フジコー【3515】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/7/102018/7/112019/7/102019/8/92020/7/102020/7/13
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数6人6人7人7人10人10人
社外役員数1人1人2人2人3人3人
役員数(定款)15人15人15人15人15人15人
役員任期2年2年2年2年2年2年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××××
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性9名 女性0名 (役員のうち女性の比率0.0%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(百株)

代表取締役社長

野 添 誉 之

昭和29年8月16日生

昭和56年11月

当社入社

平成9年4月

当社工業資材部長

平成10年2月

当社東京支店長

平成13年4月

当社東京営業本部長

平成13年6月

当社取締役に就任

平成15年4月

当社取締役東京営業統括担当

平成15年6月

当社常務取締役に就任

平成16年6月

当社専務取締役に就任
当社東京営業担当

平成18年7月

当社営業統括担当

平成21年4月

当社代表取締役社長に就任(現任)

(注)

143

常務取締役

営業統括、物流、購買担当兼本社営業部長兼名古屋営業部長

西 脇   敬

昭和34年11月24日生

昭和57年3月

当社入社

平成10年2月

当社東京支店建装衣料資材部長

平成16年1月

当社東京営業統括部長

平成17年6月

当社取締役に就任

平成21年5月

当社取締役総経担当総務部長

平成21年6月

当社取締役総務部長

平成22年4月

当社取締役総務本部長兼法務部長、購買部長

平成24年7月

当社取締役総務本部長兼法務部長

平成25年7月

当社取締役総務、購買担当兼法務部長

平成25年10月

当社取締役営業統括、市場開発、物流、購買担当

平成26年4月

当社常務取締役(現任)

平成28年6月

当社常務取締役営業統括、物流、購買担当

平成30年4月

当社常務取締役営業統括、物流、購買担当兼本社営業部長兼名古屋営業部長(現任)

(注)

54

常務取締役

製造統括、開発、品質保証、生販管理担当兼生産技術部長兼品質保証室長兼一関製造部長兼PT.FUJIKO INDONESIAコミサリス

稲 田 一 英

昭和36年2月13日生

昭和57年3月

当社入社

平成11年4月

当社開発部長

平成12年7月

当社開発1部長

平成18年7月

当社取締役製造担当

平成21年5月

当社取締役開発担当

平成21年6月

当社取締役本社製造担当兼開発担当

平成22年4月

当社取締役開発本部長兼生販管理部担当

平成23年6月

当社取締役製造本部長兼生販管理部担当兼品質保証室担当

平成24年7月

当社取締役開発部、本社製造第1部、本社製造第2部、品質保証室担当

平成25年2月

当社取締役開発、製造、生産技術、品質保証室担当兼一関製造部長兼PT.FUJIKO INDONESIAコミサリス 

平成25年10月

当社取締役開発、製造、生産技術、品質保証、生販管理担当兼一関製造部長兼PT.FUJIKO INDONESIAコミサリス

平成26年4月

当社常務取締役(現任)

平成28年6月

当社常務取締役製造統括、開発、品質保証、生販管理担当兼生産技術部長兼PT.FUJIKO INDONESIAコミサリス

平成30年2月

当社常務取締役製造統括、開発、品質保証、生販管理担当兼生産技術部長兼品質保証室長兼一関製造部長兼PT.FUJIKO INDONESIAコミサリス(現任)

(注)

48

常務取締役

企画、総務、経理・財務、業務担当兼企画室長兼法務部長兼業務部長

村 田 義 樹

昭和32年4月25日生

昭和56年4月

㈱第一勧業銀行(現㈱みずほ銀行)入行

平成18年1月

同行公務第二部町村会館出張所長

平成20年6月

当社入社 総務部長

平成21年5月

当社企画室長

平成21年6月

当社取締役経理・財務担当兼企画室長

平成25年7月

当社取締役経理・財務、業務担当兼企画室長

平成25年10月

当社取締役総務、経理・財務、業務担当兼企画室長兼法務部長

平成26年4月

当社常務取締役(現任)

平成28年9月

当社常務取締役総務、経理・財務、業務担当兼企画室長兼法務部長兼総務部長

平成29年9月

当社常務取締役企画、総務、経理・財務、業務担当兼企画室長兼法務部長兼業務部長(現任)

(注) 4

34

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(百株)

