芦森工業【3526】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/6/252018/11/302019/6/242020/6/23
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数8人8人9人9人
社外役員数3人3人4人4人
役員数(定款)12人12人12人12人
役員任期1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××
役員の状況

5【役員の状況】

男性 11名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数

(百株)

取締役会長

会長執行役員

取締役会議長

 

瀬野 三郎

昭和24年1月18日生

 

昭和48年 4月

日本毛織(株)入社

平成13年 2月

同社財務部長

平成19年 2月

同社執行役員

平成20年 2月

同社取締役常務執行役員

平成24年12月

同社取締役専務執行役員

経営戦略センター長

平成25年 2月

平成25年 6月

平成26年 6月

平成29年 6月

平成30年 6月

同社取締役取締役会議長

当社非常勤監査役

当社取締役社長

当社社長執行役員

当社取締役会長会長執行役員取締役会議長(現任)

 

(注)

68

取締役社長

(代表取締役)

社長執行役員

自動車安全部品事業本部長

鷲根 成行

昭和31年11月12日生

 

昭和56年 4月

平成22年 2月

平成26年 2月

平成27年 2月

平成27年 6月

平成28年 2月

平成30年 2月

 

平成30年 6月

日本毛織(株)入社

同社衣料繊維事業本部技術部長

同社執行役員

同社産業機材事業本部長

当社取締役

日本毛織(株)取締役常務執行役員

同社産業機材事業本部付顧問(現任)

当社取締役社長社長執行役員(現任)

 

(注)

取締役

常務執行役員

管理部門統括、大阪工場統括、大阪支社統括、東京支社統括、コンプライアンス室長

櫻木 弘行

昭和30年8月5日生

 

昭和55年 3月

当社入社

平成15年 6月

当社人事部長

平成21年 6月

当社理事

平成25年 6月

平成26年 6月

平成29年 6月

当社取締役

当社常務取締役

当社取締役常務執行役員(現任)

 

(注)

52

取締役

常務執行役員

機能製品事業本部長

石川 雅敏

昭和29年1月10日生

 

昭和63年 4月

当社入社

平成17年 6月

当社パルテム技術ユニットリーダー

平成25年 6月

当社理事

平成28年 6月

平成28年10月

平成29年 6月

当社取締役

当社常務取締役

当社取締役常務執行役員(現任)

 

(注)

16

取締役

執行役員

財務部門統括、経理部長、情報システム部長

大藪 宏昌

昭和34年1月14日生

 

昭和56年 4月

日本毛織(株)入社

平成20年12月

同社開発事業本部管理部長兼

コミュニティサービス事業部管理部長兼生活流通事業部管理部長

平成25年 2月

同社執行役員衣料繊維事業本部システム部長

平成27年 1月

当社情報システム部長

平成27年 6月

平成29年 6月

当社取締役(現任)

当社執行役員(現任)

 

(注)

16

取締役

(非常勤)

 

丹羽 一彦

昭和20年9月16日生

 

昭和46年 7月

弁護士登録

湯浅坂本法律特許事務所入所

平成 9年 4月

中央国際法律事務所開設(現任)

平成28年 6月

当社取締役(現任)

 

(注)

取締役

(非常勤)

 

日原 邦明

昭和32年5月7日

 

平成23年 4月

日本毛織(株)入社

平成24年 7月

同社衣料繊維事業本部販売第3部長

平成30年 2月

 

平成30年 6月

同社取締役常務執行役員産業機材事業本部長(現任)

当社取締役(現任)

 

(注)

取締役

(非常勤)

 

関岡 英明

昭和28年2月12日

 

昭和51年 4月

農林省(現農林水産省)構造改善局入省

平成19年 7月

同省中国四国農政局長

平成21年 5月

 

平成23年 5月

 

平成25年12月

 

平成30年 6月

社団法人農村環境整備センター専務理事

一般社団法人地域環境資源センター専務理事

(株)三祐コンサルタンツ執行役員副社長

当社取締役(現任)

 

(注)

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数

(千株)

監査役

(常勤)

 

瀬下 雅博

昭和33年3月1日生

 

昭和57年 3月

当社入社

平成20年 6月

当社パルテム・ジオ技術ユニット部長

平成27年 6月

当社理事、大阪工場長、機能製品製造総括部長、上海事務所主席代表

平成28年 6月

当社常勤監査役(現任)

