日本フエルト【3512】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/6/282018/12/252019/6/272020/6/26
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数8人8人8人8人
社外役員数2人2人2人2人
役員数(定款)8人8人8人8人
役員任期1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××
役員の状況

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性 11名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

取締役社長

社長執行役員

芝原 誠一

1952年8月31日

1976年4月 当社入社

2004年10月 日本フエルト商事㈱営業第1部長

2007年4月 当社営業第1部長

2009年10月 営業部統括部長

2011年6月 取締役就任 営業部統括部長

2013年6月 常務取締役就任 営業部統括部長

2015年6月 代表取締役 取締役社長就任

2016年6月 代表取締役 取締役社長 社長執行役員就任(現任)

(注)5

47,500

取締役

専務執行役員

経営推進統括責任者 兼

営業部門管掌

中川 誠二

1952年7月31日

1976年4月 当社入社

2004年10月 技術第3部長

2007年3月 技術第1部長

2009年6月 取締役就任 技術部統括部長

2013年6月 常務取締役就任 埼玉工場長

2015年6月 常務取締役 技術部担当

2016年6月 取締役 常務執行役員就任 技術部門・研究開発部門・生産部門管掌

2017年6月 取締役 専務執行役員就任 技術部門・研究開発部門・生産部門管掌

           台湾惠爾得(股) 董事長就任(現任)

2018年6月 取締役 専務執行役員 技術部門・研究開発部門・生産部門・営業部門管掌

2019年5月 日惠得造紙器材(上海)貿易有限公司 董事長就任(現任)

2019年6月 取締役 専務執行役員 経営推進統括責任者 兼 営業部門管掌(現任)

(注)5

31,200

取締役

専務執行役員

経営管理統括責任者

清水 俊雄

1953年3月2日

1975年4月 当社入社

2003年6月 経営企画室長

2005年5月 経理部長

2011年6月 取締役就任 経理部長

2013年6月 常務取締役就任 経理部長

2015年6月 常務取締役 経理部担当

2016年6月 取締役 常務執行役員就任 管理部門管掌

2017年6月 東山フエルト㈱ 代表取締役就任(現任)

2018年6月 取締役 専務執行役員就任 管理部門管掌

2019年6月 取締役 専務執行役員 経営管理統括責任者(現任)

(注)5

46,100

取締役

執行役員

生産部門管掌 兼

埼玉工場長

冨田 典男

1954年12月13日

1979年4月 当社入社

2011年4月 埼玉工場製造部長 兼 施設部長

2013年6月 取締役就任 栃木工場長 兼 栃木工場製造部長

2014年10月 取締役 栃木工場長

2016年6月 上席執行役員就任 埼玉工場長 兼 生産技術部長

2017年5月 上席執行役員 埼玉工場長兼栃木工場長 兼 生産技術部長

2018年6月 取締役 執行役員就任 生産部門管掌補佐 兼 埼玉工場長

2019年6月 取締役 執行役員 生産部門管掌 兼 埼玉工場長(現任)

           ニップ縫整㈱ 代表取締役就任(現任)

(注)5

22,800

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

執行役員

技術部門・

研究開発部門管掌 兼

研究開発部長

佐藤 文夫

1957年1月1日

1979年4月 当社入社

2009年1月 技術第3部長

2013年4月 技術第3部長 兼 研究開発部長

2013年6月 取締役就任 技術部統括部長 兼 研究開発部長

2015年4月 取締役 技術部統括部長 兼 研究開発部統括部長

2016年6月 上席執行役員就任 技術部統括部長 兼 研究開発部長

2018年6月 取締役 執行役員就任 技術部門管掌補佐 兼 品質保証部担当 兼 研究開発部長

2019年6月 取締役 執行役員 技術部門・研究開発部門管掌 兼 研究開発部長(現任)

(注)5

23,800

取締役

執行役員

管理部門管掌 兼

総務部長

矢﨑 荘太郎

1956年9月10日

1980年4月 当社入社

2005年5月 経営企画室長

2009年10月 総務部長 兼 経営企画室長

2013年6月 取締役就任 総務人事部長

2016年6月 上席執行役員就任 栃木工場長 兼 管理部門管掌補佐

2017年5月 上席執行役員 総務部長 兼 人事部長

2017年10月 上席執行役員 管理部門管掌補佐 兼 総務部長

2018年6月 取締役 執行役員就任 管理部門管掌補佐 兼 人事部担当 兼 総務部長

2019年6月 取締役 執行役員 管理部門管掌 兼 総務部長(現任)

