ジェイ・エス・ビー【3480】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/1/292018/12/262019/1/312020/1/31
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%以上20%未満
親会社
役員数8人8人10人10人
社外役員数3人3人3人3人
役員数(定款)15人15人15人15人
役員任期1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××
役員の状況

5【役員の状況】

男性10名 女性1名(役員のうち女性の比率9.1%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役会長

(代表取締役)

岡 靖子

昭和37年

1月14日

昭和57年4月 京都公証人合同役場勤務

昭和60年4月 京都市勤務

昭和63年3月 京都市退職

平成25年9月 当社取締役就任

平成26年4月 当社代表取締役会長就任(現任)

(注)6

2,585,000

(注)3

取締役社長

(代表取締役)

田中 剛

昭和28年

8月6日

昭和51年4月 株式会社東洋事務機工業(現株式会社東洋)入社

昭和60年4月 株式会社京都学生情報センター入社

平成2年7月 当社取締役就任

平成7年3月 株式会社ジェイ・エス・ビー東京(現株式会社ジェイ・エス・ビー・ネットワーク)代表取締役就任

平成7年4月 当社常務取締役就任 首都圏地区統括担当

平成8年6月 当社企画開発本部西日本企画開発部門担当

平成8年7月 当社営業事業本部長

平成10年8月 当社西日本営業本部長

平成12年12月 株式会社シティビルサービス代表取締役副社長就任

平成14年2月 当社システム開発本部長

平成15年4月 当社取締役副社長就任

平成16年4月 当社取締役辞任

平成20年11月 株式会社シティビルサービス代表取締役社長就任

平成25年9月 当社取締役副社長就任 営業部門統括

平成26年4月 当社代表取締役社長就任 営業部門統括

平成27年6月 当社代表取締役社長 管理部門管掌

平成28年1月 当社代表取締役社長(現任)

(注)6

8,500

専務取締役

営業推進

本部長

近藤 雅彦

昭和45年

11月30日生

平成7年4月 株式会社ダイエーコンビニエンスシステムズ(現株式会社ローソン)入社

平成7年12月 当社入社

平成19年4月 株式会社ジェイ・エス・ビー中国四国代表取締役就任

平成20年4月 当社執行役員就任

平成21年9月 当社賃貸事業本部長

平成21年12月 当社取締役就任

平成23年10月 当社常務取締役就任

平成26年4月 当社専務取締役就任(現任)

       営業部門統括・賃貸事業本部長

平成27年6月 当社営業推進本部長

平成27年9月 株式会社ジェイ・エス・ビー・ネットワーク

代表取締役就任

平成28年11月 当社営業推進本部長兼プロパティマネジメント部長

平成29年10月 当社営業推進本部長(現任)

(注)6

1,000

取締役

管理本部長

秘書室長

林 健児

昭和44年9月27日生

平成5年4月 出光興産株式会社入社

平成12年12月 株式会社日本エル・シー・エー(現株式会社エル・シー・エーホールディングス)入社

平成17年11月 横浜新港倉庫株式会社入社

平成18年6月 同社取締役就任

平成19年11月 株式会社日本エル・シー・エー(現株式会社エル・シー・エーホールディングス)入社

平成21年5月 株式会社ユー・エフ・リンクへ転籍

平成21年10月 当社入社 総務部長

平成23年1月 当社取締役就任(現任)

平成25年6月 当社メンテナンス事業本部長

平成26年4月 当社高齢者事業本部長

平成27年6月 当社営業推進本部副本部長兼西日本企画開発部長

平成28年1月 当社管理本部長

平成28年6月 当社管理本部長兼秘書室長(現任)

(注)6

2,500

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役

高齢者事業

本部長

業務統括部長

山本 貴紀

昭和46年

12月8日

平成6年4月 株式会社ジェイ・エス・ビー東京(現株式会社ジェイ・エス・ビー・ネットワーク)入社

平成7年11月 当社へ転籍

平成13年4月 株式会社船井財産コンサルタンツ福岡(現株式会社財産ネットワークス福岡)入社

平成14年10月 当社入社

平成16年4月 当社執行役員就任

平成19年4月 株式会社ジェイ・エス・ビー九州代表取締役就任

平成23年9月 当社執行役員退任

平成25年6月 当社執行役員就任 管理本部長

平成26年1月 当社取締役就任(現任)

