G-FACTORY【3474】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/4/12019/4/12020/4/1
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数6人5人6人
社外役員数2人2人3人
役員数(定款)10人10人14人
役員任期1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している
買収防衛×××
当社は、現在、買収防衛策の導入予定はありませんが、今後、規模の拡大等に合わせて必要に応じて検討をしていく予定であります。
当社は、現在、買収防衛策の導入予定はありませんが、今後、規模の拡大等に合わせて必要に応じて検討をしていく予定であります。
当社は、現在、買収防衛策の導入予定はありませんが、今後、規模の拡大等に合わせて必要に応じて検討をしていく予定であります。
役員の状況

 

5 【役員の状況】

   男性7名女性2名(役員のうち女性の比率22%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役社長

片平雅之

昭和50年
1月15日

平成5年4月

㈱神戸製鋼所入社

(注)3

4,350,000

平成8年9月

㈱シティズ入社

平成14年1月

フューチャークリエイト㈱
(現 店舗流通ネット㈱)入社

平成14年9月

㈲ガーデン設立 入社

平成15年4月

㈱GDN共同代表取締役就任

平成15年5月

当社設立 代表取締役社長就任
(現任)

平成18年7月

㈱GDN 共同代表取締役退任

平成27年3月

GF CAPITAL PTE.LTD. Managing Director就任(現任)

平成29年5月

GF CAPITAL(THAILAND)CO.,LTD.

Director就任(現任)

取締役

管理部長

田口
由香子

昭和58年
2月2日

平成13年4月

㈱ファイブフォックス入社

(注)3

91,000

平成20年3月

当社入社

平成22年4月

業務推進事業部課長

平成23年1月

取締役就任

平成23年4月

コンサルティング事業部長

平成27年1月

管理部長(現任)

平成27年3月

GF CAPITAL PTE.LTD. Director就任(現任)

平成29年5月

GF CAPITAL(THAILAND) CO.,LTD.

Director就任

取締役

コンサル
ティング
事業部長

山﨑俊也

昭和49年
5月17日

平成8年3月

㈱西洋フードシステム(現 西洋
フード・コンパスグループ㈱)入社

(注)3

平成20年9月

当社入社

平成20年11月

八丁堀店店長

平成22年4月

エリア・マネージャー

平成23年4月

マネージャー

平成27年1月

コンサルティング事業部長(現任)

平成27年3月

取締役就任(現任)

取締役

業務推進

事業部長

鈴木雅之

昭和58年
6月19日

平成18年3月

アイフル㈱入社

(注)3

15,000

平成22年4月

当社入社

平成23年12月

業務推進事業部課長

平成27年1月

業務推進事業部長(現任)

平成27年3月

取締役就任(現任)

取締役

野澤正平

昭和13年
4月3日

昭和39年4月

山一證券㈱入社

(注)1、3

2,500

平成9年8月

同社代表取締役就任

平成12年3月

㈱シリコンコンテンツ代表取締役就任

平成15年4月

大木建設㈱特別顧問就任

平成16年4月

センチュリー証券㈱(現 日産証券㈱)特別顧問就任

平成16年6月

同社代表取締役就任

平成18年6月

日本ユニコム㈱(現 ユニコムグループホールディングス㈱)取締役就任

平成22年4月

㈱ウィングメディカル取締役就任

平成23年7月

㈱マーキュリースタッフィング取締役就任(現任)

平成23年7月

東岳証券㈱顧問就任

平成23年10月

当社取締役就任(現任)

平成24年9月

東岳証券㈱顧問退任

平成28年10月

㈱ウイングメディカル取締役辞任

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

安田正利

昭和42年
6月19日

平成2年4月

㈱富士銀行(現 ㈱みずほ銀行)入行

(注)1、3

2,500

平成15年5月

アリコジャパン㈱入社

平成15年8月

㈲芙蓉倶楽部設立 取締役就任(現任)

平成16年11月

共和安田㈱(現 ㈱ヤスダマネージ
メント)設立 代表取締役就任(現任)

平成19年6月

AIG㈱顧問就任

平成19年11月

AIG㈱顧問退任

平成23年10月

当社監査役

平成24年9月

ヤスダAMパートナーズ合同会社
代表社員就任(現任)

平成29年3月

当社監査役辞任

平成29年3月

当社取締役就任(現任)

監査役
 (常勤)

