ティーケーピー【3479】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/5/302018/12/132019/5/302020/5/29
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数5人5人6人7人
社外役員数3人3人3人4人
役員数(定款)8人8人8人8人
役員任期1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××
役員の状況

5【役員の状況】

男性 8名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役社長

CEO

河野 貴輝

昭和47年10月13日生

平成8年4月 伊藤忠商事株式会社 入社

平成11年8月 日本オンライン証券株式会社(現 カブドットコム証券株式会社)出向

平成12年3月 日本電子決済企画株式会社(現 楽天銀行株式会社)入社 社長室長 執行役員営業本部長

平成17年8月 当社設立 代表取締役社長(現任)

平成26年10月 株式会社常盤軒フーズ 代表取締役会長(現任)

平成29年9月 株会社メジャース 代表取締役会長

(注)3

10,040,100

取締役

COO

中村 幸司

昭和47年4月9日生

平成11年10月 監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)入所

平成18年12月 当社 取締役管理部長

平成20年7月 株式会社コンビニステーション 取締役(現任)

平成21年12月 株式会社TKPプロパティーズ 取締役(現任)

平成22年9月 株式会社TKPテレマーケティング (現 株式会社TKPコミュニケーションズ)取締役(現任)

平成22年11月 TKP New York,Inc. Secretary and Treasurer(現任)

平成24年10月 当社 取締役経営企画室長

平成25年9月 当社 取締役COO 兼 経営企画室長

平成26年1月 TKP International Limited Director(現任)

平成26年8月 当社 取締役COO(現任)

平成27年2月 TKP SINGAPORE INPTE.LTD.Director(現任)

平成28年7月 株式会社TKPメディカリンク(現任) 取締役(現任)

平成29年1月 TKP MEETING AND CONFERENCE (M)SDN.BHD. Company Director(現任)

(注)3

58,100

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

(注)1

 

0104010_001.png

 晴雄

 

昭和7年12月6日生

昭和30年3月 早川電機工業株式会社(現 シャープ株式会社)入社

昭和61年6月 シャープ株式会社 取締役社長

平成10年6月 同社 相談役

平成15年6月 野村ホールディングス株式会社 社外取締役

野村證券株式会社 社外取締役

平成20年6月 小林製薬株式会社 社外取締役(現任)

平成22年6月 セーレン株式会社 社外取締役

平成25年1月 シャープ株式会社 特別顧問

平成27年5月 当社 社外取締役(現任)

(注)3

取締役

(注)1

渡邉 康平

昭和24年3月26日生

昭和46年4月 伊藤忠商事株式会社 入社

平成12年6月 同社 執行役員

平成14年4月 同社 常務執行役員

平成14年6月 同社 代表取締役常務取締役

平成16年4月 同社 代表取締役専務取締役

平成18年4月 同社 代表取締役副社長

平成22年4月 同社 取締役副会長

平成23年4月 同社 相談役

平成26年4月 同社 理事

平成27年5月 当社 社外取締役(現任)

(注)3

取締役

(注)1

早川 貴之

昭和29年2月16日生

昭和47年4月 株式会社太陽銀行(現 株式会社三井住友銀行)入行

平成18年4月 株式会社三井住友銀行 執行役員 東日本第3法人営業本部長

平成21年5月 銀泉株式会社 専務執行役員

平成22年6月 株式会社陽栄ホールディング 代表取締役社長 兼 株式会社陽栄 代表取締役社長

平成25年6月 リケンテクノス株式会社 社外監査役

平成28年6月 リケンテクノス株式会社 社外取締役(監査等委員)(現任)

平成29年5月 当社 社外取締役(現任)

平成29年6月 東洋興産株式会社 社外取締役(現任)

(注)3

監査役

(常勤)

(注)2

曽我部 義矩

昭和21年3月26日生

昭和44年4月 株式会社日本不動産銀行(現 株式会社あおぞら銀行)入行

平成10年5月 アイフル株式会社 取締役

平成15年4月 東急リバブル株式会社入社 アセット事業部開発部長

平成16年2月 株式会社ケン・コーポレーション 監査役

平成18年5月 当社 監査役(現任)

