アズ企画設計【3490】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/3/292018/5/312018/12/282019/6/3
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数4人4人3人3人
社外役員数1人1人1人1人
役員数(定款)7人7人7人7人
役員任期1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
役員の状況

5【役員の状況】

男性 6名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 14.3%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役社長

松本 俊人

昭和35年4月9日生

昭和58年10月 ㈱すかいらーく入社

昭和61年7月 ザ・ガーデン㈱入社

昭和62年7月 ㈱アルテカ入社

昭和63年1月 ザ・ガーデン㈱入社

平成元年1月 日本企画設計㈱入社

平成2年1月 ㈱セブンプロ入社

平成5年5月 当社代表取締役社長(現任)

平成26年6月 合同会社ヒトプラン設立 代表社員就任(現任)

(注3)

700

(注5)

専務取締役

管理部長

小尾  誠

昭和52年11月23日生

平成13年12月 ㈲藤木商店入社

平成16年4月 当社入社

平成20年3月 当社取締役管理部長

平成26年4月 当社常務取締役管理部長

平成28年4月 当社専務取締役管理部長(現任)

(注3)

常務取締役

磯部 和夫

昭和37年12月31日生

昭和62年4月 ㈱ダイワコンサルタント計算センター入社

昭和63年8月 ㈱常栄入社

平成4年10月 日菱㈱入社

平成9年7月 住商パイプアンドスチール㈱入社

平成12年10月 ㈱ビル開発情報センター入社

平成15年8月 マウンテントラスト不動産投資顧問㈱入社

平成15年11月 ㈱イントランス入社

平成20年10月 アメリカンライフインシュアランスカンパニー入社

平成22年5月 当社入社

平成24年9月 ㈱エスタックス入社

平成27年2月 当社入社

平成27年5月 当社取締役企画開発部長

平成28年4月 当社常務取締役(現任)

(注3)

取締役

柗田 由貴

昭和52年4月17日生

平成17年10月 弁護士登録

平成18年10月 独立行政法人中小企業基盤整備機構 経営支援アドバイザー就任(現任)

平成28年1月 サンライズ法律事務所所属(現任)

平成28年6月 公益財団法人一橋大学後援会監事就任(現任)

平成29年3月 株式会社日本アクア社外取締役就任(現任)

平成29年5月 当社社外取締役就任(現任)

(注3)

常勤監査役

鳥羽 徹三

昭和24年10月13日生

昭和50年4月 東亞合成㈱入社

平成17年4月 鶴見曹達㈱出向

平成20年3月 同社取締役管理部長

平成25年1月 東亞合成㈱参与

平成27年5月 当社常勤監査役(現任)

(注4)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

監査役

中村 勝典

昭和31年6月4日生

昭和58年12月 監査法人サンワ東京丸の内事務所(現有限責任監査法人トーマツ)入所

昭和62年4月 中村勝典税理士事務所開設所長(現任)

平成3年3月 公認会計士登録

平成15年2月 中村勝典公認会計士事務所開設所長

平成15年5月 ㈱トリニティーセキュリティーシステムズ(現㈱ティエスエスリンク)社外監査役就任(現任)

平成16年8月 シティア公認会計士共同事務所開設所長(現任)

平成24年6月 ㈱マースエンジニアリング社外監査役就任

平成24年10月 ㈱はてな社外監査役就任(現任)

平成27年6月 ㈱マースエンジニアリング社外取締役就任(現任)

平成28年5月 当社監査役就任(現任)

平成29年5月 ㈱三弘社社外監査役就任(現任)

平成29年5月 ㈱ケー・ティー・アローズ社外監査役就任(現任)

平成29年6月 ㈱ジェノメンブレン社外監査役就任(現任)

(注4)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

監査役

大山  亨

昭和42年8月24日生

平成3年4月 山一證券㈱入社

平成9年10月 ㈱関配(現、㈱キャプティ)入社

平成10年4月 富士証券㈱(現みずほ証券㈱)入社

平成12年10月 合併によりみずほ証券株式会社へ移籍 公開引受部

平成13年3月 HSBC証券㈱東京支店入社

平成14年2月 株式上場コンサルタントとして独立

平成15年7月 ㈲トラスティ・コンサルティング(現㈲セイレーン)設立、代表取締役(現任)

平成15年10月 ウインテスト㈱監査役就任

平成16年6月 フィンテックグローバル㈱社外監査役就任

平成17年4月 ㈱トラスティ・コンサルティング設立代表取締役(現任)

