ウイルプラスホールディングス【3538】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/9/272019/9/27
外国人保有比率10%未満10%未満
親会社
役員数6人6人
社外役員数2人2人
役員数(定款)8人8人
役員任期1年1年
社外役員の選任選任している選任している
買収防衛××
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性9名 女性-名(役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

代表取締役社長

成瀬 隆章

昭和45年7月21日生

平成7年4月

千葉トヨペット㈱入社

(注)3

2,224,240

平成8年8月

㈱さんふらわあ入社

平成10年3月

同社取締役就任

 

㈱マツダアンフィニさんふらわあ取締役就任

 

㈱フォードさんふらわあ取締役就任

平成10年12月

㈱福岡クライスラー(現 チェッカーモータース㈱)取締役就任

平成12年10月

㈱カーセブンディベロプメント取締役就任

平成13年2月

㈱マツダアンフィニさんふらわあ代表取締役就任

平成16年3月

㈱福岡クライスラー(現チェッカーモータース㈱)代表取締役就任

平成19年10月

当社代表取締役就任(現任)

平成20年1月

㈱フォーピラーズ代表取締役就任

平成20年7月

チェッカーモータース㈱代表取締役就任(現任)

平成22年4月

ウイルプラスモトーレン㈱代表取締役就任(現任)

平成24年4月

㈱湘南ベルマーレ取締役就任

平成26年4月

帝欧オート㈱代表取締役就任(現任)

 

㈱帝欧オートサービス代表取締役就任

平成29年2月

㈱MMZ代表取締役就任(現任)

常務取締役

管理本部長

柴田 学爾

昭和47年10月24日

平成8年4月

三菱商事㈱入社

(注)3

64,120

平成22年4月

㈱福岡クライスラー(現 チェッカーモータース㈱)入社

 

当社経営管理本部総務部長

平成22年7月

当社執行役員経営管理本部長

平成24年1月

当社常務執行役員管理本部長兼企画本部長

平成25年2月

当社取締役常務執行役員管理本部長兼企画本部長

平成26年9月

当社常務取締役執行役員管理本部長(現任)

 

チェッカーモータース㈱取締役就任(現任)

 

ウイルプラスモトーレン㈱取締役就任(現任)

 

帝欧オート㈱取締役就任(現任)

取締役

齊田 勇

昭和47年2月3日生

平成6年4月

㈱ケーユー入社

(注)3

101,320

平成17年1月

㈱トヨタユーゼック入社

平成17年8月

㈱福岡クライスラー(現 チェッカーモータース㈱)入社

 

同社クライスラー・ジープ福岡支店長

平成18年4月

同社執行役員福岡営業統括部長

平成19年9月

同社取締役就任

平成19年10月

当社取締役就任

平成20年4月

㈱福岡クライスラー(現 チェッカーモータース㈱)専務取締役就任

平成26年9月

当社取締役就任(現任)

 

ウイルプラスモトーレン㈱代表取締役専務就任

 

チェッカーモータース㈱取締役就任

 

帝欧オート㈱取締役就任(現任)

平成27年9月

チェッカーモータース㈱代表取締役専務就任(現任)

 

ウイルプラスモトーレン㈱取締役就任(現任)

取締役

原口 識弘

昭和49年10月19日生

平成13年7月

㈲アイズプロジェクト入社

(注)3

平成15年4月

㈱ベルシステム24入社

平成19年4月

㈱イッティージャパン入社

平成20年5月

㈱福岡クライスラー(現 チェッカーモータース㈱)入社

平成23年5月

ウイルプラスモトーレン㈱MINI福岡西支店長

平成27年9月

同社代表取締役常務就任(現任)

平成29年9月

当社取締役就任(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役

廣田 聡

昭和52年7月8日生

平成14年10月

弁護士登録(第二東京弁護士会)

(注)3

 

三井安田法律事務所(現三井法律事務所)入所

平成20年8月

Haynes and Boone,LLP入所

平成21年10月

アント・キャピタル・パートナーズ㈱入社

平成26年4月

㈱ビーグリー入社

平成27年4月

HCA法律事務所開業 代表弁護士(現任)

平成27年9月

当社取締役就任(現任)

平成27年11月

(一社)日本・ドミニカ共和国友好親善協会 監事就任(現任)

平成28年5月

㈱ロコンド 社外監査役就任

 

㈱Psychic VR Lab 社外監査役就任(現任)

