マリオン【3494】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/9/102018/12/202019/12/20
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数10人11人10人
社外役員数4人5人5人
役員数(定款)12人12人12人
役員任期1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している
買収防衛×××
役員の状況

5【役員の状況】

男性11名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役社長

(代表取締役社長)

福田 敬司

昭和22年2月1日生

昭和54年4月 福田産業資材株式会社入社

昭和61年11月 株式会社マリオン管財(現当社)設立 代表取締役社長

平成22年6月 有限会社HONJIN取締役

平成22年7月 一般社団法人ホンジン・ホールディングス代表理事(現任)

平成25年6月 当社代表取締役社長兼上場準備室長

平成27年9月 当社代表取締役社長兼経営企画室長兼売買業務部長

平成28年6月 当社代表取締役社長(売買業務部担当)

平成29年1月 当社代表取締役社長(現任)

(注)3

571,000

常務取締役

宮澤 深志

昭和24年1月1日生

昭和46年4月 株式会社マルマン(現マルマン株式会社)入社

昭和63年8月 株式会社産業ネットサービス設立 代表取締役

平成12年8月 当社常務取締役

平成27年9月 当社常務取締役管理部長

平成28年6月 当社常務取締役営業部担当

平成29年1月 当社常務取締役管理部担当(現任)

(注)3

取締役

経営企画部長

肥田 理

昭和29年8月13日生

昭和52年4月 株式会社東京銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)入行

平成15年5月 株式会社東京三菱銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)経済協力室長

平成24年7月 ステート・ストリート信託銀行株式会社取締役リスク管理本部長

平成25年6月 スリープログループ株式会社CFO兼執行役員管理本部長

平成27年6月 当社入社 財務統括室長兼コンプライアンス室長

平成27年9月 当社取締役財務統括室長兼コンプライアンス室長

平成28年6月 当社取締役経営企画部長、管理部担当

平成29年1月 当社取締役経営企画部長(現任)

(注)3

取締役

営業部長

飛田 明彦

昭和55年5月20日生

平成15年4月 株式会社ベルーナ入社

平成21年4月 当社入社

平成28年6月 当社営業部長

平成28年12月 当社取締役営業部長

       (現任)

(注)3

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

経理部長

岡 晋一

昭和38年5月19日生

平成5年1月 監査法人トーマツ(現:有限責任監査法人トーマツ)入所

平成10年4月 公認会計士登録

平成21年1月 日本べーリンガーインゲルハイム株式会社(現:ベーリンガーインゲルハイムジャパン株式会社)入社

平成24年5月 あかつきフィナンシャルグループ(現:株式会社あかつき本社)入社

平成24年5月 株式会社小僧寿し 取締役管理本部本部長

平成25年1月 あかつき証券株式会社 管理本部長

平成30年11月 当社入社

平成30年12月 当社取締役経理財務部長(現任)

(注)3

取締役

山田 源

昭和47年5月25日生

平成7年4月 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所

平成10年5月 公認会計士登録

平成19年10月 日本エネルギーネットワーク株式会社(現エネクス電力株式会社)入社

平成23年10月 株式会社パスポート入社

平成26年5月 GFA株式会社入社

平成28年7月 山田源経営会計事務所開設 代表(現任)

平成28年7月 日本エネルギーパートナーズ株式会社監査役(現任)

平成29年1月 H2L株式会社監査役(現任)

平成29年2月 当社取締役(現任)

(注)3

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

高橋 和彦

昭和45年1月7日生

平成12年8月 ソフトバンク・ファイナンス株式会社(現ソフトバンク株式会社)入社

平成13年8月 SBIアルスノーバ・リサーチ株式会社監査役(現任)

平成17年4月 パートナーズ・インベストメント株式会社(現SBIインキュベーション株式会社)代表取締役

平成20年1月 SBIプロパティ・アドバイザーズ株式会社(現SBIホールディングス株式会社)代表取締役

平成22年6月 SBIギャランティ株式会社取締役(現任)

