エコナックホールディングス【3521】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/10/192018/6/272018/12/32019/7/1
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数5人5人5人5人
社外役員数2人2人2人2人
役員数(定款)15人15人15人15人
役員任期2年2年2年2年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××
役員の状況

5【役員の状況】

男性8名 女性-名(役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

 取締役社長
(代表取締役)

不動産事業

部長

奥 村 英 夫

昭和21年11月4日生

 

平成18年2月

当社顧問

平成18年6月

当社代表取締役社長営業本部長

平成18年10月

当社代表取締役社長営業本部長
兼不動産事業部長

 

㈱ラフィネ(現日本レース㈱)代表取締役社長

平成19年5月

湖北日本レース㈱(現日本レース㈱)取締役

平成19年7月

㈱ラフィネ取締役

平成19年7月

当社代表取締役社長不動産事業部長(現在)

平成22年3月

日本レース㈱取締役

平成24年5月

㈱エレナ取締役(現在)

平成25年5月

ネスティー㈱(現㈱テルマー湯)

代表取締役社長(現在)

 

平成30年6月から2年

16

 取締役

内部監査室長

瀨 川 信 雄

昭和51年5月29日生

 

平成18年10月

当社入社

平成20年1月

㈱エレナ取締役

平成20年5月

㈱エレナ代表取締役(現在)

平成20年6月

当社取締役

平成21年7月

当社取締役新規事業開発室長

平成23年6月

当社取締役内部監査室長(現在)

平成25年5月

ネスティー㈱(現㈱テルマー湯)

取締役

 

同上

 取締役

管理部門管掌

加 藤 祐 蔵

昭和38年11月12日生

 

平成24年12月

当社入社 管理部課長

平成26年4月

当社管理部長

平成26年6月

当社取締役管理部長

平成26年12月

平成29年7月

㈱エレナ取締役(現在)

当社取締役管理部門管掌(現在)

 

同上

 取締役

 

萩野谷 敏 裕

昭和26年4月12日生

 

平成5年5月

野村證券㈱海外プロジェクト室業務課長

平成9年6月

萩商事㈱取締役

平成11年12月

㈱アーキ・ボックス代表取締役(現在)

平成15年6月

平成18年6月

萩商事㈱代表取締役

当社取締役

平成21年6月

平成28年6月

㈱プラコー取締役

当社社外取締役(現在)

 

同上

 取締役

 

田 中 正 和

昭和26年5月8日生

 

昭和58年4月

弁護士登録

昭和58年4月

松下照雄法律事務所入所

昭和62年4月

齋藤正和法律事務所開設

同事務所代表(現在)

平成24年6月

㈱オーテック社外監査役

平成26年6月

当社社外取締役(現在)

平成26年11月

ソーシャル・エコロジー・プロジェクト㈱(現伊豆シャボテンリゾート㈱)社外取締役(現在)

平成28年6月

㈱オーテック社外取締役

 

同上

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

 常勤監査役

 

岩 﨑 周 也

昭和32年9月5日生

 

昭和58年4月

明治製菓㈱入社

平成15年12月

ユニオンホールディングス㈱入社

平成16年6月

ユニオンホールディングス㈱取締役

平成19年1月

ユニオン光学㈱代表取締役

平成28年2月

㈱フジマウンテック特別顧問

平成30年1月

平成30年5月

平成30年6月

平成30年6月

当社顧問

㈱エレナ監査役(現在)

当社社外監査役(現在)

㈱テルマー湯監査役(現在)

 

(注)3

2

 監査役

 

小田島 章

昭和26年1月14日生

 

平成11年4月

弁護士登録(東京弁護士会所属)

平成11年4月

天坂法律事務所入所

平成11年10月

小田島法律事務所所長(現在)

平成19年6月

当社社外監査役(現在)

 

平成27年6月から4年

 監査役

 

小 林 明 隆

昭和26年3月14日生

 

昭和51年4月

弁護士登録(東京弁護士会所属)

平成4年8月

一番町国際法律特許事務所開設(現在)

平成11年2月

㈱アドバンスト・メディア社外監査役

平成17年6月

㈱アドバンスト・メディア社外取締役

平成19年4月

当社顧問弁護士(現在)

平成22年6月

当社社外監査役(現在)

