アレンザホールディングス【3546】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/5/282018/12/212019/5/272020/5/29
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数12人12人16人11人
社外役員数3人3人3人4人
役員数(定款)15人15人16人16人
役員任期1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××
役員の状況

 

5 【役員の状況】

 男性12名 女性0名(役員のうち女性の比率―%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

代表取締役

社長

 

浅倉俊一

昭和25年

1月18日生

昭和51年4月

株式会社アサクラ(現株式会社ダイユーエイト)設立

代表取締役社長

(注)2

249,639

昭和52年6月

 

株式会社ダイユーエイト(商号変更)代表取締役社長

(現任)

平成21年5月

株式会社リックコーポレーション社外取締役

平成28年9月

当社代表取締役社長(現任)

専務取締役

営業統括

阿部和博

昭和25年

1月6日生

昭和55年7月

株式会社ダイユーエイト入社

(注)2

51,060

平成2年4月

同社取締役商品部長

平成7年2月

同社常務取締役営業本部長

平成15年1月

同社専務取締役営業統括部長

平成19年1月

同社取締役副社長営業統括兼販売統括部長

平成23年2月

同社取締役副社長営業統括(現任)

平成24年4月

株式会社アレンザ・ジャパン取締役

平成28年9月

当社取締役

平成29年5月

当社専務取締役営業統括(現任)

常務取締役

ホーム

センター

事業統括

吉原重治

昭和36年

3月1日生

平成14年6月

株式会社リックコーポレーション入社

(注)2

63,000

平成21年5月

同社商品統括部ゼネラルマネージャー

平成25年3月

同社取締役アミーゴ事業部ゼネラルマネージャー

平成25年5月

同社常務取締役アミーゴ事業部ゼネラルマネージャー

平成27年3月

同社常務取締役営業本部長

平成27年4月

株式会社アレンザ・ジャパン取締役

平成27年9月

株式会社ジョーカー取締役

平成28年5月

株式会社リックコーポレーション専務取締役営業

本部長

平成28年9月

当社取締役アミーゴ事業担当

平成29年3月

株式会社リックコーポレーション代表取締役社長
(現任)

平成29年5月

当社常務取締役ホームセンター事業統括(現任)

常務取締役

経営戦略
室長

情報
システム
財務
担当

 

三瓶善明

昭和27年

11月11日生

昭和55年11月

株式会社ダイユーエイト入社

(注)2

51,504

平成元年3月

株式会社ダイユーエイト取締役管理本部長

平成2年4月

同社常務取締役管理本部長

平成13年4月

同社専務取締役経営企画室長

平成21年4月

株式会社アレンザ・ジャパン監査役

平成23年2月

株式会社ダイユーエイト専務取締役業務推進室長

平成28年9月

当社取締役

平成29年5月

株式会社ダイユーエイト専務取締役経営企画室長
(現任)

当社常務取締役経営戦略室長兼情報システム・財務

担当(現任)

取締役

コンプライアンス

内部統制

委員長

総務人事

担当

湯浅直樹

昭和42年

10月8日生

平成2年4月

株式会社リックコーポレーション入社

(注)2

34,400

平成15年2月

同社総務部兼経営企画室マネージャー

平成19年11月

同社管理部財務課マネージャー

平成27年3月

同社管理本部経理部ゼネラルマネージャー

平成27年9月

株式会社ジョーカー監査役

平成28年5月

株式会社リックコーポレーション取締役管理本部長

平成28年9月

当社取締役

平成29年3月

株式会社リックコーポレーション専務取締役管理本部長(現任)

平成29年5月

当社取締役コンプライアンス・内部統制委員長兼総務・人事担当(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

取締役

ペット

専門店

事業統括

中村友秀

昭和42年

3月10日生

平成元年3月

株式会社リックコーポレーション入社

(注)2

63,300

平成13年4月

同社ペット事業部アミーゴ課マネージャー

平成17年3月

同社管理本部店舗開発部マネージャー

平成23年5月

同社取締役アミーゴ事業部ゼネラルマネージャー

平成25年3月

同社取締役管理部ゼネラルマネージャー

平成27年3月

同社取締役アミーゴ事業部長

平成27年9月

株式会社ジョーカー代表取締役

平成28年5月

株式会社リックコーポレーション常務取締役

平成29年3月

株式会社アミーゴ代表取締役社長(現任)

