フォーライフ【3477】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/6/282018/6/292019/6/242020/6/29
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数4人5人5人4人
社外役員数1人1人1人1人
役員数(定款)5人5人5人5人
役員任期2年2年2年2年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××
――
――
――
――
役員の状況

5【役員の状況】

男性 8名 女性 1名 (役員のうち女性の比率11.1%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

社長執行役員

奥本 健二

昭和38年5月26日生

昭和63年4月

株式会社ミヤマ(現 株式会社レオパレス21)入社

(注)3

1,400,000

平成元年9月

住友不動産販売株式会社入社

平成8年9月

当社設立 代表取締役社長

平成27年4月

当社代表取締役社長執行役員(現任)

取締役

専務執行役員

分譲住宅営業部長

再生住宅営業部長

中村 仁

昭和44年1月9日生

平成24年5月

当社入社 常務取締役

(注)3

9,050

平成25年5月

当社常務取締役 住宅営業部長

平成26年4月

当社専務取締役 住宅営業部長

平成27年4月

当社専務取締役 執行役員 住宅営業部長

平成29年4月

当社専務取締役 執行役員 分譲住宅営業部長兼再生住宅営業部長(現任)

取締役

執行役員

施工部長

高橋 効志

昭和45年12月21日生

平成18年10月

当社入社

(注)3

9,050

平成24年4月

当社住宅事業部長

平成24年7月

当社取締役 住宅事業部長

平成25年5月

当社取締役 施工部長

平成27年4月

当社取締役 執行役員 施工部長

(現任)

取締役

執行役員

経営企画部長

渡辺 泰寛

昭和39年6月19日生

平成元年4月

株式会社住友銀行(現 株式会社三井住友銀行)入行

(注)3

平成28年4月

同行銀座支店長

平成30年4月

同行本店上席調査役

平成30年6月

当社入社 取締役 執行役員 経営企画部長(現任)

取締役

米田 康三

昭和23年6月18日生

昭和47年3月

株式会社住友銀行(現 株式会社三井住友銀行)入行

(注)3

100

平成13年4月

同行執行役員本店営業第二部長

平成14年6月

Japan Equity Capital Co., Ltd.会長兼CEO

平成15年4月

大和証券SMBCプリンシパル・インベストメンツ株式会社顧問

平成17年6月

平田機工株式会社代表取締役社長

平成24年4月

株式会社キンレイ(現 株式会社KRフードサービス)代表取締役社長

平成27年6月

株式会社タカギ社外取締役(現任)
アネスト岩田株式会社社外取締役

(現任)

平成27年12月

スリーフィールズ合同会社代表社員

(現任)

平成28年11月

当社社外取締役(現任)

平成30年6月

北越メタル株式会社社外取締役

(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

常勤監査役

富澤 廣

昭和29年4月28日生

昭和52年4月

株式会社三和銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行)入行

(注)4

平成13年4月

三和ビジネスクレジット株式会社(現 三菱UFJファクター株式会社)入社

平成17年2月

日商岩井ミート&アグリプロダクツ株式会社(現 双日食料株式会社)入社

平成20年4月

同社取締役

平成22年4月

同社執行役員管理部門副部門長

平成24年4月

同社COO兼監査室長

平成27年6月

当社常勤社外監査役(現任)

監査役

細川 順弘

昭和39年2月9日生

昭和61年4月

国際証券(株)(現 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社)入社

(注)4

平成4年11月

太田仁男税理士事務所入所(現任)

平成26年3月

一般財団法人横浜水道会館監事

(現任)

平成27年6月

当社社外監査役(現任)

監査役

田中 眞知子

昭和27年6月10日生

昭和49年4月

エスエス製薬株式会社入社

(注)4

昭和55年5月

司法書士田中眞知子事務所設立 所長(現任)

平成元年7月

有限会社うるしばら取締役

平成15年2月

有限会社横浜リーガルオフィス取締役(現任)

平成28年6月

当社社外監査役(現任)

平成29年2月

司法書士法人YLO顧問(現任)

監査役

武田 茂

昭和27年12月15日生

昭和50年4月

兼松江商株式会社(現 兼松株式会社)入社

(注)5

平成7年11月

兼松米国会社NY本店審査関連事業部長

平成13年4月

兼松株式会社リスク管理第二部長

平成17年4月

兼松繊維株式会社(現 フォワード・アパレル・トレーディング株式会社)執行役員

平成21年5月

兼松トレーディング株式会社取締役

平成25年5月

同社常務取締役

平成27年6月

同社顧問

平成28年11月

当社社外監査役(現任)

1,418,200

(注)1.取締役米田康三は、社外取締役であります。

2.監査役富澤廣、細川順弘、田中眞知子並びに武田茂は、社外監査役であります。

3.平成30年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から2年間。

4.平成28年10月3日開催の臨時株主総会において選任後、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。