(注)4

21,000

監査役

(注)2

重 隆憲

昭和45年6月8日生

平成10年4月 弁護士登録

元田法律事務所(現任)

平成18年8月 当社 監査役(現任)

(注)4

14,000

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

監査役

(注)2

関原 健夫

昭和20年9月23日生

昭和44年4月 株式会社日本興業銀行(現株式会社みずほフィナンシャルグループ)入行

平成9年6月 同社 取締役総合企画部長

平成11年6月 同社 執行役員営業第五部長

平成12年4月 興銀信託銀行株式会社(現みずほ信託銀行株式会社)常務取締役

平成13年6月 みずほ信託銀行株式会社代表取締役副社長

平成16年6月 日本インベスター・ソリューション・アンド・テクノロジー株式会社代表取締役社長

平成19年10月 当社監査役(現任)

平成20年6月 協同油脂株式会社監査役

日本プラスト株式会社監査役

平成22年6月 楽天銀行株式会社取締役

(注)4

10,133,200

 

 (注)1.取締役

0104010_002.png

晴雄、渡邉康平及び早川貴之は、社外取締役であります。

2.監査役曽我部義矩、重隆憲及び関原健夫は、社外監査役であります。

3.平成30年5月30日開催の定時株主総会終結の時から平成31年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.平成29年1月13日開催の臨時株主総会終結の時から平成32年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5.執行役員の状況

当社では、業務執行体制を強化し、より機動的かつ効率的な業務運営を行うために、執行役員制度を導入しております。なお、本書提出日現在の執行役員は以下の7名であります。

氏名

担当

河野 貴輝

最高経営責任者

中村 幸司

最高執行責任者

横岩 利恵

海外担当

岡田 卓哉

営業担当

髙木 寛

管理担当

金光 達成

不動産開発担当

清田 寛道

営業推進担当

5【役員の状況】

男性 9名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役社長

CEO

河野 貴輝

1972年10月13日生

1996年4月 伊藤忠商事株式会社 入社

1999年8月 日本オンライン証券株式会社(現 カブドットコム証券株式会社)出向

2000年3月 日本電子決済企画株式会社(現 楽天銀行株式会社)入社 社長室長 執行役員営業本部長

2005年8月 当社設立 代表取締役社長(現任)

2014年10月 株式会社常盤軒フーズ 代表取締役会長

2017年9月 株会社メジャース 代表取締役会長(現任)

(注)3

9,780,100

取締役

COO

中村 幸司

1972年4月9日生

1999年10月 監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)入所

2006年12月 当社 取締役管理部長

2008年7月 株式会社コンビニステーション 取締役(現任)

2009年12月 株式会社TKPプロパティーズ 取締役(現任)

2010年9月 株式会社TKPテレマーケティング (現 株式会社TKPコミュニケーションズ)取締役(現任)

2010年11月 TKP New York,Inc. Secretary and Treasurer(現任)

2012年10月 当社 取締役経営企画室長

2013年9月 当社 取締役COO 兼 経営企画室長

2014年1月 TKP International Limited Director

2014年8月 当社 取締役COO(現任)

2015年2月 TKP SINGAPORE INPTE.LTD.Director

2016年7月 株式会社TKPメディカリンク 取締役(現任)

2017年1月 TKP MEETING AND CONFERENCE (M)SDN.BHD. Company Director

(注)3

1,400

取締役

西岡 真吾

1968年11月30日生

1992年4月 三井建設株式会社(現 三井住友建設株式会社)入社

1998年9月 日本リージャス株式会社 入社 北アジア地区開発・管理部門統括

2010年1月 Regus Group Limited 日本統括責任者

2012年10月 日本リージャスホールディングス株式会社 代表取締役(現任)

2019年5月 当社 取締役(現任)

(注)3

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

(注)1

 

0104010_001.png

 晴雄

 

1932年12月6日生

1955年3月 早川電機工業株式会社(現 シャープ株式会社)入社

1986年6月 シャープ株式会社 取締役社長

1998年6月 同社 相談役

2003年6月 野村ホールディングス株式会社 社外取締役

野村證券株式会社 社外取締役

2008年6月 小林製薬株式会社 社外取締役(現任)

