GA technologies【3491】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/7/252019/2/42019/4/192020/2/3
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数7人6人5人5人
社外役員数1人1人1人4人
役員数(定款)7人7人7人10人
役員任期1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
役員の状況

5【役員の状況】

男性9名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式

(千株)

代表取締役社長

最高執行役員

-

樋口 龍

昭和57年11月23日生

平成13年4月 佐川急便株式会社入社

平成19年7月 株式会社青山メインランド入社

平成24年4月 株式会社GLOBAL GA

代表取締役就任

平成25年3月 当社設立 代表取締役社長就任

平成31年1月 当社代表取締役社長最高執行役員就任(現任)

(注)3

5,660

(注)5

取締役専務

執行役員

投資不動産販売

部門管掌

清水 雅史

昭和55年8月8日生

平成21年1月 株式会社TFDコーポレーション入社

平成24年4月 株式会社GLOBAL GA

 専務取締役就任

平成25年3月 当社専務取締役就任

平成28年11月 当社Renosy第1PM本部長就任(現任)

平成31年1月 当社取締役専務執行役員就任

       (現任)

(注)3

200

取締役執行役員

投資不動産販売

部門長

樋口 大

平成元年10月23日生

平成24年4月 株式会社オープンハウス入社

平成25年4月 当社入社

平成26年1月 当社取締役就任

平成28年11月 当社Renosy第2PM本部長就任(現任)

平成31年1月 取締役執行役員就任(現任)

(注)3

-

取締役執行役員

建設業部門管掌

藤原 義久

昭和30年1月1日生

昭和52年4月 サンウェーブ工業株式会社入社

平成15年10月 サンウェーブリビングデザイン株式会社入社

平成27年4月 株式会社LIXILリニューアル入社

平成28年6月 当社取締役就任

平成28年11月 当社Renosyエンジニア本部長就任(現任)

平成31年1月 当社取締役執行役員(現任)

(注)3

-

取締役執行役員

CFO

CFO

渡辺 正志

昭和55年8月6日生

平成17年4月 株式会社国際協力銀行 入行

平成19年3月 モルガン・スタンレー証券株式会社(現 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社)入社

平成29年1月 バークレイズ証券株式会社入社

平成29年4月 当社入社

平成29年11月 当社取締役CFO就任

平成31年1月 当社取締役執行役員CFO就任

       (現任)

(注)3

-

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

-

久夛良木 健

昭和25年8月2日生

昭和50年4月 ソニー株式会社入社

平成5年11月 株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメント(現 株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメント)取締役就任

平成11年4月 株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメント(現 株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメント)代表取締役就任

平成12年6月 ソニー株式会社取締役就任

平成15年11月 ソニー株式会社取締役副社長兼COO就任

平成18年12月 株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメント(現 株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメント)代表取締役会長兼グループCEO就任

平成19年6月 株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメント(現 株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメント)名誉会長就任

平成19年6月 ソニー株式会社シニア・テクノロジーアドバイザー(現任)

平成21年10月 サイバーアイ・エンタテインメント株式会社代表取締役CEO(現任)

平成22年3月 楽天株式会社社外取締役(現任)

平成23年6月 株式会社ノジマ社外取締役(現任)

平成29年8月 アセント・ロボティックス株式会社 社外取締役(現任)

平成30年1月 当社社外取締役就任(現任)

(注)3

255

監査役

(常勤)

-

照井 壽久

昭和26年6月1日生

昭和45年4月 株式会社リコー入社

平成23年6月 リコーテクノシステムズ株式会社監査役就任

平成28年6月 当社社外監査役就任(現任)

(注)4

-

監査役

-

上田 克己

昭和19年8月16日生

昭和43年4月 株式会社日本経済新聞社入社

平成10年3月 株式会社日本経済新聞社出版局長就任

平成11年7月 株式会社テレビ東京取締役就任

平成13年7月 株式会社テレビ東京常務取締役就任

平成16年7月 株式会社BSジャパン代表取締役社長就任

平成19年7月 テレビ大阪株式会社代表取締役社長就任

平成22年7月 テレビ大阪株式会社代表取締役会長就任

平成24年7月 テレビ大阪株式会社顧問就任(現任)

