グッドコムアセット【3475】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2016/12/82018/1/312018/12/122019/1/302020/1/30
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数5人6人6人6人5人
社外役員数1人2人2人2人2人
役員数(定款)7人7人7人8人8人
役員任期2年2年2年2年2年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛×××××
当社では、現在のところ買収防衛策を導入しておらず、今後も導入予定はありません。 当社といたしましては、事業成長によって企業価値を向上させることが、結果的に買収防衛につながるものと考えております。
役員の状況

5【役員の状況】

男性9名 女性―名(役員のうち女性の比率―%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役社長

長嶋 義和

昭和44年12月5日生

平成5年8月

㈱トーシンワールド(現㈱トーシンパートナーズ)入社

(注)3

2,144,800

(注)7

平成16年7月

同社取締役営業部長

平成16年12月

㈱アプロード入社営業部長

平成17年11月

当社入社営業部長

平成18年5月

㈱グッドコム代表取締役社長(現任)

平成20年7月

平成27年3月

 

平成29年5月

当社代表取締役社長(現任)

臺灣家得可睦股份有限公司董事長(現任)

上海家徳可睦商務諮詢有限公司董事長(現任)

取締役

コンサルティング事業本部長兼コンサルティング事業本部第一部長

川満 隆詞

昭和56年5月22日

平成15年12月

㈲ナオネットワーク入社

(注)3

140,200

平成17年2月

㈱アプロード入社

平成17年11月

当社入社

平成20年11月

当社取締役コンサルティング事業部長

平成27年3月

臺灣家得可睦股份有限公司董事(現任)

平成27年10月

当社取締役執行役員コンサルティング事業本部長

平成29年1月

当社取締役コンサルティング事業本部長兼コンサルティング事業本部第一部長(現任)

平成29年5月

上海家徳可睦商務諮詢有限公司董事(現任)

取締役

管理本部長兼総務・人事部長

東 真生樹

昭和61年7月23日

平成17年3月

㈱アプロード入社

(注)3

20,200

平成18年3月

当社入社

平成25年1月

当社執行役員管理部総務・人事教育グループリーダー

平成26年1月

㈱グッドコム取締役(現任)

平成26年1月

当社取締役執行役員総務・人事教育部長

平成27年3月

臺灣家得可睦股份有限公司董事(現任)

平成27年9月

当社取締役執行役員管理本部長兼総務・人事部長

平成29年1月

当社取締役管理本部長兼総務・人事部長(現任)

平成29年5月

上海家徳可睦商務諮詢有限公司董事(現任)

取締役

不動産事業部長

森本 周大郎

昭和51年12月2日

平成11年4月

平成17年12月

平成22年2月

平成23年9月

平成25年3月

平成26年10月

平成29年1月

日本ハウズイング㈱入社

㈱メビウスブレイン入社

東京都市開発㈱入社

当社入社

当社執行役員不動産事業部長

当社取締役執行役員不動産事業部長

当社取締役不動産事業部長(現任)

(注)3

10,200

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

松木 大輔

昭和52年12月23日

 

平成17年10月

弁護士登録(東京弁護士会所属)

平成17年10月

角家・江木法律事務所入所

平成23年6月

地盤ネットホールディングス㈱監査役(現任)

平成24年4月

松木法律事務所開設代表弁護士(現任)

平成28年6月

㈱駅探取締役(現任)

平成29年1月

当社取締役(現任)

 

(注)3

400

取締役

松山 昌司

昭和48年5月4日

平成9年10月

朝日監査法人(現有限責任あずさ監査法人)入所

(注)3

36,400

平成13年4月

公認会計士登録

平成18年7月

松山公認会計士事務所設立

平成20年6月

ぷらっとホーム㈱監査役(現任)

平成21年6月

セブンシーズホールディングス㈱監査役(現任)

平成21年10月

当社監査役

平成28年1月

㈱ジー・スリーホールディングス取締役(現任)

平成28年5月

㈱ファステップス取締役(現任)

平成30年1月

当社取締役(現任)

常勤監査役

向江 弘徳

昭和34年10月22日

昭和59年4月

東洋証券㈱入社

(注)4

8,100

平成14年3月

同社引受審査室長

平成20年4月

同社公開支援部長

平成25年1月

平成25年1月

平成27年3月

当社常勤監査役(現任)