平成26年4月 当社企画開発本部長

平成27年6月 当社高齢者事業本部長

平成29年10月 当社高齢者事業本部長兼業務統括部長(現任)

(注)6

1,000

取締役

白石 徳生

昭和42年1月23日生

平成2年8月 株式会社パソナジャパン(現ランスタッド株式会社)入社

平成8年3月 株式会社ビジネス・コープ(現株式会社ベネフィット・ワン)取締役就任

平成12年6月 同社代表取締役社長就任

平成24年1月 当社取締役就任(現任)

平成24年3月 株式会社ベネフィットワンソリューションズ取締役就任(現任)

平成24年5月 株式会社保健教育センター(現株式会社ベネフィットワン・ヘルスケア)取締役就任(現任)

平成25年8月 株式会社パソナグループ取締役就任

平成25年10月 BENEFIT ONE ASIA PTE. LTD. Director就任(現任)

平成26年1月 BENEFIT ONE(THAILAND) COMPANY LIMITED Managing Director就任(現任)

平成28年6月 株式会社ベネフィット・ワン代表取締役社長 監査部、システム開発部担当(現任)

平成28年12月 ジャパンベストレスキューシステム株式会社取締役就任(現任)

平成29年9月 株式会社ディージーワン取締役就任(現任)

(注)6

20,000

取締役

遠藤 富祥

昭和23年

4月16日

昭和51年1月 等松・青木監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)入所

昭和58年8月 公認会計士遠藤富祥事務所開設 所長就任(現任)

平成元年10月 東陽監査法人入所

平成9年1月 同法人代表社員就任

平成23年4月 株式会社OSGコーポレーション監査役就任

平成25年4月 当社取締役就任(現任)

平成29年4月 株式会社OSGコーポレーション取締役(監査等委員)就任(現任)

(注)

取締役

鈴木 康之

昭和46年

7月14日

平成14年10月 堀裕法律事務所(現堀総合法律事務所)入所

平成19年3月 株式会社サクセスアカデミー(現ライクアカデミー株式会社)監査役就任

平成21年3月 鈴木康之法律事務所(現弁護士法人鈴木康之法律事務所)開設 代表就任(現任)

平成22年11月 サクセスホールディングス株式会社(現ライクキッズネクスト株式会社)監査役就任

平成25年4月 当社取締役就任(現任)

平成28年3月 サクセスホールディングス株式会社(現ライクキッズネクスト株式会社)取締役(監査等委員)就任(現任)

(注)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

常勤監査役

豊田 昭欣

昭和17年10月13日生

昭和36年4月 株式会社富士銀行(現株式会社みずほ銀行)入行

平成4年1月 同行業務開発部兼審査第一部長代理

平成6年1月 同行副参事役 高松建設株式会社へ出向

平成8年5月 高松建設株式会社入社 審査室長

平成12年10月 同社営業本部付部長

平成15年1月 大阪市信用保証協会入職 保証部渉外役

平成16年11月 当社入社 内部監査室長

平成17年4月 当社常勤監査役就任(現任)

(注)7

2,000

監査役

平口 勲

昭和20年3月24日生

昭和39年4月 大阪国税局入局

平成9年7月 宮津税務署長

平成12年7月 大阪国税局課税第一部調査管理課長

平成13年7月 茨木税務署長

平成14年7月 大阪国税局調査第一部次長

平成15年7月 南税務署長

平成16年8月 税理士登録

平成16年9月 平口税理士事務所開設 所長就任(現任)

平成21年12月 当社監査役就任(現任)

(注)8

監査役

角本 武

昭和31年1月7日生

昭和49年4月 熊本国税局入局

平成18年7月 中京税務署副署長

平成20年7月 東税務署特別国税調査官

平成22年7月 大阪国税局調査第二部統括国税調査官

平成26年7月 彦根税務署長

平成27年7月 旭税務署長

平成28年8月 角本武税理士事務所開設 所長就任(現任)

平成28年11月 吉村建設工業株式会社監査役就任(現任)

平成29年1月 当社監査役就任(現任)

(注)7

2,620,000

 (注)1.取締役白石徳生、遠藤富祥 及び 鈴木康之 は社外取締役であります。

2.監査役平口 勲 及び 角本 武 は社外監査役であります。

3.代表取締役会長岡 靖子の所有株式数は、同氏の資産管理会社であるOMインベストメント株式会社が所有する株式数を含めて表示しております。

4.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(株)

