アツギ【3529】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/6/302018/7/22018/12/102019/7/12019/7/2
外国人保有比率10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満
親会社
役員数6人6人6人6人6人
社外役員数2人2人2人2人2人
役員数(定款)12人12人12人12人12人
役員任期2年2年2年2年2年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛×××××
役員の状況

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性 8名 女性 1名 (役員のうち女性の比率11%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役社長

社長執行役員

工 藤 洋 志

1964年12月13日

 

1987年4月

厚木ナイロン商事㈱入社

2007年4月

当社秘書室長

2011年4月

当社経営企画室長兼秘書室長

2012年4月

当社人事総務部長兼秘書室長

2013年4月

2014年6月

当社執行役員

当社取締役

2014年6月

2014年6月

2015年4月

当社代表取締役社長(現任)

当社社長執行役員(現任)

当社繊維事業本部長

 

(注)3

23

取締役

執行役員

営業統括

中 村   智

1964年9月26日

 

1987年4月

厚木ナイロン商事㈱入社

2003年4月

当社チェーンストア第二支店長

2006年4月

当社執行役員(現任)

2008年4月

当社チェーンストア統括

2008年6月

当社取締役(現任)

2010年4月

当社本部営業部長

2011年4月

当社営業本部副本部長兼本部営業部長

2012年4月

当社営業本部長

2013年4月

当社生産本部副本部長

2014年4月

2015年4月

2016年4月

2017年4月

2019年4月

当社生産本部副本部長兼生産管理部長

当社繊維事業本部事業統括兼技術開発部長

当社繊維事業本部事業統括

当社繊維事業本部営業統括

当社営業統括(現任)

 

(注)3

13

取締役

執行役員

管理統括

岡 田 武 浩

1963年7月20日

 

1987年4月

厚木ナイロン商事㈱入社

2007年4月

当社営業管理部長

2010年4月

当社経理部長

2012年6月

2012年6月

当社執行役員(現任)

当社取締役(現任)

2014年4月

2016年4月

2019年4月

当社管理本部管理統括兼経理部長

当社管理本部管理統括

当社管理統括(現任)

 

(注)3

8

取締役

執行役員

研究開発統括

鶴   博 次

1958年10月17日

 

1981年4月

厚木ナイロン商事㈱入社

2010年10月

当社品質管理部長

2016年4月

当社執行役員(現任)

2016年4月

 

2016年6月

2017年4月

 

2018年3月

2018年4月

 

2019年4月

当社研究開発統括兼技術開発部長兼品質管理部長

当社取締役(現任)

当社繊維事業本部研究開発統括兼技術開発部長、品質管理部長

アツギ東北㈱代表取締役社長(現任)

当社繊維事業本部研究開発統括兼技術開発部長

当社研究開発統括(現任)

 

(注)3

5

取締役

髙 橋 久 男

1948年10月5日

 

1972年4月

センコー㈱入社

2004年4月

同社東日本営業本部長

2004年6月

同社執行役員

2006年4月

2006年10月

 

2007年6月

2008年4月

2011年4月

2011年4月

2016年6月

同社常務執行役員

ロジファクタリング㈱代表取締役社長(現任)

センコー㈱取締役

同社専務執行役員

ロジ・ソリューション㈱取締役会長

センコーエーラインアマノ㈱取締役会長

当社取締役(現任)

 

(注)3

1

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

播 磨 奈央子

1980年10月27日

 

2003年10月

朝日監査法人(現有限責任あずさ監査法人)入所

2007年7月

公認会計士登録

2008年4月

 

2008年4月

播磨奈央子公認会計士事務所開設 代表(現任)

ジャパン・ホテル・アンド・リゾート㈱(現ジャパン・ホテル・リート・アドバイザーズ㈱)入社

2017年7月

2018年1月

2018年6月

2019年1月

2019年4月

日本環境設計㈱常勤監査役

㈱キノファーマ社外監査役(現任)

当社取締役(現任)

㈱ビズリーチ社外監査役

㈱ビズリーチ常勤監査役(現任)

