テンポイノベーション【3484】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/6/222018/10/252018/12/262019/6/202020/6/19
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数7人7人7人9人9人
社外役員数1人1人1人3人3人
役員数(定款)10人10人10人15人15人
役員任期1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛×××××
役員の状況

5【役員の状況】

男性 9名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 10.0%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

社長

原 康雄

昭和39年12月25日生

昭和63年4月 ㈱ゼネラルラックス入社

平成7年7月 ㈱ナスキー代表取締役

平成12年7月 ㈲プロデューススタジオ代表取締役

平成17年11月 ㈱レインズインターナショナル入社

 旧㈱テンポリノベーション出向

平成20年1月 当社出向

平成20年5月 当社取締役営業部長

平成21年10月 当社取締役WEB営業部・企画営業部管掌兼WEB営業部長

平成22年1月 当社取締役開業支援営業部管掌

平成23年6月 当社代表取締役社長兼開業支援営業部長

平成24年4月 当社代表取締役社長兼飲食店舗賃貸事業部長

平成26年9月 当社代表取締役社長兼店舗賃貸事業部長

平成27年10月 当社代表取締役社長(現任)

(注)3

328,000

常務取締役

経営管理部管掌

志村 洋平

昭和52年8月20日生

平成13年4月 ㈱レインズインターナショナル入社

平成17年4月 旧㈱テンポリノベーション取締役

平成19年11月 当社取締役管理部長

平成23年6月 当社常務取締役管理部管掌兼管理部長

平成26年4月 当社常務取締役管理部管掌

平成27年10月 当社常務取締役経営管理部・物件管理部管掌兼経営管理部長

平成28年6月 当社常務取締役経営管理部管掌兼経営管理部長

平成30年4月 当社常務取締役経営管理部管掌(現任)

(注)3

229,600

取締役

営業部管掌

東城 学将

昭和55年5月10日生

平成15年4月 ㈱富士通システムソリューションズ入社

平成20年7月 ㈱テレウェイヴリンクス入社

 当社出向

平成20年10月 当社転籍

平成27年10月 当社営業部長

平成28年6月 当社取締役営業部・営業推進部管掌

平成30年4月 当社取締役営業部管掌(現任)

(注)3

取締役

営業企画室長

北澤 学

昭和56年1月25日生

平成14年7月 スニフードシステム㈱入社

平成16年4月 ㈱グローバルダイニング入社

平成17年7月 ㈱レインズインターナショナル入社

 旧㈱テンポリノベーション出向

平成20年1月 当社出向

平成20年5月 ㈱テレウェイヴリンクス入社

 当社出向

平成20年10月 当社転籍

平成21年10月 当社企画営業部長

平成22年1月 当社開業支援営業部長

平成29年6月 当社取締役営業企画室長(現任)

(注)3

12,800

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

物件管理部管掌

首藤 雄大

昭和56年6月12日生

平成15年6月 ㈱アエラス入社

平成21年9月 ㈱シーファイブ入社

平成22年6月 ㈱テイク・アース入社

平成25年5月 当社入社

平成29年11月 当社物件管理部長

平成30年6月 当社取締役物件管理部管掌(現任)

(注)3、5

取締役

前田 博史

昭和24年12月5日生

昭和48年4月 いすゞ自動車㈱入社

昭和52年11月 ㈱クロップス設立、同社取締役

平成2年2月 ㈱クロップス代表取締役社長

平成22年4月 ㈱クロップス代表取締役会長

平成22年6月 当社取締役(現任)

平成23年4月 ㈱クロップス取締役相談役

平成24年6月 ㈱クロップス代表取締役会長(現任)

(注)3

取締役

吉村 克

昭和33年4月4日生

昭和56年4月 太平住宅㈱入社

昭和62年3月 三井不動産販売㈱(現三井不動産リアルティ㈱)入社

平成17年6月 ㈱ニューシティコーポレーション入社

 シービーアールイー・レジデンシャル・マネジメント㈱出向

平成18年6月 セキュアード・キャピタル・ジャパン㈱入社

 エス・シー・ジェイ・インベストメント・マネージメント㈱(現PAGインベストメント・マネジメント㈱)出向

平成20年4月 シービーアールイー・レジデンシャル・マネジメント㈱入社

平成22年4月 ㈱アセット・バリュエーション・パートナーズ設立、同社代表取締役(現任)

