JMホールディングス【3539】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/10/302018/10/312018/12/252019/10/31
外国人保有比率10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満
親会社
役員数10人10人10人9人
社外役員数2人2人2人2人
役員数(定款)10人10人10人10人
役員任期2年2年2年2年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性13名 女性1名(役員のうち女性の比率7.1%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

代表取締役

社長

境 正博

昭和50年9月16日

平成8年4月

ダイリキ㈱入社

(注)3

5,525,200

平成11年11月

当社入社

平成16年8月

当社大曲店総括店長

平成17年2月

当社取締役

平成17年7月

当社取締役特販部長

平成18年7月

当社取締役食品部長

平成21年9月

当社代表取締役社長(現任)

平成26年1月

㈱花正取締役(現任)

平成29年2月

AATJ㈱取締役(現任)

代表取締役

副社長

管理

本部長

森 俊郎

昭和32年11月12日

昭和51年4月

㈱東京銀行(現 ㈱三菱東京UFJ銀行)入行

(注)3

400,000

平成12年5月

当社入社 経営企画室長

平成12年6月

当社取締役経営企画室長

平成13年7月

㈱ジャパンデリカ取締役(現任)

平成15年6月

㈱黒田青果(現 ㈱パワーマート)取締役(現任)

平成18年7月

当社常務取締役

平成21年9月

当社代表取締役副社長管理本部長(現任)

平成25年9月

㈱花正代表取締役副社長(現任)

平成29年2月

AATJ㈱取締役(現任)

取締役会長

境 弘治

昭和26年12月11日

昭和45年4月

家業(丸八肉店)に従事

(注)3

3,811,300

昭和50年11月

カスミ畜産㈱(現 当社)専務取締役

昭和53年8月

当社設立、代表取締役

昭和60年3月

㈱ジャパンデリカ代表取締役

平成9年9月

㈱カスミ畜産取締役

平成20年11月

㈱ジャパンデリカ取締役(現任)

平成21年1月

㈱ジャパンミート北海道取締役

平成21年9月

当社取締役会長(現任)

平成25年9月

㈱花正取締役会長(現任)

平成25年10月

㈱パワーマート取締役(現任)

平成29年2月

AATJ㈱代表取締役会長(現任)

取締役
副会長

精肉部管掌

境 和弘

昭和31年11月7日

昭和50年4月

家業(丸八肉店)に従事

(注)3

3,295,400

昭和50年11月

カスミ畜産㈱(現 当社)取締役精肉部管掌

昭和53年8月

当社専務取締役

昭和60年3月

㈱ジャパンデリカ取締役(現任)

平成9年9月

㈱カスミ畜産取締役

平成13年8月

当社取締役副社長

平成21年9月

当社取締役副会長(現任)

平成26年1月

㈱花正取締役(現任)

平成29年2月

AATJ㈱取締役(現任)

常務取締役

加工物流

センター

管掌

藤原 克朗

昭和35年9月18日

昭和54年4月

国家公務員(労働事務官)採用

(注)3

686,300

昭和58年4月

当社入社

平成元年10月

当社取締役

平成12年11月

㈱カスミ畜産監査役

平成20年9月

当社常務取締役加工物流センター部長

平成24年9月

当社常務取締役加工物流センター管掌(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役

中島 勝利

昭和39年8月7日

昭和61年4月

㈱フロムイースト・インターナショナル入社

(注)3

106,100

平成9年5月

㈱ジャパンデリカ入社

平成14年4月

同社統轄本部長

平成16年5月

同社取締役統轄本部長

平成16年5月

当社取締役(現任)

平成20年11月

㈱ジャパンデリカ代表取締役(現任)

取締役

黒田 賢一

昭和48年3月13日

平成3年4月

茨城県信用組合入社

(注)3

98,200

平成8年4月

㈱黒田青果(現 ㈱パワーマート)入社

平成21年1月

同社取締役商品本部食品部長

平成22年8月

同社代表取締役(現任)

平成26年3月

当社取締役(現任)

取締役

藤原 健一

昭和40年6月13日

平成8年5月

㈱ハナマサ入社

(注)3

2,700

平成18年8月

同社取締役商品事業部長

平成20年8月

㈱花正営業本部長

平成23年9月

同社取締役

平成25年9月

同社代表取締役社長(現任)

