フェイスネットワーク【3489】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/3/162018/6/262019/6/242020/6/25
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数6人7人8人7人
社外役員数1人2人2人2人
役員数(定款)10人10人10人10人
役員任期2年2年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××
 当社では、現在のところ買収防衛策の導入予定はありません。
 当社では、現在のところ買収防衛策の導入予定はありません。
 当社では、現在のところ買収防衛策の導入予定はありません。
 当社では、現在のところ買収防衛策の導入予定はありません。
役員の状況

 

5 【役員の状況】

 

男性9名 女性1名(役員のうち女性の比率10.0%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役
社長

蜂谷 二郎

昭和44年10月2日

昭和63年4月

世田谷信用金庫入社

平成13年10月

当社設立 代表取締役社長就任(現任)

平成16年6月

有限会社クロスカレント代表取締役

平成16年9月

有限会社ファイブセンス代表取締役

(注)3

2,800,000
(注)6

専務取締役

不動産事業

本部長

吉田 俊雄

昭和31年6月1日

昭和49年4月

ニューセブンパック株式会社入社

昭和57年4月

株式会社日本企画(現株式会社ジャパン・プランニング・アソシエーション)入社

昭和60年4月

株式会社雄建管財(現東京コーポレーション株式会社)入社

平成5年1月

同社取締役就任

平成18年7月

当社入社

平成19年4月

当社専務取締役就任(現任)

平成28年4月

当社不動産事業本部長就任(現任)

(注)3

100,000

常務取締役

山元 孝行

昭和45年5月19日

平成5年4月

大木建設株式会社入社

平成9年2月

一級建築士登録

平成13年4月

ケーミナト一級建築士事務所入所

平成16年9月

株式会社ダブリューホールディング入社

平成22年10月

当社入社

平成25年9月

当社常務取締役就任(現任)

(注)3

80,000

取締役

経営管理
本部長

佐野 宏江

昭和55年1月31日

平成15年10月

中央青山監査法人入所

平成19年4月

公認会計士登録

平成19年7月

 

新日本監査法人(現・新日本有限責任監査法人)入所

平成27年1月

当社入社

平成27年6月

当社取締役就任(現任)

平成27年7月

当社経営管理本部長就任(現任)

(注)3

60,000

取締役

建築本部長

大津 茂太郎

昭和28年2月18日

昭和48年4月

中西建設株式会社入社

昭和58年10月

株式会社カツケン入社

昭和62年1月

一級建築士登録

平成2年12月

古里建設工業株式会社入社

平成25年8月

当社入社

平成28年4月

当社建築本部長就任(現任)

平成29年6月

当社取締役就任(現任)

(注)3

30,000

取締役

香月 裕爾

昭和33年2月4日

昭和62年10月

司法試験合格

平成2年4月

東京弁護士会に弁護士登録
小沢・秋山法律事務所入所(現任)

平成20年6月

日本アンテナ株式会社監査役(現任)

平成28年6月

当社監査役就任

平成29年6月

当社取締役就任(現任)

(注)3

取締役

松下 正美

昭和23年6月14日

昭和48年4月

株式会社協和銀行(現・株式会社りそな銀行)入行

平成4年12月

共同抵当証券株式会社出向

平成13年9月

株式会社あさひ銀行(現・株式会社りそな銀行)執行役員就任

平成15年9月

株式会社りそな銀行執行役員退任

平成16年2月

昭和リース株式会社専務取締役就任

平成16年6月

同社代表取締役社長就任

平成20年6月

同社代表取締役社長退任

平成20年6月

株式会社レオパレス21監査役就任

平成22年6月

日本プラスト株式会社監査役就任

平成30年6月

当社取締役就任(現任)

(注)4

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

監査役
(常勤)

草原 裕之

昭和31年5月25日

昭和54年4月

日本住宅金融株式会社入社

平成8年9月

株式会社トーヨー・アド(現T&Tアド)入社

平成21年6月

同社監査役就任

平成27年10月

当社入社

平成28年6月

当社監査役就任(現任)

