日東製網【3524】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/7/312018/8/12018/12/252019/7/262020/7/30
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数9人9人9人9人9人
社外役員数1人1人1人1人2人
役員数(定款)20人20人20人20人20人
役員任期2年2年2年2年2年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛×××××
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性12名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表取締役

取締役社長

 

小  林  宏  明

昭和50年7月12日

平成12年4月

株式会社広島銀行入行

平成14年3月

当社入社

平成14年5月

当社社長室長就任

平成17年7月

当社取締役就任

平成19年1月

当社代表取締役就任(現任)
日本タ-ニング株式会社代表取締役就任(現任)
株式会社泰東代表取締役就任
有限会社温泉津定置代表取締役就任(現任)

平成26年6月

アシードホールディングス株式会社社外取締役就任(現任)

平成28年6月

青山商事株式会社社外取締役就任(現任)

(注)3

92

代表取締役

専務取締役

営業本部
本部長

山  本  節  夫

昭和25年7月19日

昭和49年4月

当社入社

平成5年3月

当社大阪営業所長就任

平成14年4月

当社養殖部門部門長就任

平成15年5月

当社営業本部副本部長就任

平成15年7月

当社取締役就任

平成22年7月

当社営業本部本部長就任(現任)
当社常務取締役就任

平成26年8月

当社代表取締役専務就任(現任)

平成27年3月

有限会社吉田漁業部代表取締役就任(現任)

平成29年3月

CNK株式会社代表取締役就任(現任)

(注)3

専務取締役

営業本部
副本部長

高  吉  良  臣

昭和26年6月26日

昭和49年4月

当社入社

平成9年10月

当社海洋開発室長就任

平成14年4月

当社定置部門部門長就任

平成15年5月

当社営業本部副本部長就任(現任)

平成15年7月

当社取締役就任

平成23年8月

当社常務取締役就任

平成29年8月

当社専務取締役就任(現任)

(注)3

常務取締役

経営管理本部
本部長

杉 森 和 夫

昭和27年7月20日

昭和51年4月

株式会社北陸銀行入行

平成9年6月

同行米松支店長

平成15年1月

同行融資第一部上席融資役

平成15年11月

当社入社

平成16年11月

当社経営企画室長就任

平成21年6月

当社経営管理本部本部長就任(現任)

平成24年7月

当社取締役就任

平成28年8月

当社常務取締役就任(現任)

(注)4

常務取締役

製造本部本部長

小 林 重 久

昭和37年10月19日

昭和60年4月

当社入社

平成19年5月

当社函館工場副工場長就任

平成20年11月

当社福山工場副工場長就任

平成22年5月

当社製造本部副本部長就任

平成24年7月

当社取締役就任
当社製造本部本部長(現任)兼福山工場長就任

平成29年8月

当社常務取締役就任(現任)

(注)4

取締役

営業本部

第4事業部長

西 郷 清 彦

昭和32年1月29日

昭和56年4月

泰東製綱株式会社入社

平成17年4月

当社入社

平成19年5月

当社東京営業所営業第2部部長就任

平成23年11月

レデス・ニットー・チリ・リミターダ総支配人就任(現任)

平成28年5月

当社営業本部第4事業部長就任(現任)

平成28年7月

当社取締役就任(現任)

(注)4

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役

経営管理本部
副本部長

兼総務部長

北 方 浩 樹

昭和36年7月26日

昭和60年4月

株式会社広島銀行入行

平成25年10月

同行向洋支店長

平成28年4月

当社経営管理本部副本部長兼総務部長就任(現任)

平成28年7月

当社取締役就任(現任)

(注)4

取締役

営業本部

第2事業部長

野 村 芳 徳

昭和35年5月18日

昭和59年4月

当社入社

平成18年5月

当社旋網部門部門長就任

平成22年5月

当社東京営業所所長就任

平成28年5月

当社営業本部第2事業部長就任(現任)

平成29年7月

当社取締役就任(現任)

(注)3

取締役

 

岡  耕  一  郎

昭和50年4月24日

平成16年10月

弁護士登録

平成22年7月

当社監査役就任

平成24年6月

株式会社マツオカコーポレーション監査役就任(現任)

平成27年7月

当社取締役就任(現任)

(注)3

常勤監査役

 

小 柴 訓 治

昭和18年9月29日

昭和41年4月

愛媛大学工学部文部技官

昭和44年4月

当社入社

平成5年8月

当社福山工場長就任

平成11年7月

当社取締役就任

平成13年8月

当社常務取締役就任
当社製造本部本部長就任

平成21年7月

当社代表取締役専務就任

平成24年7月

当社監査役就任(現任)

