Dualtap Property Management

      取締役

2015年11月 ㈱デュアルタップ合人社ビルマネジメント 取締役(現任)

2017年10月 ㈱デュアルタップコミュニティ設立

      同社代表取締役社長(現任)

      ㈱Dualtap Property Management

      代表取締役社長(現任)

      ㈱Dualtap International

      代表取締役社長(現任)

      DUALTAP BUILDING MANAGEMENT

      SDN.BHD. Director(現任)

2018年7月 ㈱建物管理サービス

            代表取締役社長(現任)

(注)3

336,000

取締役

開発事業部長兼営業部長

藤村 由美

1961年1月13日

1985年2月 ㈱アイリス館入社

1991年6月 井原住販入社

1996年11月 ㈱フレッグインターナショナル入社

2008年7月 当社入社

2016年9月 当社取締役開発部長

2017年7月 当社取締役開発事業部長

2018年12月 当社取締役開発事業部長

      兼営業部長(現任)

(注)3

20,700

取締役

財務経理部長兼業務管理部長

本田 一郎

1966年5月13日

1990年4月 野村ファイナンス㈱入社

1999年7月 リーマン・ブラザーズ証券入社

2008年6月 価値開発㈱入社

2014年6月 ㈱ツツイ入社

2015年11月 ㈱賃貸管理ネットワーク入社

2016年12月 当社入社

2017年4月 当社執行役員財務経理部長

2018年9月 当社取締役財務経理部長

2018年10月 当社取締役財務経理部長兼業務部長

2018年12月 当社取締役財務経理部長

            兼業務管理部長(現任)

(注)3

取締役

(常勤監査等委員)

都甲 孝一

1955年9月27日

1978年11月 新和監査法人

      (現有限責任あずさ監査法人)入所

2005年5月 同監査法人代表社員

      (現パートナー)就任

2014年9月 当社常勤社外監査役

2016年9月 当社取締役

      [常勤監査等委員](現任)

(注)4

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

(監査等委員)

松田 秀正

1948年11月12日

1973年3月 山一證券投資信託販売㈱(現三菱モルガンスタンレー証券㈱)入社

1997年6月 太平洋証券㈱(現三菱モルガンスタンレー証券㈱)取締役

2000年4月 つばさ証券㈱(現三菱モルガンスタンレー証券㈱)執行役員

2003年9月 エース証券㈱東京事業法人部長

2004年1月 ㈱エスグラントコーポレーション

      常勤監査役

2008年8月 ㈱メールdeギフト監査役

2012年6月 ユナイテッドワールド証券㈱

      (現エイト証券㈱)監査役

2014年5月 当社社外監査役

2016年9月 当社社外取締役

       [監査等委員](現任)

(注)4

取締役

(監査等委員)

酒井 康弘

1961年8月20日

1985年4月 野村證券㈱入社

2000年12月 第一通信㈱入社

2001年1月 同社取締役

2001年8月 同社常務取締役

2002年1月 ㈱リロ・ホールディングス執行役員

      ㈱イー・テレサ-ビス取締役

2005年5月 ㈱メディア工房入社

2006年11月 同社取締役

2008年1月 イーグルホールディングス㈱入社

2009年6月 同社取締役

2011年1月 ST合同会社設立 代表社員

2012年3月 ㈱メディア工房 顧問

2012年11月 同社取締役(現任)

2015年2月 当社社外監査役

2016年9月 当社社外取締役

       [監査等委員](現任)

(注)4

取締役

(監査等委員)

木呂子 義之

1966年6月13日

1990年4月 ㈱太陽神戸三井銀行

      (現㈱三井住友銀行)入行

2004年10月 弁護士登録

      第二東京弁護士会(現職)

2012年11月 ㈱SHIFT 監査役(現任)

2015年9月 当社社外取締役

2016年9月 当社社外取締役

       [監査等委員](現任)

2018年5月 Personal Capital㈱取締役(現任)

2019年3月 ㈱フィスコ取締役(現任)

(注)4

600

357,300

 

 (注)1.都甲孝一、松田秀正、酒井康弘及び木呂子義之は社外取締役であります。

2.当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。

委員長 都甲孝一、委員 松田秀正、委員 酒井康弘、委員 木呂子義之

3.2019年9月26日開催の定時株主総会終結の時から、2020年6月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.2018年9月27日開催の定時株主総会終結の時から、2020年6月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

② 社外役員の状況

 当社は、社外取締役を4名選任しており、いずれも監査等委員であります。社外取締役は、リスクマネジメントの監査、経営に対する監視及び監督機能を担っており、また、豊富な経験と高度な専門知識、幅広い見識を有しており、広い視野に基づいた経営意思決定と社外からの経営監視機能を担っております。