平成24年7月 東通産業株式会社社外取締役就任(現任)

平成28年6月 当社社外監査役就任(現任)

(注)4

-

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

監査役

-

尾﨑 充

昭和39年9月29日生

平成元年10月 KPMGピートマーウィック港監査法人(現 有限責任あずさ監査法人)入所

平成5年10月 中島公認会計士税理士事務所入所

平成9年11月 株式会社アクティベートジャパンコンサルティング代表取締役就任(現任)

平成10年4月 尾﨑公認会計士事務所設立所長就任(現任)

平成10年4月 協立監査法人入所

平成20年6月 アクティベートジャパン税理士法人 代表社員就任(現任)

平成21年7月 株式会社リブセンス監査役就任(現任)

平成28年6月 当社社外監査役就任(現任)

(注)4

-

6,115

(注)1.取締役 久夛良木健は、社外取締役であります。

2.監査役 照井壽久、上田克己、尾﨑充は、社外監査役であります。

3.平成31年1月29日開催の定時株主総会終結の時から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

4.平成31年1月29日開催の定時株主総会終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

5.代表取締役社長最高執行役員 樋口龍の所有株式数は、合同会社GGAが所有する株式数を含めた実質所有株式数を記載しております。

6.取締役執行役員 樋口大は、代表取締役社長最高執行役員 樋口龍の実弟であります。

7.当社は経営の意思決定、監督機能と業務執行機能の分離及び迅速な業務執行を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員は4名であり、CTO 石田雄一、経営戦略本部長 川崎総一郎、Renosy開発本部長 野口真平及び経営管理本部長 橋本健郎であります。

8.当社は、法令に定める建設業の資格要件を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠取締役1名を選任しております。補欠取締役の略歴は次のとおりであります。

 

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

牧野 知行

昭和29年10月14日生

昭和52年4月 株式会社杉坂建築事務所入社

昭和55年12月 ブレインデザイン事務所入社

昭和57年12月 株式会社ブレイン建築事務所設立 取締役就任

平成25年9月 牧野建築事務所設立 所長就任(現任)

(注)

-

(注)補欠取締役の任期は、就任した時から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性7名 女性1名 (役員のうち女性の比率12.5%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役社長CEO

樋口 龍

昭和57年11月23日

平成13年4月 佐川急便株式会社入社

平成19年7月 株式会社青山メインランド入社

平成24年4月 株式会社GLOBAL GA

       代表取締役就任

平成25年3月 当社設立 代表取締役社長就任

令和元年8月 当社代表取締役社長CEO就任(現任)

(注)3

5,660

(注)5

専務取締役 執行役員

投資不動産販売 部門管掌

清水 雅史

昭和55年8月8日

平成21年1月 株式会社TFDコーポレーション入社

平成24年4月 株式会社GLOBAL GA

       専務取締役就任

平成25年3月 当社専務取締役就任

平成31年1月 当社専務取締役執行役員就任(現任)

(注)3

200

取締役執行役員

投資不動産販売、人事総務、

情報システム、広報部門管掌

樋口 大

平成元年10月23日

平成24年4月 株式会社オープンハウス入社

平成25年4月 当社入社

平成26年1月 当社取締役就任

平成31年1月 取締役執行役員就任(現任)

(注)3

100

取締役執行役員

建設業部門管掌

藤原 義久

昭和30年1月1日

昭和52年4月 サンウェーブ工業株式会社入社

平成15年10月 サンウェーブリビングデザイン株式会社入社

平成27年4月 株式会社LIXILリニューアル入社

平成28年6月 当社取締役就任

平成31年1月 当社取締役執行役員(現任)

