住江織物【3501】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/9/102018/12/102019/9/92020/9/7
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数8人8人8人8人
社外役員数3人3人3人3人
役員数(定款)15人15人15人15人
役員任期1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性11名  女性0名  (役員のうち女性の比率0%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(百株)

代表取締役
会長兼社長

 

吉  川  一  三

昭和21年5月20日

昭和45年4月

当社入社

平成9年8月

取締役

平成12年8月

上席執行役員

平成13年8月

インテリア事業部門副部門長

平成14年6月

株式会社スミノエ代表取締役社長

        8月

取締役

平成17年8月

代表取締役社長

平成21年12月

スミノエ テイジン テクノ株式会社

代表取締役社長

平成28年5月

株式会社近鉄百貨店社外取締役(現在)

        6月

代表取締役会長

株式会社エクセディ社外取締役(現在)

        7月

代表取締役会長兼社長(現在)

(注)4

85

代表取締役

専務取締役

上席執行役員

 

産業資材事業

部門長

谷  原  義  明

昭和28年4月11日

昭和51年4月

当社入社

平成17年8月

執行役員

インテリア事業部門副部門長

株式会社スミノエ代表取締役社長

平成20年8月

取締役

上席執行役員(現在)

インテリア事業部門長

平成23年8月

常務取締役

平成25年8月

代表取締役(現在)

平成27年8月

専務取締役(現在)

平成28年7月

産業資材事業部門長(現在)

        8月

スミノエ テイジン テクノ株式会社

代表取締役社長(現在)

Suminoe Textile of America

Corporation CEO(現在)

T.C.H.Suminoe Co., Ltd. CEO  (現在)

平成29年8月

住江互太(広州)汽車繊維製品有限公司董事長(現在)

(注)4

48

代表取締役

専務取締役

上席執行役員

管理本部長

社長補佐

飯  田      均

昭和26年4月4日

昭和50年4月

当社入社

平成18年8月

執行役員

人事総務部長

平成19年8月

経営企画室部長

平成20年8月

取締役

上席執行役員(現在)

経営統括室長

平成23年8月

CSR推進室部長

平成25年8月

常務取締役

管理本部長(現在)

平成28年7月

代表取締役(現在)

専務取締役(現在)

社長補佐(現在)

(注)4

37

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(百株)

取締役
上席執行役員

インテリア
事業部門長

沢  井  克  之

昭和31年1月18日

昭和54年3月

当社入社

平成18年8月

株式会社スミノエ取締役

平成20年8月

執行役員

株式会社スミノエ常務取締役

平成25年8月

上席執行役員(現在)

平成27年8月

株式会社スミノエ専務取締役

平成28年7月

インテリア事業部門長(現在)

株式会社スミノエ代表取締役社長(現在)

        8月

取締役(現在)

(注)4

26

 

取締役

上席執行役員

 

管理本部

経営企画室部長

CSR推進室部長

永  田  鉄  平

昭和32年3月17日

昭和55年4月

当社入社

平成24年8月

執行役員

機能資材事業部門長

平成28年11月

経営企画室部長(現在)

CSR推進室部長(現在)

平成29年8月

取締役(現在)

上席執行役員(現在)

(注)4

20

取締役

 

清  水  春  生

昭和22年1月7日

昭和45年2月

株式会社大金製作所

(現株式会社エクセディ)入社

平成6年6月

同社取締役

平成8年6月

同社営業本部長

平成11年6月

同社常務取締役

平成14年6月

同社専務取締役

平成18年6月

同社代表取締役社長

平成27年4月

同社取締役会長

平成28年6月

同社相談役

 

バンドー化学株式会社社外取締役監査等委員(現在)

        8月

当社社外取締役(現在)

(注)4

取締役

 

横  田  隆  司

昭和30年9月27日

昭和53年4月

株式会社髙島屋入社

平成17年3月

同社MD本部MD統括室副室長

平成18年3月

同社京都店副店長

平成20年3月

同社MD本部婦人服ディビジョン長

平成22年2月

同社泉北店長

平成25年2月

同社執行役員京都店長

平成26年2月

同社執行役員MD本部副本部長、MD政策室長

平成27年3月

同社執行役員MD本部副本部長

        9月

同社執行役員MD本部副本部長、食料品PB部長(現在)