平成29年5月

当社取締役ペット専門店事業統括(現任)

取締役

店舗開発

統括

熊田康夫

昭和35年

4月4日生

平成9年1月

エイト開発株式会社入社 常務取締役

(注)2

11,100

平成17年2月

株式会社ダイユーエイト入社 店舗開発部長

平成17年5月

同社常務取締役店舗開発部長(現任)

平成29年5月

当社取締役店舗開発統括(現任)

取締役

商品

本部長

栁沼忠広

昭和34年

11月20日生

平成11年6月

株式会社ダイユーエイト入社

(注)2

1,110

平成11年7月

同社営業企画部部長代理

平成12年10月

同社ホームセンター事業部長

平成13年5月

同社取締役ホームセンター事業部長

平成14年12月

同社取締役商品部長

平成18年4月

同社常務取締役商品部長

平成22年2月

同社常務取締役営業統括部長兼ホームセンター事業

部長

平成28年5月

同社常務取締役商品統括部長

平成28年9月

当社商品本部長

平成29年5月

当社取締役商品本部長(現任)

平成30年2月

株式会社ダイユーエイト常務取締役(現任)

取締役

(監査等委員)

 

齋藤徹

昭和32年

5月1日生

昭和55年4月

協三工業株式会社入社

(注)3

2,553

平成17年2月

六陽印刷株式会社社長室長

平成19年11月

株式会社ダイユーエイト入社

平成20年1月

同社社長室長兼内部監査室長

平成27年5月

同社監査役(現任)

平成28年9月

当社取締役(現任)

取締役

(監査等委員)

 

梅津茂巳

昭和28年

4月8日生

昭和52年4月

株式会社東邦銀行入行

(注)3

 

平成18年10月

同行 営業本部法人営業部長

平成20年6月

同行 取締役本店営業部長

平成23年4月

福島県立医科大学経営・渉外担当理事

平成26年5月

株式会社ダイユーエイト監査役(現任)

平成28年9月

当社取締役(現任)

平成29年4月

一般財団法人ふくしま未来研究会理事(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

取締役

(監査等委員)

 

須田徹

昭和21年

9月2日生

昭和44年4月

等松・青木監査法人(現・有限責任監査法人トーマツ)大阪事務所入所

(注)3

 

昭和58年8月

同 監査法人 社員

平成2年6月

勝島敏明税理士事務所パートナー

平成14年5月

税理士法人トーマツ 理事長

平成23年6月

一般財団法人前川報恩会 監事(現任)

平成26年11月

iaeホールディングス株式会社 社外監査役(現任)

平成26年11月

iaeグローバルジャパン株式会社 社外監査役(現任)

平成27年5月

武田産業株式会社社外監査役(現任)

平成27年12月

スリーフィールズ合同会社 代表社員(現任)

平成28年9月

当社取締役(現任)

平成30年2月

公益財団法人前川財団 理事(現任)

取締役

(監査等委員)

 

和田治郎

昭和45年

6月11日生

平成6年10月

監査法人トーマツ入所

(注)3

 

平成18年8月

監査法人トーマツ退所

平成18年11月

和田会計事務所開設(現任)

平成19年10月

ACアーネスト監査法人設立 代表社員(現任)

平成21年4月

合同会社キューサーブ 代表社員(現任)

平成28年9月

当社取締役(現任)

平成29年3月

合同会社プロナレッジ 代表社員(現任)

合計

527,666

 

(注) 1.取締役(監査等委員)梅津茂巳、須田徹及び和田治郎は社外取締役であります。

2.取締役の任期は、平成30年2月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年2月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

3.取締役(監査等委員)の任期は、平成30年2月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年2月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

 

 

5 【役員の状況】

 男性16名 女性0名(役員のうち女性の比率―%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

代表取締役

社長

 

浅倉俊一

1950年

1月18日生

1976年4月

株式会社アサクラ(現株式会社ダイユーエイト)設立

代表取締役社長

1977年6月

株式会社ダイユーエイト(商号変更)代表取締役社長

(現任)

2009年5月

株式会社リックコーポレーション(現株式会社タイム)社外取締役

2016年9月

当社代表取締役社長(現任)