 なお、社外取締役と当社の間には、当社株式及び新株予約権の保有を除き、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

 当社は、社外取締役の独立性に関する基準や方針についての特段の定めはありませんが、その選任につきましては、経歴や当社との関係を踏まえて、社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できていることを個別に判断しております。

 

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外取締役は全員監査等委員であり、監査等委員会を原則として毎月1回開催し、状況により業務執行取締役に執行状況の説明を求めるとともに、取締役会において監査等委員会での検討事項、決定事項の報告を行っております。また、会計監査人と監査等委員の連携につきましては、監査計画の策定や監査現場への立会いの他、四半期ごとの監査実施状況の報告を求めるなど、適時、連携し、情報・意見交換を行っております。

 また、各部門に対して、各種規程の順守状況、業務執行の適法性や効率性を監査するため、内部監査室1名を配置しております。社長承認を得た年間計画に基づき、子会社を含む各部門に対し監査を実施しており、監査結果は被監査部門に講評した後に、社長に報告しております。改善事項がある場合には、被監査部門に業務改善回答書を提出させ、これらの部門の業務改善計画と実行状況をフォローアップしております。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性 6名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 14.3%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役社長

臼井 貴弘

1977年7月23日

1996年5月 ㈱光通信入社

2000年5月 ㈱フレッグインターナショナル入社

2002年11月 同社取締役営業部長

2005年11月 ㈱ティー・バイ・エスインターナショナル設立

      同社代表取締役社長

2006年8月 当社設立

      当社代表取締役社長(現任)

2011年5月 ㈱D-style Plus(現 ㈱Dualtap Property Management)設立

      同社代表取締役社長

2012年7月 ㈱Duta Pacific Management(現 ㈱Dualtap International)設立

      同社取締役

2014年3月 ㈱Dualtap Property Management

      取締役

2015年11月 ㈱デュアルタップ合人社ビルマネジメント

      取締役(現任)

2017年10月 ㈱デュアルタップコミュニティ設立

      同社代表取締役社長

      ㈱Dualtap Property Management

      代表取締役社長(現任)

      ㈱Dualtap International

      代表取締役社長(現任)

      DUALTAP BUILDING MANAGEMENT

      SDN.BHD. Director(現任)

2018年7月 ㈱建物管理サービス 代表取締役社長

2020年7月 ㈱デュアルタップコミュニティ

      代表取締役会長(現任)

      ㈱建物管理サービス

      代表取締役会長(現任)

2020年9月 ㈱デュアルタップグロウス設立

      同社代表取締役会長(現任)

(注)3

181,000

取締役

開発事業部長

藤村 由美

1961年1月13日

1985年2月 ㈱アイリス館入社

1991年6月 井原住販入社

1996年11月 ㈱フレッグインターナショナル入社

2008年7月 当社入社

2016年9月 当社取締役開発部長

2017年7月 当社取締役開発事業部長

2018年12月 当社取締役開発事業部長兼営業部長

2020年1月 当社取締役開発事業部長(現任)

(注)3

20,700

取締役

財務経理部長

兼業務管理部長

本田 一郎

1966年5月13日

1990年4月 野村ファイナンス㈱入社

1999年7月 リーマン・ブラザーズ証券入社

2008年6月 価値開発㈱入社

2014年6月 ㈱ツツイ入社

2015年11月 ㈱賃貸管理ネットワーク入社

2016年12月 当社入社

2017年4月 当社執行役員財務経理部長

2018年9月 当社取締役財務経理部長

2018年10月 当社取締役財務経理部長兼業務部長

2018年12月 当社取締役財務経理部長兼業務管理部長(現任)

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

(常勤監査等委員)

松田 秀正

1948年11月12日

1973年3月 山一證券投資信託販売㈱

      (現 三菱モルガンスタンレー証券㈱)入社

1997年6月 太平洋証券㈱

      (現 三菱モルガンスタンレー証券㈱)取締役

2000年4月 つばさ証券㈱

      (現 三菱モルガンスタンレー証券㈱)執行役員

2003年9月 エース証券㈱東京事業法人部長

2004年1月 ㈱エスグラントコーポレーション

      常勤監査役

2008年8月 ㈱メールdeギフト監査役

2012年6月 ユナイテッドワールド証券㈱

      (現エイト証券㈱)監査役

2014年5月 当社社外監査役

2016年9月 当社社外取締役[監査等委員]

2020年9月 当社社外取締役[常勤監査等委員](現任)

(注)4

取締役

(監査等委員)

都甲 孝一

1955年9月27日

1978年11月 新和監査法人

      (現 有限責任あずさ監査法人)入所

2005年5月 同監査法人代表社員

      (現 パートナー)就任

2014年9月 当社常勤社外監査役

2016年9月 当社社外取締役[常勤監査等委員]

