デファクトスタンダード【3545】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/9/62018/12/182019/12/20
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数6人6人9人
社外役員数2人2人2人
役員数(定款)6人6人10人
役員任期2年2年2年
社外役員の選任選任している選任している選任している
買収防衛×××
役員の状況

5【役員の状況】

男性9名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役社長

経営企画室長

尾嶋崇遠

昭和53年5月18日

平成14年4月

 

平成15年9月

平成18年1月

平成24年9月

平成24年10月

平成25年4月

国際証券㈱(現三菱UFJモルガン・スタンレー証券㈱)入社

㈱インタートレード入社

当社取締役

当社取締役副社長

当社経営企画室長(現任)

当社代表取締役社長(現任)

注5

297,500

取締役

マーケティング部長

クリエイティブ部長

植松勇人

昭和58年6月5日

平成19年4月

 

平成20年4月

平成25年10月

 

平成26年12月

㈱ネットプライス(現BEENOS㈱)入社 当社へ出向

当社へ転籍

当社マーケティング部長、クリエイティブ部長(現任)

当社取締役(現任)

注5

5,000

取締役

管理部長

丸尾隆

昭和54年8月7日

平成11年12月

平成13年6月

平成18年9月

平成21年2月

平成21年10月

平成24年4月

平成27年12月

任意団体 神宮前.org参加

イレギュラーズアンドパートナーズ㈱入社

スマートシステム㈱入社

当社管理部入社

当社管理部マネージャー

当社管理部長(現任)

当社取締役(現任)

注5

2,500

取締役

 

中村浩二

昭和43年1月20日

平成2年4月

平成8年12月

平成11年9月

平成13年5月

平成15年12月

平成16年12月

 

平成19年12月

 

平成20年9月

平成23年12月

平成24年2月

 

平成24年9月

平成25年1月

平成26年4月

平成26年5月

平成27年4月

平成27年11月

平成29年10月

野村證券㈱入社

㈱ハイパーネット入社

キャピタルドットコム㈱入社

㈱コーポレートチューン設立 代表取締役

㈱ネットプライス(現BEENOS㈱)監査役

㈱ネットプライスファイナンス 代表取締役社長

㈱ネットプライス(現BEENOS㈱)常務取締役兼CFO

当社取締役(現任)

tenso㈱取締役(現任)

㈱ネットプライスドットコム(現BEENOS㈱)代表取締役副社長兼グループCFO(現任)

モノセンス㈱取締役(現任)

BEENOS Asia Pte.Ltd. Director(現任)

㈱ショップエアライン取締役(現任)

㈱ネットプライス取締役

㈱BEENOS Partners代表取締役社長(現任)

台湾転送股份有限公司董事(現任)

BeeCruise㈱取締役(現任)

注5

取締役

 

和出憲一郎

昭和28年4月22日

昭和51年4月

昭和57年1月

 

 

平成18年2月

平成22年12月

平成25年12月

平成26年6月

平成26年8月

 

平成26年10月

平成27年12月

㈱富士銀行(現㈱みずほ銀行)入行

㈱インターナショナルコミュニケーションストラテジーズ(㈱ジェネラルソリューションズに社名変更)設立 代表取締役

日本財務翻訳㈱設立 代表取締役

㈱オークファン取締役

㈱リアルワールド取締役

㈱ロックオン取締役

ワイデアンドパートナーズ㈱設立 代表取締役(現任)

㈱PLAN-B取締役(現任)

当社取締役(現任)

注5

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

 

佐藤桂

昭和39年3月4日

昭和61年10月

平成2年3月

平成9年6月

 

平成12年12月

 

平成14年8月

 

平成15年1月

 

平成16年4月

平成19年5月

平成19年6月

平成20年6月

平成24年8月

平成27年6月

平成29年12月

青山監査法人入社

公認会計士登録

ソフトバンク㈱(現ソフトバンクグループ㈱)常勤監査役

ソフトバンク・イーコマース㈱取締役財務経理統括

ガンホー・オンライン・エンターテイメント㈱(社外)取締役

ソフトバンクBB㈱(現ソフトバンク㈱)管理本部本部長

同社管理部門統括 関連事業総轄部長

佐藤桂事務所代表(現任)