鎌仲順子

昭和39年
12月12日

昭和58年4月

㈱ワールドファイナンス入社

(注)4

50,000

昭和60年9月

㈱ダイワコンサルタント計算センター入社

昭和62年4月

丸津土地建物㈱取締役

平成5年3月

㈱千葉土地開発センター入社

平成6年1月

㈱丸津入社

平成9年7月

㈲ケイ・ワンハウジング入社

平成12年8月

㈲オフィス・スクランブル監査役就任

平成15月3月

㈲オフィス・スクランブル監査役退任

平成15年5月

当社設立 取締役就任 管理部長

平成27年3月

当社取締役退任

平成27年3月

当社監査役就任(現任)

監査役

綾部薫平

昭和52年
7月27日

平成20年9月

弁護士登録

(注)2、4

平成20年9月

小林総合法律事務所入所

平成24年12月

同所退職

平成25年1月

しぶや総和法律事務所開設 同事務所代表弁護士(現任)

平成27年3月

当社監査役就任(現任)

平成30年1月

㈱エコスタイル 社外監査役就任(現任)

監査役

高橋克典

昭和41年
8月23日

平成8年10月

柳澤公認会計士事務所(現 新創監査法人)入所

(注)2、4

平成12年4月

公認会計士登録

平成12年8月

税理士登録

平成18年4月

新創監査法人 社員就任

平成20年4月

新創監査法人 代表社員就任(現任)

平成29年3月

当社監査役就任(現任)

合計

4,511,000

 

 

(注) 1.取締役 野澤正平及び安田正利は、社外取締役であります。

2.監査役 綾部薫平及び高橋克典は、社外監査役であります。

3.平成30年3月29日開催の定時株主総会終結の時から、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

4.平成28年3月16日開催の定時株主総会終結の時から、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

 

 

5 【役員の状況】

   男性6名女性2名(役員のうち女性の比率25%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役社長

片平雅之

昭和50年
1月15日

平成5年4月

㈱神戸製鋼所入社

平成8年9月

㈱シティズ入社

平成14年1月

フューチャークリエイト㈱
(現 店舗流通ネット㈱)入社

平成14年9月

㈲ガーデン設立 入社

平成15年4月

㈱GDN共同代表取締役就任

平成15年5月

当社設立 代表取締役社長就任
(現任)

平成18年7月

㈱GDN 共同代表取締役退任

平成27年3月

GF CAPITAL PTE.LTD. Managing Director就任(現任)

平成29年5月

GF CAPITAL(THAILAND)CO.,LTD.

Director就任(現任)

平成30年10月

GF CAPITAL(VIETNAM)CO.,LTD.

General Director就任(現任)

平成31年3月

㈱M.I.T取締役就任(現任)

(注)3

4,350,000

専務取締役

管理本部長

田口
由香子

昭和58年
2月2日

平成13年4月

㈱ファイブフォックス入社

平成20年3月

当社入社

平成22年4月

業務推進事業部課長

平成23年1月

取締役就任

平成23年4月

コンサルティング事業部長

平成27年1月

管理部長

平成27年3月

GF CAPITAL PTE.LTD. Director就任(現任)

平成29年5月

GF CAPITAL(THAILAND) CO.,LTD.

Director就任

平成30年4月

専務取締役管理本部長就任(現任)

平成31年3月

㈱M.I.T取締役就任(現任)

(注)3

137,000

取締役

コンサル
ティング
事業部長

山﨑俊也

昭和49年
5月17日

平成8年3月

㈱西洋フードシステム(現 西洋
フード・コンパスグループ㈱)入社

平成20年9月

当社入社

平成20年11月

八丁堀店店長

平成22年4月

エリア・マネージャー

平成23年4月

マネージャー

平成27年1月

コンサルティング事業部長(現任)

平成27年3月

取締役就任(現任)

(注)3

取締役

野澤正平

昭和13年
4月3日

昭和39年4月

山一證券㈱入社

平成9年8月

同社代表取締役就任

平成12年3月

㈱シリコンコンテンツ代表取締役就任

平成15年4月

大木建設㈱特別顧問就任

平成16年4月

センチュリー証券㈱(現 日産証券㈱)特別顧問就任

平成16年6月

同社代表取締役就任

平成18年6月

日本ユニコム㈱(現 ユニコムグループホールディングス㈱)取締役就任

平成22年4月

㈱ウィングメディカル取締役就任

平成23年7月

㈱マーキュリースタッフィング取締役就任(現任)