平成28年7月

㈱Loco Partners 社外監査役

平成29年5月

㈱ロコンド 社外取締役就任(現任)

取締役

上田 研一

昭和41年1月5日生

平成2年4月

ファーストファイナンス㈱入社

(注)3

平成12年8月

ウイットキャピタル証券㈱入社

平成14年4月

同社 執行役員就任

平成16年4月

アント・キャピタル・パートナーズ㈱ パートナー就任

平成17年7月

福岡クライスラー㈱(現チェッカーモータース㈱)取締役就任

平成19年3月

アント・キャピタル・パートナーズ㈱マネージングパートナー就任(現任)

平成19年10月

当社取締役就任

平成22年1月

東京債権回収㈱代表取締役就任

平成25年8月

㈱Casa社外取締役就任

平成26年9月

㈱壮関社外取締役就任(現任)

平成28年2月

㈱アルスワン社外監査役就任(現任)

平成29年3月

㈱マルサヤ 取締役就任(現任)

平成29年9月

当社取締役就任(現任)

監査役
(常勤)

野田 光治

昭和29年2月21日

昭和52年4月

住友海上火災保険(㈱(現 三井住友海上火災保険㈱)入社

(注)4

平成16年4月

三井住友海上火災保険㈱北海道本部北海道損害サービス部長

平成20年4月

同社理事兼千葉埼玉本部埼玉損害サポート部長

平成22年4月

独立行政法人自動車事故対策機構監事

平成26年4月

当社監査役就任(現任)

平成26年9月

チェッカーモータース㈱監査役就任(現任)

 

ウイルプラスモトーレン㈱監査役就任(現任)

 

帝欧オート㈱監査役就任(現任)

監査役

岩渕 信夫

昭和28年2月28日

昭和50年2月

監査法人太田哲三事務所(現 新日本有限責任監査法人)入所

(注)4

平成9年7月

代表社員(現 シニアパートナー)就任

平成26年7月

㈱ビジネスブレイン太田昭和 常勤監査役就任

 

公認会計士岩渕信夫事務所設立 所長就任(現任)

平成27年1月

当社監査役就任(現任)

平成28年6月

㈱ビジネスブレイン太田昭和 社外取締役(監査等委員)(現任)

 

㈱コーセー 社外監査役(現任)

監査役

宮島 渉

昭和49年9月5日

平成14年4月

司法書士・土地家屋調査士神田事務所入所

(注)4

平成17年3月

中央青山PwCコンサルティング株式会社(現みらいコンサルティング株式会社)入社

平成17年10月

司法書士登録、独立開業

平成23年12月

弁護士登録(第二東京弁護士会)
法律事務所フロンティア・ロー入所

平成26年1月

同事務所代表弁護士(現任)

平成27年6月

ユニバーサル・サウンドデザイン株式会社 社外取締役(現任)

平成27年9月

当社監査役就任(現任)

2,389,680

 

 

 

 (注)1.取締役廣田聡及び上田研一は、社外取締役であります。

2.監査役野田光治、岩渕信夫、宮島渉は、社外監査役であります。

3.取締役の任期は、平成29年9月28日開催の定時株主総会終結の時から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

4.監査役の任期は、平成27年12月3日開催の臨時株主総会の終結の時から、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

5. 取締役原口識弘及び上田研一は新任の取締役であり、平成29年9月28日開催の定時株主総会により選任されております。

6. 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりです。 

氏名

生年月日

略歴

所有株式数(株)

鈴木 かおり
(戸籍上の氏名:
木下かおり)

昭和55年8月9日

平成22年8月

弁護士登録(東京弁護士会)

平成27年9月

若林・渡邊法律事務所 所属(現任)

 

 

5 【役員の状況】

男性9名 女性-名(役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

代表取締役社長

成瀬 隆章

昭和45年7月21日生

平成7年4月

千葉トヨペット㈱入社

平成8年8月

㈱さんふらわあ入社

平成10年3月

同社取締役就任

 

㈱マツダアンフィニさんふらわあ取締役就任

 

㈱フォードさんふらわあ取締役就任

平成10年12月

㈱福岡クライスラー(現 チェッカーモータース㈱)取締役就任

平成12年10月

㈱カーセブンディベロプメント取締役就任

平成13年2月

㈱マツダアンフィニさんふらわあ代表取締役就任

平成16年3月

㈱福岡クライスラー(現チェッカーモータース㈱)代表取締役就任

平成19年10月

当社代表取締役就任(現任)