平成29年6月 当社取締役(現任)

(注)3

常勤監査役

金子 裕一

昭和23年1月7日生

昭和46年7月 ㈱第一勧業銀行(現㈱みずほ銀行)入行

平成7年1月 ジャーディン・フレミング証券(現JPモルガン証券㈱)入社

平成12年9月 信用組合関西興銀入社

平成15年1月 ㈱アール・アイ・エス・ジャパン取締役

平成17年4月 ㈱ランドコンセプト常務取締役

平成20年5月 ㈱THR顧問

平成23年2月 ジャパンアセットトラスト㈱(現スパークス・アセット・トラスト&マネジメント㈱)内部監査室上席マネージャー

平成26年4月 スパークス・アセット・トラスト&マネジメント㈱リーガル&コンプライアンス室アドバイザー

平成27年6月 当社常勤監査役(現任)

(注)4

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

監査役

青山 理恵

昭和52年10月21日生

平成15年10月 中央青山監査法人入所

平成18年9月 あらた監査法人(現PwCあらた有限責任監査法人)入所

平成21年8月 税理士法人プライスウォーターハウスクーパース(現PwC税理士法人)入所

平成28年1月 毛塚会計事務所入所、同所副所長(現任)

平成28年6月 当社監査役(現任)

(注)4

監査役

玉 伊吹

昭和46年2月25日生

平成19年9月 弁護士登録・第二東京弁護士会入会

 曙綜合法律事務所入所(現任)

平成29年4月 当社監査役(現任)

(注)4

570,400

 (注)1.取締役 吉村克は、社外取締役であります。

2.監査役 金子裕一、青山理恵及び玉伊吹は、社外監査役であります。

3.平成30年6月19日開催の定時株主総会終結の時から選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

4.平成29年6月9日開催の定時株主総会終結の時から選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

5.取締役首藤雄大は新任の取締役であり、平成30年6月19日開催の定時株主総会により選任されております。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性 8名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 11.1%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

社長

原 康雄

1964年12月25日

1988年4月 ㈱ゼネラルラックス入社

1995年7月 ㈱ナスキー代表取締役

2000年7月 ㈲プロデューススタジオ代表取締役

2005年11月 ㈱レインズインターナショナル入社

      旧㈱テンポリノベーション出向

2008年1月 当社出向

2008年5月 当社取締役営業部長

2009年10月 当社取締役WEB営業部・企画営業部管掌兼WEB営業部長

2010年1月 当社取締役開業支援営業部管掌

2011年6月 当社代表取締役社長兼開業支援営業部長

2012年4月 当社代表取締役社長兼飲食店舗賃貸事業部長

2014年9月 当社代表取締役社長兼店舗賃貸事業部長

2015年10月 当社代表取締役社長(現任)

(注)3

470,300

専務取締役

経営管理部管掌

志村 洋平

1977年8月20日

2001年4月 ㈱レインズインターナショナル入社

2005年4月 旧㈱テンポリノベーション取締役

2007年11月 当社取締役管理部長

2011年6月 当社常務取締役管理部管掌兼管理部長

2014年4月 当社常務取締役管理部管掌

2015年10月 当社常務取締役経営管理部・物件管理部管掌兼経営管理部長

2016年6月 当社常務取締役経営管理部管掌兼経営管理部長

2018年4月 当社常務取締役経営管理部管掌

2019年4月 当社専務取締役経営管理部管掌(現任)

(注)3

342,000

常務取締役

店舗転貸借事業統括本部管掌

兼店舗転貸借事業統括本部長

兼店舗転貸借第一本部長

東城 学将

1980年5月10日

2003年4月 ㈱富士通システムソリューションズ入社

2008年7月 ㈱テレウェイヴリンクス入社

      当社出向

2008年10月 当社転籍

2015年10月 当社営業部長

2016年6月 当社取締役営業部・営業推進部管掌

2018年4月 当社取締役営業部管掌

2019年4月 当社常務取締役営業部・物件管理部管掌

2019年6月 当社常務取締役店舗転貸借事業統括本部管掌兼店舗転貸借事業統括本部長兼店舗転貸借第一本部長(現任)