㈱グッドコム監査役(現任)

臺灣家得可睦股份有限公司監察人(現任)

平成29年5月

 

上海家徳可睦商務諮詢有限公司監察人(現任)

監査役

久本 猛

昭和16年11月9日

昭和35年4月

廣島証券㈱(現東洋証券㈱)入社

(注)4

300

平成13年9月

㈱京王ズ(現㈱京王ズホールディングス)出向

平成13年11月

同社入社

平成14年1月

同社取締役管理本部長

平成15年2月

㈱ブレインナビ(現㈱ウェッジホールディングス)入社顧問

平成15年3月

同社監査役

平成19年5月

㈱EC物流入社顧問

平成19年6月

同社監査役

平成21年6月

㈱フーディーズ監査役

平成26年1月

当社監査役(現任)

監査役

松戸 稔

昭和37年6月23日

平成元年10月

海南監査法人入所

(注)3

平成5年3月

公認会計士登録

平成5年4月

公認会計士松戸稔事務所代表(現任)

平成9年8月

海南監査法人社員

平成18年10月

プライム監査法人(現監査法人ソニック)社員

平成23年7月

監査法人ソニック社員(現任)

平成30年1月

当社監査役(現任)

2,360,600

 (注)1.取締役松木大輔及び松山昌司の両氏は、社外取締役であります。

また、当社は両氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

なお、取締役松山昌司は新任の取締役であり、平成30年1月30日開催の定時株主総会により選任されております。

2.監査役向江弘徳、久本猛及び松戸稔の各氏は、社外監査役であります。

また、当社は各氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

なお、監査役松戸稔は新任の監査役であり、平成30年1月30日開催の定時株主総会により選任されております。

3.平成30年1月30日開催の定時株主総会終結の時から、平成31年10月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.平成28年8月29日開催の臨時株主総会終結の時から、平成31年10月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5.当社では、取締役会の一層の活性化を促し、意思決定・業務執行の監督機能と事業部内の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために、執行役員制度を導入しております。

本書提出日現在、執行役員は以下のとおりであります。

役名

職名

氏名

上席執行役員

コンサルティング事業本部副本部長

兼コンサルティング事業本部第二部長

煙草谷 洋平

執行役員

経理・財務部長

川﨑 信幸

執行役員

経営企画室長

河合 能洋

6.代表取締役社長長嶋義和の所有株式数は、資産管理会社である株式会社long-islandの株式数を合算して記載しております。

5【役員の状況】

男性9名 女性1名(役員のうち女性の比率10.0%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役社長

長嶋 義和

1969年12月5日生

1993年8月

株式会社トーシンワールド(現株式会社トーシンパートナーズ)入社

(注)3

2,145,500

(注)8

2004年7月

同社取締役営業部長

2004年12月

株式会社アプロード入社営業部長

2005年11月

当社入社営業部長

2006年5月

株式会社グッドコム代表取締役社長(現任)

2008年7月

2015年3月

2017年5月

当社代表取締役社長(現任)

臺灣家得可睦股份有限公司董事長(現任)

上海家徳可睦商務諮詢有限公司董事長(現任)

取締役

コンサルティング事業本部長

川満 隆詞

1981年5月22日生

2003年12月

有限会社ナオネットワーク入社

(注)3

140,400

2005年2月

株式会社アプロード入社

2005年11月

当社入社

2008年11月

当社取締役コンサルティング事業部長

2015年3月

臺灣家得可睦股份有限公司董事(現任)

2015年10月

当社取締役執行役員コンサルティング事業本部長

2017年1月

当社取締役コンサルティング事業本部長兼コンサルティング事業本部第一部長

2017年5月

上海家徳可睦商務諮詢有限公司董事(現任)

2018年5月

当社取締役コンサルティング事業本部長(現任)

取締役

管理本部長兼総務・人事部長

東 真生樹

1986年7月23日生

2005年3月

株式会社アプロード入社

(注)3

20,400

2006年3月

当社入社

2013年1月

当社執行役員管理部総務・人事教育グループリーダー

2014年1月

株式会社グッドコム取締役(現任)

2014年1月

当社取締役執行役員総務・人事教育部長

2015年3月

臺灣家得可睦股份有限公司董事(現任)