(注)5

10

監査役

 

立  川  隆  造

昭和14年1月15日

昭和37年4月

木下産商株式会社(現三井物産㈱))入社

平成5年3月

株式会社ジャパンリサイクルアンドリサーチセンター専務理事

平成8年6月

株式会社リテック代表取締役(現任)

平成16年7月

当社監査役就任(現任)

(注)5

監査役

 

佐 藤 卓 己

昭和28年6月28日

昭和51年4月

丸紅株式会社入社

昭和59年7月

株式会社サンエス入社

昭和62年6月

同社代表取締役専務就任

平成15年6月

同社代表取締役社長就任(現任)

平成28年7月

当社監査役就任(現任)

(注)5

123

 

 

(注) 1  取締役岡耕一郎は、社外取締役であります。

2  監査役立川隆造及び佐藤卓己の両氏は、社外監査役であります。

3  取締役のうち、小林宏明、山本節夫、高吉良臣、野村芳徳、岡耕一郎の5氏は、平成29年4月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年4月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 取締役のうち、杉森和夫、小林重久、西郷清彦、北方浩樹の4氏は、平成30年4月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年4月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5  監査役のうち、小柴訓治、立川隆造、佐藤卓己の3氏は、平成28年4月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年4月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性12名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表取締役取締役社長

小  林  宏  明

1975年7月12日

2000年4月

株式会社広島銀行入行

2002年3月

当社入社

2002年5月

当社社長室長就任

2005年7月

当社取締役就任

2007年1月

当社代表取締役就任(現任)
日本タ-ニング株式会社代表取締役就任(現任)
株式会社泰東代表取締役就任

2014年6月

アシードホールディングス株式会社社外取締役就任(現任)

2016年6月

青山商事株式会社社外取締役就任(現任)

2018年3月

株式会社温泉津定置代表取締役就任(現任)

(注)3

95

代表取締役専務取締役
営業本部本部長

山  本  節  夫

1950年7月19日

1974年4月

当社入社

1993年3月

当社大阪営業所長就任

2002年4月

当社養殖部門部門長就任

2003年5月

当社営業本部副本部長就任

2003年7月

当社取締役就任

2010年7月

当社営業本部本部長就任(現任)
当社常務取締役就任

2014年8月

当社代表取締役専務就任(現任)

2015年3月

有限会社吉田漁業部代表取締役就任(現任)

2017年3月

CNK株式会社代表取締役就任

(注)3

5

専務取締役
営業本部副本部長

高  吉  良  臣

1951年6月26日

1974年4月

当社入社

1997年10月

当社海洋開発室長就任

2002年4月

当社定置部門部門長就任

2003年5月

当社営業本部副本部長就任(現任)

2003年7月

当社取締役就任

2011年8月

当社常務取締役就任

2017年8月

当社専務取締役就任(現任)

(注)3

2

常務取締役
経営管理本部本部長

杉 森 和 夫

1952年7月20日

1976年4月

株式会社北陸銀行入行

1997年6月

同行米松支店長

2003年1月

同行融資第一部上席融資役

2003年11月

当社入社

2004年11月

当社経営企画室長就任

2009年11月

当社経営管理本部本部長就任(現任)

2012年7月

当社取締役就任

2016年8月

当社常務取締役就任(現任)

(注)4

3

常務取締役
製造本部本部長

小 林 重 久

1962年10月19日

1985年4月

当社入社

2007年5月

当社函館工場副工場長就任

2008年11月

当社福山工場副工場長就任

2010年5月

当社製造本部副本部長就任

2012年7月

当社取締役就任
当社製造本部本部長(現任)兼福山工場長就任

2017年8月

当社常務取締役就任(現任)

(注)4

3

取締役
営業本部第4事業部長

西 郷 清 彦

1957年1月29日

1981年4月

泰東製綱株式会社入社

2005年4月

当社入社

2007年5月

当社東京営業所営業第2部部長就任

2011年11月

レデス・ニットー・チリ・リミターダ総支配人就任(現任)

2016年5月

当社営業本部第4事業部長就任(現任)

2016年7月

当社取締役就任(現任)

(注)4

2

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役
経営管理本部副本部長
兼総務部長

北 方 浩 樹

1961年7月26日

1985年4月

株式会社広島銀行入行

2013年10月

同行向洋支店長

2016年4月

当社経営管理本部副本部長兼総務部長就任(現任)