平成20年1月

㈱フォーピラーズ代表取締役就任

平成20年7月

チェッカーモータース㈱代表取締役就任(現任)

平成22年4月

ウイルプラスモトーレン㈱代表取締役就任(現任)

平成24年4月

㈱湘南ベルマーレ取締役就任

平成26年4月

帝欧オート㈱代表取締役就任(現任)

 

㈱帝欧オートサービス代表取締役就任

平成29年2月

㈱MMZ代表取締役就任(現任)

平成29年11月

ウイルプラスアインス㈱代表取締役就任(現任)

(注)3

4,457,280

常務取締役

管理本部長

柴田 学爾

昭和47年10月24日

平成8年4月

三菱商事㈱入社

平成22年4月

㈱福岡クライスラー(現 チェッカーモータース㈱)入社

 

当社経営管理本部総務部長

平成22年7月

当社執行役員経営管理本部長

平成24年1月

当社常務執行役員管理本部長兼企画本部長

平成25年2月

当社取締役常務執行役員管理本部長兼企画本部長

平成26年9月

当社常務取締役執行役員管理本部長(現任)

 

チェッカーモータース㈱取締役就任(現任)

 

ウイルプラスモトーレン㈱取締役就任(現任)

 

帝欧オート㈱取締役就任(現任)

平成29年11月

ウイルプラスアインス㈱取締役就任(現任)

(注)3

128,240

取締役

齊田 勇

昭和47年2月3日生

平成6年4月

㈱ケーユー入社

平成17年1月

㈱トヨタユーゼック入社

平成17年8月

㈱福岡クライスラー(現 チェッカーモータース㈱)入社

 

同社クライスラー・ジープ福岡支店長

平成18年4月

同社執行役員福岡営業統括部長

平成19年9月

同社取締役就任

平成19年10月

当社取締役就任

平成20年4月

㈱福岡クライスラー(現 チェッカーモータース㈱)専務取締役就任

平成26年9月

当社取締役就任(現任)

 

ウイルプラスモトーレン㈱代表取締役専務就任

 

チェッカーモータース㈱取締役就任

 

帝欧オート㈱取締役就任(現任)

平成27年9月

チェッカーモータース㈱代表取締役専務就任(現任)

 

ウイルプラスモトーレン㈱取締役就任(現任)

平成29年11月

ウイルプラスアインス㈱取締役就任(現任)

(注)3

202,640

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役

原口 識弘

昭和49年10月19日生

平成13年7月

㈲アイズプロジェクト入社

平成15年4月

㈱ベルシステム24入社

平成19年4月

㈱イッティージャパン入社

平成20年5月

㈱福岡クライスラー(現 チェッカーモータース㈱)入社

平成23年5月

ウイルプラスモトーレン㈱MINI福岡西支店長

平成27年9月

同社代表取締役 常務執行役員就任(現任)

平成29年9月

当社取締役就任(現任)

(注)3

取締役

廣田 聡

昭和52年7月8日生

平成14年10月

弁護士登録(第二東京弁護士会)

 

三井安田法律事務所(現三井法律事務所)入所

平成20年8月

Haynes and Boone,LLP入所

平成21年10月

アント・キャピタル・パートナーズ㈱入社

平成26年4月

㈱ビーグリー入社

平成27年4月

HCA法律事務所開業 代表弁護士(現任)

平成27年9月

当社社外取締役就任(現任)

平成27年11月

(一社)日本・ドミニカ共和国友好親善協会 監事就任(現任)

平成28年5月

㈱ロコンド 社外監査役就任

 

㈱Psychic VR Lab 社外監査役就任(現任)

平成28年7月

㈱Loco Partners 社外監査役

平成29年5月

㈱ロコンド 社外取締役就任(現任)

平成30年8月

㈱Casa 社外監査役就任(現任)

(注)3

取締役

上田 研一

昭和41年1月5日生

平成2年4月

ファーストファイナンス㈱入社

平成12年8月

ウイットキャピタル証券㈱入社

平成14年4月

同社 執行役員就任

平成16年4月

アント・キャピタル・パートナーズ㈱ パートナー就任

平成17年7月

福岡クライスラー㈱(現チェッカーモータース㈱)取締役就任

平成19年3月

アント・キャピタル・パートナーズ㈱マネージングパートナー就任(現任)

平成19年10月

当社取締役就任

平成22年1月

東京債権回収㈱代表取締役就任

平成25年8月

㈱Casa社外取締役就任

平成26年9月

㈱壮関社外取締役就任(現任)

