イチカワ【3513】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/6/282018/11/142019/6/272019/11/14
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数7人7人7人7人
社外役員数2人2人2人2人
役員数(定款)10人10人10人10人
役員任期1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性10名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表取締役
社長

 

牛 尾 雅 孝

昭和28年4月1日生

昭和50年4月

三菱信託銀行株式会社入行

平成15年6月

株式会社イーネット常勤監査役

平成16年4月

当社入社、企画本部部長

平成16年6月

執行役員マーケティング部長

平成17年6月

取締役就任兼常務執行役員

平成18年4月

取締役営業本部長兼執行役員

平成19年4月

取締役営業管掌兼執行役員

平成20年4月

取締役企画・総務管掌兼執行役員

平成20年6月

取締役企画・総務管掌兼常務執行役員就任

平成24年6月

取締役企画・営業管掌兼常務執行役員

同年同月

取締役企画・営業管掌兼専務執行役員就任

平成25年6月

代表取締役社長兼社長執行役員就任(現)

(注)3

70

取締役

総務管掌兼企画部・品質保証部担当

望 月 友 博

昭和36年3月9日生

昭和59年4月

当社入社

平成24年6月

企画部長

平成24年10月

企画部長兼内部監査室長

平成25年4月

企画部長

平成26年6月

執行役員企画部長

平成28年4月

執行役員総務管掌補佐兼企画部担当

平成28年6月

取締役総務管掌兼企画部担当兼常務執行役員就任

平成29年6月

取締役総務管掌兼企画部・品質保証部担当兼常務執行役員(現)

(注)3

18

取締役

営業管掌兼海外管理部長

矢 崎 孝 信

昭和36年10月28日生

昭和60年9月

当社入社

平成17年6月

イチカワ・ヨーロッパGmbH社長

平成24年6月

海外営業部長兼イチカワ・ノース・アメリカ・コーポレーション社長兼宜紙佳造紙脱水器材貿易(上海)有限公司総経理

平成26年4月

海外営業部長兼宜紙佳造紙脱水器材貿易(上海)有限公司総経理

平成26年6月

執行役員海外営業部長兼宜紙佳造紙脱水器材貿易(上海)有限公司総経理

平成27年4月

執行役員営業管掌補佐兼海外営業部長兼宜紙佳造紙脱水器材貿易(上海)有限公司董事総経理

平成28年4月

執行役員営業管掌兼海外営業部長

平成28年6月

取締役営業管掌兼海外営業部長兼常務執行役員就任

平成29年4月

取締役営業管掌兼常務執行役員

平成30年4月

取締役営業管掌兼海外管理部長兼常務執行役員(現)

(注)3

35

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役

生産管掌

斯 波 義 和

昭和38年2月12日生

昭和62年6月

当社入社

平成22年4月

技術部部長

平成24年2月

技術部長

平成26年6月

執行役員技術部長

平成28年6月

取締役技術管掌兼常務執行役員就任

平成29年6月

取締役生産管掌兼技術管掌兼常務執行役員

平成30年4月

取締役生産管掌兼技術共同管掌兼常務執行役員

平成30年6月

取締役生産管掌兼常務執行役員(現)

(注)3

19

取締役

技術管掌兼アジア事業部管掌補佐

小 堀   渉

昭和40年9月22日生

昭和63年4月

当社入社

平成25年4月

技術部担当部長

平成27年4月

開発研究所長兼技術部担当部長

平成27年6月

執行役員開発研究所長兼技術部担当部長

平成28年6月

執行役員開発研究所長

平成29年6月

執行役員技術管掌補佐兼開発研究所長兼技術管理部担当

平成30年4月

執行役員技術管掌兼アジア事業部管掌補佐

平成30年6月

取締役技術管掌兼アジア事業部管掌補佐兼常務執行役員就任(現)

(注)3

10

取締役

 

野 崎   晃

昭和32年11月20日生

昭和63年4月

弁護士登録(第一東京弁護士会入会)

平成17年6月

当社監査役(非常勤)就任

平成18年4月

株式会社スロー・グループ(現アイペット損害保険株式会社)監査役(現)

平成18年9月

株式会社マクロミル監査役

平成23年6月

NECフィールディング株式会社監査役

平成27年6月

株式会社J-オイルミルズ取締役

平成27年6月

当社取締役(非常勤)就任(現)

平成29年6月

株式会社J-オイルミルズ監査役(現)

(注)3

30

取締役

 

長 岡 弘 樹

昭和28年7月9日生

昭和52年7月

監査法人サンワ東京丸の内事務所(現 有限責任監査法人トーマツ)入所

昭和54年3月

公認会計士登録

平成2年11月

静岡事務所長

平成16年6月

経営会議メンバー

同年同月

東京事務所地区経営執行補佐兼東日本地区事務所総括

平成19年6月

東日本ブロック長補佐

平成22年10月

トータルサービス本部長

平成25年10月

ミドルマーケット推進総括担当

平成28年7月

パラマウントベッドホールディングス株式会社顧問(現)