㈱ベクター社外取締役(現任)

㈱カービュー 社外監査役

㈱ケイブ社外監査役(現任)

㈱SBI証券社外監査役(現任)

当社取締役(現任)

注5

常勤監査役

 

岡本吉光

昭和23年10月21日

昭和46年7月

昭和57年1月

 

昭和62年10月

平成元年6月

 

平成3年1月

平成3年12月

平成6年1月

平成8年10月

平成13年4月

 

平成16年6月

平成17年8月

 

平成22年1月

平成23年12月

平成24年6月

平成24年7月

平成27年4月

㈱住友銀行(現㈱三井住友銀行)入行

同行デュッセルドルフ支店支店長代理、資金為替係長

ドイツ住友銀行副社長

住友ファイナンス・インターナショナル・ロンドン副社長

住銀リース㈱国際業務部長

米国住銀リース・ニューヨーク副社長

住銀リース㈱営業開発部長

同社経理部長

三井住友銀オートリース㈱取締役財務経理部長

同社常任監査役

ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント㈱常勤監査役

独立行政法人鉄道・運輸機構監事

丸善工業㈱非常勤顧問(現任)

㈱クラレ監査役(現任)

りんかい日産建設㈱顧問

当社常勤監査役(現任)

注6

監査役

 

上保康和

昭和31年12月18日

昭和54年4月

平成17年3月

平成17年5月

平成18年12月

 

平成18年12月

平成19年4月

平成19年7月

平成20年7月

平成24年2月

平成24年5月

平成27年12月

平成29年10月

㈱ダイエー入社

同社財務本部長

同社財務本部長兼IR広報本部長

㈱ネットプライスドットコム(現BEENOS㈱)社外監査役

㈱ネットプライス監査役

㈱ショップエアライン監査役(現任)

当社監査役(現任)

tenso㈱監査役(現任)

モノセンス㈱監査役(現任)

㈱BEENOS Partners監査役(現任)

BEENOS㈱取締役(現任)

BeeCruise㈱監査役(現任)

注6

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

監査役

 

星野隆宏

昭和30年11月22日

昭和56年4月

昭和62年3月

昭和62年4月

 

平成7年4月

平成7年6月

 

平成18年6月

 

平成18年9月

平成26年1月

 

平成27年6月

裁判官任官(宇都宮地裁)

裁判官退官(東京地裁)

弁護士登録(第一東京弁護士会) 外立法律事務所入所

星野綜合法律事務所開設

㈱バイオ・フロンティア・パートナーズ監査役(現任)

㈱エンバイオ・ホールディングス監査役(現任)

㈱アクモス監査役

K&L Gates 外国法共同事業法律事務所パートナー(現任)

当社監査役(現任)

注6

305,000

 (注)1.取締役 和出憲一郎氏及び佐藤桂氏は、社外取締役であります。

2.取締役 中村浩二氏は、非業務執行取締役であります。

3.監査役 岡本吉光及び星野隆宏は、社外監査役であります。

4.当社は、取締役和出憲一郎氏、佐藤桂氏及び監査役岡本吉光氏、星野隆宏氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

5.平成29年12月19日開催の定時株主総会終結の時から年間

6.平成28年6月21日開催の臨時株主総会終結の時から4年間

 

 

5【役員の状況】

男性9名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役社長

 

尾嶋崇遠

1978年5月18日

2002年4月

 

2003年9月

2006年1月

2012年9月

2012年10月

2013年4月

国際証券㈱(現三菱UFJモルガン・スタンレー証券㈱)入社

㈱インタートレード入社

当社取締役

当社取締役副社長

当社経営企画室長

当社代表取締役社長(現任)

注5

660,000

取締役

マーケティング部長

クリエイティブ部長

植松勇人

1983年6月5日

2007年4月

 

2008年4月

2013年10月

 

2014年12月

㈱ネットプライス(現BEENOS㈱)入社 当社へ出向

当社へ転籍

当社マーケティング部長、クリエイティブ部長(現任)