 

(注)

16

監査役

(非常勤)

 

西田 俊二

昭和24年7月8日生

 

昭和48年 4月

(株)日本長期信用銀行(現 ㈱新生銀行)入行

平成12年 3月

同行常勤監査役

平成16年10月

(株)島津製作所理事

平成22年 6月

島津メディカルシステムズ(株)常務取締役

平成27年 6月

当社非常勤監査役(現任)

 

(注)

監査役

(非常勤)

 

北畠 昭二

昭和22年2月14日生

 

昭和44年 4月

大阪国税局入局

平成 7年 7月

同局課税第一部国税訟務官

平成11年 7月

同局調査第二部統括国税調査官

平成15年 7月

同局調査第一部調査審理課長

平成18年 7月

大阪国税局退官

平成18年 8月

北畠税理士事務所開設(現任)

平成30年 6月

当社非常勤監査役(現任)

 

(注)

 

 

 

 

 

168

(注)1.取締役 丹羽 一彦、日原 邦明及び関岡 英明は、社外取締役であります。

2.監査役 西田 俊二及び北畠 昭二は、社外監査役であります。

3.平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5.平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6.平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成34年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

7.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数
(千株)

森澤 武雄

昭和36年8月27日生

 

平成元年 4月

弁護士登録

協和綜合法律事務所入所

平成 7年 4月

森澤武雄法律事務所開設(現任)

 

 

 

8.当社は、経営の意思決定及び監督機能と業務執行機能の分担を明確にし、経営機能と執行機能の双方の強化をはかることにより、当社を取り巻く環境の変化に対するより適切かつ迅速な対応ができる体制の構築を目的として、執行役員制度を導入しております。取締役を兼務しない執行役員は次のとおりであります。

役 名

氏 名

職 名

執行役員

堀内登志夫

自動車安全部品生産管理総括部長

執行役員

抦﨑 和孝

技術統括本部長兼機能製品技術開発総括部統括

執行役員

元木 晴茂

自動車安全部品事業副本部長兼自動車安全部品ものづくり総括部長

執行役員

槇本 太司

大阪支社長兼大阪総務部長兼芦森エンジニアリング株式会社取締役社長

執行役員

北村 勝彦

機能製品営業総括部長兼防災営業部長兼消防用ホース安全対策推進室長

執行役員

南場 弘幸

アシモリ・メキシコ株式会社取締役社長

執行役員

塩唐松善行

機能製品製造総括部長兼機能製品調達部長

執行役員

西嶋 勝也

経営企画室長

 

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性 12名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(百株)

取締役相談役

取締役会議長

瀬野 三郎

1949年1月18日

 

1973年 4月

日本毛織株式会社入社

2001年 2月

同社財務部長

2012年12月

同社取締役専務執行役員

2013年 2月

2013年 6月

2014年 6月

2017年 6月

2018年 6月

同社取締役会議長

当社監査役

当社取締役社長

当社社長執行役員

当社取締役会長、取締役会議長、会長執行役員

2019年 6月

 

当社取締役相談役、取締役会議長(現任)

 

(注)

86

取締役社長

(代表取締役)

社長執行役員

自動車安全部品事業本部長

鷲根 成行

1956年11月12日

 

1981年 4月

日本毛織株式会社入社

2014年 2月

同社執行役員

2015年 6月

当社社外取締役

2016年 2月

日本毛織株式会社取締役常務執行役員

2018年 6月

当社取締役社長、社長執行役員(現任)

 

(注)

13

取締役

常務執行役員

管理部門統括、大阪工場統括、大阪支社統括、東京支社統括、コンプライアンス室長、上海事務所首

席代表

櫻木 弘行

1955年8月5日

 

1980年 3月

当社入社

2003年 6月

当社人事部長

2009年 6月

当社理事

2013年 6月

2014年 6月

2017年 6月

当社取締役

当社常務取締役

当社取締役常務執行役員(現任)

 

(注)

58

取締役

常務執行役員

機能製品事業本部長

槇本 太司

1959年1月26日

 

1987年 8月

当社入社

2011年 4月

当社パルテム営業部部長

2016年 6月

芦森エンジニアリング株式会社取締役社長

2017年 6月

当社執行役員

2019年 6月

当社取締役常務執行役員(現任)