 

㈱アドバンスト・メディア監査役(現在)

 

同上

 

 

 

 

 

18

 (注)1.取締役 萩野谷敏裕及び田中正和は、社外取締役であります。

    2.監査役 岩﨑周也、小田島章及び小林明隆は、社外監査役であります。

    3.前任者の辞任に伴う就任であるため、当社の定款の定めにより、前任者の任期満了の時までであります。なお、前任者の任期は、平成27年6月から4年であります。

 

(2)【役員の状況】

①役員一覧

男性8名 女性-名(役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役社長

(代表取締役)

奥 村 英 夫

1946年11月4日

 

2006年2月

当社顧問

2006年6月

当社代表取締役社長営業本部長

2006年10月

当社代表取締役社長営業本部長
兼不動産事業部長

 

㈱ラフィネ(現日本レース㈱)代表取締役社長

2007年5月

湖北日本レース㈱(現日本レース㈱)取締役

2007年7月

㈱ラフィネ取締役

2007年7月

当社代表取締役社長不動産事業部長

2010年3月

日本レース㈱取締役

2012年5月

㈱エレナ取締役(現任)

2013年5月

ネスティー㈱(現㈱テルマー湯)

代表取締役社長(現任)

2018年7月

当社代表取締役社長(現任)

 

2018年6月から2年

16

取締役

不動産事業部長

瀨 川 信 雄

1976年5月29日

 

2006年10月

当社入社

2008年1月

㈱エレナ取締役

2008年5月

㈱エレナ代表取締役(現任)

2008年6月

当社取締役

2009年7月

当社取締役新規事業開発室長

2011年6月

当社取締役内部監査室長

2013年5月

ネスティー㈱(現㈱テルマー湯)

取締役

2018年7月

当社取締役不動産事業部長(現任)

 

同上

取締役

管理部門管掌

加 藤 祐 蔵

1963年11月12日

 

2012年12月

当社入社 管理部課長

2014年4月

当社管理部長

2014年6月

当社取締役管理部長

2014年12月

2017年7月

㈱エレナ取締役(現任)

当社取締役管理部門管掌(現任)

 

同上

取締役

萩野谷 敏 裕

1951年4月12日

 

1993年5月

野村證券㈱海外プロジェクト室業務課長

1997年6月

萩商事㈱取締役

1999年12月

㈱アーキ・ボックス代表取締役(現在)

2003年6月

2006年6月

萩商事㈱代表取締役

当社取締役

2009年6月

2016年6月

㈱プラコー取締役

当社社外取締役(現任)

 

同上

取締役

齋 藤 正 和

1951年5月8日

 

1983年4月

弁護士登録

1983年4月

松下照雄法律事務所入所

1987年4月

齋藤正和法律事務所開設

同事務所代表(現任)

2012年6月

㈱オーテック社外監査役

2014年6月

当社社外取締役(現任)

2014年11月

ソーシャル・エコロジー・プロジェクト㈱(現伊豆シャボテンリゾート㈱)社外取締役(現任)

2016年6月

㈱オーテック社外取締役(監査等委員)

 

同上

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

常勤監査役

岩 﨑 周 也

1957年9月5日

 

1983年4月

明治製菓㈱入社

2003年12月

ユニオンホールディングス㈱入社

2004年6月

ユニオンホールディングス㈱取締役

2007年1月

ユニオン光学㈱代表取締役

2016年2月

㈱フジマウンテック特別顧問

2018年1月

2018年5月

2018年6月

2018年6月

当社顧問

㈱エレナ監査役(現任)

当社社外監査役(現任)

㈱テルマー湯監査役(現任)

 

2019年6月から4年

 

2

監査役

小田島 章

1951年1月14日

 

1999年4月

弁護士登録(東京弁護士会所属)

1999年4月

天坂法律事務所入所

1999年10月

小田島法律事務所所長(現任)

2007年6月

当社社外監査役(現任)

 

同上

監査役

小 林 明 隆

1951年3月14日

 

1976年4月

弁護士登録(東京弁護士会所属)

1992年8月

一番町国際法律特許事務所開設(現任)

1999年2月

㈱アドバンスト・メディア社外監査役

2005年6月

㈱アドバンスト・メディア社外取締役

2007年4月

当社顧問弁護士(現任)

