サツドラホールディングス【3544】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/8/92018/12/212019/8/8
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数8人8人8人
社外役員数2人2人2人
役員数(定款)10人10人10人
役員任期1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している
買収防衛×××
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性10名 女性1名 (役員のうち女性の比率9.1%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役会長

富山 睦浩

昭和22年10月3日生

昭和58年4月

株式会社サッポロドラッグストアー設立 同社代表取締役社長

(注)1

117,000

平成27年5月

同社代表取締役会長(現任)

平成28年8月

当社代表取締役会長(現任)

代表取締役社長

富山 浩樹

昭和51年9月5日生

平成11年4月

株式会社ダイカ(現株式会社あらた)入社

(注)1

117,000

平成19年10月

株式会社サッポロドラッグストアー入社

平成21年10月

同社業務改革推進室長

平成22年4月

同社営業本部長

平成23年5月

同社取締役

平成24年5月

同社常務取締役

平成24年5月

株式会社サッポロドラッグサポート(現Creare株式会社)取締役(現任)

平成25年8月

株式会社リージョナルマーケティング代表取締役社長(現任)

平成27年5月

株式会社サッポロドラッグストアー代表取締役社長(現任)

平成28年2月

株式会社エゾデン取締役副社長(現任)

平成28年8月

当社代表取締役社長(現任)

平成29年5月

GRIT WORKS株式会社代表取締役会長(現任)

平成29年7月

エーアイ・トウキョウ・ラボ株式会社代表取締役会長(現任)

取締役
副社長

富山 光惠

昭和24年1月1日生

昭和58年4月

株式会社サッポロドラッグストアー入社 同社取締役

(注)1

37,900

平成14年6月

同社取締役副社長(現任)

平成28年8月

当社取締役副社長(現任)

常務
取締役

コンプライアンス部ゼネラルマネジャー

高野 徹朗

昭和26年11月22日生

平成18年3月

株式会社イーストン入社経営企画室長

(注)1

700

平成18年4月

同社取締役

平成21年4月

株式会社サッポロドラッグストアー入社教育人事部長

平成22年4月

同社管理本部副本部長兼教育人事部ゼネラルマネジャー

平成22年6月

同社取締役

平成23年2月

同社管理本部長兼教育人事部ゼネラルマネジャー

平成23年5月

株式会社サッポロドラッグサポート(現Creare株式会社)監査役(現任)

平成24年5月

株式会社サッポロドラッグストアー常務取締役(現任)

平成27年2月

同社管理本部長(現任)

平成28年2月

同社コンプライアンス部ゼネラルマネジャー(現任)

平成28年8月

当社常務取締役管理担当(現任)

平成28年8月

当社コンプライアンス部ゼネラルマネジャー(現任)

平成29年7月

エーアイ・トウキョウ・ラボ株式会社取締役(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

常務
取締役

大和谷 悟

昭和34年9月13日生

昭和62年3月

株式会社マツヒロ入社

(注)1

6,500

平成7年4月

同社総務部長

平成14年9月

株式会社サッポロドラッグストアー入社

平成15年11月

同社経営企画室長

平成17年6月

同社執行役員

平成19年4月

同社総務部長兼経営企画室長

平成21年4月

同社開発本部長(現任)

平成21年6月

同社取締役

平成24年5月

株式会社サッポロドラッグサポート(現Creare株式会社)取締役

平成24年9月

株式会社サッポロドラッグストアー店舗開発室ゼネラルマネジャー(平成26年2月名称変更により店舗開発部ゼネラルマネジャー)(現任)

平成27年5月

同社常務取締役(現任)

平成28年8月

当社常務取締役(現任)

常務
取締役

高田  裕

昭和39年1月20日生

昭和61年4月

株式会社コクミン入社

(注)1

5,000

昭和63年10月

株式会社サッポロドラッグストアー入社

平成19年6月

同社執行役員

店舗運営部部長(平成22年4月名称変更により店舗運営部ゼネラルマネジャー)