当社取締役(現任)

注5

10,000

取締役

管理部長

丸尾隆

1979年8月7日

1999年12月

2001年6月

2006年9月

2009年2月

2009年10月

2012年4月

2015年12月

任意団体 神宮前.org参加

イレギュラーズアンドパートナーズ㈱入社

スマートシステム㈱入社

当社管理部入社

当社管理部マネージャー

当社管理部長(現任)

当社取締役(現任)

注5

5,000

取締役

 

中村浩二

1968年1月20日

1990年4月

1996年12月

1999年9月

2001年5月

2003年12月

2004年12月

 

2007年12月

 

2008年9月

2011年12月

2012年2月

 

2012年9月

2013年1月

2014年4月

2014年5月

2015年4月

2015年11月

2017年10月

2018年3月

野村證券㈱入社

㈱ハイパーネット入社

キャピタルドットコム㈱入社

㈱コーポレートチューン設立 代表取締役

㈱ネットプライス(現BEENOS㈱)監査役

㈱ネットプライスファイナンス 代表取締役社長

㈱ネットプライス(現BEENOS㈱)常務取締役兼CFO

当社取締役(現任)

tenso㈱取締役(現任)

㈱ネットプライスドットコム(現BEENOS㈱)代表取締役副社長兼グループCFO(現任)

モノセンス㈱取締役(現任)

BEENOS Asia Pte.Ltd. Director(現任)

㈱ショップエアライン取締役(現任)

㈱ネットプライス取締役

㈱BEENOS Partners代表取締役社長(現任)

台湾転送股份有限公司董事(現任)

BeeCruise㈱取締役(現任)

㈱帝国酒販(現JOYLAB㈱)代表取締役社長(現任)

注5

取締役

 

和出憲一郎

1953年4月22日

1976年4月

1982年1月

 

 

2006年2月

2010年12月

2013年12月

2014年6月

2014年8月

 

2014年10月

2015年12月

㈱富士銀行(現㈱みずほ銀行)入行

㈱インターナショナルコミュニケーションストラテジーズ(㈱ジェネラルソリューションズに社名変更)設立 代表取締役

日本財務翻訳㈱設立 代表取締役

㈱オークファン取締役

㈱リアルワールド取締役

㈱ロックオン取締役

ワイデアンドパートナーズ㈱設立 代表取締役(現任)

㈱PLAN-B取締役

当社取締役(現任)

注5

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

 

佐藤桂

1964年3月4日

1986年10月

1990年3月

1997年6月

 

2000年12月

 

2002年8月

 

2003年1月

 

2004年4月

2007年5月

2007年6月

2008年6月

2012年8月

2015年6月

2017年12月

青山監査法人入社

公認会計士登録

ソフトバンク㈱(現ソフトバンクグループ㈱)常勤監査役

ソフトバンク・イーコマース㈱取締役財務経理統括

ガンホー・オンライン・エンターテイメント㈱(社外)取締役

ソフトバンクBB㈱(現ソフトバンク㈱)管理本部本部長

同社管理部門統括 関連事業総轄部長

佐藤桂事務所代表(現任)

㈱ベクター社外取締役(現任)

㈱カービュー 社外監査役

㈱ケイブ社外監査役(現任)

㈱SBI証券社外監査役(現任)

当社取締役(現任)

注5

常勤監査役

 

岡本吉光

1948年10月21日

1971年7月

1982年1月

 

1987年10月

1989年6月

 

1991年1月

1991年12月

1994年1月

1996年10月

2001年4月

 

2004年6月

2005年8月

 

2010年1月

2011年12月

2012年6月

2012年7月

2015年4月

㈱住友銀行(現㈱三井住友銀行)入行

同行デュッセルドルフ支店支店長代理、資金為替係長

ドイツ住友銀行副社長

住友ファイナンス・インターナショナル・ロンドン副社長

住銀リース㈱国際業務部長

米国住銀リース・ニューヨーク副社長

住銀リース㈱営業開発部長

同社経理部長

三井住友銀オートリース㈱取締役財務経理部長

同社常任監査役

ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント㈱常勤監査役

独立行政法人鉄道・運輸機構監事

丸善工業㈱非常勤顧問(現任)