2016年7月

当社取締役就任(現任)

(注)4

1

取締役
営業本部第2事業部長

野 村 芳 徳

1960年5月18日

1984年4月

当社入社

2006年5月

当社旋網部門部門長就任

2010年5月

当社東京営業所所長就任

2016年5月

当社営業本部第2事業部長就任(現任)

2017年7月

当社取締役就任(現任)

(注)3

1

取締役

岡  耕  一  郎

1975年4月24日

2004年10月

弁護士登録

2010年7月

当社監査役就任

2012年6月

株式会社マツオカコーポレーション監査役就任(現任)

2015年7月

当社取締役就任(現任)

(注)3

常勤監査役

小 柴 訓 治

1943年9月29日

1966年4月

愛媛大学工学部文部技官

1969年4月

当社入社

1993年8月

当社福山工場長就任

1999年7月

当社取締役就任

2001年8月

当社常務取締役就任
当社製造本部本部長就任

2009年7月

当社代表取締役専務就任

2012年7月

当社監査役就任(現任)

(注)5

10

監査役

立  川  隆  造

1939年1月15日

1962年4月

木下産商株式会社(現三井物産㈱))入社

1993年3月

株式会社ジャパンリサイクルアンドリサーチセンター専務理事

1996年6月

株式会社リテック代表取締役(現任)

2004年7月

当社監査役就任(現任)

(注)5

1

監査役

佐 藤 卓 己

1953年6月28日

1976年4月

丸紅株式会社入社

1984年7月

株式会社サンエス入社

1987年6月

同社代表取締役専務就任

2003年6月

同社代表取締役社長就任(現任)

2016年7月

当社監査役就任(現任)

(注)5

1

131

 

 

(注) 1  取締役岡耕一郎は、社外取締役であります。

2  監査役立川隆造及び佐藤卓己の両氏は、社外監査役であります。

3  取締役のうち、小林宏明、山本節夫、高吉良臣、野村芳徳、岡耕一郎の5氏は、2019年4月期に係る定時株主総会終結の時から2021年4月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 取締役のうち、杉森和夫、小林重久、西郷清彦、北方浩樹の4氏は、2018年4月期に係る定時株主総会終結の時から2020年4月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5  監査役のうち、小柴訓治、立川隆造、佐藤卓己の3氏は、2016年4月期に係る定時株主総会終結の時から2020年4月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は1名、社外監査役は2名であります。

社外取締役 岡耕一郎氏は、弁護士として法務面における専門的な知識を当社の経営に活かしていただけるものと判断し、さらに、当社の社外監査役として適切に監査いただいた経験をもとに、業務執行に対する監督機能を適切に果たしていただけるものと判断したため、社外取締役に選任しております。また、東京証券取引所、名古屋証券取引所の定める独立役員として届け出ております。同氏と当社の間には特別な利害関係はありません。また、同氏法律事務所と当社の間には特別な利害関係はありません。

社外監査役 立川隆造氏は、総合商社での勤務経験が永く、また企業経営に関する知識と経験も豊富なことから、当社の業務執行に対する適切な監査を行うことができるものと判断したため、社外監査役に選任しております。また、東京証券取引所、名古屋証券取引所の定める独立役員として届け出ております。同氏と当社の間には特別な利害関係はありません。また、同氏は株式会社リテックの代表取締役を兼職しておりますが、同社と当社の間には特別な利害関係はありません。

社外監査役 佐藤卓己氏は、長年にわたり企業経営に携わり、企業経営全般に亘り、経験が豊富で知識を幅広く有しており、当社の業務執行に対する適切な監査を行うことができるものと判断したため、社外監査役に選任しております。同氏と当社の間には特別な利害関係はありません。また、同氏は株式会社サンエスの代表取締役を兼職しておりますが、同社と当社の間には特別な利害関係はありません。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部統制、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役会は、取締役会において、法務面における専門的見地から適宜質問を行い、意見交換を行う等連携を図っております。

社外監査役は、取締役会や監査役会においてその専門的見地から報告や発言を適宜行っております。監査役監査においてはその独立性、中立性、専門性を十分に発揮し、監査を実施するとともに、内部監査室、ほかの監査役及び会計監査人と連携を図っております。

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性13名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表取締役取締役社長