2010年6月

当社社外監査役(現任)

 

㈱アドバンスト・メディア監査役(現任)

 

同上

18

 (注)1.取締役 萩野谷敏裕及び齋藤正和は、社外取締役であります。

    2.監査役 岩﨑周也、小田島章及び小林明隆は、社外監査役であります。

 

 

②社外役員の状況

 当社の社外取締役は2名、社外監査役は3名であります。

 社外取締役萩野谷敏裕氏及び齋藤正和氏は、当社と人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

 社外監査役岩﨑周也氏及び小田島章氏は、当社と人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。社外監査役小林明隆氏は、当社と顧問弁護士契約を締結しており、同氏は当社から顧問弁護士契約に基づく顧問料を受けております。なお、人的関係、資本的関係その他の利害関係はありません。

 社外取締役2名及び社外監査役3名は、それぞれ外部の有識者であり、第三者の立場から当社の経営意思決定に対し、適時適切なアドバイスを受けることにより、取締役会の判断の誤りを未然に防ぐことができると考えております。

 また、社外取締役1名及び社外監査役2名は、弁護士としての専門知識と豊富な経験を有していることから、当社の経営の健全性を監視する役割を適切に遂行できるものと考えております。

 当社においては、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。社外取締役2名及び社外監査役1名は、当該判断基準を満たしており、当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係がなく、一般株主とは利益相反の生じるおそれもないため、独立役員として株式会社東京証券取引所に届出を行っております。

 

③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 当社は、経営の意思決定機能と、業務執行を管理監督する機能をあわせ持つ取締役会に対し、監査役3名全員を社外監査役とし、そのうち1名を常勤監査役とすることで経営への監視機能を強化しております。コーポレート・ガバナンスにおいては、外部からの客観的かつ中立の経営監視の機能が重要と考えており、社外監査役による監査が実施されることにより、外部からの経営監視が十分に機能する体制が整っているため、現状の体制としております。

 当社は、会計監査人、代表取締役及び社外監査役との意見交換、情報交換を行う体制をとっており、内部監査においては、内部監査計画及び結果の社外監査役への報告や社外監査役の内部監査への立会いにより内部監査室との連携を図っております。

 

(2)【役員の状況】

役員一覧

男性7名 女性-名(役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役社長

(代表取締役)

奥 村 英 夫

1946年11月4日

 

2006年2月

当社顧問

2006年6月

当社代表取締役社長営業本部長

2006年10月

当社代表取締役社長営業本部長
兼不動産事業部長

 

㈱ラフィネ(現日本レース㈱)代表取締役社長

2007年5月

湖北日本レース㈱(現日本レース㈱)取締役

2007年7月

㈱ラフィネ取締役

2007年7月

当社代表取締役社長不動産事業部長

2010年3月

日本レース㈱取締役

2012年5月

㈱エレナ取締役

2013年5月

ネスティー㈱(現㈱テルマー湯)

代表取締役社長(現任)

2018年7月

当社代表取締役社長(現任)

2020年5月

㈱エレナ代表取締役社長(現任)

2020年6月

㈱NFKホールディングス社外取締役(現任)

 

2020年6月から2年

16

取締役

管理部門管掌

加 藤 祐 蔵

1963年11月12日

 

2012年12月

当社入社 管理部課長

2014年4月

当社管理部長

2014年6月

当社取締役管理部長

2014年12月

2017年7月

㈱エレナ取締役(現任)

当社取締役管理部門管掌(現任)

2020年6月

 

㈱NFKホールディングス社外取締役(現任)

 

同上

取締役

鈴 木 隆 太

1978年5月13日

 

2002年4月

㈱ステップ入社

2004年5月

㈱全東信入社

2019年9月

当社入社

2020年4月

社長付

2020年6月

当社取締役(現任)

 

同上

取締役

萩野谷 敏 裕

1951年4月12日

 

1993年5月

野村證券㈱海外プロジェクト室業務課長

1997年6月

萩商事㈱取締役

1999年12月

㈱アーキ・ボックス代表取締役(現任)

2003年6月

2006年6月

萩商事㈱代表取締役

当社取締役

2009年6月

2016年6月

㈱プラコー取締役

当社社外取締役(現任)