2015年9月

当社取締役執行役員管理本部長兼総務・人事部長

2017年1月

当社取締役管理本部長兼総務・人事部長(現任)

2017年5月

上海家徳可睦商務諮詢有限公司董事(現任)

取締役

不動産事業本部長兼開発事業部長

森本 周大郎

1976年12月2日生

1999年4月

2005年12月

2010年2月

2011年9月

2013年3月

2014年10月

2017年1月

2018年5月

日本ハウズイング株式会社入社

株式会社メビウスブレイン入社

東京都市開発株式会社入社

当社入社

当社執行役員不動産事業部長

当社取締役執行役員不動産事業部長

当社取締役不動産事業部長

当社取締役不動産事業本部長兼開発事業部長(現任)

(注)3

10,400

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

松木 大輔

1977年12月23日生

2005年10月

弁護士登録(東京弁護士会所属)

(注)3

700

2005年10月

角家・江木法律事務所入所

2011年6月

地盤ネットホールディングス株式会社監査役(現任)

2012年4月

松木法律事務所開設代表弁護士(現任)

2016年6月

株式会社駅探取締役(現任)

2017年1月

当社取締役(現任)

取締役

松山 昌司

1973年5月4日生

1997年10月

朝日監査法人(現有限責任あずさ監査法人)入所

(注)3

36,700

2001年4月

公認会計士登録

2006年7月

松山公認会計士事務所設立代表(現任)

2007年8月

あすなろ監査法人設立代表社員(現任)

2008年6月

ぷらっとホーム株式会社監査役(現任)

2009年6月

セブンシーズホールディングス株式会社(現FRACTALE株式会社)監査役

2009年10月

当社監査役

2016年1月

株式会社ジー・スリーホールディングス取締役(現任)

2018年1月

当社取締役(現任)

2018年6月

FRACTALE株式会社取締役(現任)

常勤監査役

向江 弘徳

1959年10月22日生

1984年4月

東洋証券株式会社入社

(注)4

8,300

2002年3月

同社引受審査室長

2008年4月

同社公開支援部長

2013年1月

2013年1月

2015年3月

当社常勤監査役(現任)

株式会社グッドコム監査役(現任)

臺灣家得可睦股份有限公司監察人(現任)

2017年5月

 

上海家徳可睦商務諮詢有限公司監察人(現任)

監査役

久本 猛

1941年11月9日生

1960年4月

廣島証券株式会社(現東洋証券株式会社)入社

(注)4

600

2001年9月

株式会社京王ズ(現株式会社京王ズホールディングス)出向

2001年11月

同社入社

2002年1月

同社取締役管理本部長

2003年2月

株式会社ブレインナビ(現株式会社ウェッジホールディングス)入社顧問

2003年3月

同社監査役

2007年5月

株式会社EC物流入社顧問

2007年6月

同社監査役

2009年6月

株式会社フーディーズ監査役

2014年1月

当社監査役(現任)

監査役

松戸 稔

1962年6月23日生

1989年10月

海南監査法人入所

(注)3

1993年3月

公認会計士登録

1993年4月

公認会計士松戸稔事務所代表(現任)

1997年8月

海南監査法人社員

2006年10月

プライム監査法人(現監査法人ソニック)社員

2011年7月

監査法人ソニック社員

2018年1月

当社監査役(現任)

監査役

小田 香織

1972年5月13日生

2001年10月

朝日監査法人(現有限責任あずさ監査法人)入所

(注)5

2012年3月

株式会社オルトプラス常勤監査役

2015年10月

株式会社エル・エム・ジー監査役(現任)

2018年7月

株式会社Kaizen Platform常勤監査役(現任)

2019年1月

当社監査役(現任)

2,363,000

 (注)1.取締役松木大輔及び松山昌司の両氏は、社外取締役であります。

また、当社は両氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

2.監査役向江弘徳、久本猛、松戸稔及び小田香織の各氏は、社外監査役であります。

また、当社は各氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

なお、監査役小田香織は新任の監査役であり、2019年1月30日開催の定時株主総会により選任されております。

3.2018年1月30日開催の定時株主総会終結の時から、2019年10月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.2016年8月29日開催の臨時株主総会終結の時から、2019年10月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5.2019年1月30日開催の定時株主総会終結の時から、2022年10月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(株)