 

(注)3

0

常勤監査役

佐 藤 智 明

1960年1月15日

 

1983年4月

厚木ナイロン商事㈱入社

2004年4月

当社経営企画室長

2007年4月

当社執行役員

2007年4月

2007年10月

2008年4月

2008年6月

2009年4月

2009年6月

2015年6月

当社生産本部長付

当社レッグ生産計画部長

当社生産本部副本部長

当社取締役

当社生産本部長

煙台厚木華潤靴下有限公司董事長

当社常勤監査役(現任)

 

(注)4

12

監査役

後 上 憲 一

1955年12月28日

 

1978年4月

㈱三井銀行(現㈱三井住友銀行)入行

2006年4月

㈱三井住友銀行執行役員池袋ブロック部長

2007年4月

同行執行役員品質管理部長

2009年5月

大和SMBCキャピタル㈱常務執行役員

2010年6月

㈱オートシステム代表取締役社長

2014年6月

㈱室町クリエイト代表取締役社長(現任)

2019年6月

当社監査役(現任)

 

(注)4

監査役

高 野 健 吾

1957年8月10日

 

1980年4月

㈱横浜銀行入行

2009年4月

同行執行役員市場営業部長

2011年5月

同行執行役員市場営業部長市場営業部担当

2011年6月

同行取締役執行役員市場営業部長市場営業部担当

2012年5月

同行取締役常務執行役員国際業務部、市場営業部担当

2013年4月

 

2015年4月

2019年4月

2019年6月

2019年6月

同行代表取締役常務執行役員国際業務部担当

浜銀TT証券㈱代表取締役社長

横浜キャピタル㈱代表取締役会長(現任)

横浜魚類㈱監査役(現任)

当社監査役(現任)

 

(注)4

65

(注)1.取締役髙橋久男、播磨奈央子の両氏は、社外取締役であります。

2.監査役後上憲一、高野健吾の両氏は、社外監査役であります。

3.取締役の任期は、2018年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から2年間であります。

4.監査役の任期は、2019年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間であります。

5.取締役播磨奈央子氏の戸籍上の氏名は、髙木奈央子であります。

 

 

② 社外役員の状況

 当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。当社においては、社外取締役及び社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針はないものの、金融商品取引所が有価証券上場規程に定める独立役員に関する基準等を参考に、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じる恐れがないことを基本的な考え方として、社外取締役及び社外監査役を選任しております。

 

髙橋 久男氏

 髙橋氏はロジファクタリング株式会社の代表取締役社長としてロジスティクス分野における業務改善に関する高い見識を有しているうえ、長年にわたる一般事業会社の経営者として豊富な知識と経験を有しております。これらの知識と経験を活かして独立的な立場から当社の経営を監督し当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に貢献できるものと判断し、選任いたしました。同氏はロジファクタリング株式会社の代表取締役社長でありますが、当社はロジファクタリング株式会社との間に取引等の特別な関係はなく、同氏と当社の間に人的関係、資本関係又は取引関係、その他特別の利害関係はありません。

 

播磨 奈央子氏

 播磨氏は公認会計士として財務・会計に関する専門的な知識を有しているうえ、一般事業会社の監査役として経営監督の経験を有しております。同氏は過去に社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与したことはありませんが、これらの知識と経験に基づき当社経営を独立的な立場から適切に監督することに加えて、女性ならではの視点を当社の経営に反映し、今後当社が進める女性の活躍をはじめとする多様な人材の登用や労働生産性の向上への取り組み等に貢献できるものと判断し、選任いたしました。なお、同氏と当社の間に人的関係、資本関係又は取引関係、その他特別の利害関係はありません。

 

後上 憲一氏

 後上氏は、銀行の支店業務における要職や執行役員、一般事業会社の代表取締役社長を歴任し、金融分野に関する豊富な経験と知識、また経営者としての豊富な見識を有しております。これらの経験と知見を活かし、当社における適切で実効性のある監査の遂行に貢献できるものと判断し、選任いたしました。同氏はすでに銀行を退任されており、独立性は確保されており、同氏と当社の間に人的関係、資本関係又は取引関係、その他特別の利害関係はありません。