平成26年3月

当社取締役(現任)

取締役

緑川 清春

昭和24年5月11日

昭和49年4月

㈱東京銀行(現 ㈱三菱東京UFJ銀行)入行

(注)3

平成8年6月

㈱東銀リサーチインターナショナル 出向

平成10年9月

㈱東京三菱銀行(現 ㈱三菱東京UFJ銀行)帰任 審査第一部 

平成15年5月

綜通㈱入社

平成19年3月

埼玉大学大学院経済科学研究科 経済科学専攻 博士後期課程修了

平成26年5月

㈱フェルムコンサルティング設立 
代表取締役(現任)

平成27年10月

当社社外取締役(現任)

取締役

大瀧 敦子

昭和38年8月18日

昭和63年7月

等松・トウシュロス コンサルティング㈱入社
(現 アビームコンサルティング㈱)

(注)3

平成6年4月

弁護士登録

平成6年4月

小野孝男法律事務所入所
(現 弁護士法人小野総合法律事務所)

平成16年1月

石本哲敏法律事務所にパートナー弁護士として入所(現任)

平成21年4月

明治大学法科大学院法務研究科特任准教授

平成24年4月

明治大学法科大学院法務研究科特任教授

平成28年2月

当社社外取締役(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

常勤監査役

村井 幸夫

昭和26年2月27日

昭和48年4月

㈱東京銀行(現㈱三菱東京UFJ銀行)入行

(注)4

平成12年3月

㈱東京三菱銀行(現㈱三菱東京UFJ銀行)関西公務法人部長

平成15年1月

㈱プロフェッショナル・ネットワークス入社 取締役経営企画室長

平成26年3月

同社顧問

平成28年2月

当社入社 常勤監査役(現任)

常勤監査役

冨田 勝彦

昭和32年3月16日

昭和54年4月

㈱山新入社

(注)5

400,000

平成6年4月

当社入社

平成11年9月

当社取締役店舗運営部長

平成13年7月

㈱ジャパンデリカ取締役

平成18年7月

当社常務取締役店舗運営部長

平成26年3月

当社監査役(現任)

監査役

関 周行

昭和19年4月1日

昭和50年4月

弁護士登録

(注)6

昭和54年7月

関・山形法律事務所開設 代表(現任)

平成9年4月

茨城県弁護士会会長

平成9年4月

関東弁護士会連合会理事

平成9年4月

日本弁護士連合会理事

平成27年10月

当社社外監査役(現任)

監査役

根本 佳典

昭和29年4月20日

平成4年4月

根本税務会計事務所勤務

(注)6

平成10年6月

税理士登録

平成17年4月

㈲根本事務所代表取締役(現任)

平成27年10月

当社社外監査役(現任)

14,325,200

 

(注) 1.取締役 緑川清春及び大瀧敦子は、社外取締役であります。

2.監査役 村井幸夫、関周行及び根本佳典は、社外監査役であります。

3.取締役の任期は、平成29年10月23日開催の定時株主総会終結の時から選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

4.監査役の任期は、平成28年2月1日開催の臨時株主総会終結の時から選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

5.監査役の任期は、平成26年10月23日開催の定時株主総会終結の時から選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

6.監査役の任期は、平成27年10月23日開催の定時株主総会終結の時から選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

7.代表取締役社長 境 正博は、取締役会長 境 弘治の長男であります。

8.取締役副会長 境 和弘は、取締役会長 境 弘治の弟であります。

9.常務取締役 藤原 克朗は、取締役会長 境 弘治の義弟であります。

 

5 【役員の状況】

男性13名 女性1名(役員のうち女性の比率7.1%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

代表取締役

社長

境 正博

昭和50年9月16日

平成8年4月

ダイリキ㈱入社

平成11年11月

当社入社

平成16年8月

当社大曲店総括店長

平成17年2月

当社取締役

平成17年7月

当社取締役特販部長

平成18年7月

当社取締役食品部長

平成21年9月

当社代表取締役社長(現任)

平成26年1月

㈱花正取締役(現任)

平成29年2月

AATJ㈱取締役(現任)