平成28年2月

㈱アルスワン社外監査役就任(現任)

平成29年3月

㈱マルサヤ 取締役就任(現任)

平成29年9月

当社社外取締役就任(現任)

(注)3

監査役
(常勤)

野田 光治

昭和29年2月21日

昭和52年4月

住友海上火災保険(㈱(現 三井住友海上火災保険㈱)入社

平成16年4月

三井住友海上火災保険㈱北海道本部北海道損害サービス部長

平成20年4月

同社理事兼千葉埼玉本部埼玉損害サポート部長

平成22年4月

独立行政法人自動車事故対策機構監事

平成26年4月

当社監査役就任(現任)

平成26年9月

チェッカーモータース㈱監査役就任(現任)

 

ウイルプラスモトーレン㈱監査役就任(現任)

 

帝欧オート㈱監査役就任(現任)

平成29年11月

ウイルプラスアインス㈱監査役就任(現任)

(注)4

監査役

岩渕 信夫

昭和28年2月28日

昭和50年2月

監査法人太田哲三事務所(現 EY新日本有限責任監査法人)入所

平成9年7月

代表社員(現 シニアパートナー)就任

平成26年7月

㈱ビジネスブレイン太田昭和 常勤監査役就任

 

公認会計士岩渕信夫事務所設立 所長就任(現任)

平成27年1月

当社監査役就任(現任)

平成28年6月

㈱ビジネスブレイン太田昭和 社外取締役(監査等委員)(現任)

 

㈱コーセー 社外監査役(現任)

(注)4

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

監査役

宮島 渉

昭和49年9月5日

平成14年4月

司法書士・土地家屋調査士神田事務所入所

平成17年3月

中央青山PwCコンサルティング株式会社(現みらいコンサルティング株式会社)入社

平成17年10月

司法書士登録、独立開業

平成23年12月

弁護士登録(第二東京弁護士会)
法律事務所フロンティア・ロー入所

平成26年1月

同事務所代表弁護士(現任)

平成27年6月

ユニバーサル・サウンドデザイン株式会社 社外取締役(現任)

平成27年9月

当社監査役就任(現任)

(注)4

4,788,160

 

 

 (注)1.取締役廣田聡及び上田研一は、社外取締役であります。

2.監査役野田光治、岩渕信夫、宮島渉は、社外監査役であります。

3.取締役の任期は、平成30年9月27日開催の定時株主総会終結の時から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

4.監査役の任期は、平成27年12月3日開催の臨時株主総会の終結の時から、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

5. 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりです。 

氏名

生年月日

略歴

所有株式数(株)

鈴木 かおり
(戸籍上の氏名:
木下かおり)

昭和55年8月9日

平成22年8月

弁護士登録(東京弁護士会)

平成27年9月

若林・渡邊法律事務所 所属(現任)

 

 

(2) 【役員の状況】

①役員一覧

男性8名 女性1名(役員のうち女性の比率11.1%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

代表取締役社長

成瀬 隆章

1970年7月21日生

1995年4月

千葉トヨペット㈱入社

1996年8月

㈱さんふらわあ入社

1998年3月

同社取締役就任

 

㈱マツダアンフィニさんふらわあ取締役就任

 

㈱フォードさんふらわあ取締役就任

1998年12月

㈱福岡クライスラー(現 チェッカーモータース㈱)取締役就任

2000年10月

㈱カーセブンディベロプメント取締役就任

2001年2月

㈱マツダアンフィニさんふらわあ代表取締役就任

2004年3月

㈱福岡クライスラー(現チェッカーモータース㈱)代表取締役就任

2007年10月

当社代表取締役就任(現任)

2008年1月

㈱フォーピラーズ代表取締役就任

2008年7月

チェッカーモータース㈱代表取締役就任

2010年4月

ウイルプラスモトーレン㈱代表取締役就任(現任)

2012年4月

㈱湘南ベルマーレ取締役就任

2014年4月

帝欧オート㈱代表取締役就任(現任)

 

㈱帝欧オートサービス代表取締役就任

2017年2月

㈱MMZ代表取締役就任(現任)

2017年11月

ウイルプラスアインス㈱代表取締役就任(現任)

2018年9月

チェッカーモータース㈱代表取締役会長就任(現任)