長山 裕一

昭和23年6月12日生

昭和47年4月 山一證券株式会社入社

平成7年4月 同社公開引受部長兼第二課長

平成10年3月 宝印刷株式会社入社

平成12年3月 長山事務所(現有限会社長山事務所)代表就任(現任)

平成18年6月 株式会社エイジア監査役就任

平成21年6月 同社取締役就任(現任)

平成22年3月 株式会社グローバルウォーター監査役就任(現任)

 

5.当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は以下の8名で構成されております。

役職

氏名

執行役員営業推進本部副本部長(東日本企画開発部、西日本企画開発部、アセット・マネジメント部、不動産開発室担当)兼不動産開発室長

金井 宏之

執行役員高齢者事業本部副本部長

森 高広

執行役員経営企画室長

大仲 賢一

執行役員システム管理部長

山岡 幸恵

執行役員営業推進本部副本部長(学校法人営業部、国際事業部担当)兼国際事業部長

岡田 健一

執行役員

榊 英介

執行役員

小管 香織

執行役員営業推進本部副本部長(業務推進一部、業務推進二部、メディア戦略部、営業企画部担当)兼営業企画部長

齋田 浩希

6.平成30年1月26日の定時株主総会の終結の時から平成30年10月期に係る定時株主総会終結のときまでであります。

7.平成29年1月27日の定時株主総会の終結の時から平成32年10月期に係る定時株主総会終結のときまでであります。

8.平成30年1月26日の定時株主総会の終結の時から平成33年10月期に係る定時株主総会終結のときまでであります。

 

5【役員の状況】

男性11名 女性2名(役員のうち女性の比率15.4%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役会長

(代表取締役)

岡 靖子

昭和37年

1月14日

昭和57年4月 京都公証人合同役場勤務

昭和60年4月 京都市勤務

昭和63年3月 京都市退職

平成25年9月 当社取締役就任

平成26年4月 当社代表取締役会長就任(現任)

(注)6

2,215,000

(注)3

取締役社長

(代表取締役)

田中 剛

昭和28年

8月6日

昭和51年4月 株式会社東洋事務機工業(現株式会社東洋)入社

昭和60年4月 株式会社京都学生情報センター入社

平成2年7月 当社取締役就任

平成7年3月 株式会社ジェイ・エス・ビー東京(現株式会社ジェイ・エス・ビー・ネットワーク)代表取締役就任

平成7年4月 当社常務取締役就任 首都圏地区統括担当

平成8年6月 当社企画開発本部西日本企画開発部門担当

平成8年7月 当社営業事業本部長

平成10年8月 当社西日本営業本部長

平成12年12月 株式会社シティビルサービス代表取締役副社長就任

平成14年2月 当社システム開発本部長

平成15年4月 当社取締役副社長就任

平成16年4月 当社取締役辞任

平成20年11月 株式会社シティビルサービス代表取締役社長就任

平成25年9月 当社取締役副社長就任 営業部門統括

平成26年4月 当社代表取締役社長就任 営業部門統括

平成27年6月 当社代表取締役社長 管理部門管掌

平成28年1月 当社代表取締役社長(現任)

(注)6

8,500

専務取締役

営業推進

本部長

近藤 雅彦

昭和45年

11月30日生

平成7年4月 株式会社ダイエーコンビニエンスシステムズ(現株式会社ローソン)入社

平成7年12月 当社入社

平成19年4月 株式会社ジェイ・エス・ビー中国四国代表取締役就任

平成20年4月 当社執行役員就任

平成21年9月 当社賃貸事業本部長

平成21年12月 当社取締役就任

平成23年10月 当社常務取締役就任

平成26年4月 当社専務取締役就任(現任)

       営業部門統括・賃貸事業本部長

平成27年6月 当社営業推進本部長

平成27年9月 株式会社ジェイ・エス・ビー・ネットワーク

代表取締役就任

平成28年11月 当社営業推進本部長兼プロパティマネジメント部長

平成29年10月 当社営業推進本部長(現任)