㈱クラレ監査役(現任)

りんかい日産建設㈱顧問

当社常勤監査役(現任)

注6

監査役

 

上保康和

1956年12月18日

1979年4月

2005年3月

2005年5月

2006年12月

 

2006年12月

2007年4月

2007年7月

2008年7月

2012年2月

2015年12月

2017年10月

2018年3月

㈱ダイエー入社

同社財務本部長

同社財務本部長兼IR広報本部長

㈱ネットプライスドットコム(現BEENOS㈱)社外監査役

㈱ネットプライス監査役

㈱ショップエアライン監査役(現任)

当社監査役(現任)

tenso㈱監査役(現任)

モノセンス㈱監査役(現任)

BEENOS㈱取締役(監査等委員)(現任)

BeeCruise㈱監査役(現任)

㈱帝国酒販(現JOYLAB㈱)監査役(現任)

注6

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

監査役

 

星野隆宏

1955年11月22日

1981年4月

1987年3月

1987年4月

 

1995年4月

1995年6月

 

2006年6月

 

2006年9月

2014年1月

 

2015年6月

裁判官任官(宇都宮地裁)

裁判官退官(東京地裁)

弁護士登録(第一東京弁護士会) 外立法律事務所入所

星野綜合法律事務所開設

㈱バイオ・フロンティア・パートナーズ監査役(現任)

㈱エンバイオ・ホールディングス監査役(現任)

㈱アクモス監査役

K&L Gates 外国法共同事業法律事務所パートナー(現任)

当社監査役(現任)

注6

675,000

 (注)1.取締役 和出憲一郎氏及び佐藤桂氏は、社外取締役であります。

2.取締役 中村浩二氏は、非業務執行取締役であります。

3.監査役 岡本吉光及び星野隆宏は、社外監査役であります。

4.当社は、取締役和出憲一郎氏、佐藤桂氏及び監査役岡本吉光氏、星野隆宏氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

5.2017年12月19日開催の定時株主総会終結の時から年間

6.2016年6月21日開催の臨時株主総会終結の時から4年間

7.所有株式数には役員持株会名義の1,700株は含まれておりません。なお、2018年12月分の持株会による取得株式数については、提出日(2018年12月18日)現在確認ができないため、2018年11月30日現在の実質所有株式数を記載しております。

 

 

(2)【役員の状況】

①役員一覧

男性12名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役会長

直井 聖太

1980年12月25日

 

2005年4月

㈱ベンチャーリンク入社

2008年9月

㈱ネットプライスドットコム(現BEENOS㈱)

入社

2009年10月

tenso㈱執行役員

2012年5月

同社代表取締役社長(現任)

2012年10月

TENSO UK LTD Direcor(現任)

2013年12月

㈱ネットプライスドットコム(現BEENOS㈱)取締役

2014年12月

同社代表取締役社長兼グループCEO(現任)

2015年2月

BEENOS Asia Pte.Ltd.Director(現任)

2015年4月

㈱ショップエアライン取締役(現任)

2015年5月

モノセンス㈱取締役(現任)

2015年11月

台湾転送股份有限公司董事長(現任)

2017年10月

BeeCruise㈱代表取締役社長(現任)

2018年3月

㈱帝国酒販(現JOYLAB㈱)取締役

2018年8月

メトロエンジン㈱取締役(現任)

2018年11月

tenso Hong Kong Limited Director

(現任)

2019年3月

FASBEE㈱取締役(現任)

2019年12月

当社取締役会長(現任)

 

注5

代表取締役社長

仙頭 健一

1979年7月4日

 

2002年4月

富士通サポートアンドサービス㈱(現㈱富士通エフサス)入社

2006年3月

㈱ネットプライス(現BEENOS㈱)入社

2012年2月

モノセンス㈱代表取締役社長

2014年12月

BEENOS㈱取締役(現任)