平成29年10月

㈱アクティブマーケティングシステム取締役(現任)

(注)3

5,125,200

代表取締役

副社長

管理

本部長

森 俊郎

昭和32年11月12日

昭和51年4月

㈱東京銀行(現 ㈱三菱UFJ銀行)入行

平成12年5月

当社入社 経営企画室長

平成12年6月

当社取締役経営企画室長

平成13年7月

㈱ジャパンデリカ取締役(現任)

平成15年6月

㈱黒田青果(現 ㈱パワーマート)取締役(現任)

平成18年7月

当社常務取締役

平成21年9月

当社代表取締役副社長管理本部長(現任)

平成25年9月

㈱花正代表取締役副社長(現任)

平成29年2月

AATJ㈱取締役(現任)

平成29年10月

㈱アクティブマーケティングシステム取締役(現任)

(注)3

400,000

取締役会長

境 弘治

昭和26年12月11日

昭和45年4月

家業(丸八肉店)に従事

昭和50年11月

カスミ畜産㈱(現 当社)専務取締役

昭和53年8月

当社設立、代表取締役

昭和60年3月

㈱ジャパンデリカ代表取締役

平成9年9月

㈱カスミ畜産取締役

平成20年11月

㈱ジャパンデリカ取締役(現任)

平成21年1月

㈱ジャパンミート北海道取締役

平成21年9月

当社取締役会長(現任)

平成25年9月

㈱花正取締役会長(現任)

平成25年10月

㈱パワーマート取締役(現任)

平成29年2月

AATJ㈱代表取締役会長(現任)

平成29年10月

㈱アクティブマーケティングシステム取締役(現任)

(注)3

3,211,300

取締役
副会長

精肉部管掌

境 和弘

昭和31年11月7日

昭和50年4月

家業(丸八肉店)に従事

昭和50年11月

カスミ畜産㈱(現 当社)取締役精肉部管掌(現任)

昭和53年8月

当社専務取締役

昭和60年3月

㈱ジャパンデリカ取締役(現任)

平成9年9月

㈱カスミ畜産取締役

平成13年8月

当社取締役副社長

平成21年9月

当社取締役副会長(現任)

平成26年1月

㈱花正取締役(現任)

平成29年2月

AATJ㈱取締役(現任)

(注)3

2,695,400

常務取締役

加工物流

センター

管掌

藤原 克朗

昭和35年9月18日

昭和54年4月

国家公務員(労働事務官)採用

昭和58年4月

当社入社

平成元年10月

当社取締役

平成12年11月

㈱カスミ畜産監査役

平成20年9月

当社常務取締役加工物流センター部長

平成24年9月

当社常務取締役加工物流センター管掌(現任)

(注)3

536,300

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役

中島 勝利

昭和39年8月7日

昭和61年4月

㈱フロムイースト・インターナショナル入社

平成9年5月

㈱ジャパンデリカ入社

平成14年4月

同社統轄本部長

平成16年5月

同社取締役統轄本部長

平成16年5月

当社取締役(現任)

平成20年11月

㈱ジャパンデリカ代表取締役(現任)

(注)3

106,100

取締役

黒田 賢一

昭和48年3月13日

平成3年4月

茨城県信用組合入社

平成8年4月

㈱黒田青果(現 ㈱パワーマート)入社

平成21年1月

同社取締役商品本部食品部長

平成22年8月

同社代表取締役(現任)

平成26年3月

当社取締役(現任)

(注)3

98,200

取締役

藤原 健一

昭和40年6月13日

平成8年5月

㈱ハナマサ入社

平成18年8月

同社取締役商品事業部長

平成20年8月

㈱花正営業本部長

平成23年9月

同社取締役

平成25年9月

同社代表取締役社長(現任)

平成26年3月

当社取締役(現任)

(注)3

2,700

取締役

緑川 清春

昭和24年5月11日

昭和49年4月

㈱東京銀行(現 ㈱三菱UFJ銀行)入行

平成8年6月

㈱東銀リサーチインターナショナル 出向

平成10年9月

㈱東京三菱銀行(現 ㈱三菱UFJ銀行)帰任 審査第一部 

平成15年5月

綜通㈱入社

平成19年3月

埼玉大学大学院経済科学研究科 経済科学専攻 博士後期課程修了

平成26年5月

㈱フェルムコンサルティング設立 
代表取締役(現任)