平成24年8月 セムコーポレーション株式会社(現SBIエステートファイナンス株式会社)取締役(現任)

平成25年6月 SBIウェルネスバンク株式会社取締役(現任)

平成27年6月 SBIエステートマネジメント株式会社代表取締役会長

平成28年6月 SBIエステートファイナンス株式会社代表取締役(現任)

平成28年6月 SBIエステートサービス株式会社代表取締役(現任)

平成29年4月 SBIエステートマネジメント株式会社代表取締役会長有価証券投資運用部部長(現任)

平成29年12月 当社取締役(現任)

(注)3

取締役

増岡 健司

昭和40年4月18日生

平成3年4月 箱崎デンタルクリニック勤務

平成6年9月 ますおか歯科クリニック開業

平成12年3月 医療法人社団審歯会(現:医療法人社団MEDIQOL)設立理事長(現任)

平成24年4月 北海道医療大学歯科医師臨床研修科 臨床教授(現任)

平成24年4月 日本大学歯学部 兼任講師(現任)

平成30年12月 当社取締役(現任)

(注)3

取締役

(常勤監査等委員)

深澤 智広

昭和44年5月29日生

平成4年4月 日立電線株式会社(現日立金属株式会社)入社

平成14年3月 康和地所株式会社入社

平成19年10月 当社入社

平成28年12月 当社取締役常勤監査等委員(現任)

(注)4

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

(監査等委員)

鎌田 昭良

昭和31年3月29日生

昭和55年4月 防衛庁(現防衛省)入庁

平成18年8月 同庁長官官房審議官(兼)情報本部副本部長

平成19年1月 防衛省大臣官房審議官

平成19年9月 同省沖縄防衛局長

平成20年1月 同省北関東防衛局長

平成21年10月 同省大臣官房審議官

平成22年12月 同省大臣官房審議官(兼)大臣官房報道官

平成24年1月 同省大臣官房長

平成25年7月 同省装備施設本部長

平成26年11月 東京海上日動火災保険株式会社顧問

平成28年11月 当社取締役監査等委員(現任)

平成29年6月 公益財団法人防衛基盤整備協会理事長(現任)

(注)4

取締役

(監査等委員)

海老根 靖典

昭和30年8月17日生

平成3年5月 藤沢市議会議員

平成13年4月 財団法人船井情報科学振興財団(現公益財団法人船井情報科学振興財団)評議員(現任)

平成20年2月 藤沢市長

平成25年1月 大樹リサーチ&コンサルティング株式会社代表取締役社長(現任)

平成26年6月 公益財団法人SBI子ども希望財団理事(現任)

平成27年8月 大樹グリーンサポート株式会社取締役(現任)

平成27年8月 大樹ホールディングス株式会社取締役(現任)

平成28年12月 当社取締役監査等委員(現任)

平成28年12月 大樹コンプライアンス株式会社(現大樹リスクマネジメント株式会社)代表取締役

平成29年4月 大樹リスクマネジメント株式会社取締役(現任)

(注)4

571,000

(注)1. 常務取締役 宮澤深志は取締役社長 福田敬司の義弟であります。

2.平成27年8月24日開催の臨時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は平成27年9月1日付で監査等委員会設置会社に移行しております。

当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。

委員長 深澤智広、委員 鎌田昭良、委員 海老根靖典

なお、深澤智広は常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、実効性のある監査を可能とすることが出来るものと考えているからであります。

3.締役山田源、高橋和彦、鎌田昭良、海老根靖典、増岡健司は社外取締役であります。

4.取締役(監査等委員である取締役を除く)の任期は、平成30年9月期に係る定時株主総会終結の時から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

5.監査等委員である取締役の任期は、平成30年9月期に係る定時株主総会終結の時から2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

