昭栄薬品【3537】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/6/272019/6/282020/6/29
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数10人10人10人
社外役員数2人2人2人
役員数(定款)13人13人13人
役員任期1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している
買収防衛×××
 該当事項はありません。
 該当事項はありません。
 該当事項はありません。
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性 10 名 女性 0 名 (役員のうち女性の比率 0 %)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役
会長

鐵野 磨輝男

昭和20年1月13日生

昭和44年4月

白石工業㈱入社

昭和47年4月

当社入社

昭和55年6月

当社取締役営業部長

昭和56年10月

 

ショーレジン㈱へ出向

同社取締役大阪支店長

昭和63年5月

同社専務取締役

平成4年5月

同社代表取締役社長

平成5年5月

当社常務取締役

平成8年5月

当社専務取締役

平成9年5月

当社代表取締役専務

平成10年5月

当社代表取締役副社長

平成12年5月

当社代表取締役社長

平成17年5月

 

昭栄祥(上海)貿易有限公司董事長(現任)

平成21年6月

 

 

SHOEI-TDC(THAILAND)CO.,LTD.
(現 SHOEI TRADING (THAILAND) CO.,
LTD.)取締役(現任)

平成27年6月

当社代表取締役会長(現任)

(注)2

172,735

代表取締役
社長

藤原 佐一郎

昭和34年5月6日生

昭和55年3月

当社入社

平成15年4月

当社名古屋営業所長(部長)

平成22年6月

当社取締役大阪化学品副本部長

平成24年4月

当社取締役大阪営業副本部長

平成27年6月

当社代表取締役社長(現任)

平成29年4月

SHOEI TRADING (THAILAND) CO.,LTD.取締役(現任)

平成29年6月

昭栄祥(上海)貿易有限公司副董事長(現任)

(注)2

20,000

常務取締役

大阪営業
本部長

内野 佐斗司

昭和24年12月23日生

昭和48年3月

当社入社

平成5年4月

当社大阪化学品部長

平成15年5月

当社取締役大阪化学品副本部長

平成21年7月

当社常務取締役

平成24年4月

当社常務取締役大阪営業本部長(現任)

(注)2

32,060

常務取締役

東京営業
本部長

小林 節夫

昭和25年11月16日生

昭和51年3月

当社入社

平成12年4月

当社大阪化学品部長

平成16年5月

当社取締役大阪化学品副本部長

平成21年7月

当社常務取締役

平成24年4月

当社常務取締役東京営業本部長(現任)

(注)2

30,000

取締役

国際推進
本部長

渡辺 伸一

昭和27年1月7日生

昭和50年4月

花王石鹸㈱(現 花王㈱)入社

昭和63年4月

 

同社化学品事業本部 マーケティング部

平成4年10月

 

同社化学品事業本部 エネルギー環境関連事業部

平成8年1月

同社化学品事業本部 化成品事業部

平成11年11月

 

Kao Industrial (Thailand) Co.,Ltd.副社長

平成16年8月

花王㈱ケミカル事業ユニット開発部

平成24年3月

当社入社 当社国際推進本部 理事

平成25年6月

当社取締役国際推進副本部長

平成26年1月

 

昭栄祥(上海)貿易有限公司 董事(現任)

平成26年7月

 

SHOEI TRADING (THAILAND) CO.,LTD.取締役(現任)

平成27年6月

当社取締役国際推進本部長(現任)

(注)2

取締役

財務本部長

成瀬 幸次

昭和37年4月17日生

昭和61年4月

当社入社

平成20年4月

当社財務部長

平成27年6月

当社取締役財務本部長(現任)

(注)2

13,015

取締役

総務本部長

小池 宏美

昭和36年11月21日生

昭和60年4月

 

ジャスコ㈱(現 イオンリテール㈱)入社

昭和62年6月

当社入社

平成20年4月

当社総務部長

平成27年6月

当社取締役総務本部長(現任)

(注)2

12,865

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

(監査等委員)

(常勤)

田嶋 和重

昭和35年1月4日生

昭和58年4月

 

㈱東海銀行(現 ㈱三菱UFJ銀行)入行

平成元年4月

同行ロサンゼルス支店勤務

平成7年2月

同行国際企画部調査役

平成10年6月

同行ムンバイ駐在員事務所長

平成12年11月

同行船場支店副支店長

平成18年5月

同行西七条支店長

平成21年1月

 

