香陵住販【3495】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/9/132018/12/272019/12/26
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数8人7人7人
社外役員数1人1人1人
役員数(定款)10人10人10人
役員任期2年2年2年
社外役員の選任選任している選任している選任している
買収防衛×××
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性10名 女性0名(役員のうち女性の比率0%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

代表
取締役

薄井 宗明

1951年5月14日

1974年4月

大京観光株式会社(現株式会社大京)入社

1975年8月

東洋物産株式会社入社

1976年10月

株式会社香陵商事入社

1981年10月

当社設立 代表取締役(現任)

(注)3

494,000

専務
取締役

菅原 敏道

1950年12月18日

1970年4月

株式会社日立製作所 大甕工場入社

1974年5月

株式会社秋田電具商会入社

1975年11月

株式会社ジャックス入社

1984年4月

有限会社常陽信用土地建物入社

1987年4月

当社入社

1990年11月

当社取締役

1995年10月

当社常務取締役

1999年12月

ジャストサービス株式会社代表取締役(現任)

2003年10月

当社専務取締役(現任)

(注)3

109,000

常務
取締役

第一営業
本部長

兼第二営業本部長

金子 哲広

1975年4月16日

1995年7月

ポート興産株式会社入社

1997年5月

有限会社水府企画入社

1998年6月

当社入社

2006年10月

当社第二ブロック長

2007年10月

当社取締役本部長

2016年10月

当社常務取締役

2017年4月

当社常務取締役第一営業本部長

2018年12月

当社常務取締役第一営業本部長兼第二営業本部長(現任)

(注)3

24,000

取締役

第三営業
本部長

菊本 真透

1974年5月23日

1995年4月

藤栄建設株式会社入社

1998年11月

株式会社エム・シー・コーポレーション入社

1999年9月

有限会社四方建築設計事務所入社

2000年6月

当社入社

2006年10月

当社企画部次長

2007年10月

当社取締役本部長

2016年10月

当社取締役事業部長

2017年4月

当社取締役第三営業本部長(現任)

(注)3

24,000

取締役

第四営業
本部長

神長 春美

1963年12月20日

1984年4月

株式会社東京三洋ホーム入社

1986年1月

株式会社アルディ入社

1990年5月

株式会社アーバンリゾート設立

1994年8月

堀会計事務所入社

1997年3月

当社入社

2012年10月

当社つくば研究学園支店長

2016年10月

当社執行役員県南ブロック統括支店長

2018年5月

当社取締役第四営業本部長(現任)

(注)3

15,000

取締役

経営管理
本部長

中野 大輔

1970年11月9日

1996年4月

株式会社光通信入社

1996年11月

茨城トヨペット株式会社入社

1999年10月

当社入社

2016年10月

当社経営企画部部長

2017年4月

当社執行役員経営管理部部長

2018年5月

当社取締役経営管理本部長(現任)

(注)3

5,000

取締役

加藤 雅之

1964年7月4日

1992年12月

中央監査法人(現PwCあらた有限責任監査法人)入社

1995年12月

朝日監査法人(現有限責任 あずさ監査法人)入社

2012年7月

あずさ監査法人代表社員

2017年4月

株式会社軽子坂パートナーズ代表取締役(現任)

2017年4月

茨城税理士法人統括代表社員
(現任)

2018年5月

当社取締役(現任)

(注)3

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

監査役
(常勤)

山﨑 朝一郎

1949年3月7日

1969年4月

桜川ショッピングセンター入社

1972年4月

茨城ミサワホーム株式会社入社

2003年10月

ミサワホーム東関東株式会社執行役員事業部長

2010年4月

ミサワホームイング株式会社取締役常務執行役員

2014年5月

当社入社

2016年4月

当社常勤監査役(現任)

(注)4

監査役

小野瀬 益夫

1957年12月20日

1980年4月

センチュリー監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所

1984年1月

小野瀬公認会計士事務所開設所長(現任)

2009年1月

小野瀬・木下税理士法人設立代表社員(現任)

2015年9月

当社監査役(現任)