平成23年5月

同社取締役

平成23年12月

同社営業副本部長兼店舗運営部ゼネラルマネジャー

平成24年5月

株式会社サッポロドラッグサポート(現Creare株式会社)取締役(現任)

平成26年2月

株式会社サッポロドラッグストアー営業副本部長兼調剤運営部ゼネラルマネジャー

平成27年2月

同社教育部ゼネラルマネジャー

平成27年5月

同社常務取締役営業本部長(現任)

平成28年8月

当社常務取締役(現任)

取締役

遠藤 良治

昭和23年3月21日生

昭和46年4月

株式会社西武百貨店入社

(注)1

600

平成3年9月

同社関連事業部付部長

平成8年8月

株式会社ロフト取締役

平成14年3月

同社取締役常務執行役員

平成20年3月

同社代表取締役常務執行役員

平成20年5月

同社代表取締役社長執行役員社長

平成25年9月

同社顧問

平成26年5月

株式会社サッポロドラッグストアー社外取締役

平成27年6月

株式会社サガミチェーン社外取締役(現任)

平成28年8月

当社社外取締役(現任)

取締役

関根 純

昭和22年6月1日生

昭和45年4月

株式会社伊勢丹(現株式会社三越伊勢丹)入社

(注)1

平成12年6月

同社取締役

平成14年4月

同社常務執行役員営業本部本店長

平成17年11月

同社執行役員
株式会社丸井今井専務執行役員

平成21年8月

株式会社丸井今井(現株式会社札幌丸井三越)代表取締役社長執行役員

平成23年5月

スターバックスコーヒージャパン株式会社顧問

平成23年6月

同社代表取締役最高経営責任者(CEO)

平成29年8月

当社社外取締役(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

常勤
監査役

田村 輝志

昭和26年9月20日生

昭和52年4月

株式会社札幌そごう入社

(注)2

400

平成12年3月

同社システム販売部統括マネジャー

平成13年3月

株式会社ニトリ入社

平成18年8月

同社経営計画推進室室長

平成19年5月

株式会社ロイズコンフェクト入社店舗管理部部長

平成20年9月

同社製造管理部部長兼倫理法令遵守事務局部長

平成24年3月

株式会社サッポロドラッグストアー入社

平成24年5月

同社管理本部付

平成27年5月

同社常勤監査役

平成28年8月

同社監査役(現任)

平成28年8月

当社常勤監査役(現任)

監査役

山本 明彦

昭和33年1月10日生

昭和55年4月

株式会社北海道銀行入行

(注)2

700

平成11年8月

同行旭ヶ丘支店長

平成12年9月

株式会社ソフトフロントCFO

平成17年8月

同社非常勤取締役

平成17年9月

山本コンサルティングオフィス設立 代表(現任)

平成18年6月

インフォテリア株式会社社外監査役

平成18年12月

ジグソー株式会社(現JIG-SAW株式会社)社外監査役

平成24年5月

株式会社北の達人コーポレーション社外取締役

平成25年5月

株式会社サッポロドラッグストアー社外監査役

平成28年3月

JIG-SAW株式会社社外取締役(監査等委員)(現任)

平成28年8月

当社社外監査役(現任)

平成29年5月

GRIT WORKS株式会社監査役(現任)

平成29年7月

エーアイ・トウキョウ・ラボ株式会社監査役(現任)

監査役

川上 和夫

昭和29年9月12日生

昭和48年4月

札幌国税局採用

(注)2

200

平成15年7月

中川税務署副署長(名古屋国税局)

平成17年7月

札幌国税局総務部企画課長

平成19年7月

紋別税務署長

平成20年7月

札幌国税局課税第二部資料調査課長

平成21年7月

札幌国税局課税第二部法人課税課長

平成23年7月

札幌国税局総務部人事第一課長

平成25年7月

札幌北税務署長

平成26年7月

札幌国税局課税第二部長

平成27年11月

川上和夫税理士事務所 所長(現任)