取締役

営業副統括、海外事業部長

村 井 健 三

昭和31年7月11日生

昭和55年3月

当社入社

平成13年4月

当社東京営業統括 情報通信資材部長

平成20年6月

当社取締役に就任

平成21年5月

当社取締役東京営業統括部長 兼 
情報通信資材部長

平成22年4月

当社取締役営業本部長兼営業業務部長

平成24年1月

当社取締役営業本部長兼東京営業部門長兼東京営業第1部長兼東京営業第2部長兼営業業務部長

平成24年7月

当社取締役営業本部長兼東京営業部長

平成25年2月

当社取締役営業本部長兼東京営業部長、海外事業部長

平成25年7月

当社取締役営業、市場開発、物流担当兼海外事業部長

平成25年10月

当社取締役東京営業部長兼海外事業部長

平成30年4月

当社取締役営業副統括兼海外事業部長(現任)

(注)

35

取締役

作 井 治 人

昭和29年10月31日生

昭和53年4月

住友生命保険(相)入社

平成11年7月

同社運用審査部次長

平成15年10月

同社総務部担当部長 社長秘書

平成21年7月

生命保険契約者保護機構事務局長

平成22年7月

住友生命保険(相)コンプライアンス総括部

平成24年3月

同社事業企画部 子会社監査役

平成27年3月

同社退社

平成27年6月

当社取締役に就任(現任)

(注)
1,4

4

監査役
(常勤)

野 瀬 義 一

昭和29年6月30日生

昭和52年3月

当社入社

平成22年4月

当社総務部長

平成24年6月

当社監査役に就任(現任)

(注)

12

監査役

調    俊 彦

昭和35年3月26日生

昭和58年4月

㈱太陽神戸銀行(現㈱三井住友銀行)入行

昭和63年4月

第一紡績㈱入社

平成8年9月

米国イートンコーポレーション入社

平成13年6月

日鍛バルブ㈱社外取締役

平成13年9月

日本イートン㈱代表取締役社長

平成20年1月

日本エマソン㈱エンベデッド事業部日本代表

平成24年6月

ロイドレジスター・クオリティ・アシュランス日本・韓国統括VP

平成27年6月

当社監査役に就任(現任)

平成29年5月

日本オイルポンプ㈱代表取締役社長(現任)

(注)
2,5

2

監査役

打 越   誠

昭和31年11月30日

昭和54年4月

㈱第一勧業銀行(現㈱みずほ銀行)入行

平成12年2月

同行長野支店長

平成14年4月

㈱みずほ銀行長野支店長

平成14年7月

同行玉川支店長

平成16年5月

同行所沢支店長

平成18年7月

同行神戸中央支店長

平成19年10月

同行人事部付審議役みずほスタッフ㈱出向

平成20年2月

みずほスタッフ㈱常務取締役

平成22年6月

みずほドリームパートナー㈱代表取締役社長

平成28年6月

日本土地建物㈱顧問(現任)

平成28年6月

㈱レイクウッド大多喜監査役(現任)

平成28年6月

当社監査役に就任(現任)

平成29年2月

㈱レイクウッドコーポレーション監査役(現任)

平成29年2月

㈱レイクウッド総成監査役(現任)

(注)
2,6

1

333

 

 

(注) 1. 取締役 作井 治人は、社外取締役であります。

2. 監査役 調 俊彦、打越 誠は、社外監査役であります。

3. 取締役の任期は、平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4. 取締役の任期は、平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5. 監査役の任期は、平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6. 監査役の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

 

(2) 【役員の状況】

  ① 役員一覧

男性10名 女性0名 (役員のうち女性の比率0.0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(百株)

代表取締役社長

野 添 誉 之

1954年8月16日生

1981年11月

当社入社

1997年4月

当社工業資材部長

1998年2月

当社東京支店長

2001年4月

当社東京営業本部長

2001年6月

当社取締役に就任

2003年4月

当社取締役東京営業統括担当

2003年6月

当社常務取締役に就任

2004年6月

当社専務取締役に就任
当社東京営業担当

2006年7月

当社営業統括担当

2009年4月

当社代表取締役社長に就任(現任)