5【役員の状況】

男性11名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役社長

(代表取締役社長)

福田 敬司

昭和22年2月1日生

昭和54年4月 福田産業資材株式会社入社

昭和61年11月 株式会社マリオン管財(現当社)設立 代表取締役社長

平成22年6月 有限会社HONJIN取締役

平成22年7月 一般社団法人ホンジン・ホールディングス代表理事(現任)

平成25年6月 当社代表取締役社長兼上場準備室長

平成27年9月 当社代表取締役社長兼経営企画室長兼売買業務部長

平成28年6月 当社代表取締役社長(売買業務部担当)

平成29年1月 当社代表取締役社長(現任)

(注)3

571,000

常務取締役

宮澤 深志

昭和24年1月1日生

昭和46年4月 株式会社マルマン(現マルマン株式会社)入社

昭和63年8月 株式会社産業ネットサービス設立 代表取締役

平成12年8月 当社常務取締役

平成27年9月 当社常務取締役管理部長

平成28年6月 当社常務取締役営業部担当

平成29年1月 当社常務取締役管理部担当(現任)

(注)3

取締役

経営企画部長

肥田 理

昭和29年8月13日生

昭和52年4月 株式会社東京銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)入行

平成15年5月 株式会社東京三菱銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)経済協力室長

平成24年7月 ステート・ストリート信託銀行株式会社取締役リスク管理本部長

平成25年6月 スリープログループ株式会社CFO兼執行役員管理本部長

平成27年6月 当社入社 財務統括室長兼コンプライアンス室長

平成27年9月 当社取締役財務統括室長兼コンプライアンス室長

平成28年6月 当社取締役経営企画部長、管理部担当

平成29年1月 当社取締役経営企画部長(現任)

(注)3

取締役

営業部長

飛田 明彦

昭和55年5月20日生

平成15年4月 株式会社ベルーナ入社

平成21年4月 当社入社

平成28年6月 当社営業部長

平成28年12月 当社取締役営業部長

       (現任)

(注)3

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

経理部長

岡 晋一

昭和38年5月19日生

平成5年1月 監査法人トーマツ(現:有限責任監査法人トーマツ)入所

平成10年4月 公認会計士登録

平成21年1月 日本べーリンガーインゲルハイム株式会社(現:ベーリンガーインゲルハイムジャパン株式会社)入社

平成24年5月 あかつきフィナンシャルグループ(現:株式会社あかつき本社)入社

平成24年5月 株式会社小僧寿し 取締役管理本部本部長

平成25年1月 あかつき証券株式会社 管理本部長

平成30年11月 当社入社

平成30年12月 当社取締役経理財務部長(現任)

(注)3

取締役

山田 源

昭和47年5月25日生

平成7年4月 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所

平成10年5月 公認会計士登録

平成19年10月 日本エネルギーネットワーク株式会社(現エネクス電力株式会社)入社

平成23年10月 株式会社パスポート入社

平成26年5月 GFA株式会社入社

平成28年7月 山田源経営会計事務所開設 代表(現任)

平成28年7月 日本エネルギーパートナーズ株式会社監査役(現任)

平成29年1月 H2L株式会社監査役(現任)

平成29年2月 当社取締役(現任)

(注)3

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

高橋 和彦

昭和45年1月7日生

平成12年8月 ソフトバンク・ファイナンス株式会社(現ソフトバンク株式会社)入社

平成13年8月 SBIアルスノーバ・リサーチ株式会社監査役(現任)

平成17年4月 パートナーズ・インベストメント株式会社(現SBIインキュベーション株式会社)代表取締役

平成20年1月 SBIプロパティ・アドバイザーズ株式会社(現SBIホールディングス株式会社)代表取締役

平成22年6月 SBIギャランティ株式会社取締役(現任)

平成24年8月 セムコーポレーション株式会社(現SBIエステートファイナンス株式会社)取締役(現任)