(注)3

-

取締役

久夛良木 健

昭和25年8月2日

昭和50年4月 ソニー株式会社入社

平成5年11月 株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメント(現 株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメント)取締役就任

平成11年4月 株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメント(現 株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメント)代表取締役就任

平成12年6月 ソニー株式会社取締役就任

平成15年11月 ソニー株式会社取締役副社長兼COO就任

平成18年12月 株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメント(現 株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメント)代表取締役会長兼グループCEO就任

平成19年6月 株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメント(現 株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメント)名誉会長就任

平成19年6月 ソニー株式会社シニア・テクノロジーアドバイザー(現任)

平成21年10月 サイバーアイ・エンタテインメント株式会社代表取締役CEO(現任)

平成22年3月 楽天株式会社社外取締役(現任)

平成23年6月 株式会社ノジマ社外取締役

平成29年8月 アセント・ロボティックス株式会社 社外取締役(現任)

平成30年1月 当社社外取締役就任(現任)

令和1年6月 スマートニュース株式会社社外取締役就任(現任)

(注)3

255

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

(監査等委員)

中島 和人

昭和29年2月16日

昭和51年4月 東急不動産株式会社入社

平成23年6月 株式会社東急コミュニティー常勤監査役就任

平成26年4月 東急不動産株式会社常勤監査役就任、株式会社東急コミュニティー監査役就任、東急リバブル株式会社監査役就任、株式会社東急ハンズ監査役就任、株式会社東急設計コンサルタント監査役就任

平成26年6月 東急不動産ホールディングス株式会社常勤監査役就任

平成27年4月 東急住宅リース株式会社監査役就任

平成29年6月 東急不動産株式会社顧問就任

令和2年1月 当社社外取締役(現任)

(注)4

-

取締役

(監査等委員)

松葉 知久

昭和53年10月25日

平成16年10月 弁護士登録

平成16年10月 ホワイト&ケース法律事務所入所

平成22年8月 ひかり総合法律事務所入所

平成23年7月 金融庁入庁(任期付職員)

平成25年9月 SBIホールディングス株式会社入社

平成26年9月 村田・若槻法律事務所入所

平成27年5月 増田パートナーズ法律事務所入所

平成29年3月 GMOドメインレジストリ株式会社社外監査役(現任)

平成30年10月 増田パートナーズ法律事務所パートナー就任(現任)

令和2年1月 当社社外取締役(現任)

(注)4

-

取締役

(監査等委員)

猿渡 裕子

昭和40年10月15日

平成元年10月 中央新光監査法人入所

平成5年3月 公認会計士登録

平成8年1月 猿渡公認会計士事務所開所

平成16年7月 税理士登録

平成16年9月 東陽監査法人入所

平成17年5月 株式会社カーセブンデベロップメント社外監査役(現任)

平成22年3月 公認情報システム監査人(CISA)認定

平成25年8月 東陽監査法人社員(現任)

令和2年1月 当社社外取締役(現任)

(注)4

-

6,215

(注)1.令和2年1月28日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。

2.取締役 久夛良木健、中島和人、松葉和久、猿渡裕子は社外取締役であります。

3.監査等委員以外の取締役の任期は、令和2年1月28日開催の定時株主総会終結の時から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

4.監査等委員である取締役の任期は、令和2年1月28日開催の定時株主総会終結の時から2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

5.代表取締役社長CEO 樋口龍の所有株式数は、合同会社GGAが所有する株式数を含めた実質所有株式数を記載しております。

6.取締役執行役員 樋口大は、代表取締役社長CEO 樋口龍の実弟であります。

7.当社は経営の意思決定、監督機能と業務執行機能の分離及び迅速な業務執行を図るため、執行役員制度を導入しております。取締役兼務者を除く執行役員は、川崎総一郎、野口真平、橋本健郎、飯田修三、稲本浩久の5名であります。

8.当社は、法令に定める建設業の資格要件を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠取締役1名を選任しております。補欠取締役の略歴は次のとおりであります。

 

