歯愛メディカル【3540】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/12/182018/3/292018/7/262019/3/292020/3/27
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数5人5人5人5人7人
社外役員数1人1人1人1人1人
役員数(定款)5人5人5人5人10人
役員任期1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛×××××
役員の状況

5【役員の状況】

男性8名 女性-名(役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役社長

清水 清人

昭和35年9月16日

昭和62年9月 しいあい歯科医院 開業院長

平成12年1月 当社設立 代表取締役社長(現任)

平成20年4月 ㈱デンタルフィット 代表取締役社長

平成25年7月 歯愛国際有限公司 董事(現任)

平成28年9月 ㈱RayVision 代表取締役社長(現任)

平成29年3月 ㈱デンタルフィット 代表取締役会長(現任)

平成29年3月 ㈱デミライン 代表取締役会長(現任)

(注)3

4,900

常務取締役

オペレーション統括部長

大平 吉成

昭和40年7月16日

昭和63年4月 ㈱富士通北陸システムズ 入社

平成5年1月 ㈱川島製作所 入社

平成18年4月 当社入社

平成25年9月 当社オペレーション統括部長

平成27年3月 当社取締役オペレーション統括部長

平成29年3月 当社常務取締役オペレーション統括部長(現任)

(注)3

取締役

CAD/CAM・インプラント事業部長

油谷 秀明

昭和43年8月31日

昭和62年4月 ㈱ライカ 入社

平成4年11月 ㈱ケアトライ 入社

平成6年9月 ㈱別田 入社

平成20年3月 当社入社

平成22年3月 当社CAD/CAM事業部長

平成24年3月 当社取締役CAD/CAM・インプラント事業部長(現任)

平成29年3月 ㈱デミライン 代表取締役社長(現任)

(注)3

取締役

商品統括部長

中西 康之

昭和60年10月22日

平成20年4月 ㈱フォトクリエイト 入社

平成21年1月 コニカミノルタ物流㈱ 入社

平成22年4月 当社入社

平成28年9月 当社商品統括部第5商品企画グループ部長

平成29年3月 当社取締役商品統括部長(現任)

(注)3

取締役

(注)1

奥澤  明

昭和33年11月13日

昭和57年4月 日本カーボン㈱ 入社

平成18年4月 同社総合企画部担当部長

平成24年6月 NGSアドバンストファイバー㈱ 出向

代表取締役社長

平成27年1月 日本カーボン㈱ 執行役員

平成27年3月 日本カーボンエンジニアリング㈱ 出向

代表取締役社長

平成29年3月 当社取締役(現任)

(注)3

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

常勤監査役

宮下 友保

昭和23年9月23日

昭和48年4月 日東タイヤ㈱ 入社

昭和54年8月 日拓産業㈱ 入社

平成17年4月 日成ビルド工業㈱ 入社

平成23年4月 当社入社 管理部課長

平成24年3月 当社監査役(現任)

平成27年8月 ㈱デンタルフィット 監査役(現任)

平成29年3月 ㈱デミライン 監査役(現任)

平成29年3月 ㈱RayVision 監査役(現任)

(注)4

監査役

(注)2

村上 文孝

昭和24年5月30日

昭和42年4月 ㈲みどり屋(現・㈱Paltac) 入社

平成15年6月 同社常務執行役員

平成27年8月 当社監査役(現任)

(注)4

監査役

(注)2

園部 敏之

昭和35年6月8日

昭和58年4月 ㈱北陸銀行 入行

平成15年6月 同行賢坂辻支店長

平成17年12月 ㈱オーキッド 代表取締役社長

平成23年6月 ㈱ランドバンク 入社

平成29年3月 当社監査役(現任)

(注)5

4,900

(注)1.取締役奥澤明は、社外取締役であります。

2.監査役村上文孝及び園部敏之は、社外監査役であります。

3.平成30年3月28日開催の定時株主総会の終結の時から、平成30年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

4.平成28年3月29日開催の定時株主総会の終結の時から、平成31年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

5.平成29年3月28日開催の定時株主総会の終結の時から、平成32年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

6.当社は業務執行機能の強化を図るため、執行役員制度を導入しております。提出日現在の執行役員は3名で、商品統括部長清水智子、経営管理部長亀田登、薬事部長堂前欽司で構成されております。

 

5【役員の状況】

男性8名 女性-名(役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役社長

清水 清人

1960年9月16日

1987年9月 しいあい歯科医院 開業院長

2000年1月 当社設立 代表取締役社長(現任)

2008年4月 ㈱デンタルフィット 代表取締役社長

2013年7月 歯愛国際有限公司 董事(現任)

2016年9月 ㈱RayVision 代表取締役社長(現任)

2017年3月 ㈱デンタルフィット 代表取締役会長(現任)

2017年3月 ㈱デミライン 代表取締役会長(現任)