(注)5

1,200

監査役

入山 利彦

昭和17年9月3日

昭和40年4月

三菱商事株式会社入社

昭和61年12月

エム・シー・ファイナンス株式会社(現三菱商事フィナンシャルサービス株式会社) 代表取締役

平成5年6月

三菱商事株式会社 情報産業管理部長兼情報産業担当役員補佐

平成10年6月

同社常勤監査役

平成13年6月

同社執行役員、監査担当役員兼監査部長

平成16年4月

日本振興銀行株式会社 取締役

平成16年6月

藍澤證券株式会社 監査役

平成20年7月

フィナンシャルクラブ株式会社 代表取締役

平成20年12月

株式会社ヤトー 取締役(現任)

平成27年6月

当社監査役就任(現任)

(注)5

監査役

石橋 幸生

昭和57年9月26日

平成15年4月

中央青山監査法人入所

平成18年4月

公認会計士登録

平成19年8月

税理士登録

平成19年8月

公認会計士・税理士事務所I&Iパートナーズ 代表(現任)

平成19年9月

株式会社スポプレ 取締役(現任)

平成21年2月

株式会社I&Iパートナーズ 代表取締役(現任)

平成29年1月

ティエムファクトリ株式会社 監査役(現任)

平成29年6月

当社監査役就任(現任)

(注)5

3,071,200

 

(注) 1.取締役香月裕爾及び松下正美は、社外取締役であります。

2.監査役入山利彦及び石橋幸生は、社外監査役であります。

3.取締役の任期は、平成29年11月27日開催の臨時株主総会終結の時から選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

4.取締役の任期は、平成30年6月26日開催の定時株主総会終結の時から選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

5.監査役の任期は、平成29年11月27日開催の臨時株主総会終結の時から選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

6.代表取締役社長蜂谷二郎の所有株式数は、同氏の資産管理会社である株式会社88が保有する株式数も含んでおります。

7.取締役佐野宏江の戸籍上の氏名は髙瀬宏江であります。

8.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

小林 多希子

昭和50年9月26日

平成16年11月
平成18年10月
 

司法試験合格
東京弁護士会に弁護士登録
小沢・秋山法律事務所入所(現任)

(注)

 

(注) 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。

 

 

(2) 【役員の状況】

 

男性10名 女性1名(役員のうち女性の比率9.1%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役
社長

蜂谷 二郎

1969年10月2日

1988年4月

世田谷信用金庫入社

2001年10月

当社設立 代表取締役社長就任(現任)

2004年6月

有限会社クロスカレント代表取締役

2004年9月

有限会社ファイブセンス代表取締役

(注)3

2,720,000

(注)5

専務取締役
 不動産開発一部・二部、賃貸管理部、賃貸営業部、品質管理部担当

吉田 俊雄

1956年6月1日

1974年4月

ニューセブンパック株式会社入社

1982年4月

株式会社日本企画(現・株式会社ジャパン・プランニング・アソシエーション)入社

1985年4月

株式会社雄建管財(現・東京コーポレーション株式会社)入社

1993年1月

同社取締役就任

2006年7月

当社入社

2007年4月

当社専務取締役就任(現任)

2016年4月

当社不動産事業本部長就任

2019年1月

当社執行役員就任(現任)

(注)3

100,000

常務取締役
投資運用部、広報企画部、建築一部担当

山元 孝行

1970年5月19日

1993年4月

大木建設株式会社入社

1997年2月

一級建築士登録

2001年4月

ケーミナト一級建築士事務所入所

2004年9月

株式会社ダブリューホールディング入社

2010年10月

当社入社

2013年9月

当社常務取締役就任(現任)

2019年1月

当社執行役員就任(現任)

(注)3

80,000

取締役
経理部長

佐野 宏江

1980年1月31日

2003年10月

中央青山監査法人入所

2007年4月

公認会計士登録

2007年7月

新日本監査法人(現・EY新日本有限責任監査法人)入所

2015年1月

当社入社

2015年6月

当社取締役就任(現任)