平成29年8月

当社社外取締役(現在)

(注)4

取締役

 

野  村  公  平

昭和23年5月12日

昭和52年4月

西川・野村法律事務所(現 野村総合法律事務所)設立(現在)

平成11年4月

大阪弁護士会副会長

平成19年2月

株式会社エムケイシステム社外監査役

平成27年6月

株式会社エムケイシステム社外取締役(現在)

平成27年9月

株式会社ジェイテックコーポレーション社外監査役(現在)

平成28年6月

アルインコ株式会社社外取締役監査等委員(現在)

平成30年8月

当社社外取締役(現在)

(注)4

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(百株)

常勤監査役

 

小  瀧  邦  彦

昭和30年6月4日

昭和55年4月

当社入社

平成17年8月

財務部長

平成23年8月

執行役員

平成25年8月

取締役

上席執行役員

管理本部副本部長

平成26年8月

購買部長

平成29年8月

常勤監査役(現在)

(注)5

45

監査役

 

山  下  恭  史

昭和38年9月17日

昭和61年4月

株式会社横浜髙島屋

(現株式会社髙島屋)入社

平成22年9月

株式会社髙島屋企画本部
(改革推進本部)賃料管理室長

平成24年2月

同社執行役員総務本部総務部長

企画本部(改革推進本部)賃料管理室長

平成25年2月

同社執行役員横浜店長

平成27年3月

同社執行役員財務部長(現在)

        8月

当社社外監査役(現在)

(注)6

監査役

 

橋  本  雅  至

昭和33年11月27日

昭和56年4月

丸紅株式会社入社

平成19年4月

同社繊維事業企画部長

平成20年4月

同社テキスタイル事業管理部長

平成21年4月

同社機能商品・ライフスタイル部長

平成22年4月

同社ライフスタイル部門長補佐兼機能商品・ライフスタイル部長

平成24年4月

同社ライフスタイル部門長代行

平成25年4月

同社執行役員、大阪支社長

平成30年4月

丸紅インテックス株式会社顧問

平成30年6月

 

同社代表取締役社長(現在)

丸紅株式会社理事(現在)

        8月

当社社外監査役(現在)

(注)7

264

 

(注) 1  所有株式数の百株未満は切り捨てて表示しております。

2  取締役の清水春生、横田隆司および野村公平の3氏は、社外取締役であります。

3  監査役の山下恭史および橋本雅至の両氏は、社外監査役であります。

4  任期は、平成30年5月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年5月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5  任期は、平成29年5月期に係る定時株主総会終結の時から平成33年5月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6  任期は、平成27年5月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年5月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

7  任期は、平成30年5月期に係る定時株主総会終結の時から平成34年5月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

8  当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、また、能力主義に基づく積極的な人材の登用のため、執行役員制度を導入しております。取締役兼務の4名を含めて執行役員は13名で構成されております。

9  当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役2名を選出しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数
(百株)

松  山      孝

昭和31年2月9日

昭和53年4月

当社入社

平成19年8月

人事総務部長

平成20年6月

人事部長(現在)

平成27年8月

執行役員(現在)

秋  山      洋

昭和44年8月6日

平成6年4月

弁護士登録、御堂筋法律事務所勤務

平成15年1月

弁護士法人御堂筋法律事務所に改組

 

同法人社員弁護士(現在)

 

 

(2) 【役員の状況】

  ① 役員一覧

男性11名  女性0名  (役員のうち女性の比率0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(百株)

代表取締役
会長兼社長

吉  川  一  三

1946年5月20日

1970年4月

当社入社

1997年8月

取締役

2000年8月

上席執行役員

2001年8月

インテリア事業部門副部門長

2002年6月

株式会社スミノエ代表取締役社長

      8月

取締役

2005年8月

代表取締役社長

2009年12月

スミノエ テイジン テクノ株式会社

代表取締役社長

2016年5月

株式会社近鉄百貨店社外取締役(現在)

      6月

代表取締役会長

株式会社エクセディ社外取締役(現在)

      7月

代表取締役会長兼社長(現在)