(注)6

1,000

取締役

管理本部長

林 健児

昭和44年9月27日生

平成5年4月 出光興産株式会社入社

平成12年12月 株式会社日本エル・シー・エー入社

平成17年11月 横浜新港倉庫株式会社入社

平成18年6月 同社取締役就任

平成19年11月 株式会社日本エル・シー・エー入社

平成21年5月 株式会社ユー・エフ・リンクへ転籍

平成21年10月 当社入社 総務部長

平成23年1月 当社取締役就任(現任)

平成25年6月 当社メンテナンス事業本部長

平成26年4月 当社高齢者事業本部長

平成27年6月 当社営業推進本部副本部長兼西日本企画開発部長

平成28年1月 当社管理本部長

平成28年6月 当社管理本部長兼秘書室長

平成30年12月 当社管理本部長(現任)

(注)6

2,500

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役

高齢者事業

本部長

業務統括部長

山本 貴紀

昭和46年

12月8日

平成6年4月 株式会社ジェイ・エス・ビー東京(現株式会社ジェイ・エス・ビー・ネットワーク)入社

平成7年11月 当社へ転籍

平成13年4月 株式会社船井財産コンサルタンツ福岡(現株式会社財産ネットワークス福岡)入社

平成14年10月 当社入社

平成16年4月 当社執行役員就任

平成19年4月 株式会社ジェイ・エス・ビー九州代表取締役就任

平成23年9月 当社執行役員退任

平成25年6月 当社執行役員就任 管理本部長

平成26年1月 当社取締役就任(現任)

平成26年4月 当社企画開発本部長

平成27年6月 当社高齢者事業本部長

平成29年10月 当社高齢者事業本部長兼業務統括部長(現任)

(注)6

1,000

取締役

営業推進本部

副本部長

不動産開発

室長

金井 宏之

昭和37年

11月26日

昭和56年4月 株式会社シンエイ入社

平成5年10月 協和建設株式会社入社

平成8年4月 株式会社グリーンボックス入社

平成14年10月 株式会社リビングサービス入社

平成18年1月 当社入社

平成23年10月 当社執行役員就任

平成24年11月 当社企画開発本部長

平成26年4月 当社企画開発本部副本部長

平成27年6月 当社東日本企画開発部長

平成29年10月 当社営業推進本部副本部長兼不動産開発室長(現任)

平成31年1月 当社取締役就任(現任)

(注)6

取締役

秘書室長

小管 香織

昭和49年

3月19日

平成6年4月 住井八幡歯科医院入職

平成11年4月 株式会社小管工務店入社

平成17年5月 当社入社

平成27年10月 株式会社OVO代表取締役就任(現任)

平成28年1月 当社執行役員就任 秘書室長

平成28年6月 当社執行役員

平成30年12月 当社秘書室長(現任)

平成31年1月 当社取締役就任(現任)

(注)6

500

取締役

白石 徳生

昭和42年1月23日生

平成2年8月 株式会社パソナジャパン(現ランスタッド株式会社)入社

平成8年3月 株式会社ビジネス・コープ(現株式会社ベネフィット・ワン)取締役就任

平成12年6月 同社代表取締役社長就任

平成24年1月 当社取締役就任(現任)

平成24年5月 株式会社保健教育センター(現株式会社ベネフィットワン・ヘルスケア)取締役就任(現任)

平成25年8月 株式会社パソナグループ取締役就任

平成25年10月 BENEFIT ONE ASIA PTE. LTD. Director就任(現任)

平成26年1月 BENEFIT ONE(THAILAND) COMPANY LIMITED Managing Director就任(現任)

平成28年12月 ジャパンベストレスキューシステム株式会社取締役就任(現任)

平成29年9月 株式会社ディージーワン取締役就任(現任)

平成30年4月 株式会社ベネフィット・ワン代表取締役社長 監査部担当(現任)

(注)6

20,000

取締役

遠藤 富祥

昭和23年

4月16日

昭和51年1月 等松・青木監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)入所

昭和58年8月 公認会計士遠藤富祥事務所開設 所長就任(現任)

平成元年10月 東陽監査法人入所

平成9年1月 同法人代表社員就任

平成23年4月 株式会社OSGコーポレーション監査役就任

平成25年4月 当社取締役就任(現任)

平成29年4月 株式会社OSGコーポレーション取締役(監査等委員)就任(現任)