5.平成28年11月11日開催の臨時株主総会において選任後、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性 8名 女性 1名 (役員のうち女性の比率11.1%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

社長執行役員

奥本 健二

1963年5月26日

 

1988年4月

株式会社ミヤマ(現 株式会社レオパレス21)入社

1989年9月

住友不動産販売株式会社入社

1996年9月

当社設立 代表取締役社長

2015年4月

当社代表取締役社長執行役員(現任)

 

(注)3

1,400,000

専務取締役

執行役員

分譲住宅営業部長

再生住宅営業部長

中村 仁

1969年1月9日

 

2012年5月

当社入社 常務取締役

2013年5月

当社常務取締役 住宅営業部長

2014年4月

当社専務取締役 住宅営業部長

2015年4月

当社専務取締役 執行役員 住宅営業部長

2017年4月

当社専務取締役 執行役員 分譲住宅営業部長兼再生住宅営業部長(現任)

 

(注)3

10,100

取締役

執行役員

施工部長

高橋 効志

1970年12月21日

 

2006年10月

当社入社

2012年4月

当社住宅事業部長

2012年7月

当社取締役 住宅事業部長

2013年5月

当社取締役 施工部長

2015年4月

当社取締役 執行役員 施工部長

(現任)

 

(注)3

10,100

取締役

執行役員

管理本部長

 

渡辺 泰寛

1964年6月19日

 

1989年4月

株式会社住友銀行(現 株式会社三井住友銀行)入行

2016年4月

同行銀座支店長

2018年4月

同行本店上席調査役

2018年6月

当社 取締役 執行役員 経営企画部長

2019年2月

当社 取締役 執行役員 管理本部長(現任)

 

(注)3

300

取締役

米田 康三

1948年6月18日

 

1972年3月

株式会社住友銀行(現 株式会社三井住友銀行)入行

2001年4月

同行執行役員本店営業第二部長

2002年6月

Japan Equity Capital Co., Ltd.会長兼CEO

2003年4月

大和証券SMBCプリンシパル・インベストメンツ株式会社顧問

2005年6月

平田機工株式会社代表取締役社長

2012年4月

株式会社キンレイ(現 株式会社KRフードサービス)代表取締役社長

2015年6月

株式会社タカギ社外取締役(現任)
アネスト岩田株式会社社外取締役

(現任)

2015年12月

スリーフィールズ合同会社代表社員

(現任)

2016年11月

当社社外取締役(現任)

2018年6月

北越メタル株式会社社外取締役

(現任)

 

(注)3

2,200

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

常勤監査役

富澤 廣

1954年4月28日

 

1977年4月

株式会社三和銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行)入行

2001年4月

三和ビジネスクレジット株式会社(現 三菱UFJファクター株式会社)入社

2005年2月

日商岩井ミート&アグリプロダクツ株式会社(現 双日食料株式会社)入社

2008年4月

同社取締役

2010年4月

同社執行役員管理部門副部門長

2012年4月

同社COO兼監査室長

2015年6月

当社常勤社外監査役(現任)

 

(注)4

-

監査役

細川 順弘

1964年2月9日

 

1986年4月

国際証券(株)(現 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社)入社

1992年11月

太田仁男税理士事務所入所(現任)

2014年3月

一般財団法人横浜水道会館監事

(現任)

2015年6月

当社社外監査役(現任)

 

(注)4

-

監査役

田中 眞知子

1952年6月10日

 

1974年4月

エスエス製薬株式会社入社

1980年5月

司法書士田中眞知子事務所設立 所長(現任)

1989年7月

有限会社うるしばら取締役

2003年2月

有限会社横浜リーガルオフィス取締役(現任)

2016年6月

当社社外監査役(現任)

2017年2月

司法書士法人YLO顧問(現任)

 

(注)4

-

監査役

武田 茂

1952年12月15日

 

1975年4月

兼松江商株式会社(現 兼松株式会社)入社

1995年11月

兼松米国会社NY本店審査関連事業部長

2001年4月

兼松株式会社リスク管理第二部長

2005年4月

兼松繊維株式会社(現 フォワード・アパレル・トレーディング株式会社)執行役員

2009年5月

兼松トレーディング株式会社取締役

2013年5月

同社常務取締役

2015年6月

同社顧問

2016年11月

当社社外監査役(現任)

 

(注)5

-

1,422,700

(注)1.取締役米田康三は、社外取締役であります。

2.監査役富澤廣、細川順弘、田中眞知子並びに武田茂は、社外監査役であります。

3.2018年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から2年間。

4.2016年10月3日開催の臨時株主総会において選任後、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。

5.2016年11月11日開催の臨時株主総会において選任後、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。

 