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

牧野 知行

昭和29年10月14日生

昭和52年4月 株式会社杉坂建築事務所入社

昭和55年12月 ブレインデザイン事務所入社

昭和57年12月 株式会社ブレイン建築事務所設立 取締役就任

平成25年9月 牧野建築事務所設立 所長就任(現任)

(注)

-

(注)補欠取締役の任期は、就任した時から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は4名であります。

社外取締役久夛良木健は、主にエンタテイメント事業及び技術分野における専門的な知識や幅広い企業経営の経験を有しており、その経験・知見を活かして社外取締役として監督・提言を行っております。

社外取締役中島和久は、不動産業界に対する深い知見を有しているだけでなく、上場会社における多年の監査役経験を有していることから、その経験・知見を活かし、監査等委員である取締役として経営に対する監督機能を果たすことを目的として、同氏を社外取締役に選任しております。

社外取締役松葉和久は、企業法務に精通した弁護士としての経験を有しており、また、金融庁における任期付職員としての経験に基づく金融商品取引法をはじめとした諸法令に関する深い知見を備え、監査役経験も有していることから、その経験・知見を活かし、監査等委員である取締役として経営に対する監督機能を果たすことを目的として、同氏を社外取締役に選任しております。

社外取締役猿渡裕子は、公認会計士・税理士としての多年の経験を有しているだけでなく、監査役経験も有していることから、その経験・知見を活かし、監査等委員である取締役として経営に対する監督機能を果たすことを目的として、同氏を社外取締役に選任しております。

なお、久夛良木健は当社株式を255,120株保有しておりますが、社外取締役と当社との間に、これ以外の人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。

また、当社は社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として定めているものはありませんが、東京取引証券所の定める独立役員に関する基準等を参考に選任しております。

 

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

当社は、社外取締役4名のうち3名を監査等委員として選任しており、当社の監査等委員会は当該3名で構成されております。

監査等委員である社外取締役は、取締役会等への出席及び監査等委員会への出席を通して、経営の監督を行うとともに、経営者及び内部監査部門から業務執行状況や内部統制の状況について報告を受け、独立した立場から業務執行の適法性や妥当性及び内部統制の状況について情報交換や意見交換、助言等を行います。

監査等委員会は会計監査人と定期的に会合し、監査計画、監査上の課題、監査結果などについて双方向での情報交換を行い、緊密な連携の強化に努めます。また、監査等委員会、会計監査人及び内部監査部門の三社間においても定期的な会合を行うなど、連携をしていきます。

 

 

社外役員の選任

2018/7/252019/2/42019/4/192020/2/3選任の理由
久夛良木 健企業経営に携わってきた豊富な経験やIT業界での長年の勤務経験を有していることから、社外取締役として選任しております。また、同氏と当社の間に特別な利害関係は無く、一般株主との利益相反が生ずるおそれがないことから、独立役員に指定しております。
中島 和人---東急不動産株式会社をはじめとして、不動産業界での多年の勤務経験があるだけでなく、東急グループ各社における監査役経験も豊富に有しており、当社の監査等委員である取締役として適任であると判断し、選任しております。また、同氏と当社の間に特別な利害関係は無く、一般株主との利益相反が生ずるおそれがないことから、独立役員に指定しております。
松葉 知久---企業法務に精通した弁護士としての経験を有しており、また、金融庁における任期付職員としての経験に基づく金融商品取引法をはじめとした諸法令に関する深い知見を備え、監査役経験も有していることから、当社の監査等委員である取締役として適任であると判断し、選任しております。また、同氏と当社の間に特別な利害関係は無く、一般株主との利益相反が生ずるおそれがないことから、独立役員に指定しております。
猿渡裕子---公認会計士・税理士として多年の経験を有しているだけでなく、監査役経験も有していることから、当社の監査等委員である取締役として適任であると判断し、選任しております。また、同氏と当社の間に特別な利害関係は無く、一般株主との利益相反が生ずるおそれがないことから、独立役員に指定しております。