平成28年5月

株式会社サッポロドラッグストアー社外監査役

平成28年8月

当社社外監査役(現任)

286,000

 

(注) 1 平成29年8月9日開催の定時株主総会の終結の時から平成30年5月期に係る定時株主総会の終結の時までです。

2 当社の設立日である平成28年8月16日から平成32年5月期に係る定時株主総会の終結の時までです。

3 取締役副社長富山光惠は、代表取締役会長富山睦浩の配偶者です。

4 代表取締役社長富山浩樹は、代表取締役会長富山睦浩及び取締役副社長富山光惠の長男です。

5 取締役遠藤良治及び関根純は、社外取締役です。

6 監査役山本明彦及び川上和夫は、社外監査役です。

 

 

 

5 【役員の状況】

男性10名 女性1名 (役員のうち女性の比率9.1%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役会長

富山 睦浩

昭和22年10月3日生

昭和58年4月

株式会社サッポロドラッグストアー設立 同社代表取締役社長

平成27年5月

同社代表取締役会長(現任)

平成28年8月

当社代表取締役会長(現任)

平成29年9月

VISIT MARKETING株式会社代表取締役会長(現任)

(注)1

117,000

代表取締役社長

富山 浩樹

昭和51年9月5日生

平成11年4月

株式会社ダイカ(現株式会社あらた)入社

平成19年10月

株式会社サッポロドラッグストアー入社

平成21年10月

同社業務改革推進室長

平成22年4月

同社営業本部長

平成23年5月

同社取締役

平成24年5月

同社常務取締役

平成24年5月

株式会社サッポロドラッグサポート(現Creare株式会社)取締役(現任)

平成25年8月

株式会社リージョナルマーケティング代表取締役社長(現任)

平成27年5月

株式会社サッポロドラッグストアー代表取締役社長(現任)

平成28年2月

株式会社エゾデン取締役副社長(現任)

平成28年8月

当社代表取締役社長(現任)

平成29年5月

GRIT WORKS株式会社代表取締役会長(現任)

平成29年7月

AI TOKYO LAB株式会社代表取締役会長(現任)

(注)1

117,000

取締役
副社長

富山 光惠

昭和24年1月1日生

昭和58年4月

株式会社サッポロドラッグストアー入社 同社取締役

平成14年6月

同社取締役副社長(現任)

平成28年8月

当社取締役副社長(現任)

(注)1

38,500

常務
取締役

グループ法務部ゼネラルマネジャー

高野 徹朗

昭和26年11月22日生

平成18年3月

株式会社イーストン入社経営企画室長

平成18年4月

同社取締役

平成21年4月

株式会社サッポロドラッグストアー入社教育人事部長

平成22年4月

同社管理本部副本部長兼教育人事部ゼネラルマネジャー

平成22年6月

同社取締役

平成23年2月

同社管理本部長兼教育人事部ゼネラルマネジャー

平成23年5月

株式会社サッポロドラッグサポート(現Creare株式会社)監査役(現任)

平成24年5月

株式会社サッポロドラッグストアー常務取締役(現任)

平成27年2月

同社管理本部長(現任)

平成28年2月

同社コンプライアンス部ゼネラルマネジャー(現任)

平成28年8月

当社常務取締役兼コンプライアンス部ゼネラルマネジャー

平成29年7月

AI TOKYO LAB株式会社取締役(現任)

平成29年9月

VISIT MARKETING株式会社監査役(現任)

平成30年5月

当社常務取締役兼グループ法務部ゼネラルマネジャー(現任)