(注) 4

154

常務取締役
製造統括、開発、品質保証、生販管理担当兼生産技術部長兼品質保証室長兼一関製造部長兼PT.FUJIKO INDONESIAコミサリス

稲 田 一 英

1961年2月13日生

1982年3月

当社入社

1999年4月

当社開発部長

2000年7月

当社開発1部長

2006年7月

当社取締役製造担当

2009年5月

当社取締役開発担当

2009年6月

当社取締役本社製造担当兼開発担当

2010年4月

当社取締役開発本部長兼生販管理部担当

2011年6月

当社取締役製造本部長兼生販管理部担当兼品質保証室担当

2012年7月

当社取締役開発部、本社製造第1部、本社製造第2部、品質保証室担当

2013年2月

当社取締役開発、製造、生産技術、品質保証室担当兼一関製造部長兼PT.FUJIKO INDONESIAコミサリス 

2013年10月

当社取締役開発、製造、生産技術、品質保証、生販管理担当兼一関製造部長兼PT.FUJIKO INDONESIAコミサリス

2014年4月

当社常務取締役(現任)

2016年6月

当社常務取締役製造統括、開発、品質保証、生販管理担当兼生産技術部長兼PT.FUJIKO INDONESIAコミサリス

2018年2月

当社常務取締役製造統括、開発、品質保証、生販管理担当兼生産技術部長兼品質保証室長兼一関製造部長兼PT.FUJIKO INDONESIAコミサリス(現任)

(注) 3

52

常務取締役
企画、総務、経理・財務、業務担当兼企画室長兼法務部長兼業務部長

村 田 義 樹

1957年4月25日生

1981年4月

㈱第一勧業銀行(現㈱みずほ銀行)入行

2006年1月

同行公務第二部町村会館出張所長

2008年6月

当社入社 総務部長

2009年5月

当社企画室長

2009年6月

当社取締役経理・財務担当兼企画室長

2013年7月

当社取締役経理・財務、業務担当兼企画室長

2013年10月

当社取締役総務、経理・財務、業務担当兼企画室長兼法務部長

2014年4月

当社常務取締役(現任)

2016年9月

当社常務取締役総務、経理・財務、業務担当兼企画室長兼法務部長兼総務部長

2017年9月

当社常務取締役企画、総務、経理・財務、業務担当兼企画室長兼法務部長兼業務部長(現任)

(注) 4

39

取締役
営業統括、物流、購買担当兼本社営業部長兼名古屋営業部長

村 井 健 三

1956年7月11日生

1980年3月

当社入社

2001年4月

当社東京営業統括 情報通信資材部長

2008年6月

当社取締役に就任

2009年5月

当社取締役東京営業統括部長 兼 
情報通信資材部長

2010年4月

当社取締役営業本部長兼営業業務部長

2012年1月

当社取締役営業本部長兼東京営業部門長兼東京営業第1部長兼東京営業第2部長兼営業業務部長

2012年7月

当社取締役営業本部長兼東京営業部長

2013年2月

当社取締役営業本部長兼東京営業部長、海外事業部長

2013年7月

当社取締役営業、市場開発、物流担当兼海外事業部長

2013年10月

当社取締役東京営業部長兼海外事業部長

2018年4月

当社取締役営業副統括兼海外事業部長

2019年6月

当社取締役営業統括、物流、購買担当 兼本社営業部長兼名古屋営業部長(現任)

(注) 3

38

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(百株)

取締役
海外事業部長

前 原 豊 輝

1965年3月15日生

1987年4月

当社入社

2003年4月

富士工香港有限公司 董事長

2010年4月

営業本部本社営業部門 部門長

2012年7月

執行役員 海外事業部部長

2013年2月

執行役員 PT.FUJICO INDONESIA 副社長

2016年3月

執行役員 SANWAFELT(THAILAND) 社長

2019年6月

当社取締役に就任(現任)

2019年6月

当社取締役海外事業部長(現任)

(注) 4

2

取締役

作 井 治 人

1954年10月31日生

1978年4月

住友生命保険(相)入社

1999年7月

同社運用審査部次長

2003年10月

同社総務部担当部長 社長秘書

2009年7月

生命保険契約者保護機構事務局長

2010年7月

住友生命保険(相)コンプライアンス総括部

2012年3月

同社事業企画部 子会社監査役

2015年3月

同社退社

2015年6月

当社取締役に就任(現任)

(注)
1,4

5

取締役

清 水   修

1980年1月24日生

2010年12月

東京弁護士会弁護士登録

2010年12月

清水直法律事務所入所

2012年7月

学校法人文化長野学園 監事(現任)

