リーガル不動産【3497】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/10/232019/11/1
外国人保有比率10%未満10%未満
親会社
役員数5人6人
社外役員数1人2人
役員数(定款)8人8人
役員任期2年2年
社外役員の選任選任している選任している
買収防衛××
該当事項はありません。
該当事項はありません。
役員の状況

 

5 【役員の状況】

 

男性9名 女性-名(役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役

社長

平野 哲司

昭和34年7月8日生

昭和57年4月

東京エレクトロン株式会社入社

昭和63年10月

住友金属工業株式会社入社

平成3年11月

有限会社フロンティア代表取締役就任

平成5年5月

新大興産株式会社取締役就任

平成13年4月

当社代表取締役社長就任(現任)

(注)1

700,000

取締役

管理本部長

水向  隆

昭和37年12月30日生

昭和62年4月

大阪中央信用金庫入社

平成7年4月

株式会社丸和入社

平成9年4月

株式会社シンイッカクホーム入社

平成12年9月

株式会社メイプルホーム(当社)設立、代表取締役就任

平成13年4月

株式会社メイプルホーム商号変更
当社 代表辞任

平成27年3月

株式会社リーガルヘルスケア監査役就任

平成27年4月

管理部長就任

平成27年8月

執行役員管理部長就任

平成28年10月

取締役管理本部長(現任)

平成29年4月

株式会社リーガルヘルスケア合併により監査役退任

(注)1

取締役

東京支社長

山名 孝宏

昭和53年10月30日生

平成13年4月

株式会社アスクプランニングセンター入社

平成17年4月

株式会社アーバンコーポレイション入社

平成21年4月

株式会社ビルバンク入社

平成24年4月

当社入社

平成27年4月

取締役東京支店長就任

平成28年11月

取締役東京支社長就任(現任)

(注)1

90,000

取締役

大阪本社長

藤原 寛

昭和55年7月14日生

平成15年4月

株式会社アーバンコーポレイション入社

平成21年4月

JR西日本SC開発株式会社入社

平成24年6月

当社入社

平成27年4月

取締役大阪本店長就任

平成28年3月

株式会社リーガルヘルスケア取締役就任

平成28年11月

取締役大阪本社長就任(現任)

平成29年4月

株式会社リーガルヘルスケア合併により取締役退任

(注)1

90,000

取締役

服部 盛隆

(注)4

昭和18年5月5日生

昭和41年4月

株式会社池田銀行(現(㈱池田泉州銀行)入行

平成21年10月

株式会社池田泉州ホールディングス 代表取締役社長兼CEO就任

平成22年5月

株式会社池田泉州銀行 代表取締役頭取兼CEO就任

平成24年6月

株式会社池田泉州ホールディングス 相談役就任

 

株式会社池田泉州銀行 相談役就任

平成28年7月

株式会社池田泉州銀行 特別顧問就任

平成29年7月

当社社外取締役就任(現任)

平成30年6月

株式会社池田泉州銀行 名誉顧問就任(現任)

(注)1

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

監査役

宇野 正明

(常勤)

(注)4

昭和29年9月9日生

昭和52年4月

大同生命保険相互会社入社

平成22年6月

大同生命保険相互会社退職、監査役就任

平成22年6月

株式会社T&Dホールディングス常勤監査役就任

平成26年6月

日本システム収納株式会社取締役就任

平成29年4月

当社常勤監査役就任(現任)

(注)2

監査役

塩野 隆史

(注)4

昭和36年11月19日生

昭和63年4月

弁護士登録

平成7年4月

塩野隆史法律事務所(現:塩野山下法律事務所)開設

平成12年7月

特定非営利活動法人証券・金融商品あっせん相談センター あっせん委員(現任)

平成17年4月

大阪大学大学院高等司法研究科客員教授(現任)

平成23年6月

アマテイ株式会社社外監査役就任(現任)

平成25年3月

京都大学博士(法学)

平成27年10月

当社社外監査役就任(現任)

平成28年10月

甲南大学法科大学院兼任教授(現任)