(注)2

255,639

取締役副社長

営業統括

ホーム

センターバロー

担当

和賀登

盛作

1959年

5月4日生

1983年12月

株式会社富士屋入社

2000年1月

株式会社バロー(現株式会社バローホールディングス)

HC商品部長

2004年7月

同社HC事業部長

2011年6月

同社取締役(現任)

2014年1月

同社HC営業部長

2015年6月

株式会社ホームセンターバロー代表取締役社長(現任)

2019年4月

当社取締役副社長

営業統括兼ホームセンターバロー担当(現任)

(注)2

2,900

専務取締役

ダイユーエイト

担当

阿部和博

1950年

1月6日生

1980年7月

株式会社ダイユーエイト入社

1990年4月

同社取締役商品部長

1995年2月

同社常務取締役営業本部長

2003年1月

同社専務取締役営業統括部長

2007年1月

同社取締役副社長営業統括兼販売統括部長

2011年2月

同社取締役副社長営業統括(現任)

2012年4月

株式会社アレンザ・ジャパン取締役

2016年9月

当社取締役

2017年5月

当社専務取締役営業統括

2019年4月

当社専務取締役ダイユーエイト担当(現任)

(注)2

55,060

常務取締役

タイム

担当

吉原重治

1961年

3月1日生

2002年6月

株式会社リックコーポレーション(現株式会社タイム)入社

2009年5月

同社商品統括部ゼネラルマネージャー

2013年3月

同社取締役アミーゴ事業部ゼネラルマネージャー

2013年5月

同社常務取締役アミーゴ事業部ゼネラルマネージャー

2015年3月

同社常務取締役営業本部長

2015年4月

株式会社アレンザ・ジャパン取締役

2015年9月

株式会社ジョーカー取締役

2016年5月

株式会社リックコーポレーション専務取締役営業

本部長

2016年9月

当社取締役アミーゴ事業担当

2017年3月

株式会社タイム代表取締役社長(現任)

2017年5月

当社常務取締役ホームセンター事業統括

2019年4月

当社常務取締役タイム担当(現任)

(注)2

67,000

常務取締役

経営戦略
室長

情報
システム
財務
担当

 

三瓶善明

1952年

11月11日生

1980年11月

株式会社ダイユーエイト入社

1989年3月

株式会社ダイユーエイト取締役管理本部長

1990年4月

同社常務取締役管理本部長

2001年4月

同社専務取締役経営企画室長

2009年4月

株式会社アレンザ・ジャパン監査役

2011年2月

株式会社ダイユーエイト専務取締役業務推進室長

2016年9月

当社取締役

2017年5月

株式会社ダイユーエイト専務取締役経営企画室長
(現任)

当社常務取締役経営戦略室長兼情報システム・財務

担当(現任)

(注)2

55,504

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

取締役

コンプライアンス

内部統制

委員長

総務人事

担当

湯浅直樹

1967年

10月8日生

1990年4月

株式会社リックコーポレーション(現株式会社タイム)入社

2003年2月

同社総務部兼経営企画室マネージャー

2007年11月

同社管理部財務課マネージャー

2015年3月

同社管理本部経理部ゼネラルマネージャー

2015年9月

株式会社ジョーカー監査役

2016年5月

株式会社タイム取締役管理本部長

2016年9月

当社取締役

2017年3月

株式会社タイム専務取締役管理本部長(現任)

2017年5月

当社取締役コンプライアンス・内部統制委員長兼総務・人事担当(現任)

(注)2

37,400

取締役

アミーゴ担当

中村友秀

1967年

3月10日生

1989年3月

株式会社リックコーポレーション(現株式会社タイム)入社

2001年4月

同社ペット事業部アミーゴ課マネージャー

2005年3月

同社管理本部店舗開発部マネージャー

2011年5月

同社取締役アミーゴ事業部ゼネラルマネージャー

2013年3月

同社取締役管理部ゼネラルマネージャー

2015年3月

同社取締役アミーゴ事業部長

2015年9月

株式会社ジョーカー代表取締役

2016年5月

株式会社タイム常務取締役

2017年3月

株式会社アミーゴ代表取締役社長(現任)

2017年5月

当社取締役ペット専門店事業統括

2019年4月

当社取締役アミーゴ担当(現任)

