グローバル・リンク・マネジメント【3486】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/12/132018/1/42018/1/92018/3/282018/5/142018/12/132019/3/272019/7/102020/3/262020/3/26
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数8人8人8人8人8人8人8人8人8人8人
社外役員数3人3人3人3人3人3人3人3人3人3人
役員数(定款)9人9人9人9人9人9人9人9人9人9人
役員任期1年1年1年1年1年1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××××××××
役員の状況

5 【役員の状況】

男性8名 女性-名(役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

社長

金 大仲

昭和49年6月2日生

平成9年4月  株式会社商工ファンド入社

平成9年10月  株式会社テイマン入社

平成15年12月 株式会社ディベックス入社

平成17年3月  当社設立 当社代表取締役

平成19年11月 株式会社グローバル・リンク・パートナーズ代表取締役

平成27年10月 当社代表取締役社長(現任)

平成27年11月 株式会社G2A 代表取締役(現任)

平成28年8月  株式会社グローバル・リンク・パートナーズ取締役(現任)

(注)3

616,000

専務取締役

富永 康将

昭和55年4月26日生

平成15年4月 株式会社ディベックス入社

平成17年4月 当社入社

平成17年5月 専務取締役

平成27年1月 専務取締役営業本部長

平成27年7月 株式会社グローバル・リンク・パートナーズ代表取締役(現任)

平成30年1月 専務取締役(現任)

(注)3

32,000

取締役

管理本部長

鈴木 東洋

昭和51年9月24日生

平成7年4月  ヤナギダ陸運株式会社入社

平成14年12月 株式会社ディベックス入社

平成17年4月  当社入社

平成17年5月  取締役管理部長

平成21年9月  株式会社AMBITION 社外取締役

平成27年1月  当社取締役管理本部長(現任)

(注)3

16,000

取締役

営業本部長

富田 直樹

昭和54年12月26日生

平成15年4月 株式会社ディベックス入社

平成17年7月 当社入社

平成18年8月 取締役営業部長

平成27年1月 取締役営業本部 担当副本部長

平成30年1月 取締役営業本部長(現任)

(注)3

16,000

取締役

開発本部長

中山 満則

昭和38年7月13日生

昭和63年5月  株式会社日本ライベスト入社

平成元年10月 株式会社ヒューマンランド入社

平成3年4月  タイトー建設株式会社入社

平成5年4月  ヨコハウス株式会社入社

平成12年3月  株式会社日商ハーモニー(現 株式会社シノケンハーモニー)入社

平成13年4月  同社 開発事業部長

平成17年3月  日倉建物株式会社入社 事業部長

平成19年4月  同社 取締役事業部長

平成20年1月  当社入社 流動化事業部長

平成24年1月  取締役開発部長

平成27年1月  取締役開発事業本部長

平成28年8月  株式会社グローバル・リンク・パートナーズ取締役(現任)

平成30年1月  取締役開発本部長(現任)

(注)3

16,000

取締役

(監査等委員)

賀茂 淳一

昭和28年9月12日生

昭和51年4月  ソニー株式会社入社

平成21年6月  ソニーモバイルディスプレイ株式会社 監査役

平成24年6月  ソニーモバイルコミュニケーションズ株式会社 監査役

平成24年6月  ソニービーシーエル株式会社 非常勤監査役

平成25年1月  ソニーモバイルコミュニケーションズジャパン株式会社 非常勤監査役

平成29年10月 株式会社eNFC 監査役(現任)

平成30年1月  グローバル・リンク・パートナーズ 監査役(現任)

平成30年3月  当社取締役(常勤監査等委員)(現任)

(注)4

-

 

 

 

 

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

(監査等委員)

琴 基浩

昭和41年2月6日生

平成3年9月  KPMGピートマーウィック(現KPMG税理士法人)入社

平成5年9月  お茶の水総合事務所(現税理士法人お茶の水税経)入所

平成7年6月  琴税理士事務所 所長(現任)

平成12年12月 株式会社グローバルビジネスコンサルタント代表取締役(現任)

平成28年4月  当社監査役

平成28年5月  当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)4

-

取締役

(監査等委員)

中西 和幸

昭和42年6月16日生

 平成4年4月  住友海上火災保険株式会社 入社

平成7年4月  田辺総合法律事務所入所(現在)

平成19年4月  第一東京弁護士会総合法律研究所 会社法研究部会 部会長

平成22年5月  株式会社レナウン 社外取締役

平成24年4月  国分寺市オンブズパーソン

平成24年6月  オーデリック株式会社 社外監査役

平成29年6月  株式会社VAZ 社外監査役(現任)

平成29年10月 金融庁企業会計審議会監査部会 臨時委員(現任)