(注)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役

鈴木 康之

昭和46年

7月14日

平成14年10月 堀裕法律事務所(現堀総合法律事務所)入所

平成19年3月 株式会社サクセスアカデミー(現ライクアカデミー株式会社)監査役就任

平成21年3月 鈴木康之法律事務所(現弁護士法人鈴木康之法律事務所)開設 代表就任(現任)

平成22年11月 サクセスホールディングス株式会社(現ライクキッズネクスト株式会社)監査役就任

平成25年4月 当社取締役就任(現任)

平成28年3月 サクセスホールディングス株式会社(現ライクキッズネクスト株式会社)取締役(監査等委員)就任(現任)

(注)

常勤監査役

豊田 昭欣

昭和17年10月13日生

昭和36年4月 株式会社富士銀行(現株式会社みずほ銀行)入行

平成4年1月 同行業務開発部兼審査第一部長代理

平成6年1月 同行副参事役 高松建設株式会社へ出向

平成8年5月 高松建設株式会社入社 審査室長

平成12年10月 同社営業本部付部長

平成15年1月 大阪市信用保証協会入職 保証部渉外役

平成16年11月 当社入社 内部監査室長

平成17年4月 当社常勤監査役就任(現任)

(注)7

2,000

監査役

平口 勲

昭和20年3月24日生

昭和39年4月 大阪国税局入局

平成9年7月 宮津税務署長

平成12年7月 大阪国税局課税第一部調査管理課長

平成13年7月 茨木税務署長

平成14年7月 大阪国税局調査第一部次長

平成15年7月 南税務署長

平成16年8月 税理士登録

平成16年9月 平口税理士事務所開設 所長就任(現任)

平成21年12月 当社監査役就任(現任)

平成30年3月 株式会社サイプレスクラブ社外監査役就任(現任)

(注)8

監査役

角本 武

昭和31年1月7日生

昭和49年4月 熊本国税局入局

平成18年7月 中京税務署副署長

平成20年7月 東税務署特別国税調査官

平成22年7月 大阪国税局調査第二部統括国税調査官

平成26年7月 彦根税務署長

平成27年7月 旭税務署長

平成28年8月 角本武税理士事務所開設 所長就任(現任)

平成28年11月 吉村建設工業株式会社監査役就任(現任)

平成29年1月 当社監査役就任(現任)

(注)7

2,250,500

(注)1.取締役白石徳生、遠藤富祥 及び 鈴木康之 は社外取締役であります。

2.監査役平口 勲 及び 角本 武 は社外監査役であります。

3.代表取締役会長岡 靖子の所有株式数は、同氏の資産管理会社であるOMインベストメント株式会社が所有する株式数を含めて表示しております。

4.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(株)

長山 裕一

昭和23年6月12日生

昭和47年4月 山一證券株式会社入社

平成7年4月 同社公開引受部長兼第二課長

平成10年3月 宝印刷株式会社入社

平成12年3月 長山事務所(現有限会社長山事務所)代表就任(現任)

平成18年6月 株式会社エイジア監査役就任

平成21年6月 同社取締役就任(現任)

平成22年3月 株式会社グローバルウォーター監査役就任(現任)

 

5.当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は以下の6名で構成されております。

役職

氏名

執行役員高齢者事業本部副本部長

森 高広

執行役員経営管理部長

大仲 賢一

執行役員システム管理部長

山岡 幸恵

執行役員営業推進本部副本部長(業務推進一部担当)兼業務推進一部長

岡田 健一

執行役員国際事業部長

榊 英介

執行役員

安藤 英二

6.平成31年1月25日の定時株主総会の終結の時から平成31年10月期に係る定時株主総会終結のときまでであります。

7.平成29年1月27日の定時株主総会の終結の時から平成32年10月期に係る定時株主総会終結のときまでであります。

8.平成30年1月26日の定時株主総会の終結の時から平成33年10月期に係る定時株主総会終結のときまでであります。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性11名 女性2名(役員のうち女性の比率15.4%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役会長

(代表取締役)

岡 靖子

1962年1月14日

1982年4月 京都公証人合同役場勤務

1985年4月 京都市勤務

1988年3月 京都市退職

2013年9月 当社取締役就任

2014年4月 当社代表取締役会長就任(現任)

(注)5

2,215,000

(注)3

取締役社長

(代表取締役)