安田 正利

1967年6月19日

1990年4月

2004年11月

 

2011年10月

2012年9月

2017年3月

株式会社富士銀行(現株式会社みずほ銀行)入行

共和安田株式会社(現株式会社ヤスダマネージメント)代表取締役(現任)

G-FACTORY株式会社監査役

ヤスダAMパートナーズ合同会社代表社員(現任)

G-FACTORY株式会社取締役(現任)

 

7.当社では、取締役会の一層の活性化を促し、意思決定・業務執行の監督機能と事業部内の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために、執行役員制度を導入しております。

本書提出日現在、執行役員は以下のとおりであります。

役名

職名

氏名

常務執行役員

コンサルティング事業本部副本部長

兼コンサルティング事業本部第一部長

煙草谷 洋平

上席執行役員

経理・財務部長

川﨑 信幸

上席執行役員

経営企画部長

河合 能洋

8.代表取締役社長長嶋義和の所有株式数は、資産管理会社である株式会社long-islandの株式数を合算して記載しております。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性8名 女性1名(役員のうち女性の比率11.1%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役社長

長嶋 義和

1969年12月5日

 

1993年8月

株式会社トーシンワールド(現株式会社トーシンパートナーズ)入社

2004年7月

同社取締役営業部長

2004年12月

株式会社アプロード入社営業部長

2005年11月

当社入社営業部長

2006年5月

株式会社グッドコム代表取締役社長(現任)

2008年7月

当社代表取締役社長(現任)

2015年3月

臺灣家得可睦股份有限公司董事長(現任

2017年5月

上海家徳可睦商務諮詢有限公司董事長(現任)

 

(注)3

2,146,300

(注)8

取締役

管理本部長兼総務・人事部長

東 真生樹

1986年7月23日

 

2005年3月

株式会社アプロード入社

2006年3月

当社入社

2013年1月

当社執行役員管理部総務・人事教育グループリーダー

2014年1月

株式会社グッドコム取締役(現任)

2014年1月

当社取締役執行役員総務・人事教育部長

2015年3月

臺灣家得可睦股份有限公司董事(現任)

2015年9月

当社取締役執行役員管理本部長兼総務・人事部長

2017年1月

当社取締役管理本部長兼総務・人事部長(現任)

2017年5月

上海家徳可睦商務諮詢有限公司董事(現任)

 

(注)3

20,700

取締役

不動産事業本部長兼開発事業部長

森本 周大郎

1976年12月2日

 

1999年4月

日本ハウズイング株式会社入社

2005年12月

株式会社メビウスブレイン入社

2010年2月

東京都市開発株式会社入社

2011年9月

当社入社

2013年3月

当社執行役員不動産事業部長

2014年10月

当社取締役執行役員不動産事業部長

2017年1月

当社取締役不動産事業部長

2018年5月

当社取締役不動産事業本部長兼開発事業部長(現任)

2019年8月

上海家徳可睦商務諮詢有限公司董事(現任)

2019年9月

臺灣家得可睦股份有限公司董事(現任)

 

(注)3

10,700

取締役

松木 大輔

1977年12月23日

 

2005年10月

弁護士登録(東京弁護士会所属)

2005年10月

角家・江木法律事務所入所

2011年6月

地盤ネットホールディングス株式会社社外監査役(現任)

2012年4月

松木法律事務所開設代表弁護士(現任)

2016年6月

株式会社駅探社外取締役

2017年1月

当社社外取締役(現任)

2017年9月

株式会社エードット社外取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)3

1,100

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

松山 昌司

1973年5月4日

 

1997年10月

朝日監査法人(現有限責任あずさ監査法人)入所

2001年4月

公認会計士登録

2006年7月

松山公認会計士事務所開設代表(現任)

2007年8月

あすなろ監査法人設立代表社員(現任)

2008年6月

ぷらっとホーム株式会社社外監査役(現任)

2009年6月

セブンシーズホールディングス株式会社(現FRACTALE株式会社)社外監査役

2009年10月

当社社外監査役

2016年1月

株式会社ジー・スリーホールディングス社外取締役(監査等委員)(現任)

2018年1月

当社社外取締役(現任)

