農業総合研究所【3541】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/11/302019/11/29
外国人保有比率10%未満10%未満
親会社
役員数5人5人
社外役員数1人1人
役員数(定款)10人10人
役員任期2年2年
社外役員の選任選任している選任している
買収防衛××
当社では、現在のところ買収防衛策の導入予定はありませんが、将来は検討を要する課題となることも考えられます。
当社では、現在のところ買収防衛策の導入予定はありませんが、将来は検討を要する課題となることも考えられます。
役員の状況

5【役員の状況】

 男性7名、女性-名(役員のうち女性の比率は-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

社長

 

及川 智正

昭和50年1月2日生

平成9年4月 株式会社巴商会入社

平成18年4月 エフ・アグリシステム株式会社入社

平成19年10月 当社設立

       代表取締役就任(現任)

(注2)

370,000

取締役

副社長

 

堀内 寛

昭和48年2月20日生

平成10年4月 住友商事株式会社入社

平成19年6月 ハーツリンク株式会社設立代表取締役就任

平成22年1月 株式会社プレンティー入社

平成24年3月 当社取締役就任

平成28年2月 当社取締役副社長就任

       (現任)

平成29年6月 株式会社世界市場ホールディングス代表取締役就任

       (現任)

       株式会社世界市場取締役就任(現任)

(注2)

300,000

取締役

管理部長

松尾 義清

昭和50年12月24日生

平成10年4月 三菱電機株式会社入社

平成15年4月 HOYA株式会社入社

平成16年10月 株式会社セルシグナルズ

       入社

平成20年4月 株式会社アプレシオ入社

平成20年12月 株式会社アプレシオ

       取締役就任

平成21年12月 株式会社JIMOS入社

平成25年8月 当社取締役管理部長就任(現任)

平成29年6月 株式会社世界市場ホールディングス取締役就任

       (現任)

       株式会社世界市場取締役就任(現任)

(注2)

13,000

取締役

経営企画室長

坂本 大輔

昭和53年5月17日生

平成14年4月 株式会社大塚商会入社

平成19年1月 監査法人トーマツ(現:有限責任監査法人トーマツ)入所

平成23年4月 公認会計士登録

平成26年1月 当社入社 経営企画室長(現任)

平成26年11月 当社取締役就任(現任)

(注2)

13,000

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

常勤監査役

 

清野 芳昭

昭和23年3月29日生

昭和46年4月 大和証券株式会社(現:株式会社大和証券グループ本社)入社

平成9年4月 同社 企業第二部長

平成13年2月 クレディ スイス ファースト ボストン証券会社東京支店(現 クレディスイス証券株式会社)入社 投資銀行本部ディレクター

平成16年5月 みずほ証券株式会社入社

平成17年5月 同社企業金融第4部長

平成19年4月 同社投資銀行第14部長

平成20年8月 株式会社サクセスネットワークス(現 株式会社バタフライ)入社 監査役

平成27年6月 当社監査役就任(現任)

平成29年6月 株式会社世界市場ホールディングス監査役就任

       (現任)

       株式会社世界市場監査役就任(現任)

(注3)

3,000

監査役

 

後藤 弘之

昭和42年4月24日生

昭和61年4月 日本電気株式会社入社

昭和62年4月 株式会社プレステージジャパングループ入社

平成5年4月 株式会社ホロンフィールド入社

平成7年4月 株式会社メディウス入社

平成12年1月 株式会社プレンティー入社

平成18年11月 株式会社プレンティー監査役就任(現任)

平成24年3月 当社監査役就任(現任)

平成28年4月 アイ・シンクレント株式会社監査役(現任)

(注3)

監査役

 

藤本 幸弘

昭和36年10月20日生

平成元年4月 弁護士登録

       桝田江尻法律事務所 (現:西村あさひ法律事務所)入所

平成5年9月 米国シドリー・オースティン法律事務所入所

平成6年1月 米国ニューヨーク州弁護士登録

平成9年1月 あさひ法律事務所(現:西村あさひ法律事務所)パートナー

平成22年12月 M&Aキャピタルパートナーズ株式会社監査役(現任)

平成25年1月 シティユーワ法律事務所パートナー(現任)

平成26年11月 当社監査役就任(現任)

(注3)

699,000

 (注)1.常勤監査役清野芳昭、監査役後藤弘之及び監査役藤本幸弘は、社外監査役であります。

2.平成29年11月29日開催の定時株主総会終結のときから、2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでであります。