(注)1

900

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

常務
取締役

大和谷 悟

昭和34年9月13日生

昭和62年3月

株式会社マツヒロ入社

平成7年4月

同社総務部長

平成14年9月

株式会社サッポロドラッグストアー入社

平成15年11月

同社経営企画室長

平成17年6月

同社執行役員

平成19年4月

同社総務部長兼経営企画室長

平成21年4月

同社開発本部長(現任)

平成21年6月

同社取締役

平成24年5月

株式会社サッポロドラッグサポート(現Creare株式会社)取締役

平成24年9月

株式会社サッポロドラッグストアー店舗開発室ゼネラルマネジャー(平成26年2月名称変更により店舗開発部ゼネラルマネジャー)(現任)

平成27年5月

同社常務取締役(現任)

平成28年8月

当社常務取締役(現任)

平成29年9月

VISIT MARKETING株式会社取締役(現任)

(注)1

6,600

常務
取締役

高田  裕

昭和39年1月20日生

昭和61年4月

株式会社コクミン入社

昭和63年10月

株式会社サッポロドラッグストアー入社

平成19年6月

同社執行役員

店舗運営部部長(平成22年4月名称変更により店舗運営部ゼネラルマネジャー)

平成23年5月

同社取締役

平成23年12月

同社営業副本部長兼店舗運営部ゼネラルマネジャー

平成24年5月

株式会社サッポロドラッグサポート(現Creare株式会社)取締役(現任)

平成26年2月

株式会社サッポロドラッグストアー営業副本部長兼調剤運営部ゼネラルマネジャー

平成27年2月

同社教育部ゼネラルマネジャー

平成27年5月

同社常務取締役営業本部長(現任)

平成28年8月

当社常務取締役(現任)

平成29年8月

台湾札幌薬粧有限公司董事(現任)

(注)1

5,100

取締役

遠藤 良治

昭和23年3月21日生

昭和46年4月

株式会社西武百貨店入社

平成3年9月

同社関連事業部付部長

平成8年8月

株式会社ロフト取締役

平成14年3月

同社取締役常務執行役員

平成20年3月

同社代表取締役常務執行役員

平成20年5月

同社代表取締役社長執行役員社長

平成25年9月

同社顧問

平成26年5月

株式会社サッポロドラッグストアー社外取締役

平成27年6月

株式会社サガミチェーン社外取締役(現任)

平成28年8月

当社社外取締役(現任)

(注)1

1,900

取締役

関根 純

昭和22年6月1日生

昭和45年4月

株式会社伊勢丹(現株式会社三越伊勢丹)入社

平成12年6月

同社取締役

平成14年4月

同社常務執行役員営業本部本店長

平成17年11月

同社執行役員
株式会社丸井今井専務執行役員

平成21年8月

株式会社丸井今井(現株式会社札幌丸井三越)代表取締役社長執行役員

平成23年5月

スターバックスコーヒージャパン株式会社顧問

平成23年6月

同社代表取締役最高経営責任者(CEO)

平成29年8月

当社社外取締役(現任)

(注)1

200

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

常勤
監査役

田村 輝志

昭和26年9月20日生

昭和52年4月

株式会社札幌そごう入社

平成12年3月

同社システム販売部統括マネジャー

平成13年3月

株式会社ニトリ入社

平成18年8月

同社経営計画推進室室長

平成19年5月

株式会社ロイズコンフェクト入社店舗管理部部長

平成20年9月

同社製造管理部部長兼倫理法令遵守事務局部長

平成24年3月

株式会社サッポロドラッグストアー入社

平成24年5月

同社管理本部付

平成27年5月

同社常勤監査役

平成28年2月

株式会社リージョナルマーケティング監査役(現任)

平成28年8月

株式会社サッポロドラッグストアー監査役(現任)

平成28年8月

当社常勤監査役(現任)

(注)2

700

監査役

山本 明彦

昭和33年1月10日生

昭和55年4月

株式会社北海道銀行入行

平成11年8月

同行旭ヶ丘支店長

平成12年9月

株式会社ソフトフロントCFO

平成17年8月

同社非常勤取締役

平成17年9月

山本コンサルティングオフィス設立 代表(現任)