同行リテール・コンプライアンス部上席調査役

平成23年1月

当社入社

平成23年6月

当社監査役

平成28年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)3

6,000

取締役

(監査等委員)

岩井 伸太郎

昭和29年1月18日生

昭和54年10月

 

等松・青木監査法人(現 有限責任監査法人トーマツ)入社

昭和61年2月

 

 

岩井伸太郎税理士事務所(現 岩井伸太郎公認会計士・税理士事務所)開業
同事務所所長(現任)

平成元年6月

フジ住宅㈱社外監査役

平成2年9月

 

北斗監査法人(現 仰星監査法人)代表社員

平成16年5月

当社監査役

平成23年6月

江崎グリコ㈱社外監査役(現任)

平成27年6月

フジ住宅㈱社外取締役(現任)

平成28年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)3

24,000

取締役

(監査等委員)

福本 暁弘

昭和53年11月15日生

平成18年10月

 

弁護士登録

協和綜合法律事務所入所(現任)

平成30年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)3

310,675

 

(注) 1.取締役 岩井伸太郎及び福本暁弘は、社外取締役であります。

2.平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

3.平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 田嶋和重 委員 岩井伸太郎 委員 福本暁弘 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性 10 名 女性 0 名 (役員のうち女性の比率 0 %)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役
会長

鐵野 磨輝男

1945年1月13日生

1969年4月

白石工業㈱入社

1972年4月

当社入社

1980年6月

当社取締役営業部長

1981年10月

 

ショーレジン㈱へ出向

同社取締役大阪支店長

1988年5月

同社専務取締役

1992年5月

同社代表取締役社長

1993年5月

当社常務取締役

1996年5月

当社専務取締役

1997年5月

当社代表取締役専務

1998年5月

当社代表取締役副社長

2000年5月

当社代表取締役社長

2005年5月

昭栄祥(上海)貿易有限公司董事長

2009年6月

 

 

SHOEI-TDC(THAILAND)CO.,LTD.
(現 SHOEI TRADING (THAILAND) CO.,
LTD.)取締役(現任)

2015年6月

当社代表取締役会長(現任)

2018年8月

 

昭栄祥(上海)貿易有限公司董事(現任)

(注)2

395,205

代表取締役
社長

藤原 佐一郎

1959年5月6日生

1980年3月

当社入社

2003年4月

当社名古屋営業所長(部長)

2010年6月

当社取締役大阪化学品副本部長

2012年4月

当社取締役大阪営業副本部長

2015年6月

当社代表取締役社長(現任)

2017年4月

SHOEI TRADING (THAILAND) CO.,LTD.取締役(現任)

2017年6月

昭栄祥(上海)貿易有限公司副董事長(現任)

(注)2

87,000

常務取締役
大阪営業本部長

内野 佐斗司

1949年12月23日生

1973年3月

当社入社

1993年4月

当社大阪化学品部長

2003年5月

当社取締役大阪化学品副本部長

2009年7月

当社常務取締役

2012年4月

当社常務取締役大阪営業本部長(現任)

(注)2

115,680

常務取締役
東京営業本部長

小林 節夫

1950年11月16日生

1976年3月

当社入社

2000年4月

当社大阪化学品部長

2004年5月

当社取締役大阪化学品副本部長

2009年7月

当社常務取締役

2012年4月

当社常務取締役東京営業本部長(現任)

(注)2

109,500

取締役
国際推進本部長

渡辺 伸一

1952年1月7日生

1975年4月

花王石鹸㈱(現 花王㈱)入社

1988年4月

 

同社化学品事業本部 マーケティング部

1992年10月

 

同社化学品事業本部 エネルギー環境関連事業部

1996年1月

同社化学品事業本部 化成品事業部

1999年11月

 

Kao Industrial (Thailand) Co.,Ltd.副社長

2004年8月

花王㈱ケミカル事業ユニット開発部

2012年3月

当社入社 当社国際推進本部 理事

2013年6月

当社取締役国際推進副本部長

2014年1月

 

昭栄祥(上海)貿易有限公司董事(現任)

2014年7月

 

SHOEI TRADING (THAILAND) CO.,LTD.取締役(現任)

2015年6月

当社取締役国際推進本部長(現任)

(注)2

12,000

取締役
財務本部長

成瀬 幸次

1962年4月17日生

1986年4月

当社入社

2008年4月

当社財務部長

2015年6月

当社取締役財務本部長(現任)