3.平成28年2月26日開催の臨時株主総会終結のときから、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでであります。

 

5【役員の状況】

 男性8名、女性-名(役員のうち女性の比率は-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

社長

 

及川 智正

昭和50年1月2日生

平成9年4月 株式会社巴商会入社

平成18年4月 エフ・アグリシステム株式会社入社

平成19年10月 当社設立

       代表取締役就任(現任)

(注3)

742,500

取締役

副社長

 

堀内 寛

昭和48年2月20日生

平成10年4月 住友商事株式会社入社

平成19年6月 ハーツリンク株式会社設立代表取締役就任

平成22年1月 株式会社プレンティー入社

平成24年3月 当社取締役就任

平成28年2月 当社取締役副社長就任

       (現任)

平成29年6月 株式会社世界市場ホールディングス代表取締役就任

       (現任)

       株式会社世界市場取締役就任(現任)

(注3)

472,500

取締役

管理部長

松尾 義清

昭和50年12月24日生

平成10年4月 三菱電機株式会社入社

平成15年4月 HOYA株式会社入社

平成16年10月 株式会社セルシグナルズ

       入社

平成20年4月 株式会社アプレシオ入社

平成20年12月 株式会社アプレシオ

       取締役就任

平成21年12月 株式会社JIMOS入社

平成25年8月 当社取締役管理部長就任(現任)

平成29年6月 株式会社世界市場ホールディングス取締役就任

       (現任)

       株式会社世界市場取締役就任(現任)

(注3)

30,200

取締役

経営企画室長

坂本 大輔

昭和53年5月17日生

平成14年4月 株式会社大塚商会入社

平成19年1月 監査法人トーマツ(現:有限責任監査法人トーマツ)入所

平成23年4月 公認会計士登録

平成26年1月 当社入社 経営企画室長(現任)

平成26年11月 当社取締役就任(現任)

(注3)

30,000

取締役

 

前川 雅彦

昭和53年3月21日生

平成13年4月 株式会社三和銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)入行

平成17年7月 モルガン・スタンレー証券株式会社(現モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社)入社

平成18年9月 UBSグローバル・アセット・マネジメント株式会社(現UBSアセット・マネジメント株式会社)入社

平成20年5月 DIAMアセットマネジメント株式会社(現アセットマネジメントOne株式会社)入社

平成23年8月 野村證券株式会社入社

平成25年8月 日本郵政株式会社入社

平成29年4月 同社経営企画部担当部長(現任)

平成29年11月 日本郵政キャピタル株式会社常務取締役最高投資責任者就任(現任)

平成30年2月 株式会社フィル・カンパニー取締役(現任)

平成30年10月 日本郵政不動産株式会社事業創造部長(現任)

平成30年11月 当社取締役就任(現任)

(注3)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

常勤監査役

 

清野 芳昭

昭和23年3月29日生

昭和46年4月 大和証券株式会社(現:株式会社大和証券グループ本社)入社

平成9年4月 同社 企業第二部長

平成13年2月 クレディ スイス ファースト ボストン証券会社東京支店(現 クレディスイス証券株式会社)入社 投資銀行本部ディレクター

平成16年5月 みずほ証券株式会社入社

平成17年5月 同社企業金融第4部長

平成19年4月 同社投資銀行第14部長

平成20年8月 株式会社サクセスネットワークス(現 株式会社バタフライ)入社 監査役

平成27年6月 当社監査役就任(現任)

平成29年6月 株式会社世界市場ホールディングス監査役就任

       (現任)

       株式会社世界市場監査役就任(現任)

(注4)

6,000

監査役

 

後藤 弘之

昭和42年4月24日生

昭和61年4月 日本電気株式会社入社

昭和62年4月 株式会社プレステージジャパングループ入社

平成5年4月 株式会社ホロンフィールド入社

平成7年4月 株式会社メディウス入社

平成12年1月 株式会社プレンティー入社

平成18年11月 株式会社プレンティー監査役就任(現任)

平成24年3月 当社監査役就任(現任)

平成28年4月 アイ・シンクレント株式会社監査役(現任)

平成29年12月 Food's Style株式会社監査役(現任)

(注4)

監査役

 

藤本 幸弘

昭和36年10月20日生

平成元年4月 弁護士登録

       桝田江尻法律事務所 (現:西村あさひ法律事務所)入所

平成5年9月 米国シドリー・オースティン法律事務所入所

平成6年1月 米国ニューヨーク州弁護士登録

平成9年1月 あさひ法律事務所(現:西村あさひ法律事務所)パートナー

平成22年12月 M&Aキャピタルパートナーズ株式会社監査役(現任)