平成30年6月

当社取締役(非常勤)就任(現)

(注)3

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

常勤監査役

 

星   利 幸

昭和35年1月22日生

昭和58年4月

当社入社

平成19年4月

企画部長

平成21年4月

企画部長兼情報システム部長

平成24年6月

総務部長兼情報システム部長

同年同月

執行役員総務部長兼情報システム部長

平成25年4月

執行役員総務部長

平成26年4月

執行役員内部監査室長

平成26年6月

常勤監査役就任(現)

(注)4

13

監査役

 

市 原 克 巳

昭和30年12月23日生

昭和54年4月

株式会社千葉銀行入行

平成15年6月

同行秘書室長

平成17年6月

同行市川支店長

平成18年6月

同行営業統括部長

平成19年6月

同行執行役員営業企画部長

平成20年6月

同行執行役員支店支援部長

平成21年6月

同行取締役常務執行役員

平成24年6月

同行取締役専務執行役員

平成25年6月

ちばぎんハートフル株式会社取締役社長

平成27年6月

東方地所株式会社代表取締役社長(現)

平成27年6月

当社監査役(非常勤)就任(現)

(注)5

15

監査役

 

出 縄 正 人

昭和39年2月5日生

平成2年4月

弁護士登録(第一東京弁護士会入会)
沖信・石原法律事務所(現スプリング法律事務所)入所

平成11年1月

同法律事務所パートナー弁護士(現)

平成12年6月

株式会社金冠堂監査役(現)

平成14年4月

慶応義塾大学法学部非常勤講師

平成19年7月

株式会社アドバイスリンク取締役(現)

平成19年9月

日本プライムリアルティ投資法人監督役員(現)

平成21年4月

慶応義塾大学大学院法務研究科(法科大学院)非常勤講師

平成23年4月

最高裁判所司法研修所民事弁護教官

平成25年4月

最高裁判所司法研修所民事弁護上席教官

平成26年9月

慶応義塾大学大学院法務研究科(法科大学院)非常勤講師

平成27年6月

当社監査役(非常勤)就任(現)

(注)4

9

219

 

 

(注)1 取締役野崎 晃、長岡弘樹は、社外取締役です。

2 監査役市原克巳、出縄正人は、社外監査役です。

3 取締役の任期は、平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 監査役星 利幸及び出縄正人の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 監査役市原克巳の任期は、平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6 取締役野崎 晃、取締役長岡弘樹及び監査役出縄正人は、東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。

7 執行役員12名のうち、取締役を兼務していない執行役員は、以下の7名です。

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

常務
執行役員

アジア事業
部長

田 村   茂

昭和36年6月10日生

昭和60年4月

当社入社

平成21年4月

品質保証部長

平成22年6月

技術部長

平成24年2月

柏工場製造部長

平成26年4月

柏工場長兼株式会社アイケーサービス取締役社長

平成26年6月

執行役員柏工場長兼株式会社アイケーサービス取締役社長

平成27年4月

執行役員岩間工場長兼業務室長

平成28年4月

執行役員柏工場長兼岩間工場長兼岩間工場業務室長

平成29年6月

執行役員品質保証部長

平成30年4月

執行役員アジア事業部長

平成30年6月

常務執行役員アジア事業部長(現)

(注)8

30

執行役員

生産管掌補佐兼岩間工場長兼生産技術部長

諸 川 正 憲

昭和38年4月17日生

昭和61年4月

当社入社

平成23年7月

生産技術部担当部長

平成25年4月

生産技術部長

平成27年4月

柏工場長

平成27年6月

執行役員柏工場長

平成28年4月

執行役員生産技術部長

平成29年6月

執行役員生産管掌補佐兼岩間工場長兼生産技術部長(現)

(注)8

29

執行役員

人事部長

小 泉 和 之

昭和35年6月7日生

昭和59年4月

当社入社

平成24年6月

人事部長兼秘書室長

平成25年4月

人事部長

平成28年6月

執行役員人事部長(現)

(注)8

13

執行役員

総務部長

森 下 一 彦

昭和32年6月24日生

平成10年7月

当社入社

平成25年4月

内部監査室長

平成26年4月

総務部長

平成28年6月

執行役員総務部長(現)

(注)8

7

執行役員

技術管理部長

石 井 啓 文

昭和36年8月15日生

昭和59年4月

当社入社

平成22年9月

品質保証部長

平成29年6月

技術管理部長

同年同月

執行役員技術管理部長(現)