2015年7月

当社経営管理本部長就任

2018年10月

当社執行役員就任(現任)

(注)3

60,000

取締役
建築二部担当

大津 茂太郎

1953年2月18日

1973年4月

中西建設株式会社入社

1983年10月

株式会社カツケン入社

1987年1月

一級建築士登録

1990年12月

古里建設工業株式会社入社

2013年8月

当社入社

2016年4月

当社建築本部長就任

2017年6月

当社取締役就任(現任)

2018年10月

当社執行役員就任(現任)

(注)3

30,000

取締役
 総務人事部、財務部、法務部担当

石丸 洋介

1981年11月1日

2005年8月

税理士法人よしとみパートナーズ会計事務所入社

2007年11月

税理士法人麻布パートナーズ入社

2014年11月

当社出向

2015年6月

当社経営管理本部副本部長就任

2018年2月

当社入社

2018年10月

当社執行役員就任(現任)

2019年6月

当社取締役就任(現任)

(注)3

60,000

取締役

香月 裕爾

1958年2月4日

1987年10月

司法試験合格

1990年4月

東京弁護士会に弁護士登録
小沢・秋山法律事務所入所(現任)

2008年6月

日本アンテナ株式会社監査役(現任)

2016年6月

当社監査役就任

2017年6月

当社取締役就任(現任)

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

松下 正美

1948年6月14日

1973年4月

株式会社協和銀行(現・株式会社りそな銀行)入行

1992年12月

共同抵当証券株式会社出向

2001年9月

株式会社あさひ銀行(現・株式会社りそな銀行)執行役員就任

2003年9月

株式会社りそな銀行執行役員退任

2004年2月

昭和リース株式会社専務取締役就任

2004年6月

同社代表取締役社長就任

2008年6月

同社代表取締役社長退任

2008年6月

株式会社レオパレス21監査役就任

2010年6月

日本プラスト株式会社監査役就任

2018年6月

当社取締役就任(現任)

(注)3

常勤監査役

草原 裕之

1956年5月25日

1979年4月

日本住宅金融株式会社入社

1996年9月

株式会社トーヨー・アド(現T&Tアド)入社

2009年6月

同社監査役就任

2015年10月

当社入社

2016年6月

当社監査役就任(現任)

(注)4

1,200

監査役

入山 利彦

1942年9月3日

1965年4月

三菱商事株式会社入社

1986年12月

エム・シー・ファイナンス株式会社(現三菱商事フィナンシャルサービス株式会社) 代表取締役

1993年6月

三菱商事株式会社 情報産業管理部長兼情報産業担当役員補佐

1998年6月

同社常勤監査役

2001年6月

同社執行役員、監査担当役員兼監査部長

2004年4月

日本振興銀行株式会社 取締役

2004年6月

藍澤證券株式会社 監査役

2008年7月

フィナンシャルクラブ株式会社 代表取締役

2008年12月

株式会社ヤトー 取締役(現任)

2015年6月

当社監査役就任(現任)

(注)4

監査役

石橋 幸生

1982年9月26日

2003年4月

中央青山監査法人入所

2006年4月

公認会計士登録

2007年8月

税理士登録

2007年8月

公認会計士・税理士事務所I&Iパートナーズ 代表(現任)

2007年9月

株式会社スポプレ(現・株式会社ノーマーク)取締役(現任)

2009年2月

株式会社I&Iパートナーズ 代表取締役(現任)

2017年1月

ティエムファクトリ株式会社 監査役(現任)

2017年6月

当社監査役就任(現任)

(注)4

3,051,200

 

(注) 1.取締役香月裕爾及び松下正美は、社外取締役であります。

2.監査役入山利彦及び石橋幸生は、社外監査役であります。

3.取締役の任期は、2019年6月25日開催の定時株主総会終結の時から選任後1年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

4.監査役の任期は、2017年11月27日開催の臨時株主総会終結の時から選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

5.代表取締役社長蜂谷二郎の所有株式数は、同氏の資産管理会社である株式会社88が保有する株式数も含んでおります。

6.取締役佐野宏江の戸籍上の氏名は髙瀬宏江であります。

 