 

高野 健吾氏

 高野氏は、銀行の市場営業部門における要職や、銀行および証券会社等の代表取締役を歴任し、国内外の金融に関する豊富な経験と知識、また経営者としての豊富な見識を有しております。これらの経験と知見を活かし、当社における適切で実効性のある監査の遂行に貢献できるものと判断し、選任いたしました。同氏はすでに銀行を退任されており、独立性は確保されており、同氏と当社の間に人的関係、資本関係又は取引関係、その他特別の利害関係はありません。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外取締役と社外監査役は定期的に会合をもち、取締役の職務執行の適法性・妥当性について意見交換を行っております。また、社外取締役および社外監査役は取締役会において財務報告に係る内部統制評価の報告を受け、意見交換を行うと共に、会計監査人との定期および不定期の会合により、監査計画及び監査状況について情報交換および意見交換を行い、相互連携して監査業務を推進しております。また、内部監査の状況については常勤監査役を通じて相互連携を図っております。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性 8名 女性 1名 (役員のうち女性の比率11%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役社長

社長執行役員

工 藤 洋 志

1964年12月13日

 

1987年4月

厚木ナイロン商事㈱入社

2007年4月

当社秘書室長

2011年4月

当社経営企画室長兼秘書室長

2012年4月

当社人事総務部長兼秘書室長

2013年4月

2014年6月

当社執行役員

当社取締役

2014年6月

2014年6月

2015年4月

当社代表取締役社長(現任)

当社社長執行役員(現任)

当社繊維事業本部長

 

(注)3

23

取締役

執行役員

営業統括兼海外戦略部長

中 村   智

1964年9月26日

 

1987年4月

厚木ナイロン商事㈱入社

2003年4月

当社チェーンストア第二支店長

2006年4月

当社執行役員(現任)

2008年4月

当社チェーンストア統括

2008年6月

当社取締役(現任)

2010年4月

当社本部営業部長

2011年4月

当社営業本部副本部長兼本部営業部長

2012年4月

当社営業本部長

2013年4月

当社生産本部副本部長

2014年4月

2015年4月

2016年4月

2017年4月

2019年4月

当社生産本部副本部長兼生産管理部長

当社繊維事業本部事業統括兼技術開発部長

当社繊維事業本部事業統括

当社繊維事業本部営業統括

当社営業統括兼海外戦略部長(現任)

 

(注)3

13

取締役

執行役員

管理統括

岡 田 武 浩

1963年7月20日

 

1987年4月

厚木ナイロン商事㈱入社

2007年4月

当社営業管理部長

2010年4月

当社経理部長

2012年6月

2012年6月

当社執行役員(現任)

当社取締役(現任)

2014年4月

2016年4月

2019年4月

当社管理本部管理統括兼経理部長

当社管理本部管理統括

当社管理統括(現任)

 

(注)3

8

取締役

執行役員

生産統括

鶴   博 次

1958年10月17日

 

1981年4月

厚木ナイロン商事㈱入社

2010年10月

当社品質管理部長

2016年4月

当社執行役員(現任)

2016年4月

 

2016年6月

2017年4月

 

2018年3月

2018年4月

 

2019年4月

当社研究開発統括兼技術開発部長兼品質管理部長

当社取締役(現任)

当社繊維事業本部研究開発統括兼技術開発部長、品質管理部長

アツギ東北㈱代表取締役社長(現任)

当社繊維事業本部研究開発統括兼技術開発部長

当社生産統括(現任)

 

(注)3

5

取締役

髙 橋 久 男

1948年10月5日

 

1972年4月

センコー㈱入社

2004年4月

同社東日本営業本部長

2004年6月

同社執行役員

2006年4月

2006年10月

 

2007年6月

2008年4月

2011年4月

2011年4月

2016年6月

同社常務執行役員

ロジファクタリング㈱代表取締役社長(現任)