(注)2

66,300

取締役

店舗開発

統括

熊田康夫

1960年

4月4日生

1997年1月

エイト開発株式会社入社 常務取締役

2005年2月

株式会社ダイユーエイト入社 店舗開発部長

2005年5月

同社常務取締役店舗開発部長(現任)

2017年5月

当社取締役店舗開発統括(現任)

(注)2

14,100

取締役

商品

本部長

栁沼忠広

1959年

11月20日生

1999年6月

株式会社ダイユーエイト入社

1999年7月

同社営業企画部部長代理

2000年10月

同社ホームセンター事業部長

2001年5月

同社取締役ホームセンター事業部長

2002年12月

同社取締役商品部長

2006年4月

同社常務取締役商品部長

2010年2月

同社常務取締役営業統括部長兼ホームセンター事業

部長

2016年5月

同社常務取締役商品統括部長

2016年9月

当社商品本部長

2017年5月

当社取締役商品本部長(現任)

2018年2月

株式会社ダイユーエイト常務取締役(現任)

2018年11月

株式会社アレンザ・ジャパン代表取締役社長(現任)

(注)2

4,110

取締役

 

青木正樹

1964年

3月2日生

1986年4月

株式会社富士屋入社

2006年1月

株式会社バロー(現株式会社バローホールディングス)HC事業部商品次長

2012年5月

同社HC小牧岩崎店店長

2014年1月

同社HC稲沢平和店店長(現任)

2017年4月

株式会社ホームセンターバロー取締役(現任)

2019年4月

当社取締役(現任)

(注)2

取締役

 

安江孝幸

1974年

3月24日生

1997年4月

株式会社バロー(現株式会社バローホールディングス)入社

1999年9月

同社ネットスーパー

2001年9月

同社HC商品部バイヤー

2015年6月

株式会社ホームセンターバロー商品統括部部長(現任)

2019年4月

同社取締役(現任)

当社取締役(現任)

(注)2

1,000

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

取締役

 

田代正美

1947年

6月9日生

1977年4月

株式会社バロー(現株式会社バローホールディングス)入社

1979年11月

同社取締役

1984年11月

同社常務取締役

1990年10月

同社専務取締役

1994年6月

同社代表取締役社長

2015年4月

同社代表取締役会長兼社長(現任)

2019年4月

当社非常勤取締役(現任)

(注)2

取締役

(監査等委員)

 

齋藤徹

1957年

5月1日生

1980年4月

協三工業株式会社入社

2005年2月

六陽印刷株式会社社長室長

2007年11月

株式会社ダイユーエイト入社

2008年1月

同社社長室長兼内部監査室長

2015年5月

同社監査役(現任)

2016年9月

当社取締役(現任)

(注)3

2,553

取締役

(監査等委員)

 

梅津茂巳

1953年

4月8日生

1977年4月

株式会社東邦銀行入行

2006年10月

同行 営業本部法人営業部長

2008年6月

同行 取締役本店営業部長

2011年4月

福島県立医科大学経営・渉外担当理事

2014年5月

株式会社ダイユーエイト監査役(現任)

2016年9月

当社取締役(現任)

2017年4月

一般財団法人ふくしま未来研究会理事(現任)

(注)3

 

取締役

(監査等委員)

 

須田徹

1946年

9月2日生

1969年4月

等松・青木監査法人(現・有限責任監査法人トーマツ)大阪事務所入所

1983年8月

同 監査法人 社員

1990年6月

勝島敏明税理士事務所パートナー

2002年5月

税理士法人トーマツ 理事長

2011年6月

一般財団法人前川報恩会 監事(現任)

2014年11月

iaeホールディングス株式会社 社外監査役(現任)

2014年11月

iaeグローバルジャパン株式会社 社外監査役(現任)

2015年5月

武田産業株式会社社外監査役

2015年12月

スリーフィールズ合同会社 代表社員(現任)

2016年9月

当社取締役(現任)

2017年6月

公益財団法人前川財団 理事

2018年4月

公益財団法人前川財団 監事(現任)

(注)3

 

取締役

(監査等委員)

 

和田治郎

1970年

6月11日生

1994年10月

監査法人トーマツ入所

2006年8月

監査法人トーマツ退所

2006年11月

和田会計事務所開設(現任)