7.当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
執行役員は、8名で、賃貸管理部・賃貸営業部・品質管理部担当 吉田俊雄、投資運用部・広報企画部・建築一部担当 山元孝行、経理部長 佐野宏江、建築二部担当 大津茂太郎、不動産開発一部担当 樋口匠、不動産開発二部長 奥啓二、総務人事部・財務部担当 石丸洋介、法務部長 新井隆で構成されております。

8.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

小林 多希子

1975年9月26日

2004年11月
2006年10月
 

司法試験合格
東京弁護士会に弁護士登録
小沢・秋山法律事務所入所(現任)

(注)

 

(注) 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。

 

ヘ.社外取締役及び社外監査役との関係

当社は、社外取締役2名、社外監査役2名を選任しております。

社外取締役及び社外監査役の選任に当たり、独立性に関する基準や方針は定めておりませんが、当社の経営の監督を行うことを期待しており、その役割を担うに相応しい人格、知見及び専門的経験を備えているかを総合的に検討し選任しております。

社外取締役である香月裕爾は、弁護士としての専門知識・経験等を有しており、社外取締役として当社の経営に有益な助言していただく事を期待して選任しております。

社外取締役である松下正美は、金融機関における長年の経験と直接企業経営に携わった経歴を通じて培われた見識を有しており、幅広い経営的視点から当社の経営全般の監督機能の強化や経営効率の向上のための助言をしていただく事を期待して選任しております。

社外監査役である入山利彦は、大手商社の経営に携わるなどその経歴を通じて培われた幅広い経験と見識を、当社の監査に反映していただく事を期待して選任しております。

社外監査役である石橋幸生は、公認会計士・税理士として培われた専門的見地と豊富な経験を当社の監査に反映していただく事を期待して選任しております。

当社の社外取締役が企業統治において果たす機能及び役割は、社内出身者とは異なる経歴、知識及び経験等に基づき、より広い視野を持って会社の重要な意思決定に参加し、その決定プロセスにおいて助言や確認を行い、経営陣に対する実効的な監視監督を担っております。また当社の社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割は、監査体制の独立性を確保し、中立の立場から客観的な監査意見を表明することで、より実効的な監査役監査を行っており、その高い独立性及び専門的な知見に基づき、客観的かつ適切な監視監督を担い、当社の企業統治の有効性に大きく寄与しております。

当社は監査役の職務を補助すべき使用人を置いております。社外監査役は内部監査部や監査役補助スタッフから各種報告を受け、監査役会での十分な議論を行い監査を行っています。社外監査役、内部監査部、会計監査人の三者は、必要に応じて連携して監査の実効性確保に努めております。

なお、社外取締役及び社外監査役との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、独立性は確保されていると考えております。

 

 

(2) 【役員の状況】

 

男性10名 女性0名(役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役
社長

蜂谷 二郎

1969年10月2日

1988年4月

世田谷信用金庫入社

2001年10月

当社設立 代表取締役社長就任(現任)

2004年6月

有限会社クロスカレント代表取締役

2004年9月

有限会社ファイブセンス代表取締役

2018年10月

グランファンディング株式会社(現・FAITHアセットマネジメント株式会社)代表取締役就任(現任)

(注)3

2,700,000

(注)5

(注)6

専務取締役
 不動産部門(不動産開発・賃貸管理・賃貸営業)
、品質管理管掌

吉田 俊雄

1956年6月1日

1974年4月

ニューセブンパック株式会社入社

1982年4月

株式会社日本企画(現・株式会社ジャパン・プランニング・アソシエーション)入社

1985年4月

株式会社雄建管財(現・東京コーポレーション株式会社)入社

1993年1月

同社取締役就任

2006年7月

当社入社

2007年4月

当社専務取締役就任(現任)

2016年4月

当社不動産事業本部長就任

2019年1月

当社執行役員就任(現任)

