ティーケーピー【3479】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/5/302018/12/132019/5/30
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数5人5人6人
社外役員数3人3人3人
役員数(定款)8人8人8人
役員任期1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している
買収防衛×××
役員の状況

5【役員の状況】

男性 8名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役社長

CEO

河野 貴輝

昭和47年10月13日生

平成8年4月 伊藤忠商事株式会社 入社

平成11年8月 日本オンライン証券株式会社(現 カブドットコム証券株式会社)出向

平成12年3月 日本電子決済企画株式会社(現 楽天銀行株式会社)入社 社長室長 執行役員営業本部長

平成17年8月 当社設立 代表取締役社長(現任)

平成26年10月 株式会社常盤軒フーズ 代表取締役会長(現任)

平成29年9月 株会社メジャース 代表取締役会長

(注)3

10,040,100

取締役

COO

中村 幸司

昭和47年4月9日生

平成11年10月 監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)入所

平成18年12月 当社 取締役管理部長

平成20年7月 株式会社コンビニステーション 取締役(現任)

平成21年12月 株式会社TKPプロパティーズ 取締役(現任)

平成22年9月 株式会社TKPテレマーケティング (現 株式会社TKPコミュニケーションズ)取締役(現任)

平成22年11月 TKP New York,Inc. Secretary and Treasurer(現任)

平成24年10月 当社 取締役経営企画室長

平成25年9月 当社 取締役COO 兼 経営企画室長

平成26年1月 TKP International Limited Director(現任)

平成26年8月 当社 取締役COO(現任)

平成27年2月 TKP SINGAPORE INPTE.LTD.Director(現任)

平成28年7月 株式会社TKPメディカリンク(現任) 取締役(現任)

平成29年1月 TKP MEETING AND CONFERENCE (M)SDN.BHD. Company Director(現任)

(注)3

58,100

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

(注)1

 

0104010_001.png

 晴雄

 

昭和7年12月6日生

昭和30年3月 早川電機工業株式会社(現 シャープ株式会社)入社

昭和61年6月 シャープ株式会社 取締役社長

平成10年6月 同社 相談役

平成15年6月 野村ホールディングス株式会社 社外取締役

野村證券株式会社 社外取締役

平成20年6月 小林製薬株式会社 社外取締役(現任)

平成22年6月 セーレン株式会社 社外取締役

平成25年1月 シャープ株式会社 特別顧問

平成27年5月 当社 社外取締役(現任)

(注)3

取締役

(注)1

渡邉 康平

昭和24年3月26日生

昭和46年4月 伊藤忠商事株式会社 入社

平成12年6月 同社 執行役員

平成14年4月 同社 常務執行役員

平成14年6月 同社 代表取締役常務取締役

平成16年4月 同社 代表取締役専務取締役

平成18年4月 同社 代表取締役副社長

平成22年4月 同社 取締役副会長

平成23年4月 同社 相談役

平成26年4月 同社 理事

平成27年5月 当社 社外取締役(現任)

(注)3

取締役

(注)1

早川 貴之

昭和29年2月16日生

昭和47年4月 株式会社太陽銀行(現 株式会社三井住友銀行)入行

平成18年4月 株式会社三井住友銀行 執行役員 東日本第3法人営業本部長

平成21年5月 銀泉株式会社 専務執行役員

平成22年6月 株式会社陽栄ホールディング 代表取締役社長 兼 株式会社陽栄 代表取締役社長

平成25年6月 リケンテクノス株式会社 社外監査役

平成28年6月 リケンテクノス株式会社 社外取締役(監査等委員)(現任)

平成29年5月 当社 社外取締役(現任)

平成29年6月 東洋興産株式会社 社外取締役(現任)

(注)3

監査役

(常勤)

(注)2

曽我部 義矩

昭和21年3月26日生

昭和44年4月 株式会社日本不動産銀行(現 株式会社あおぞら銀行)入行

平成10年5月 アイフル株式会社 取締役

平成15年4月 東急リバブル株式会社入社 アセット事業部開発部長

平成16年2月 株式会社ケン・コーポレーション 監査役

平成18年5月 当社 監査役(現任)

(注)4

21,000

監査役

(注)2

重 隆憲

昭和45年6月8日生

平成10年4月 弁護士登録

元田法律事務所(現任)

平成18年8月 当社 監査役(現任)

(注)4

14,000

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

監査役

(注)2

関原 健夫

昭和20年9月23日生

昭和44年4月 株式会社日本興業銀行(現株式会社みずほフィナンシャルグループ)入行

平成9年6月 同社 取締役総合企画部長

平成11年6月 同社 執行役員営業第五部長

平成12年4月 興銀信託銀行株式会社(現みずほ信託銀行株式会社)常務取締役

平成13年6月 みずほ信託銀行株式会社代表取締役副社長

平成16年6月 日本インベスター・ソリューション・アンド・テクノロジー株式会社代表取締役社長

平成19年10月 当社監査役(現任)

