串カツ田中ホールディングス【3547】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/2/282019/2/282019/6/212020/2/27
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数6人7人7人6人
社外役員数1人2人2人2人
役員数(定款)8人8人8人8人
役員任期2年2年2年2年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性8名 女性1名 (役員のうち女性の比率11.1%) 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役

社長

貫 啓二

昭和46年1月27日生

平成元年4月

トヨタ輸送株式会社 入社

(注)4

2,434,400

平成10年11月

個人事業にて飲食業を創業

平成14年3月

ケージーグラッシーズ有限会社(現当社)設立 代表取締役社長(現任)

平成25年10月

NOTE INC. 設立 代表取締役

平成27年8月

株式会社ノート 設立 代表取締役(現任)

平成29年12月

株式会社串カツ田中分割準備会社 設立 代表取締役社長(現任)

取締役

副社長

マーケティング

部長

田中洋江

昭和46年12月1日生

平成5年4月

株式会社アイアンドエス(現株式会社アイアンドエス・ビービーディオー)入社

(注)4

344,400

平成11年1月

貫啓二の個人事業に入社

平成14年3月

ケージーグラッシーズ有限会社(現当社)に入社

平成18年3月

有限会社WASHER 設立 代表取締役

平成23年10月

当社取締役

平成27年2月

当社取締役副社長企画部長

平成28年12月

当社取締役副社長マーケティング部長(現任)

取締役

店舗企画
部長

近藤昭人

昭和46年10月27日生

平成7年9月

株式会社プロントコーポレーション 入社

(注)4

14,400

平成26年1月

当社入社 執行役員

平成27年2月

当社取締役店舗開発部長

平成28年12月

当社取締役店舗企画部長(現任)

取締役

管理部長

坂本壽男

昭和51年4月2日生

平成12年4月

日本酸素株式会社(現大陽日酸株式会社)入社

(注)4

14,400

平成16年12月

新日本監査法人(現新日本有限責任監査法人)入社

平成27年2月

当社取締役管理部長

平成29年12月

当社取締役管理部長兼経営戦略室長(現任)

取締役

営業本部長

大須賀伸博

平成2年9月25日生

平成23年1月

協和企業株式会社 入社

(注)4

14,400

平成23年5月

当社入社

平成27年2月

当社執行役員

平成27年12月

当社取締役営業部長

平成28年12月

当社取締役営業本部長(現任)

取締役

赤羽根靖隆

昭和21年8月5日生

昭和46年7月

日本電信電話公社(現日本電信電話株式会社)入社

(注)4

平成12年4月

株式会社エヌ・ティ・ティエムイー情報流通(現エヌ・ティ・ティレゾナント株式会社) 代表取締役副社長

平成13年5月

株式会社データ通信システム(現株式会社DTS)入社

平成13年6月

同社 代表取締役副社長

平成14年4月

同社 代表取締役社長

平成22年4月

株式会社DTS 代表取締役会長

平成28年4月

当社社外取締役(現任)

平成29年6月

特定非営利活動法人BHNテレコム支援協議会 理事(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

監査役
(常勤)

西川勝久

昭和27年4月23日生

昭和59年2月

等松・青木監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)入社

(注)5

平成7年9月

西川勝久公認会計士事務所開設

平成17年6月

吉田ホールディングス株式会社(現日本和装ホールディングス株式会社)監査役(常勤)

平成26年11月

当社社外監査役(常勤)(現任)

監査役

佐藤信之

昭和47年7月21日生

平成8年4月

アンダーセンコンサルティング(現アクセンチュア)入社

(注)5

平成17年11月

株式会社ゼットン 取締役副社長

平成24年5月

株式会社epoc
代表取締役(現任)

平成24年6月

株式会社エー・ピーカンパニー
社外監査役

平成25年5月

株式会社エージェント
社外監査役

平成26年10月

当社社外監査役(現任)

平成27年6月

株式会社エー・ピーカンパニー
社外取締役(現任)

平成27年9月

Harvest Japan Co.,Ltd.