平成25年6月 SBIウェルネスバンク株式会社取締役(現任)

平成27年6月 SBIエステートマネジメント株式会社代表取締役会長

平成28年6月 SBIエステートファイナンス株式会社代表取締役(現任)

平成28年6月 SBIエステートサービス株式会社代表取締役(現任)

平成29年4月 SBIエステートマネジメント株式会社代表取締役会長有価証券投資運用部部長(現任)

平成29年12月 当社取締役(現任)

(注)3

取締役

増岡 健司

昭和40年4月18日生

平成3年4月 箱崎デンタルクリニック勤務

平成6年9月 ますおか歯科クリニック開業

平成12年3月 医療法人社団審歯会(現:医療法人社団MEDIQOL)設立理事長(現任)

平成24年4月 北海道医療大学歯科医師臨床研修科 臨床教授(現任)

平成24年4月 日本大学歯学部 兼任講師(現任)

平成30年12月 当社取締役(現任)

(注)3

取締役

(常勤監査等委員)

深澤 智広

昭和44年5月29日生

平成4年4月 日立電線株式会社(現日立金属株式会社)入社

平成14年3月 康和地所株式会社入社

平成19年10月 当社入社

平成28年12月 当社取締役常勤監査等委員(現任)

(注)4

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

(監査等委員)

鎌田 昭良

昭和31年3月29日生

昭和55年4月 防衛庁(現防衛省)入庁

平成18年8月 同庁長官官房審議官(兼)情報本部副本部長

平成19年1月 防衛省大臣官房審議官

平成19年9月 同省沖縄防衛局長

平成20年1月 同省北関東防衛局長

平成21年10月 同省大臣官房審議官

平成22年12月 同省大臣官房審議官(兼)大臣官房報道官

平成24年1月 同省大臣官房長

平成25年7月 同省装備施設本部長

平成26年11月 東京海上日動火災保険株式会社顧問

平成28年11月 当社取締役監査等委員(現任)

平成29年6月 公益財団法人防衛基盤整備協会理事長(現任)

(注)4

取締役

(監査等委員)

海老根 靖典

昭和30年8月17日生

平成3年5月 藤沢市議会議員

平成13年4月 財団法人船井情報科学振興財団(現公益財団法人船井情報科学振興財団)評議員(現任)

平成20年2月 藤沢市長

平成25年1月 大樹リサーチ&コンサルティング株式会社代表取締役社長(現任)

平成26年6月 公益財団法人SBI子ども希望財団理事(現任)

平成27年8月 大樹グリーンサポート株式会社取締役(現任)

平成27年8月 大樹ホールディングス株式会社取締役(現任)

平成28年12月 当社取締役監査等委員(現任)

平成28年12月 大樹コンプライアンス株式会社(現大樹リスクマネジメント株式会社)代表取締役

平成29年4月 大樹リスクマネジメント株式会社取締役(現任)

(注)4

571,000

(注)1. 常務取締役 宮澤深志は取締役社長 福田敬司の義弟であります。

2.平成27年8月24日開催の臨時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は平成27年9月1日付で監査等委員会設置会社に移行しております。

当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。

委員長 深澤智広、委員 鎌田昭良、委員 海老根靖典

なお、深澤智広は常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、実効性のある監査を可能とすることが出来るものと考えているからであります。

3.締役山田源、高橋和彦、鎌田昭良、海老根靖典、増岡健司は社外取締役であります。

4.取締役(監査等委員である取締役を除く)の任期は、平成30年9月期に係る定時株主総会終結の時から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

5.監査等委員である取締役の任期は、平成30年9月期に係る定時株主総会終結の時から2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性10名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役社長

(代表取締役社長)

福田 敬司

1947年2月1日

1979年4月 福田産業資材株式会社入社

1986年11月 株式会社マリオン管財(現当社)設立 代表取締役社長

2010年6月 有限会社HONJIN取締役

2010年7月 一般社団法人ホンジン・ホールディングス代表理事(現任)