小  林  宏  明

1975年7月12日

2000年4月

株式会社広島銀行入行

2002年3月

当社入社

2002年5月

当社社長室長就任

2005年7月

当社取締役就任

2007年1月

当社代表取締役就任(現任)
日本タ-ニング株式会社代表取締役就任(現任)
株式会社泰東代表取締役就任

2014年6月

アシードホールディングス株式会社社外取締役就任

2016年6月

青山商事株式会社社外取締役就任(現任)

2018年3月

株式会社温泉津定置代表取締役就任(現任)

(注)3

99

代表取締役専務取締役
営業本部本部長

山  本  節  夫

1950年7月19日

1974年4月

当社入社

1993年3月

当社大阪営業所長就任

2002年4月

当社養殖部門部門長就任

2003年5月

当社営業本部副本部長就任

2003年7月

当社取締役就任

2010年7月

当社営業本部本部長就任(現任)
当社常務取締役就任

2014年8月

当社代表取締役専務就任(現任)

2015年3月

有限会社吉田漁業部代表取締役就任(現任)

2017年3月

CNK株式会社代表取締役就任

(注)3

7

専務取締役
営業本部副本部長

高  吉  良  臣

1951年6月26日

1974年4月

当社入社

1997年10月

当社海洋開発室長就任

2002年4月

当社定置部門部門長就任

2003年5月

当社営業本部副本部長就任(現任)

2003年7月

当社取締役就任

2011年8月

当社常務取締役就任

2017年8月

当社専務取締役就任(現任)

(注)3

3

常務取締役
製造本部本部長

小 林 重 久

1962年10月19日

1985年4月

当社入社

2007年5月

当社函館工場副工場長就任

2008年11月

当社福山工場副工場長就任

2010年5月

当社製造本部副本部長就任

2012年7月

当社取締役就任
当社製造本部本部長(現任)兼福山工場長就任

2017年8月

当社常務取締役就任(現任)

(注)4

4

取締役
営業本部第4事業部長

西 郷 清 彦

1957年1月29日

1981年4月

泰東製綱株式会社入社

2005年4月

当社入社

2007年5月

当社東京営業所営業第2部部長就任

2011年11月

レデス・ニットー・チリ・リミターダ総支配人就任(現任)

2016年5月

当社営業本部第4事業部長就任(現任)

2016年7月

当社取締役就任(現任)

(注)4

3

取締役
経営管理本部本部長

北 方 浩 樹

1961年7月26日

1985年4月

株式会社広島銀行入行

2013年10月

同行向洋支店長

2016年4月

当社経営管理本部副本部長兼総務部長就任

2016年7月

当社取締役就任(現任)

2020年7月

当社経営管理本部本部長就任(現任)

(注)4

2

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役
営業本部第2事業部長

野 村 芳 徳

1960年5月18日

1984年4月

当社入社

2006年5月

当社旋網部門部門長就任

2010年5月

当社東京営業所所長就任

2016年5月

当社営業本部第2事業部長就任(現任)

2017年7月

当社取締役就任(現任)

(注)3

2

取締役

岡  耕  一  郎

1975年4月24日

2004年10月

弁護士登録

2010年7月

当社監査役就任

2012年6月

株式会社マツオカコーポレーション監査役就任(現任)

2015年7月

当社取締役就任(現任)

(注)3

取締役

杉 之 原 祥 二

1949年12月5日

1973年4月

マナック株式会社入社

2006年4月

同社代表取締役社長就任

2018年4月

同社代表取締役会長就任(現任)

2020年7月

当社取締役就任(現任)

(注)4

常勤監査役

小 柴 訓 治

1943年9月29日

1966年4月

愛媛大学工学部文部技官

1969年4月

当社入社

1993年8月

当社福山工場長就任

1999年7月

当社取締役就任

2001年8月

当社常務取締役就任
当社製造本部本部長就任

2009年7月

当社代表取締役専務就任

2012年7月

当社監査役就任(現任)

(注)5

10

常勤監査役

杉 森 和 夫

1952年7月20日

1976年4月

株式会社北陸銀行入行

1997年6月

同行米松支店長

2003年1月

同行融資第一部上席融資役

2003年11月

当社入社

2004年11月

当社経営企画室長就任

2009年11月

当社経営管理本部本部長就任

2012年7月

当社取締役就任

2016年8月

当社常務取締役就任

2020年7月

当社監査役就任(現任)

(注)5

4

監査役

立  川  隆  造

1939年1月15日

1962年4月

木下産商株式会社(現三井物産㈱))入社

1993年3月

株式会社ジャパンリサイクルアンドリサーチセンター専務理事

1996年6月

株式会社リテック代表取締役(現任)