田中 剛

1953年8月6日

1976年4月 株式会社東洋事務機工業(現株式会社東洋)入社

1985年4月 株式会社京都学生情報センター入社

1990年7月 当社取締役就任

1995年3月 株式会社ジェイ・エス・ビー東京(現株式会社ジェイ・エス・ビー・ネットワーク)代表取締役就任

1995年4月 当社常務取締役就任 首都圏地区統括担当

1996年6月 当社企画開発本部西日本企画開発部門担当

1996年7月 当社営業事業本部長

1998年8月 当社西日本営業本部長

2000年12月 株式会社シティビルサービス代表取締役副社長就任

2002年2月 当社システム開発本部長

2003年4月 当社取締役副社長就任

2004年4月 当社取締役辞任

2008年11月 株式会社シティビルサービス代表取締役社長就任

2013年9月 当社取締役副社長就任 営業部門統括

2014年4月 当社代表取締役社長就任 営業部門統括

2015年6月 当社代表取締役社長 管理部門管掌

2016年1月 当社代表取締役社長(現任)

(注)5

26,900

専務取締役

営業推進

本部長

近藤 雅彦

1970年11月30日

1995年4月 株式会社ダイエーコンビニエンスシステムズ(現株式会社ローソン)入社

1995年12月 当社入社

2007年4月 株式会社ジェイ・エス・ビー中国四国代表取締役就任

2008年4月 当社執行役員就任

2009年9月 当社賃貸事業本部長

2009年12月 当社取締役就任

2011年10月 当社常務取締役就任

2014年4月 当社専務取締役就任(現任)

      営業部門統括・賃貸事業本部長

2015年6月 当社営業推進本部長

2015年9月 株式会社ジェイ・エス・ビー・ネットワーク

      代表取締役就任

2016年11月 当社営業推進本部長兼プロパティマネジメント部長

2017年10月 当社営業推進本部長(現任)

2019年1月 株式会社ジェイ・エス・ビー・ネットワーク

      代表取締役就任(現任)

(注)5

14,700

取締役

管理本部長

林 健児

1969年9月27日

1993年4月 出光興産株式会社入社

2000年12月 株式会社日本エル・シー・エー入社

2005年11月 横浜新港倉庫株式会社入社

2006年6月 同社取締役就任

2007年11月 株式会社日本エル・シー・エー入社

2009年5月 株式会社ユー・エフ・リンクへ転籍

2009年10月 当社入社 総務部長

2011年1月 当社取締役就任(現任)

2013年6月 当社メンテナンス事業本部長

2014年4月 当社高齢者事業本部長

2015年6月 当社営業推進本部副本部長兼西日本企画開発部長

2016年1月 当社管理本部長

2016年6月 当社管理本部長兼秘書室長

2018年12月 当社管理本部長(現任)

(注)5

5,900

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役

高齢者事業

本部長

業務統括部長

山本 貴紀

1971年12月8日

1994年4月 株式会社ジェイ・エス・ビー東京(現株式会社ジェイ・エス・ビー・ネットワーク)入社

1995年11月 当社へ転籍

2001年4月 株式会社船井財産コンサルタンツ福岡(現株式会社財産ネットワークス福岡)入社

2002年10月 当社入社

2004年4月 当社執行役員就任

2007年4月 株式会社ジェイ・エス・ビー九州代表取締役就任

2011年9月 当社執行役員退任

2013年6月 当社執行役員就任 管理本部長

2014年1月 当社取締役就任(現任)

2014年4月 当社企画開発本部長

2015年6月 当社高齢者事業本部長

2017年10月 当社高齢者事業本部長兼業務統括部長(現任)

(注)5

4,000

取締役

企画開発本部長

金井 宏之

1962年11月26日

1981年4月 株式会社シンエイ入社

1993年10月 協和建設株式会社入社

1996年4月 株式会社グリーンボックス入社

2002年10月 株式会社リビングサービス入社

2006年1月 当社入社

2011年10月 当社執行役員就任

2012年11月 当社企画開発本部長

2014年4月 当社企画開発本部副本部長

2015年6月 当社東日本企画開発部長

2017年10月 当社営業推進本部副本部長兼不動産開発室長

2019年1月 当社取締役就任(現任)

2019年6月 当社企画開発本部長(現任)