2007年10月

ACアーネスト監査法人設立 代表社員(現任)

2009年4月

合同会社キューサーブ 代表社員(現任)

2016年9月

当社取締役(現任)

2017年3月

合同会社プロナレッジ 代表社員(現任)

(注)3

 

合計

561,566

 

(注) 1.取締役(監査等委員)梅津茂巳、須田徹及び和田治郎は社外取締役であります。

2.取締役の任期は、2019年2月期に係る定時株主総会終結の時から2020年2月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

3.取締役(監査等委員)の任期は、2018年2月期に係る定時株主総会終結の時から2020年2月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

 男性10名 女性1名(役員のうち女性の比率9.1%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

代表取締役
社長

浅倉俊一

1950年1月18日生

1976年4月

株式会社アサクラ(現株式会社ダイユーエイト)設立

代表取締役社長

1977年6月

株式会社ダイユーエイト(商号変更)代表取締役社長

(現任)

2016年9月

当社代表取締役社長(現任)

2019年4月

株式会社バローホールディングス 取締役(現任)

(注)2

261,639

取締役副社長
 営業本部長

和賀登
盛作

1959年5月4日生

1983年12月

株式会社富士屋入社

2000年1月

株式会社バロー(現株式会社バローホールディングス)

HC商品部長

2004年7月

同社HC営業部長

2011年6月

同社取締役(現任)

2014年1月

同社HC営業部長

2015年6月

株式会社ホームセンターバロー代表取締役社長(現任)

2018年2月

株式会社ファースト代表取締役社長(現任)

2019年4月

当社取締役副社長 営業本部長(現任)

(注)2

2,900

常務取締役
タイム担当

吉原重治

1961年3月1日生

2002年6月

株式会社リックコーポレーション(現株式会社タイム)入社

2010年5月

同社取締役商品統括部ゼネラルマネージャー

2013年5月

同社常務取締役アミーゴ事業部ゼネラルマネージャー

2016年5月

同社専務取締役営業本部長

2016年9月

当社取締役アミーゴ事業担当

2017年3月

株式会社タイム代表取締役社長

2017年5月

当社常務取締役ホームセンター事業統括

2019年4月

当社常務取締役タイム担当(現任)

2020年2月

株式会社タイム代表取締役社長兼営業本部長(現任)

(注)2

71,000

常務取締役
経営戦略室長

情報システム
財務担当

三瓶善明

1952年11月11日生

1980年11月

株式会社ダイユーエイト入社

1989年3月

同社取締役管理本部長

1990年4月

同社常務取締役管理本部長

2001年4月

同社専務取締役経営企画室長(現任)

2016年9月

当社取締役経営戦略室長兼情報システム・財務担当

2017年5月

当社常務取締役経営戦略室長兼情報システム・財務

担当(現任)

(注)2

59,504

取締役
アミーゴ担当

中村友秀

1967年3月10日生

1989年3月

株式会社リックコーポレーション(現株式会社タイム)入社

2011年5月

同社取締役アミーゴ事業部ゼネラルマネージャー

2015年9月

株式会社ジョーカー代表取締役

2016年5月

株式会社タイム常務取締役

2017年3月

株式会社アミーゴ代表取締役社長(現任)

2017年5月

当社取締役ペット専門店事業統括

2019年4月

当社取締役アミーゴ担当(現任)

(注)2

69,300

取締役

田代正美

1947年6月9日生

1977年4月

株式会社バロー(現株式会社バローホールディングス)入社

1979年11月

同社取締役

1984年11月

同社常務取締役

1990年10月

同社専務取締役

1994年6月

同社代表取締役社長

2015年4月

同社代表取締役会長兼社長(現任)

 

株式会社ホームセンターバロー取締役(現任)

2019年4月

当社非常勤取締役(現任)

(注)2

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

取締役
(監査等委員)

齋藤徹

1957年5月1日生

2007年11月

株式会社ダイユーエイト入社

2015年5月

同社監査役(現任)

2016年9月

当社取締役(現任)

(注)3

2,553

取締役
(監査等委員)

梅津茂巳

1953年4月8日生

1977年4月

株式会社東邦銀行入行

2008年6月

同行 取締役本店営業部長

2014年5月

株式会社ダイユーエイト監査役

2016年9月

当社取締役監査等委員(現任)