(注)8

9

執行役員

柏工場長

小 田 浩 之

昭和39年3月2日生

昭和63年4月

当社入社

平成26年4月

柏工場製造部長

平成27年4月

柏工場製造部長兼株式会社アイケーサービス取締役社長

平成28年4月

柏工場製造部長

平成29年6月

柏工場長

平成30年6月

執行役員柏工場長(現)

(注)8

2

執行役員

経営監査部長

池 田 岳 志

昭和39年11月26日生

昭和63年4月

当社入社

平成27年4月

企画部担当部長

平成28年4月

企画部長

平成30年4月

経営監査部長

平成30年6月

執行役員経営監査部長(現)

(注)8

10

100

 

 

8 執行役員の任期は、平成30年3月期に係る定時株主総会終結後最初に開催される取締役会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結後最初に開催される取締役会終結の時までであります。

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性9名 女性1名 (役員のうち女性の比率10%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表取締役
社長

牛 尾 雅 孝

1953年4月1日生

1975年4月

三菱信託銀行株式会社入行

2003年6月

株式会社イーネット常勤監査役

2004年4月

当社入社、企画本部部長

2004年6月

執行役員マーケティング部長

2005年6月

取締役就任兼常務執行役員

2006年4月

取締役営業本部長兼執行役員

2007年4月

取締役営業管掌兼執行役員

2008年4月

取締役企画・総務管掌兼執行役員

2008年6月

取締役企画・総務管掌兼常務執行役員

2012年6月

取締役企画・営業管掌兼常務執行役員

同年同月

取締役企画・営業管掌兼専務執行役員

2013年6月

代表取締役社長兼社長執行役員就任(現)

(注)3

14

取締役
総務管掌兼企画部・
品質保証部担当

望 月 友 博

1961年3月9日生

1984年4月

当社入社

2012年6月

企画部長

2012年10月

企画部長兼内部監査室長

2013年4月

企画部長

2014年6月

執行役員企画部長

2016年4月

執行役員総務管掌補佐兼企画部担当

2016年6月

取締役総務管掌兼企画部担当兼常務執行役員

2017年6月

取締役総務管掌兼企画部・品質保証部担当兼常務執行役員就任(現)

(注)3

4

取締役
営業管掌

矢 崎 孝 信

1961年10月28日生

1985年9月

当社入社

2005年6月

イチカワ・ヨーロッパGmbH社長

2012年6月

海外営業部長兼イチカワ・ノース・アメリカ・コーポレーション社長兼宜紙佳造紙脱水器材貿易(上海)有限公司総経理

2014年4月

海外営業部長兼宜紙佳造紙脱水器材貿易(上海)有限公司総経理

2014年6月

執行役員海外営業部長兼宜紙佳造紙脱水器材貿易(上海)有限公司総経理

2015年4月

執行役員営業管掌補佐兼海外営業部長兼宜紙佳造紙脱水器材貿易(上海)有限公司董事総経理

2016年4月

執行役員営業管掌兼海外営業部長

2016年6月

取締役営業管掌兼海外営業部長兼常務執行役員

2017年4月

取締役営業管掌兼常務執行役員

2018年4月

取締役営業管掌兼海外管理部長兼常務執行役員

2019年4月

取締役営業管掌兼常務執行役員就任(現)

(注)3

7

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役
生産管掌

斯 波 義 和

1963年2月12日生

1987年6月

当社入社

2010年4月

技術部部長

2012年2月

技術部長

2014年6月

執行役員技術部長

2016年6月

取締役技術管掌兼常務執行役員

2017年6月

取締役生産管掌兼技術管掌兼常務執行役員

2018年4月

取締役生産管掌兼技術共同管掌兼常務執行役員

2018年6月

取締役生産管掌兼常務執行役員就任(現)

(注)3

4

取締役
技術管掌兼
アジア事業部管掌補佐

小 堀   渉

1965年9月22日生

1988年4月

当社入社

2013年4月

技術部担当部長

2015年4月

開発研究所長兼技術部担当部長

2015年6月

執行役員開発研究所長兼技術部担当部長

2016年6月

執行役員開発研究所長

2017年6月

執行役員技術管掌補佐兼開発研究所長兼技術管理部担当

2018年4月

執行役員技術管掌兼アジア事業部管掌補佐

2018年6月

取締役技術管掌兼アジア事業部管掌補佐兼常務執行役員就任(現)

(注)3

2

取締役

野 崎   晃

1957年11月20日生

1988年4月

弁護士登録(第一東京弁護士会入会)

2005年6月

当社監査役(非常勤)就任

2006年4月

株式会社スロー・グループ(現アイペット損害保険株式会社)監査役

2006年9月

株式会社マクロミル監査役

2011年6月

NECフィールディング株式会社監査役

2015年6月

株式会社J-オイルミルズ取締役

2015年6月

当社取締役(非常勤)就任(現)