(注)2

54,045

取締役
総務本部長

小池 宏美

1961年11月21日生

1985年4月

 

ジャスコ㈱(現 イオンリテール㈱)入社

1987年6月

当社入社

2008年4月

当社総務部長

2015年6月

当社取締役総務本部長(現任)

2018年8月

昭栄祥(上海)貿易有限公司監事(現任)

(注)2

53,595

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役
(監査等委員)
(常勤)

田嶋 和重

1960年1月4日生

1983年4月

 

㈱東海銀行(現 ㈱三菱UFJ銀行)入行

1989年4月

同行ロサンゼルス支店勤務

1995年2月

同行国際企画部調査役

1998年6月

同行ムンバイ駐在員事務所長

2000年11月

同行船場支店副支店長

2006年5月

同行西七条支店長

2009年1月

 

同行リテール・コンプライアンス部上席調査役

2011年1月

当社入社

2011年6月

当社監査役

2016年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)3

18,000

取締役
(監査等委員)

岩井 伸太郎

1954年1月18日生

1979年10月

 

等松・青木監査法人(現 有限責任監査法人トーマツ)入社

1986年2月

 

 

岩井伸太郎税理士事務所(現 岩井伸太郎公認会計士・税理士事務所)開業
同事務所所長(現任)

1989年6月

フジ住宅㈱社外監査役

1990年9月

 

北斗監査法人(現 仰星監査法人)代表社員

2004年5月

当社監査役

2011年6月

江崎グリコ㈱社外監査役(現任)

2015年6月

フジ住宅㈱社外取締役(現任)

2016年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)3

72,000

取締役
(監査等委員)

福本 暁弘

1978年11月15日生

2006年10月

 

弁護士登録

協和綜合法律事務所入所(現任)

2018年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)3

917,025

 

(注) 1.取締役 岩井伸太郎及び福本暁弘は、社外取締役であります。

2.2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

3.2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 田嶋和重 委員 岩井伸太郎 委員 福本暁弘 

 

② 社外取締役の状況

当社は、監査等委員として、社外取締役を2名選任しております。

社外取締役 岩井伸太郎氏は当社株式72,000株を保有しておりますが、当社との間に当社株式の保有を除く人的関係、資本的関係その他の利害関係はありません。略歴は「① 役員一覧」に記載のとおりであり、現在勤務又は役員に就任している他の会社等、及び過去に勤務又は役員に就任していた他の会社等との利害関係はありません。又、公認会計士の資格を有し、企業会計監査に関する豊富な経験と財務及び会計に関する専門的知見から当社経営陣から独立した監査・監督機能を有しており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断しております。

社外取締役 福本暁弘氏は、当社との間に人的関係、資本的関係その他の利害関係はありません。略歴は「① 役員一覧」に記載のとおりであり、現在勤務又は役員に就任している他の会社等、及び過去に勤務又は役員に就任していた他の会社等との利害関係はありません。又、弁護士の資格を有し、その専門的知見と企業法務に関する豊富な経験から当社経営陣から独立した監査・監督機能を有しており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断しております。

 

③ 社外取締役が企業統治において果たす役割及び機能並びに当該社外取締役を選任するための独立性に関する基準または方針の内容等

当社における社外取締役が企業統治において果たす役割及び機能は、当社との重要な利害関係がない独立した立場から経営を監視・監督し、それぞれがこれまで社外において経験してきた実務経験や幅広い知識等を当社の経営判断に反映させることであります。

現在、当社において監査等委員として社外取締役が2名就任し、それぞれが独立した立場でその役割を果たし、社外取締役による監査・監督は、十分に機能するものと考えております。また、当社においては、社外取締役を選任するための独立性に関する基準または方針について、具体的には定めておりませんが、企業統治において果たす役割及び機能を十分に発揮できる経験・能力があることを重視しており、加えて一般株主と利益相反が生じるおそれのない、独立性が高い人材が望ましいと考えております。

 

 

④ 社外取締役による監督または監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、経営会議及び取締役会に出席し、重要事項の審議に関して業務執行取締役と意見を交換し、必要に応じて意見を述べるほか、監査等委員会を構成し、常勤の監査等委員による重要な決裁文書の閲覧、取締役並びに内部統制部門等からの業務執行状況等の聴取による監査等委員会監査の結果の共有及び意見交換、監査法人による会計監査結果の報告等を踏まえ、監査意見を形成しております。又、監査等委員会は内部監査の結果報告を適宜受けているほか、監査法人及び内部監査室と定期的に会合を設ける等の情報交換を行っております。