平成23年7月

東岳証券㈱顧問就任

平成23年10月

当社取締役就任(現任)

平成24年9月

東岳証券㈱顧問退任

平成28年10月

㈱ウイングメディカル取締役辞任

(注)1、3

5,000

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

安田正利

昭和42年
6月19日

平成2年4月

㈱富士銀行(現 ㈱みずほ銀行)入行

平成15年5月

アリコジャパン㈱入社

平成15年8月

㈲芙蓉倶楽部設立 取締役就任(現任)

平成16年11月

共和安田㈱(現 ㈱ヤスダマネージ
メント)設立 代表取締役就任(現任)

平成19年6月

AIG㈱顧問就任

平成19年11月

AIG㈱顧問退任

平成23年10月

当社監査役

平成24年9月

ヤスダAMパートナーズ合同会社
代表社員就任(現任)

平成29年3月

当社監査役辞任

平成29年3月

当社取締役就任(現任)

平成30年12月

㈱虎ノ門アセットマネジメント代表取締役社長就任(現任)

(注)1、3

5,000

監査役
 (常勤)

鎌仲順子

昭和39年
12月12日

昭和58年4月

㈱ワールドファイナンス入社

昭和60年9月

㈱ダイワコンサルタント計算センター入社

昭和62年4月

丸津土地建物㈱取締役

平成5年3月

㈱千葉土地開発センター入社

平成6年1月

㈱丸津入社

平成9年7月

㈲ケイ・ワンハウジング入社

平成12年8月

㈲オフィス・スクランブル監査役就任

平成15月3月

㈲オフィス・スクランブル監査役退任

平成15年5月

当社設立 取締役就任 管理部長

平成27年3月

当社取締役退任

平成27年3月

当社監査役就任(現任)

(注)4

67,500

監査役

綾部薫平

昭和52年
7月27日

平成20年9月

弁護士登録

平成20年9月

小林総合法律事務所入所

平成24年12月

同所退職

平成25年1月

しぶや総和法律事務所開設 同事務所代表弁護士(現任)

平成27年3月

当社監査役就任(現任)

平成30年1月

㈱エコスタイル 社外監査役就任(現任)

(注)2、4

監査役

高橋克典

昭和41年
8月23日

平成8年10月

柳澤公認会計士事務所(現 新創監査法人)入所

平成12年4月

公認会計士登録

平成12年8月

税理士登録

平成18年4月

新創監査法人 社員就任

平成20年4月

新創監査法人 代表社員就任(現任)

平成29年3月

当社監査役就任(現任)

(注)2、4

合計

4,564,500

 

 

(注) 1.取締役 野澤正平及び安田正利は、社外取締役であります。

2.監査役 綾部薫平及び高橋克典は、社外監査役であります。

3.平成31年3月28日開催の定時株主総会終結の時から、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

4.平成28年3月16日開催の定時株主総会終結の時から、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

 

 

(2) 【役員の状況】

当社は、2020年3月26日の定時株主総会終結の時から、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行しております。

① 役員一覧

   男性4名女性2名(役員のうち女性の比率33%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役社長

片平雅之

1975年1月15日

1993年4月

㈱神戸製鋼所入社

1996年9月

㈱シティズ入社

2002年1月

フューチャークリエイト㈱
(現 店舗流通ネット㈱)入社

2002年9月

㈲ガーデン設立入社

2003年4月

㈱GDN共同代表取締役就任

2003年5月

当社設立 代表取締役社長就任
(現任)

2006年7月

㈱GDN共同代表取締役退任

2015年3月

GF CAPITAL PTE.LTD. Managing Director就任(現任)

2017年5月

GF CAPITAL(THAILAND)CO.,LTD.

Director就任

2018年10月

GF CAPITAL(VIETNAM)CO.,LTD.

General Director就任(現任)

2019年1月

GF CONSULTING(THAILAND)CO.,LTD.

Director就任

2019年1月

つなぐ株式会社取締役就任(現任)

2019年3月

㈱M.I.T取締役就任(現任)

2020年1月

GF CAPITAL(THAILAND)CO.,LTD.

Managing Director就任(現任)

2020年1月

GF CONSULTING(THAILAND)CO.,LTD.