2017年6月

株式会社J-オイルミルズ監査役就任(現)

(注)3

6

取締役

長 岡 弘 樹

1953年7月9日生

1977年7月

監査法人サンワ東京丸の内事務所(現 有限責任監査法人トーマツ)入所

1979年3月

公認会計士登録

1990年11月

静岡事務所長

2004年6月

経営会議メンバー

同年同月

東京事務所地区経営執行補佐兼東日本地区事務所総括

2007年6月

東日本ブロック長補佐

2010年10月

トータルサービス本部長

2013年10月

ミドルマーケット推進総括担当

2016年7月

パラマウントベッドホールディングス株式会社顧問(現)

2018年6月

当社取締役(非常勤)就任(現)

(注)3

0

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

常勤監査役

星   利 幸

1960年1月22日生

1983年4月

当社入社

2007年4月

企画部長

2009年4月

企画部長兼情報システム部長

2012年6月

総務部長兼情報システム部長

同年同月

執行役員総務部長兼情報システム部長

2013年4月

執行役員総務部長

2014年4月

執行役員内部監査室長

2014年6月

常勤監査役就任(現)

(注)4

3

監査役

出 縄 正 人

1964年2月5日生

1990年4月

弁護士登録(第一東京弁護士会入会)
沖信・石原法律事務所(現スプリング法律事務所)入所

1999年1月

同法律事務所パートナー弁護士(現)

2000年6月

株式会社金冠堂監査役(現)

2002年4月

慶応義塾大学法学部非常勤講師

2007年7月

株式会社アドバイスリンク取締役(現)

2007年9月

日本プライムリアルティ投資法人監督役員(現)

2009年4月

慶応義塾大学大学院法務研究科(法科大学院)非常勤講師

2011年4月

最高裁判所司法研修所民事弁護教官

2013年4月

最高裁判所司法研修所民事弁護上席教官

2014年9月

慶応義塾大学大学院法務研究科(法科大学院)非常勤講師

2015年6月

当社監査役(非常勤)就任(現)

(注)4

2

監査役

岡 田 貴 子

1965年9月11日生

1992年10月

監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)入所

1996年4月

公認会計士登録

2004年9月

税理士トーマツ(現 デロイトトーマツ税理士法人)転籍

2011年11月

税理士登録

2019年1月

岡田貴子公認会計士・税理士事務所設立 代表(現)

2019年6月

当社監査役(非常勤)就任(現)

(注)5

0

45

 

 

(注)1 取締役野崎 晃、長岡弘樹は、社外取締役です。

2 監査役出縄正人、岡田貴子は、社外監査役です。

3 取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 監査役星 利幸及び出縄正人の任期は、2016年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 監査役岡田貴子の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6 取締役野崎 晃、取締役長岡弘樹、監査役出縄正人及び監査役岡田貴子は、東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。

7 執行役員12名のうち、取締役を兼務していない執行役員は、以下の7名です。

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

常務執行役員
アジア事業部長

田 村   茂

1961年6月10日生

1985年4月

当社入社

2009年4月

品質保証部長

2010年6月

技術部長

2012年2月

柏工場製造部長

2014年4月

柏工場長兼株式会社アイケーサービス取締役社長

2014年6月

執行役員柏工場長兼株式会社アイケーサービス取締役社長

2015年4月

執行役員岩間工場長兼業務室長

2016年4月

執行役員柏工場長兼岩間工場長兼岩間工場業務室長

2017年6月

執行役員品質保証部長

2018年4月

執行役員アジア事業部長

2018年6月

常務執行役員アジア事業部長

2019年4月

常務執行役員アジア事業部長 兼 アジア企画営業部長

2019年6月

常務執行役員アジア事業部長(現)

(注)8

6

執行役員
生産管掌補佐兼岩間工場長兼生産技術部長

諸 川 正 憲

1963年4月17日生

1986年4月

当社入社

2011年7月

生産技術部担当部長

2013年4月

生産技術部長

2015年4月

柏工場長

2015年6月

執行役員柏工場長

2016年4月

執行役員生産技術部長

2017年6月

執行役員生産管掌補佐兼岩間工場長兼生産技術部長(現)

(注)8

6

執行役員
人事部長

小 泉 和 之

1960年6月7日生

1984年4月

当社入社

2012年6月

人事部長兼秘書室長

2013年4月

人事部長

2016年6月

執行役員人事部長(現)

(注)8

3

執行役員
総務部長

森 下 一 彦

1957年6月24日生

1998年7月

当社入社

2013年4月

内部監査室長

2014年4月

総務部長

2016年6月

執行役員総務部長(現)