2018年10月

株式会社ケーズホールディングス監査役(現任)

(注)4

20,000

監査役

星出 光俊

1973年6月25日

2007年12月

弁護士登録

2007年12月

新井・小口法律事務所(現新井・小口・星出法律事務所)入所(現任)

2017年4月

当社監査役(現任)

(注)4

 計

691,000

 

 

 

(注) 1.取締役 加藤雅之は、社外取締役であります。

2.監査役 小野瀬益夫、星出光俊は、社外監査役であります。

3.取締役の任期は、2018年5月31日開催の臨時株主総会終結の時から選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

4. 監査役の任期は、2018年5月31日開催の臨時株主総会終結の時から選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

5. 当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。

執行役員は、4名で、ソリューション事業部統括部長前嶋公夫、水戸第二ブロックブロック長菊池秀一、東京支社支社長須能亨、東海日立ブロックブロック長小林康弘で構成されております。

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性10名 女性0名(役員のうち女性の比率0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

代表取締役

薄井 宗明

1951年5月14日

1974年4月

大京観光株式会社(現株式会社大京)入社

1975年8月

東洋物産株式会社入社

1976年10月

株式会社香陵商事入社

1981年10月

当社設立 代表取締役(現任)

(注)3

494,000

専務取締役

菅原 敏道

1950年12月18日

1970年4月

株式会社日立製作所 大甕工場入社

1974年5月

株式会社秋田電具商会入社

1975年11月

株式会社ジャックス入社

1984年4月

有限会社常陽信用土地建物入社

1987年4月

当社入社

1990年11月

当社取締役

1995年10月

当社常務取締役

1999年12月

ジャストサービス株式会社代表取締役(現任)

2003年10月

当社専務取締役(現任)

(注)3

109,000

常務取締役
第一営業本部長
兼第二営業本部長

金子 哲広

1975年4月16日

1995年7月

ポート興産株式会社入社

1997年5月

有限会社水府企画入社

1998年6月

当社入社

2006年10月

当社第二ブロック長

2007年10月

当社取締役本部長

2016年10月

当社常務取締役

2017年4月

当社常務取締役第一営業本部長

2018年12月

当社常務取締役第一営業本部長兼第二営業本部長(現任)

(注)3

24,000

取締役
第三営業本部長

菊本 真透

1974年5月23日

1995年4月

藤栄建設株式会社入社

1998年11月

株式会社エム・シー・コーポレーション入社

1999年9月

有限会社四方建築設計事務所入社

2000年6月

当社入社

2006年10月

当社企画部次長

2007年10月

当社取締役本部長

2016年10月

当社取締役事業部長

2017年4月

当社取締役第三営業本部長(現任)

(注)3

24,000

取締役
第四営業本部長

神長 春美

1963年12月20日

1984年4月

株式会社東京三洋ホーム入社

1986年1月

株式会社アルディ入社

1990年5月

株式会社アーバンリゾート設立

1994年8月

堀会計事務所入社

1997年3月

当社入社

2012年10月

当社つくば研究学園支店長

2016年10月

当社執行役員県南ブロック統括支店長

2018年5月

当社取締役第四営業本部長(現任)

(注)3

15,000

取締役
経営管理本部長

中野 大輔

1970年11月9日

1996年4月

株式会社光通信入社

1996年11月

茨城トヨペット株式会社入社

1999年10月

当社入社

2016年10月

当社経営企画部部長

2017年4月

当社執行役員経営管理部部長

2018年5月

当社取締役経営管理本部長(現任)

(注)3

5,000

取締役

加藤 雅之

1964年7月4日

1992年12月

中央監査法人(現PwCあらた有限責任監査法人)入社

1995年12月

朝日監査法人(現有限責任 あずさ監査法人)入社

2012年7月

あずさ監査法人代表社員

2017年4月

株式会社軽子坂パートナーズ代表取締役(現任)

2017年4月

茨城税理士法人統括代表社員
(現任)

2018年5月

当社取締役(現任)

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

監査役
(常勤)