(注)3

15,000

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

営業企画室長

北澤 学

1981年1月25日

2002年7月 スニフードシステム㈱入社

2004年4月 ㈱グローバルダイニング入社

2005年7月 ㈱レインズインターナショナル入社

      旧㈱テンポリノベーション出向

2008年1月 当社出向

2008年5月 ㈱テレウェイヴリンクス入社

      当社出向

2008年10月 当社転籍

2009年10月 当社企画営業部長

2010年1月 当社開業支援営業部長

2017年6月 当社取締役営業企画室長(現任)

(注)3

13,600

取締役

店舗転貸借第二本部長

近藤 裕二

1981年10月2日

2009年2月 当社入社

2014年8月 当社営業部次長

2018年4月 当社営業部長

2019年6月 当社取締役店舗転貸借第二本部長(現任)

(注)3、6

16,900

取締役

前田 有幾

1985年5月20日

2011年4月 いすゞ自動車㈱入社

2015年4月 ㈱クロップス入社

2018年6月 ㈱クロップス取締役

2019年4月 ㈱クロップス常務取締役(現任)

2019年6月 当社取締役(現任)

(注)3、6

取締役

(常勤監査等委員)

金子 裕一

1948年1月7日

1971年7月 ㈱第一勧業銀行(現㈱みずほ銀行)入行

1995年1月 ジャーディン・フレミング証券(現JPモルガン証券㈱)入社

2000年9月 信用組合関西興銀入社

2003年1月 ㈱アール・アイ・エス・ジャパン取締役

2005年4月 ㈱ランドコンセプト常務取締役

2008年5月 ㈱THR顧問

2015年6月 当社常勤監査役

2019年6月 当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)4

取締役

(監査等委員)

青山 理恵

1977年10月21日

2003年10月 中央青山監査法人入所

2006年9月 あらた監査法人(現PwCあらた有限責任監査法人)入所

2009年8月 税理士法人プライスウォーターハウスクーパース(現PwC税理士法人)入所

2016年1月 毛塚会計事務所入所、同所副所長(現任)

2016年6月 当社監査役

2019年6月 当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)4

取締役

(監査等委員)

玉 伊吹

1971年2月25日

2007年9月 弁護士登録・第二東京弁護士会入会

      曙綜合法律事務所入所(現任)

2017年4月 当社監査役

2019年6月 当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)4

857,800

 (注)1.2019年6月17日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。

2.取締役 金子裕一、青山理恵及び玉伊吹は、社外取締役であります。

3.取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、2019年6月17日開催の定時株主総会終結の時から選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

4.監査等委員である取締役の任期は、2019年6月17日開催の定時株主総会終結の時から選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

5.当社の監査等委員会の体制は次の通りであります。

 委員長 金子裕一、委員 青山理恵、委員 玉伊吹

6.取締役近藤裕二及び前田有幾は新任の取締役であり、2019年6月17日開催の定時株主総会により選任されております。

7.所有株式数は、2019年3月31日現在の株式数を記載しております。

② 社外役員の状況

 当社の社外取締役は3名であります。

 社外取締役金子裕一と当社との関係は、当社と同氏との間に人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。また、これまでの金融機関をはじめとする多くの企業等での豊富な経験・知見を有しており、これまでも監査役として、客観的、中立的な立場から適切な助言・提言があったこと等、監査等委員である取締役として適任であると判断いたしました。

 社外取締役青山理恵と当社との関係は、当社と同氏との間に人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。また、公認会計士として豊富な知識と経験を有しており、これまでも監査役として、経営判断に資する会計面からの的確な助言・提言があったこと等、監査等委員である取締役として適任であると判断致しました。

 社外取締役玉伊吹と当社との関係は、当社と同氏との間に人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。また、弁護士として豊富な知識と経験を有しており、これまでも監査役として、経営判断に資する法律面からの的確な助言・提言があったこと等、監査等委員である取締役として適任であると判断致しました。