(注)4

86

代表取締役
専務取締役
上席執行役員
 産業資材事業
部門長

谷  原  義  明

1953年4月11日

1976年4月

当社入社

2005年8月

執行役員

インテリア事業部門副部門長

株式会社スミノエ代表取締役社長

2008年8月

取締役

上席執行役員(現在)

インテリア事業部門長

2011年8月

常務取締役

2013年8月

代表取締役(現在)

2015年8月

専務取締役(現在)

2016年7月

産業資材事業部門長(現在)

      8月

スミノエ テイジン テクノ株式会社

代表取締役社長(現在)

Suminoe Textile of America

Corporation CEO(現在)

T.C.H. Suminoe Co., Ltd. CEO  (現在)

2017年8月

住江互太(広州)汽車繊維製品有限公司董事長(現在)

(注)4

49

代表取締役
専務取締役
上席執行役員
管理本部長
社長補佐

飯  田      均

1951年4月4日

1975年4月

当社入社

2006年8月

執行役員

人事総務部長

2007年8月

経営企画室部長

2008年8月

取締役

上席執行役員(現在)

経営統括室長

2011年8月

CSR推進室部長

2013年8月

常務取締役

管理本部長(現在)

2016年7月

代表取締役(現在)

専務取締役(現在)

社長補佐(現在)

(注)4

37

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(百株)

取締役
上席執行役員

沢  井  克  之

1956年1月18日

1979年3月

当社入社

2006年8月

株式会社スミノエ取締役

2008年8月

執行役員

株式会社スミノエ常務取締役

2013年8月

上席執行役員(現在)

2015年8月

株式会社スミノエ専務取締役

2016年7月

インテリア事業部門長

株式会社スミノエ代表取締役社長

      8月

取締役(現在)

2019年8月

東京支店長(現在)

(注)4

28

 取締役
上席執行役員
インテリア
事業部門長

永  田  鉄  平

1957年3月17日

1980年4月

当社入社

2012年8月

執行役員

機能資材事業部門長

2016年11月

経営企画室部長

CSR推進室部長

2017年8月

取締役(現在)

上席執行役員(現在)

2019年8月

 

インテリア事業部門長(現在)

株式会社スミノエ代表取締役社長(現在)

(注)4

24

取締役

清  水  春  生

1947年1月7日

1970年2月

株式会社大金製作所

(現株式会社エクセディ)入社

1994年6月

同社取締役

1996年6月

同社営業本部長

1999年6月

同社常務取締役

2002年6月

同社専務取締役

2006年6月

同社代表取締役社長

2015年4月

同社取締役会長

2016年6月

同社相談役

 

バンドー化学株式会社社外取締役監査等委員(現在)

      8月

当社社外取締役(現在)

2019年6月

芦森工業株式会社社外取締役(現在)

(注)4

取締役

横  田  隆  司

1955年9月27日

1978年4月

株式会社髙島屋入社

2005年3月

同社MD本部MD統括室副室長

2006年3月

同社京都店副店長

2008年3月

同社MD本部婦人服ディビジョン長

2010年2月

同社泉北店長

2013年2月

同社執行役員京都店長

2014年2月

同社執行役員MD本部副本部長、MD政策室長

2015年3月

同社執行役員MD本部副本部長

      9月

同社執行役員MD本部副本部長、食料品PB部長(現在)

2017年8月

当社社外取締役(現在)

(注)4

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(百株)

取締役

野  村  公  平

1948年5月12日

1977年4月

西川・野村法律事務所(現 野村総合法律事務所)設立(現在)

1999年4月

大阪弁護士会副会長

2007年2月

株式会社エムケイシステム社外監査役

2015年6月

株式会社エムケイシステム社外取締役(現在)

2015年9月

株式会社ジェイテックコーポレーション社外監査役(現在)

2016年6月

アルインコ株式会社社外取締役監査等委員(現在)

2018年8月

当社社外取締役(現在)

(注)4

常勤監査役

小  瀧  邦  彦

1955年6月4日

1980年4月

当社入社

2005年8月

財務部長

2011年8月

執行役員

2013年8月

取締役

上席執行役員

管理本部副本部長

2014年8月

購買部長

2017年8月

常勤監査役(現在)