(注)5

25,000

取締役

及川 耕造

1945年10月17日

1969年7月 通商産業省(現経済産業省)入省

1994年9月 同省大臣官房審議官

1998年6月 防衛庁装備局長

2000年6月 特許庁長官

2003年10月 日本政策投資銀行理事

2005年8月 経済産業研究所理事長

2010年11月 防衛大臣補佐官

2011年10月 社団法人発明協会理事長

       一般社団法人発明協会(現公益社団法人発明協会)副会長・専務理事

2012年4月 一般社団法人発明推進協会副会長

2015年6月 当社取締役就任(現任)

2016年7月 一般社団法人日本防衛装備工業会理事長(現任)

(注)5

9,200

取締役

緒方 孝則

1951年8月20日

1982年4月 弁護士登録(東京弁護士会入会)

1987年4月 緒方綜合法律事務所(現リバティ法律事務所)開設

2003年4月 株式会社整理回収機構 常務執行役員

2007年10月 株式会社アイビー化粧品 社外監査役(現任)

2018年6月 当社取締役就任(現任)

(注)5

400

常勤監査役

渡瀬 圭吾

1955年5月26日

1979年4月 当社入社

2008年10月 埼玉工場事務部長兼安全管理室長

2009年6月 人事部長

2012年6月 常勤監査役就任(現任)

(注)3

20,500

監査役

小野田 洋右

1952年12月27日

1977年4月 株式会社第一勧業銀行(現株式会社みずほ銀行)入行

2002年4月 株式会社みずほコーポレート銀行(現株式会社みずほ銀行) 米州非日系営業第一部長

2004年6月 同行 営業第十二部長

2005年4月 ユーシーカード株式会社(現株式会社クレディセゾン) 常務取締役

2007年6月 清和綜合建物株式会社 常務執行役員

2010年6月 同社 代表取締役 専務執行役員

2012年6月 株式会社清和クリエイト 代表取締役社長

2014年6月 当社監査役就任(現任)

2014年6月 清和綜合建物株式会社 監査役

2015年3月 東光株式会社 社外監査役

(注)4

4,100

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

監査役

市東 康男

1954年2月24日

1977年10月 新和監査法人(現有限責任あずさ監査法人)入所

2003年9月 日本公認会計士協会IT委員会電子表示専門委員会委員長

2006年6月 あずさ監査法人(現有限責任あずさ監査法人)退所

2006年7月 市東康男公認会計士税理士事務所開設

2007年5月 米久株式会社 社外監査役

2007年6月 プレス工業株式会社 社外監査役

2016年4月 伊藤ハム米久ホールディングス株式会社 社外監査役(現任)

2016年6月 当社監査役就任(現任)

(注)3

0

230,600

 

 (注)1.取締役及川耕造及び緒方孝則は、社外取締役であり、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。

2.監査役小野田洋右及び市東康男は、社外監査役であり、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。

3.2016年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

4.2018年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

5.2019年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

6.2016年6月29日より、コーポレート・ガバナンスの充実、迅速な経営方針の決定及び業務執行における監視・監督の強化と業務分担の明確化を目的として、執行役員制度を導入しております。2019年6月27日現在の執行役員は次のとおりであります。

役職

氏名

担当

代表取締役 取締役社長

社長執行役員

芝原 誠一

 

取締役 専務執行役員

中川 誠二

経営推進統括責任者 兼 営業部門管掌

台湾惠爾得股份有限公司 董事長

日惠得造紙器材(上海)貿易有限公司 董事長

取締役 専務執行役員

清水 俊雄

経営管理統括責任者

東山フエルト㈱ 代表取締役

取締役 執行役員

冨田 典男

生産部門管掌 兼 埼玉工場長
ニップ縫整㈱ 代表取締役

取締役 執行役員

佐藤 文夫

技術部門・研究開発部門管掌 兼 研究開発部長

取締役 執行役員

矢﨑荘太郎

管理部門管掌 兼 総務部長

上席執行役員

安倍 一雅

産業資材部担当 兼 統括安全管理担当

NFノンウーブン㈱ 代表取締役

執行役員

川田 裕信

栃木工場長

執行役員

富田 協一

技術部統括部長

執行役員

宮坂 隆志

紙パ営業部統括部長 兼 紙パ営業第2部長 兼

営業企画部長

 