2012年7月

学校法人文化杉並学園 監事(現任)

2013年4月

有限会社東永ビジネスコンサルティング 監査役(現任)

2013年6月

社会福祉法人恵信福祉会 理事(現任)

2015年3月

社会福祉法人慈雄会 監事(現任)

2016年12月

世界レスリング連合倫理法務委員会 委員(現任)

2017年4月

学校法人角田学園 監事(現任)

2019年2月

MASSパートナーズ法律事務所開設

2019年6月

当社取締役に就任(現任)

(注)
1,4

監査役
(常勤)

野 瀬 義 一

1954年6月30日生

1977年3月

当社入社

2010年4月

当社総務部長

2012年6月

当社監査役に就任(現任)

(注) 5

13

監査役

打 越   誠

1956年11月30日生

1979年4月

㈱第一勧業銀行(現㈱みずほ銀行)入行

2000年2月

同行長野支店長

2002年4月

㈱みずほ銀行長野支店長

2002年7月

同行玉川支店長

2004年5月

同行所沢支店長

2006年7月

同行神戸中央支店長

2007年10月

同行人事部付審議役みずほスタッフ㈱出向

2008年2月

みずほスタッフ㈱常務取締役

2010年6月

みずほドリームパートナー㈱代表取締役社長

2016年6月

日本土地建物㈱顧問(現任)

2016年6月

㈱レイクウッド大多喜監査役

2016年6月

当社監査役に就任(現任)

2017年2月

㈱レイクウッドコーポレーション監査役(現任)

2017年2月

㈱レイクウッド総成監査役

(注)
2,5

2

監査役

武 村 博 善

1944年3月24日生

1966年4月

技研興業株式会社 入社

1979年9月

同社 営業部長

1983年4月

同社 企画室長兼務

1987年6月

同社 取締役営業本部長

1995年6月

同社 常務取締役営業本部長

1999年5月

同社 常務取締役管理本部長

2001年6月

同社 常務取締役

2003年6月

同社 専務取締役

2005年6月

同社 特任理事

2007年6月

同社 顧問

2009年9月

株式会社川村工営 監査役(現任)

2009年11月

共生機構株式会社 理事

2015年6月

株式会社川村工建 監査役(現任)

2018年6月

財団法人林レオロジー記念財団 理事(現任)

2019年6月

当社監査役に就任(現任)

(注)
2,6

305

 

 

(注) 1. 取締役 作井 治人、清水 修は、社外取締役であります。

2. 監査役 打越 誠、武村 博善は、社外監査役であります。

 

3. 取締役の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4. 取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5. 監査役の任期は、2016年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6. 監査役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は2名であり、作井治人取締役は、長く住友生命保険相互会社に勤務され、金融法務から内部監査、コンプライアンス部門の経験を踏まえ、同社子会社の監査役を務めておりましたことから、豊富な経験と幅広い見識をもとに、当社の経営を監督していただくとともに、当社のコーポレートガバナンス強化に寄与していただけるものと期待し、社外取締役に選任しております。また、当社と住友生命保険相互会社の間には資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。当社と同氏との間には、意思決定に影響を与える人的関係、資本的関係、取引関係等その他の利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断したことから、独立役員に指定しております。

また、清水修取締役は、弁護士の資格を有しており、法律に関する知見を生かした弁護士としての専門的見地から、有用な意見をいただくことを期待し、社外取締役に選任しております。また、清水 修氏はこれまで、直接会社経営に関与された経験はありませんが、企業法務の分野を専門とする弁護士であることから、社外取締役としての職務を適切に遂行することができるものと判断いたします。また、当社と同氏との間には、意思決定に影響を与える人間関係、資本的関係、取引関係等その他の利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断したことから、独立役員に指定しております。

当社の社外監査役は2名であり、打越誠監査役は、株式会社みずほ銀行の要職を歴任し、会社経営に関する豊富な経験を有しており、この経験を生かし、当社の経営全般に対しての監視及び提言を期待し、社外監査役に選任しております。また、当社と株式会社みずほ銀行の間には、2019年3月末時点において当社の株式を4.98%保有する資本的関係にあり、更に当社は同行から2019年3月末時点において453百万円の借入金残高があります。