2018年6月

FRACTALE株式会社社外取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)3

37,100

常勤監査役

向江 弘徳

1959年10月22日

 

1984年4月

東洋証券株式会社入社

2002年3月

同社引受審査室長

2008年4月

同社公開支援部長

2013年1月

当社常勤社外監査役(現任)

2013年1月

株式会社グッドコム社外監査役(現任)

2015年3月

臺灣家得可睦股份有限公司監察人(現任)

2017年5月

 

上海家徳可睦商務諮詢有限公司監察人(現任)

 

(注)4

8,400

監査役

松戸 稔

1962年6月23日

 

1989年10月

海南監査法人入所

1993年3月

公認会計士登録

1993年4月

公認会計士松戸稔事務所開設代表(現任)

1997年8月

海南監査法人社員

2006年10月

プライム監査法人(現監査法人ソニック)社員

2011年7月

監査法人ソニック社員

2018年1月

当社社外監査役(現任)

 

(注)4

監査役

小田 香織

1972年5月13日

 

2001年10月

朝日監査法人(現有限責任あずさ監査法人)入所

2005年4月

公認会計士登録

2012年3月

株式会社オルトプラス常勤社外監査役

2018年7月

株式会社Kaizen Platform常勤社外監査役(現任)

2019年1月

当社社外監査役(現任)

 

(注)5

監査役

秋元 創一郎

1968年5月8日

 

1993年10月

朝日監査法人(現有限責任あずさ監査法人)入所

1997年4月

公認会計士登録

2007年11月

秋元公認会計士事務所開設代表(現任)

2009年6月

株式会社理経社外監査役(現任)

2020年1月

当社社外監査役(現任)

 

(注)4

2,224,300

 (注)1.取締役松木大輔及び松山昌司の両氏は、社外取締役であります。また、当社は両氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

2.監査役向江弘徳、松戸稔、小田香織及び秋元創一郎の各氏は、社外監査役であります。また、当社は各氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

3.2020年1月30日開催の定時株主総会終結の時から、2021年10月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.2020年1月30日開催の定時株主総会終結の時から、2023年10月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5.2019年1月30日開催の定時株主総会終結の時から、2022年10月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

6.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(株)

久本 猛

1941年11月9日

1960年4月

2001年9月

 

2001年11月

2002年1月

2003

 

2003年3月

2007年5月

2007年6月

2009年6月

2014年1月

廣島証券株式会社(現東洋証券株式会社)入社

株式会社京王ズ(現株式会社京王ズホールディングス)出向

同社入社

同社取締役管理本部長

株式会社ブレインナビ(現株式会社ウェッジホールディングス)入社顧問

同社監査役

株式会社EC物流入社顧問

同社監査役

株式会社フーディーズ社外監査役

当社社外監査役

900

 

7.当社では、取締役会の一層の活性化を促し、意思決定・業務執行の監督機能と事業部内の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために、執行役員制度を導入しております。

本書提出日現在、執行役員は以下のとおりであります。

役名

職名

氏名

常務執行役員

コンサルティング事業本部長

煙草谷 洋平

上席執行役員

経理・財務部長

川﨑 信幸

上席執行役員

経営企画部長

河合 能洋

執行役員

採用・教育部長

藤澤 恒志朗

8.代表取締役社長長嶋義和の所有株式数は、資産管理会社である株式会社long-islandの株式数を合算して記載しております。

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は2名、社外監査役は4名であります。

社外取締役の松木大輔氏は、弁護士としての経験・見識が豊富であり、主にコンプライアンスの観点から適切なご助言をいただくことで、経営の透明性の向上及び監査機能の強化が期待できることから、社外取締役として選任しております。

社外取締役の松山昌司氏は、長年当社の監査役を務めていた経験もあり、当社の業務に精通しており、今後とも公認会計士としての財務及び会計に関する豊富な知識や経験を当社の経営の監督に活かしていただけることが期待できることから、社外取締役として選任しております。

なお、社外取締役の松木大輔及び松山昌司の両氏は、当社株式を保有しておりますが、両氏と当社の間には人的関係、前述以外の資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

社外監査役の向江弘徳氏は、過去に、証券のアンダーライティング業務を通じて培った経験や見地を当社の経営全般の監視に活かしていただけることが期待できることから、社外監査役として選任しております。