 

② 社外役員の状況

   当社は、意思決定の妥当性及び監督機能の強化のため、社外役員の選任が必要であると考え、社外取締役2名及び社外監査役2名を選任しております。社外取締役及び社外監査役の選任により、豊富な見識・外部的視点に基づいた発言等により取締役会の議論の活性化及び監督機能の強化を図っております。

   なお、当社は社外役員の選任にあたり、会社法上の要件及び東京証券取引所の独立性基準に合致していることに加え、下記要件に該当しないことを基準としております。

1.当社の主要な取引先の業務執行者

2.当社から役員報酬以外に多額の金銭その他財産を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家(当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、その団体に所属する者)

3.主要株主(議決権5%以上を保有する株主)または主要株主が法人である場合の業務執行者

4.当社または子会社の業務執行者

5.1~4の近親者

6.社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者

7.当社から寄付を受けている者(寄付を受けている者が法人、組合等の団体である場合は、その業務執行者、それに相当する者)

※上記1・2・7は過去5年以内、3・4・6は過去においても該当しないこと。1~4の近親者も同様の取扱いとします。

※近親者とは2親等以内の親族をいいます。

 

   社外取締役の及川耕造及び緒方孝則は、「役員の状況」の「所有株式数」欄に記載のとおり、当社株式を保有しております。当該資本的関係以外には、当社との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。

   社外監査役の小野田洋右は、当社と資金借入にかかる取引のある株式会社みずほコーポレート銀行(現株式会社みずほ銀行)の出身でありますが、同氏は既に同社を退職しており、同氏個人が利害関係を有するものではないことから、社外監査役としての独立性に影響を与えるものではないと判断しております。また、同氏は「役員の状況」の「所有株式数」欄に記載のとおり、当社株式を保有しております。

   社外監査役の市東康男は、当社の会計監査人である有限責任あずさ監査法人の出身でありますが、同監査法人を既に退所しており、同氏個人が利害関係を有するものではないことから、社外監査役としての独立性に影響を与えるものではないと判断しております。

   上記の取引関係並びに資本的関係以外には、社外監査役と当社との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。

   なお、社外役員の4名すべてを、株式会社東京証券取引所が定める「独立役員」として届け出ております。

 

③ 社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

  社外取締役及び社外監査役は、取締役会、代表取締役及び内部監査室などの関係機関との随時の意見交換などを通じ、監督機能の実効性を確保するために連携を行っております。また、会計監査人を含む関係部門から必要に応じて報告を受け、意見交換及び調査を行うなど監査(監査役監査及び会計監査をいう)の実効性を確保するための連携を行っております。

 

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性 11名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

取締役社長

社長執行役員

芝原 誠一

1952年8月31日

1976年4月 当社入社

2004年10月 日本フエルト商事㈱営業第1部長

2007年4月 当社営業第1部長

2009年10月 営業部統括部長

2011年6月 取締役就任 営業部統括部長

2013年6月 常務取締役就任 営業部統括部長

2015年6月 代表取締役 取締役社長就任

2016年6月 代表取締役 取締役社長 社長執行役員就任(現任)

(注)5

47,500

取締役

専務執行役員

経営推進統括責任者 兼

営業部門管掌

中川 誠二

1952年7月31日

1976年4月 当社入社

2004年10月 技術第3部長

2007年3月 技術第1部長

2009年6月 取締役就任 技術部統括部長

2013年6月 常務取締役就任 埼玉工場長

2015年6月 常務取締役 技術部担当

2016年6月 取締役 常務執行役員就任 技術部門・研究開発部門・生産部門管掌

2017年6月 取締役 専務執行役員就任 技術部門・研究開発部門・生産部門管掌

           台湾惠爾得(股) 董事長就任(現任)

2018年6月 取締役 専務執行役員 技術部門・研究開発部門・生産部門・営業部門管掌

2019年5月 日惠得造紙器材(上海)貿易有限公司 董事長就任(現任)

2019年6月 取締役 専務執行役員 経営推進統括責任者 兼 営業部門管掌(現任)

(注)5

31,200

取締役

専務執行役員

経営管理統括責任者

清水 俊雄

1953年3月2日

1975年4月 当社入社

2003年6月 経営企画室長

2005年5月 経理部長

2011年6月 取締役就任 経理部長

2013年6月 常務取締役就任 経理部長

2015年6月 常務取締役 経理部担当

2016年6月 取締役 常務執行役員就任 管理部門管掌

2017年6月 東山フエルト㈱ 代表取締役就任(現任)