2017年4月

一般財団法人ふくしま未来研究会理事(現任)

(注)3

取締役
(監査等委員)

鈴木和郎

1959年1月6日生

1981年4月

昭和監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)東京事務所

1984年7月

等松青木監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)仙台事務所

1986年4月

太田昭和監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)福島事務所

1995年5月

太田昭和監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)社員

2007年6月

日本公認会計士協会東北会 常任幹事

2010年6月

日本公認会計士協会東北会 福島県会長

2015年6月

福島地方最低賃金審議会 会長(現任)

2017年12月

鈴木和郎公認会計士事務所 開業(現任)

2018年4月

福島市 包括外部監査人(現任)

 

福島県医科大学 監事(現任)

2018年9月

公益財団法人福島イノベーション・コースト構想推進機構 監事(現任)

2020年5月

当社社外取締役監査等委員(現任)

(注)3

取締役
(監査等委員)

太田絢子

1977年11月12日生

2011年12月

弁護士登録(第二東京弁護士会)

 

平出・髙橋法律事務所(現PLAZA総合法律事務所)入所(現任)

2017年3月

株式会社アミーゴ社外監査役

2020年5月

当社社外取締役監査等委員(現任)

(注)3

取締役
(監査等委員)

鉢村健

1959年7月6日生

1982年4月

日本銀行 入行

2001年11月

同行 発券局総務課長

2005年3月

同行 福島支店長

2008年4月

同行 国際局参事役

2008年5月

JICA 長期専門家(ベトナム中央銀行 上級顧問)

2011年6月

内閣官房 東京電力経営財務調査委員会 次長

2011年7月

内閣官房審議官 東日本大震災復興対策本部

2012年2月

復興庁 政策参与 兼 統括官付審議官

2012年10月

日本銀行 神戸支店長

2015年6月

株式会社ルネサンス 社外監査役(現任)

2016年8月

株式会社青山トラスト会計社 特別顧問(現任)

2017年3月

凸版印刷株式会社 顧問(現任)

2018年6月

日本化学産業株式会社 社外取締役(現任)

2019年4月

立教大学 兼任講師(現任)

2019年8月

令和総合研究所株式会社 代表取締役(現任)

2020年5月

当社社外取締役監査等委員(現任)

(注)3

合計

466,896

 

(注) 1.取締役(監査等委員)梅津茂巳氏、鈴木和郎氏、太田絢子氏及び鉢村健氏は社外取締役であります。

2.取締役の任期は、2020年2月期に係る定時株主総会終結の時から2021年2月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

3.取締役(監査等委員)の任期は、2020年2月期に係る定時株主総会終結の時から2022年2月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

 

 

②  社外取締役(監査等委員である取締役)の状況

当社の社外取締役は4名であり、監査等委員である取締役であります。

氏 名

当社との関係

選任の理由

梅津 茂巳

梅津茂巳氏は、過去、当社の主要な株主である株式会社東邦銀行に2010年6月まで在籍し、その間、取締役など要職を歴任しておりました。同行は当社の主要な株主(2020年2月末現在の持株比率1.56%)であります。なお、同行から当社グループの借入金は、2020年2月末現在で2,196百万円であります。

梅津茂巳氏は、金融機関で培われた豊富な経験及び幅広い見識を有しております。また、同氏は当社の独立性基準を満たしており、当社との間に特別な利害関係は存在しないことから、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断しております。

鈴木 和郎

鈴木和郎氏は、過去、当社及び当社子会社の会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人に2017年11月まで在籍し、その間、業務執行社員など要職を歴任しておりました。なお、2020年2月期に係る当社及び当社子会社の会計監査人の報酬等の額は48百万円であります。

鈴木和郎氏は、公認会計士として高度かつ専門的な知識を有しております。また、同氏は当社の独立性基準を満たしており、当社との間に特別な利害関係は存在しないことから、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断しております。

太田 絢子

太田絢子氏は、現在、PLAZA総合法律事務所に所属しており、同事務所と当社との取引実績は、2020年2月期において連結売上高の2%未満と少額であります。

太田絢子氏は、弁護士として高度かつ専門的な知識を有しております。また、同氏は当社の独立性基準を満たしており、当社との間に特別な利害関係は存在しないことから、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断しております。