平成18年8月 BTD STUDIO㈱ 監査役就任

平成19年1月 エフエックス・オンライン・ジャパン㈱(現IG証券㈱)社外監査役就任(現任)

平成20年1月 アールエイジ㈱社外監査役就任(現任)

平成20年9月 ㈱ビューティ花壇監査役就任

平成25年4月 フィンテックグローバル㈱社外監査役就任(現任)

平成25年9月 ㈱リッチメディア社外監査役就任

平成26年6月 ㈱イオレ社外監査役就任(現任)

平成26年9月 ㈱リッチメディア社外取締役就任(現任)

平成27年10月 ウインテスト㈱監査等委員である取締役就任(現任)

平成28年2月 ㈱ダブルューイノベーションキャピタル設立代表取締役(現任)

平成28年5月 当社監査役就任(現任)

平成29年6月 ㈱インサイト社外監査役就任(現任)

平成30年1月 アールエイジ㈱監査等委員である取締役就任(現任)

(注4)

700

 (注)1.取締役柗田由貴は、社外取締役であります。

2.監査役鳥羽徹三、中村勝典、大山亨は、社外監査役であります。

3.取締役の任期は、平成30年5月30日開催の定時株主総会の終結の時から、平成31年2月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

4.監査役の任期は、平成29年11月1日から、平成33年2月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

5.代表取締役社長松本俊人の所有株式数には、同氏の資産管理会社である合同会社ヒトプランが保有する株式数も含んでおります。

 

5【役員の状況】

男性 5名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 16.7%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役社長

松本 俊人

1960年4月9日生

1983年10月 ㈱すかいらーく入社

1986年7月 ザ・ガーデン㈱入社

1987年7月 ㈱アルテカ入社

1988年1月 ザ・ガーデン㈱入社

1989年1月 日本企画設計㈱入社

1990年1月 ㈱セブンプロ入社

1993年5月 当社代表取締役社長(現任)

2014年6月 合同会社ヒトプラン設立代表社員就任(現任)

(注3)

630

(注5)

専務取締役

管理部長

小尾  誠

1977年11月23日生

2001年12月 ㈲藤木商店入社

2004年4月 当社入社

2008年3月 当社取締役管理部長

2014年4月 当社常務取締役管理部長

2016年4月 当社専務取締役管理部長(現任)

(注3)

3

取締役

柗田 由貴

1977年4月17日生

2005年10月 弁護士登録

2006年10月 独立行政法人中小企業基盤整備機構 経営支援アドバイザー就任(現任)

2016年1月 サンライズ法律事務所所属(現任)

2016年6月 公益財団法人一橋大学後援会監事就任(現任)

2017年3月 株式会社日本アクア社外取締役就任(現任)

2017年5月 当社社外取締役就任(現任)

(注3)

常勤監査役

鳥羽 徹三

1949年10月13日生

1975年4月 東亞合成㈱入社

2005年4月 鶴見曹達㈱出向

2008年3月 同社取締役管理部長

2013年1月 東亞合成㈱参与

2015年5月 当社常勤監査役(現任)

(注4)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

監査役

中村 勝典

1956年6月4日生

1983年12月 監査法人サンワ東京丸の内事務所(現有限責任監査法人トーマツ)入所

1987年4月 中村勝典税理士事務所開設所長(現任)

1991年3月 公認会計士登録

2003年2月 中村勝典公認会計士事務所開設所長

2003年5月 ㈱トリニティーセキュリティーシステムズ(現㈱ティエスエスリンク)社外監査役就任(現任)

2004年8月 シティア公認会計士共同事務所開設所長(現任)

2012年6月 ㈱マースエンジニアリング(現㈱マースグループホールディングス)社外監査役就任

2012年10月 ㈱はてな社外監査役就任(現任)

2015年6月 ㈱マースエンジニアリング(現㈱マースグループホールディングス)社外取締役就任(現任)

2016年5月 当社監査役就任(現任)

2017年5月 ㈱三弘社社外監査役就任(現任)

2017年5月 ㈱ケー・ティー・アローズ社外監査役就任(現任)

2017年6月 ㈱ジェノメンブレン社外監査役就任(現任)

(注4)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

監査役

大山  亨

1967年8月24日生

1991年4月 山一證券㈱入社

1997年10月 ㈱関配(現、㈱キャプティ)入社

1998年4月 富士証券㈱(現みずほ証券㈱)入社

2000年10月 合併によりみずほ証券株式会社へ移籍 公開引受部

2001年3月 HSBC証券㈱東京支店入社

2002年2月 株式上場コンサルタントとして独立

2003年7月 ㈲トラスティ・コンサルティング(現㈲セイレーン)設立、代表取締役(現任)