(注)8

1

執行役員
技術管理部長

石 井 啓 文

1961年8月15日生

1984年4月

当社入社

2010年9月

品質保証部長

2017年6月

技術管理部長

同年同月

執行役員技術管理部長(現)

(注)8

2

執行役員
柏工場長

小 田 浩 之

1964年3月2日生

1988年4月

当社入社

2014年4月

柏工場製造部長

2015年4月

柏工場製造部長兼株式会社アイケーサービス取締役社長

2016年4月

柏工場製造部長

2017年6月

柏工場長

2018年6月

執行役員柏工場長(現)

(注)8

0

執行役員
経営監査部長

池 田 岳 志

1964年11月26日生

1988年4月

当社入社

2015年4月

企画部担当部長

2016年4月

企画部長

2018年4月

経営監査部長

2018年6月

執行役員経営監査部長(現)

(注)8

4

24

 

 

8 執行役員の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結後最初に開催される取締役会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結後最初に開催される取締役会終結の時までであります。

 

 

② 社外役員の状況

1) 社外取締役及び社外監査役の員数

・社外取締役は2名、社外監査役は2名選任しております。

 

2) 社外取締役及び社外監査役と提出会社との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係の概要

・社外取締役である野崎晃氏につきましては、当社との間には何らの人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

・社外取締役である長岡弘樹氏につきましては、当社との間には何らの人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

・社外監査役である出縄正人氏につきましては、当社との間には何らの人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

・社外監査役である岡田貴子氏につきましては、当社との間には何らの人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

 

3) 社外取締役または社外監査役が提出会社の企業統治において果たす機能及び役割並びに選任状況に関する提出会社の考え方、選任するための提出会社からの独立性に関する基準または方針

・社外取締役である野崎晃氏につきましては、同氏がこれまで法曹界において培われた専門的な知識・経験等を当社の取締役会の監督機能に活かしていただくとともに、経営全般に対する助言が期待できることから、社外取締役として選任いたしました。なお、同氏は、法律の専門家であり、また同氏と当社との間には特別な利害関係はなく、東京証券取引所の定める独立役員の要件に照らしても一般株主と利益相反の恐れがないことから、独立役員に指定しております。

・社外取締役である長岡弘樹氏につきましては、これまで長年にわたる公認会計士としての豊富な監査経験と財務及び会計に関する専門的な見識等を当社の取締役会の監督機能に活かしていただくとともに経営全般に対する助言が期待できることから、社外取締役として選任いたしました。なお、同氏は、財務及び会計の専門家であり、また同氏と当社との間には特別な利害関係はなく、東京証券取引所の定める独立役員の要件に照らしても一般株主と利益相反の恐れがないことから、独立役員に指定しております。

・社外監査役である出縄正人氏につきましては、同氏がこれまで法曹界において培われた専門的な知識・経験等を当社の監査体制に活かしていただくため、社外監査役として選任いたしました。なお、同氏は、法律の専門家であり、また同氏と当社との間には特別な利害関係はなく、東京証券取引所の定める独立役員の要件に照らしても一般株主と利益相反の恐れがないことから、独立役員に指定しております。

・社外監査役である岡田貴子氏につきましては、同氏がこれまで公認会計士及び税理士としての豊富な監査経験と財務および会計に関する専門的な見識等を当社の監査体制に活かしていただくため、社外監査役として選任いたしました。なお、同氏は、会計及び財務の専門家であり、また同氏と当社との間には特別な利害関係はなく、東京証券取引所の定める独立役員の要件に照らしても一般株主と利益相反の恐れがないことから、独立役員に指定しております。

・社外取締役及び社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針につきましては、東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。

 

③ 社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

・経常業務推進上の適法性及び予算執行上の有効性を監査する経営監査部とは毎月連絡会を開催し、経営監査部との情報の共有化・課題の共通認識化を図っております。また、会計監査人とは必要に応じて都度、情報交換を行い、連携を図っております。

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性9名 女性1名 (役員のうち女性の比率10%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表取締役
社長

牛 尾 雅 孝

1953年4月1日生

1975年4月

三菱信託銀行株式会社入行

2003年6月

株式会社イーネット常勤監査役

2004年4月

当社入社、企画本部部長

2004年6月

執行役員マーケティング部長

2005年6月

取締役就任兼常務執行役員

2006年4月

取締役営業本部長兼執行役員

2007年4月

取締役営業管掌兼執行役員

2008年4月

取締役企画・総務管掌兼執行役員

2008年6月

取締役企画・総務管掌兼常務執行役員

2012年6月

取締役企画・営業管掌兼常務執行役員

同年同月

取締役企画・営業管掌兼専務執行役員

2013年6月

代表取締役社長兼社長執行役員就任(現)