② 社外役員の状況

 当社は、社外取締役1名を選任しております。社外取締役米田康三は、豊富な経営経験と幅広い見識に基づいた経営意思決定と、社外からの経営監視機能を担っております。なお、同氏は、当社株式を2,200株保有しておりますが、それ以外に、当社と同氏との間に人的関係、資本的関係その他の利害関係はありません。

 当社は、社外監査役4名を選任しております。社外監査役は、税理士資格及び司法書士資格の保有者を含み、高度な専門知識に基づくリスクマネジメントの監査、経営に対する監視及び監督業務を担っております。

 社外監査役田中眞知子氏は、司法書士法人YLOの顧問であります。当社は同法人に対して登記関連業務を委託しておりますが、当社が支払った報酬額は当社の販売費及び一般管理費の1%未満であり、またその報酬額は同法人が受領した報酬総額の1%未満であることから、同氏の独立性に影響を及ぼす恐れがないものと判断しております。その他、社外監査役と当社に特記すべき人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。

 当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものは有りませんが、その選任に当たっては、見識及び専門的な知識を備えると共に独立した立場から客観的かつ適切に社外役員としての職務が遂行できることを重視し個別に判断しております。

 当社は、コーポレート・ガバナンスに関して、外部からの客観的、中立の経営監視機能が重要と考えており、現状においては社外取締役1名による監督及び社外監査役4名による監査が実施されることにより、外部からの経営監視機能が機能する体制にあると認識しております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 当社は、社外取締役1名選任しております。社外取締役は、企業経営者としての豊富な経験から経営課題に対する提言を行うと共に、監査役会と適宜、取締役会の意思決定の適法性について意見を交わし、経営監督の実
効性を高めております。監査役監査については、社外監査役4名(うち常勤監査役1名)で取締役の業務執行を監視するとともに、社内の業務活動及び諸制度を監査する内部監査室とも適宜情報を交換し、コンプライアンスの維持に意を配しております。当社は、内部監査部門として内部監査室(3名)を設けており、内部監査室は、各事業部門に対して業務監査、会計監査、経営監査の観点から年度計画に則した内部監査を実施し、コンプライアンスとリスク管理に向けた業務を遂行しております。内部監査室の行った内部監査の結果は、代表取締役及び監査役に報告されております。会計監査については、有限責任監査法人トーマツを会計監査人として選任しております。会計監査は、内部監査室が行った内部監査の内容や、監査役監査の結果の閲覧及び監査役との定期的な意見交換を行い会計監査業務の補完を行っております。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性 7名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

社長執行役員

奥本 健二

1963年5月26日

 

1988年4月

株式会社ミヤマ(現 株式会社レオパレス21)入社

1989年9月

住友不動産販売株式会社入社

1996年9月

当社設立 代表取締役社長

2015年4月

当社代表取締役 社長執行役員(現任)

 

(注)3

1,400,000

専務取締役

執行役員

分譲住宅営業部長

再生住宅営業部長

中村 仁

1969年1月9日

 

2012年5月

当社入社 常務取締役

2013年5月

当社常務取締役 住宅営業部長

2014年4月

当社専務取締役 住宅営業部長

2015年4月

当社専務取締役 執行役員 住宅営業部長

2017年4月

当社専務取締役 執行役員 分譲住宅営業部長兼再生住宅営業部長(現任)

 

(注)3

11,400

取締役

執行役員

施工部長

髙橋 効志

1970年12月21日

 

2006年10月

当社入社

2012年4月

当社住宅事業部長

2012年7月

当社取締役 住宅事業部長

2013年5月

当社取締役 施工部長

2015年4月

当社取締役 執行役員 施工部長

(現任)

 

(注)3

11,400

取締役

米田 康三

1948年6月18日

 

1972年3月

株式会社住友銀行(現 株式会社三井住友銀行)入行

2001年4月

同行執行役員本店営業第二部長

2002年6月

Japan Equity Capital Co., Ltd.会長兼CEO

2003年4月

大和証券SMBCプリンシパル・インベストメンツ株式会社顧問

2005年6月

平田機工株式会社代表取締役社長

2012年4月

株式会社キンレイ(現 株式会社KRフードサービス)代表取締役社長

2014年12月

株式会社アミファ社外取締役(現任)

2015年6月

株式会社タカギ社外取締役(現任)
アネスト岩田株式会社社外取締役

(現任)

2015年12月

スリーフィールズ合同会社代表社員

(現任)

2016年11月

当社社外取締役(現任)

2018年6月

北越メタル株式会社社外取締役

(現任)

 

(注)3

4,900

常勤監査役

武田 茂

1952年12月15日

 