(注)3

100,000

常務取締役
設計部門、広報企画、投資運用、FAITHアセットマネジメント㈱、ザ・スタイルワークス㈱管掌

山元 孝行

1970年5月19日

1993年4月

大木建設株式会社入社

1997年2月

一級建築士登録

2001年4月

ケーミナト一級建築士事務所入所

2004年9月

株式会社ダブリューホールディング入社

2010年10月

当社入社

2013年9月

当社常務取締役就任(現任)

2019年1月

当社執行役員就任(現任)

(注)3

80,000

取締役
 工事部門管掌

大津 茂太郎

1953年2月18日

1973年4月

中西建設株式会社入社

1983年10月

株式会社カツケン入社

1987年1月

一級建築士登録

1990年12月

古里建設工業株式会社入社

2013年8月

当社入社

2016年4月

当社建築本部長就任

2017年6月

当社取締役就任(現任)

2018年10月

当社執行役員就任(現任)

(注)3

30,000

取締役
コーポレート部門(経理、財務、総務人事、法務)、Faithファンズ合同会社管掌

石丸 洋介

1982年11月1日

2005年8月

税理士法人よしとみパートナーズ会計事務所入社

2007年11月

税理士法人麻布パートナーズ入社

2014年11月

当社出向

2015年6月

当社経営管理本部副本部長就任

2018年2月

当社入社

2018年10月

当社執行役員就任(現任)

2019年6月

当社取締役就任(現任)

(注)3

60,000

取締役

香月 裕爾

1958年2月4日

1987年10月

司法試験合格

1990年4月

東京弁護士会に弁護士登録
小沢・秋山法律事務所入所(現任)

2008年6月

日本アンテナ株式会社監査役(現任)

2016年6月

当社監査役就任

2017年6月

当社取締役就任(現任)

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

松下 正美

1948年6月14日

1973年4月

株式会社協和銀行(現・株式会社りそな銀行)入行

1992年12月

共同抵当証券株式会社出向

2001年9月

株式会社あさひ銀行(現・株式会社りそな銀行)執行役員就任

2003年9月

株式会社りそな銀行執行役員退任

2004年2月

昭和リース株式会社専務取締役就任

2004年6月

同社代表取締役社長就任

2008年6月

同社代表取締役社長退任

2008年6月

株式会社レオパレス21監査役就任

2010年6月

日本プラスト株式会社監査役就任

2018年6月

当社取締役就任(現任)

(注)3

常勤監査役

草原 裕之

1956年5月25日

1979年4月

日本住宅金融株式会社入社

1996年9月

株式会社トーヨー・アド(現T&Tアド)入社

2009年6月

同社監査役就任

2015年10月

当社入社

2016年6月

当社監査役就任(現任)

(注)4

1,200

監査役

入山 利彦

1942年9月3日

1965年4月

三菱商事株式会社入社

1986年12月

エム・シー・ファイナンス株式会社(現三菱商事フィナンシャルサービス株式会社) 代表取締役

1993年6月

三菱商事株式会社 情報産業管理部長兼情報産業担当役員補佐

1998年6月

同社常勤監査役

2001年6月

同社執行役員、監査担当役員兼監査部長

2004年4月

日本振興銀行株式会社 取締役

2004年6月

藍澤證券株式会社 監査役

2008年7月

フィナンシャルクラブ株式会社 代表取締役

2008年12月

株式会社ヤトー 取締役(現任)

2015年6月

当社監査役就任(現任)

(注)4

監査役

石橋 幸生

1982年9月26日

2003年4月

中央青山監査法人入所

2006年4月

公認会計士登録

2007年8月

税理士登録

2007年8月

公認会計士・税理士事務所I&Iパートナーズ 代表(現任)

2007年9月

株式会社スポプレ(現・株式会社ノーマーク)取締役(現任)

2009年2月

株式会社I&Iパートナーズ 代表取締役(現任)

2017年1月

ティエムファクトリ株式会社 監査役(現任)

2017年6月

当社監査役就任(現任)

(注)4

2,971,200

 