センコー㈱取締役

同社専務執行役員

ロジ・ソリューション㈱取締役会長

センコーエーラインアマノ㈱取締役会長

当社取締役(現任)

 

(注)3

1

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

播 磨 奈央子

1980年10月27日

 

2003年10月

朝日監査法人(現有限責任あずさ監査法人)入所

2007年7月

公認会計士登録

2008年4月

 

2008年4月

播磨奈央子公認会計士事務所開設 代表(現任)

ジャパン・ホテル・アンド・リゾート㈱(現ジャパン・ホテル・リート・アドバイザーズ㈱)入社

2017年7月

2018年1月

2018年6月

2019年1月

2019年4月

日本環境設計㈱常勤監査役

㈱キノファーマ社外監査役(現任)

当社取締役(現任)

㈱ビズリーチ社外監査役

㈱ビズリーチ常勤監査役(現任)

 

(注)3

0

常勤監査役

佐 藤 智 明

1960年1月15日

 

1983年4月

厚木ナイロン商事㈱入社

2004年4月

当社経営企画室長

2007年4月

当社執行役員

2007年4月

2007年10月

2008年4月

2008年6月

2009年4月

2009年6月

2015年6月

当社生産本部長付

当社レッグ生産計画部長

当社生産本部副本部長

当社取締役

当社生産本部長

煙台厚木華潤靴下有限公司董事長

当社常勤監査役(現任)

 

(注)4

12

監査役

後 上 憲 一

1955年12月28日

 

1978年4月

㈱三井銀行(現㈱三井住友銀行)入行

2006年4月

㈱三井住友銀行執行役員池袋ブロック部長

2007年4月

同行執行役員品質管理部長

2009年5月

大和SMBCキャピタル㈱常務執行役員

2010年6月

㈱オートシステム代表取締役社長

2014年6月

㈱室町クリエイト代表取締役社長(現任)

2019年6月

当社監査役(現任)

 

(注)4

監査役

高 野 健 吾

1957年8月10日

 

1980年4月

㈱横浜銀行入行

2009年4月

同行執行役員市場営業部長

2011年5月

同行執行役員市場営業部長市場営業部担当

2011年6月

同行取締役執行役員市場営業部長市場営業部担当

2012年5月

同行取締役常務執行役員国際業務部、市場営業部担当

2013年4月

 

2015年4月

2019年4月

2019年6月

2019年6月

同行代表取締役常務執行役員国際業務部担当

浜銀TT証券㈱代表取締役社長

横浜キャピタル㈱代表取締役会長(現任)

横浜魚類㈱監査役(現任)

当社監査役(現任)

 

(注)4

65

(注)1.取締役髙橋久男、播磨奈央子の両氏は、社外取締役であります。

2.監査役後上憲一、高野健吾の両氏は、社外監査役であります。

3.取締役の任期は、2018年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から2年間であります。

4.監査役の任期は、2019年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間であります。

5.取締役播磨奈央子氏の戸籍上の氏名は、髙木奈央子であります。

 

 

② 社外役員の状況

 当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。当社においては、社外取締役及び社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針はないものの、金融商品取引所が有価証券上場規程に定める独立役員に関する基準等を参考に、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じる恐れがないことを基本的な考え方として、社外取締役及び社外監査役を選任しております。

 

髙橋 久男氏

 髙橋氏はロジファクタリング株式会社の代表取締役社長としてロジスティクス分野における業務改善に関する高い見識を有しているうえ、長年にわたる一般事業会社の経営者として豊富な知識と経験を有しております。これらの知識と経験を活かして独立的な立場から当社の経営を監督し当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に貢献できるものと判断し、選任いたしました。同氏はロジファクタリング株式会社の代表取締役社長でありますが、当社はロジファクタリング株式会社との間に取引等の特別な関係はなく、同氏と当社の間に人的関係、資本関係又は取引関係、その他特別の利害関係はありません。

 