2018年6月 取締役 専務執行役員就任 管理部門管掌

2019年6月 取締役 専務執行役員 経営管理統括責任者(現任)

(注)5

46,100

取締役

執行役員

生産部門管掌 兼

埼玉工場長

冨田 典男

1954年12月13日

1979年4月 当社入社

2011年4月 埼玉工場製造部長 兼 施設部長

2013年6月 取締役就任 栃木工場長 兼 栃木工場製造部長

2014年10月 取締役 栃木工場長

2016年6月 上席執行役員就任 埼玉工場長 兼 生産技術部長

2017年5月 上席執行役員 埼玉工場長兼栃木工場長 兼 生産技術部長

2018年6月 取締役 執行役員就任 生産部門管掌補佐 兼 埼玉工場長

2019年6月 取締役 執行役員 生産部門管掌 兼 埼玉工場長(現任)

           ニップ縫整㈱ 代表取締役就任(現任)

(注)5

22,800

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

執行役員

技術部門・

研究開発部門管掌 兼

研究開発部長

佐藤 文夫

1957年1月1日

1979年4月 当社入社

2009年1月 技術第3部長

2013年4月 技術第3部長 兼 研究開発部長

2013年6月 取締役就任 技術部統括部長 兼 研究開発部長

2015年4月 取締役 技術部統括部長 兼 研究開発部統括部長

2016年6月 上席執行役員就任 技術部統括部長 兼 研究開発部長

2018年6月 取締役 執行役員就任 技術部門管掌補佐 兼 品質保証部担当 兼 研究開発部長

2019年6月 取締役 執行役員 技術部門・研究開発部門管掌 兼 研究開発部長(現任)

(注)5

23,800

取締役

執行役員

管理部門管掌 兼

総務部長

矢﨑 荘太郎

1956年9月10日

1980年4月 当社入社

2005年5月 経営企画室長

2009年10月 総務部長 兼 経営企画室長

2013年6月 取締役就任 総務人事部長

2016年6月 上席執行役員就任 栃木工場長 兼 管理部門管掌補佐

2017年5月 上席執行役員 総務部長 兼 人事部長

2017年10月 上席執行役員 管理部門管掌補佐 兼 総務部長

2018年6月 取締役 執行役員就任 管理部門管掌補佐 兼 人事部担当 兼 総務部長

2019年6月 取締役 執行役員 管理部門管掌 兼 総務部長(現任)

(注)5

25,000

取締役

及川 耕造

1945年10月17日

1969年7月 通商産業省(現経済産業省)入省

1994年9月 同省大臣官房審議官

1998年6月 防衛庁装備局長

2000年6月 特許庁長官

2003年10月 日本政策投資銀行理事

2005年8月 経済産業研究所理事長

2010年11月 防衛大臣補佐官

2011年10月 社団法人発明協会理事長

       一般社団法人発明協会(現公益社団法人発明協会)副会長・専務理事

2012年4月 一般社団法人発明推進協会副会長

2015年6月 当社取締役就任(現任)

2016年7月 一般社団法人日本防衛装備工業会理事長(現任)

(注)5

9,200

取締役

緒方 孝則

1951年8月20日

1982年4月 弁護士登録(東京弁護士会入会)

1987年4月 緒方綜合法律事務所(現リバティ法律事務所)開設

2003年4月 株式会社整理回収機構 常務執行役員

2007年10月 株式会社アイビー化粧品 社外監査役(現任)

2018年6月 当社取締役就任(現任)

(注)5

400

常勤監査役

渡瀬 圭吾

1955年5月26日

1979年4月 当社入社

2008年10月 埼玉工場事務部長兼安全管理室長

2009年6月 人事部長

2012年6月 常勤監査役就任(現任)

(注)3

20,500

監査役

小野田 洋右

1952年12月27日

1977年4月 株式会社第一勧業銀行(現株式会社みずほ銀行)入行

2002年4月 株式会社みずほコーポレート銀行(現株式会社みずほ銀行) 米州非日系営業第一部長

2004年6月 同行 営業第十二部長

2005年4月 ユーシーカード株式会社(現株式会社クレディセゾン) 常務取締役

2007年6月 清和綜合建物株式会社 常務執行役員

2010年6月 同社 代表取締役 専務執行役員

2012年6月 株式会社清和クリエイト 代表取締役社長

2014年6月 当社監査役就任(現任)