(注)5

46

監査役

橋 本 雅 至

1958年11月27日

1981月4月

丸紅株式会社入社

2007年4月

同社繊維事業企画部長

2008年4月

同社テキスタイル事業管理部長

2009年4月

同社機能商品・ライフスタイル部長

2010年4月

同社ライフスタイル部門長補佐兼機能商品・ライフスタイル部長

2012年4月

同社ライフスタイル部門長代行

2013年4月

同社執行役員、大阪支社長

2018年4月

丸紅インテックス株式会社顧問

2018年6月

同社代表取締役社長(現在)

丸紅株式会社理事(現在)

   8月

当社社外監査役(現在)

(注)6

監査役

園 田 篤 弘

1965年7月26日

1988年4月

株式会社高島屋入社

2009年3月

高島屋スペースクリエイツ株式会社出向

2011年3月

同社総務部副部長

2016年3月

同社経理部経理担当部長

2016年9月

株式会社高島屋企画本部財務部財務担当次長

2018年10月

同社企画本部財務部財務担当部長

2019年3月

同社企画本部財務部副部長(現在)

   8月

当社社外監査役(現在)

(注)7

272

 

(注) 1  所有株式数の百株未満は切り捨てて表示しております。

2  取締役の清水春生、横田隆司および野村公平の3氏は、社外取締役であります。

3  監査役の橋本雅至および園田篤弘の両氏は、社外監査役であります。

4  任期は、2019年5月期に係る定時株主総会終結の時から2020年5月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5  任期は、2017年5月期に係る定時株主総会終結の時から2021年5月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6  任期は、2018年5月期に係る定時株主総会終結の時から2022年5月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

7  任期は、2019年5月期に係る定時株主総会終結の時から2023年5月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

8  当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、また、能力主義に基づく積極的な人材の登用のため、執行役員制度を導入しております。取締役兼務の4名を含めて執行役員は17名で構成されております。

9  当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役2名を選出しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数
(百株)

河 合 勝 也

1959年9月1日

1983年4月

当社入社

27

2008年6月

総務部長(現在)

2009年8月

関西ラボラトリー株式会社監査役(現在)

2019年8月

執行役員人事部長(現在)

秋  山      洋

1969年8月6日

1994年4月

弁護士登録、御堂筋法律事務所勤務

2003年1月

弁護士法人御堂筋法律事務所に改組

 

同法人社員弁護士(現在)

 

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は3名、社外監査役は2名であります。

 

 (a) 社外取締役および社外監査役が企業統治において果たす機能および役割

社外取締役は独立性を有し、経歴を通じて培われた豊富な経験と知識から、経営計画や経営の方針および各事業分野の戦略や投資に係る事業計画について適宜意見を述べるとともに、公正中立の観点から内部統制の構築や整備に関する案件の審議等に参画し、取締役会の活性化に貢献しております。

社外監査役は、監査役会で定めた監査方針、監査計画による職務の分担に従い、取締役の業務執行状況を客観的な立場から把握、監視するほか、資本政策や各事業分野の投資に係る事業計画の検証、内部統制ならびにコンプライアンス等に関する案件について適宜意見を述べ、監査役機能の強化に貢献しております。

社外取締役清水春生氏は、㈱エクセディの経営者として培われた豊富な経験と幅広い見識を当社のコーポレート・ガバナンスの充実に寄与いただけると判断しております。

社外取締役横田隆司氏は、当社の主要株主の㈱髙島屋の執行役員に就かれており、同社で培われた豊富な経験と幅広い見識をもとに、当社のコーポレート・ガバナンスの一層の向上に資する有用な意見・提言をいただくことができると判断しております。また、同社との取引はありますが、当社の事業等の意思決定に影響を及ぼす取引金額ではないため一般株主と利益相反を生じる恐れはないものと考えております。

社外取締役野村公平氏は、弁護士として長年培ってこられた豊富な法律知識を有し、他の会社の社外取締役および社外監査役に就任されていることによる優れた見識と幅広い経験を活かし、かつ、客観的立場から、監視、助言していただけるものと判断しております。

社外監査役橋本雅至氏は、当社の取引先の丸紅㈱の理事および丸紅インテックス㈱の代表取締役社長であり、両社での経営者としての豊富な知識・経験を当社の監査体制の強化に活かしていただけると判断しております。また、両社との取引はありますが、当社の事業等の意思決定に影響を及ぼす取引金額ではないため一般株主と利益相反を生じる恐れはないものと考えております。