播磨 奈央子氏

 播磨氏は公認会計士として財務・会計に関する専門的な知識を有しているうえ、一般事業会社の監査役として経営監督の経験を有しております。同氏は過去に社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与したことはありませんが、これらの知識と経験に基づき当社経営を独立的な立場から適切に監督することに加えて、女性ならではの視点を当社の経営に反映し、今後当社が進める女性の活躍をはじめとする多様な人材の登用や労働生産性の向上への取り組み等に貢献できるものと判断し、選任いたしました。なお、同氏と当社の間に人的関係、資本関係又は取引関係、その他特別の利害関係はありません。

 

後上 憲一氏

 後上氏は、銀行の支店業務における要職や執行役員、一般事業会社の代表取締役社長を歴任し、金融分野に関する豊富な経験と知識、また経営者としての豊富な見識を有しております。これらの経験と知見を活かし、当社における適切で実効性のある監査の遂行に貢献できるものと判断し、選任いたしました。同氏はすでに銀行を退任されており、独立性は確保されており、同氏と当社の間に人的関係、資本関係又は取引関係、その他特別の利害関係はありません。

 

高野 健吾氏

 高野氏は、銀行の市場営業部門における要職や、銀行および証券会社等の代表取締役を歴任し、国内外の金融に関する豊富な経験と知識、また経営者としての豊富な見識を有しております。これらの経験と知見を活かし、当社における適切で実効性のある監査の遂行に貢献できるものと判断し、選任いたしました。同氏はすでに銀行を退任されており、独立性は確保されており、同氏と当社の間に人的関係、資本関係又は取引関係、その他特別の利害関係はありません。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外取締役と社外監査役は定期的に会合をもち、取締役の職務執行の適法性・妥当性について意見交換を行っております。また、社外取締役および社外監査役は取締役会において財務報告に係る内部統制評価の報告を受け、意見交換を行うと共に、会計監査人との定期および不定期の会合により、監査計画及び監査状況について情報交換および意見交換を行い、相互連携して監査業務を推進しております。また、内部監査の状況については常勤監査役を通じて相互連携を図っております。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性 7名 女性 1名 (役員のうち女性の比率12%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役社長

社長執行役員

工 藤 洋 志

1964年12月13日

 

1987年4月

厚木ナイロン商事㈱入社

2007年4月

当社秘書室長

2011年4月

当社経営企画室長兼秘書室長

2012年4月

当社人事総務部長兼秘書室長

2013年4月

2014年6月

当社執行役員

当社取締役

2014年6月

2014年6月

2015年4月

当社代表取締役社長(現任)

当社社長執行役員(現任)

当社繊維事業本部長

 

(注)3

31

取締役

執行役員

構造改革推進統括

岡 田 武 浩

1963年7月20日

 

1987年4月

厚木ナイロン商事㈱入社

2007年4月

当社営業管理部長

2010年4月

当社経理部長

2012年6月

2012年6月

当社執行役員(現任)

当社取締役(現任)

2014年4月

2016年4月

2019年4月

2020年4月

当社管理本部管理統括兼経理部長

当社管理本部管理統括

当社管理統括

当社構造改革推進統括(現任)

 

(注)3

10

取締役

執行役員

営業統括

牧 野 智 哉

1975年10月12日

 

2000年4月

当社入社

2013年4月

当社チェーンストア第二支店長

2016年4月

当社大阪支店長

2019年4月

2019年4月

2020年4月

2020年6月

当社執行役員(現任)

当社構造改革推進統括

当社営業統括(現任)

当社取締役(現任)

 

(注)3

2

取締役

髙 梨 利 雄

1954年10月20日

 

1977年4月

旭化成工業㈱(現旭化成㈱)入社

2009年4月

旭化成せんい㈱(現旭化成㈱)執行役員

2011年4月

同社取締役常務執行役員

2012年4月

2012年4月

2016年4月

2016年4月

2017年4月

2017年4月

2017年4月

2020年6月

同社代表取締役社長

同社社長執行役員

旭化成㈱専務執行役員

同社繊維事業本部長

センコー㈱代表取締役(現任)

同社副社長執行役員(現任)