2013年6月 当社代表取締役社長兼上場準備室長

2015年9月 当社代表取締役社長兼経営企画室長兼売買業務部長

2016年6月 当社代表取締役社長(売買業務部担当)

2017年1月 当社代表取締役社長(現任)

(注)4

571,000

常務取締役

管理部長

宮澤 深志

1949年1月1日

1971年4月 株式会社マルマン(現マジェスティ ゴルフ株式会社)入社

1988年8月 株式会社産業ネットサービス設立 代表取締役

2000年8月 当社常務取締役

2015年9月 当社常務取締役管理部長

2016年6月 当社常務取締役営業部担当

2017年1月 当社常務取締役管理部担当

2019年9月 当社常務取締役管理部長(現任)

(注)4

-

取締役

経理財務部長

肥田 理

1954年8月13日

1977年4月 株式会社東京銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)入行

2003年5月 株式会社東京三菱銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)経済協力室長

2012年7月 ステート・ストリート信託銀行株式会社取締役リスク管理本部長

2013年6月 スリープログループ株式会社(現ギグワークス株式会社)CFO兼執行役員管理本部長

2015年6月 当社入社 財務統括室長兼コンプライアンス室長

2015年9月 当社取締役財務統括室長兼コンプライアンス室長

2016年6月 当社取締役経営企画部長(管理部担当)

2017年1月 当社取締役経営企画部長

2019年12月 当社取締役経理財務部長(現任)

(注)4

-

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

営業部長

飛田 明彦

1980年5月20日

2003年4月 株式会社ベルーナ入社

2009年4月 当社入社

2016年6月 当社営業部長

2016年12月 当社取締役営業部長

2018年12月 当社取締役営業部長(営業事務管理部担当)

2019年12月 当社取締役営業部長(現任)

(注)4

-

取締役

山田 源

1972年5月25日

1995年4月 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所

1998年5月 公認会計士登録

2007年10月 日本エネルギーネットワーク株式会社(現エネクス電力株式会社)入社

2011年10月 株式会社パスポート(現株式会社HAPiNS)入社

2014年5月 GFA株式会社入社

2016年7月 山田源経営会計事務所開設 代表(現任)

2016年7月 日本エネルギーパートナーズ株式会社監査役(現任)

2017年1月 H2L株式会社監査役(現任)

2017年2月 当社取締役(現任)

2019年1月 株式会社ミスターフュージョン 取締役(現任)

(注)4

-

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

高橋 和彦

1970年1月7日

2000年8月 ソフトバンク・ファイナンス株式会社(現ソフトバンク株式会社)入社

2001年8月 SBIアルスノーバ・リサーチ株式会社監査役(現任)

2005年4月 パートナーズ・インベストメント株式会社(現SBIインキュベーション株式会社)代表取締役

2008年1月 SBIプロパティ・アドバイザーズ株式会社(現SBIホールディングス株式会社)代表取締役

2010年6月 SBIギャランティ株式会社取締役(現任)

2012年8月 セムコーポレーション株式会社(現SBIエステートファイナンス株式会社)取締役

2013年6月 SBIウェルネスバンク株式会社取締役(現任)

2015年6月 SBIエステートマネジメント株式会社代表取締役会長

2016年6月 SBIエステートファイナンス株式会社代表取締役(現任)

2016年6月 SBIエステートサービス株式会社代表取締役(現任)

2017年4月 SBIエステートマネジメント株式会社代表取締役会長有価証券投資運用部部長(現任)

2017年12月 当社取締役(現任)

2019年9月 学校法人SBI大学 監事(現任)

(注)4

-

取締役

増岡 健司

1965年4月18日

1991年4月 箱崎デンタルクリニック勤務

1994年9月 ますおか歯科クリニック開業

2000年3月 医療法人社団審歯会(現医療法人社団MEDIQOL)設立理事長(現任)