2010年6月 セーレン株式会社 社外取締役

2013年1月 シャープ株式会社 特別顧問

2015年5月 当社 社外取締役(現任)

(注)3

取締役

(注)1

渡邉 康平

1949年3月26日生

1971年4月 伊藤忠商事株式会社 入社

2000年6月 同社 執行役員

2002年4月 同社 常務執行役員

2002年6月 同社 代表取締役常務取締役

2004年4月 同社 代表取締役専務取締役

2006年4月 同社 代表取締役副社長

2010年4月 同社 取締役副会長

2011年4月 同社 相談役

2014年4月 同社 理事

2015年5月 当社 社外取締役(現任)

(注)3

取締役

(注)1

マーク・

ディクソン

1959年11月2日生

1989年9月 Regus(現 IWG plc)設立 CEO(現任)

2007年5月 Yellowstone Holdings S.a r.l. Non Executive Director(現任)

2010年9月 Estorn Limited Non Exective Director(現任)

2019年5月 当社 取締役(現任)

(注)3

監査役

(常勤)

(注)2

曽我部 義矩

1946年3月26日生

1969年4月 株式会社日本不動産銀行(現 株式会社あおぞら銀行)入行

1998年5月 アイフル株式会社 取締役

2003年4月 東急リバブル株式会社入社 アセット事業部開発部長

2004年2月 株式会社ケン・コーポレーション 監査役

2006年5月 当社 監査役(現任)

(注)4

21,000

監査役

(注)2

重 隆憲

1970年6月8日生

1998年4月 弁護士登録

元田・重法律事務所(現任)

2006年8月 当社 監査役(現任)

(注)4

14,000

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

監査役

 

早川 貴之

1954年2月16日生

1972年4月 株式会社太陽銀行(現 株式会社三井住友銀行)入行

2006年4月 株式会社三井住友銀行 執行役員 東日本第3法人営業本部長

2009年5月 銀泉株式会社 専務執行役員

2010年6月 株式会社陽栄ホールディング 代表取締役社長 兼 株式会社陽栄 代表取締役社長

2013年6月 リケンテクノス株式会社 社外監査役

2016年6月 リケンテクノス株式会社 社外取締役(監査等委員)(現任)

2017年5月 当社 社外取締役

2017年6月 東洋興産株式会社 社外取締役(現任)

2019年5月 当社 監査役(現任)

(注)4

9,816,500

 

 (注)1.取締役

0104010_002.png

晴雄、渡邉康平及びマーク・ディクソン氏は、社外取締役であります。

2.監査役 曽我部義矩及び重隆憲は、社外監査役であります。

3.2019年5月30日開催の定時株主総会終結の時から2020年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.2017年1月13日開催の臨時株主総会終結の時から2020年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5.執行役員の状況

当社では、業務執行体制を強化し、より機動的かつ効率的な業務運営を行うために、執行役員制度を導入しております。なお、本書提出日現在の執行役員は以下の8名であります。

氏名

担当

河野 貴輝

最高経営責任者

中村 幸司

最高執行責任者

横岩 利恵

海外担当

岡田 卓哉

営業担当

髙木 寛

管理担当

金光 達成

不動産開発担当

清田 寛道

営業推進担当

西岡 真吾

不動産開発担当

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性 10名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役社長

CEO

河野 貴輝

1972年10月13日

1996年4月 伊藤忠商事株式会社 入社

1999年8月 日本オンライン証券株式会社(現 カブドットコム証券株式会社)出向

2000年3月 日本電子決済企画株式会社(現 楽天銀行株式会社)入社 社長室長 執行役員営業本部長

2005年8月 当社設立 代表取締役社長(現任)

2014年10月 株式会社常盤軒フーズ 代表取締役会長

2017年9月 株式会社メジャース 代表取締役会長

(注)4

9,315,100

取締役

COO

西岡 真吾

1968年11月30日

1992年4月 三井建設株式会社(現 三井住友建設株式会社)入社

1998年9月 日本リージャス株式会社 入社 北アジア地区開発・管理部門統括

2010年1月 Regus Group Limited 日本統括責任者

2012年10月 日本リージャスホールディングス株式会社 代表取締役(現任)