(注)3

15

取締役
海外担当管掌

矢 崎 孝 信

1961年10月28日生

1985年9月

当社入社

2005年6月

イチカワ・ヨーロッパGmbH社長

2012年6月

海外営業部長兼イチカワ・ノース・アメリカ・コーポレーション社長兼宜紙佳造紙脱水器材貿易(上海)有限公司総経理

2014年4月

海外営業部長兼宜紙佳造紙脱水器材貿易(上海)有限公司総経理

2014年6月

執行役員海外営業部長兼宜紙佳造紙脱水器材貿易(上海)有限公司総経理

2015年4月

執行役員営業管掌補佐兼海外営業部長兼宜紙佳造紙脱水器材貿易(上海)有限公司董事総経理

2016年4月

執行役員営業管掌兼海外営業部長

2016年6月

取締役営業管掌兼海外営業部長兼常務執行役員

2017年4月

取締役営業管掌兼常務執行役員

2018年4月

取締役営業管掌兼海外管理部長兼常務執行役員

2019年4月

取締役営業管掌兼常務執行役員

2020年1月

取締役海外担当管掌兼常務執行役員就任(現)

(注)3

7

取締役
生産管掌

斯 波 義 和

1963年2月12日生

1987年6月

当社入社

2010年4月

技術部部長

2012年2月

技術部長

2014年6月

執行役員技術部長

2016年6月

取締役技術管掌兼常務執行役員

2017年6月

取締役生産管掌兼技術管掌兼常務執行役員

2018年4月

取締役生産管掌兼技術共同管掌兼常務執行役員

2018年6月

取締役生産管掌兼常務執行役員就任(現)

(注)3

5

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役
国内担当管掌兼
技術管掌

小 堀   渉

1965年9月22日生

1988年4月

当社入社

2013年4月

技術部担当部長

2015年4月

開発研究所長兼技術部担当部長

2015年6月

執行役員開発研究所長兼技術部担当部長

2016年6月

執行役員開発研究所長

2017年6月

執行役員技術管掌補佐兼開発研究所長兼技術管理部担当

2018年4月

執行役員技術管掌兼アジア事業部管掌補佐

2018年6月

取締役技術管掌兼アジア事業部管掌補佐兼常務執行役員

2020年1月

取締役国内担当管掌兼常務執行役員

2020年6月

取締役国内担当管掌兼技術管掌兼常務執行役員就任(現)

(注)3

2

取締役
 総務管掌兼企画部・
品質保証部担当

星   利 幸

1960年1月22日生

1983年4月

当社入社

2007年4月

企画部長

2009年4月

企画部長兼情報システム部長

2012年6月

総務部長兼情報システム部長

同年同月

執行役員総務部長兼情報システム部長

2013年4月

執行役員総務部長

2014年4月

執行役員内部監査室長

2014年6月

常勤監査役

2020年6月

取締役総務管掌兼企画部・品質保証部担当兼常務執行役員就任(現)

(注)3

3

取締役

野 崎   晃

1957年11月20日生

1988年4月

弁護士登録(第一東京弁護士会入会)

2003年3月

野崎法律事務所 代表(現)

2005年6月

当社監査役(非常勤)就任

2006年4月

株式会社スロー・グループ(現アイペット損害保険株式会社)監査役

2006年9月

株式会社マクロミル監査役

2011年6月

NECフィールディング株式会社監査役

2015年6月

株式会社J-オイルミルズ取締役

2015年6月

当社取締役(非常勤)就任(現)

2017年6月

株式会社J-オイルミルズ監査役就任(現)

(注)3

6

取締役

長 岡 弘 樹

1953年7月9日生

1977年7月

監査法人サンワ東京丸の内事務所(現 有限責任監査法人トーマツ)入所

1979年3月

公認会計士登録

1990年11月

静岡事務所長

2004年6月

経営会議メンバー

同年同月

東京事務所地区経営執行補佐兼東日本地区事務所総括

2007年6月

東日本ブロック長補佐

2010年10月

トータルサービス本部長

2013年10月

ミドルマーケット推進総括担当

2016年7月

パラマウントベッドホールディングス株式会社顧問(現)

2018年6月

当社取締役(非常勤)就任(現)

(注)3

0

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

常勤監査役

望 月 友 博

1961年3月9日生

1984年4月

当社入社

2012年6月

企画部長

2012年10月

企画部長兼内部監査室長

2013年4月

企画部長

2014年6月

執行役員企画部長

2016年4月

執行役員総務管掌補佐兼企画部担当

2016年6月

取締役総務管掌兼企画部担当兼常務執行役員

2017年6月

取締役総務管掌兼企画部・品質保証部担当兼常務執行役員

2020年6月

常勤監査役就任(現)