1975年4月

兼松江商株式会社(現 兼松株式会社)入社

1995年11月

兼松米国会社NY本店審査関連事業部長

2001年4月

兼松株式会社リスク管理第二部長

2005年4月

兼松繊維株式会社(現 フォワード・アパレル・トレーディング株式会社)執行役員

2009年5月

兼松トレーディング株式会社取締役

2013年5月

同社常務取締役

2015年6月

同社顧問

2016年11月

当社社外監査役(現任)

 

(注)4

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

監査役

細川 順弘

1964年2月9日

 

1986年4月

国際証券株式会社(現 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社)入社

1992年11月

太田仁男税理士事務所入所(現任)

2014年3月

一般財団法人横浜水道会館監事

(現任)

2015年6月

当社社外監査役(現任)

 

(注)4

監査役

榎本 一久

1975年3月19日

 

1998年4月

最高裁判所司法研修所入所

2000年4月

新銀座法律事務所入所

2000年8月

銀座シティ法律事務所入所

2005年4月

シティ法律事務所入所

2007年9月

リーマン・ブラザーズ証券株式会社入社

2008年12月

弁護士法人榎本・寺原法律事務所

(現弁護士法人東京表参道法律事務所)代表社員(現任)

2014年9月

株式会社イデアインターナショナル社外監査役(現任)

2017年12月

株式会社クレアスライフ社外監査役

(現任)

2020年6月

当社社外監査役(現任)

 

(注)4

1,427,700

(注)1.取締役米田康三は、社外取締役であります。

2.監査役武田茂、細川順弘並びに榎本一久は、社外監査役であります。

3.2020年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から2年間。

4.2020年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

5.所有株式数は2020年3月31日現在の株式数を記載しております。

② 社外役員の状況

 当社は、社外取締役1名を選任しております。社外取締役米田康三は、豊富な経営経験と幅広い見識に基づいた経営意思決定と、社外からの経営監視機能を担っております。なお、同氏は、当社株式を4,900株保有しておりますが、それ以外に、当社と同氏との間に人的関係、資本的関係その他の利害関係はありません。

 当社は、社外監査役3名を選任しております。社外監査役は、弁護士及び税理士資格の保有者を含み、高度な専門知識に基づくリスクマネジメントの監査、経営に対する監視及び監督業務を担っております。なお、当社と社外監査役武田茂、細川順弘並びに榎本一久との間に人的関係、資本的関係その他の利害関係はありません。

 当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に当たっては、見識及び専門的な知識を備えると共に独立した立場から客観的かつ適切に社外役員としての職務が遂行できることを重視し個別に判断しております。

 当社は、コーポレート・ガバナンスに関して、外部からの客観的、中立の経営監視機能が重要と考えており、現状においては社外取締役1名による監督及び社外監査役3名による監査が実施されることにより、外部からの経営監視機能が機能する体制にあると認識しております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 当社は、社外取締役1名選任しております。社外取締役は、企業経営者としての豊富な経験から経営課題に対する提言を行うと共に、監査役会と適宜、取締役会の意思決定の適法性について意見を交わし、経営監督の実
効性を高めております。監査役監査については、社外監査役3名(うち常勤監査役1名)で取締役の業務執行を監視するとともに、社内の業務活動及び諸制度を監査する内部監査室とも適宜情報を交換し、コンプライアンスの維持に意を配しております。当社は、内部監査部門として内部監査室(3名)を設けており、内部監査室は、各事業部門に対して業務監査、会計監査、経営監査の観点から年度計画に則した内部監査を実施し、コンプライアンスとリスク管理に向けた業務を遂行しております。内部監査室の行った内部監査の結果は、代表取締役及び監査役に報告されております。会計監査については、有限責任監査法人トーマツを会計監査人として選任しております。会計監査は、内部監査室が行った内部監査の内容や、監査役監査の結果の閲覧及び監査役との定期的な意見交換を行い会計監査業務の補完を行っております。

 

社外役員の選任

2017/6/282018/6/292019/6/242020/6/29選任の理由
米田康三<社外取締役選任理由> 金融機関における長年の経験と、事業法人における経営者としての豊富な経験・実績・見識を有しております。業務執行を行う経営陣から独立した客観的な視点から、経営の重要事項の決定及び業務執行の監督・チェック等の役割を適切に果たしていただいております。 取締役会においても、積極的に発言いただく等、当社の中長期的な企業価値向上への貢献が期待できることから、社外取締役として選任しております。 <独立役員指定理由> 証券取引所が定める独立性基準に抵触しておらず、独立役員としての独立性、客観性は十分確保されており適任であると判断し、指定しております。 同氏は、スリーフィールズ合同会社の代表社員でありますが、同社と当社との間には取引がなく、同氏と株主との間で利益相反となるおそれはないと判断しております。 また、同氏は、他社の社外取締役でありますが、これらの会社においては業務執行を行っておりません。