2019年5月 当社 取締役

2019年8月 台北雷格斯商務服務有限公司他12社 董事長(現任)

2020年3月 当社 取締役COO(現任)

(注)4

-

取締役

CFO

中村 幸司

1972年4月9日

1999年10月 監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)入所

2006年12月 当社 取締役管理部長

2008年7月 株式会社コンビニステーション 取締役(現任)

2009年12月 株式会社TKPプロパティーズ 取締役(現任)

2010年9月 株式会社TKPテレマーケティング (現 株式会社TKPコミュニケーションズ)取締役(現任)

2010年11月 TKP New York,Inc. Secretary and Treasurer(現任)

2012年10月 当社 取締役経営企画室長

2013年9月 当社 取締役COO 兼 経営企画室長

2014年8月 当社 取締役COO

2016年7月 株式会社TKPメディカリンク 取締役(現任)

2020年3月 当社 取締役CFO(現任)

(注)4

1,400

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

(注)1
(注)3

辻 晴雄

1932年12月6日

1955年3月 早川電機工業株式会社(現 シャープ株式会社)入社

1986年6月 シャープ株式会社 取締役社長

1998年6月 同社 相談役

2003年6月 野村ホールディングス株式会社 社外取締役

       野村證券株式会社 社外取締役

2008年6月 小林製薬株式会社 社外取締役(現任)

2010年6月 セーレン株式会社 社外取締役

2013年1月 シャープ株式会社 特別顧問

2015年5月 当社 社外取締役(現任)

(注)4

-

取締役

(注)1
(注)3

渡邉 康平

1949年3月26日

1971年4月 伊藤忠商事株式会社 入社

2000年6月 同社 執行役員

2002年4月 同社 常務執行役員

2002年6月 同社 代表取締役常務取締役

2004年4月 同社 代表取締役専務取締役

2006年4月 同社 代表取締役副社長

2010年4月 同社 取締役副会長

2011年4月 同社 相談役

2014年4月 同社 理事

2015年5月 当社 社外取締役(現任)

2016年1月 一般社団法人国際取引業務検定協会 理事長(現任)

(注)4

-

取締役

(注)1
(注)3

マーク・

ディクソン

1959年11月2日

1989年9月 Regus(現 IWG plc)設立 CEO(現任)

2007年5月 Yellowstone Holdings S.a r.l. Non Executive Director(現任)

2010年9月 Estorn Limited Non Executive Director(現任)

2019年5月 当社 取締役(現任)

(注)4

-

取締役

(注)1
(注)3

西條 晋一

1973年6月10日

1996年4月 伊藤忠商事株式会社 入社

2000年3月 株式会社サイバーエージェント 入社

2004年12月 同社 取締役

2008年12月 同社 専務取締役

2013年8月 株式会社WiL 共同創業者ジェネラルパートナー

2014年12月 Qrio株式会社 代表取締役

2018年1月 XTech株式会社 代表取締役(現任)

2018年1月 XTech Ventures株式会社 代表取締役(現任)

2018年12月 エキサイト株式会社 代表取締役(現任)

2020年5月 当社 取締役(現任)

(注)4

-

監査役

(常勤)

(注)2
(注)3

曽我部 義矩

1946年3月26日

1969年4月 株式会社日本不動産銀行(現 株式会社あおぞら銀行)入行

1998年5月 アイフル株式会社 取締役

2003年4月 東急リバブル株式会社入社 アセット事業部開発部長

2004年2月 株式会社ケン・コーポレーション 監査役

2006年5月 当社 監査役(現任)

(注)5

21,000

監査役

(注)2
(注)3

重 隆憲

1970年6月8日

1998年4月 弁護士登録

       元田・重法律事務所(現任)

2006年8月 当社 監査役(現任)