平成25年1月 シティユーワ法律事務所パートナー(現任)

平成26年11月 当社監査役就任(現任)

(注4)

1,281,200

 (注)1.取締役前川雅彦は、社外取締役であります。

    2.常勤監査役清野芳昭、監査役後藤弘之及び監査役藤本幸弘は、社外監査役であります。

3.平成29年11月29日開催の定時株主総会終結のときから、2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでであります。なお、増員として選任された取締役の任期は、在任取締役の任期の満了するときまでであります。

4.平成28年2月26日開催の臨時株主総会終結のときから、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでであります。

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

 男性8名、女性-名(役員のうち女性の比率は-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

会長

及川 智正

1975年1月2日

1997年4月 株式会社巴商会入社

2006年4月 エフ・アグリシステム株式会社入社

2007年10月 当社設立

      代表取締役社長就任

2019年11月 当社代表取締役会長就任(現任)

(注3)

3,712,500

代表取締役

社長

堀内 寛

1973年2月20日

1998年4月 住友商事株式会社入社

2007年6月 ハーツリンク株式会社設立代表取締役就任

2010年1月 株式会社プレンティー入社

2012年3月 当社取締役就任

2016年2月 当社取締役副社長就任

2017年6月 株式会社世界市場ホールディングス取締役就任

      株式会社世界市場取締役就任(現任)

2019年11月 当社代表取締役社長就任(現任)

(注3)

2,152,500

取締役

副社長

松尾 義清

1975年12月24日

1998年4月 三菱電機株式会社入社

2003年4月 HOYA株式会社入社

2004年10月 株式会社セルシグナルズ入社

2008年4月 株式会社アプレシオ入社

2008年12月 株式会社アプレシオ

      取締役就任

2009年12月 株式会社JIMOS入社

2013年8月 当社取締役管理部長就任

2017年6月 株式会社世界市場ホールディングス取締役就任

      株式会社世界市場取締役就任(現任)

2019年11月 当社取締役副社長就任(現任)

(注3)

112,500

取締役

経営企画室長

坂本 大輔

1978年5月17日

2002年4月 株式会社大塚商会入社

2007年1月 監査法人トーマツ(現:有限責任監査法人トーマツ)入所

2011年4月 公認会計士登録

2014年1月 当社入社 経営企画室長

      (現任)

2014年11月 当社取締役就任(現任)

(注3)

115,000

取締役

前川 雅彦

1978年3月21日

2001年4月 株式会社三和銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)入行

2005年7月 モルガン・スタンレー証券株式会社(現モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社)入社

2006年9月 UBSグローバル・アセット・マネジメント株式会社(現UBSアセット・マネジメント株式会社)入社

2008年5月 DIAMアセットマネジメント株式会社(現アセットマネジメントOne株式会社)入社

2011年8月 野村證券株式会社入社

2013年8月 日本郵政株式会社入社

2017年4月 同社経営企画部担当部長

      (現任)

2017年11月 日本郵政キャピタル株式会社常務取締役最高投資責任者就任(現任)

2018年2月 株式会社フィル・カンパニー取締役(現任)

2018年10月 日本郵政不動産株式会社事業創造部長

2018年11月 当社社外取締役就任(現任)

(注3)

-

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

常勤監査役

清野 芳昭

1948年3月29日

1971年4月 大和証券株式会社(現:株式会社大和証券グループ本社)入社

1997年4月 同社 企業第二部長

2001年2月 クレディ スイス ファースト ボストン証券会社東京支店(現 クレディスイス証券株式会社)入社 投資銀行本部ディレクター

2004年5月 みずほ証券株式会社入社

2005年5月 同社企業金融第4部長

2007年4月 同社投資銀行第14部長

2008年8月 株式会社サクセスネットワークス(現 株式会社バタフライ)入社 監査役

2015年6月 当社社外監査役就任(現任)

2017年6月 株式会社世界市場ホールディングス監査役就任

      株式会社世界市場監査役就任(現任)

(注4)

-

監査役

後藤 弘之

1967年4月24日

1986年4月 日本電気株式会社入社

1987年4月 株式会社プレステージジャパングループ入社

1993年4月 株式会社ホロンフィールド入社

1995年4月 株式会社メディウス入社

2000年1月 株式会社プレンティー入社

2006年11月 株式会社プレンティー監査役就任(現任)