代表取締役

平成28年6月

株式会社サンシャインジュース
社外監査役(現任)

平成29年2月

株式会社epocトレーディング 代表取締役(現任)

監査役

石原直樹

昭和20年8月20日生

昭和44年4月

サントリー株式会社入社

(注)5

平成元年3月

ビーエス企画株式会社 代表取締役社長

平成7年1月

株式会社オリーブ(現サンリーブ株式会社) 代表取締役社長

平成10年1月

日本ペプシコーラ販売株式会社(現サントリービバレッジサービス株式会社) 代表取締役社長

平成13年4月

株式会社プロントコーポレーション 代表取締役社長

平成17年6月

株式会社サンデーサン(現株式会社ジョリーパスタ)代表取締役社長

平成19年6月

株式会社ゼンショー 顧問

平成30年2月

当社社外監査役(現任)

2,822,000

 

(注) 1.取締役赤羽根靖隆は、社外取締役であります。

2.取締役の所有株式数は、平成29年11月30日を基準日として、同日の最終の株主名簿に記載又は記録された株式数に平成29年12月1日付で行われた株式分割(1:3)を反映させた数値を記載しております。

3.監査役西川勝久、監査役佐藤信之及び監査役石原直樹は、社外監査役であります。

4.取締役の任期は、平成30年2月27日開催の定時株主総会終結の時から、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

5.監査役の任期は、平成28年4月15日開催の臨時株主総会終結の時から、選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

 

 

5 【役員の状況】

男性9名 女性1名 (役員のうち女性の比率10.0%) 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役

社長

貫 啓二

1971年1月27日生

1989年4月

トヨタ輸送株式会社 入社

1998年11月

個人事業にて飲食業を創業

2002年3月

ケージーグラッシーズ有限会社(現当社)設立 代表取締役社長(現任)

2013年10月

NOTE INC. 設立 代表取締役

2015年8月

株式会社ノート 設立 代表取締役(現任)

2017年12月

株式会社串カツ田中分割準備会社(現株式会社串カツ田中)設立 代表取締役社長(現任)

(注)4

1,984,400

取締役

副社長

田中洋江

1971年12月1日生

1993年4月

株式会社アイアンドエス(現株式会社アイアンドエス・ビービーディオー)入社

1999年1月

貫啓二の個人事業に入社

2002年3月

ケージーグラッシーズ有限会社(現当社)に入社

2006年3月

有限会社WASHER 設立 代表取締役

2011年10月

当社取締役

2015年2月

当社取締役副社長企画部長

2016年12月

当社取締役副社長マーケティング部長

2018年6月

当社取締役副社長(現任)

2018年6月

株式会社串カツ田中 取締役副社長マーケティング部長(現任)

(注)4

 298,800

取締役

出店戦略部長

近藤昭人

1971年10月27日生

1995年9月

株式会社プロントコーポレーション 入社

2014年1月

当社入社 執行役員

2015年2月

当社取締役店舗開発部長

2016年12月

当社取締役店舗企画部長

2018年6月

当社取締役出店戦略部長(現任)

(注)4

14,400

取締役

経営戦略部長

坂本壽男

1976年4月2日生

2000年4月

日本酸素株式会社(現大陽日酸株式会社)入社

2004年12月

新日本監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入社

2015年2月

当社取締役管理部長

2017年12月

当社取締役管理部長兼経営戦略室長

2018年6月

当社取締役経営戦略部長(現任)

2018年6月

株式会社串カツ田中 取締役管理部長(現任)

(注)4

14,800

取締役

営業戦略部長

大須賀伸博

1990年9月25日生

2011年1月

協和企業株式会社 入社

2011年5月

当社入社

2015年2月

当社執行役員

2015年12月

当社取締役営業部長

2016年12月

当社取締役営業本部長

2018年6月

当社取締役営業戦略部長(現任)

(注)4

14,800

取締役

赤羽根靖隆

1946年8月5日生

1971年7月

日本電信電話公社(現日本電信電話株式会社)入社

2000年4月

株式会社エヌ・ティ・ティエムイー情報流通(現エヌ・ティ・ティレゾナント株式会社) 代表取締役副社長

2001年5月

株式会社データ通信システム(現株式会社DTS)入社

2001年6月

同社 代表取締役副社長

2002年4月

同社 代表取締役社長

2010年4月

株式会社DTS 代表取締役会長

2016年4月

当社社外取締役(現任)

2017年6月

特定非営利活動法人BHNテレコム支援協議会 理事(現任)

(注)4

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

石原直樹

1945年8月20日生

1969年4月

サントリー株式会社入社

1989年3月

ビーエス企画株式会社 代表取締役社長

1995年1月

株式会社オリーブ(現サンリーブ株式会社) 代表取締役社長

1998年1月

日本ペプシコーラ販売株式会社(現サントリービバレッジサービス株式会社) 代表取締役社長

2001年4月

株式会社プロントコーポレーション 代表取締役社長

2005年6月

株式会社サンデーサン(現株式会社ジョリーパスタ)代表取締役社長

2007年6月

株式会社ゼンショー 顧問

2018年2月

当社社外監査役

2019年2月

当社社外取締役(現任)