また、武村博善監査役は、企業経営及び監査役としての豊富な経験、幅広い知見を有しており、経営全般の監視と有効な助言を期待し、社外監査役に選任しております。また、当社と同氏との間には、意思決定に影響を与える人間関係、資本的関係、取引関係等その他の利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断したことから、独立役員に指定しております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部

 統制部門との関係

当社は、監理機能を充実させるため、社外取締役2名及び社外監査役2名を選任しております。社外取締役及び社外監査役は、非常勤であります。さらに、コーポレートガバナンスにおいて重要と考えている客観性・中立性の面からの助言・監督や経営監視機能が十分に機能するよう現状の体制としております。また、社外取締役及び社外監査役の選任に当たり、明確な具体的基準又は方針はないが、豊富な知識と人格を兼ね備え客観性・中立性の視点から職務を遂行できる能力を総合的に検討し選任するようにしております。

また、社外取締役及び社外監査役と内部監査、監査役監査及び会計監査との連携等につきましては、社外取締役は、主に取締役会における審議を通して取締役の職務執行を監視、監督し、関係部署と随時意見交換等を行い、共有すべき事項について相互に連携を図っております。社外監査役は取締役会、監査役会等に出席し報告内容等に対する質問・意見交換等を行い独立的な立場で監査を実施しております。また、会計監査人及び内部監査室との情報交換内容や各監査結果は常勤監査役を通して都度社外監査役へ報告することにより相互連携を図っており、その監査結果を踏まえて内部統制部門に対する助言を行っております。

 

 

(2) 【役員の状況】

  ① 役員一覧

男性13名 女性0名 (役員のうち女性の比率0.0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(百株)

代表取締役会長

野 添 誉 之

1954年8月16日生

1981年11月

当社入社

1997年4月

当社工業資材部長

1998年2月

当社東京支店長

2001年4月

当社東京営業本部長

2001年6月

当社取締役

2003年4月

当社取締役東京営業統括担当

2003年6月

当社常務取締役

2004年6月

当社専務取締役 当社東京営業担当

2006年7月

当社営業統括担当

2009年4月

当社代表取締役社長

2020年6月

当社代表取締役会長に就任(現任)

(注) 3

168

代表取締役社長

日 原 邦 明

1957年5月7日生

2011年4月

日本毛織株式会社入社

2012年7月

同社 衣料繊維事業本部 販売第3部長

2013年10月

ニッケタイランド社 取締役社長

2014年12月

日毛(上海)管理有限公司 総経理

2015年6月

南海ニッケ・マレーシア社 取締役社長

2016年2月

アンビック株式会社 代表取締役社長

2018年2月

日本毛織株式会社 取締役常務執行役員

産業機材事業本部長(現任)

2018年6月

芦森工業株式会社 社外取締役(現任)

2020年6月

当社代表取締役社長に就任(現任)

(注) 4

常務取締役
企画、総務、経理・財務、業務担当兼企画室長兼法務部長兼業務部長兼PT.FUJIKO INDONESIAコミサリス

村 田 義 樹

1957年4月25日生

1981年4月

㈱第一勧業銀行(現㈱みずほ銀行)入行

2006年1月

同行公務第二部町村会館出張所長

2008年6月

当社入社 総務部長

2009年5月

当社企画室長

2009年6月

当社取締役経理・財務担当兼企画室長

2013年7月

当社取締役経理・財務、業務担当 兼

企画室長

2013年10月

当社取締役総務、経理・財務、業務担当 兼 企画室長 兼 法務部長

2014年4月

当社常務取締役

2016年9月

当社常務取締役総務、経理・財務、業務担当 兼 企画室長 兼 法務部長 兼 総務部長

2017年9月

当社常務取締役企画、総務、経理・財務、業務担当 兼 企画室長 兼 法務部長 兼 業務部長

2020年6月

当社常務取締役企画、総務、経理・財務、業務担当 兼 企画室長 兼 法務部長 兼 業務部長 兼 PT.FUJIKO INDONESIAコミサリス(現任)

(注) 3

44

取締役
海外事業部長兼PT.FUJIKO INDONESIA社長

 

前 原 豊 輝

1965年3月15日

1987年4月

当社入社

2003年4月

富士工香港有限公司 董事長

2010年4月

営業本部本社営業部門 部門長

2012年7月

執行役員 海外事業部部長

2013年2月

執行役員 PT.FUJIKO INDONESIA 副社長

2016年3月

執行役員 SANWAFELT(THAILAND) 社長

2019年6月

当社取締役海外事業部長

2020年4月

当社取締役海外事業部長兼PT.FUJIKO INDONESIA社長(現任)