鉢村  健

該当なし

鉢村健氏は、日本銀行で培われた豊富な経験及び幅広い見識を有しております。また、同氏は当社の独立性基準を満たしており、当社との間に特別な利害関係は存在しないことから、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断しております。

 

 当社の社外取締役監査等委員が企業統治において果たす機能及び役割は、「② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 A.企業統治の体制の概要」に記載のとおりです。

 当社では、独立社外取締役の選任にあたり、経営監督機能を十分に発揮するために、独立性確保を重視しております。独立性の判断につきましては、東京証券取引所が定める規則に従い定めた、以下の「社外役員の独立性基準」に基づき独立社外取締役を選任しております。

「独立役員の独立基準」

 当社においては、以下に該当しない者を、独立性を有する社外役員としております。

A.当社または当社の子会社または関連会社の現在の業務執行者及び過去10年内に業務執行者であった者

B.当社または当社の子会社または関連会社を主要な取引先とする者
 ※1(当該者が法人等である場合はその業務執行者)

C.当社または当社の子会社または関連会社の主要な取引先
 ※2(主要な取引先が法人等である場合はその業務執行者)

D.当社の総議決権の10%以上の議決権を直接または間接的に保有している大株主(保有者が法人等である場合はその業務執行者)

E.当社または当社の子会社または関連会社から、役員報酬以外に直前3事業年度において、平均して10百万円以上の金銭その他の財産上の利益を得ている者(コンサルタント、公認会計士、税理士、弁護士、司法書士等の各専門家)または、当該組織の平均年間総費用の30%以上の金銭その他の財産上の利益を得ている団体に現在所属している者

F.当社または当社の子会社または関連会社から役員を受け入れている会社及びその子会社に現在所属している者

G.上記AからBまでの近親者(配偶者または二親等以内の親族)

※1 当社または当社の子会社または関連会社を主要な取引先とする者は以下のとおり。
 当社または当社の子会社または関連会社に対して製品またはサービスを提供している取引先で、直前3事業年度における当社及びその子会社及び関連会社への取引額がどちらかの連結売上高の2%以上の者

※2 当社または当社の子会社または関連会社の主要な取引先とは以下のとおり。
 当社または当社の子会社または関連会社が製品またはサービスを提供している取引先で、直前3事業年度における当社及びその子会社及び関連会社への取引額がどちらかの連結売上高の2%以上の者

 

③ 社外取締役(監査等委員である取締役)による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

後記「(3) [監査の状況] ① 監査等委員監査の状況」に記載のとおりです。

 

社外役員の選任

2018/5/282018/12/212019/5/272020/5/29選任の理由
梅津 茂巳 梅津茂巳氏は、金融機関で培われた豊富な経験及び幅広い見識を有しております。  また、同氏は当社の独立性基準を満たしており、当社との間に特別な利害関係は存在しないことから、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定しております。
鈴木 和郎--- 鈴木和郎氏は、公認会計士として高度かつ専門的な知識を有しております。  また、同氏は当社の独立性基準を満たしており、当社との間に特別な利害関係は存在しないことから、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定しております。
太田 絢子--- 太田絢子氏は、弁護士として高度かつ専門的な知識を有しております。  また、同氏は当社の独立性基準を満たしており、当社との間に特別な利害関係は存在しないことから、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定しております。
鉢村 健--- 鉢村健氏は、日本銀行で培われた豊富な経験及び幅広い見識を有しております。  また、同氏は当社の独立性基準を満たしており、当社との間に特別な利害関係は存在しないことから、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定しております。
須田 徹- 取締役須田徹氏は、公認会計士としての専門的見地から、その高度な知識と見識を発揮していただけるものと判断し、社外取締役に選任しております。また、独立性に関しても、当社と特別な利害関係はなく、独立性が確保されているため、一般株主との利益相反が生じる恐れがないと判断しています。
和田 治郎- 取締役和田治郎氏は、公認会計士としての専門的見地から、その高度な知識と見識を発揮していただけるものと判断し、社外取締役に選任しております。また、独立性に関しても、当社と特別な利害関係はなく、独立性が確保されているため、一般株主との利益相反が生じる恐れがないと判断しています。