(注)4

監査役
(常勤)

西川勝久

1952年4月23日生

1984年2月

等松・青木監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)入社

1995年9月

西川勝久公認会計士事務所開設

2005年6月

吉田ホールディングス株式会社(現日本和装ホールディングス株式会社)監査役(常勤)

2014年11月

当社社外監査役(常勤)(現任)

2018年6月

株式会社串カツ田中 社外監査役(現任)

(注)5

監査役

佐藤信之

1972年7月21日生

1996年4月

アンダーセンコンサルティング(現アクセンチュア)入社

2005年11月

株式会社ゼットン 取締役副社長

2012年5月

株式会社epoc
代表取締役(現任)

2012年6月

株式会社エー・ピーカンパニー
社外監査役

2013年5月

株式会社エージェント
社外監査役

2014年10月

当社社外監査役(現任)

2015年6月

株式会社エー・ピーカンパニー
社外取締役(現任)

2015年9月

Harvest Japan Co.,Ltd.

代表取締役

2016年6月

株式会社サンシャインジュース
社外監査役(現任)

2017年2月

株式会社epocトレーディング 代表取締役(現任)

2018年1月

株式会社FIND 監査役(現任)

2018年5月

株式会社ギフト 取締役(現任)

(注)5

監査役

黒瀬信義

1959年1月4日生

 1979年4月

株式会社菱食(現三菱食品株式会社)入社

 1998年4月

同社 外食事業本部外食事業部Aチームリーダー

 2003年1月

株式会社リョーショクフードサービス出向

 2003年10月

株式会社アールワイフードサービス転籍

 2006年10月

株式会社菱食(現三菱食品株式会社)復帰

 2018年4月

柏木商事株式会社 執行役員統括本部本部長(現任)

 2019年2月

当社社外監査役(現任)

(注)5

 ―

2,327,200

 

(注) 1.取締役赤羽根靖隆及び取締役石原直樹は、社外取締役であります。

2.取締役の所有株式数は、2018年11月30日を基準日として、同日の最終の株主名簿に記載又は記録された株式数を記載しております。

3.監査役西川勝久、監査役佐藤信之及び監査役黒瀬信義は、社外監査役であります。

4.取締役の任期は、2018年2月27日開催の定時株主総会終結の時から、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

5.監査役の任期は、2016年4月15日開催の臨時株主総会終結の時から、選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性8名 女性1名 (役員のうち女性の比率11.1%) 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役社長

貫 啓二

1971年1月27日生

1989年4月

トヨタ輸送株式会社 入社

1998年11月

個人事業にて飲食業を創業

2002年3月

ケージーグラッシーズ有限会社(現当社)設立 代表取締役社長(現任)

2013年10月

NOTE INC. 設立 代表取締役

2015年8月

株式会社ノート 設立 代表取締役(現任)

2017年12月

株式会社串カツ田中分割準備会社(現株式会社串カツ田中)設立 代表取締役社長(現任)

(注)4

834,400

取締役副社長

田中洋江

1971年12月1日生

1993年4月

株式会社アイアンドエス(現株式会社アイアンドエス・ビービーディオー)入社

1999年1月

貫啓二の個人事業に入社

2002年3月

ケージーグラッシーズ有限会社(現当社)に入社

2006年3月

有限会社WASHER 設立 代表取締役

2011年10月

当社取締役

2015年2月

当社取締役副社長企画部長

2016年12月

当社取締役副社長マーケティング部長

2018年6月

当社取締役副社長(現任)

2018年6月

株式会社串カツ田中 取締役副社長マーケティング部長(現任)

(注)4

313,200

取締役
経営戦略部長

坂本壽男

1976年4月2日生

2000年4月

日本酸素株式会社(現大陽日酸株式会社)入社

2004年12月

新日本監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入社

2015年2月

当社取締役管理部長

2017年12月

当社取締役管理部長兼経営戦略室長

2018年6月

当社取締役経営戦略部長(現任)

2018年6月

株式会社串カツ田中 取締役管理部長(現任)

(注)4

25,200

取締役

大須賀伸博

1990年9月25日生

2011年1月

協和企業株式会社 入社

2011年5月

当社入社

2015年2月

当社執行役員

2015年12月

当社取締役営業部長

2016年12月

当社取締役営業本部長

2018年6月

当社取締役営業戦略部長

2019年6月

当社取締役(現任)