(注)2

監査役

喜多村 晴雄

(注)4

昭和33年8月21日生

昭和58年9月

アーサーアンダーセン公認会計士共同事務所入社

昭和62年3月

公認会計士登録

平成14年8月

喜多村公認会計士事務所開設

平成16年6月

ローム株式会社社外監査役就任(現任)

平成17年12月

株式会社MonotaRO社外取締役就任(現任)

平成18年6月

MCUBS MidCity投資法人監督役員就任(現任)

平成27年6月

アスモ株式会社非常勤監査役就任

平成27年10月

当社社外監査役就任(現任)

平成28年6月

東洋アルミニウム株式会社社外監査役就任(現任)

(注)2

監査役

山下 真

(注)4

昭和43年6月30日生

平成4年4月

朝日新聞社入社

平成10年3月

京都大学法学部卒業

平成12年4月

弁護士登録

平成12年4月

山口健一法律事務所入所

平成15年4月

まこと法律事務所開設

平成18年2月

奈良県生駒市長就任

平成27年6月

塩野山下法律事務所入所

平成27年9月

関西大学客員教授(現任)

平成30年4月

当社社外監査役就任(現任)

(注)3

880,000

 

 

(注) 1.取締役の任期は、平成29年12月15日開催の臨時株主総会終結の時から2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

2.監査役の任期は、平成29年12月15日開催の臨時株主総会終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

3.監査役の任期は、平成30年4月2日開催の臨時株主総会終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

4.取締役服部盛隆氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。また、監査役宇野正明氏、塩野隆史氏、喜多村晴雄氏及び山下真氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。

 

 

5 【役員の状況】

 

男性9名 女性-名(役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役

社長

平野 哲司

昭和34年7月8日生

昭和57年4月

東京エレクトロン株式会社入社

昭和63年10月

住友金属工業株式会社入社

平成3年11月

有限会社フロンティア代表取締役就任

平成5年5月

新大興産株式会社取締役就任

平成13年4月

当社代表取締役社長就任(現任)

(注)1

700,000

取締役

管理本部長

水向  隆

昭和37年12月30日生

昭和62年4月

大阪中央信用金庫入社

平成7年4月

株式会社丸和入社

平成9年4月

株式会社シンイッカクホーム入社

平成12年9月

株式会社メイプルホーム(当社)設立、代表取締役就任

平成13年4月

株式会社メイプルホーム商号変更
当社 代表辞任

平成27年3月

株式会社リーガルヘルスケア監査役就任

平成27年4月

管理部長就任

平成27年8月

執行役員管理部長就任

平成28年10月

取締役管理本部長(現任)

平成29年4月

株式会社リーガルヘルスケア合併により監査役退任

(注)1

取締役

東京支社長

山名 孝宏

昭和53年10月30日生

平成13年4月

株式会社アスクプランニングセンター入社

平成17年4月

株式会社アーバンコーポレイション入社

平成21年4月

株式会社ビルバンク入社

平成24年4月

当社入社

平成27年4月

取締役東京支店長就任

平成28年11月

取締役東京支社長就任(現任)

(注)1

90,000

取締役

大阪本社長

藤原 寛

昭和55年7月14日生

平成15年4月

株式会社アーバンコーポレイション入社

平成21年4月

JR西日本SC開発株式会社入社

平成24年6月

当社入社

平成27年4月

取締役大阪本店長就任

平成28年3月

株式会社リーガルヘルスケア取締役就任

平成28年11月

取締役大阪本社長就任(現任)

平成29年4月

株式会社リーガルヘルスケア合併により取締役退任

(注)1

90,000

取締役

服部 盛隆

(注)4

昭和18年5月5日生

昭和41年4月

株式会社池田銀行(現(㈱池田泉州銀行)入行

平成21年10月

株式会社池田泉州ホールディングス 代表取締役社長兼CEO就任

平成22年5月

株式会社池田泉州銀行 代表取締役頭取兼CEO就任

平成24年6月

株式会社池田泉州ホールディングス 相談役就任

 

株式会社池田泉州銀行 相談役就任

平成28年7月

株式会社池田泉州銀行 特別顧問就任

平成29年7月

当社社外取締役就任(現任)