(注) 3

10

取締役
製造統括、開発、品質保証担当兼生販管理部長兼本社製造部長兼一関製造部長兼品質保証室長

津 田 章 生

1960年8月9日生

1983年4月

当社入社

2010年4月

当社本社製造部門 製造第1部 部長

2010年7月

当社製造本部 本社製造部門 部門長

2012年7月

当社執行役員 本社製造第1部 部長

2013年11月

当社執行役員 総務部付 PT.FUJIKO INDONESIA 副社長

2015年4月

当社執行役員 総務部  PT.FUJIKO INDONESIA 社長

2020年4月

当社執行役員 生販管理部 部長

2020年6月

当社取締役製造統括、開発、品質保証担当 兼 生販管理部長 兼 本社製造部長 兼 一関製造部長 兼 品質保証室長に就任(現任)

(注) 4

6

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(百株)

取締役
アンビック株式会社 取締役 同社開発本部長兼経営管理副本部長

松 本 泰 一

1971年8月6日生

1994年4月

当社入社

2011年7月

当社本社営業部門本社営業第2部 部長

2012年7月

当社営業本部本社営業部 部長

2018年4月

当社総務部付 PT.FUJIKO INDONESIA 副社長

2019年7月

当社執行役員 総務部付 PT.FUJIKO INDONESIA 副社長

2020年4月

当社執行役員 本社営業部 部長

2020年6月

当社取締役に就任 アンビック株式会社取締役 同社開発本部長 兼 経営管理副本部長に就任(現任)

(注) 4

取締役
営業統括、物流、購買担当兼本社営業部長兼名古屋営業部長

樋 口 正 睦

1957年12月23日生

1980年4月

豊島株式会社入社

1993年1月

同社香港豊聯毛紡有限公司出向 取締役副総経理

2007年2月

丸紅テキスタイルアジアパシフィック有限公司入社 副総経理

2009年4月

丸紅香港華南有限公司 繊維原料部 経理

2017年7月

アンビック株式会社入社

2018年2月

同社執行役員 経営管理本部 本部長 兼 営業本部 副本部長

2020年2月

日本毛織株式会社出向 産業機材事業本部 専任部長(現任)

2020年6月

当社取締役営業統括、物流、購買担当 兼 本社営業部長 兼 名古屋営業部長に就任(現任)

(注) 4

取締役

作 井 治 人

1954年10月31日生

1978年4月

住友生命保険(相)入社

1999年7月

同社運用審査部 次長

2003年10月

同社総務部担当部長 社長秘書

2009年7月

生命保険契約者保護機構事務局長

2010年7月

住友生命保険(相)コンプライアンス総括部

2012年3月

同社事業企画部 子会社監査役

2015年3月

同社退社

2015年6月

当社取締役(現任)

(注)
1,3

7

取締役

清 水   修

1980年1月24日生

2010年12月

東京弁護士会弁護士登録

2010年12月

清水直法律事務所入所

2012年7月

学校法人文化長野学園 監事(現任)

2012年7月

学校法人文化杉並学園 監事(現任)

2013年4月

有限会社東永ビジネスコンサルティング 監査役(現任)

2013年6月

社会福祉法人恵信福祉会 理事(現任)

2015年3月

社会福祉法人慈雄会 監事(現任)

2016年12月

世界レスリング連合倫理法務委員会 委員(現任)

2017年4月

学校法人角田学園 監事(現任)

2019年2月

MASSパートナーズ法律事務所開設

2019年6月

当社取締役(現任)

(注)
1,3

1

取締役

岡 本 雄 博

1961年6月9日生

2005年8月

日本毛織株式会社入社

2008年12月

同社経営戦略センター 財形室長

2013年3月

同社産業機材事業本部 管理部長

2014年12月

同社経営戦略センター 経営企画室長

2016年2月

同社執行役員 経営戦略センター 経営企画室長

2019年2月

同社常務執行役員 経営戦略センター長(現任)

2020年6月

当社取締役に就任(現任)

(注)
1,4

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(百株)

監査役
(常勤)