社外監査役園田篤弘氏は、当社の主要株主の㈱髙島屋の財務副部長に就かれており、その財務・会計に関する豊富な知識・経験は、当社のコーポレート・ガバナンスの充実に寄与いただけると判断しております。また、同社との取引はありますが、当社の事業等の意思決定に影響を及ぼす取引金額ではないため一般株主と利益相反を生じる恐れはないものと考えております。

当社は社外取締役および社外監査役の独立性に関する基準または方針を定めておりませんが、社外取締役および社外監査役の選任にあたっては東京証券取引所の独立役員の基準等を参考にしております。

 

(b) 社外取締役および社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係

社外取締役は経験から基づいた見地から、取締役会の意思決定の妥当性、適正性を確保するために必要な発言を適宜行い業務執行を監督し、社外監査役は専門的な見地から、取締役会の意思決定の妥当性、適正性を確保するための発言ならびに監督を行っております。また、社外監査役は中立の立場から客観的かつ積極的に監査に必要な情報を入手し、得られた情報を他の監査役と共有して監査環境の強化に努めております。

社外取締役および社外監査役は、内部監査室および会計監査人と緊密な連携を保ち、監査の実施過程について適宜報告を求めるとともに、監督または監査効率の向上を図っております。これらの監督または監査により、不備・欠陥が確認された場合は、内部統制部門である内部監査室がその是正・監督を実施し、内部統制を評価しております。

 

(2) 【役員の状況】

  ① 役員一覧

男性11名  女性0名  (役員のうち女性の比率0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(百株)

代表取締役
会長兼社長

吉  川  一  三

1946年5月20日

1970年4月

当社入社

1997年8月

取締役

2000年8月

上席執行役員

2001年8月

インテリア事業部門副部門長

2002年6月

株式会社スミノエ代表取締役社長

      8月

取締役

2005年8月

代表取締役社長

2009年12月

スミノエ テイジン テクノ株式会社

代表取締役社長

2016年5月

株式会社近鉄百貨店社外取締役(現在)

      6月

代表取締役会長

株式会社エクセディ社外取締役(現在)

      7月

代表取締役会長兼社長(現在)

(注)4

89

代表取締役
専務取締役
上席執行役員
産業資材事業
部門長

谷  原  義  明

1953年4月11日

1976年4月

当社入社

2005年8月

執行役員

インテリア事業部門副部門長

株式会社スミノエ代表取締役社長

2008年8月

取締役

上席執行役員(現在)

インテリア事業部門長

2011年8月

常務取締役

2013年8月

代表取締役(現在)

2015年8月

専務取締役(現在)

2016年7月

産業資材事業部門長(現在)

      8月

スミノエ テイジン テクノ株式会社

代表取締役社長(現在)

Suminoe Textile of America

Corporation CEO(現在)

T.C.H. Suminoe Co., Ltd. CEO  (現在)

2017年8月

住江互太(広州)汽車繊維製品有限公司董事長(現在)

(注)4

52

代表取締役
専務取締役
上席執行役員
管理本部長
社長補佐

飯  田      均

1951年4月4日

1975年4月

当社入社

2006年8月

執行役員

人事総務部長

2007年8月

経営企画室部長

2008年8月

取締役

上席執行役員(現在)

経営統括室長

2011年8月

CSR推進室部長

2013年8月

常務取締役

管理本部長(現在)

2016年7月

代表取締役(現在)

専務取締役(現在)

社長補佐(現在)

(注)4

40

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(百株)

取締役
上席執行役員
インテリア
事業部門長

永  田  鉄  平

1957年3月17日

1980年4月

当社入社

2012年8月

執行役員

機能資材事業部門長

2016年11月

経営企画室部長

CSR推進室部長

2017年8月

取締役(現在)

上席執行役員(現在)

2019年8月

 

インテリア事業部門長(現在)

株式会社スミノエ代表取締役社長(現在)

(注)4

33

取締役
上席執行役員
管理本部副本部長

薄  木  宏  明

1963年9月20日

1986年4月

当社入社

2010年8月

経理部長(現在)

2017年8月

購買部長(現在)

執行役員

2019年8月

上席執行役員(現在)