(注)3

4,900

専務取締役

営業部長

油谷 秀明

1968年8月31日

1987年4月 ㈱ライカ 入社

1992年11月 ㈱ケアトライ 入社

1994年9月 ㈱別田 入社

2008年3月 当社入社

2010年3月 当社CAD/CAM事業部長

2012年3月 当社取締役CAD/CAM・インプラント事業部長

2017年3月 ㈱デミライン 代表取締役社長(現任)

2018年3月 当社専務取締役営業部長就任(現任)

(注)3

常務取締役

オペレーション統括部長

大平 吉成

1965年7月16日

1988年4月 ㈱富士通北陸システムズ 入社

1993年1月 ㈱川島製作所 入社

2006年4月 当社入社

2013年9月 当社オペレーション統括部長

2015年3月 当社取締役オペレーション統括部長

2017年3月 当社常務取締役オペレーション統括部長(現任)

(注)3

取締役

商品統括部長

中西 康之

1985年10月22日

2008年4月 ㈱フォトクリエイト 入社

2009年1月 コニカミノルタ物流㈱ 入社

2010年4月 当社入社

2016年9月 当社商品統括部第5商品企画グループ部長

2017年3月 当社取締役商品統括部長(現任)

(注)3

取締役

(注)1

奥澤  明

1958年11月13日

1982年4月 日本カーボン㈱ 入社

2006年4月 同社総合企画部担当部長

2012年6月 NGSアドバンストファイバー㈱ 出向

代表取締役社長

2015年1月 日本カーボン㈱ 執行役員

2015年3月 日本カーボンエンジニアリング㈱ 出向

代表取締役社長

2017年3月 当社取締役(現任)

(注)3

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

常勤監査役

宮下 友保

1948年9月23日

1973年4月 日東タイヤ㈱ 入社

1979年8月 日拓産業㈱ 入社

2005年4月 日成ビルド工業㈱ 入社

2011年4月 当社入社 管理部課長

2012年3月 当社監査役(現任)

2015年8月 ㈱デンタルフィット 監査役(現任)

2017年3月 ㈱デミライン 監査役(現任)

2017年3月 ㈱RayVision 監査役(現任)

(注)4

監査役

(注)2

村上 文孝

1949年5月30日

1967年4月 ㈲みどり屋(現・㈱Paltac) 入社

2003年6月 同社常務執行役員

2015年8月 当社監査役(現任)

(注)4

監査役

(注)2

園部 敏之

1960年6月8日

1983年4月 ㈱北陸銀行 入行

2003年6月 同行賢坂辻支店長

2005年12月 ㈱オーキッド 代表取締役社長

2011年6月 ㈱ランドバンク 入社

2017年3月 当社監査役(現任)

(注)5

4,900

(注)1.取締役奥澤明は、社外取締役であります。

2.監査役村上文孝及び園部敏之は、社外監査役であります。

3.2019年3月28日開催の定時株主総会の終結の時から、2019年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

4.2016年3月29日開催の定時株主総会の終結の時から、2019年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

5.2017年3月28日開催の定時株主総会の終結の時から、2020年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

6.当社は業務執行機能の強化を図るため、執行役員制度を導入しております。提出日現在の執行役員は2名で、商品統括部長清水智子、海外事業部長小林良充で構成されております。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性10名 女性-名(役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役社長

清水 清人

1960年9月16日

1987年9月 しいあい歯科医院 開業院長

2000年1月 当社設立 代表取締役社長(現任)

2008年4月 ㈱デンタルフィット 代表取締役社長

2013年7月 歯愛国際有限公司 董事(現任)

2016年9月 ㈱RayVision 代表取締役社長(現任)

2017年3月 ㈱デンタルフィット 代表取締役会長(現任)

2017年3月 ㈱デミライン 代表取締役会長(現任)

(注)3

4,900

専務取締役

油谷 秀明

1968年8月31日

1987年4月 ㈱ライカ 入社

1992年11月 ㈱ケアトライ 入社

1994年9月 ㈱別田 入社

2008年3月 当社入社

2010年3月 当社CAD/CAM事業部長

2012年3月 当社取締役CAD/CAM・インプラント事業部長

2017年3月 ㈱デミライン 代表取締役社長(現任)

2018年3月 当社専務取締役(現任)

(注)3

常務取締役

大平 吉成

1965年7月16日

1988年4月 ㈱富士通北陸システムズ 入社

1993年1月 ㈱川島製作所 入社

2006年4月 当社入社

2013年9月 当社オペレーション統括部長

2015年3月 当社取締役オペレーション統括部長

2017年3月 当社常務取締役(現任)

(注)3

取締役

商品統括部長

中西 康之

1985年10月22日

2008年4月 ㈱フォトクリエイト 入社

2009年1月 コニカミノルタ物流㈱ 入社

2010年4月 当社入社

2016年9月 当社商品統括部第5商品企画グループ部長

2017年3月 当社取締役商品統括部長(現任)