(注)5

9,000

取締役

事業開発本部長

秘書室長

小管 香織

1974年3月19日

1994年4月 住井八幡歯科医院入職

1999年4月 株式会社小管工務店入社

2005年5月 当社入社

2015年10月 株式会社OVO代表取締役就任(現任)

2016年1月 当社執行役員就任 秘書室長

2016年6月 当社執行役員

2018年12月 当社秘書室長

2019年1月 当社取締役就任(現任)

2019年6月 当社事業開発本部長兼秘書室長(現任)

(注)5

17,600

取締役

白石 徳生

1967年1月23日

1990年8月 株式会社パソナジャパン(現ランスタッド株式会社)入社

1996年3月 株式会社ビジネス・コープ(現株式会社ベネフィット・ワン)取締役就任

2000年6月 同社代表取締役社長就任

2012年1月 当社取締役就任(現任)

2013年8月 株式会社パソナグループ取締役就任

2013年10月 BENEFIT ONE ASIA PTE. LTD. (現BENEFIT ONE INTERNATIONAL PTE. LTD.)Director就任(現任)

2014年1月 BENEFIT ONE(THAILAND) COMPANY LIMITED Managing Director就任(現任)

2016年12月 ジャパンベストレスキューシステム株式会社取締役就任(現任)

2017年9月 株式会社ディージーワン取締役就任(現任)

2019年6月 株式会社ベネフィット・ワン代表取締役社長 金融事業部、監査部担当(現任)

(注)5

20,000

取締役

遠藤 富祥

1948年4月16日

1976年1月 等松・青木監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)入所

1983年8月 公認会計士遠藤富祥事務所開設 所長就任(現任)

1989年10月 東陽監査法人入所

1997年1月 同法人代表社員就任

2011年4月 株式会社OSGコーポレーション監査役就任

2013年4月 当社取締役就任(現任)

2017年4月 株式会社OSGコーポレーション取締役(監査等委員)就任(現任)

(注)

-

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役

鈴木 康之

1971年7月14日

2002年10月 堀裕法律事務所(現堀総合法律事務所)入所

2007年3月 株式会社サクセスアカデミー(現ライクアカデミー株式会社)監査役就任

2009年3月 鈴木康之法律事務所(現弁護士法人鈴木康之法律事務所)開設 代表就任(現任)

2010年11月 サクセスホールディングス株式会社(現ライクキッズ株式会社)監査役就任

2013年4月 当社取締役就任(現任)

2016年3月 サクセスホールディングス株式会社(現ライクキッズ株式会社)取締役(監査等委員)就任(現任)

(注)

-

常勤監査役

豊田 昭欣

1942年10月13日

1961年4月 株式会社富士銀行(現株式会社みずほ銀行)入行

1992年1月 同行業務開発部兼審査第一部長代理

1994年1月 同行副参事役 高松建設株式会社へ出向

1996年5月 高松建設株式会社入社 審査室長

2000年10月 同社営業本部付部長

2003年1月 大阪市信用保証協会入職 保証部渉外役

2004年11月 当社入社 内部監査室長

2005年4月 当社常勤監査役就任(現任)

(注)6

2,000

監査役

平口 勲

1945年3月24日

1964年4月 大阪国税局入局

1997年7月 宮津税務署長

2000年7月 大阪国税局課税第一部調査管理課長

2001年7月 茨木税務署長

2002年7月 大阪国税局調査第一部次長

2003年7月 南税務署長

2004年8月 税理士登録

2004年9月 平口税理士事務所開設 所長就任(現任)

2009年12月 当社監査役就任(現任)

2018年3月 株式会社サイプレスクラブ社外監査役就任(現任)

(注)7

-

監査役

角本 武

1956年1月7日

1974年4月 熊本国税局入局

2006年7月 中京税務署副署長

2008年7月 東税務署特別国税調査官

2010年7月 大阪国税局調査第二部統括国税調査官

2014年7月 彦根税務署長

2015年7月 旭税務署長

2016年8月 角本武税理士事務所開設 所長就任(現任)

2016年11月 吉村建設工業株式会社監査役就任(現任)

2017年1月 当社監査役就任(現任)