管理本部副本部長(現在)

2020年1月

経営企画室部長(現在)

   8月

取締役(現在)

(注)4

33

取締役

清  水  春  生

1947年1月7日

1970年2月

株式会社大金製作所

(現株式会社エクセディ)入社

1994年6月

同社取締役

1996年6月

同社営業本部長

1999年6月

同社常務取締役

2002年6月

同社専務取締役

2006年6月

同社代表取締役社長

2015年4月

同社取締役会長

2016年6月

同社相談役

 

バンドー化学株式会社社外取締役監査等委員(現在)

      8月

当社社外取締役(現在)

2019年6月

芦森工業株式会社社外取締役(現在)

(注)4

取締役

横  田  隆  司

1955年9月27日

1978年4月

株式会社髙島屋入社

2005年3月

同社MD本部MD統括室副室長

2006年3月

同社京都店副店長

2008年3月

同社MD本部婦人服ディビジョン長

2010年2月

同社泉北店長

2013年2月

同社執行役員京都店長

2014年2月

同社執行役員MD本部副本部長、MD政策室長

2015年3月

同社執行役員MD本部副本部長

      9月

同社執行役員MD本部副本部長、食料品PB部長(現在)

2017年8月

当社社外取締役(現在)

(注)4

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(百株)

取締役

野  村  公  平

1948年5月12日

1977年4月

西川・野村法律事務所(現 野村総合法律事務所)設立(現在)

1999年4月

大阪弁護士会副会長

2007年2月

株式会社エムケイシステム社外監査役

2015年6月

株式会社エムケイシステム社外取締役(現在)

   9月

株式会社ジェイテックコーポレーション社外監査役(現在)

2016年6月

アルインコ株式会社社外取締役監査等委員(現在)

2018年8月

当社社外取締役(現在)

(注)4

常勤監査役

市  川  清  一

1959年3月13日

1982年4月

当社入社

2004年2月

奈良生産統括部長

2013年9月

T.C.H Suminoe Co.,Ltd. Director

2018年8月

執行役員

Suminoe Textile of America

Corporation EVP

2020年1月

品質保証部長

テクニカルセンター長

    8月

常勤監査役(現在)

(注)5

16

監査役

園 田 篤 弘

1965年7月26日

1988年4月

株式会社髙島屋入社

2009年3月

髙島屋スペースクリエイツ株式会社出向

2011年3月

同社総務部副部長

2016年3月

同社経理部経理担当部長

   9月

株式会社髙島屋企画本部財務部財務担当次長

2018年10月

同社企画本部財務部財務担当部長

2019年3月

同社企画本部財務部副部長(現在)

   8月

当社社外監査役(現在)

(注)6

監査役

片  山  貴  文

1961年9月24日

1991月5月

丸紅株式会社入社

2013年4月

同社ファッションアパレル第二部長代理

2014年4月

同社機能素材部長

2017年4月

同社機能繊維部長

2020年6月

丸紅インテックス株式会社代表取締役社長(現在)

    8月

当社社外監査役(現在)

(注)5

263

 

(注) 1  所有株式数の百株未満は切り捨てて表示しております。

2  取締役の清水春生、横田隆司および野村公平の3氏は、社外取締役であります。

3  監査役の園田篤弘および片山貴文の両氏は、社外監査役であります。

4  任期は、2020年5月期に係る定時株主総会終結の時から2021年5月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5  任期は、2020年5月期に係る定時株主総会終結の時から2024年5月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6  任期は、2019年5月期に係る定時株主総会終結の時から2023年5月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

7  当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、また、能力主義に基づく積極的な人材の登用のため、執行役員制度を導入しております。取締役兼務の4名を含めて執行役員は17名で構成されております。

 

8  当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役2名を選出しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数
(百株)

河 合 勝 也

1959年9月1日

1983年4月

当社入社

28

2008年6月

総務部長(現在)

2009年8月

関西ラボラトリー株式会社監査役(現在)

2019年8月

執行役員(現在)

 

人事部長(現在)

秋  山      洋

1969年8月6日

1994年4月

弁護士登録、御堂筋法律事務所勤務

2003年1月

弁護士法人御堂筋法律事務所に改組

 

同法人社員弁護士(現在)

 