 

(注)

16

取締役

執行役員

財務部門統括、経理部長、情報システム部長

百々 俊

1961年8月5日

 

1985年 4月

日本毛織株式会社入社

2008年12月

同社資材事業部管理部長

2013年 3月

同社衣料繊維事業本部管理部長

2016年 4月

同社人とみらい開発事業本部管理部長兼生活流通事業部管理部長

2019年 5月

当社経理部主幹

2019年 6月

当社取締役執行役員(現任)

 

(注)

取締役

(非常勤)

日原 邦明

1957年5月7日

 

2011年 4月

日本毛織株式会社入社

2012年 7月

同社衣料繊維事業本部販売第3部長

2018年 2月

 

2018年 6月

同社取締役常務執行役員産業機材事業本部長(現任)

当社社外取締役(現任)

 

(注)

取締役

(非常勤)

関岡 英明

1953年2月12日

 

1976年 4月

農林省(現農林水産省)構造改善局入省

2007年 7月

同省中国四国農政局長

2009年 5月

 

2011年 5月

 

2013年12月

 

2018年 6月

社団法人農村環境整備センター専務理事

一般社団法人地域環境資源センター専務理事

(株)三祐コンサルタンツ執行役員副社長

当社社外取締役(現任)

 

(注)

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(百株)

取締役

(非常勤)

清水 春生

1947年1月7日

 

1970年 2月

株式会社大金製作所(現株式会社エクセディ)入社

2006年 6月

同社代表取締役社長

2015年 4月

同社取締役会長

2016年 6月

同社相談役

2019年 6月

当社社外取締役(現任)

 

(注)

取締役

(非常勤)

重松 崇

1949年11月3日

 

1975年 4月

トヨタ自動車工業株式会社(現トヨタ自動車株式会社)入社

2004年 6月

同社常務役員

2005年 6月

富士通テン株式会社(現株式会社デンソーテン)社外取締役

2010年 6月

同社代表取締役社長

2014年 6月

同社代表取締役会長

2019年 6月

当社社外取締役(現任)

 

(注)

監査役

(常勤)

瀬下 雅博

1958年3月1日

 

1982年 3月

当社入社

2008年 6月

当社パルテム・ジオ技術ユニット部長

2015年 6月

当社理事、大阪工場長、機能製品製造総括部長、上海事務所主席代表

2016年 6月

当社常勤監査役(現任)

 

(注)

18

監査役

(非常勤)

西田 俊二

1949年7月8日

 

1973年 4月

株式会社日本長期信用銀行(現株式会社新生銀行)入行

2000年 3月

同行常勤監査役

2004年10月

株式会社島津製作所理事

2010年 6月

島津メディカルシステムズ株式会社常務取締役

2015年 6月

当社非常勤監査役(現任)

 

(注)

監査役

(非常勤)

北畠 昭二

1947年2月14日

 

1969年 4月

大阪国税局入局

1995年 7月

同局課税第一部国税訟務官

1999年 7月

同局調査第二部統括国税調査官

2003年 7月

同局調査第一部調査審理課長

2006年 7月

大阪国税局退官

2006年 8月

北畠税理士事務所開設(現任)

2018年 6月

当社非常勤監査役(現任)

 

(注)

191

(注)1.取締役 日原 邦明、関岡 英明、清水 春生及び重松 崇は、社外取締役であります。

2.監査役 西田 俊二及び北畠 昭二は、社外監査役であります。

3.2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.2016年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5.2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6.2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

7.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数
(百株)

森澤 武雄

1961年8月27日生

 

1989年 4月

弁護士登録

協和綜合法律事務所入所

1995年 4月

森澤武雄法律事務所開設(現任)

 

 

 

8.当社は、経営の意思決定及び監督機能と業務執行機能の分担を明確にし、経営機能と執行機能の双方の強化をはかることにより、当社を取り巻く環境の変化に対するより適切かつ迅速な対応ができる体制の構築を目的として、執行役員制度を導入しております。取締役を兼務しない執行役員は次のとおりであります。