2012年3月 当社社外監査役就任(現任)

2016年4月 アイ・シンクレント株式会社監査役(現任)

2017年12月 Food's Style株式会社監査役(現任)

(注4)

-

監査役

藤本 幸弘

1961年10月20日

1989年4月 弁護士登録

      桝田江尻法律事務所(現:西村あさひ法律事務所)入所

1993年9月 米国シドリー・オースティン法律事務所入所

1994年1月 米国ニューヨーク州弁護士登録

1997年1月 あさひ法律事務所(現:西村あさひ法律事務所)パートナー

2010年12月 M&Aキャピタルパートナーズ株式会社監査役(現任)

2013年1月 シティユーワ法律事務所パートナー(現任)

2014年11月 当社社外監査役就任(現任)

(注4)

-

6,092,500

 (注)1.取締役前川雅彦は、社外取締役であります。

    2.常勤監査役清野芳昭、監査役後藤弘之及び監査役藤本幸弘は、社外監査役であります。

3.取締役の任期は、2019年11月29日開催の定時株主総会終結のときから、2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでであります。

4.監査役の任期は、2019年11月29日開催の定時株主総会終結のときから、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでであります。

 

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は1名であります。また、社外監査役は3名であります。

当社の社外取締役である前川雅彦氏は、資本提携先・主要株主である日本郵政キャピタル株式会社の常務取締役最高投資責任者及び日本郵政株式会社の経営企画部担当部長として、会社経営及び財務・金融・投資に関する豊富な知見を有していることから、当社の経営を監督していただくとともに、当社の経営全般に助言を頂戴することによりコーポレート・ガバナンスの強化に寄与していただくことができると考えております。当社と同氏の間には、特別な人的関係、その他利害関係はありません。

当社の社外監査役である清野芳昭は、金融機関における長年の経験から財務等に関する相当程度の知見を有していることから、当社の監査においてその職務を適切に遂行していただけるものと考えております。当社と同氏の間には、特別な人的関係、その他利害関係はありません。

当社の社外監査役である後藤弘之は、長年における監査業務の豊富な経験と知見を有していることから、当社の監査においてその職務を適切に遂行していただけるものと考えております。当社と同氏の間には特別な人的関係、その他利害関係はありません。

当社の社外監査役である藤本幸弘は、弁護士として、企業法務に関する相当程度の知見を有していることから、当社の監査においてその職務を適切に遂行していただけるものと考えております。当社と同氏の間には、特別な人的関係、資本関係、その他利害関係はなく、必要な独立性を有しているものと考えております。なお、同氏はシティユーワ法律事務所に弁護士として従事しており、またM&Aキャピタルパートナーズ株式会社の社外監査役でありますが、同事務所および両社と当社の間には資本関係及び取引関係はありません。従いまして、同氏は当社の一般株主と利益相反が生じる恐れがないと認められるため、独立役員に指定しております。

当社において、社外取締役及び社外監査役は、独立した立場、豊富な経験、幅広い知識に基づき当社の経営を客観的に監査、監督するとともに、当社の経営全般に助言することにより、コーポレート・ガバナンスの強化に寄与し、経営の適正性をより一層高める役割を担うものであります。

なお、当社では社外取締役または社外監査役を選任するための独立性に関する基準を特段定めてはおりませんが、代表取締役及び取締役との直接的な利害関係がなく、当社の一般株主と利益相反が生じる恐れのない独立性を有し、上述の期待される役割を全うでき得る人物を選任することを基本的な方針としております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は取締役会に出席し業務執行を監督しております。また、監査役会と定期的に意見交換等を行っております。

社外監査役は、取締役会に出席し、意見を述べ業務執行を監査しております。また、監査役会は監査の遂行に当たり、内部監査担当と緊密な連携を図るため定期的に意見交換の場を設け、内部統制システムが適切に構築、運用されているかを検証しております。

 

 

社外役員の選任

2018/11/302019/11/29選任の理由
前川 雅彦資本提携先・主要株主である日本郵政キャピタル株式会社の常務取締役最高投資責任者及び日本郵政株式会社の経営企画部担当部長として、会社経営及び財務・金融・投資に関する豊富な知見を有しており、企業の健全性の確保と透明性の高い公正な経営体制の確立への寄与を期待されることから、社外取締役として選任しております。