 当社は、独立社外取締役の独立性判断基準として、東京証券取引所が定める独立性に関する判断基準を充たしていることに加え、企業経営や各専門分野における豊富な経験と高い知見を持ち、当社の取締役会の意思決定において適切な指導や貢献が期待できる人物を選定しております。

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外取締役は、原則月1回開催される取締役会への出席を通じて、また、適宜行われる取締役との意見交換等を通じて当社の現状と課題を把握し、必要に応じて取締役会において独立役員として一般株主に配慮した意見を表明しております。

 

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性 8名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 11.1%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

社長

原 康雄

1964年12月25日

1988年4月 ㈱ゼネラルラックス入社

1995年7月 ㈱ナスキー代表取締役

2000年7月 ㈲プロデューススタジオ代表取締役

2005年11月 ㈱レインズインターナショナル入社

      旧㈱テンポリノベーション出向

2008年1月 当社出向

2008年5月 当社取締役営業部長

2009年10月 当社取締役WEB営業部・企画営業部管掌兼WEB営業部長

2010年1月 当社取締役開業支援営業部管掌

2011年6月 当社代表取締役社長兼開業支援営業部長

2012年4月 当社代表取締役社長兼飲食店舗賃貸事業部長

2014年9月 当社代表取締役社長兼店舗賃貸事業部長

2015年10月 当社代表取締役社長(現任)

(注)2

900,000

専務取締役

経営管理部管掌

志村 洋平

1977年8月20日

2001年4月 ㈱レインズインターナショナル入社

2005年4月 旧㈱テンポリノベーション取締役

2007年11月 当社取締役管理部長

2011年6月 当社常務取締役管理部管掌兼管理部長

2014年4月 当社常務取締役管理部管掌

2015年10月 当社常務取締役経営管理部・物件管理部管掌兼経営管理部長

2016年6月 当社常務取締役経営管理部管掌兼経営管理部長

2018年4月 当社常務取締役経営管理部管掌

2019年4月 当社専務取締役経営管理部管掌(現任)

(注)2

504,000

常務取締役

店舗転貸借事業統括本部管掌

兼店舗転貸借事業統括本部長

兼店舗転貸借第一本部長

東城 学将

1980年5月10日

2003年4月 ㈱富士通システムソリューションズ入社

2008年7月 ㈱テレウェイヴリンクス入社

      当社出向

2008年10月 当社転籍

2015年10月 当社営業部長

2016年6月 当社取締役営業部・営業推進部管掌

2018年4月 当社取締役営業部管掌

2019年4月 当社常務取締役営業部・物件管理部管掌

2019年6月 当社常務取締役店舗転貸借事業統括本部管掌兼店舗転貸借事業統括本部長兼店舗転貸借第一本部長(現任)

(注)2

30,000

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

営業企画室長

北澤 学

1981年1月25日

2002年7月 スニフードシステム㈱入社

2004年4月 ㈱グローバルダイニング入社

2005年7月 ㈱レインズインターナショナル入社

      旧㈱テンポリノベーション出向

2008年1月 当社出向

2008年5月 ㈱テレウェイヴリンクス入社

      当社出向

2008年10月 当社転籍

2009年10月 当社企画営業部長

2010年1月 当社開業支援営業部長

2017年6月 当社取締役営業企画室長(現任)

(注)2

27,200

取締役

店舗転貸借第二本部長

近藤 裕二

1981年10月2日

2009年2月 当社入社

2014年8月 当社営業部次長

2018年4月 当社営業部長

2019年6月 当社取締役店舗転貸借第二本部長(現任)

(注)2

34,400

取締役

前田 有幾

1985年5月20日

2011年4月 いすゞ自動車㈱入社

2015年4月 ㈱クロップス入社

2018年6月 ㈱クロップス取締役

2019年4月 ㈱クロップス常務取締役(現任)

2019年6月 当社取締役(現任)

(注)2

取締役

(常勤監査等委員)