役 名

氏 名

職 名

執行役員

抦﨑 和孝

技術統括本部長

執行役員

元木 晴茂

自動車安全部品事業副本部長兼自動車安全部品生産統括部長

執行役員

南場 弘幸

自動車安全部品技術統括部長

執行役員

塩唐松善行

防災統括部長

執行役員

西嶋 勝也

経営企画室長

執行役員

伊藤 和良

パルテム統括部長兼芦森エンジニアリング株式会社取締役社長

執行役員

中塚 宏文

産業資材統括部長兼産業資材技術開発部長

執行役員

山口 義孝

自動車安全部品事業統括部長

 

 

② 社外役員の状況

 当社の社外取締役は4名、社外監査役は2名であります。社外取締役及び社外監査役は、それぞれの高い見識を活かし、客観的立場から提言を行うことで、期待される外部の視点での監査機能と牽制効果を果たしております。

取締役の日原邦明氏、関岡英明氏、清水春生氏及び重松崇氏は、社外取締役であります。日原邦明氏は、日本毛織株式会社(その他の関係会社)の取締役常務執行役員であり、企業活動に関する豊富な知識と幅広い見識を有しております。関岡英明氏は農林水産省における豊富な行政経験を有しており、民間企業においても企業経営経験を有しております。清水春生氏は長年にわたり企業経営者を務め、豊富な経験と幅広い知見を有しております。重松崇氏は製造業、特に自動車業界における経営者としての豊富な経験と幅広い知見を有しています。

 なお当社は関岡英明氏、清水春生氏及び重松崇氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

 監査役の西田俊二氏及び北畠昭二氏は、社外監査役であります。なお当社は両氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

 また、社外取締役および社外監査役と当社との間には、人的関係、資本関係、取引関係およびその他の利害関係はありません。

 当社は、社外取締役及び社外監査役の選任にあたり、一般株主との利益相反が生じるおそれのない役員として東京証券取引所が定める「有価証券上場規程第436条の2」に規定されている独立役員の基準を参考にしております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 内部監査は内部監査室が行っており、業務活動に関して、運営状況、業務実施の有効性及び正確性、コンプライアンスの遵守状況等について監査を行い、その結果を内部統制委員会にて取締役社長をはじめとした常勤取締役及び執行役員に報告するとともに、業務の改善及び適切な運営に向けての具体的な助言や勧告を行っております。また、内部監査室は、監査役とも密接な連携をとっており、監査役は、内部監査状況を適時に把握できる体制になっております。

 監査役は、監査役会で策定した監査計画に基づいて、当社及び子会社の業務全般について、常勤監査役を中心として計画的かつ網羅的な監査を実施しております。また、取締役会その他重要な会議に出席し、意見を述べるほか、取締役からの聴取、重要な決裁書類等の閲覧を通じ監査を実施しております。監査役3名は独立機関としての立場から、適正な監視を行うため定期的に監査役会を開催し、打ち合わせを行い、また、会計監査人を含めた積極的な情報交換により連携をとっております。

 また、内部監査室、監査役会及び会計監査人は、定期的に会合を実施することで情報交換及び相互の意思疎通を図っております。

 

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性 12名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(百株)

取締役社長

(代表取締役)

社長執行役員

自動車安全部品事業本部長

鷲根 成行

1956年11月12日

 

1981年 4月

日本毛織株式会社入社

2014年 2月

同社執行役員

2015年 6月

当社社外取締役

2016年 2月

日本毛織株式会社取締役常務執行役員

2018年 6月

当社取締役社長、社長執行役員(現任)

 

(注)

37

取締役

常務執行役員

機能製品事業本部長

槇本 太司

1959年1月26日

 

1987年 8月

当社入社

2011年 4月

当社パルテム営業部部長

2016年 6月

芦森エンジニアリング株式会社取締役社長

2017年 6月

当社執行役員

2019年 6月

当社取締役常務執行役員(現任)

 

(注)

17

取締役

執行役員

管理部門統括、大阪支社統括、東京支社統括、大阪工場統括、経理部長、コンプライアンス室長、上海事務所首席代表

百々 俊

1961年8月5日

 

1985年 4月

日本毛織株式会社入社

2008年12月

同社資材事業部管理部長

2013年 3月

同社衣料繊維事業本部管理部長

2016年 4月

同社人とみらい開発事業本部管理部長兼生活流通事業部管理部長

2019年 5月

当社経理部主幹

2019年 6月

当社取締役執行役員(現任)

 

(注)