平成27年10月

当社社外取締役(現任)

(注)3

取締役

大瀧 敦子

昭和38年8月18日

昭和63年7月

等松・トウシュロス コンサルティング㈱入社
(現 アビームコンサルティング㈱)

平成6年4月

弁護士登録

平成6年4月

小野孝男法律事務所入所
(現 弁護士法人小野総合法律事務所)

平成16年1月

石本哲敏法律事務所にパートナー弁護士として入所(現任)

平成21年4月

明治大学法科大学院法務研究科特任准教授

平成24年4月

明治大学法科大学院法務研究科特任教授

平成28年2月

当社社外取締役(現任)

(注)3

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

常勤監査役

村井 幸夫

昭和26年2月27日

昭和48年4月

㈱東京銀行(現 ㈱三菱UFJ銀行)入行

平成12年3月

㈱東京三菱銀行(現 ㈱三菱UFJ銀行)関西公務法人部長

平成15年1月

㈱プロフェッショナル・ネットワークス入社 取締役経営企画室長

平成26年3月

同社顧問

平成28年2月

当社常勤監査役(現任)

(注)4

監査役

関 周行

昭和19年4月1日

昭和50年4月

弁護士登録

昭和54年7月

関・山形法律事務所開設 代表(現任)

平成9年4月

茨城県弁護士会会長

平成9年4月

関東弁護士会連合会理事

平成9年4月

日本弁護士連合会理事

平成27年10月

当社社外監査役(現任)

(注)5

監査役

根本 佳典

昭和29年4月20日

平成4年4月

根本税務会計事務所勤務

平成10年6月

税理士登録

平成17年4月

㈲根本事務所代表取締役(現任)

平成27年10月

当社社外監査役(現任)

(注)5

12,175,200

 

(注) 1.取締役 緑川清春及び大瀧敦子の両氏は、社外取締役であります。

2.監査役 村井幸夫、関周行及び根本佳典の各氏は、社外監査役であります。

3.取締役の任期は、平成29年10月23日開催の定時株主総会終結の時から選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

4.監査役の任期は、平成28年2月1日開催の臨時株主総会終結の時から選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

5.監査役の任期は、平成27年10月23日開催の定時株主総会終結の時から選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

6.代表取締役社長 境 正博は、取締役会長 境 弘治の長男であります。

7.取締役副会長 境 和弘は、取締役会長 境 弘治の弟であります。

8.常務取締役 藤原 克朗は、取締役会長 境 弘治の義弟であります。

 

(2) 【役員の状況】

 ① 役員一覧

男性11名 女性2名(役員のうち女性の比率15.4%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

代表取締役社長

境 正博

1975年9月16日

1996年4月

ダイリキ㈱入社

1999年11月

当社入社

2004年8月

当社大曲店総括店長

2005年2月

当社取締役

2005年7月

当社取締役特販部長

2006年7月

当社取締役食品部長

2009年9月

当社代表取締役社長(現任)

2014年1月

㈱花正取締役

2017年2月

AATJ㈱取締役

2017年10月

㈱アクティブマーケティングシステム取締役

2019年5月

㈱タジマ取締役(現任)

(注)3

5,125,200

代表取締役副社長
管理本部長

森 俊郎

1957年11月12日

1976年4月

㈱東京銀行(現 ㈱三菱UFJ銀行)入行

2000年5月

当社入社 経営企画室長

2000年6月

当社取締役経営企画室長

2001年7月

㈱ジャパンデリカ取締役

2003年6月

㈱黒田青果(現 ㈱パワーマート)取締役

2006年7月

当社常務取締役

2009年9月

当社代表取締役副社長管理本部長(現任)

2013年9月

㈱花正代表取締役副社長

2017年2月

AATJ㈱取締役

2017年10月

㈱アクティブマーケティングシステム取締役(現任)

2019年5月

㈱タジマ取締役(現任)