2014年6月 清和綜合建物株式会社 監査役

2015年3月 東光株式会社 社外監査役

(注)4

4,100

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

監査役

市東 康男

1954年2月24日

1977年10月 新和監査法人(現有限責任あずさ監査法人)入所

2003年9月 日本公認会計士協会IT委員会電子表示専門委員会委員長

2006年6月 あずさ監査法人(現有限責任あずさ監査法人)退所

2006年7月 市東康男公認会計士税理士事務所開設

2007年5月 米久株式会社 社外監査役

2007年6月 プレス工業株式会社 社外監査役

2016年4月 伊藤ハム米久ホールディングス株式会社 社外監査役(現任)

2016年6月 当社監査役就任(現任)

(注)3

0

230,600

 

 (注)1.取締役及川耕造及び緒方孝則は、社外取締役であり、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。

2.監査役小野田洋右及び市東康男は、社外監査役であり、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。

3.2016年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

4.2018年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

5.2019年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

6.2016年6月29日より、コーポレート・ガバナンスの充実、迅速な経営方針の決定及び業務執行における監視・監督の強化と業務分担の明確化を目的として、執行役員制度を導入しております。2019年6月27日現在の執行役員は次のとおりであります。

役職

氏名

担当

代表取締役 取締役社長

社長執行役員

芝原 誠一

 

取締役 専務執行役員

中川 誠二

経営推進統括責任者 兼 営業部門管掌

台湾惠爾得股份有限公司 董事長

日惠得造紙器材(上海)貿易有限公司 董事長

取締役 専務執行役員

清水 俊雄

経営管理統括責任者

東山フエルト㈱ 代表取締役

取締役 執行役員

冨田 典男

生産部門管掌 兼 埼玉工場長
ニップ縫整㈱ 代表取締役

取締役 執行役員

佐藤 文夫

技術部門・研究開発部門管掌 兼 研究開発部長

取締役 執行役員

矢﨑荘太郎

管理部門管掌 兼 総務部長

上席執行役員

安倍 一雅

産業資材部担当 兼 統括安全管理担当

NFノンウーブン㈱ 代表取締役

執行役員

川田 裕信

栃木工場長

執行役員

富田 協一

技術部統括部長

執行役員

宮坂 隆志

紙パ営業部統括部長 兼 紙パ営業第2部長 兼

営業企画部長

 

 

② 社外役員の状況

   当社は、意思決定の妥当性及び監督機能の強化のため、社外役員の選任が必要であると考え、社外取締役2名及び社外監査役2名を選任しております。社外取締役及び社外監査役の選任により、豊富な見識・外部的視点に基づいた発言等により取締役会の議論の活性化及び監督機能の強化を図っております。

   なお、当社は社外役員の選任にあたり、会社法上の要件及び東京証券取引所の独立性基準に合致していることに加え、下記要件に該当しないことを基準としております。

1.当社の主要な取引先の業務執行者

2.当社から役員報酬以外に多額の金銭その他財産を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家(当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、その団体に所属する者)

3.主要株主(議決権5%以上を保有する株主)または主要株主が法人である場合の業務執行者

4.当社または子会社の業務執行者

5.1~4の近親者

6.社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者

7.当社から寄付を受けている者(寄付を受けている者が法人、組合等の団体である場合は、その業務執行者、それに相当する者)

※上記1・2・7は過去5年以内、3・4・6は過去においても該当しないこと。1~4の近親者も同様の取扱いとします。

※近親者とは2親等以内の親族をいいます。

 

   社外取締役の及川耕造及び緒方孝則は、「役員の状況」の「所有株式数」欄に記載のとおり、当社株式を保有しております。当該資本的関係以外には、当社との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。

   社外監査役の小野田洋右は、当社と資金借入にかかる取引のある株式会社みずほコーポレート銀行(現株式会社みずほ銀行)の出身でありますが、同氏は既に同社を退職しており、同氏個人が利害関係を有するものではないことから、社外監査役としての独立性に影響を与えるものではないと判断しております。また、同氏は「役員の状況」の「所有株式数」欄に記載のとおり、当社株式を保有しております。

   社外監査役の市東康男は、当社の会計監査人である有限責任あずさ監査法人の出身でありますが、同監査法人を既に退所しており、同氏個人が利害関係を有するものではないことから、社外監査役としての独立性に影響を与えるものではないと判断しております。