2020年9月 当社社外取締役[監査等委員](現任)

(注)4

取締役

(監査等委員)

酒井 康弘

1961年8月20日

1985年4月 野村證券㈱入社

2000年12月 第一通信㈱入社

2001年1月 同社取締役

2001年8月 同社常務取締役

2002年1月 ㈱リロ・ホールディング

      (現 ㈱リログループ)執行役員

      ㈱イー・テレサ-ビス取締役

2005年5月 ㈱メディア工房入社

2006年11月 同社取締役

2008年1月 イーグルホールディングス㈱入社

2009年6月 同社取締役

2011年1月 ST合同会社設立 代表社員

2012年3月 ㈱メディア工房 顧問

2012年11月 同社取締役(現任)

2015年2月 当社社外監査役

2016年9月 当社社外取締役[監査等委員](現任)

(注)4

取締役

(監査等委員)

木呂子 義之

1966年6月13日

1990年4月 ㈱太陽神戸三井銀行

      (現 ㈱三井住友銀行)入行

2004年10月 弁護士登録

      第二東京弁護士会(現職)

2012年11月 ㈱SHIFT 監査役

2015年9月 当社社外取締役

2016年9月 当社社外取締役[監査等委員](現任)

2018年5月 Personal Capital㈱取締役(現任)

2019年3月 ㈱フィスコ取締役(現任)

(注)4

600

202,300

 

 (注)1.松田秀正、都甲孝一、酒井康弘及び木呂子義之は社外取締役であります。

2.当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。

委員長 松田秀正、委員 都甲孝一、委員 酒井康弘、委員 木呂子義之

3.2020年9月29日開催の定時株主総会終結の時から、2021年6月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.2020年9月29日開催の定時株主総会終結の時から、2022年6月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

② 社外役員の状況

 当社は、社外取締役を4名選任しており、いずれも監査等委員であります。社外取締役は、リスクマネジメントの監査、経営に対する監視及び監督機能を担っており、また、豊富な経験と高度な専門知識、幅広い見識を有しており、広い視野に基づいた経営意思決定と社外からの経営監視機能を担っております。

 なお、社外取締役と当社の間には、当社株式及び新株予約権の保有並びに通常の取引条件による賃貸管理受託業務を除き、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

 当社は、社外取締役の独立性に関する基準や方針についての特段の定めはありませんが、その選任につきましては、経歴や当社との関係を踏まえて、社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できていることを個別に判断しております。

 

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外取締役は全員監査等委員であり、監査等委員会を原則として毎月1回開催し、状況により業務執行取締役に執行状況の説明を求めるとともに、取締役会において監査等委員会での検討事項、決定事項の報告を行っております。また、会計監査人と監査等委員の連携につきましては、監査計画の策定や監査現場への立会いの他、四半期ごとの監査実施状況の報告を求めるなど、適時、連携し、情報・意見交換を行っております。

 また、各部門に対して、各種規程の順守状況、業務執行の適法性や効率性を監査するため、内部監査室1名を配置しております。社長承認を得た年間計画に基づき、子会社を含む各部門に対し監査を実施しており、監査結果は被監査部門に講評した後に、社長に報告しております。改善事項がある場合には、被監査部門に業務改善回答書を提出させ、これらの部門の業務改善計画と実行状況をフォローアップしております。

 

社外役員の選任

2018/1/172018/10/222019/1/232019/10/162020/2/142020/10/14選任の理由
松田秀正松田秀正氏は、主に企業経営における幅広い経験と豊富な見識に基づき、適切な監査機能を行っていただいており、監査等委員である取締役として適任であると判断し選任しております。また、同氏と当社との間に特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じる恐れがないものと考え、独立役員として選任しております。
都甲孝一都甲孝一氏は、公認会計士としての豊富な監査経験と財務及び会計に関する専門的知識に基づき社外取締役として適切に監査を行っていただいており、監査等委員である取締役として適任であると判断し選任しております。また、同氏と当社との間に特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じる恐れがないものと考え、独立役員として選任しております。
酒井康弘酒井康弘氏は、主に金融機関での株式市場に関する専門知識と企業経営における幅広い経験と豊富な見識に基づき、適切な監査機能を行っていただいており、監査等委員である取締役として適任であると判断し選任しております。また、同氏と当社との間に特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じる恐れがないものと考え、独立役員として選任しております。
木呂子義之木呂子義之氏は、弁護士の資格を有しており、企業法務に関する経験が豊富であり、幅広い知見を有していることから、当社の経営の重要事項の決定及び業務執行の監督等に十分な役割を発揮していただけるものと判断し監査等委員である取締役に選任しております。また、同氏と当社との間に特別な利害関係はなく、一般株主との利益相反が生ずる恐れのない独立役員として適任と判断しております。