(注)4

5

監査役

出 縄 正 人

1964年2月5日生

1990年4月

弁護士登録(第一東京弁護士会入会)
沖信・石原法律事務所(現スプリング法律事務所)入所

1999年1月

同法律事務所パートナー弁護士(現)

2000年6月

株式会社金冠堂監査役(現)

2002年4月

慶応義塾大学法学部非常勤講師

2007年7月

株式会社アドバイスリンク取締役(現)

2007年9月

日本プライムリアルティ投資法人監督役員(現)

2009年4月

慶応義塾大学大学院法務研究科(法科大学院)非常勤講師

2011年4月

最高裁判所司法研修所民事弁護教官

2013年4月

最高裁判所司法研修所民事弁護上席教官

2014年9月

慶応義塾大学大学院法務研究科(法科大学院)非常勤講師

2015年6月

当社監査役(非常勤)就任(現)

(注)4

2

監査役

岡 田 貴 子

1965年9月11日生

1992年10月

監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)入所

1996年4月

公認会計士登録

2004年9月

税理士トーマツ(現 デロイトトーマツ税理士法人)転籍

2011年11月

税理士登録

2019年1月

岡田貴子公認会計士・税理士事務所設立 代表(現)

2019年6月

当社監査役(非常勤)就任(現)

2020年3月

ケネディクス株式会社 社外監査 役(現)

2020年3月

ケネディクス不動産投資顧問株式会社 監査役(現)

(注)5

0

50

 

 

(注)1 取締役野崎 晃、長岡弘樹は、社外取締役です。

2 監査役出縄正人、岡田貴子は、社外監査役です。

3 取締役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 監査役望月友博及び出縄正人の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 監査役岡田貴子の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6 取締役野崎 晃、取締役長岡弘樹、監査役出縄正人及び監査役岡田貴子は、東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。

 

7 執行役員14名のうち、取締役を兼務していない執行役員は、以下の9名です。

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

常務執行役員
欧州統括
 

ユッカ レヒト

1964年5月23日生

2012年10月

Metso Fabric Corp. (現Valmet Oy )取締役PMC部門担当

2014年1月

Runtech Systems Oy 取締役社長

2020年5月

常務執行役員欧州統括(現)

(注)8

常務執行役員
品質保証部長
 

田 村   茂

1961年6月10日生

1985年4月

当社入社

2009年4月

品質保証部長

2010年6月

技術部長

2012年2月

柏工場製造部長

2014年4月

柏工場長兼株式会社アイケーサービス取締役社長

2014年6月

執行役員柏工場長兼株式会社アイケーサービス取締役社長

2015年4月

執行役員岩間工場長兼業務室長

2016年4月

執行役員柏工場長兼岩間工場長兼岩間工場業務室長

2017年6月

執行役員品質保証部長

2018年4月

執行役員アジア事業部長

2018年6月

常務執行役員アジア事業部長

2019年4月

常務執行役員アジア事業部長 兼 アジア企画営業部長

2019年6月

常務執行役員アジア事業部長

2020年4月

常務執行役員品質保証部長(現)

(注)9

7

執行役員
生産技術部長
 

諸 川 正 憲

1963年4月17日生

1986年4月

当社入社

2011年7月

生産技術部担当部長

2013年4月

生産技術部長

2015年4月

柏工場長

2015年6月

執行役員柏工場長

2016年4月

執行役員生産技術部長

2017年6月

執行役員生産管掌補佐兼岩間工場長兼生産技術部長

2020年4月

執行役員生産技術部長(現)

(注)9

6

執行役員
人事部長

小 泉 和 之

1960年6月7日生

1984年4月

当社入社

2012年6月

人事部長兼秘書室長

2013年4月

人事部長

2016年6月

執行役員人事部長(現)

(注)9

3

執行役員
技術管掌補佐兼
技術管理部長

石 井 啓 文

1961年8月15日生

1984年4月

当社入社

2010年9月

品質保証部長

2017年6月

技術管理部長

同年同月

執行役員技術管理部長(現)

2020年4月

執行役員技術管掌補佐兼技術管理部長(現)

(注)9

2

執行役員
岩間工場長

小 田 浩 之

1964年3月2日生

1988年4月

当社入社

2014年4月

柏工場製造部長

2015年4月

柏工場製造部長兼株式会社アイケーサービス取締役社長

2016年4月

柏工場製造部長

2017年6月

柏工場長

2018年6月

執行役員柏工場長

2020年4月

執行役員岩間工場長(現)

(注)9

1

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

執行役員
経営監査部長

池 田 岳 志

1964年11月26日生

1988年4月

当社入社

2015年4月

企画部担当部長

2016年4月

企画部長

2018年4月

経営監査部長

2018年6月

執行役員経営監査部長(現)