平成30年6月

株式会社池田泉州銀行 名誉顧問就任(現任)

(注)1

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

監査役

宇野 正明

(常勤)

(注)4

昭和29年9月9日生

昭和52年4月

大同生命保険相互会社入社

平成22年6月

大同生命保険相互会社退職、監査役就任

平成22年6月

株式会社T&Dホールディングス常勤監査役就任

平成26年6月

日本システム収納株式会社取締役就任

平成29年4月

当社常勤監査役就任(現任)

(注)2

監査役

塩野 隆史

(注)4

昭和36年11月19日生

昭和63年4月

弁護士登録

平成7年4月

塩野隆史法律事務所(現:塩野山下法律事務所)開設

平成12年7月

特定非営利活動法人証券・金融商品あっせん相談センター あっせん委員(現任)

平成17年4月

大阪大学大学院高等司法研究科客員教授(現任)

平成23年6月

アマテイ株式会社社外監査役就任(現任)

平成25年3月

京都大学博士(法学)

平成27年10月

当社社外監査役就任(現任)

平成28年10月

甲南大学法科大学院兼任教授(現任)

(注)2

監査役

喜多村 晴雄

(注)4

昭和33年8月21日生

昭和58年9月

アーサーアンダーセン公認会計士共同事務所入社

昭和62年3月

公認会計士登録

平成14年8月

喜多村公認会計士事務所開設

平成16年6月

ローム株式会社社外監査役就任(現任)

平成17年12月

株式会社MonotaRO社外取締役就任(現任)

平成18年6月

MCUBS MidCity投資法人監督役員就任(現任)

平成27年6月

アスモ株式会社非常勤監査役就任

平成27年10月

当社社外監査役就任(現任)

平成28年6月

東洋アルミニウム株式会社社外監査役就任(現任)

(注)2

監査役

山下 真

(注)4

昭和43年6月30日生

平成4年4月

朝日新聞社入社

平成10年3月

京都大学法学部卒業

平成12年4月

弁護士登録

平成12年4月

山口健一法律事務所入所

平成15年4月

まこと法律事務所開設

平成18年2月

奈良県生駒市長就任

平成27年6月

塩野山下法律事務所入所

平成27年9月

関西大学客員教授(現任)

平成30年4月

当社社外監査役就任(現任)

(注)3

880,000

 

 

(注) 1.取締役の任期は、平成29年12月15日開催の臨時株主総会終結の時から2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

2.監査役の任期は、平成29年12月15日開催の臨時株主総会終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

3.監査役の任期は、平成30年4月2日開催の臨時株主総会終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

4.取締役服部盛隆氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。また、監査役宇野正明氏、塩野隆史氏、喜多村晴雄氏及び山下真氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性10名 女性-名(役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役
社長

平野 哲司

1959年7月8日生

1982年4月

東京エレクトロン株式会社入社

1988年10月

住友金属工業株式会社入社

1991年11月

有限会社フロンティア代表取締役就任

1993年5月

新大興産株式会社取締役就任

2001年4月

当社代表取締役社長就任(現任)

(注)1

430,000

取締役
管理本部長

水向  隆

1962年12月30日生

1987年4月

大阪中央信用金庫入社

1995年4月

株式会社丸和入社

1997年4月

株式会社シンイッカクホーム入社

2000年9月

株式会社メイプルホーム(当社)設立、代表取締役就任

2001年4月

株式会社メイプルホーム商号変更
当社 代表辞任

2015年3月

株式会社リーガルヘルスケア監査役就任

2015年4月

管理部長就任

2015年8月

執行役員管理部長就任

2016年10月

取締役管理本部長(現任)

2017年4月

株式会社リーガルヘルスケア合併により監査役退任

(注)1

取締役
経営戦略本部長

山名 孝宏

1978年10月30日生

2001年4月

株式会社アスクプランニングセンター入社

2005年4月

株式会社アーバンコーポレイション入社

2009年4月

株式会社ビルバンク入社

2012年4月

当社入社

2015年4月

取締役東京支店長就任

2016年11月

取締役東京支社長就任

2019年8月

取締役経営戦略本部長就任(現任)