2

取締役

執行役員

自動車安全部品事業副本部長、自動車安全部品技術統括部長

元木 晴茂

1959年4月9日

 

1982年 3月

当社入社

2010年10月

当社自動車安全部品品質保証部長

2016年 6月

当社理事

2017年 6月

当社執行役員(現任)

2020年 6月

当社取締役(現任)

 

(注)

25

取締役

執行役員

経営戦略部門統括、情報システム部長

鳥山 秀一

1960年1月31日

 

1983年 4月

日本毛織株式会社入社

2007年 2月

同社財務部長

2008年12月

同社衣料繊維事業本部管理部長

2011年 2月

佐藤産業株式会社代表取締役社長

2016年 2月

日本毛織株式会社常勤監査役

2020年 5月

当社経営戦略部門付主幹

2020年 6月

当社取締役執行役員(現任)

 

(注)

-

取締役

(非常勤)

日原 邦明

1957年5月7日

 

2011年 4月

日本毛織株式会社入社

2012年 7月

同社衣料繊維事業本部販売第3部長

2018年 2月

 

2018年 6月

同社取締役常務執行役員産業機材事業本部長(現任)

当社社外取締役(現任)

2020年 6月

株式会社フジコー代表取締役社長(現任)

 

(注)

-

取締役

(非常勤)

関岡 英明

1953年2月12日

 

1976年 4月

農林省(現農林水産省)構造改善局入省

2007年 7月

同省中国四国農政局長

2009年 5月

 

2011年 5月

 

2013年12月

 

2018年 6月

社団法人農村環境整備センター専務理事

一般社団法人地域環境資源センター専務理事

(株)三祐コンサルタンツ執行役員副社長

当社社外取締役(現任)

 

(注)

-

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(百株)

取締役

(非常勤)

清水 春生

1947年1月7日

 

1970年 2月

株式会社大金製作所(現株式会社エクセディ)入社

2006年 6月

同社代表取締役社長

2015年 4月

同社取締役会長

2016年 6月

同社相談役

2019年 6月

当社社外取締役(現任)

 

(注)

-

取締役

(非常勤)

重松 崇

1949年11月3日

 

1975年 4月

トヨタ自動車工業株式会社(現トヨタ自動車株式会社)入社

2004年 6月

同社常務役員

2005年 6月

富士通テン株式会社(現株式会社デンソーテン)社外取締役

2010年 6月

同社代表取締役社長

2014年 6月

同社代表取締役会長

2019年 6月

当社社外取締役(現任)

 

(注)

-

監査役

(常勤)

櫻木 弘行

1955年8月5日

 

1980年 3月

当社入社

2003年 6月

当社人事部長

2009年 6月

当社理事

2013年 6月

当社取締役

2014年 6月

当社常務取締役

2017年 6月

当社取締役常務執行役員

2020年 6月

当社常勤監査役(現任)

 

(注)

66

監査役

(非常勤)

西田 俊二

1949年7月8日

 

1973年 4月

株式会社日本長期信用銀行(現株式会社新生銀行)入行

2000年 3月

同行常勤監査役

2004年10月

株式会社島津製作所理事

2010年 6月

島津メディカルシステムズ株式会社常務取締役

2015年 6月

当社非常勤監査役(現任)

 

(注)

-

監査役

(非常勤)

北畠 昭二

1947年2月14日

 

1969年 4月

大阪国税局入局

1995年 7月

同局課税第一部国税訟務官

1999年 7月

同局調査第二部統括国税調査官

2003年 7月

同局調査第一部調査審理課長

2006年 7月

大阪国税局退官

2006年 8月

北畠税理士事務所開設(現任)

2018年 6月

当社非常勤監査役(現任)

 

(注)

-

147

(注)1.取締役 日原 邦明、関岡 英明、清水 春生及び重松 崇は、社外取締役であります。

2.監査役 西田 俊二及び北畠 昭二は、社外監査役であります。

3.2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5.2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6.2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

7.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数
(百株)

森澤 武雄

1961年8月27日生

 

1989年 4月

弁護士登録

協和綜合法律事務所入所

1995年 4月

森澤武雄法律事務所開設(現任)

 

 

 