2003年10月 ウインテスト㈱監査役就任

2004年6月 フィンテックグローバル㈱社外監査役就任

2005年4月 ㈱トラスティ・コンサルティング設立代表取締役(現任)

2006年8月 BTD STUDIO㈱ 監査役就任

2007年1月 エフエックス・オンライン・ジャパン㈱(現IG証券㈱)社外監査役就任(現任)

2008年1月 アールエイジ㈱社外監査役就任

2008年9月 ㈱ビューティ花壇監査役就任

2013年4月 フィンテックグローバル㈱社外監査役就任(現任)

2013年9月 ㈱リッチメディア社外監査役就任

2014年6月 ㈱イオレ社外監査役就任(現任)

2014年9月 ㈱リッチメディア社外取締役就任(現任)

2015年10月 ウインテスト㈱監査等委員である取締役就任(現任)

2016年2月 ㈱ダブルューイノベーションキャピタル設立代表取締役(現任)

2016年5月 当社監査役就任(現任)

2017年6月 ㈱インサイト社外監査役就任(現任)

2018年1月 アールエイジ㈱監査等委員である取締役就任(現任)

(注4)

633

 (注)1.取締役柗田由貴は、社外取締役であります。

2.監査役鳥羽徹三、中村勝典、大山亨は、社外監査役であります。

3.取締役の任期は、2019年5月30日開催の定時株主総会の終結の時から、2020年2月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

4.監査役の任期は、2018年11月1日から、2021年2月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

5.代表取締役社長松本俊人の所有株式数には、同氏の資産管理会社である合同会社ヒトプランが保有する株式数も含んでおります。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性 6名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 14.3%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役社長

松本 俊人

1960年4月9日

1983年10月 ㈱すかいらーく入社

1986年7月 ザ・ガーデン㈱入社

1987年7月 ㈱アルテカ入社

1988年1月 ザ・ガーデン㈱入社

1989年1月 日本企画設計㈱入社

1990年1月 ㈱セブンプロ入社

1993年5月 当社代表取締役社長就任(現任)

2014年6月 合同会社ヒトプラン設立代表社員就任(現任)

(注3)

630

(注5)

専務取締役

管理部長

小尾  誠

1977年11月23日

2001年12月 ㈲藤木商店入社

2004年4月 当社入社

2008年3月 当社取締役管理部長就任

2014年4月 当社常務取締役管理部長就任

2016年4月 当社専務取締役管理部長就任(現任)

(注3)

3

取締役

ソリューション事業部本部長

山田 康宏

1967年12月2日

1990年4月 三菱信託銀行㈱(現三菱UFJ信託銀行㈱)入社

2000年4月 クッシュマン・アンド・ウェイクフィールド㈱副社長就任

2006年4月 キャップマークジャパン㈱シニア・ヴァイス・プレジデント就任

2008年4月 ㈱ライズ代表取締役社長就任

2013年8月 ㈱ビルエステート(現㈱ベストランド)常務取締役就任

2016年8月 ㈱ベストランド専務取締役兼不動産営業本部長就任

2020年1月 同社 代表取締役社長就任

2020年4月 当社入社

2020年5月 当社取締役ソリューション事業本部長就任

(注3)

取締役

柗田 由貴

1977年4月17日

2005年10月 弁護士登録

2006年10月 独立行政法人中小企業基盤整備機構 経営支援アドバイザー就任(現任)

2016年1月 サンライズ法律事務所所属(現任)

2016年6月 公益財団法人一橋大学後援会監事就任(現任)

2017年3月 株式会社日本アクア社外取締役就任(現任)

2017年5月 当社社外取締役就任(現任)

(注3)

常勤監査役

鳥羽 徹三

1949年10月13日

1975年4月 東亞合成㈱入社

2005年4月 鶴見曹達㈱出向

2008年3月 同社取締役管理部長就任

2013年1月 東亞合成㈱参与就任

2015年5月 当社常勤監査役就任(現任)

(注4)

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

監査役

中村 勝典

1956年6月4日

1983年12月 監査法人サンワ東京丸の内事務所(現有限責任監査法人トーマツ)入所

1987年4月 中村勝典税理士事務所開設所長就任(現任)

1991年3月 公認会計士登録

2003年2月 中村勝典公認会計士事務所開設所長就任

2003年5月 ㈱トリニティーセキュリティーシステムズ(現㈱ティエスエスリンク)社外監査役就任

2004年8月 シティア公認会計士共同事務所開設所長就任(現任)