(注) 1.取締役香月裕爾及び松下正美は、社外取締役であります。

2.監査役入山利彦及び石橋幸生は、社外監査役であります。

3.取締役の任期は、2020年6月25日開催の定時株主総会終結の時から選任後1年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

4.監査役の任期は、2017年11月27日開催の臨時株主総会終結の時から選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

5.代表取締役社長蜂谷二郎の所有株式数は、同氏の資産管理会社である株式会社88が保有する株式数も含んでおります。

6.代表取締役社長蜂谷二郎は、2020年6月24日に立会外分売により当社株式を20,000株売却しております。

7.当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
執行役員は、7名で、賃貸管理部・賃貸営業部・品質管理部担当 吉田俊雄、建築一部・広報企画部・投資運用部担当 山元孝行、建築二部担当 大津茂太郎、経理部・財務部担当 石丸洋介、不動産開発一部長 樋口匠、不動産開発二部担当 奥啓二、総務人事部担当・法務部長 新井隆で構成されております。

 

8.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

小林 多希子

1975年9月26日

2004年11月
2006年10月
 

司法試験合格
東京弁護士会に弁護士登録
小沢・秋山法律事務所入所(現任)

(注)

 

(注) 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。

 

ヘ.社外取締役及び社外監査役との関係

当社は、社外取締役2名、社外監査役2名を選任しております。

社外取締役及び社外監査役の選任に当たり、独立性に関する基準や方針は定めておりませんが、当社の経営の監督を行うことを期待しており、その役割を担うに相応しい人格、知見及び専門的経験を備えているかを総合的に検討し選任しております。

社外取締役である香月裕爾は、弁護士としての専門知識・経験等を有しており、社外取締役として当社の経営に有益な助言していただく事を期待して選任しております。

社外取締役である松下正美は、金融機関における長年の経験と直接企業経営に携わった経歴を通じて培われた見識を有しており、幅広い経営的視点から当社の経営全般の監督機能の強化や経営効率の向上のための助言をしていただく事を期待して選任しております。

社外監査役である入山利彦は、大手商社の経営に携わるなどその経歴を通じて培われた幅広い経験と見識を、当社の監査に反映していただく事を期待して選任しております。

社外監査役である石橋幸生は、公認会計士・税理士として培われた専門的見地と豊富な経験を当社の監査に反映していただく事を期待して選任しております。

当社の社外取締役が企業統治において果たす機能及び役割は、社内出身者とは異なる経歴、知識及び経験等に基づき、より広い視野を持って会社の重要な意思決定に参加し、その決定プロセスにおいて助言や確認を行い、経営陣に対する実効的な監視監督を担っております。また当社の社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割は、監査体制の独立性を確保し、中立の立場から客観的な監査意見を表明することで、より実効的な監査役監査を行っており、その高い独立性及び専門的な知見に基づき、客観的かつ適切な監視監督を担い、当社の企業統治の有効性に大きく寄与しております。

当社は監査役の職務を補助すべき使用人を置いております。社外監査役は内部監査部や監査役補助スタッフから各種報告を受け、監査役会での十分な議論を行い監査を行っています。社外監査役、内部監査部、会計監査人の三者は、必要に応じて連携して監査の実効性確保に努めております。

なお、社外取締役及び社外監査役との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、独立性は確保されていると考えております。

 

社外役員の選任

2018/3/162018/6/262019/6/242020/6/25選任の理由
香月 裕爾 弁護士としての専門知識・経験等を当社の経営全般の監督機能の強化や経営効率の向上のための助言頂くことを期待し、社外取締役に選任しております。  また、同氏と当社との間に特別な利害関係等はなく、一般株主との利益相反が生ずるおそれのない独立役員として適任であると判断しております。
松下 正美- 金融機関における長年の経験と直接企業経営に携わった経歴を通じて培われた見識を有しており、幅広い経営的視点から当社の経営全般の監督機能の強化や経営効率の向上のための助言をしていただく事を期待して選任しております。  また、同氏と当社との間に特別な利害関係等はなく、一般株主との利益相反が生ずるおそれのない独立役員として適任であると判断しております。