平成30年3月  当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)4

-

696,000

(注) 1.取締役賀茂淳一、琴基浩、中西和幸は社外取締役です。

2.当社の監査等委員会の体制は次のとおりです。

委員 賀茂淳一、委員 琴基浩、委員 中西和幸

なお、賀茂淳一は、常勤の監査等委員です。情報収集その他監査の実効性を高め、監査・監督機能を強化する

ために、常勤の監査等委員を置いています。

3.平成30年3月28日開催の定時株主総会終結の時から、1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。

4.平成30年3月28日開催の定時株主総会終結の時から、2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。

5. 当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定

める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しています。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとお

りです。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(株)

秦 東主

昭和52年6月3日生

平成20年9月  鈴木・伊東法律事務所(現 鈴木諭法律事務所)入所(現任)

-

 

 

 

5 【役員の状況】

男性8名 女性-名(役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

社長

金 大仲

昭和49年6月2日生

平成9年4月  株式会社商工ファンド入社

平成9年10月  株式会社テイマン入社

平成15年12月 株式会社ディベックス入社

平成17年3月  当社設立 当社代表取締役

平成19年11月 株式会社グローバル・リンク・パートナーズ代表取締役

平成27年10月 当社代表取締役社長(現任)

平成27年11月 株式会社G2A 代表取締役(現任)

平成28年8月  株式会社グローバル・リンク・パートナーズ取締役(現任)

(注)3

1,842,400

専務取締役

営業本部長

富永 康将

昭和55年4月26日生

平成15年4月 株式会社ディベックス入社

平成17年4月 当社入社

平成17年5月 専務取締役

平成27年1月 専務取締役営業本部長

平成27年7月 株式会社グローバル・リンク・パートナーズ代表取締役(現任)

平成30年1月 専務取締役

平成31年1月 専務取締役営業本部長(現任)

(注)3

212,000

取締役

管理本部長

鈴木 東洋

昭和51年9月24日生

平成7年4月  ヤナギダ陸運株式会社入社

平成14年12月 株式会社ディベックス入社

平成17年4月  当社入社

平成17年5月  取締役管理部長

平成21年9月  株式会社AMBITION 社外取締役

平成27年1月  当社取締役管理本部長(現任)

(注)3

71,200

取締役

海外事業

本部長

富田 直樹

昭和54年12月26日生

平成15年4月 株式会社ディベックス入社

平成17年7月 当社入社

平成18年8月 取締役営業部長

平成27年1月 取締役営業本部 担当副本部長

平成30年1月 取締役営業本部長

平成31年1月 取締役海外事業本部長(現任)

(注)3

71,200

取締役

開発本部長

中山 満則

昭和38年7月13日生

昭和63年5月  株式会社日本ライベスト入社

平成元年10月 株式会社ヒューマンランド入社

平成3年4月  タイトー建設株式会社入社

平成5年4月  ヨコハウス株式会社入社

平成12年3月  株式会社日商ハーモニー(現 株式会社シノケンハーモニー)入社

平成13年4月  同社 開発事業部長

平成17年3月  日倉建物株式会社入社 事業部長

平成19年4月  同社 取締役事業部長

平成20年1月  当社入社 流動化事業部長

平成24年1月  取締役開発部長

平成27年1月  取締役開発事業本部長

平成28年8月  株式会社グローバル・リンク・パートナーズ取締役(現任)

平成30年1月  取締役開発本部長(現任)

(注)3

71,200

取締役

(監査等委員)

賀茂 淳一

昭和28年9月12日生

昭和51年4月  ソニー株式会社入社

平成21年6月  ソニーモバイルディスプレイ株式会社 監査役

平成24年6月  ソニーモバイルコミュニケーションズ株式会社 監査役

平成24年6月  ソニーPCL株式会社 非常勤監査役

平成25年1月  ソニーモバイルコミュニケーションズジャパン株式会社 非常勤監査役

平成29年10月 株式会社eNFC 監査役

平成30年1月  グローバル・リンク・パートナーズ 監査役(現任)

平成30年3月  当社取締役(常勤監査等委員)(現任)

(注)4

-

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

(監査等委員)

琴 基浩

昭和41年2月6日生

平成3年9月  KPMGピートマーウィック(現KPMG税理士法人)入社

平成5年9月  お茶の水総合事務所(現税理士法人お茶の水税経)入所

平成7年6月  琴税理士事務所 所長(現任)

平成12年12月 株式会社グローバルビジネスコンサルタント代表取締役(現任)

平成28年4月  当社監査役

平成28年5月  当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)4

80

取締役

(監査等委員)

中西 和幸

昭和42年6月16日生

 平成4年4月  住友海上火災保険株式会社 入社

平成7年4月  田辺総合法律事務所入所(現在)