8.当社は、経営の意思決定及び監督機能と業務執行機能の分担を明確にし、経営機能と執行機能の双方の強化を図ることにより、当社を取り巻く環境の変化に対するより適切かつ迅速な対応ができる体制の構築を目的として、執行役員制度を導入しております。取締役を兼務しない執行役員は次のとおりであります。

役 名

氏 名

職 名

執行役員

抦﨑 和孝

技術統括本部長

執行役員

南場 弘幸

自動車安全部品生産統括部長

執行役員

塩唐松善行

防災統括部長

執行役員

西嶋 勝也

経営企画室長

執行役員

伊藤 和良

パルテム統括部長兼芦森エンジニアリング株式会社取締役社長

執行役員

中塚 宏文

産業資材統括部長兼産業資材技術開発部長

執行役員

山口 義孝

自動車安全部品事業統括部長兼自動車安全部品グローバル生産企画室長

 

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は4名、社外監査役は2名であります。社外取締役及び社外監査役は、それぞれの高い見識を活かし、客観的立場から提言を行うことで、期待される外部の視点での監査機能と牽制効果を果たしております。

取締役の日原邦明氏、関岡英明氏、清水春生氏及び重松崇氏は、社外取締役であります。日原邦明氏は、日本毛織株式会社(その他の関係会社)の取締役常務執行役員であり、企業活動に関する豊富な知識と幅広い見識を有しております。関岡英明氏は農林水産省における豊富な行政経験を有しており、民間企業においても企業経営経験を有しております。清水春生氏は長年にわたり企業経営者を務め、豊富な経験と幅広い知見を有しております。重松崇氏は製造業、特に自動車業界における経営者としての豊富な経験と幅広い知見を有しております。

なお当社は関岡英明氏、清水春生氏及び重松崇氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

監査役の西田俊二氏及び北畠昭二氏は、社外監査役であります。なお当社は両氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

また、社外取締役及び社外監査役と当社との間には、人的関係、資本関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。

当社は、社外取締役及び社外監査役の選任にあたり、一般株主との利益相反が生じるおそれのない役員として東京証券取引所が定める「有価証券上場規程第436条の2」に規定されている独立役員の基準を参考にしております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

内部監査は内部監査室が行っており、業務活動に関して、運営状況、業務実施の有効性及び正確性、コンプライアンスの遵守状況等について監査を行い、その結果を内部統制委員会にて取締役社長をはじめとした常勤取締役及び執行役員に報告するとともに、業務の改善及び適切な運営に向けての具体的な助言や勧告を行っております。また、内部監査室は、監査役とも密接な連携をとっており、監査役は、内部監査状況を適時に把握できる体制になっております。

監査役は、監査役会で策定した監査計画に基づいて、当社及び子会社の業務全般について、常勤監査役を中心として計画的かつ網羅的な監査を実施しております。また、取締役会その他重要な会議に出席し、意見を述べるほか、取締役からの聴取、重要な決裁書類等の閲覧を通じ監査を実施しております。監査役3名は独立機関としての立場から、適正な監視を行うため定期的に監査役会を開催し、打ち合わせを行い、また、会計監査人を含めた積極的な情報交換により連携をとっております。

また、内部監査室、監査役会及び会計監査人は、定期的に会合を実施することで情報交換及び相互の意思疎通を図っております。

 

 

社外役員の選任

2018/6/252018/11/302019/6/242020/6/23選任の理由
日原邦明日本毛織株式会社の経営に携わっており、豊富な知見、経験等から、当社の社外取締役としての職務を適切に行えるものと判断し、当社の社外取締役に選任しております。
関岡英明農林水産省における行政経験や他の会社の経営経験があり、豊富な経験と幅広い知見を有しているほか、独立的な立場から取締役会の監督を行えるものと判断し、当社の社外取締役に選任しております。 なお、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の基準を満たしております。
清水春生--株式会社エクセディの経営者を長年にわたり務められるなど、豊富な経験と幅広い知見を有しており、これらの実績から、取締役会の意思決定機能および監督機能の強化を行えるものと判断し、当社の社外取締役に選任しております。 なお、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の基準を満たしております。
重松 崇--製造業、特に自動車業界における経営者としての豊富な経験と幅広い知見を有しており、これらの実績から、取締役会の意思決定機能および監督機能の強化を行えるものと判断し、当社の社外取締役に選任しております。 なお、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の基準を満たしております。
丹羽一彦--なお、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の基準を満たしております。