 

同上

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

常勤監査役

岩 﨑 周 也

1957年9月5日

 

1983年4月

明治製菓㈱入社

2003年12月

ユニオンホールディングス㈱入社

2004年6月

ユニオンホールディングス㈱取締役

2007年1月

ユニオン光学㈱代表取締役

2016年2月

㈱フジマウンテック特別顧問

2018年1月

2018年5月

2018年6月

2018年6月

当社顧問

㈱エレナ監査役(現任)

当社社外監査役(現任)

㈱テルマー湯監査役(現任)

 

2019年6月から4年

 

2

監査役

小田島 章

1951年1月14日

 

1999年4月

弁護士登録(東京弁護士会所属)

1999年4月

天坂法律事務所入所

1999年10月

小田島法律事務所所長(現任)

2007年6月

当社社外監査役(現任)

 

同上

監査役

小 林 明 隆

1951年3月14日

 

1976年4月

弁護士登録(東京弁護士会所属)

1992年8月

一番町国際法律特許事務所開設(現任)

1999年2月

㈱アドバンスト・メディア社外監査役

2005年6月

㈱アドバンスト・メディア社外取締役

2007年4月

当社顧問弁護士(現任)

2010年6月

当社社外監査役(現任)

 

㈱アドバンスト・メディア監査役(現任)

 

同上

18

 (注)1.取締役 萩野谷敏裕は、社外取締役であります。

    2.監査役 岩﨑周也、小田島章及び小林明隆は、社外監査役であります。

 

②社外役員の状況

 当社の社外取締役は1名、社外監査役は3名であります。

 社外取締役萩野谷敏裕氏は、当社と人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

 社外監査役岩﨑周也氏及び小田島章氏は、当社と人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。社外監査役小林明隆氏は、当社と顧問弁護士契約を締結しており、同氏は当社から顧問弁護士契約に基づく顧問料を受けております。なお、人的関係、資本的関係その他の利害関係はありません。

 社外取締役1名及び社外監査役3名は、それぞれ外部の有識者であり、第三者の立場から当社の経営意思決定に対し、適時適切なアドバイスを受けることにより、取締役会の判断の誤りを未然に防ぐことができると考えております。

 また、社外監査役2名は、弁護士としての専門知識と豊富な経験を有していることから、当社の経営の健全性を監視する役割を適切に遂行できるものと考えております。

 当社においては、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。社外取締役1名及び社外監査役1名は、当該判断基準を満たしており、当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係がなく、一般株主とは利益相反の生じるおそれもないため、独立役員として株式会社東京証券取引所に届出を行っております。

 

③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 当社は、経営の意思決定機能と、業務執行を管理監督する機能をあわせ持つ取締役会に対し、監査役3名全員を社外監査役とし、そのうち1名を常勤監査役とすることで経営への監視機能を強化しております。コーポレート・ガバナンスにおいては、外部からの客観的かつ中立の経営監視の機能が重要と考えており、社外監査役による監査が実施されることにより、外部からの経営監視が十分に機能する体制が整っているため、現状の体制としております。

 当社は、会計監査人、代表取締役及び社外監査役との意見交換、情報交換を行う体制をとっており、内部監査においては、内部監査計画及び結果の社外監査役への報告や社外監査役の内部監査への立会いにより内部監査室との連携を図っております。

 

社外役員の選任

2017/10/192018/6/272018/12/32019/7/1選任の理由
萩野谷敏裕経営者としての豊富な経験・専門的な知識を有しており、これらを当社の経営に生かしていただけるものと判断し社外取締役として選任しております。 また、当社からの独立性が高く、一般株主との利益相反が生じるおそれがないことから独立役員に指定いたします。
齋藤正和---弁護士としての豊富な経験・専門的な知識を有しており、これらを当社の経営に生かしていただけるものと判断し社外取締役として選任しております。 また、当社からの独立性が高く、一般株主との利益相反が生じるおそれがないことから独立役員に指定しております。
田中正和-弁護士としての豊富な経験・専門的な知識を有しており、これらを当社の経営に生かしていただけるものと判断し社外取締役として選任しております。 また、当社からの独立性が高く、一般株主との利益相反が生じるおそれがないことから独立役員に指定しております。