(注)3

3,707,280

常務取締役
管理本部長

柴田 学爾

1972年10月24日

1996年4月

三菱商事㈱入社

2010年4月

㈱福岡クライスラー(現 チェッカーモータース㈱)入社

 

当社経営管理本部総務部長

2010年7月

当社執行役員経営管理本部長

2012年1月

当社常務執行役員管理本部長兼企画本部長

2013年2月

当社取締役常務執行役員管理本部長兼企画本部長

2014年9月

当社常務取締役執行役員管理本部長(現任)

 

チェッカーモータース㈱取締役就任(現任)

 

ウイルプラスモトーレン㈱取締役就任(現任)

 

帝欧オート㈱取締役就任(現任)

2017年11月

ウイルプラスアインス㈱取締役就任(現任)

(注)3

128,240

取締役

齊田 勇

1972年2月3日生

1994年4月

㈱ケーユー入社

2005年1月

㈱トヨタユーゼック入社

2005年8月

㈱福岡クライスラー(現 チェッカーモータース㈱)入社

 

同社クライスラー・ジープ福岡支店長

2006年4月

同社執行役員福岡営業統括部長

2007年9月

同社取締役就任

2007年10月

当社取締役就任

2008年4月

㈱福岡クライスラー(現 チェッカーモータース㈱)専務取締役就任

2014年9月

当社取締役就任(現任)

 

ウイルプラスモトーレン㈱代表取締役専務就任

 

チェッカーモータース㈱取締役就任

 

帝欧オート㈱取締役就任(現任)

2015年9月

チェッカーモータース㈱代表取締役専務就任

 

ウイルプラスモトーレン㈱取締役就任(現任)

2017年11月

ウイルプラスアインス㈱取締役就任(現任)

2018年9月

チェッカーモータース㈱代表取締役社長就任(現任)

(注)3

202,640

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役

原口 識弘

1974年10月19日生

2001年7月

㈲アイズプロジェクト入社

2003年4月

㈱ベルシステム24入社

2007年4月

㈱イッティージャパン入社

2008年5月

㈱福岡クライスラー(現 チェッカーモータース㈱)入社

2011年5月

ウイルプラスモトーレン㈱MINI福岡西支店長

2015年9月

同社代表取締役 常務執行役員就任(現任)

2017年9月

当社取締役就任(現任)

(注)3

取締役

廣田 聡

1977年7月8日生

2002年10月

弁護士登録(第二東京弁護士会)

 

三井安田法律事務所(現三井法律事務所)入所

2008年8月

Haynes and Boone,LLP入所

2009年10月

アント・キャピタル・パートナーズ㈱入社

2014年4月

㈱ビーグリー入社

2015年4月

HCA法律事務所開業 代表弁護士(現任)

2015年9月

当社社外取締役就任(現任)

2015年11月

(一社)日本・ドミニカ共和国友好親善協会 監事就任(現任)

2016年5月

㈱ロコンド 社外監査役就任

 

㈱Psychic VR Lab 社外監査役就任(現任)

2016年7月

㈱Loco Partners 社外監査役

2017年5月

㈱ロコンド 社外取締役就任(現任)

2018年8月

㈱Casa 社外監査役就任(現任)

(注)3

取締役

上田 研一

1966年1月5日生

1990年4月

ファーストファイナンス㈱入社

2000年8月

ウイットキャピタル証券㈱入社

2002年4月

同社 執行役員就任

2004年4月

アント・キャピタル・パートナーズ㈱ パートナー就任

2005年7月

福岡クライスラー㈱(現チェッカーモータース㈱)取締役就任

2007年3月

アント・キャピタル・パートナーズ㈱マネージングパートナー就任(現任)

2007年10月

当社取締役就任

2010年1月

東京債権回収㈱代表取締役就任

2013年8月

㈱Casa社外取締役就任

2014年9月

㈱壮関社外取締役就任(現任)

2016年2月

㈱アルスワン社外監査役就任(現任)

2017年3月

㈱マルサヤ 取締役就任

2017年9月

当社社外取締役就任(現任)

2018年12月

㈱マルサヤ 代表取締役就任(現任)

2019年4月

㈱アントレ社外監査役就任(現任)

(注)3

監査役
(常勤)

依田 卓弥

1958年6月5日

1981年4月

住友海上火災保険(㈱(現 三井住友海上火災保険㈱)入社

2005年4月

三井住友海上火災保険㈱販売推進部 部長就任

2009年4月

同社関西本部京都支店長就任

2012年4月

同社理事営業事務部長就任

2015年4月

エーシー企画㈱出向 代表取締役社長就任

2019年9月

当社監査役就任(現任)