   上記の取引関係並びに資本的関係以外には、社外監査役と当社との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。

   なお、社外役員の4名すべてを、株式会社東京証券取引所が定める「独立役員」として届け出ております。

 

③ 社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

  社外取締役及び社外監査役は、取締役会、代表取締役及び内部監査室などの関係機関との随時の意見交換などを通じ、監督機能の実効性を確保するために連携を行っております。また、会計監査人を含む関係部門から必要に応じて報告を受け、意見交換及び調査を行うなど監査(監査役監査及び会計監査をいう)の実効性を確保するための連携を行っております。

 

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性 11名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

取締役社長

社長執行役員

芝原 誠一

1952年8月31日

1976年4月 当社入社

2004年10月 日本フエルト商事㈱営業第1部長

2007年4月 当社営業第1部長

2009年10月 営業部統括部長

2011年6月 取締役就任 営業部統括部長

2013年6月 常務取締役就任 営業部統括部長

2015年6月 代表取締役 取締役社長就任

2016年6月 代表取締役 取締役社長 社長執行役員就任(現任)

(注)5

63,800

取締役

専務執行役員

社長補佐

清水 俊雄

1953年3月2日

1975年4月 当社入社

2003年6月 経営企画室長

2005年5月 経理部長

2011年6月 取締役就任 経理部長

2013年6月 常務取締役就任 経理部長

2015年6月 常務取締役 経理部担当

2016年6月 取締役 常務執行役員就任 管理部門管掌

2017年6月 東山フエルト㈱ 代表取締役就任

2018年6月 取締役 専務執行役員就任 管理部門管掌

2019年6月 取締役 専務執行役員 経営管理統括責任者

2020年5月 台湾惠爾得(股) 董事長就任(現任) 

      日惠得造紙器材(上海)貿易有限公司 董事長

          就任(現任)

2020年6月 取締役 専務執行役員  社長補佐(現任) 

(注)5

53,000

取締役

常務執行役員

生産部門・

研究開発部門管掌 兼

埼玉工場長

佐藤 文夫

1957年1月1日

1979年4月 当社入社

2009年1月 技術第3部長

2013年4月 技術第3部長 兼 研究開発部長

2013年6月 取締役就任 技術部統括部長 兼 研究開発部長

2015年4月 取締役 技術部統括部長 兼 研究開発部統括部長

2016年6月 上席執行役員就任 技術部統括部長 兼 研究開発部長

2018年6月 取締役 執行役員就任 技術部門管掌補佐 兼 品質保証部担当 兼 研究開発部長

2019年6月 取締役 執行役員 技術部門・研究開発部門管掌 兼 研究開発部長

2019年8月 取締役 執行役員 技術部門・研究開発部門管掌 兼 技術部統括部長 兼 研究開発部長

2019年10月 取締役 執行役員 技術部門・研究開発部門管掌 兼 技術部統括部長

2020年6月 取締役 常務執行役員就任 生産部門・研究開発部門管掌 兼 埼玉工場長(現任)

      ニップ縫整㈱ 代表取締役就任(現任)

      東山フエルト㈱ 代表取締役就任(現任)

      NFノンウーブン㈱ 代表取締役就任(現任)

(注)5

31,300

取締役

執行役員

管理部門管掌 兼

不動産事業担当 兼

総務部長 兼

人事部長

矢﨑 荘太郎

1956年9月10日

1980年4月 当社入社

2005年5月 経営企画室長

2009年10月 総務部長 兼 経営企画室長

2013年6月 取締役就任 総務人事部長

2016年6月 上席執行役員就任 栃木工場長 兼 管理部門管掌補佐

2017年5月 上席執行役員 総務部長 兼 人事部長

2017年10月 上席執行役員 管理部門管掌補佐 兼 総務部長

2018年6月 取締役 執行役員就任 管理部門管掌補佐 兼 人事部担当 兼 総務部長

2019年6月 取締役 執行役員 管理部門管掌 兼 総務部長

2020年6月 取締役 執行役員 管理部門管掌 兼 不動産事業担当 兼 総務部長 兼 人事部長(現任)

(注)5

30,800

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

執行役員

技術部門・海外営業

部門管掌 兼

技術部統括部長

富田 協一

1961年7月11日

1984年4月 当社入社

2013年10月 研究開発部部長

2015年4月 技術開発部長

2015年10月 技術第1部長

2018年6月 執行役員就任 技術部統括部長

2019年8月 執行役員 埼玉工場長

2020年6月 取締役 執行役員就任 技術部門・海外営業部門管掌 兼 技術部統括部長(現任)