2012年6月 ㈱マースエンジニアリング(現㈱マースグループホールディングス)社外監査役就任

2012年10月 ㈱はてな社外監査役就任(現任)

2015年6月 ㈱マースエンジニアリング(現㈱マースグループホールディングス)社外取締役就任(現任)

2016年5月 当社監査役就任(現任)

2017年5月 ㈱三弘社社外監査役就任(現任)

2017年5月 ㈱ケー・ティー・アローズ社外監査役就任(現任)

2017年6月 ㈱ジェノメンブレン社外監査役就任(現任)

(注4)

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

監査役

大山  亨

1967年8月24日

1991年4月 山一證券㈱入社

1997年10月 ㈱関配(現、㈱キャプティ)入社

1998年4月 富士証券㈱(現みずほ証券㈱)入社

2001年3月 HSBC証券㈱東京支店入社

2002年2月 株式上場コンサルタントとして独立

2003年7月 ㈲トラスティ・コンサルティング(現㈲セイレーン)設立、代表取締役就任(現任)

2003年10月 ウインテスト㈱監査役就任

2004年6月 フィンテックグローバル㈱社外監査役就任

2005年4月 ㈱トラスティ・コンサルティング設立代表取締役就任(現任)

2007年1月 エフエックス・オンライン・ジャパン㈱(現IG証券㈱)社外監査役就任(現任)

2008年1月 ㈱アールエイジ社外監査役就任

2008年9月 ㈱ビューティ花壇監査役就任

2013年4月 フィンテックグローバル㈱社外監査役就任

2014年6月 ㈱イオレ社外監査役就任(現任)

2015年10月 ウインテスト㈱監査等委員である取締役就任(現任)

2016年5月 当社監査役就任(現任)

2018年1月 ㈱アールエイジ監査等委員である取締役就任

2019年12月 フィンテックグローバル㈱監査等委員である取締役就任(現任)

(注4)

633

 (注)1.取締役柗田由貴は、社外取締役であります。

2.監査役鳥羽徹三、中村勝典、大山亨は、社外監査役であります。

3.取締役の任期は、2020年5月28日開催の定時株主総会の終結の時から、2021年2月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

4.監査役の任期は、2018年11月1日から、2021年2月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

5.代表取締役社長松本俊人の所有株式数には、同氏の資産管理会社である合同会社ヒトプランが保有する株式数も含んでおります。

 

② 社外役員の状況

 当社の社外取締役は1名、社外監査役は3名であり、社外役員全員を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。

 社外取締役柗田由貴氏は、弁護士として法令の専門知識と経験を有し、当社の経営に対する有益な提言・助言及び業務執行の監視監督の強化を果たすことができると判断し、招聘しております。

 社外監査役鳥羽徹三氏は、上場会社での長い社内管理経験と幅広い見識を有し、当社における監査体制強化のため、招聘しております。

 社外監査役中村勝典氏は、公認会計士としての経験、他社での豊富な監査経験と幅広い見識を有し、当社における監査体制強化のため、招聘しております。

 社外監査役大山亨氏は、証券会社での長い経験、並びに経営コンサルタントに関する幅広い見識を有し、当社における監査体制強化のため、招聘しております。

 社外取締役及び社外監査役全員は、過去に当社の業務執行者となったことはありません。また、過去に合併、吸収分割、新設分割もしくは事業の譲受けにより当社が権利義務を承継した株式会社において、当該合併等の直前に業務執行者であったことはありません。

 社外取締役及び社外監査役全員は、当社から多額の金銭その他の財産(監査役としての報酬を除く。)を受ける予定はなく、また過去に受けていたこともありません。

 社外取締役及び社外監査役全員は、当社の業務執行者の配偶者、三親等以内の親族その他これに準ずる者ではありません。

 当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外監査役である常勤監査役と内部監査室は、内部監査の実施前に面談し、連携して有効な監査が実施できるよう努めております。また、社外監査役3名と内部監査室は会計監査人との連携を行い、監査業務の効率化、合理化を図り、その機能の強化に努めております。監査結果についても、相互に報告する関係を構築しております。

社外役員の選任

2018/3/292018/5/312018/12/282019/6/3選任の理由
松田 由貴松田由貴氏は、弁護士の資格を有しており、企 業法務に関する高い知見と経験から法令遵守 及びガバナンス強化の観点より、中立的な立 場として提言・助言が頂けるものと判断し選任 したものです。 また、同氏と当社との間に人的関係、資本関係 又は取引関係その他の利害関係はなく、独立 性が十分に確保されていると認識しており、一 般株主と利益相反のおそれがないことから独 立役員として届け出ております。