2012年4月 北海道医療大学歯科医師臨床研修科 臨床教授(現任)

2012年4月 日本大学歯学部 兼任講師(現任)

2013年9月 MEDIQOL INTERNATIONAL SDN.BHD 取締役(現任)

2014年4月 Neutral株式会社 取締役(現任)

2018年12月 MEDIQOLビジネスサポート合同会社 代表社員(現任)

2018年12月 ユーサムトラスト株式会社 代表取締役(現任)

2018年12月 当社取締役(現任)

(注)4

-

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

(常勤監査等委員)

深澤 智広

1969年5月29日

1992年4月 日立電線株式会社(現日立金属株式会社)入社

2002年3月 康和地所株式会社入社

2007年10月 当社入社

2016年12月 当社取締役常勤監査等委員(現任)

(注)5

-

取締役

(監査等委員)

鎌田 昭良

1956年3月29日

1980年4月 防衛庁(現防衛省)入庁

2006年8月 同庁長官官房審議官(兼)情報本部副本部長

2007年1月 防衛省大臣官房審議官

2007年9月 同省沖縄防衛局長

2008年1月 同省北関東防衛局長

2009年10月 同省大臣官房審議官

2010年12月 同省大臣官房審議官(兼)大臣官房報道官

2012年1月 同省大臣官房長

2013年7月 同省装備施設本部長

2014年11月 東京海上日動火災保険株式会社顧問

2015年6月 一般財団法人 自衛隊援護協会 理事(現任)

2016年11月 当社取締役監査等委員(現任)

2017年6月 公益財団法人防衛基盤整備協会理事長(現任)

2018年12月 楽天損害保険株式会社 顧問(現任)

2019年6月 社会福祉法人 朝日敬慎会 理事(現任)

(注)5

-

取締役

(監査等委員)

海老根 靖典

1955年8月17日

1991年5月 藤沢市議会議員

2001年4月 財団法人船井情報科学振興財団(現公益財団法人船井情報科学振興財団)評議員(現任)

2008年2月 藤沢市長

2013年1月 大樹コンサルティング株式会社(現大樹リサーチ&コンサルティング株式会社)代表取締役社長(現任)

2014年6月 公益財団法人SBI子ども希望財団理事(現任)

2015年8月 大樹グリーンサポート株式会社取締役(現任)

2015年8月 大樹ホールディングス株式会社取締役(現任)

2016年12月 当社取締役監査等委員(現任)

2016年12月 大樹コンプライアンス株式会社(現大樹リスクマネジメント株式会社)代表取締役

2017年4月 大樹リスクマネジメント株式会社取締役(現任)

(注)5

-

571,000

 

(注)1. 常務取締役 宮澤深志は取締役社長 福田敬司の義弟であります。

2.2015年8月24日開催の臨時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は2015年9月1日付で監査等委員会設置会社に移行しております。

当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。

委員長 深澤智広、委員 鎌田昭良、委員 海老根靖典

なお、深澤智広は常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、実効性のある監査を可能とすることが出来るものと考えているからであります。

3.締役 山田源、高橋和彦、鎌田昭良、海老根靖典、増岡健司は社外取締役であります。

4.取締役(監査等委員である取締役を除く)の任期は、2019年9月期に係る定時株主総会終結の時から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

5.監査等委員である取締役の任期は、2018年9月期に係る定時株主総会終結の時から2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

 

②社外役員の状況

当社は、本書提出時点において、山田源、高橋和彦、増岡健司、鎌田昭良、海老根靖典の5名の社外取締役を選任しており、うち、鎌田昭良、海老根靖典の2名は監査等委員であります。