2016年12月

㈱SWATi(2019年7月にモノセンス㈱に吸収合併)代表取締役社長

2017年10月

BeeCruise㈱取締役(現任)

2019年12月

モノセンス㈱取締役(現任)

2019年12月

当社代表取締役社長(現任)

 

注5

取締役

尾嶋 崇遠

1978年5月18日

 

2002年4月

国際証券㈱(現三菱UFJモルガン・スタンレー証券㈱)入社

2003年9月

㈱インタートレード入社

2006年1月

当社取締役

2012年9月

当社取締役副社長

2012年10月

当社経営企画室長

2013年4月

当社代表取締役社長

2019年12月

当社取締役(現任)

 

注5

660,000

取締役

マーケティング部長

クリエイティブ部長

植松 勇人

1983年6月5日

 

2007年4月

㈱ネットプライス(現BEENOS㈱)入社 当社へ出向

2008年4月

当社へ転籍

2013年10月

当社マーケティング部長、クリエイティブ部長(現任)

2014年12月

当社取締役(現任)

 

注5

10,000

取締役

管理部長

丸尾 隆

1979年8月7日

 

1999年12月

任意団体 神宮前.org参加

2001年6月

イレギュラーズアンドパートナーズ㈱入社

2006年9月

スマートシステム㈱入社

2009年2月

当社管理部入社

2009年10月

当社管理部マネージャー

2012年4月

当社管理部長(現任)

2015年12月

当社取締役(現任)

 

注5

5,000

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

竹内 拓

1974年6月6日

 

1998年4月

㈱NTTデータ入社

2000年4月

㈱ネットプライス(現BEENOS㈱)入社

2002年6月

同社執行役員ソリューション開発統括

2007年10月

当社代表取締役社長

2009年12月

㈱ネットプライスドットコム(現BEENOS㈱)取締役(現任)

2013年4月

当社取締役会長

2014年4月

㈱ショップエアライン代表取締役社長(現任)

2014年6月

Shop Airlines America,Inc.President and CEO(現任)

2014年8月

Shop Airlines Europe.B.V.President and CEO(現任)

2015年4月

tenso㈱取締役(現任)

2017年10月

BeeCruise㈱取締役(現任)

2018年3月

㈱帝国酒販(現JOYLAB㈱)取締役(現任)

2019年12月

当社取締役(現任)

 

注5

取締役

中村 浩二

1968年1月20日

 

1990年4月

野村證券㈱入社

1996年12月

㈱ハイパーネット入社

1999年9月

キャピタルドットコム㈱入社

2001年5月

㈱コーポレートチューン設立 代表取締役

2003年12月

㈱ネットプライス(現BEENOS㈱)監査役

2004年12月

㈱ネットプライスファイナンス 代表取締役社長

2007年12月

㈱ネットプライス(現BEENOS㈱)常務取締役兼CFO

2008年9月

当社取締役(現任)

2011年12月

tenso㈱取締役(現任)

2012年2月

㈱ネットプライスドットコム(現BEENOS㈱)代表取締役副社長兼グループCFO(現任)

2012年9月

モノセンス㈱取締役(現任)

2013年1月

BEENOS Asia Pte.Ltd. Director(現任)

2014年4月

㈱ショップエアライン取締役(現任)

2014年5月

㈱ネットプライス取締役

2015年4月

㈱BEENOS Partners代表取締役社長(現任)

2015年11月

台湾転送股份有限公司董事(現任)

2017年10月

BeeCruise㈱取締役(現任)

2018年3月

㈱帝国酒販(現JOYLAB㈱)代表取締役社長(現任)

2018年8月

メトロエンジン㈱監査役(現任)

2019年3月

FASBEE㈱取締役(現任)

 

注5

取締役

和出 憲一郎

1953年4月22日

 

1976年4月

㈱富士銀行(現㈱みずほ銀行)入行

1982年1月

㈱インターナショナルコミュニケーションストラテジーズ(㈱ジェネラルソリューションズに社名変更)設立 代表取締役

2006年2月

日本財務翻訳㈱設立 代表取締役

2010年12月

㈱オークファン取締役

2013年12月

㈱リアルワールド取締役

2014年6月

㈱ロックオン(㈱イルグルムに社名変更)取締役

2014年8月

ワイデアンドパートナーズ㈱設立 代表取締役(現任)