(注)1

90,000

取締役
事業戦略本部長
東日本事業部長

藤原 寛

1980年7月14日生

2003年4月

株式会社アーバンコーポレイション入社

2009年4月

JR西日本SC開発株式会社入社

2012年6月

当社入社

2015年4月

取締役大阪本店長就任

2016年3月

株式会社リーガルヘルスケア取締役就任

2016年11月

取締役大阪本社長就任

2017年4月

株式会社リーガルヘルスケア合併により取締役退任

2019年8月

取締役事業戦略本部長
兼東日本事業部長就任(現任)

(注)1

90,000

取締役

久保田 洋
(注)4

1953年8月3日生

1977年4月

株式会社三和銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)入行

2004年1月

亜細亜証券印刷株式会社(現プロネクサス株式会社)入社

2005年6月

同社取締役大阪支店長就任

2008年6月

株式会社池田銀行(現株式会社池田泉州銀行)入行 常務執行役員就任

2009年10月

株式会社池田泉州ホールディングス 執行役員就任

2010年6月

株式会社池田泉州銀行取締役就任

2011年6月

同行常務取締役就任

2012年6月

株式会社池田泉州ホールディングス 取締役就任

2014年6月

同社代表取締役就任

2014年6月

株式会社池田泉州銀行代表取締役専務就任

2016年6月

エイ・リーシング株式会社(現池田泉州オートリース株式会社)代表取締役社長就任

2019年6月

同社会長就任(現任)

2019年10月

当社社外取締役就任(現任)

(注)1

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

今西 和貴
(注)4

1973年6月4日生

1999年4月

株式会社産経新聞社入社

2011年5月

株式会社パソナグループ入社

2015年4月

大阪府議会議員就任

2016年4月

株式会社クラレス取締役就任(現任)

2019年8月

合同会社ユー・エス・ジェイ入社(現任)

2019年10月

当社社外取締役就任(現任)

(注)1

監査役

宇野 正明
(常勤)
(注)4

1954年9月9日生

1977年4月

大同生命保険相互会社入社

2010年6月

大同生命保険株式会社退職、監査役就任

2010年6月

株式会社T&Dホールディングス常勤監査役就任

2014年6月

日本システム収納株式会社取締役就任

2017年4月

当社常勤監査役就任(現任)

(注)2

監査役

塩野 隆史
(注)4

1961年11月19日生

1988年4月

弁護士登録

1995年4月

塩野隆史法律事務所(現:塩野山下法律事務所)開設

2000年7月

特定非営利活動法人証券・金融商品あっせん相談センター あっせん委員(現任)

2005年4月

大阪大学大学院高等司法研究科客員教授(現任)

2011年6月

アマテイ株式会社社外監査役就任(現任)

2013年3月

京都大学博士(法学)

2015年10月

当社社外監査役就任(現任)

2016年10月

甲南大学法科大学院兼任教授

(注)2

監査役

喜多村 晴雄
(注)4

1958年8月21日生

1983年9月

アーサーアンダーセン公認会計士共同事務所入社

1987年3月

公認会計士登録

2002年8月

喜多村公認会計士事務所開設

2004年6月

ローム株式会社社外監査役就任

2005年12月

株式会社MonotaRO社外取締役就任(現任)

2006年6月

MCUBS MidCity投資法人監督役員就任(現任)

2015年6月

アスモ株式会社非常勤監査役就任

2015年10月

当社社外監査役就任(現任)

2016年6月

東洋アルミニウム株式会社社外監査役就任(現任)

2019年6月

株式会社デンソー社外監査役就任(現任)

(注)2

監査役

山下 真
(注)4

1968年6月30日生

1992年4月

朝日新聞社入社

1998年3月

京都大学法学部卒業

2000年4月

弁護士登録

2000年4月

山口健一法律事務所入所

2003年4月

まこと法律事務所開設

2006年2月

奈良県生駒市長就任

2015年6月

塩野山下法律事務所入所

2015年9月

関西大学客員教授(現任)

2018年4月

当社社外監査役就任(現任)