平成18年6月

インフォテリア株式会社社外監査役

平成18年12月

ジグソー株式会社(現JIG-SAW株式会社)社外監査役

平成24年5月

株式会社北の達人コーポレーション社外取締役

平成25年5月

株式会社サッポロドラッグストアー社外監査役

平成28年3月

JIG-SAW株式会社社外取締役(監査等委員)(現任)

平成28年8月

当社社外監査役(現任)

平成29年5月

GRIT WORKS株式会社監査役(現任)

平成29年7月

AI TOKYO LAB株式会社監査役(現任)

(注)2

900

監査役

川上 和夫

昭和29年9月12日生

昭和48年4月

札幌国税局採用

平成15年7月

中川税務署副署長(名古屋国税局)

平成17年7月

札幌国税局総務部企画課長

平成19年7月

紋別税務署長

平成20年7月

札幌国税局課税第二部資料調査課長

平成21年7月

札幌国税局課税第二部法人課税課長

平成23年7月

札幌国税局総務部人事第一課長

平成25年7月

札幌北税務署長

平成26年7月

札幌国税局課税第二部長

平成27年11月

川上和夫税理士事務所 所長(現任)

平成28年5月

株式会社サッポロドラッグストアー社外監査役

平成28年8月

当社社外監査役(現任)

(注)2

500

289,300

 

(注) 1 平成30年8月9日開催の定時株主総会の終結の時から平成31年5月期に係る定時株主総会の終結の時までです。

2 当社の設立日である平成28年8月16日から平成32年5月期に係る定時株主総会の終結の時までです。

3 取締役副社長富山光惠は、代表取締役会長富山睦浩の配偶者です。

4 代表取締役社長富山浩樹は、代表取締役会長富山睦浩及び取締役副社長富山光惠の長男です。

5 取締役遠藤良治及び関根純は、社外取締役です。

6 監査役山本明彦及び川上和夫は、社外監査役です。

 

(2) 【役員の状況】

① 役員の一覧

男性10名 女性1名 (役員のうち女性の比率9.1%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役会長

富山 睦浩

1947年10月3日生

1983年4月

株式会社サッポロドラッグストアー設立 同社代表取締役社長

2015年5月

同社代表取締役会長(現任)

2016年8月

当社代表取締役会長(現任)

2017年9月

VISIT MARKETING株式会社代表取締役会長(現任)

(注)1

117,000

代表取締役社長

富山 浩樹

1976年9月5日生

1999年4月

株式会社ダイカ(現株式会社あらた)入社

2007年10月

株式会社サッポロドラッグストアー入社

2009年10月

同社業務改革推進室長

2010年4月

同社営業本部長

2011年5月

同社取締役

2012年5月

同社常務取締役

2012年5月

株式会社サッポロドラッグサポート(現Creare株式会社)取締役

2013年8月

株式会社リージョナルマーケティング代表取締役社長

2015年5月

株式会社サッポロドラッグストアー代表取締役社長(現任)

2016年2月

株式会社エゾデン取締役副社長(現任)

2016年8月

当社代表取締役社長(現任)

2017年5月

GRIT WORKS株式会社代表取締役会長

2017年7月

AI TOKYO LAB株式会社(現AWL株式会社)代表取締役会長(現任)

2018年12月

株式会社シーラクンス代表取締役会長

2019年7月

株式会社リージョナルマーケティング代表取締役会長(現任)

2019年7月

GRIT WORKS株式会社取締役会長(現任)

2019年7月

株式会社シーラクンス取締役(現任)

(注)1

117,000

取締役
副社長

富山 光惠

1949年1月1日生

1983年4月

株式会社サッポロドラッグストアー入社 同社取締役

2002年6月

同社取締役副社長(現任)

2016年8月

当社取締役副社長(現任)

