アクサスホールディングス【3536】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/4/142018/4/132018/11/302019/4/152019/11/292020/4/14
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数5人5人5人5人6人6人
社外役員数1人1人1人1人2人2人
役員数(定款)10人10人10人10人15人15人
役員任期1年1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××××
 当社では、現在買収防衛策の導入予定はありませんが、規模の拡大等に合わせて必要に応じて検討をしてまいります。
 当社では、現在買収防衛策の導入予定はありませんが、規模の拡大等に合わせて必要に応じて検討をしてまいります。
 当社では、現在買収防衛策の導入予定はありませんが、規模の拡大等に合わせて必要に応じて検討をしてまいります。
 当社では、現在買収防衛策の導入予定はありませんが、規模の拡大等に合わせて必要に応じて検討をしてまいります。
当社では、現在買収防衛策の導入予定はありませんが、規模の拡大等に合わせて必要に応じて検討をしてまいります。
当社では、現在買収防衛策の導入予定はありませんが、規模の拡大等に合わせて必要に応じて検討をしてまいります。
役員の状況

5【役員の状況】

男性8名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

取締役

社長

(代表取締役)

 

久岡 卓司

昭和48年1月25日生

平成8年4月 株式会社四国銀行入行

平成13年6月 シンクス株式会社(現ノヴィル株式会社)取締役

平成18年4月 アクサス設立代表取締役社長(現任)

平成20年6月 ACサポート代表取締役社長

平成25年4月 TKマネジメント

代表取締役社長(現任)

平成25年7月 ACリアルエステイト

代表取締役社長(現任)

平成28年3月 当社設立代表取締役社長(現任)

(注)3

22,000,000

(注)5

取締役

システム統括

鎌田 雅人

昭和39年2月10日生

昭和60年12月 株式会社総合情報開発入社

平成4年4月 株式会社ジェー・シー・イー四国入社

平成5年9月 シンクス株式会社(現ノヴィル株式会社)入社

平成18年8月 アクサス入社

平成25年4月 同社システム部副部長

平成25年9月 ACリアルエステイト

執行役員システム部長

平成25年11月 同社取締役執行役員システム部長

平成26年4月 アクサスシステム部長(現任)

平成28年3月 当社設立取締役システム部長(現任)

平成28年7月 ACリアルエステイト

取締役システム部長(現任)

(注)3

2,345

(注)6

 

取締役

経営管理統括

新藤 達也

昭和45年5月10日生

平成5年4月 株式会社四国銀行入行

平成14年8月 同行大阪支店支店長代理

平成21年2月 同行南国支店副支店長

平成22年8月 同行審査部調査役

平成27年3月 同行お客様サポート部部長代理

平成28年3月 同行総合管理部部長代理

平成28年8月 当社入社経営推進室長

平成28年11月 当社取締役経営推進室長

平成29年9月 当社取締役経営管理部長(現任)

(注)3

取締役

経営推進統括

近藤 寿彦

昭和49年6月29日生

平成7年3月 大日建設工業株式会社(現株式会社大日)入社

平成15年6月 マインオート株式会社入社

平成20年2月 アクサス入社

平成28年3月 当社入社

平成28年11月 当社内部監査室長

平成29年9月 当社経営推進室長

平成29年11月 当社取締役経営推進室長(現任)

(注)3

643

(注)6

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

取締役

 

大西 雅也

昭和49年5月14日生

平成9年10月 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所

平成18年8月 大西雅也公認会計士・税理士事務所開所所長(現任)

平成20年3月 株式会社ブレイントラスト

代表取締役(現任)

平成22年9月 株式会社ベクトルワン

社外取締役(現任)

平成23年6月 サンキン株式会社

社外監査役(現任)

平成26年10月 不二印刷株式会社(現株式会社フジプラス)社外監査役(現任)

平成26年11月 ACリアルエステイト社外監査役

平成28年3月 当社設立社外取締役(現任)

(注)

1,3

常勤

監査役

 