(注)5

24,500

取締役

執行役員

国内営業部門管掌 兼

紙パ営業部統括部長

宮坂 隆志

1962年2月23日

1984年4月 当社入社

2013年10月 紙パ営業第2部長

2018年6月 執行役員就任 紙パ営業部統括部長

2019年6月 執行役員 紙パ営業部統括部長 兼 紙パ営業第2部長 兼 営業企画部長

2019年10月 執行役員 営業企画部担当 兼 紙パ営業部統括部長

2020年6月 取締役 執行役員就任 国内営業部門管掌 兼 紙パ営業部統括部長(現任)

(注)5

14,000

取締役

及川 耕造

1945年10月17日

1969年7月 通商産業省(現経済産業省)入省

1994年9月 同省大臣官房審議官

1998年6月 防衛庁装備局長

2000年6月 特許庁長官

2003年10月 日本政策投資銀行理事

2005年8月 経済産業研究所理事長

2010年11月 防衛大臣補佐官

2011年10月 社団法人発明協会理事長

       一般社団法人発明協会(現公益社団法人発明協会)副会長・専務理事

2012年4月 一般社団法人発明推進協会副会長

2015年6月 当社取締役就任(現任)

2016年7月 一般社団法人日本防衛装備工業会理事長

(注)5

12,000

取締役

緒方 孝則

1951年8月20日

1982年4月 弁護士登録(東京弁護士会入会)

1987年4月 緒方綜合法律事務所(現リバティ法律事務所)開設

2003年4月 株式会社整理回収機構 常務執行役員

2007年10月 株式会社アイビー化粧品 社外監査役(現任)

2018年6月 当社取締役就任(現任)

(注)5

900

常勤監査役

柳岡 肇

1963年2月26日

1985年4月 当社入社

2014年10月 経理部部長

2017年10月 人事部長

2020年6月 常勤監査役就任(現任)

(注)4

36,900

監査役

小野田 洋右

1952年12月27日

1977年4月 株式会社第一勧業銀行(現株式会社みずほ銀行)入行

2002年4月 株式会社みずほコーポレート銀行(現株式会社みずほ銀行) 米州非日系営業第一部長

2004年6月 同行 営業第十二部長

2005年4月 ユーシーカード株式会社(現株式会社クレディセゾン) 常務取締役

2007年6月 清和綜合建物株式会社 常務執行役員

2010年6月 同社 代表取締役 専務執行役員

2012年6月 株式会社清和クリエイト 代表取締役社長

2014年6月 当社監査役就任(現任)

2014年6月 清和綜合建物株式会社 監査役

2015年3月 東光株式会社 社外監査役

(注)3

4,600

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

監査役

市東 康男

1954年2月24日

1977年10月 新和監査法人(現有限責任あずさ監査法人)入所

2003年9月 日本公認会計士協会IT委員会電子表示専門委員会委員長

2006年6月 あずさ監査法人(現有限責任あずさ監査法人)退所

2006年7月 市東康男公認会計士税理士事務所開設

2007年5月 米久株式会社 社外監査役

2007年6月 プレス工業株式会社 社外監査役

2016年4月 伊藤ハム米久ホールディングス株式会社 社外監査役

2016年6月 当社監査役就任(現任)

(注)4

0

271,800

 

 (注)1.取締役及川耕造及び緒方孝則は、社外取締役であり、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。

2.監査役小野田洋右及び市東康男は、社外監査役であり、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。

3.2018年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

4.2020年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

5.2020年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

6.2016年6月29日より、コーポレート・ガバナンスの充実、迅速な経営方針の決定及び業務執行における監視・監督の強化と業務分担の明確化を目的として、執行役員制度を導入しております。2020年6月26日現在の執行役員は次のとおりであります。

役職

氏名

担当

代表取締役 取締役社長

社長執行役員

芝原 誠一

 