Managing Director就任 (現任)

(注)2

4,350,000

専務取締役
管理本部長

田口
由香子

1983年2月2日

2001年4月

㈱ファイブフォックス入社

2008年3月

当社入社

2010年4月

当社業務推進事業部課長

2011年1月

当社取締役就任

2011年4月

当社コンサルティング事業部長

2015年1月

当社管理部長

2015年3月

GF CAPITAL PTE.LTD.

Director就任(現任)

2017年5月

GF CAPITAL(THAILAND) CO.,LTD.

Director就任(現任)

2018年4月

当社専務取締役管理本部長就任

(現任)

2019年1月

GF CONSULTING(THAILAND)CO.,LTD.

Director就任(現任)

2019年3月

㈱M.I.T取締役就任(現任)

(注)2

137,000

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役
 (常勤監査等委員)

鎌仲順子

1964年12月12日

1983年4月

㈱ワールドファイナンス入社

1985年9月

㈱ダイワコンサルタント計算センター入社

1987年4月

丸津土地建物㈱取締役就任

1993年3月

㈱千葉土地開発センター入社

1994年1月

㈱丸津入社

1997年7月

㈲ケイ・ワンハウジング入社

2000年8月

㈲オフィス・スクランブル監査役就任

2003年3月

㈲オフィス・スクランブル監査役退任

2003年5月

当社設立 取締役就任 管理部長

2015年3月

当社取締役退任

2015年3月

当社監査役就任

2020年3月

当社取締役(監査等委員)就任(現任)

(注)3

67,500

取締役
(監査等委員)

野澤正平

1938年4月3日

1964年4月

山一證券㈱入社

1997年8月

同社代表取締役就任

2000年3月

㈱シリコンコンテンツ代表取締役就任

2003年4月

大木建設㈱特別顧問就任

2004年4月

センチュリー証券㈱(現 日産証券㈱)特別顧問就任

2004年6月

同社代表取締役就任

2006年6月

日本ユニコム㈱(現 ユニコムグループホールディングス㈱)取締役就任

2010年4月

㈱ウィングメディカル取締役就任

2011年7月

㈱マーキュリースタッフィング取締役就任(現任)

2011年7月

東岳証券㈱顧問就任

2011年10月

当社取締役就任

2012年9月

東岳証券㈱顧問辞任

2016年10月

㈱ウイングメディカル取締役辞任

2020年3月

当社取締役(監査等委員)就任(現任)

(注)1、3

5,000

取締役
(監査等委員)

安田正利

1967年6月19日

1990年4月

㈱富士銀行(現 ㈱みずほ銀行)入行

2003年5月

アリコジャパン㈱入社

2003年8月

㈲芙蓉倶楽部設立 取締役就任(現任)

2004年11月

共和安田㈱(現 ㈱ヤスダマネージメント)設立 代表取締役就任(現任)

2007年6月

AIG㈱顧問就任

2007年11月

AIG㈱顧問辞任

2011年10月

当社監査役就任

2012年9月

ヤスダAMパートナーズ合同会社
代表社員就任(現任)

2017年3月

当社監査役辞任

2017年3月

当社取締役就任

2018年12月

㈱虎ノ門アセットマネジメント代表取締役社長就任(現任)

2020年3月

当社取締役(監査等委員)就任(現任)

(注)1、3

5,000

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役
 (監査等委員)

高橋克典

1966年8月23日

1996年10月

柳澤公認会計士事務所(現 新創監査法人)入所

2000年4月

公認会計士登録

2000年8月

税理士登録

2006年4月

新創監査法人 社員就任

2008年4月

新創監査法人 代表社員就任(現任)

2017年3月

当社監査役就任

2020年3月

当社取締役(監査等委員)就任(現任)

(注)1、3

合計

4,564,500

 

 

(注) 1.取締役(監査等委員) 野澤正平、安田正利及び高橋克典は、社外取締役(監査等委員)であります。

2.監査等委員会の体制は、次のとおりであります。

  委員長:鎌仲順子 委員:野澤正平、安田正利、高橋克典

3.2020年3月26日開催の定時株主総会終結の時から、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

4.2020年3月26日開催の定時株主総会終結の時から、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

 

② 社外役員の状況

 a 社外取締役の状況

当社は、社外取締役3名を選任しております。社外取締役については、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督等といった機能及び役割を通じて、当社のコーポレート・ガバナンスの強化、充実を図る役割を果たしているものと考えております。