(注)1

39,000

常務
取締役

大和谷 悟

1959年9月13日生

1987年3月

株式会社マツヒロ入社

1995年4月

同社総務部長

2002年9月

株式会社サッポロドラッグストアー入社

2003年11月

同社経営企画室長

2005年6月

同社執行役員

2007年4月

同社総務部長兼経営企画室長

2009年4月

同社開発本部長(現任)

2009年6月

同社取締役

2012年5月

株式会社サッポロドラッグサポート(現Creare株式会社)取締役

2012年9月

株式会社サッポロドラッグストアー店舗開発室ゼネラルマネジャー(2014年2月名称変更により店舗開発部ゼネラルマネジャー)

2015年5月

同社常務取締役(現任)

2016年8月

当社常務取締役(現任)

2017年9月

VISIT MARKETING株式会社取締役(現任)

(注)1

6,600

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

常務
取締役

高田  裕

1964年1月20日生

1986年4月

株式会社コクミン入社

1988年10月

株式会社サッポロドラッグストアー入社

2007年6月

同社執行役員

店舗運営部部長(2010年4月名称変更により店舗運営部ゼネラルマネジャー)

2011年5月

同社取締役

2011年12月

同社営業副本部長兼店舗運営部ゼネラルマネジャー

2012年5月

株式会社サッポロドラッグサポート(現Creare株式会社)取締役(現任)

2014年2月

株式会社サッポロドラッグストアー営業副本部長兼調剤運営部ゼネラルマネジャー

2015年2月

同社教育部ゼネラルマネジャー

2015年5月

同社常務取締役営業本部長

2016年8月

当社常務取締役(現任)

2017年8月

台湾札幌薬粧有限公司董事(現任)

2019年5月

株式会社サッポロドラッグストアー常務取締役事業統括本部長兼ドラッグストア事業部ディビジョンマネジャー(現任)

(注)1

5,200

常務
取締役

吉田 俊哉

1963年3月13日生

1986年4月

新神戸電機株式会社入社

1991年4月

コンビ株式会社入社

2005年4月

同社経営企画室長

2007年7月

同社経営企画部長

2009年4月

同社執行役員財務部長

2015年3月

株式会社錢高組入社常務役員総合企画部長

2015年11月

KMアルミニウム株式会社入社管理本部付部長

2016年4月

同社取締役経営企画部部長

2017年6月

同社常務執行役員管理本部長

2017年11月

鬼怒川ゴム工業株式会社入社執行役員グローバル管理担当

2018年11月

当社入社執行役員社長付

2019年5月

当社Chief Financial Officer
執行役員経営管理グループグループリーダー

2019年5月

株式会社サッポロドラッグストアーマネジメントサービス本部長

2019年8月

同社常務取締役マネジメントサービス本部長(現任)

2019年8月

当社最高財務責任者
常務取締役管理担当 経営管理グループグループリーダー(現任)

(注)1

-

取締役

遠藤 良治

1948年3月21日生

1971年4月

株式会社西武百貨店入社

1991年9月

同社関連事業部付部長

1996年8月

株式会社ロフト取締役

2002年3月

同社取締役常務執行役員

2008年3月

同社代表取締役常務執行役員

2008年5月

同社代表取締役社長執行役員社長

2013年9月

同社顧問

2014年5月

株式会社サッポロドラッグストアー社外取締役

2015年6月

株式会社サガミチェーン(現株式会社サガミホールディングス)社外取締役(現任)

2016年8月

当社社外取締役(現任)

(注)1

2,200

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

関根 純

1947年6月1日生

1970年4月

株式会社伊勢丹(現株式会社三越伊勢丹)入社

2000年6月

同社取締役

2002年4月

同社常務執行役員営業本部本店長

2005年11月

同社執行役員
株式会社丸井今井専務執行役員

2009年8月

株式会社丸井今井(現株式会社札幌丸井三越)代表取締役社長執行役員

2011年5月

スターバックスコーヒージャパン株式会社顧問

2011年6月

同社代表取締役最高経営責任者(CEO)