平成20年6月 協同油脂株式会社監査役

日本プラスト株式会社監査役

平成22年6月 楽天銀行株式会社取締役

(注)4

10,133,200

 

 (注)1.取締役

0104010_002.png

晴雄、渡邉康平及び早川貴之は、社外取締役であります。

2.監査役曽我部義矩、重隆憲及び関原健夫は、社外監査役であります。

3.平成30年5月30日開催の定時株主総会終結の時から平成31年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.平成29年1月13日開催の臨時株主総会終結の時から平成32年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5.執行役員の状況

当社では、業務執行体制を強化し、より機動的かつ効率的な業務運営を行うために、執行役員制度を導入しております。なお、本書提出日現在の執行役員は以下の7名であります。

氏名

担当

河野 貴輝

最高経営責任者

中村 幸司

最高執行責任者

横岩 利恵

海外担当

岡田 卓哉

営業担当

髙木 寛

管理担当

金光 達成

不動産開発担当

清田 寛道

営業推進担当

5【役員の状況】

男性 9名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役社長

CEO

河野 貴輝

1972年10月13日生

1996年4月 伊藤忠商事株式会社 入社

1999年8月 日本オンライン証券株式会社(現 カブドットコム証券株式会社)出向

2000年3月 日本電子決済企画株式会社(現 楽天銀行株式会社)入社 社長室長 執行役員営業本部長

2005年8月 当社設立 代表取締役社長(現任)

2014年10月 株式会社常盤軒フーズ 代表取締役会長

2017年9月 株会社メジャース 代表取締役会長(現任)

(注)3

9,780,100

取締役

COO

中村 幸司

1972年4月9日生

1999年10月 監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)入所

2006年12月 当社 取締役管理部長

2008年7月 株式会社コンビニステーション 取締役(現任)

2009年12月 株式会社TKPプロパティーズ 取締役(現任)

2010年9月 株式会社TKPテレマーケティング (現 株式会社TKPコミュニケーションズ)取締役(現任)

2010年11月 TKP New York,Inc. Secretary and Treasurer(現任)

2012年10月 当社 取締役経営企画室長

2013年9月 当社 取締役COO 兼 経営企画室長

2014年1月 TKP International Limited Director

2014年8月 当社 取締役COO(現任)

2015年2月 TKP SINGAPORE INPTE.LTD.Director

2016年7月 株式会社TKPメディカリンク 取締役(現任)

2017年1月 TKP MEETING AND CONFERENCE (M)SDN.BHD. Company Director

(注)3

1,400

取締役

西岡 真吾

1968年11月30日生

1992年4月 三井建設株式会社(現 三井住友建設株式会社)入社

1998年9月 日本リージャス株式会社 入社 北アジア地区開発・管理部門統括

2010年1月 Regus Group Limited 日本統括責任者

2012年10月 日本リージャスホールディングス株式会社 代表取締役(現任)

2019年5月 当社 取締役(現任)

(注)3

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

(注)1

 

0104010_001.png

 晴雄

 

1932年12月6日生

1955年3月 早川電機工業株式会社(現 シャープ株式会社)入社

1986年6月 シャープ株式会社 取締役社長

1998年6月 同社 相談役

2003年6月 野村ホールディングス株式会社 社外取締役

野村證券株式会社 社外取締役

2008年6月 小林製薬株式会社 社外取締役(現任)

2010年6月 セーレン株式会社 社外取締役

2013年1月 シャープ株式会社 特別顧問

2015年5月 当社 社外取締役(現任)

(注)3

取締役

(注)1

渡邉 康平

1949年3月26日生

1971年4月 伊藤忠商事株式会社 入社

2000年6月 同社 執行役員

2002年4月 同社 常務執行役員

2002年6月 同社 代表取締役常務取締役

2004年4月 同社 代表取締役専務取締役

2006年4月 同社 代表取締役副社長

2010年4月 同社 取締役副会長

2011年4月 同社 相談役

2014年4月 同社 理事

2015年5月 当社 社外取締役(現任)

(注)3

取締役

(注)1

マーク・

ディクソン

1959年11月2日生

1989年9月 Regus(現 IWG plc)設立 CEO(現任)

2007年5月 Yellowstone Holdings S.a r.l. Non Executive Director(現任)

2010年9月 Estorn Limited Non Exective Director(現任)

2019年5月 当社 取締役(現任)

(注)3

監査役

(常勤)

(注)2

曽我部 義矩

1946年3月26日生

1969年4月 株式会社日本不動産銀行(現 株式会社あおぞら銀行)入行

1998年5月 アイフル株式会社 取締役

2003年4月 東急リバブル株式会社入社 アセット事業部開発部長

2004年2月 株式会社ケン・コーポレーション 監査役

2006年5月 当社 監査役(現任)