(注)3

400,000

取締役会長

境 弘治

1951年12月11日

1970年4月

家業(丸八肉店)に従事

1975年11月

カスミ畜産㈱(現 当社)専務取締役

1978年8月

当社設立、代表取締役

1985年3月

㈱ジャパンデリカ代表取締役

1997年9月

㈱カスミ畜産取締役

2008年11月

㈱ジャパンデリカ取締役

2009年1月

㈱ジャパンミート北海道取締役

2009年9月

当社取締役会長(現任)

2013年9月

㈱花正取締役会長

2013年10月

㈱パワーマート取締役(現任)

2017年2月

AATJ㈱代表取締役会長

2017年10月

㈱アクティブマーケティングシステム取締役

2019年5月

㈱タジマ代表取締役(現任)

(注)3

3,211,300

取締役副会長

境 和弘

1956年11月7日

1975年4月

家業(丸八肉店)に従事

1975年11月

カスミ畜産㈱(現 当社)取締役精肉部管掌

1978年8月

当社専務取締役

1985年3月

㈱ジャパンデリカ取締役

1997年9月

㈱カスミ畜産取締役

2001年8月

当社取締役副社長

2009年9月

当社取締役副会長(現任)

2014年1月

㈱花正取締役

2017年2月

AATJ㈱取締役

2019年5月

㈱タジマ取締役(現任)

(注)3

2,695,400

常務取締役

藤原 克朗

1960年9月18日

1979年4月

国家公務員(労働事務官)採用

1983年4月

当社入社

1989年10月

当社取締役

2000年11月

㈱カスミ畜産監査役

2008年9月

当社常務取締役加工物流センター部長

2012年9月

当社常務取締役(現任)

(注)3

536,300

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役経理部長

杉山 洋子

1961年1月24日

2002年7月

当社入社

2006年5月

当社経理課長

2014年2月

当社執行役員経理部長

2019年10月

当社取締役経理部長(現任)

(注)3

5,100

取締役総務部長

阿部 耕生

1977年9月1日

2001年4月

㈱ハナマサ入社

2016年7月

当社入社 総務部次長

2016年7月

当社執行役員総務部長

2019年10月

当社取締役総務部長(現任)

(注)3

200

取締役

緑川 清春

1949年5月11日

1974年4月

㈱東京銀行(現 ㈱三菱UFJ銀行)入行

1996年6月

㈱東銀リサーチインターナショナル 出向

1998年9月

㈱東京三菱銀行(現 ㈱三菱UFJ銀行)帰任 審査第一部 

2003年5月

綜通㈱入社

2007年3月

埼玉大学大学院経済科学研究科 経済科学専攻 博士後期課程修了

2014年5月

㈱フェルムコンサルティング設立 
代表取締役(現任)

2015年10月

当社社外取締役(現任)

(注)3

取締役

大瀧 敦子

1963年8月18日

1988年7月

等松・トウシュロス コンサルティング㈱入社
(現 アビームコンサルティング㈱)

1994年4月

弁護士登録

1994年4月

小野孝男法律事務所入所
(現 弁護士法人小野総合法律事務所)

2004年1月

石本哲敏法律事務所にパートナー弁護士として入所(現任)

2009年4月

明治大学法科大学院法務研究科特任准教授

2012年4月

明治大学法科大学院法務研究科特任教授

2016年2月

当社社外取締役(現任)

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

常勤監査役

藤原 健一

1965年6月13日

1996年5月

㈱ハナマサ入社

2006年8月

同社取締役商品事業部長

2008年8月

㈱花正営業本部長

2011年9月

同社取締役

2013年9月

同社代表取締役社長

2014年3月

当社取締役

2019年10月

当社常勤監査役(現任)

(注)4

2,700

常勤監査役

村井 幸夫

1951年2月27日

1973年4月

㈱東京銀行(現 ㈱三菱UFJ銀行)入行

2000年3月

㈱東京三菱銀行(現 ㈱三菱UFJ銀行)関西公務法人部長

2003年1月

㈱プロフェッショナル・ネットワークス入社 取締役経営企画室長

2014年3月

同社顧問

2016年2月

当社常勤監査役(現任)

(注)4

監査役

関 周行

1944年4月1日

1975年4月

弁護士登録

1979年7月

関・山形法律事務所開設 代表(現任)