2004年7月

当社監査役就任(現任)

(注)5

1

監査役

佐 藤 卓 己

1953年6月28日

1976年4月

丸紅株式会社入社

1984年7月

株式会社サンエス入社

1987年6月

同社代表取締役専務就任

2003年6月

同社代表取締役社長就任(現任)

2016年7月

当社監査役就任(現任)

(注)5

3

140

 

 

(注) 1  取締役岡耕一郎及び杉之原祥二の両氏は、社外取締役であります。

2  監査役立川隆造及び佐藤卓己の両氏は、社外監査役であります。

3  取締役のうち、小林宏明、山本節夫、高吉良臣、野村芳徳、岡耕一郎の5氏は、2019年4月期に係る定時株主総会終結の時から2021年4月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 取締役のうち、小林重久、西郷清彦、北方浩樹、杉之原祥二の4氏は、2020年4月期に係る定時株主総会終結の時から2022年4月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5  監査役のうち、小柴訓治、杉森和夫、立川隆造、佐藤卓己の4氏は、2020年4月期に係る定時株主総会終結の時から2024年4月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。

社外取締役 岡耕一郎氏は、弁護士として法務面における専門的な知識を当社の経営に活かしていただけるものと判断し、さらに、当社の社外監査役として適切に監査いただいた経験をもとに、業務執行に対する監督機能を適切に果たしていただけるものと判断したため、社外取締役に選任しております。また、東京証券取引所、名古屋証券取引所の定める独立役員として届け出ております。同氏と当社の間には特別な利害関係はありません。また、同氏法律事務所と当社の間には特別な利害関係はありません。

社外取締役 杉之原祥二氏は、長年にわたり企業経営に携わり、経営者として豊富な経験及び幅広い知見を有しており、それを活かしていただくことにより、当社経営への適切な助言や監督機能の強化が期待出来るものと判断したため、社外取締役に選任しております。また、東京証券取引所、名古屋証券取引所の定める独立役員として届け出ております。同氏と当社の間には特別な利害関係はありません。また、同氏はマナック株式会社の代表取締役を兼職しておりますが、同社と当社の間には特別な利害関係はありません。

社外監査役 立川隆造氏は、総合商社での勤務経験が永く、また企業経営に関する知識と経験も豊富なことから、当社の業務執行に対する適切な監査を行うことができるものと判断したため、社外監査役に選任しております。また、東京証券取引所、名古屋証券取引所の定める独立役員として届け出ております。同氏と当社の間には特別な利害関係はありません。また、同氏は株式会社リテックの代表取締役を兼職しておりますが、同社と当社の間には特別な利害関係はありません。

社外監査役 佐藤卓己氏は、長年にわたり企業経営に携わり、企業経営全般に亘り、経験が豊富で知識を幅広く有しており、当社の業務執行に対する適切な監査を行うことができるものと判断したため、社外監査役に選任しております。また、東京証券取引所、名古屋証券取引所の定める独立役員として届け出ております。同氏と当社の間には特別な利害関係はありません。また、同氏は株式会社サンエスの代表取締役を兼職しておりますが、同社と当社の間には特別な利害関係はありません。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部統制、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役会は、取締役会において、法務面における専門的見地から適宜質問を行い、意見交換を行う等連携を図っております。

社外監査役は、取締役会や監査役会においてその専門的見地から報告や発言を適宜行っております。監査役監査においてはその独立性、中立性、専門性を十分に発揮し、監査を実施するとともに、内部監査室、ほかの監査役及び会計監査人と連携を図っております。

 

社外役員の選任

2017/7/312018/8/12018/12/252019/7/262020/7/30選任の理由
岡 耕一郎弁護士として法務面における専門的な知識を経営に活かしていただけると判断し、さらに、当社の社外監査役として適切に監査いただいた経験をもとに、業務執行に対する監督機能を適切に果たしていただけるものと判断したためです。 また、当社と特別な利害関係はありませんので、一般株主との利益相反が生じることがないと判断し、独立役員として指定しております。
杉之原 祥二----企業経営者として豊富な経験及び幅広い知見を有しており、それを活かしていただくことにより、当社経営への適切な助言や監督機能の強化が期待出来るものと判断したためです。 また、当社と特別な利害関係はありませんので、一般株主との利益相反が生じることがないと判断し、独立役員として指定しております