(注)4

21,000

監査役

(注)2

重 隆憲

1970年6月8日生

1998年4月 弁護士登録

元田・重法律事務所(現任)

2006年8月 当社 監査役(現任)

(注)4

14,000

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

監査役

 

早川 貴之

1954年2月16日生

1972年4月 株式会社太陽銀行(現 株式会社三井住友銀行)入行

2006年4月 株式会社三井住友銀行 執行役員 東日本第3法人営業本部長

2009年5月 銀泉株式会社 専務執行役員

2010年6月 株式会社陽栄ホールディング 代表取締役社長 兼 株式会社陽栄 代表取締役社長

2013年6月 リケンテクノス株式会社 社外監査役

2016年6月 リケンテクノス株式会社 社外取締役(監査等委員)(現任)

2017年5月 当社 社外取締役

2017年6月 東洋興産株式会社 社外取締役(現任)

2019年5月 当社 監査役(現任)

(注)4

9,816,500

 

 (注)1.取締役

0104010_002.png

晴雄、渡邉康平及びマーク・ディクソン氏は、社外取締役であります。

2.監査役 曽我部義矩及び重隆憲は、社外監査役であります。

3.2019年5月30日開催の定時株主総会終結の時から2020年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.2017年1月13日開催の臨時株主総会終結の時から2020年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5.執行役員の状況

当社では、業務執行体制を強化し、より機動的かつ効率的な業務運営を行うために、執行役員制度を導入しております。なお、本書提出日現在の執行役員は以下の8名であります。

氏名

担当

河野 貴輝

最高経営責任者

中村 幸司

最高執行責任者

横岩 利恵

海外担当

岡田 卓哉

営業担当

髙木 寛

管理担当

金光 達成

不動産開発担当

清田 寛道

営業推進担当

西岡 真吾

不動産開発担当

5【役員の状況】

男性 9名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役社長

CEO

河野 貴輝

1972年10月13日生

1996年4月 伊藤忠商事株式会社 入社

1999年8月 日本オンライン証券株式会社(現 カブドットコム証券株式会社)出向

2000年3月 日本電子決済企画株式会社(現 楽天銀行株式会社)入社 社長室長 執行役員営業本部長

2005年8月 当社設立 代表取締役社長(現任)

2014年10月 株式会社常盤軒フーズ 代表取締役会長

2017年9月 株会社メジャース 代表取締役会長(現任)

(注)3

9,780,100

取締役

COO

中村 幸司

1972年4月9日生

1999年10月 監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)入所

2006年12月 当社 取締役管理部長

2008年7月 株式会社コンビニステーション 取締役(現任)

2009年12月 株式会社TKPプロパティーズ 取締役(現任)

2010年9月 株式会社TKPテレマーケティング (現 株式会社TKPコミュニケーションズ)取締役(現任)

2010年11月 TKP New York,Inc. Secretary and Treasurer(現任)

2012年10月 当社 取締役経営企画室長

2013年9月 当社 取締役COO 兼 経営企画室長

2014年1月 TKP International Limited Director

2014年8月 当社 取締役COO(現任)

2015年2月 TKP SINGAPORE INPTE.LTD.Director

2016年7月 株式会社TKPメディカリンク 取締役(現任)

2017年1月 TKP MEETING AND CONFERENCE (M)SDN.BHD. Company Director

(注)3

1,400

取締役

西岡 真吾

1968年11月30日生

1992年4月 三井建設株式会社(現 三井住友建設株式会社)入社

1998年9月 日本リージャス株式会社 入社 北アジア地区開発・管理部門統括

2010年1月 Regus Group Limited 日本統括責任者

2012年10月 日本リージャスホールディングス株式会社 代表取締役(現任)

2019年5月 当社 取締役(現任)

(注)3

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

(注)1

 

0104010_001.png

 晴雄

 

1932年12月6日生

1955年3月 早川電機工業株式会社(現 シャープ株式会社)入社

1986年6月 シャープ株式会社 取締役社長

1998年6月 同社 相談役

2003年6月 野村ホールディングス株式会社 社外取締役

野村證券株式会社 社外取締役

2008年6月 小林製薬株式会社 社外取締役(現任)

2010年6月 セーレン株式会社 社外取締役

2013年1月 シャープ株式会社 特別顧問

2015年5月 当社 社外取締役(現任)

(注)3

取締役

(注)1

渡邉 康平

1949年3月26日生

1971年4月 伊藤忠商事株式会社 入社

2000年6月 同社 執行役員

2002年4月 同社 常務執行役員

2002年6月 同社 代表取締役常務取締役

2004年4月 同社 代表取締役専務取締役

2006年4月 同社 代表取締役副社長

2010年4月 同社 取締役副会長

2011年4月 同社 相談役

2014年4月 同社 理事

2015年5月 当社 社外取締役(現任)