稲 田 一 英

1961年2月13日生

1982年3月

当社入社

1999年4月

当社開発部長

2000年7月

当社開発1部長

2006年7月

当社取締役製造担当

2009年5月

当社取締役開発担当

2009年6月

当社取締役本社製造担当 兼 開発担当

2010年4月

当社取締役開発本部長 兼 生販管理部担当

2011年6月

当社取締役製造本部長 兼 生販管理部担当 兼 品質保証室担当

2012年7月

当社取締役開発部、本社製造第1部、本社製造第2部、品質保証室担当

2013年2月

当社取締役開発、製造、生産技術、品質保証室担当 兼 一関製造部長 兼 PT.FUJIKO INDONESIAコミサリス 

2013年10月

当社取締役開発、製造、生産技術、品質保証、生販管理担当 兼 一関製造部長 兼 PT.FUJIKO INDONESIAコミサリス

2014年4月

当社常務取締役

2016年6月

当社常務取締役製造統括、開発、品質保証、生販管理担当 兼 生産技術部長 兼 PT.FUJIKO INDONESIAコミサリス

2018年2月

当社常務取締役製造統括、開発、品質保証、生販管理担当 兼 生産技術部長 兼 品質保証室長 兼 一関製造部長 兼 PT.FUJIKO INDONESIAコミサリス

2020年4月

当社常務取締役製造統括、開発、品質保証、生販管理担当 兼 品質保証室長 兼 一関製造部長 兼 PT.FUJIKO INDONESIAコミサリス

2020年6月

当社監査役に就任(現任)

(注) 6

58

監査役

武 村 博 善

1944年3月24日生

1966年4月

技研興業株式会社 入社

1979年9月

同社 営業部長

1983年4月

同社 企画室長兼務

1987年6月

同社 取締役営業本部長

1995年6月

同社 常務取締役営業本部長

1999年5月

同社 常務取締役管理本部長

2001年6月

同社 常務取締役

2003年6月

同社 専務取締役

2005年6月

同社 特任理事

2007年6月

同社 顧問

2009年9月

株式会社川村工営 監査役(現任)

2009年11月

共生機構株式会社 理事

2015年6月

株式会社川村工建 監査役(現任)

2018年6月

財団法人林レオロジー記念財団 理事(現任)

2019年6月

当社監査役(現任)

(注)
2,5

監査役

藤 川   覚

1962年1月30日生

1985年4月

㈱第一勧業銀行(現㈱みずほ銀行)入行

2006年2月

㈱みずほ銀行 総合リスク管理部 次長

2010年4月

同行 総合リスク管理部長

2012年4月

㈱みずほコーポレート銀行 リスク管理業務部長

2013年7月

日本土地建物㈱人事部付 日土地アセットマネジメント㈱出向 資産管理部 部長

2013年11月

同社人事部付 日土地アセットマネジメント㈱出向 経営企画部 部長

2015年1月

同社 内部監査室長

2016年1月

同社 執行役員 内部監査室長

2017年1月

同社 執行役員 資金運用企画部長

2018年7月

同社 顧問 日土地建設㈱常務執行役員 ビル営業部長(現任)

2020年6月

当社監査役に就任(現任)

(注)
2,6

294

 

 

(注) 1. 取締役 作井 治人、清水 修、岡本 雄博は、社外取締役であります。

2. 監査役 武村 博善、藤川 覚は、社外監査役であります。

3. 取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4. 取締役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5. 監査役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6. 監査役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は3名であり、作井治人取締役は、長く住友生命保険相互会社に勤務され、金融法務から内部監査、コンプライアンス部門の経験を踏まえ、同社子会社の監査役を務めておりましたことから、豊富な経験と幅広い見識をもとに、当社の経営を監督していただくとともに、当社のコーポレートガバナンス強化に寄与していただけるものと期待し、社外取締役に選任しております。また、当社と住友生命保険相互会社の間には資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。当社と同氏との間には、意思決定に影響を与える人的関係、資本的関係、取引関係等その他の利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断したことから、独立役員に指定しております。

また、清水修取締役は、弁護士の資格を有しており、法律に関する知見を生かした弁護士としての専門的見地から、有用な意見をいただくことを期待し、社外取締役に選任しております。また、清水 修氏はこれまで、直接会社経営に関与された経験はありませんが、企業法務の分野を専門とする弁護士であることから、社外取締役としての職務を適切に遂行することができるものと判断いたします。また、当社と同氏との間には、意思決定に影響を与える人間関係、資本的関係、取引関係等その他の利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断したことから、独立役員に指定しております。