山﨑 朝一郎

1949年3月7日

1969年4月

桜川ショッピングセンター入社

1972年4月

茨城ミサワホーム株式会社入社

2003年10月

ミサワホーム東関東株式会社執行役員事業部長

2010年4月

ミサワホームイング株式会社取締役常務執行役員

2014年5月

当社入社

2016年4月

当社常勤監査役(現任)

(注)4

監査役

星出 光俊

1973年6月25日

2007年12月

弁護士登録

2007年12月

新井・小口法律事務所(現新井・小口・星出法律事務所)入所(現任)

2017年4月

当社監査役(現任)

(注)4

監査役

倉谷 祐治

1978年9月13日

2006年12月

あずさ監査法人(現有限責任 あずさ監査法人)入社

2019年7月

興亜監査法人入社(現任)

2019年12月

当社監査役(現任)

(注)4

 計

671,000

 

 

 

(注) 1.取締役 加藤雅之は、社外取締役であります。

2.監査役 星出光俊、倉谷祐治は、社外監査役であります。

3.取締役の任期は、2021年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4. 監査役の任期は、2021年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5. 当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。

執行役員は、4名で、ソリューション事業部統括部長前嶋公夫、経営管理本部付株式会社KASUMIC代表取締役菊池秀一、東京支社支社長須能亨、東海日立ブロックブロック長小林康弘で構成されております。

 

② 社外役員の状況

 当社は、社外取締役または社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針として明確に定めたもの

はありませんが、その選任に際しては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員

としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。

 2019年12月27日現在、当社の社外取締役は1名、社外監査役は2名であります。

(社外取締役)

氏名

当社との関係

選任理由

加藤 雅之

同氏は、2017年1月まで、当社の会計監査人である有限責任 あずさ監査法人に所属しておりました。また、2017年8月から2018年5月まで、同氏が代表取締役を務める株式会社軽子坂パートナーズとの間で会計アドバイザリー業務の委託取引がありましたが、現在は取引関係を解消しております。なお、報酬金額については金額的重要性はないと判断しており、今後も取引を行う予定はございません。

同氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する高い知見及び経験に基づき、中立的な立場で提言・助言が頂けるものと判断し選任しております。

 

(社外監査役)

氏名

当社との関係

選任理由

星出 光俊

同氏は、2017年3月まで、当社の顧問弁護士でありましたが、現在は取引関係を解消しております。なお、報酬金額については金額的重要性はないと判断しており、今後も取引を行う予定はございません。

同氏は、弁護士の資格を有しており、企業法務に関する高い知見及び経験を当社の監査に活かして頂けるものと判断し選任しております。

倉谷 祐治

同氏は、2018年9月まで、当社の会計監査人である有限責任 あずさ監査法人に所属しておりました。

同氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する豊富な知識を当社の監査に活かして頂けるものと判断し選任しております。

 

 

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部

統制部門との関係

 社外取締役は、取締役会に出席し、内部監査及び会計監査の状況並びに内部統制の状況についての報告を受けて

おります。また、内部監査室及び常勤監査役と定期的な意見交換を行うなど相互の連携を高めております。

 社外監査役は、監査役会で策定された監査方針、監査計画等に基づき取締役会に出席し、適宜意見を表明すると

ともに、定期的に開催する監査役会において常勤監査役から内部監査の状況、重要な会議の内容、閲覧した重要書

類等の概要、内部統制の状況等についての報告を受けるなど、常勤監査役と十分な意思疎通を図っております。ま

た、定期的に会計監査人から監査手続の概要や監査結果等について報告・説明を受け、連携強化に努めておりま

す。なお、内部監査室とは必要に応じ随時情報の交換を行うことで相互の連携を高めております。

 

社外役員の選任

2018/9/132018/12/272019/12/26選任の理由
加藤 雅之同氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する高い知見及び経験に基づき、中立的な立場で提言・助言が頂けるものと判断し選任しております。 また、同氏と当社との間に特別な利害関係等はなく、一般株主との利益相反が生ずるおそれがないものと判断し、独立役員に選任しております。