金子 裕一

1948年1月7日

1971年7月 ㈱第一勧業銀行(現㈱みずほ銀行)入行

1995年1月 ジャーディン・フレミング証券(現JPモルガン証券㈱)入社

2000年9月 信用組合関西興銀入社

2003年1月 ㈱アール・アイ・エス・ジャパン取締役

2005年4月 ㈱ランドコンセプト常務取締役

2008年5月 ㈱THR顧問

2015年6月 当社常勤監査役

2019年6月 当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)3

取締役

(監査等委員)

青山 理恵

1977年10月21日

2003年10月 中央青山監査法人入所

2006年9月 あらた監査法人(現PwCあらた有限責任監査法人)入所

2009年8月 税理士法人プライスウォーターハウスクーパース(現PwC税理士法人)入所

2016年1月 毛塚会計事務所入所、同所副所長(現任)

2016年6月 当社監査役

2019年6月 当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)3

取締役

(監査等委員)

玉 伊吹

1971年2月25日

2007年9月 弁護士登録・第二東京弁護士会入会

      曙綜合法律事務所入所(現任)

2017年4月 当社監査役

2019年6月 当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)3

1,495,600

 (注)1.取締役 金子裕一、青山理恵及び玉伊吹は、社外取締役であります。

2.取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、2020年6月16日開催の定時株主総会終結の時から選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

3.監査等委員である取締役の任期は、2019年6月17日開催の定時株主総会終結の時から選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

4.当社の監査等委員会の体制は次の通りであります。

 委員長 金子裕一、委員 青山理恵、委員 玉伊吹

5.所有株式数は、2020年3月31日現在の株式数を記載しております。

② 社外役員の状況

 当社の社外取締役は3名であります。

 社外取締役金子裕一と当社との関係は、当社と同氏との間に人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。また、これまでの金融機関をはじめとする多くの企業等での豊富な経験・知見を有しており、これまでも監査役として、客観的、中立的な立場から適切な助言・提言があったこと等、監査等委員である取締役として適任であると判断いたしました。

 社外取締役青山理恵と当社との関係は、当社と同氏との間に人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。また、公認会計士として豊富な知識と経験を有しており、これまでも監査役として、経営判断に資する会計面からの的確な助言・提言があったこと等、監査等委員である取締役として適任であると判断致しました。

 社外取締役玉伊吹と当社との関係は、当社と同氏との間に人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。また、弁護士として豊富な知識と経験を有しており、これまでも監査役として、経営判断に資する法律面からの的確な助言・提言があったこと等、監査等委員である取締役として適任であると判断致しました。

 当社は、独立社外取締役の独立性判断基準として、東京証券取引所が定める独立性に関する判断基準を充たしていることに加え、企業経営や各専門分野における豊富な経験と高い知見を持ち、当社の取締役会の意思決定において適切な指導や貢献が期待できる人物を選定しております。

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外取締役は、原則月1回開催される取締役会への出席を通じて、また、適宜行われる取締役との意見交換等を通じて当社の現状と課題を把握し、必要に応じて取締役会において独立役員として一般株主に配慮した意見を表明しております。

 

 

社外役員の選任

2018/6/222018/10/252018/12/262019/6/202020/6/19選任の理由
金子 裕一---同氏は、長年にわたり金融機関をはじめとする多くの企業での豊富な経験と知見を有しており、これまでも監査役として、客観的、中立的な立場から適切な助言・提言があったこと等から、監査等委員である取締役に選任しております。また、当社との間に特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定しております。
青山 理恵---同氏は、公認会計士として豊富な知識と経験を有しており、これまでも監査役として、経営判断に資する会計面からの的確な助言・提言があったこと等から、監査等委員である取締役に選任しております。また、当社との間に特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定しております。
玉 伊吹---同氏は、弁護士として豊富な知識と経験を有しており、これまでも監査役として、経営判断に資する法律面からの的確な助言・提言があったこと等から、監査等委員である取締役に選任しております。また、当社との間に特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定しております。
吉村 克--不動産鑑定士としての知見を有し、また、不動産業界における豊富な経験を有しており、客観的、中立的な立場から適切な助言・提言等を頂けるものと判断し、社外取締役に選任しております。なお、当社と同氏との間に人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はないことから、独立性が確保されており、一般株主との利益相反のおそれがないと判断し、独立役員に指定しております。