2017年8月

当社社外取締役(現任)

(注)1

800

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

常勤
監査役

田村 輝志

1951年9月20日生

1977年4月

株式会社札幌そごう入社

2000年3月

同社システム販売部統括マネジャー

2001年3月

株式会社ニトリ入社

2006年8月

同社経営計画推進室室長

2007年5月

株式会社ロイズコンフェクト入社店舗管理部部長

2008年9月

同社製造管理部部長兼倫理法令遵守事務局部長

2012年3月

株式会社サッポロドラッグストアー入社

2012年5月

同社管理本部付

2015年5月

同社常勤監査役

2016年2月

株式会社リージョナルマーケティング監査役(現任)

2016年8月

株式会社サッポロドラッグストアー監査役(現任)

2016年8月

当社常勤監査役(現任)

(注)2

1,000

監査役

山本 明彦

1958年1月10日生

1980年4月

株式会社北海道銀行入行

1999年8月

同行旭ヶ丘支店長

2000年9月

株式会社ソフトフロントCFO

2005年8月

同社非常勤取締役

2005年9月

山本コンサルティングオフィス設立 代表(現任)

2006年6月

インフォテリア株式会社社外監査役

2006年12月

ジグソー株式会社(現JIG-SAW株式会社)社外監査役

2012年5月

株式会社北の達人コーポレーション社外取締役

2013年5月

株式会社サッポロドラッグストアー社外監査役

2016年3月

JIG-SAW株式会社社外取締役(監査等委員)(現任)

2016年8月

当社社外監査役(現任)

2017年5月

GRIT WORKS株式会社監査役(現任)

2017年7月

AI TOKYO LAB株式会社(現AWL株式会社)監査役(現任)

(注)2

1,100

監査役

川上 和夫

1954年9月12日生

1973年4月

札幌国税局採用

2003年7月

中川税務署副署長(名古屋国税局)

2005年7月

札幌国税局総務部企画課長

2007年7月

紋別税務署長

2008年7月

札幌国税局課税第二部資料調査課長

2009年7月

札幌国税局課税第二部法人課税課長

2011年7月

札幌国税局総務部人事第一課長

2013年7月

札幌北税務署長

2014年7月

札幌国税局課税第二部長

2015年11月

川上和夫税理士事務所 所長(現任)

2016年5月

株式会社サッポロドラッグストアー社外監査役

2016年8月

当社社外監査役(現任)

(注)2

800

290,700

 

(注) 1 2019年8月8日開催の定時株主総会の終結の時から2020年5月期に係る定時株主総会の終結の時までです。

2 当社の設立日である2016年8月16日から2020年5月期に係る定時株主総会の終結の時までです。

3 取締役副社長富山光惠は、代表取締役会長富山睦浩の配偶者です。

4 代表取締役社長富山浩樹は、代表取締役会長富山睦浩及び取締役副社長富山光惠の長男です。

5 取締役遠藤良治及び関根純は、社外取締役です。

6 監査役山本明彦及び川上和夫は、社外監査役です。

 

②  社外役員の状況

・有価証券報告書提出日現在における当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。また、社外取締役2名と社外監査役2名を東京証券取引所及び札幌証券取引所に独立役員として届け出ております。

・当社の社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割として、社外取締役には、経営者としての豊富な経験と高い見識を当社の経営に活かしていただくことを期待し、当社の経営陣から独立した中立な立場から、経営判断が会社内部者の論理に偏ることがないようにチェックする機能を担っていただいております。社外監査役には、税理士や経営コンサルタントとしての高い専門性と豊富な経験・知識に基づく視点を監査に活かしていただくことを期待しております。

・当社は社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準及び方針を証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考に当社において定めており、その選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。