(注)9

4

執行役員
柏工場長
 

平 間 孝 史

1963年1月31日生

1985年4月

当社入社

2015年4月

品質保証部部長

2018年4月

品質保証部長

2020年4月

柏工場長

2020年6月

執行役員柏工場長(現)

(注)9

1

執行役員
企画部長兼総務部長

遠 山 宏 幸

1964年11月19日生

1988年4月

株式会社千葉銀行入行

2017年4月

当社入社、人事部部長

2018年4月

企画部長

2020年6月

執行役員企画部長兼総務部長(現)

(注)9

0

26

 

 

   8  常務執行役員ユッカ レヒト氏の任期は2020年5月1日から2025年4月30日までであります。

9 各執行役員の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結後最初に開催される取締役会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結後最初に開催される取締役会終結の時までであります。

 

 

② 社外役員の状況

1) 社外取締役及び社外監査役の員数

・社外取締役は2名、社外監査役は2名選任しております。

 

2) 社外取締役及び社外監査役と提出会社との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係の概要

・社外取締役である野崎晃氏につきましては、当社との間には何らの人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

・社外取締役である長岡弘樹氏につきましては、当社との間には何らの人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

・社外監査役である出縄正人氏につきましては、当社との間には何らの人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

・社外監査役である岡田貴子氏につきましては、当社との間には何らの人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

 

3) 社外取締役または社外監査役が提出会社の企業統治において果たす機能及び役割並びに選任状況に関する提出会社の考え方、選任するための提出会社からの独立性に関する基準または方針

・社外取締役である野崎晃氏につきましては、同氏がこれまで法曹界において培われた専門的な知識・経験等を当社の取締役会の監督機能に活かしていただくとともに、経営全般に対する助言が期待できることから、社外取締役として選任いたしました。なお、同氏は、法律の専門家であり、また同氏と当社との間には特別な利害関係はなく、東京証券取引所の定める独立役員の要件に照らしても一般株主と利益相反の恐れがないことから、独立役員に指定しております。

・社外取締役である長岡弘樹氏につきましては、これまで長年にわたる公認会計士としての豊富な監査経験と財務及び会計に関する専門的な見識等を当社の取締役会の監督機能に活かしていただくとともに経営全般に対する助言が期待できることから、社外取締役として選任いたしました。なお、同氏は、財務及び会計の専門家であり、また同氏と当社との間には特別な利害関係はなく、東京証券取引所の定める独立役員の要件に照らしても一般株主と利益相反の恐れがないことから、独立役員に指定しております。

・社外監査役である出縄正人氏につきましては、同氏がこれまで法曹界において培われた専門的な知識・経験等を当社の監査体制に活かしていただくため、社外監査役として選任いたしました。なお、同氏は、法律の専門家であり、また同氏と当社との間には特別な利害関係はなく、東京証券取引所の定める独立役員の要件に照らしても一般株主と利益相反の恐れがないことから、独立役員に指定しております。

・社外監査役である岡田貴子氏につきましては、同氏がこれまで公認会計士及び税理士としての豊富な監査経験と財務および会計に関する専門的な見識等を当社の監査体制に活かしていただくため、社外監査役として選任いたしました。なお、同氏は、会計及び財務の専門家であり、また同氏と当社との間には特別な利害関係はなく、東京証券取引所の定める独立役員の要件に照らしても一般株主と利益相反の恐れがないことから、独立役員に指定しております。

・社外取締役及び社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針につきましては、東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。

 

③ 社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

・経常業務推進上の適法性及び有効性を監査する経営監査部とは毎月連絡会を開催し、経営監査部との情報の共有化・課題の共通認識化を図っております。また、会計監査人とは必要に応じて都度、情報交換を行い、連携を図っております。

 

社外役員の選任

2018/6/282018/11/142019/6/272019/11/14選任の理由
野崎 晃法曹界において培われた専門的な知識・経験等を当社の取締役会の監督機能に活かしていただくとともに、経営全般に対する助言が期待できることから、社外取締役として選任いたしました。 なお、同氏は、法律の専門家であり、また同氏と当社との間には特別な利害関係はなく、独立役員の要件に照らしても一般株主と利益相反の恐れがないことから、独立役員に指定しております。
長岡 弘樹公認会計士としての豊富な監査経験と財務及び会計に関する専門的な見識等を当社の取締役会の監督機能に活かしていただくとともに経営全般に対する助言ができることから、今回新たに社外取締役候補者として選任いたしました。 なお、同氏は、会計の専門家であり、また同氏と当社との間には特別な利害関係はなく、独立役員の要件に照らしても一般株主と利益相反の恐れがないことから、独立役員に指定しております。