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性 10 名 女性 0 名 (役員のうち女性の比率 0 %)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役
社長

藤原 佐一郎

1959年5月6日生

1980年3月

当社入社

2003年4月

当社名古屋営業所長(部長)

2010年6月

当社取締役大阪化学品副本部長

2012年4月

当社取締役大阪営業副本部長

2015年6月

当社代表取締役社長(現任)

2017年4月

 

SHOEI TRADING (THAILAND) CO.,LTD.取締役(現任)

2017年6月

 

昭栄祥(上海)貿易有限公司 副董事長(現任)

(注)2

102,363

取締役
会長

鐵野 磨輝男

1945年1月13日生

1969年4月

白石工業㈱入社

1972年4月

当社入社

1980年6月

当社取締役営業部長

1981年10月

 

ショーレジン㈱へ出向

同社取締役大阪支店長

1988年5月

同社専務取締役

1992年5月

同社代表取締役社長

1993年5月

当社常務取締役

1996年5月

当社専務取締役

1997年5月

当社代表取締役専務

1998年5月

当社代表取締役副社長

2000年5月

当社代表取締役社長

2005年5月

昭栄祥(上海)貿易有限公司 董事長

2009年6月

 

 

SHOEI-TDC(THAILAND)CO.,LTD.
(現 SHOEI TRADING (THAILAND) CO.,
LTD.) 取締役(現任)

2015年6月

当社代表取締役会長

2018年8月

 

昭栄祥(上海)貿易有限公司 董事(現任)

2020年6月

当社取締役会長(現任)

(注)2

395,205

常務取締役
大阪営業本部長

内野 佐斗司

1949年12月23日生

1973年3月

当社入社

1993年4月

当社大阪化学品部長

2003年5月

当社取締役大阪化学品副本部長

2009年7月

当社常務取締役

2012年4月

当社常務取締役大阪営業本部長(現任)

(注)2

115,680

常務取締役
東京営業本部長

小林 節夫

1950年11月16日生

1976年3月

当社入社

2000年4月

当社大阪化学品部長

2004年5月

当社取締役大阪化学品副本部長

2009年7月

当社常務取締役

2012年4月

当社常務取締役東京営業本部長(現任)

(注)2

109,500

取締役
財務本部長

成瀬 幸次

1962年4月17日生

1986年4月

当社入社

2008年4月

当社財務部長

2015年6月

当社取締役財務本部長(現任)

(注)2

57,408

取締役
総務本部長

小池 宏美

1961年11月21日生

1987年6月

当社入社

2008年4月

当社総務部長

2015年6月

当社取締役総務本部長(現任)

2018年8月

 

昭栄祥(上海)貿易有限公司 監事(現任)

(注)2

55,631

取締役
国際推進本部長

西尾 英之

1959年12月3日生

1982年4月

花王石鹸㈱(現 花王㈱)入社

1998年10月

 

同社化学品事業本部 建材事業部 リーダー

2001年2月

 

 

Kao Industrial(Thailand) Co.,Ltd.
Chemical Div. Department Manager,
Product Development

2008年9月

 

PT.Kao Indonesia Chemicals President Director

2015年7月

花王クエーカー㈱ 代表取締役社長

2020年3月

当社入社

2020年6月

当社取締役国際推進本部長(現任)

(注)2

500

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役
(監査等委員)
(常勤)

田嶋 和重

1960年1月4日生

1983年4月

 

㈱東海銀行(現 ㈱三菱UFJ銀行)入行

1989年4月

同行ロサンゼルス支店勤務

1995年2月

同行国際企画部 調査役

1998年6月

同行ムンバイ駐在員事務所長

2000年11月

同行船場支店副支店長

2006年5月

同行西七条支店長

2009年1月

 

同行リテール・コンプライアンス部 上席調査役

2011年1月

当社入社

2011年6月

当社監査役

2016年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)3

18,181

取締役
(監査等委員)

岩井 伸太郎

1954年1月18日生

1979年10月

 

等松・青木監査法人(現 有限責任監査法人トーマツ)入社

1986年2月

 

 

岩井伸太郎税理士事務所(現 岩井伸太郎公認会計士・税理士事務所)開業
同事務所所長(現任)

1989年6月

フジ住宅㈱ 社外監査役

1990年9月

 