・社外取締役及び社外監査役が所有する当社株式数については、上記「①役員の一覧」に記載しております。
なお、当連結会計年度末日において、当社は、社外監査役山本明彦氏が過去に在籍しておりました株式会社北海道銀行(株式会社ほくほくフィナンシャルグループ含む)の優先株式60,000株と普通株式800株を保有する一方、相手方による当社株式の保有は189,600株となっております。

・当社と社外取締役及び社外監査役との間には人的関係、その他の利害関係はありません。

・社外取締役遠藤良治氏は、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を当社の経営に反映していただくため社外取締役に選任しております。
同氏は、過去に株式会社ロフトの代表取締役社長執行役員社長を勤めておりましたが、当社は同社との間に取引関係はないことから、独立性を有するものと考えております。
また同氏は、株式会社サガミホールディングスの社外取締役であります。当社は同社との間で取引関係はないことから、独立性を有するものと考えております。

・社外取締役関根純氏は、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を当社の経営に反映していただくため社外取締役に選任しております。
同氏は、過去に株式会社伊勢丹(現 株式会社三越伊勢丹)の執行役員、株式会社丸井今井(現 株式会社札幌丸井三越)の代表取締役社長執行役員及びスターバックスコーヒージャパン株式会社の代表取締役最高経営責任者(CEO)を勤めておりましたが、当社は同社との間に取引関係はないことから、独立性を有するものと考えております。

・社外監査役山本明彦氏は、金融機関における長年の実務経験、また経営者としての幅広い知識と豊富な知見を有していることから、社外監査役に選任しております。
同氏は、過去に株式会社北海道銀行の支店長を勤めており、当社と同行(株式会社ほくほくフィナンシャルグループを含む)との間に経常的な銀行取引、資金借入等の財務取引を行っておりますが、同氏が同行の支店長の職を辞してから19年以上が経過しており、現時点において同氏は同行との間に何らの関係もなく、また、当社と同氏との間に取引関係もございません。
また同氏は、山本コンサルティングオフィス代表者及びJIG―SAW株式会社の社外取締役(監査等委員)であります。当社は同社との間で取引関係はないことから、独立性を有するものと考えております。

・社外監査役川上和夫氏は、税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当の知見を有していることから社外監査役に選任しております。
同氏は、川上和夫税理士事務所所長であります。当社は同事務所との間に取引関係はないことから、独立性を有するものと考えております。

 

③  社外取締役又は社外監査役による監査又は内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

  社外監査役は、内部監査及び会計監査と連携している常勤監査役と定期的に会議を実施し情報を共有することで、公正かつ専門的な立場からの監査機能を適切に果たし、ガバナンスの向上に努めております。また、社外取締役と内部統制部門との連携につきましては統制委員会と適時、情報交換の機会を設けて、問題認識を共有しております。

 

社外役員の選任

2018/8/92018/12/212019/8/8選任の理由
遠藤 良治同氏は他社における企業経営者としての豊富な経験と見識を有しており、当社の経営意思決定の健全性・透明性の向上に資すること、また、コーポレートガバナンスの強化などに活かしていただくべく、当社の社外取締役として選任しております。同氏は2014年5月から事業子会社である株式会社サッポロドラッグストアー、2016年8月からは当社の社外取締役として、客観的な立場から、経営に中立かつ公正な立場で助言をしておりました。また、東京証券取引所が定める一般株主の皆さまとの間に利益相反の生じる恐れがあるとされる事項に該当しない立場にあると判断したうえで、独立役員として指定しております。
関根 純同氏は企業経営における長年の経験と豊富な知見を有しており、当社コーポレートガバナンスの強化に活かしていただくべく、社外取締役として選任しております。また、東京証券取引所が定める一般株主の皆さまとの間に利益相反の生じる恐れがあるとされる事項に該当しない立場にあると判断したうえで、独立役員として指定しております。