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は3名、社外監査役は2名であります。

 

 (a) 社外取締役および社外監査役が企業統治において果たす機能および役割

社外取締役は独立性を有し、経歴を通じて培われた豊富な経験と知識から、経営計画や経営の方針および各事業分野の戦略や投資に係る事業計画について適宜意見を述べるとともに、公正中立の観点から内部統制の構築や整備に関する案件の審議等に参画し、取締役会の活性化に貢献しております。

社外監査役は、監査役会で定めた監査方針、監査計画による職務の分担に従い、取締役の業務執行状況を客観的な立場から把握、監視するほか、資本政策や各事業分野の投資に係る事業計画の検証、内部統制ならびにコンプライアンス等に関する案件について適宜意見を述べ、監査役機能の強化に貢献しております。

社外取締役清水春生氏は、㈱エクセディの経営者として培われた豊富な経験と幅広い見識を当社のコーポレート・ガバナンスの充実に寄与いただけると判断しております。

社外取締役横田隆司氏は、当社の主要株主の㈱髙島屋の執行役員に就かれており、同社で培われた豊富な経験と幅広い見識をもとに、当社のコーポレート・ガバナンスの一層の向上に資する有用な意見・提言をいただくことができると判断しております。また、同社との取引はありますが、当社の事業等の意思決定に影響を及ぼす取引金額ではないため一般株主と利益相反を生じる恐れはないものと考えております。

社外取締役野村公平氏は、弁護士として長年培ってこられた豊富な法律知識を有し、他の会社の社外取締役および社外監査役に就任されていることによる優れた見識と幅広い経験を活かし、かつ、客観的立場から、監視、助言していただけるものと判断しております。

社外監査役園田篤弘氏は、当社の主要株主の㈱髙島屋の財務副部長に就かれており、その財務・会計に関する豊富な知識・経験は、当社のコーポレート・ガバナンスの充実に寄与いただけると判断しております。また、同社との取引はありますが、当社の事業等の意思決定に影響を及ぼす取引金額ではないため一般株主と利益相反を生じる恐れはないものと考えております。

社外監査役片山貴文氏は、当社の取引先の丸紅インテックス㈱の代表取締役社長であり、同社での経営者としての豊富な知識・経験を当社の監査体制の強化に活かしていただけると判断しております。また、同社との取引はありますが、当社の事業等の意思決定に影響を及ぼす取引金額ではないため一般株主と利益相反を生じる恐れはないものと考えております。

当社は社外取締役および社外監査役の独立性に関する基準または方針を定めておりませんが、社外取締役および社外監査役の選任にあたっては東京証券取引所の独立役員の基準等を参考にしております。

 

(b) 社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係

社外取締役は経験から基づいた見地から、取締役会の意思決定の妥当性、適正性を確保するために必要な発言を適宜行い業務執行を監督し、社外監査役は専門的な見地から、取締役会の意思決定の妥当性、適正性を確保するための発言ならびに監督を行っております。また、社外監査役は中立の立場から客観的かつ積極的に監査に必要な情報を入手し、得られた情報を他の監査役と共有して監査環境の強化に努めております。

社外取締役および社外監査役は、内部監査室および会計監査人と緊密な連携を保ち、監査の実施過程について適宜報告を求めるとともに、監督または監査効率の向上を図っております。これらの監督または監査により、不備・欠陥が確認された場合は、内部統制部門である内部監査室がその是正・監督を実施し、内部統制を評価しております。

社外役員の選任

2018/9/102018/12/102019/9/92020/9/7選任の理由
清水春生企業経営者としての専門的な知識、豊富な経験及び幅広い見識を、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に、独立した立場で寄与していただけると判断します。 また、当社との間に特別な利害関係はなく、東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たしているため、当社は清水春生氏を独立役員として届け出ております。
横田隆司企業経営者としての専門的な知識、豊富な経験及び幅広い見識を、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に、独立した立場で寄与していただけると判断します。
野村公平弁護士として長年培ってこられた豊富な法律知識を有し、他の会社の社外取締役および社外監査役に就任されていることによる優れた見識と幅広い経験を活かし、かつ、客観的立場から社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断します。 また、当社との間に特別な利害関係はなく、東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たしているため、当社は野村公平氏を独立役員として届け出ております。