福井 章二

昭和31年2月24日生

平成元年4月 ミリオン商事株式会社入社

平成3年1月 シンクス株式会社(現ノヴィル株式会社)入社

平成18年4月 アクサス入社

平成23年12月 同社HBC事業部副部長

平成25年4月 同社営業推進部長

平成26年6月 ACリアルエステイト

執行役員営業推進部長

平成27年5月 アクサス総務部長

平成28年3月 当社常勤監査役(現任)

平成28年3月 ACリアルエステイト

常勤監査役(現任)

(注)4

1,168

(注)6

監査役

 

松村 秀雄

昭和25年4月1日生

昭和48年4月 株式会社三和銀行(現株式会社三菱東京UFJ銀行)入行

平成12年10月 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所ディレクター

平成25年6月 アクサス顧問

平成28年3月 当社社外監査役(現任)

(注)

2,4

監査役

 

堀本 昌義

昭和37年10月30日生

昭和61年9月 株式会社スリーズン入社

平成2年6月 株式会社日本広告入社

平成3年10月 有限会社マットプランニング入社

平成22年1月 株式会社オフィス・リゴレット

代表取締役(現任)

平成23年11月 ACリアルエステイト社外監査役

平成28年3月 当社社外監査役(現任)

(注)

2,4

22,004,156

(注)1.取締役大西雅也氏は、社外取締役であります。

2.監査役松村秀雄氏及び堀本昌義氏は、社外監査役であります。

3.取締役の任期は、平成29年11月29日開催の定時株主総会の終結の時から1年間となっております。

4.監査役の任期は、平成28年3月1日である当社の設立の日より、平成31年8月期に係る定時株主総会の終結の時までとなっております。

5.取締役社長久岡卓司氏の所有株式数は、同氏の資産管理会社であるTKマネジメントが保有する株式数を記載しております。

6.所有株式数は、持株会における持分を含めた実質的所有数であります。

 

5【役員の状況】

男性8名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

取締役

社長

(代表取締役)

 

久岡 卓司

昭和48年1月25日生

平成8年4月 株式会社四国銀行入行

平成13年6月 シンクス株式会社(現ノヴィル株式会社)取締役

平成18年4月 アクサス設立代表取締役社長(現任)

平成20年6月 ACサポート代表取締役社長

平成25年4月 TKマネジメント

代表取締役社長(現任)

平成25年7月 ACリアルエステイト

代表取締役社長(現任)

平成28年3月 当社設立代表取締役社長(現任)

(注)3

22,000,000

(注)5

取締役

システム統括

鎌田 雅人

昭和39年2月10日生

60年12月 株式会社総合情報開発入社

平成4年4月 株式会社ジェー・シー・イー四国入社

平成5年9月 シンクス株式会社(現ノヴィル株式会社)入社

平成18年8月 アクサス入社

平成25年4月 同社システム部副部長

平成25年9月 ACリアルエステイト

執行役員システム部長

平成25年11月 同社取締役執行役員システム部長

平成26年4月 アクサスシステム部長

平成28年3月 当社設立取締役システム部長(現任)

平成28年7月 ACリアルエステイト

取締役システム部長(現任)

(注)3

4,289

(注)6

 

取締役

経営管理統括

新藤 達也

昭和45年5月10日生

平成5年4月 株式会社四国銀行入行

平成14年8月 同行大阪支店支店長代理

平成21年2月 同行南国支店副支店長

平成22年8月 同行審査部調査役

平成27年3月 同行お客様サポート部部長代理

平成28年3月 同行総合管理部部長代理

平成28年8月 当社入社経営推進室長

平成28年11月 当社取締役経営推進室長

平成29年9月 当社取締役経営管理部長(現任)

(注)3

3,655

取締役

経営推進統括

近藤 寿彦

昭和49年6月29日生

平成7年3月 大日建設工業株式会社(現株式会社大日)入社

平成15年6月 マインオート株式会社入社

平成20年2月 アクサス入社

平成28年3月 当社入社

平成28年11月 当社内部監査室長

平成29年9月 当社経営推進室長

平成29年11月 当社取締役経営推進室長(現任)

(注)3

1,423

(注)6

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

取締役

 

大西 雅也

昭和49年5月14日生

平成9年10月 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所

平成18年8月 大西雅也公認会計士・税理士事務所開所所長(現任)