山田源は、公認会計士であり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。

高橋和彦は、SBIグループ勤務で培われた企業経営における豊富な経験と知見を有しております。

増岡健司は、医療法人社団MEDIQOLの理事長として、医院経営等に携わっており、企業経営に対する深い洞察力を備えております。

鎌田昭良は、長年にわたる防衛庁(現:防衛省)及び楽天損害保険株式会社での豊富な実務経験と幅広い見識を有しております。

海老根靖典は、市議会議員及び市長としての豊富な経験、また大樹コンサルティング株式会社代表取締役としての企業経理を統治する十分な見識を有しております。

上記の通り、当社の社外取締役はそれぞれが専門的な知識と豊富な実務経験、幅広い見識を有しており、いずれも毎月1回開催する定時取締役会、及び必要に応じて開催する臨時取締役会に出席し、専門的な観点及び第三者としての観点から経営全般を監査・監督し、客観的・中立的な立場から職務執行に関する監督及び助言を積極的に行っております。

高橋和彦は、主要株主であるSBIホールディングス株式会社の子会社及び関連会社の代表取締役、取締役又は監査役を務めており、当社はSBIホールディングス株式会社との間で資本関係があります。

他の取締役と当社との間で人的・資本的関係、又は取引関係、その他の重要な利害関係はありません。

なお、社外取締役を選任するための会社からの独立性に関する基準または方針はないものの、選任にあたっては、株式会社東京証券取引所の定めに基づく一般株主との利益相反が生じるおそれのない独立役員の独立性に関する判断基準を参考とし、検討を行っております。

 

③社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査の相互連携並びにこれらの監査と内部統制部門の関係

監査等委員会と会計監査人間では、監査等委員が会計監査人から監査方針及び監査計画を聴取し、監査結果の報告を受けることにより、また、監査等委員会と内部監査部間では、相互発見事項の共有などを通じた情報交換及び意見交換を行うことにより、さらに、監査等委員、会計監査人、内部監査部による定期的な会合を実施し情報交換及び意見交換を行うことにより、監査の実効性確保につとめております。

社外役員の選任

2018/9/102018/12/202019/12/20選任の理由
山田源公認会計士としての高度な専門的な知識と、上場企業役員としての豊富な実務経験および幅広い見識を有しており、取締役会の意思決定の妥当性、適正性を確保するための判断・助言をいただけると判断し、社外取締役として選任しております。 また、株式会社東京証券取引所が定める独立性の基準を充足しており、一般株主との利益相反が生じる恐れがないと判断し、独立役員に指定しております。
高橋和彦SBIグループ勤務で培われた企業経営における豊富な経験と知見を有しており、経営の透明化の確保およびコーポレート・ガバナンスの一層の強化につながるものと判断し、社外取締役として選任しております。 なお、当社と資本および業務提携関係のある大株主から派遣された取締役であり、一般株主と利益相反がないとは言い切れない状況にあるため、独立役員には指定しておりません。
増岡健司-医療法人社団の理事長として、医院経営等に携わるなど、企業経営に対する深い洞察力を備えており、取締役会の意思決定の妥当性、適正性を確保するための判断・助言をいただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。 なお、過去において同氏および同氏が100%株主である会社と当社との間で取引があり、一般株主と利益相反がないとは言い切れない状況にあるため、独立役員には指定しておりません。
鎌田昭良長年にわたる防衛庁(現:防衛省)での勤務および防衛省関連の公益財団法人での理事長職を歴任しており、幅広い見識から、当社の監査体制の強化を図ることができると判断し、社外取締役監査等委員として選任しております。 また、株式会社東京証券取引所が定める独立性の基準を充足していることから、一般株主との利益相反が生じる恐れがないと判断し、独立役員に指定しております。
海老根靖典地方自治体の長およびコンサルティング会社の代表取締役としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、当社の監査体制の強化を図ることができると判断し、社外取締役監査等委員として選任しております。 また、株式会社東京証券取引所が定める独立性の基準を充足していることから、一般株主との利益相反が生じる恐れがないと判断し、独立役員に指定しております。