2014年10月

㈱PLAN-B取締役

2015年12月

当社取締役(現任)

 

注5

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

佐藤 桂

1964年3月4日

 

1986年10月

青山監査法人入社

1990年3月

公認会計士登録

1997年6月

ソフトバンク㈱(現ソフトバンクグループ㈱)常勤監査役

2000年12月

ソフトバンク・イーコマース㈱取締役財務経理統括

2002年8月

ガンホー・オンライン・エンターテイメント㈱社外取締役

2003年1月

ソフトバンクBB㈱(現ソフトバンク㈱)管理本部本部長

2004年4月

同社管理部門統括 関連事業総轄部長

2007年5月

佐藤桂事務所代表(現任)

2007年6月

㈱ベクター社外取締役

2008年6月

㈱カービュー 社外監査役

2012年8月

㈱ケイブ社外監査役

2015年6月

㈱SBI証券社外監査役(現任)

2017年12月

当社取締役(現任)

2017年12月

gooddaysホールディングス㈱社外取締役(現任)

2019年8月

㈱ケイブ社外取締役(監査等委員)(現任)

 

注5

常勤監査役

岡本 吉光

1948年10月21日

 

1971年7月

㈱住友銀行(現㈱三井住友銀行)入行

1982年1月

同行デュッセルドルフ支店支店長代理、資金為替係長

1987年10月

ドイツ住友銀行副社長

1989年6月

住友ファイナンス・インターナショナル・ロンドン副社長

1991年1月

住銀リース㈱国際業務部長

1991年12月

米国住銀リース・ニューヨーク副社長

1994年1月

住銀リース㈱営業開発部長

1996年10月

同社経理部長

2001年4月

三井住友銀オートリース㈱取締役財務経理部長

2004年6月

同社常任監査役

2005年8月

ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント㈱常勤監査役

2010年1月

独立行政法人鉄道・運輸機構監事

2011年12月

丸善工業㈱非常勤顧問(現任)

2012年6月

㈱クラレ監査役

2012年7月

りんかい日産建設㈱顧問

2015年4月

当社常勤監査役(現任)

 

注6

100

監査役

上保 康和

1956年12月18日

 

1979年4月

㈱ダイエー入社

2005年3月

同社財務本部長

2005年5月

同社財務本部長兼IR広報本部長

2006年12月

㈱ネットプライスドットコム(現BEENOS㈱)社外監査役

2006年12月

㈱ネットプライス監査役

2007年4月

㈱ショップエアライン監査役(現任)

2007年7月

当社監査役(現任)

2008年7月

tenso㈱監査役(現任)

2012年2月

モノセンス㈱監査役(現任)

2015年11月

台湾転送股份有限公司監事(現任)

2015年12月

BEENOS㈱取締役(監査等委員)(現任)

2017年10月

BeeCruise㈱監査役(現任)

2018年3月

㈱帝国酒販(現JOYLAB㈱)監査役(現任)

 

注6

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

監査役

星野 隆宏

1955年11月22日

 

1981年4月

裁判官任官(宇都宮地裁)

1987年3月

裁判官退官(東京地裁)

1987年4月

弁護士登録(第一東京弁護士会) 外立法律事務所入所

1995年4月

星野綜合法律事務所開設

1995年6月

㈱バイオ・フロンティア・パートナーズ監査役

2006年6月

㈱エンバイオ・ホールディングス監査役(現任)

2006年9月

㈱アクモス監査役

2014年1月

K&L Gates 外国法共同事業法律事務所パートナー(現任)

2015年6月

当社監査役(現任)

2018年11月

一般社団法人かけはし理事長(現任)

 

注6

675,100

 (注)1.取締役 和出憲一郎氏及び佐藤桂氏は、社外取締役であります。

2.取締役 直井聖太氏、竹内拓氏、中村浩二氏は、非業務執行取締役であります。

3.監査役 岡本吉光及び星野隆宏は、社外監査役であります。

4.当社は、取締役和出憲一郎氏、佐藤桂氏及び監査役岡本吉光氏、星野隆宏氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