取締役 専務執行役員

清水 俊雄

社長補佐

台湾惠爾得股份有限公司 董事長

日惠得造紙器材(上海)貿易有限公司 董事長

取締役 常務執行役員

佐藤 文夫

生産部門・研究開発部門管掌 兼 埼玉工場長

ニップ縫整㈱ 代表取締役

東山フエルト㈱ 代表取締役

NFノンウーブン㈱ 代表取締役

取締役 執行役員

矢﨑荘太郎

管理部門管掌 兼 不動産事業担当 兼
総務部長 兼 人事部長

取締役 執行役員

富田 協一

技術部門・海外営業部門管掌 兼

技術部統括部長

取締役 執行役員

宮坂 隆志

国内営業部門管掌 兼 紙パ営業部統括部長

上席執行役員

安倍 一雅

産業資材部担当 兼 統括安全管理担当

執行役員

川田 裕信

栃木工場長

執行役員

武田 博之

海外営業部長

執行役員

河合 薫

技術第2部長

 

 

② 社外役員の状況

   当社は、意思決定の妥当性及び監督機能の強化のため、社外役員の選任が必要であると考え、社外取締役2名及び社外監査役2名を選任しております。社外取締役及び社外監査役の選任により、豊富な見識・外部的視点に基づいた発言等により取締役会の議論の活性化及び監督機能の強化を図っております。

   なお、当社は社外役員の選任にあたり、会社法上の要件及び東京証券取引所の独立性基準に合致していることに加え、下記要件に該当しないことを基準としております。

1.当社の主要な取引先の業務執行者

2.当社から役員報酬以外に多額の金銭その他財産を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家(当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、その団体に所属する者)

3.主要株主(議決権5%以上を保有する株主)または主要株主が法人である場合の業務執行者

4.当社または子会社の業務執行者

5.1~4の近親者

6.社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者

7.当社から寄付を受けている者(寄付を受けている者が法人、組合等の団体である場合は、その業務執行者、それに相当する者)

※上記1・2・7は過去5年以内、3・4・6は過去においても該当しないこと。1~4の近親者も同様の取扱いとします。

※近親者とは2親等以内の親族をいいます。

 

   社外取締役の及川耕造及び緒方孝則は、「役員の状況」の「所有株式数」欄に記載のとおり、当社株式を保有しております。当該資本的関係以外には、当社との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。

   社外監査役の小野田洋右は、当社と資金借入にかかる取引のある株式会社みずほコーポレート銀行(現株式会社みずほ銀行)の出身でありますが、同氏は既に同社を退職しており、同氏個人が利害関係を有するものではないことから、社外監査役としての独立性に影響を与えるものではないと判断しております。また、同氏は「役員の状況」の「所有株式数」欄に記載のとおり、当社株式を保有しております。

   社外監査役の市東康男は、当社の会計監査人である有限責任あずさ監査法人の出身でありますが、同監査法人を既に退所しており、同氏個人が利害関係を有するものではないことから、社外監査役としての独立性に影響を与えるものではないと判断しております。

   上記の取引関係並びに資本的関係以外には、社外監査役と当社との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。

   なお、社外役員の4名すべてを、株式会社東京証券取引所が定める「独立役員」として届け出ております。

 

③ 社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

  社外取締役及び社外監査役は、取締役会、代表取締役及び内部監査室などの関係機関との随時の意見交換などを通じ、監督機能の実効性を確保するために連携を行っております。また、会計監査人を含む関係部門から必要に応じて報告を受け、意見交換及び調査を行うなど監査(監査役監査及び会計監査をいう)の実効性を確保するための連携を行っております。

 

 

社外役員の選任

2018/6/282018/12/252019/6/272020/6/26選任の理由
及川 耕造官公庁等の法人において長年意思決定に参画し、また各種団体の理事長等の要職を歴任した豊富な経験及び幅広い見識を備えていることから、経営の監督機能強化のために適任であり、また、当社との間に特別な利害関係はなく、独立の立場から社外取締役の職務を遂行していただけると判断しているため。 〔独立役員の指定理由〕 当社とは利害関係がなく一般株主と利益相反 の生じるおそれのない社外取締役として、外部 的視点から業務執行の意思決定及び経営に 対する監督機能を確保できることから、独立役 員として指定いたしました。
緒方孝則弁護士として企業法務に精通し、経営に関する知見も高く、他社において社外役員も経験していることから、経営の監督機能強化のために適任であり、また、当社との間に特別な利害関係はなく、独立の立場から社外取締役の職務を遂行していただけると判断しているため。 〔独立役員の指定理由〕 当社とは利害関係がなく一般株主と利益相反の生じるおそれのない社外取締役として、外部的視点から業務執行の意思決定及び経営に対する監督機能を確保できることから、独立役員として指定いたしました。