平成20年3月 株式会社ブレイントラスト

代表取締役(現任)

平成23年6月 サンキン株式会社

社外監査役(現任)

平成26年10月 不二印刷株式会社(現株式会社フジプラス)社外監査役(現任)

平成26年11月 ACリアルエステイト社外監査役

平成28年3月 当社設立社外取締役(現任

平成30年6月 ステラファーマ株式会社社外取締役(現任)

(注)

1,3

常勤

監査役

 

福井 章二

昭和31年2月24日生

平成元年4月 ミリオン商事株式会社入社

平成3年1月 シンクス株式会社(現ノヴィル株式会社)入社

平成18年4月 アクサス入社

平成23年12月 同社HBC事業部副部長

平成25年4月 同社営業推進部長

平成26年6月 ACリアルエステイト

執行役員営業推進部長

平成27年5月 アクサス総務部長

平成28年3月 当社常勤監査役(現任)

平成28年3月 ACリアルエステイト

常勤監査役(現任)

(注)4

2,135

(注)6

監査役

 

松村 秀雄

昭和25年4月1日生

昭和48年4月 株式会社三和銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)入行

平成12年10月 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所ディレクター

平成25年6月 アクサス顧問

平成28年3月 当社社外監査役(現任)

(注)

2,4

監査役

 

堀本 昌義

昭和37年10月30日生

昭和61年9月 株式会社スリーズン入社

平成2年6月 株式会社日本広告入社

平成3年10月 有限会社マットプランニング入社

平成22年1月 株式会社オフィス・リゴレット

代表取締役(現任)

平成23年11月 ACリアルエステイト社外監査役

平成28年3月 当社社外監査役(現任)

(注)

2,4

22,011,502

(注)1.取締役大西雅也氏は、社外取締役であります。

2.監査役松村秀雄氏及び堀本昌義氏は、社外監査役であります。

3.取締役の任期は、平成30年11月29日開催の定時株主総会の終結の時から1年間となっております。

4.監査役の任期は、平成28年3月1日である当社の設立の日より、平成31年8月期に係る定時株主総会の終結の時までとなっております。

5.取締役社長久岡卓司氏の所有株式数は、同氏の資産管理会社であるTKマネジメントが所有する株式数を記載しております。

6.所有株式数は、持株会における持分を含めた実質的所有数であります。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性6名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

取締役

社長

(代表取締役)

久岡 卓司

昭和48年1月25日

平成8年4月 株式会社四国銀行入行

平成13年6月 シンクス株式会社

       (現ノヴィル株式会社)取締役

平成18年4月 アクサス設立代表取締役社長(現任)

平成20年6月 ACサポート代表取締役社長

平成25年4月 TKマネジメント

       代表取締役社長(現任)

平成25年7月 ACリアルエステイト

       代表取締役社長(現任)

平成28年3月 当社設立代表取締役社長(現任)

(注)2

22,000,000

(注)4

取締役

経営管理統括

新藤 達也

昭和45年5月10日

平成5年4月 株式会社四国銀行入行

平成14年8月 同行大阪支店支店長代理

平成21年2月 同行南国支店副支店長

平成22年8月 同行審査部調査役

平成27年3月 同行お客様サポート部部長代理

平成28年3月 同行総合管理部部長代理

平成28年8月 当社入社経営推進室長

平成28年11月 当社取締役経営推進室長

平成29年9月 当社取締役経営管理部長(現任)

(注)2

8,871

(注)5

取締役

経営推進統括

近藤 寿彦

昭和49年6月29日

平成7年3月 大日建設工業株式会社

       (現株式会社大日)入社

平成15年6月 マインオート株式会社入社

平成20年2月 アクサス入社

平成28年3月 当社入社

平成28年11月 当社内部監査室長

平成29年9月 当社経営推進室長

平成29年11月 当社取締役経営推進室長(現任)

(注)2

2,457

(注)5

取締役

(監査等委員)

福井 章二

昭和31年2月24日

平成元年4月 ミリオン商事株式会社入社

平成3年1月 シンクス株式会社

       (現ノヴィル株式会社)入社

平成18年8月 アクサス入社

平成23年12月 同社HBC事業部副部長

平成25年4月 同社営業推進部長

平成26年6月 ACリアルエステイト

       執行役員営業推進部長

平成27年5月 アクサス総務部長

平成28年3月 当社常勤監査役

平成28年3月 ACリアルエステイト

       常勤監査役(現任)