(注)3

取締役

(注)1

マーク・

ディクソン

1959年11月2日生

1989年9月 Regus(現 IWG plc)設立 CEO(現任)

2007年5月 Yellowstone Holdings S.a r.l. Non Executive Director(現任)

2010年9月 Estorn Limited Non Exective Director(現任)

2019年5月 当社 取締役(現任)

(注)3

監査役

(常勤)

(注)2

曽我部 義矩

1946年3月26日生

1969年4月 株式会社日本不動産銀行(現 株式会社あおぞら銀行)入行

1998年5月 アイフル株式会社 取締役

2003年4月 東急リバブル株式会社入社 アセット事業部開発部長

2004年2月 株式会社ケン・コーポレーション 監査役

2006年5月 当社 監査役(現任)

(注)4

21,000

監査役

(注)2

重 隆憲

1970年6月8日生

1998年4月 弁護士登録

元田・重法律事務所(現任)

2006年8月 当社 監査役(現任)

(注)4

14,000

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

監査役

 

早川 貴之

1954年2月16日生

1972年4月 株式会社太陽銀行(現 株式会社三井住友銀行)入行

2006年4月 株式会社三井住友銀行 執行役員 東日本第3法人営業本部長

2009年5月 銀泉株式会社 専務執行役員

2010年6月 株式会社陽栄ホールディング 代表取締役社長 兼 株式会社陽栄 代表取締役社長

2013年6月 リケンテクノス株式会社 社外監査役

2016年6月 リケンテクノス株式会社 社外取締役(監査等委員)(現任)

2017年5月 当社 社外取締役

2017年6月 東洋興産株式会社 社外取締役(現任)

2019年5月 当社 監査役(現任)

(注)4

9,816,500

 

 (注)1.取締役

0104010_002.png

晴雄、渡邉康平及びマーク・ディクソン氏は、社外取締役であります。

2.監査役 曽我部義矩及び重隆憲は、社外監査役であります。

3.2019年5月30日開催の定時株主総会終結の時から2020年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.2017年1月13日開催の臨時株主総会終結の時から2020年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5.執行役員の状況

当社では、業務執行体制を強化し、より機動的かつ効率的な業務運営を行うために、執行役員制度を導入しております。なお、本書提出日現在の執行役員は以下の8名であります。

氏名

担当

河野 貴輝

最高経営責任者

中村 幸司

最高執行責任者

横岩 利恵

海外担当

岡田 卓哉

営業担当

髙木 寛

管理担当

金光 達成

不動産開発担当

清田 寛道

営業推進担当

西岡 真吾

不動産開発担当

社外役員の選任

2018/5/302018/12/132019/5/30選任の理由
辻 晴雄大手上場企業における企業経営に関する豊富な経験と高い見識から、当社経営に対して中立的な立場からの助言を受けるとともに、偏りのない経営の監督・監視を行うために適任であると判断し、社外取締役として選任いたしました。なお、同氏は左記のとおり過去に当社の取引先であるシャープ株式会社の業務執行者でありましたが、その取引額は僅少であり、当社の意思決定に対して影響を与える利害関係もないため、独立性が確保されており、一般株主と利益相反のおそれがないと判断し、独立役員として指定しております。
渡邉 康平大手上場企業における企業経営に関する豊富な経験と高い見識から、当社経営に対して中立的な立場からの助言を受けるとともに、偏りのない経営の監督・監視を行うために適任であると判断し、社外取締役として選任いたしました。なお、同氏は左記のとおり過去に当社の取引先である伊藤忠商事株式会社の業務執行者でありましたが、その取引額は僅少であり、当社の意思決定に対して影響を与える利害関係もないため、独立性が確保されており、一般株主と利益相反のおそれがないと判断し、独立役員として指定しております。
マーク・ディクソン--世界各国にてサービス提供を行っているレンタルオフィス・バーチャルオフィス等の事業運営企業グループの最高経営責任者を務めるなど、グローバル市場における同事業経営の知識や同事業を中心とした事業経営に関する豊富な経験を有しており、当社グループの経営に対し、国際的な企業経営の見識を活かした多岐にわたる助言及び意見が期待できることから、社外取締役として選任いたしました。
早川 貴之-大手銀行での豊富な経験ならびに企業経営に対する高い知見から、当社経営に対して中立的な立場からの助言を受けるとともに、偏りのない経営の監督・監視を行うために適任であると判断し、選定いたしました。なお、同氏は左記のとおり、過去に株式会社三井住友銀行の業務執行者でありましたが、その取引額及び借入額は僅少であり、当社の意思決定に対して影響を与える利害関係もないため、独立性が確保されており、一般株主と利益相反のおそれがないと判断し、独立役員として指定しております。