同社国際物流事業本部長(現任)

当社取締役(現任)

 

(注)3

-

取締役

播 磨 奈央子

1980年10月27日

 

2003年10月

朝日監査法人(現有限責任あずさ監査法人)入所

2007年7月

公認会計士登録

2008年4月

 

2008年4月

播磨奈央子公認会計士事務所開設 代表(現任)

ジャパン・ホテル・アンド・リゾート㈱(現ジャパン・ホテル・リート・アドバイザーズ㈱)入社

2017年7月

2018年1月

2018年6月

2019年1月

2020年2月

日本環境設計㈱常勤監査役

㈱キノファーマ社外監査役(現任)

当社取締役(現任)

㈱ビズリーチ社外監査役(現任)

ビジョナル㈱社外取締役(常勤監査等委員)(現任)

 

(注)3

2

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

常勤監査役

佐 藤 智 明

1960年1月15日

 

1983年4月

厚木ナイロン商事㈱入社

2004年4月

当社経営企画室長

2007年4月

当社執行役員

2007年4月

2007年10月

2008年4月

2008年6月

2009年4月

2009年6月

2015年6月

当社生産本部長付

当社レッグ生産計画部長

当社生産本部副本部長

当社取締役

当社生産本部長

煙台厚木華潤靴下有限公司董事長

当社常勤監査役(現任)

 

(注)4

13

監査役

後 上 憲 一

1955年12月28日

 

1978年4月

㈱三井銀行(現㈱三井住友銀行)入行

2006年4月

㈱三井住友銀行執行役員池袋ブロック部長

2007年4月

同行執行役員品質管理部長

2009年5月

大和SMBCキャピタル㈱常務執行役員

2010年6月

㈱オートシステム代表取締役社長

2014年6月

㈱室町クリエイト代表取締役社長

2019年6月

当社監査役(現任)

 

(注)4

0

監査役

高 野 健 吾

1957年8月10日

 

1980年4月

㈱横浜銀行入行

2009年4月

同行執行役員市場営業部長

2011年5月

同行執行役員市場営業部長市場営業部担当

2011年6月

同行取締役執行役員市場営業部長市場営業部担当

2012年5月

同行取締役常務執行役員国際業務部、市場営業部担当

2013年4月

 

2015年4月

2019年4月

2019年6月

2019年6月

同行代表取締役常務執行役員国際業務部担当

浜銀TT証券㈱代表取締役社長

横浜キャピタル㈱代表取締役会長(現任)

横浜魚類㈱監査役(現任)

当社監査役(現任)

 

(注)4

0

60

(注)1.取締役髙梨利雄、播磨奈央子の両氏は、社外取締役であります。

2.監査役後上憲一、高野健吾の両氏は、社外監査役であります。

3.取締役の任期は、2020年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から2年間であります。

4.監査役の任期は、2019年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間であります。

5.取締役播磨奈央子氏の戸籍上の氏名は、髙木奈央子であります。

 

 

② 社外役員の状況

 当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。当社においては、社外取締役及び社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針はないものの、金融商品取引所が有価証券上場規程に定める独立役員に関する基準等を参考に、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じる恐れがないことを基本的な考え方として、社外取締役及び社外監査役を選任しております。

 

髙梨 利雄氏

 髙梨氏はセンコー株式会社の代表取締役副社長としてロジスティクス分野に高い見識を有しているうえ、長年にわたり旭化成株式会社の繊維事業部門において執行役員および役員を歴任した経験から、繊維業界に精通しております。これらの知識と経験等を踏まえ、当社グループの経営を独立的な立場から適切に監督し、当社グループの持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に貢献できるものと判断し、選任いたしました。同氏はセンコー株式会社の代表取締役副社長でありますが、当社はセンコー株式会社との間に取引等の特別な関係はなく、同氏と当社の間に人的関係、資本関係又は取引関係、その他特別の利害関係はありません。

 