令和元年11月 当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)3

3,177

(注)5

取締役

(監査等委員)

大西 雅也

昭和49年5月14日

平成9年10月 監査法人トーマツ

       (現有限責任監査法人トーマツ)入所

平成18年8月 大西雅也公認会計士・税理士事務所開所所長(現任)

平成23年6月 サンキン株式会社社外監査役(現任)

平成26年11月 ACリアルエステイト社外監査役

平成28年3月 当社設立社外取締役

平成30年6月 ステラファーマ株式会社社外取締役(現任)

令和元年11月 当社社外取締役(監査等委員)

       (現任)

(注)

1,3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

取締役

(監査等委員)

堀本 昌義

昭和37年10月30日

昭和61年9月 株式会社スリーズン入社

平成2年6月 株式会社日本広告入社

平成3年10月 有限会社マットプランニング入社

平成22年1月 株式会社オフィス・リゴレット

       代表取締役(現任)

平成23年11月 ACリアルエステイト社外監査役

平成28年3月 当社社外監査役

令和元年11月 当社社外取締役(監査等委員)

       (現任)

(注)

1,3

22,014,505

(注)1.大西雅也氏及び堀本昌義氏は、社外取締役であります。

2.取締役(監査等委員である取締役を除く)の任期は、令和元年11月28日開催の定時取締役会終結の時から1年間となっております。

3.監査等委員である取締役の任期は、令和元年11月28日開催の定時株主総会の終結の時から2年間となっております。

4.取締役社長久岡卓司氏の所有株式数は、同氏の資産管理会社であるTKマネジメントが所有する株式数を記載しております。

5.所有株式数は、持株会における持分を含めた実質的所有数であります。

6.令和元年11月28日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員設置会社に移行しております。

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は2名であります。

社外取締役である大西雅也氏は、公認会計士・税理士としての豊富な経験と幅広い見地から、取締役会の意思決定の妥当性及び適正性を確保するための発言を行っております。

社外取締役である堀本昌義氏は、様々な事業会社で培われた豊富な経験、企業経営者としての経営に対する幅広い見識を有しております。

なお、上記社外取締役と当社とは重要な人的関係、資本的関係、取引関係並びに、就任・歴任の会社との利害関係はありません。

また当社は、社外取締役の選任にあたり、独立性に関する基準又は方針を設けておりませんが、選任にあたっては、株式会社東京証券取引所の独立役員に関する独立性に関する判断基準を参考にしており、社外取締役2名は、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届出されています。

 

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 当社の内部監査室は代表取締役社長の直轄の部門として設置されており、人員は1名であります。内部監査室は、法令・規程に沿った業務活動が正しく行われているか等の監査を実施しております。また、全部門へ業務監査を実施しており、必要に応じて業務委託先の監査を実施しております。

 社外取締役である監査等委員は、監査等委員会を通じ、常勤監査等委員より往査の結果及び内部監査室が実施した内部監査の結果等の報告を受けております。また会計監査人とは、年間監査計画、重点監査項目等の説明会、四半期ごとの監査報告会、期末監査報告会等で連携を図っております。

また、常勤監査等委員は内部監査室と随時必要な情報交換をすることで相互の連携を高め、会計監査人と定期的な情報交換により会計監査の状況を把握するとともに、会計監査の結果の報告を受けております。

 

社外役員の選任

2017/4/142018/4/132018/11/302019/4/152019/11/292020/4/14選任の理由
大西 雅也 公認会計士・税理士として監査法人、会計事務所での職務で培った豊富な経験及び上場会社の関係諸法令に関する専門知識を共同持株会社の経営及び相互牽制機能に反映していただくために独立役員として選任しております。
堀本 昌義---- 株式会社オフィス・リゴレットの代表取締役であり、同社の運営で培われた豊富な経験、企業経営者としての経営に対する幅広い見識を共同持株会社の経営及び相互牽制機能に反映していただくために独立役員として選任しております。