平成19年4月  第一東京弁護士会総合法律研究所 会社法研究部会 部会長

平成22年5月  株式会社レナウン 社外取締役

平成24年4月  国分寺市オンブズパーソン

平成24年6月  オーデリック株式会社 社外監査役

平成29年6月  株式会社VAZ 社外監査役(現任)

平成29年10月 金融庁企業会計審議会監査部会 臨時委員(現任)

平成30年3月  当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)4

-

2,268,080

(注) 1.取締役賀茂淳一、琴基浩、中西和幸は社外取締役です。

2.当社の監査等委員会の体制は次のとおりです。

委員 賀茂淳一、委員 琴基浩、委員 中西和幸

なお、賀茂淳一は、常勤の監査等委員です。情報収集その他監査の実効性を高め、監査・監督機能を強化する

ために、常勤の監査等委員を置いています。

3.平成31年3月27日開催の定時株主総会終結の時から、1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。

4.平成30年3月28日開催の定時株主総会終結の時から、2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。

5. 当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定

める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しています。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとお

りです。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(株)

秦 東主

昭和52年6月3日生

平成20年9月  鈴木・伊東法律事務所(現 鈴木諭法律事務所)入所(現任)

-

 

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性8名 女性-名(役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

社長

金 大仲

1974年6月2日

1997年4月  株式会社商工ファンド入社

1997年10月 株式会社テイマン入社

2003年12月 株式会社ディベックス入社

2005年3月  当社設立 当社代表取締役

2007年11月 株式会社グローバル・リンク・パートナーズ代表取締役

2015年10月 当社代表取締役社長(現任)

2015年11月 株式会社G2A 代表取締役(現任)

2016年8月  株式会社グローバル・リンク・パートナーズ取締役(現任)

(注)3

1,842,400

専務取締役

アセットマネジメント事業

本部長

富永 康将

1980年4月26日

2003年4月 株式会社ディベックス入社

2005年4月 当社入社

2005年5月 専務取締役

2015年1月 専務取締役営業本部長

2015年7月 株式会社グローバル・リンク・パートナーズ代表取締役(現任)

2018年1月 当社専務取締役

2019年1月 専務取締役営業本部長

2020年1月 専務取締役アセットマネジメント事業本部長(現任)

(注)3

212,000

取締役

管理本部長

鈴木 東洋

1976年9月24日

1995年4月  ヤナギダ陸運株式会社入社

2002年12月 株式会社ディベックス入社

2005年4月  当社入社

2005年5月  取締役管理部長

2009年9月  株式会社AMBITION 社外取締役

2015年1月  当社取締役管理本部長(現任)

(注)3

71,200

取締役

海外事業

本部長

富田 直樹

1979年12月26日

2003年4月 株式会社ディベックス入社

2005年7月 当社入社

2006年8月 取締役営業部長

2015年1月 取締役営業本部 担当副本部長

2018年1月 取締役営業本部長

2019年1月 取締役海外事業本部長(現任)

(注)3

71,200

取締役

開発事業

本部長

中山 満則

1963年7月13日

1988年5月  株式会社日本ライベスト入社

1989年10月 株式会社ヒューマンランド入社

1991年4月  タイトー建設株式会社入社

1993年4月  ヨコハウス株式会社入社

2000年3月  株式会社日商ハーモニー(現 株式会社シノケンハーモニー)入社

2001年4月  同社 開発事業部長

2005年3月  日倉建物株式会社入社 事業部長

2007年4月  同社 取締役事業部長

2008年1月  当社入社 流動化事業部長

2012年1月  取締役開発部長

2015年1月  取締役開発事業本部長

2016年8月  株式会社グローバル・リンク・パートナーズ取締役(現任)

2018年1月  当社取締役開発本部長

2020年1月   取締役開発事業本部長(現任)

(注)3

71,200

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

(監査等委員)

賀茂 淳一

1953年9月12日

1976年4月  ソニー株式会社入社

2009年6月  ソニーモバイルディスプレイ株式会社 監査役

2012年6月  ソニーモバイルコミュニケーションズ株式会社 監査役

2012年6月  ソニーPCL株式会社 非常勤監査役

2013年1月  ソニーモバイルコミュニケーションズジャパン株式会社 非常勤監査役

2017年10月 株式会社eNFC 監査役

2018年1月  グローバル・リンク・パートナーズ 監査役(現任)

2018年3月  当社取締役(常勤監査等委員)(現任)

(注)4

-

取締役

(監査等委員)

琴 基浩

1966年2月6日

1991年9月  KPMGピートマーウィック(現KPMG税理士法人)入社

1993年9月  お茶の水総合事務所(現税理士法人お茶の水税経)入所

1995年6月  琴税理士事務所 所長(現任)