(注)3

610,000

 

 

(注) 1.取締役の任期は、2019年10月30日開催の定時株主総会終結の時から2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

2.監査役の任期は、2017年12月15日開催の臨時株主総会終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

3.監査役の任期は、2018年4月2日開催の臨時株主総会終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

4.取締役久保田洋氏及び今西和貴氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。また、監査役宇野正明氏、塩野隆史氏、喜多村晴雄氏及び山下真氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。

 

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は2名、社外監査役は4名であり、それぞれ人的関係、資本的関係及び取引関係において特別利害関係はありません。

取締役久保田洋氏は、上場企業並びに金融機関での取締役を歴任しており、企業経営の豊富な経験と幅広い見識に基づく視点から、当社の持続的な企業価値向上のため、さらには経営の監督機能を期待したために選任しております。

取締役今西和貴氏は、長年にわたる記者としての経験や大阪府議会議員の経歴を有しており、その幅広い知見を活かし、経営陣から独立した立場で、取締役会の意思決定機能や監督機能の実効性強化を期待したために選任しております。

監査役宇野正明氏は上場企業等での常勤監査役や取締役としての経験もあり、その見識と長年の豊富な経験に基づく視点に基づき、当社の経営及び事業推進の監督及びチェック機能を期待したために選任しております。

監査役塩野隆史氏は、弁護士としての長年の経験による幅広い見識に基づき、独立かつ中立の立場から有益な指摘・発言をいただくことで、当社経営の適正性の確保に大きく寄与いただいております。

監査役喜多村晴雄氏は、長年にわたる公認会計士としての豊富な経験と財務及び会計に関する専門的な知見に加え、他の会社の社外監査役経験を有し、独立かつ中立の立場から、その幅広い見識に基づき、有益な指摘・発言をいただくことで、当社経営の適正性の確保に大きく寄与いただいております。

監査役山下真氏は、弁護士としての長年の経験並びに奈良県生駒市長を3期9年間務めた経験を通じて培った豊富な見識に基づき、当社の経営及び事業推進に対しての監督及びチェック機能を期待したために選任しております。

また、社外取締役及び社外監査役それぞれ、当社との利害関係がないことから、十分な独立性を確保しているものと考えております。社外取締役及び社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準又は方針はありませんが、その選任にあたっては、株式会社東京証券取引所の定める独立性の判断基準を参考にしております。

社外監査役による監査の状況につきましては、「③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係」及び「(3) 監査の状況 ① 監査役監査の状況」に記載のとおりであります。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外役員は、それぞれ取締役会等への出席を通して、内部監査・会計監査等にて確認された社内管理体制に関する重要事項についての報告を受けており、当該会議体の中で必要に応じて適宜助言等を行うことで当社の内部統制体制強化に向けた協力を行っております。
  当社にとって特に重要であると内部監査室及び常勤監査役が判断した案件については、取締役会における審議に先立って常勤監査役及び非常勤監査役の間での意見交換を行い、社外役員に対して十分な情報提供等がなされたうえで取締役会において実効性の高い審議がなされるように配慮しています。

 

社外役員の選任

2018/10/232019/11/1選任の理由
久保田 洋-取締役久保田 洋氏は、上場企業並びに金融機関での取締役を歴任しており、企業経営の豊富な経験と幅広い見識に基づく視点から、当社の持続的な企業価値向上のため、さらには経営の監督機能を十分に担っていただけるものと判断し、社外取締役に選任しております。また、当社との間に利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと考え、独立役員として届け出ております。
今西 和貴-取締役今西 和貴氏は、長年にわたる記者としての経験や大阪府議会議員の経歴を有しており、その幅広い知見を活かし、経営陣から独立した立場で、取締役会の意思決定機能や監督機能の実効性強化に貢献いただけると判断し、社外取締役に選任しております。また、当社との間に利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと考え、独立役員として届け出ております。
服部 盛隆-取締役服部盛隆氏は、長年にわたり株式会社池田銀行(現池田泉州ホールディングス)で経営に携わった経験から財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、専門的見地からの監督を受けるために選任しております。