(注)5

14,000

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

監査役

(注)3

早川 貴之

1954年2月16日

1972年4月 株式会社太陽銀行(現 株式会社三井住友銀行)入行

2006年4月 株式会社三井住友銀行 執行役員 東日本第3法人営業本部長

2008年4月 同行 執行役員東京東法人営業本部長

2009年5月 銀泉株式会社 専務執行役員

2010年6月 株式会社陽栄ホールディング 代表取締役社長 兼 株式会社陽栄 代表取締役社長

2013年6月 リケンテクノス株式会社 社外監査役

2016年6月 リケンテクノス株式会社 社外取締役(監査等委員)(現任)

2017年5月 当社 社外取締役

2017年6月 東陽興産株式会社 社外取締役(現任)

2019年5月 当社 監査役(現任)

(注)5

-

9,351,500

 

 (注)1.取締役

辻晴雄、渡邉康平、マーク・ディクソン及び西條晋一は、社外取締役であります。

2.監査役 曽我部義矩及び重隆憲は、社外監査役であります。

3.当社と各社外取締役及び各監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償
責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第1項に定める額としております。

4.取締役の任期は、2020年5月29日開催の定時株主総会終結の時から2021年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5.監査役の任期は、2020年5月29日開催の定時株主総会終結の時から2024年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6.執行役員の状況

当社では、業務執行体制を強化し、より機動的かつ効率的な業務運営を行うために、執行役員制度を導入しております。なお、本書提出日現在の執行役員は以下の7名であります。

氏名

担当

河野 貴輝

最高経営責任者

西岡 真吾

最高執行責任者

中村 幸司

最高財務責任者

横岩 利恵

海外担当

岡田 卓哉

営業担当

髙木 寛

管理担当

石川 守

オペレーション担当

 

② 社外役員の状況

(a)社外取締役4名と当社の関係等

社外取締役と当社の関係等は、以下の通りです。

 晴雄氏:

 同氏は、大手メーカーの代表取締役を務めた後、金融機関、メーカーの社外取締役を歴任するなど、経営者としての豊富な経験や実績及び幅広い見識を有しており、取締役会の適切な意思決定及び経営監督の実現への貢献が期待できることから社外取締役に選任しております。

 なお、同氏は東京証券取引所の有価証券上場規程第436条の2項の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、独立役員に指定しております。

渡邉 康平氏:

 同氏は、大手商社の代表取締役を務めるなど、幅広い事業分野に精通し、グローバルな市場で活躍する経営者としての豊富な経験や実績及び幅広い知見を有しており、取締役会の適切な意思決定及び経営監督の実現への貢献が期待できることから社外取締役に選任しております。

 なお、同氏は東京証券取引所の有価証券上場規程第436条の2項の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、独立役員に指定しております。

マーク・ディクソン氏:

 同氏は、世界各国にてサービス提供を行っているレンタルオフィス・バーチャルオフィス等の事業運営企業グループの最高経営責任者を務めるなど、グローバル市場における同事業経営の知識や同事業を中心とした事業経営に関する豊富な経験を有しており、国際的な企業経営の見識を活かした多岐にわたる助言及び意見を取締役会に提言することが期待できることから社外取締役に選任しております。

 なお、同氏は、IWG plcのCEOであり、同社は当社との間で、当社のリージャス事業におけるマスターフランチャイズ契約を締結しております。

西條 晋一氏:

 IT企業での経営者としての豊富な経験と実績に基づく優れた経営判断能力及び経営執行能力を有しており、会社の持続的成長と中長期的な企業価値の向上に向けた助言及び意見を取締役会に提言することが期待できることから社外取締役に選任しております。

 なお、同氏は、XTech株式会社、XTechVentures株式会社、エキサイト株式会社の代表取締役であり、当社貸会議室のご利用を通じた取引実績がXTechVentures株式会社、エキサイト株式会社の両社にございますが、その取引規模は株主・投資者の判断に影響を及ぼすおそれがないことから、東京証券取引所の有価証券上場規程第436条の2項の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、独立役員に指定しております。

いずれの社外取締役及びその近親者と当社の間に、特別な利害関係はありません。

また、社外取締役による当社株式の保有は「①役員一覧」の「所有株式数」欄に記載のとおりです。

(b)社外監査役2名と当社の関係等

社外監査役と当社の関係等は、以下の通りです。

曽我部 義矩氏:

 同氏は、金融業界にて培った財務業務の経験とその後の不動産業界における豊富なマネジメント経験を有しており、幅広い見地から客観的・中立的な監査が期待できることから、社外監査役に選任しております。

 なお、同氏は東京証券取引所の有価証券上場規程第436条の2項の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、独立役員に指定しております。

重 隆憲氏:

 同氏は、弁護士としての法務実務に携わり、豊富な経験と深い見識を有しており、広範かつ高度な視野で取締役の職務の執行を適切に監査することが期待できることから、社外監査役に選任しております。

 なお、同氏は東京証券取引所の有価証券上場規程第436条の2項の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、独立役員に指定しております。

いずれの社外監査役及びその近親者と当社の間に、特別な利害関係はありません。

また社外監査役による当社株式の保有は「①役員一覧」の「所有株式数」欄に記載のとおりです。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外取締役は取締役会に出席することにより、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するため、それぞれが客観的な視点から活発に発言を行っており、社外監査役に関しても取締役会に出席し、取締役の職務執行を監視しております。
 また、社外監査役は、取締役会で内部監査室が実施する内部統制に関する評価の進捗状況及び不備があった場合の是正状況等の報告が適切になされていることを確認しており、監査役会で会計監査人の監査に関する監査役への報告の内容を確認しております。

 

 

社外役員の選任

2018/5/302018/12/132019/5/302020/5/29選任の理由
辻 晴雄大手上場企業における企業経営に関する豊富な経験と高い見識から、当社経営に対して中立的な立場からの助言を受けるとともに、偏りのない経営の監督・監視を行うために適任であると判断し、社外取締役として選任いたしました。なお、同氏は左記のとおり過去に当社の取引先であるシャープ株式会社の業務執行者でありましたが、その取引額は僅少であり、当社の意思決定に対して影響を与える利害関係もないため、独立性が確保されており、一般株主と利益相反のおそれがないと判断し、独立役員として指定しております。
渡邉 康平大手上場企業における企業経営に関する豊富な経験と高い見識から、当社経営に対して中立的な立場からの助言を受けるとともに、偏りのない経営の監督・監視を行うために適任であると判断し、社外取締役として選任いたしました。なお、同氏は左記のとおり過去に当社の取引先である伊藤忠商事株式会社の業務執行者でありましたが、その取引額は僅少であり、当社の意思決定に対して影響を与える利害関係もないため、独立性が確保されており、一般株主と利益相反のおそれがないと判断し、独立役員として指定しております。
マーク・ディクソン--世界各国にてサービス提供を行っているレンタルオフィス・バーチャルオフィス等の事業運営企業グループの最高経営責任者を務めるなど、グローバル市場における同事業経営の知識や同事業を中心とした事業経営に関する豊富な経験を有しており、当社グループの経営に対し、国際的な企業経営の見識を活かした多岐にわたる助言及び意見が期待できることから、社外取締役として選任いたしました。
西條 晋一---IT企業での新規事業の立上げやインキュベーションの分野での豊富な経験と高い見識により、会社の持続的成長と中長期的な企業価値の向上に向け、当社の取締役会の適切な意思決定及び経営監督の実現への貢献が期待できることから、社外取締役候補者として選任いたしました。なお、同氏は左記のとおり当社の取引先であるXTech株式会社およびエキサイト株式会社の業務執行者でありますが、その取引額は僅少であり、当社の意思決定に対して影響を与える利害関係もないため、独立性が確保されており、一般株主と利益相反のおそれがないと判断し、独立役員として指定しております。
早川 貴之--大手銀行での豊富な経験ならびに企業経営に対する高い知見から、当社経営に対して中立的な立場からの助言を受けるとともに、偏りのない経営の監督・監視を行うために適任であると判断し、選定いたしました。なお、同氏は左記のとおり、過去に株式会社三井住友銀行の業務執行者でありましたが、その取引額及び借入額は僅少であり、当社の意思決定に対して影響を与える利害関係もないため、独立性が確保されており、一般株主と利益相反のおそれがないと判断し、独立役員として指定しております。