(注)6

-

2,315,100

(注)1.取締役白石徳生、遠藤富祥 及び 鈴木康之 は社外取締役であります。

2.監査役平口 勲 及び 角本 武 は社外監査役であります。

3.代表取締役会長岡 靖子の所有株式数は、同氏の資産管理会社であるOMインベストメント株式会社が所有する株式数を含めて表示しております。

4.当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は以下の6名で構成されております。

役職

氏名

執行役員営業推進本部副本部長兼メディア戦略部長

宇治川 大介

執行役員企画開発本部副本部長兼東日本企画開発部長

井上 貴広

執行役員管理本部副本部長兼経営管理部長

大仲 賢一

執行役員システム管理部長

山岡 幸恵

執行役員

安藤 英二

執行役員

今井 寛

5.2020年1月28日の定時株主総会の終結の時から2020年10月期に係る定時株主総会終結のときまでであります。

6.2017年1月27日の定時株主総会の終結の時から2020年10月期に係る定時株主総会終結のときまでであります。

7.2018年1月26日の定時株主総会の終結の時から2021年10月期に係る定時株主総会終結のときまでであります。

 

② 社外役員の状況

当社は社外取締役3名及び社外監査役2名を選任しております。

社外取締役白石徳生氏は株式会社ベネフィット・ワンの代表取締役社長であります。企業経営者としての豊富な経験・知識ならびに経営に関する高い見識を当社の経営に反映していただけるものと判断し選任しております。

社外取締役遠藤富祥氏は公認会計士及び税理士であり、公認会計士遠藤富祥事務所の所長であります。公認会計士及び税理士としての経験や専門的見地から、当社の経営の健全性を確保するための十分な助言をいただけるものと判断し選任しております。

社外取締役鈴木康之氏は弁護士であり、弁護士法人鈴木康之法律事務所の代表であります。法律専門家としての客観的立場から、当社の経営に対する適切な助言をいただけるものと判断し選任しております。

社外監査役平口勲氏は税理士であり、平口税理士事務所の所長であります。財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、当社の経営の健全性を確保するための十分な助言をいただけるものと判断し選任しております。

社外監査役角本武氏は税理士であり、角本武税理士事務所の所長であります。財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、当社の経営の健全性を確保するための十分な助言をいただけるものと判断し選任しております。

社外取締役白石徳生氏は当社普通株式20,000株を保有しており、当社との間に資本的関係がありますが、当社発行済株式総数に対する保有割合は僅少であることから、当社からの独立性を有しているものと判断しております。また、同氏が代表取締役社長を務める株式会社ベネフィット・ワンより当社は福利厚生サービスの提供を受けておりますが、その取引額は僅少であることから重要性はないものと判断しております。

その他社外取締役及び社外監査役と当社との人的・資本的関係又は特別な利害関係はありません。

当社は社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準及び方針は定めておりませんが、選任にあたっては、証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にするとともに、豊富な知識や経験に基づき客観的な視点から当社の経営等に対し適切な意見を述べていただける方を選任しております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役及び社外監査役は、原則月1回開催される取締役会、監査役会等への出席を通じて、直接又は間接に内部監査、監査役監査及び会計監査並びに内部統制の状況の報告を受け、意見交換等を通じて連携を図っております。

社外役員の選任

2018/1/292018/12/262019/1/312020/1/31選任の理由
白石 徳生白石徳生氏は株式会社ベネフィット・ワンの代表取締役社長であります。企業経営者としての豊富な経験・知識ならびに経営に関する高い見識を当社の経営に反映していただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。また同氏は当社普通株式20,000株を保有しており、当社との間に資本的関係がありますが、当社発行済株式総数に対する保有割合は僅少であることから、当社からの独立性を有しているものと判断し独立役員に指定しております。
遠藤 富祥遠藤富祥氏は公認会計士及び税理士であり、公認会計士遠藤富祥事務所の所長であります。公認会計士及び税理士としての経験や専門的見地から、当社の経営の健全性を確保するための十分な助言をいただけるものと判断し選任しております。
鈴木 康之鈴木康之氏は弁護士であり、弁護士法人鈴木康之法律事務所の代表であります。法律専門家としての客観的立場から、当社の経営に対する適切な助言をいただけるものと判断し社外取締役として選任しております。また同氏は、当社との間に特別の利害関係は有しておらず、一般株主と利益相反が生じるおそれがないため、独立役員に指定しております。