(注)3

取締役

海外事業部長

小林 良充

1976年4月7日

1999年5月 ㈱アールエフ 入社

2009年1月 InteregratedDentalSolution,Inc.入社

2011年10月 ㈱テレシステムズ 入社

2016年2月 タカラテレシステムズ㈱ 入社

2017年5月 アルゴグローバル㈱ 設立

2017年12月 ACTIVBODY,Inc.SeniorWellnessSol

      utioninJapan代表

2018年11月 当社入社

2019年3月 当社執行役員海外事業部長

2020年3月 当社取締役海外事業部長(現任)

(注)3

取締役

経営管理部長

三好 誠治

1970年7月16日

1993年4月 大同ほくさん㈱(現エア・ウォーター㈱)入社

2012年6月 同経営企画部 課長

2017年6月 デンケン・ハイデンタル㈱ 監査役(現任)

2019年7月 当社出向

2020年3月 当社取締役経営管理部長(現任)

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

(注)1

奥澤  明

1958年11月13日

1982年4月 日本カーボン㈱ 入社

2006年4月 同社総合企画部担当部長

2012年6月 NGSアドバンストファイバー㈱ 出向

      代表取締役社長

2015年1月 日本カーボン㈱ 執行役員

2015年3月 日本カーボンエンジニアリング㈱ 出向

      代表取締役社長

2017年3月 当社取締役(現任)

(注)3

常勤監査役

宮下 友保

1948年9月23日

1973年4月 日東タイヤ㈱ 入社

1979年8月 日拓産業㈱ 入社

2005年4月 日成ビルド工業㈱ 入社

2011年4月 当社入社 管理部課長

2012年3月 当社監査役(現任)

2015年8月 ㈱デンタルフィット 監査役(現任)

2017年3月 ㈱デミライン 監査役(現任)

2017年3月 ㈱RayVision 監査役(現任)

(注)4

監査役

(注)2

園部 敏之

1960年6月8日

1983年4月 ㈱北陸銀行 入行

2003年6月 同行賢坂辻支店長

2005年12月 ㈱オーキッド 代表取締役社長

2011年6月 ㈱ランドバンク 入社

2017年3月 当社監査役(現任)

(注)5

監査役

(注)2

飯長 敦

1958年3月30日

1981年4月 ㈱ほくさん(現エア・ウォーター㈱) 入社

2004年10月 エア・ウォーター㈱ 総合企画室担当部長

2009年7月 当コーポレート本社経営管理部担当部長兼業績管理グループリーダー

2011年6月 同執行役員経営管理部長

2014年6月 同上席執行役員財務部長兼経営管理部長

2016年10月 同上席執行役員財務部担当、経営管理部長

2017年4月 同上席執行役員経営管理部担当

2017年6月 同常務取締役(現任)

2020年3月 当社監査役(現任)

(注)4

4,900

(注)1.取締役奥澤明は、社外取締役であります。

2.監査役園部敏之及び飯長敦は、社外監査役であります。

3.2020年3月26日開催の定時株主総会の終結の時から、2020年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

4.2020年3月26日開催の定時株主総会の終結の時から、2023年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

5.2017年3月28日開催の定時株主総会の終結の時から、2020年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

6.当社は業務執行機能の強化を図るため、執行役員制度を導入しております。提出日現在の執行役員は5名で、商品統括部長清水智子、営業部長山口高広、白山LC本部長河端直典、商品部長林圭一郎、人事部長山内昌晴で構成されております。

 

 

② 社外役員の状況

 当社の社外取締役は1名、社外監査役は2名であります。

 社外取締役が取締役会における議案・審議等について、多様な視点、幅広い知識、深い洞察力及び高潔な人格を基礎として、独自の意見を提言することで取締役会の適切な意思決定を図り、もってコーポレート・ガバナンスの強化につながると考えております。社外取締役と当社の間には、人的関係、資本的関係及び取引関係その他利害関係はありません。

 社外監査役の園部俊之氏と当社の間には、人的関係、資本的関係及び取引関係その他利害関係はありません。社外監査役の飯長敦氏はエア・ウォーター株式会社の常務取締役を兼務しております。なお、当社とエア・ウォーター株式会社は資本業務提携関係にあり、エア・ウォーター株式会社は当社の株式の40.00%を保有しておりますが、同社に対する依存度が低く、同社から過大な影響を受けることがないことから、公正・中立に監査・監督を行い、コーポレート・ガバナンスの充実に寄与いただいております。

 当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 当社では毎月1回程度、社外取締役を交えた意見交換会を開催しており、その場で常勤監査役より内部監査及び内部統制部門の活動状況の報告が行われ相互に連携・意見交換が行われております。

 

社外役員の選任

2017/12/182018/3/292018/7/262019/3/292020/3/27選任の理由
奥澤 明上場会社の執行役員及び子会社の社長としての豊富な経験と高い見識を有しており、これらの経験と見識を活かし当社の業務執行における適正性に有用な指摘・提言を頂くことが期待できることから、当社の社外取締役に選任しております。また、当社との間に利害関係はなく、一般株主と利益相反の生じる恐れがない者と判断し、独立役員として指定しております。