5.2019年12月19日開催の定時株主総会終結の時から年間

6.2019年12月19日開催の定時株主総会終結の時から4年間

7.所有株式数には役員持株会名義の12,900株は含まれておりません。なお、2019年12月分の持株会による取得株式数については、提出日(2019年12月20日)現在確認ができないため、2019年11月30日現在の実質所有株式数を記載しております。

 

②社外役員の状況

 当社は社外取締役を2名、社外監査役を2名を選任しております。社外取締役及び社外監査役と当社との間に人的関係、資本関係、取引関係その他の利害関係はありません。

 社外取締役和出憲一郎氏は、企業経営における経験とコーポレート・コミュニケーションにおける見識を当社の経営戦略の実現に最大限に活用すべく、社外取締役として選任しております。社外取締役佐藤桂氏は、公認会計士及び経営実務家として豊富な経験を有しており、会計の専門家としての視点から的確な助言をいただくため、社外取締役として選任しております。社外監査役岡本吉光氏は、金融の実務家としての専門的知識に加え、複数社の監査役を務めるなど、企業経営に関する経験を有していることから、経営全般の監視と一層の適正な監査の実施が期待されるため、社外監査役に選任しております。また、社外監査役星野隆宏氏は、弁護士として企業法務に精通すると同時に、監査役としての人格及び識見を有すると判断し、社外監査役に選任しております。

 社外取締役和出憲一郎氏は、ワイデアンドパートナーズ㈱の代表取締役でありますが、当社と兼職先の間に取引関係はありません。社外取締役佐藤桂氏は、佐藤桂事務所代表、㈱SBI証券社外監査役、gooddaysホールディングス㈱社外取締役、㈱ケイブ社外取締役(監査等委員)でありますが、当社と各兼職先の間に取引関係はありません。

 社外監査役岡本吉光氏は丸善工業㈱の非常勤顧問でありますが、当社と兼職先の間に取引関係はありません。また、社外監査役星野隆宏氏は、K&L Gates 外国法共同事業法律事務所パートナー、㈱エンバイオ・ホールディングス監査役、一般社団法人かけはし理事長でありますが、当社と各兼職先の間に取引関係はありません。

 当社は、社外取締役及び社外監査役の選任にあたり、独立性に関する基準または方針を明確に定めてはおりませんが、東京証券取引所が示している独立性に関する基準等を参考に、個人の見識や専門的な知見に基づいて適切な監督または監査が遂行できると期待される者を選任しております。

 

③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外取締役及び社外監査役は、取締役会や監査役会に出席するとともに、常勤監査役と適宜必要な情報交換を図っております。また、会計監査人及び内部監査部門とも適宜情報交換を行い、緊密な連携を図っております。

社外役員の選任

2018/9/62018/12/182019/12/20選任の理由
和出 憲一郎企業経営における経験とコーポレート・コミュニケーションにおける見識を当社の経営戦略の実現に最大限に活用させていただくため、独立役員となる社外取締役として選任しております。独立役員としての要件を充たしており、一般株主と利益相反の生じる恐れがないため、適任と判断いたしました。 なお、同氏はワイデアンドパートナーズ㈱の代表を務めております。就任前まで同社と当社の間でビジネススキーム構築に関する指導等に係るコンサルティング契約を締結しておりましたが、同社と当社との取引額については、同社収入に占める割合が小さく、当社費用に占める割合も小さいため、「上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者」及び「上場会社の主要な取引先又はその業務執行者」には該当しておりませんでした。また、現時点において当社との利害関係は一切ありません。
佐藤 桂公認会計士及び経営実務家として豊富な経験を有しており、会計の専門家としての視点からの的確な助言が期待されることから、独立役員となる社外取締役に選任しております。独立役員としての要件を充たしており、一般株主と利益相反の生じる恐れがないため、適任と判断いたしました。なお、就任時点において当社との利害関係は一切ありません。