北斗監査法人(現 仰星監査法人) 代表社員

2004年5月

当社監査役

2011年6月

江崎グリコ㈱ 社外監査役(現任)

2015年6月

フジ住宅㈱ 社外取締役(現任)

2016年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)3

72,181

取締役
(監査等委員)

福本 暁弘

1978年11月15日生

2006年10月

 

弁護士登録

協和綜合法律事務所入所(現任)

2018年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)3

72

926,721

 

(注) 1.取締役 岩井伸太郎及び福本暁弘は、社外取締役であります。

2.2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

3.2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 田嶋和重 委員 岩井伸太郎 委員 福本暁弘 

 

② 社外取締役の状況

当社は、監査等委員として、社外取締役を2名選任しております。

社外取締役 岩井伸太郎氏は、当社株式72,181株を保有しておりますが、当社との間に当社株式の保有を除く人的関係、資本的関係その他の利害関係はありません。略歴は「① 役員一覧」に記載のとおりであり、現在勤務又は役員に就任している他の会社等、及び過去に勤務又は役員に就任していた他の会社等との利害関係はありません。又、公認会計士の資格を有し、企業会計監査に関する豊富な経験と財務及び会計に関する専門的知見から当社経営陣から独立した監査・監督機能を有しており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断しております。

社外取締役 福本暁弘氏は、当社株式72株を保有しておりますが、当社との間に当社株式の保有を除く人的関係、資本的関係その他の利害関係はありません。略歴は「① 役員一覧」に記載のとおりであり、現在勤務又は役員に就任している他の会社等、及び過去に勤務又は役員に就任していた他の会社等との利害関係はありません。又、弁護士の資格を有し、その専門的知見と企業法務に関する豊富な経験から当社経営陣から独立した監査・監督機能を有しており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断しております。

 

③ 社外取締役が企業統治において果たす役割及び機能並びに当該社外取締役を選任するための独立性に関する基準または方針の内容等

当社における社外取締役が企業統治において果たす役割及び機能は、当社との重要な利害関係がない独立した立場から経営を監視・監督し、それぞれがこれまで社外において経験してきた実務経験や幅広い知識等を当社の経営判断に反映させることであります。

現在、当社において監査等委員として社外取締役が2名就任し、それぞれが独立した立場でその役割を果たし、社外取締役による監査・監督は、十分に機能するものと考えております。また、当社においては、社外取締役を選任するための独立性に関する基準または方針について、具体的には定めておりませんが、企業統治において果たす役割及び機能を十分に発揮できる経験・能力があることを重視しており、加えて一般株主と利益相反が生じるおそれのない、独立性が高い人材が望ましいと考えております。

 

 

④ 社外取締役による監督または監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、経営会議及び取締役会に出席し、重要事項の審議に関して業務執行取締役と意見を交換し、必要に応じて意見を述べるほか、監査等委員会を構成し、常勤の監査等委員による重要な決裁文書の閲覧、取締役並びに内部統制部門等からの業務執行状況等の聴取による監査等委員会監査の結果の共有及び意見交換、監査法人による会計監査結果の報告等を踏まえ、監査意見を形成しております。又、監査等委員会は内部監査の結果報告を適宜受けているほか、監査法人及び内部監査室と定期的に会合を設ける等の情報交換を行っております。

 

社外役員の選任

2018/6/272019/6/282020/6/29選任の理由
岩井 伸太郎同氏は、公認会計士として企業会計監査に関する豊富な経験、及び財務・会計に関する専門的知見を有していることから、監査等委員たる社外取締役として適正な監査・監督が期待でき、また内部統制システムの構築にあたっての助言・提言をいただけるものと判断し、選任いたしました。 なお、同氏は東京証券取引所が定める「有価証券上場規程施行規則」に規定される独立役員の確保の状況についての開示義務に係る独立性の判断要素のいずれにも該当しません。 同氏と当社グループとの間に特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反の恐れがないことから、独立役員に指定しております。
福本 暁弘同氏は、弁護士として企業法務に関する豊富な経験を有していることから、監査等委員たる社外取締役として適正な監査・監督が期待でき、また法令遵守体制の構築にあたっての助言・提言をいただけるものと判断し、選任いたしました。 なお、同氏は東京証券取引所が定める「有価証券上場規程施行規則」に規定される独立役員の確保の状況についての開示義務に係る独立性の判断要素のいずれにも該当しません。 同氏と当社グループとの間に特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反の恐れがないことから、独立役員に指定しております。