社外監査役の松戸稔氏は、公認会計士としての豊富な経験と見識を当社の監査体制の強化に活かしていただけることが期待できることから、社外監査役として選任しております。

社外監査役の小田香織及び秋元創一郎の両氏は、公認会計士としての専門的見地と豊富な監査経験を当社の監査体制に活かしていただけることが期待できることから、社外監査役として選任しております。

なお、社外監査役の向江弘徳氏は、当社の株式及び新株予約権を保有しておりますが、同氏と当社の間には人的関係、前述以外の資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

また、社外監査役の松戸稔、小田香織及び秋元創一郎の各氏は、当社との間で人的関係、資本的関係又は取引関係その他の特別な利害関係はありません。

当社は、各社外取締役及び各社外監査役を東京証券取引所の定める独立性基準及び当社の定める独立性基準に従い、一般株主と利益相反の生じる恐れがないと判断し、東京証券取引所の定めに基づく独立役員に指定し、同取引所に届け出ております。

なお、当社の定める独立性基準については、以下のとおりであります。

「社外役員の独立性に関する基準」

当社は、社外役員又は社外役員候補者が、当社において合理的に可能な範囲で調査した結果、以下の各項目のいずれにも該当しないと判断される場合に、独立性を有しているものと判断いたします。

 

1.当社及び当社子会社の出身者関係

現在又は過去10年間において、当社及び当社子会社、関連会社(以下「当社グループ」といいます。)の業務執行者(注1)

2.当社業務執行者が役員に就任している会社関係

当社グループの業務執行者が役員に就任している会社の業務執行者

3.主要な取引先関係

当社グループを主要な取引先(注2)とする者又はその業務執行者もしくは当社グループの主要な取引先(注2)又はその業務執行者及び政策保有銘柄企業出身者

4.大株主関係

当社の議決権の10%を実質的に保有している者又はその業務執行者

5.監査法人関係

当社の会計監査人である監査法人に所属する者

6.専門家関係

当社グループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産(注3)を得ている弁護士、公認会計士、税理士、司法書士、弁理士又はコンサルタント等や当該財産を得ているのが団体の場合は、当該団体に所属する者

7.寄付関係

当社グループから多額の寄付(注4)を得ている者や当該寄付を得ているのが団体の場合は、当該団体の業務執行者

8.過去該当者関係

過去3年間に上記2~7に該当していたことがある者

9.近親者関係

上記1~8に該当する者の二親等以内の親族

 

(注)1.「業務執行者」とは、業務を執行する取締役、執行役員及び従業員をいう。

2.「主要な取引先」とは、直近事業年度におけるその者の年間連結売上高の5%以上の額の取引を行っている者をいう。

3.「多額の金銭その他の財産」とは、直近事業年度において、1年間で合計1,000万円以上もしくは、当該団体の連結売上高の5%以上のことをいう。

4.「多額の寄付」とは、直近事業年度において、合計1,000万円以上もしくは、当該団体の連結売上高の5%以上のことをいう。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役及び社外監査役は、取締役会にて公正かつ客観的に意見を述べているほか、取締役会における議論に積極的に参加し貢献することを目的として、情報交換や認識の共有を図るための意見交換会を定期的に開催しております。

また、定期及び必要に応じて開催されるリスク・コンプライアンス委員会では、内部監査及び内部統制の状況や結果に関する報告を受ける機会を設けております。

なお、社外監査役は、監査役会にて情報の共有を行いながら、内部監査部門や会計監査人との連携を適宜図ることで監査計画、実施状況及び監査結果について定期的に意見交換等を行っております。

 

 

 

社外役員の選任

2016/12/82018/1/312018/12/122019/1/302020/1/30選任の理由
松木 大輔-弁護士としての経験・見識が豊富であり、主に不動産事業に係るコンプライアンスの観点から経営の透明性の向上及び監督機能の強化につながるものと判断したため、要請したものであります。
松山 昌司-公認会計士としての財務及び会計に関する豊富な知識や経験を有し、当社 監査役を長年務め、当社の業務に精通していることから、その豊富な知識や経験を当社の経営の監督に活かしていただくため、要請したものであります。
杉山 央----弁護士の資格を基に、法務に関する相当程度の知見を有しており、特別な利害関係がなく、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断したため、要請したものであります。