 

チェッカーモータース㈱監査役就任(現任)

 

ウイルプラスモトーレン㈱監査役就任(現任)

 

帝欧オート㈱監査役就任(現任)

 

ウイルプラスアインス㈱監査役就任(現任)

(注)4

監査役

岩渕 信夫

1953年2月28日

1975年2月

監査法人太田哲三事務所(現 EY新日本有限責任監査法人)入所

1997年7月

代表社員(現 シニアパートナー)就任

2014年7月

㈱ビジネスブレイン太田昭和 常勤監査役就任

 

公認会計士岩渕信夫事務所設立 所長就任(現任)

2015年1月

当社監査役就任(現任)

2016年6月

㈱ビジネスブレイン太田昭和 社外取締役(監査等委員)(現任)

 

㈱コーセー 社外監査役(現任)

(注)4

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

監査役

鈴木かおり

1980年8月9日

2010年8月

弁護士登録(東京弁護士会)

2015年3月

若林・渡邊法律事務所 所属(現任)

2019年9月

当社監査役就任(現任)

(注)4

4,038,160

 

 

 (注)1.取締役廣田聡及び上田研一は、社外取締役であります。

2.監査役の岩渕信夫、鈴木かおりは、社外監査役であります。

3.取締役の任期は、2019年9月26日開催の定時株主総会終結の時から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

4.監査役の任期は、2019年9月26日開催の定時株主総会の終結の時から、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

5. 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりです。 

氏名

生年月日

略歴

所有株式数(株)

植野和宏

1977年3月8日

2001年10月

新日本監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)入所

2005年5月

公認会計士登録

2006年1月

㈱フジテレビジョン 経理局経理課 入社

2009年9月

新日本有限責任監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)入所

2019年4月

植野和宏公認会計士事務所開業 所長(現任)

2019年5月

㈱RESTANDARD シニアマネージャー(現任)

2019年7月

税理士登録

2019年7月

植野和宏税理士事務所開業 所長(現任)

 

 

② 社外取締役及び社外監査役

当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。
 社外取締役の廣田聡氏は、弁護士としての経験・見識が豊富であり、高い専門的知見を当社経営に活かしていただけるものと判断し選任しております。同氏は、当社との間で人的・資本的関係、又は取引関係、その他の重要な利害関係はありません。
 社外取締役の上田研一氏は、金融業界及び投資事業会社の幹部としての豊富な経験と知識を有しており、投資先の事業会社において取締役を歴任する等の事業会社における豊富な経営経験を当社経営に活かしていただけるものと判断し、選任しております。同氏は、当社との間で人的・資本的関係、又は取引関係その他の重要な利害関係はありません。
 社外監査役の岩渕信夫氏は、公認会計士として会計・税務に精通し、監査に有する十分な見識を有していることから、社外監査役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断し選任しております。同氏は、当社との間で人的・資本的関係、又は取引関係、その他の重要な利害関係はありません。
 社外監査役の鈴木かおり氏は、弁護士としての経験・見識が豊富であり、高い専門的知見を当社経営に活かしていただけるものと判断し選任しております。同氏は、当社との間で人的・資本的関係、又は取引関係、その他の重要な利害関係はありません。

社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準は、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準に準拠しておりますが、再任時において独立役員の在任期間が10年を超えるような場合には、在任時の当該役員の職務執行実績を考慮の上、再任の当否を特に慎重に検討することとしております。

当社は、社外取締役の廣田聡氏及び上田研一氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、毎月開催している取締役会に出席し、内部統制システムの整備、運用状況及びコンプライアンスの状況について、適宜質問や意見交換を行うなど連携を図ることとしております。取締役会にも出席している監査役と適宜意見交換をする等の情報共有を図っております。

社外監査役は、毎月開催している監査役会にて監査の状況についての情報交換を図るとともに、内部監査室及び会計監査人と定期的に面談の機会を持ち、相互に情報共有を図っております。

 

 

社外役員の選任

2018/9/272019/9/27選任の理由
廣田 聡弁護士としての経験・見識が豊富であり、高い専門的知見を当社経営に活かしていただくため、要請したものであります。
上田 研一金融業界及び投資事業会社の幹部として、また投資先の事業会社における取締役を歴任する等、豊富な経営経験を当社経営に活かしていただくため、要請したものであります。