播磨 奈央子氏

 播磨氏は公認会計士として財務・会計に関する専門的な知識を有しているほか、一般事業会社の監査役や監査等委員としての経営監督経験に基づき、当社取締役会において積極的に意見を述べております。同氏は過去に社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与したことはありませんが、これらの知識と経験等を踏まえ、当社グループの経営を独立的な立場から適切に監督し、さらには女性の視点を事業戦略等に反映することなどにより、引き続き当社グループの持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に貢献できるものと判断し、選任いたしました。なお、前記「(2) 役員の状況 「所有株式数」欄」に記載の数の当社株式を保有している以外に、同氏と当社の間に人的関係、資本関係又は取引関係、その他特別の利害関係はありません。

 

後上 憲一氏

 後上氏は、銀行の支店業務における要職や執行役員、一般事業会社の代表取締役社長を歴任し、金融分野に関する豊富な経験と知識、また経営者としての豊富な見識を有しております。これらの経験と知見を活かし、当社における適切で実効性のある監査の遂行に貢献できるものと判断し、選任いたしました。同氏はすでに銀行を退任されており、独立性は確保されております。なお、前記「(2) 役員の状況 「所有株式数」欄」に記載の数の当社株式を保有している以外に、同氏と当社の間に人的関係、資本関係又は取引関係、その他特別の利害関係はありません。

 

高野 健吾氏

 高野氏は、銀行の市場営業部門における要職や、銀行および証券会社等の代表取締役を歴任し、国内外の金融に関する豊富な経験と知識、また経営者としての豊富な見識を有しております。これらの経験と知見を活かし、当社における適切で実効性のある監査の遂行に貢献できるものと判断し、選任いたしました。同氏はすでに銀行を退任されており、独立性は確保されております。なお、前記「(2) 役員の状況 「所有株式数」欄」に記載の数の当社株式を保有している以外に、同氏と当社の間に人的関係、資本関係又は取引関係、その他特別の利害関係はありません。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外取締役と社外監査役は定期的に会合をもち、取締役の職務執行の適法性・妥当性について意見交換を行っております。また、社外取締役および社外監査役は取締役会において財務報告に係る内部統制評価の報告を受け、意見交換を行うと共に、会計監査人との定期および不定期の会合により、監査計画および監査状況について情報交換および意見交換を行い、相互連携して監査業務を推進しております。また、内部監査の状況については常勤監査役を通じて相互連携を図っております。

 

社外役員の選任

2017/6/302018/7/22018/12/102019/7/12019/7/2選任の理由
髙橋 久男-社外取締役の高橋久男氏は、一般事業会社の取締役を歴任され、その豊富な知識と経験等を当社の経営に活かしていただくため、社外取締役として選任いたしました。髙橋氏は役員の属性のいずれの項目にも該当せず、一般株主と利益相反の生じるおそれはないと判断し、独立役員として指定しております。
播磨 奈央子-公認会計士として財務・会計に関する専門的な知識を有しているうえ、一般事業会社の監査役として経営監督の経験を有しており、その知識と経験等を当社の監査に活かしていただくため、社外取締役として選任いたしました。播磨氏は役員の属性のいずれの項目にも該当せず、一般株主と利益相反の生じるおそれはないと判断し、独立役員として指定しております。
深澤 徹----東レ株式会社の常務取締役であり、経営・財務方面の専門性を有しております。また、長年にわたる経験から繊維業界を熟知しており、同氏の見解は、当社の経営判断にも資するところが大きく、的確な助言、監視を期待しております。 東レ株式会社と当社との間には、左記のとお りの取引関係がありますが、通常の条件によ り行われている商取引であり、代替取引先の 存在に鑑みましても、相互の事業等の意思 決定に際し重要な影響を与えるような取引で はなく、一般株主と利益相反の生じるおそれ はないと判断しております。
高橋 久男----一般事業会社の取締役を歴任され、その豊富な知識と経験等を当社の経営に活かしていただくため、社外取締役として選任いたしました。高橋氏は、役員の属性のいずれの項目にも該当しないことから、一般株主と利益相反の生じるおそれはないと判断し、独立役員として指定しております。