監査等委員である社外取締役の野澤正平は、山一證券株式会社の元代表取締役であります。同氏は、豊富な経営管理の経験・知識を有していることから、経営監視機能の客観性及び中立性を確保するために招聘したものであります。

監査等委員である社外取締役の安田正利は、株式会社ヤスダマネージメントの代表取締役であります。同氏は、金融機関に長期間勤務した経歴を持つなど財務及び会計に関する知見を有していることから、豊富な経営管理の経験・経営監視機能の客観性及び中立性を確保するために招聘したものであります。

監査等委員である社外取締役の高橋克典は、新創監査法人の代表社員であります。同氏は、公認会計士及び税理士としての専門的な知見を有していることから、当社のコーポレート・ガバナンスの強化に向けて、適宜質問、提言、助言をいただくとともに、適切かつ適正な監査の実行を期待して招聘したものであります。

なお、監査等委員である社外取締役各氏と当社との間に、人的関係、資本関係、取引関係その他の利害関係はありません。また、当社は、監督重視の観点から執行と監督の分離を行い、本来的に認められた権限を行使し、役割を十分に発揮できることを期待して、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)としております。

 

b 独立役員の状況

当社は、現在社外取締役3名を招聘しております。当社では、社外取締役を選任するための基準はないものの、株式会社東京証券取引所が定める基準を参考に一般投資家と利益相反が生じる恐れのない者、当社の経営に対する適切な監督及び助言を行うことができる者を選任しており、経営の独立性を確保していると認識しております。

 

c 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

  当社の監査等委員である社外取締役は、監査等委員において、会計監査人及び内部監査室の監査計画及びその結果について説明を受け、意見交換を行います。また、内部統制の状況や推進活動の進捗についても担当役員あるいは担当部長から報告を受け、活発な意見交換を行うとともに取締役及び執行役員の職務執行状況のヒアリングなども行います。

 

社外役員の選任

2018/4/12019/4/12020/4/1選任の理由
野澤正平--上場企業で代表取締役等を経験しており、豊富な経営管理の経験・知識を有していることから、経営監視機能の客観性及び中立性を確保することができると判断しております。 当該役員の属性等から判断し、当社の経営陣から著しいコントロールを受けうる立場または上場会社の経営陣に対して著しいコントロールを及ぼしうる立場になく、一般株主との利益相反が生ずるおそれがないと判断されることから独立役員に指定しております。
安田正利--企業の代表取締役等を経験しており、金融機関に長期間勤務した経歴をもつなど、財務、会計及び内部統制等に関し豊富な経験と幅広い見識による専門的見地から社外取締役としての職務を適切に遂行することができると判断しております 。 当該役員の属性等から判断し、当社の経営陣から著しいコントロールを受けうる立場または上場会社の経営陣に対して著しいコントロールを及ぼしうる立場になく、一般株主との利益相反が生ずるおそれがないと判断されることから独立役員に指定しております。
高橋克典--公認会計士及び税理士として、企業会計に精通しており、企業経営を統括するのに豊富な経験と幅広い見識による専門的見地から社外取締役としての職務を適切に遂行することができると判断しております。 当該役員の属性等から判断し、当社の経営陣から著しいコントロールを受けうる立場または上場会社の経営陣に対して著しいコントロールを及ぼしうる立場になく、一般株主との利益相反が生ずるおそれがないと判断されることから独立役員に指定しております。
野澤 正平-上場企業で代表取締役等を経験しており、財務、会計及び内部統制等に関し豊富な経験と幅広い見識による専門的見地から社外取締役としての職務を適切に遂行することができると判断しております。 当該役員の属性等から判断し、当社の経営陣から著しいコントロールを受けうる立場または上場会社の経営陣に対して著しいコントロールを及ぼしうる立場になく、一般株主との利益相反が生ずるおそれがないと判断されることから独立役員に指定しております。
安田 正利-企業の代表取締役等を経験しており、財務、会計及び内部統制等に関し豊富な経験と幅広い見識による専門的見地から社外取締役としての職務を適切に遂行することができると判断しております 。 当該役員の属性等から判断し、当社の経営陣から著しいコントロールを受けうる立場または上場会社の経営陣に対して著しいコントロールを及ぼしうる立場になく、一般株主との利益相反が生ずるおそれがないと判断されることから独立役員に指定しております。