2000年12月 株式会社グローバルビジネスコンサルタント代表取締役(現任)

2016年4月  当社監査役

2016年5月  当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)4

80

取締役

(監査等委員)

中西 和幸

1967年6月16日

1992年4月  住友海上火災保険株式会社 入社

1995年4月  田辺総合法律事務所入所(現任)

2007年4月  第一東京弁護士会総合法律研究所 会社法研究部会 部会長

2010年5月  株式会社レナウン 社外取締役

2012年4月  国分寺市オンブズパーソン

2012年6月  オーデリック株式会社 社外監査役

2017年6月  株式会社VAZ 社外監査役

2017年10月 金融庁企業会計審議会監査部会 臨時委員(現任)

2018年3月  当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)4

-

2,268,080

(注) 1.取締役賀茂淳一、琴基浩、中西和幸は社外取締役です。

2.当社の監査等委員会の体制は次のとおりです。

委員 賀茂淳一、委員 琴基浩、委員 中西和幸

なお、賀茂淳一は、常勤の監査等委員です。情報収集その他監査の実効性を高め、監査・監督機能を強化する

ために、常勤の監査等委員を置いています。

3.2020年3月25日開催の定時株主総会終結の時から、1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。

4.2020年3月25日開催の定時株主総会終結の時から、2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。

5. 当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定

める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しています。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとお

りです。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(株)

秦 東主

1977年6月3日生

2008年9月  鈴木・伊東法律事務所(現 鈴木諭法律事務所)入所(現任)

-

 

② 社外役員の状況

 提出日時点において、監査等委員である取締役の内3名が提出日現在の会社法における社外取締役です。

 当社は社外取締役となる者の独立性については、東京証券取引所の定める独立役員の要件に則り判断するものとしています。また取締役会における率直かつ活発で建設的な議論への貢献が期待できる人物を社外取締役の候補者として選定するよう努めています。

 当社は監査等委員である社外取締役3名(賀茂淳一、琴基浩、中西和幸)全員を東京証券取引所に独立役員として届け出ています。

 監査等委員である社外取締役賀茂淳一は、中小企業診断士の資格を有しており、長年にわたる他社監査役経験に基づく豊富な知識と幅広い経験を有しています。

 監査等委員である社外取締役琴基浩は、税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知識を有しています。

 監査等委員である社外取締役中西和幸は、弁護士としての豊富な経験と幅広い見識を有するとともに、企業法務にも精通しています。

 監査等委員である社外取締役賀茂淳一は、当社子会社グローバル・リンク・パートナーズの監査役を兼務しています。

 監査等委員である社外取締役琴基浩は、当社の株式を80株、新株予約権を5個保有しています。

 なお、これらの関係以外に当社と社外役員の間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

 

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 監査等委員である社外取締役は、監査等委員会を通じて内部監査室及び会計監査人と相互に連携を取りながら効果的かつ効率的な監査の実施を図るため、定期的に情報共有及び意見交換を行っています。

 

 

社外役員の選任

2017/12/132018/1/42018/1/92018/3/282018/5/142018/12/132019/3/272019/7/102020/3/262020/3/26選任の理由
賀茂 淳一---中小企業診断士の資格を有しており、長年にわたる監査役経験に基づく豊富な知識と幅広い見解から、取締役会における議決権の行使及び業務執行に対する監視、監督活動を行うことができることを期待して選任しております。当社と同氏との間には特別な利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断したため、独立役員として指定しております。
琴 基浩税理士の資格を有しており、職務を通じて培われた財務・会計に関する専門的な知識と豊富な経験から、取締役会における議決権の行使及び業務執行に対する監視、監督活動を行うことができることを期待して選任しております。当社と同氏との間には特別な利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断したため、独立役員として指定しております。
中西 和幸---弁護士の資格を有しており、職務を通じて培われた法務に関する専門的な知識と豊富な経験から、取締役会における議決権の行使及び業務執行に対する監視、監督活動を行うことができることを期待して選任しております。当社と同氏との間には特別な利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断したため、独立役員として指定しております。
伊田 賢司-------公認会計士・税理士の資格を有しており、職務を通じて培われた財務・会計に関する専門的な知識と豊富な経験から、取締役会における議決権の行使及び業務執行に対する監視、監督活動を行うことができることを期待して選任しております。当社と同氏との間には特別な利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断したため、独立役員として指定しております。
髙山 直樹-------証券会社において培った金融、企業経営に関する高い見識を有しており、株主をはじめとする各ステークホルダーの利益を重視し、経営陣から独立した客観的な立場で、取締役会における議決権の行使及び業務執行に対する監視、監督活動を行うことができることを期待して選任しております。当社と同氏との間には特別な利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断したため、独立役員として指定しております。