1997年4月

茨城県弁護士会会長

1997年4月

関東弁護士会連合会理事

1997年4月

日本弁護士連合会理事

2015年10月

当社社外監査役(現任)

(注)4

監査役

根本 佳典

1954年4月20日

1992年4月

根本税務会計事務所勤務

1998年6月

税理士登録

2005年4月

㈲根本事務所代表取締役(現任)

2015年10月

当社社外監査役(現任)

(注)4

11,976,200

 

(注) 1.取締役 緑川清春及び大瀧敦子の両氏は、社外取締役であります。

2.監査役 村井幸夫、関周行及び根本佳典の各氏は、社外監査役であります。

3.取締役の任期は、2019年10月21日開催の定時株主総会終結の時から選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

4.監査役の任期は、2019年10月21日開催の定時株主総会終結の時から選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

5.代表取締役社長 境 正博は、取締役会長 境 弘治の長男であります。

6.取締役副会長 境 和弘は、取締役会長 境 弘治の弟であります。

7.常務取締役 藤原 克朗は、取締役会長 境 弘治の義弟であります。

 

② 社外役員の状況

当社は、社外取締役2名を選出しております。

社外取締役の大瀧敦子氏は、弁護士としての専門的知識、幅広い見識をもとに、当社取締役会の監督機能強化に活かしていただけることができると判断して選任しております。また、同氏は石本哲敏法律事務所に所属しておりますが、同事務所および同氏と当社の間に資本関係、取引関係その他の利害関係はありません。

社外取締役の緑川清春氏は、経済学博士としての専門的知識、幅広い見識を有しております。同氏は、㈱フェルムコンサルティング代表取締役を兼任しておりますが、同社および同氏と当社の間に資本関係、取引関係その他の利害関係はありません。

当社は、社外監査役3名を選任しております。

社外監査役の村井幸夫氏は、大手金融機関において長期間の勤務実績と管理職としての経験があり、専門的知識、幅広い見識を有しております。同氏は常勤監査役であり、他社との兼任等はありません。

社外監査役の関周行氏は、弁護士としての専門的知識、幅広い見識を有しております。同氏は、関・山形法律事務所に所属しておりますが、同事務所および同氏と当社の間に資本関係、取引関係その他の利害関係はありません。

社外監査役の根本佳典氏は、税理士としての専門的知識、幅広い見識、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。同氏は㈲根本事務所の代表取締役を兼任しておりますが、同社および同氏と当社の間に資本関係、取引関係その他の利害関係はありません。

当社は、社外取締役及び社外監査役の選任における独立性について特段の定めはありませんが、東京証券取引所が定める独立性の判断基準を参考にすることで、一般株主との利益相反が生じるおそれのない、独立性の高い社外取締役及び社外監査役の確保に努めております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

内部監査、監査役監査及び会計監査人監査の連携につきましては、それぞれ違った役割で監査を実施しておりますが、各監査機関の指摘を受け、相互補完的に効率的な監査が実施できるよう、連携を図っております。具体的には、会計監査人の実施する監査計画概要書の報告、期末決算における監査結果の報告会に常勤監査役が出席しているほか、内部統制等の期中監査を中心に常勤監査役及び業務監査課がそれぞれ随時立会を実施しております。また、業務監査課からは内部監査計画書の報告、内部監査実施の都度「内部監査報告書」にて常勤監査役に報告をしております。各部署及び各店舗に対し、それぞれ違った視点で内部監査と監査役監査を連携して実施しております。

また、常勤監査役を中心に経営会議等の社内の重要な会議に定例的に出席して助言、意見交換を行うことにより、経営企画室等の内部統制部門との情報共有を図っております。

 

社外役員の選任

2018/10/302018/10/312018/12/252019/10/31選任の理由
緑川 清春緑川清春氏は、経済学博士としての経営問題に対しての見識を有しており、当社経営体制の強化及び業務執行の監督に十分な役割を果たして頂けると判断し、選任いたしました。
大瀧 敦子大瀧敦子氏は、弁護士として企業法務に関する専門知識及び高い見識により客観的な立場から意見を述べるなど経営の監視機能を有していると判断し、選任いたしました。なお、同氏が所属する法律事務所と当社の間に、顧問契約又は個別の法律事務の委託等の取引関係はありません。