また、岡本雄博取締役は、同氏を社外取締役とした理由は、長らく日本毛織株式会社にご勤務され、財務から経営企画の経験を踏まえ、管理部門のセンタ-長として豊富な経験と幅広い見識をもとに、当社の経営を監督していただくとともに、当社のコーポレートガバナンス強化に寄与していただけるものと期待し、社外取締役に選任しております。また、当社と岡本雄博氏が常務執行役員を務める日本毛織株式会社との間には、当社の株式を30.7%保有する資本的関係にあり、同氏を独立役員に指定しておりません。

当社の社外監査役は2名であり、武村博善監査役は、企業経営及び監査役としての豊富な経験、幅広い知見を有しており、経営全般の監視と有効な助言を期待し、社外監査役に選任しております。また、当社と同氏との間には、意思決定に影響を与える人間関係、資本的関係、取引関係等その他の利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断したことから、独立役員に指定しております。

また、藤川覚監査役は、会社運営、監査に関する豊富な経験を有しておられ、この経験を生かし、当社の経営全般に対して提言をいただくことにより、当社のコーポレートガバナンス強化が期待できるため社外監査役に選任しております。また、当社と同氏との間には、意思決定に影響を与える人間関係、資本的関係、取引関係等その他の利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断したことから、独立役員に指定しております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部

 統制部門との関係

当社は、監理機能を充実させるため、社外取締役3名及び社外監査役2名を選任しております。社外取締役及び社外監査役は、非常勤であります。さらに、コーポレートガバナンスにおいて重要と考えている客観性・中立性の面からの助言・監督や経営監視機能が十分に機能するよう現状の体制としております。また、社外取締役及び社外監査役の選任に当たり、明確な具体的基準又は方針はないが、豊富な知識と人格を兼ね備え客観性・中立性の視点から職務を遂行できる能力を総合的に検討し選任するようにしております。

また、社外取締役及び社外監査役と内部監査、監査役監査及び会計監査との連携等につきましては、社外取締役は、主に取締役会における審議を通して取締役の職務執行を監視、監督し、関係部署と随時意見交換等を行い、共有すべき事項について相互に連携を図っております。社外監査役は取締役会、監査役会等に出席し報告内容等に対する質問・意見交換等を行い独立的な立場で監査を実施しております。また、会計監査人及び内部監査室との情報交換内容や各監査結果は常勤監査役を通して都度社外監査役へ報告することにより相互連携を図っており、その監査結果を踏まえて内部統制部門に対する助言を行っております。

 

社外役員の選任

2017/7/102018/7/112019/7/102019/8/92020/7/102020/7/13選任の理由
作井 治人 社外取締役 作井 治人氏は、長く住友生命保険相互会社に勤務され、金融法務畑から内部監査、コンプライアンス部門の経験を踏まえ、同社子会社の監査役を務めておりましたことから、豊富な経験と幅広い見識をもとに、当社の経営を監督していただくとともに、当社のコーポレートガバナンス強化に寄与していただけるものと期待し、社外取締役に選任しております。また、当社と住友生命保険相互会社の間には資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。当社と作井 治人氏との間には、それ以外の意思決定に影響を与える人的関係、資本的関係、取引関係等その他の利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断したことから、独立役員に指定しております。
清水 修-- 社外取締役 清水 修氏は、弁護士の資格を有しており、法律に関する知見を生かした弁護士としての専門的見地から、有用な意見をいただくことを期待し、社外取締役に選任しております。また、清水 修氏はこれまで、直接会社経営に関与された経験はありませんが、企業法務の分野を専門とする弁護士であることから、社外取締役としての職務を適切に遂行することができるものと判断いたします。また、当社と同氏との間には、意思決定に影響を与える人間関係、資本的関係、取引関係等その他の利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断したことから、独立役員に指定しております。
岡本 雄博---- 社外取締役 岡本雄博氏は、長らく日本毛織株式会社にご勤務され、財務から経営企画の経験を踏まえ、管理部門のセンタ-長として豊富な経験と幅広い見識をもとに、当社の経営を監督していただくとともに、当社のコーポレートガバナンス強化に寄与していただけるものと期待し、社外取締役に選任しております。 また、同氏の兼職先である日本毛織株式会社は当社発行済み株式総数の30.70%を保有する主要株主であります。