(注)4

19,200

取締役

赤羽根靖隆

1946年8月5日生

1971年7月

日本電信電話公社(現日本電信電話株式会社)入社

2000年4月

株式会社エヌ・ティ・ティエムイー情報流通(現エヌ・ティ・ティレゾナント株式会社) 代表取締役副社長

2001年5月

株式会社データ通信システム(現株式会社DTS)入社

2001年6月

同社 代表取締役副社長

2002年4月

同社 代表取締役社長

2010年4月

株式会社DTS 代表取締役会長

2016年4月

当社社外取締役(現任)

2017年6月

特定非営利活動法人BHNテレコム支援協議会 理事

2019年7月

同法人 理事長(現任)

(注)4

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

石原直樹

1945年8月20日生

1969年4月

サントリー株式会社入社

1989年3月

ビーエス企画株式会社 代表取締役社長

1995年1月

株式会社オリーブ(現サンリーブ株式会社) 代表取締役社長

1998年1月

日本ペプシコーラ販売株式会社(現サントリービバレッジサービス株式会社) 代表取締役社長

2001年4月

株式会社プロントコーポレーション 代表取締役社長

2005年6月

株式会社サンデーサン(現株式会社ジョリーパスタ)代表取締役社長

2007年6月

株式会社ゼンショー 顧問

2018年2月

当社社外監査役

2019年2月

当社社外取締役(現任)

(注)4

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

常勤監査役

西川勝久

1952年4月23日生

1984年2月

等松・青木監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)入社

1995年9月

西川勝久公認会計士事務所開設

2005年6月

吉田ホールディングス株式会社(現日本和装ホールディングス株式会社)監査役(常勤)

2014年11月

当社社外監査役(常勤)(現任)

2018年6月

株式会社串カツ田中 監査役(現任)

(注)5

監査役

佐藤信之

1972年7月21日生

1996年4月

アンダーセンコンサルティング(現アクセンチュア)入社

2005年11月

株式会社ゼットン 取締役副社長

2012年5月

株式会社epoc
代表取締役(現任)

2012年6月

株式会社エー・ピーカンパニー
社外監査役

2013年5月

株式会社エージェント
社外監査役

2014年10月

当社社外監査役(現任)

2015年6月

株式会社エー・ピーカンパニー
社外取締役(現任)

2015年9月

Harvest Japan Co.,Ltd.

代表取締役

2016年6月

株式会社サンシャインジュース
社外監査役(現任)

2017年2月

株式会社epocトレーディング 代表取締役(現任)

2018年1月

株式会社FIND 社外監査役(現任)

2018年5月

株式会社ギフト 社外取締役(現任)

(注)5

監査役

黒瀬信義

1959年1月4日生

 1983年4月

株式会社菱食(現三菱食品株式会社)入社

 1998年4月

同社 外食事業本部外食事業部Aチームリーダー

 2003年1月

株式会社リョーショクフードサービス出向

 2003年10月

株式会社アールワイフードサービス転籍

 2006年10月

株式会社菱食(現三菱食品株式会社)復帰

 2018年4月

柏木商事株式会社 執行役員統括本部本部長(現任)

 2019年2月

当社社外監査役(現任)

(注)5

1,192,000

 

(注) 1.取締役赤羽根靖隆及び取締役石原直樹は、社外取締役であります。

2.取締役の所有株式数は、2019年11月30日を基準日として、同日の最終の株主名簿に記載又は記録された株式数を記載しております。

3.監査役西川勝久、監査役佐藤信之及び監査役黒瀬信義は、社外監査役であります。

4.取締役の任期は、2020年2月27日開催の定時株主総会終結の時から、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

5.監査役の任期は、2020年2月27日開催の定時株主総会終結の時から、選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

 

 

② 社外役員の状況

当社は社外取締役を2名、社外監査役を3名選任しており、社外監査役は常勤監査役1名と非常勤監査役2名で構成されております。

社外取締役赤羽根靖隆は、長年上場企業の代表取締役を務め企業経営について豊富な知識・経験を有しており、社外から公正な視点で当社の経営に活かせるものと判断し、社外取締役に選任しております。なお、同氏と当社との間に人的関係、資本的関係、取引関係その他利害関係はありません。

社外取締役石原直樹は、長年飲食店の代表取締役を務め経営者としての知識・経験を有しており、社外から公正な視点で当社の経営に活かせるものと判断し、社外取締役に選任しております。なお、同氏と当社との間に人的関係、資本的関係、取引関係その他利害関係はありません。

社外監査役西川勝久は、公認会計士の資格を有しており、会計・コンプライアンス面について豊富な知識・経験を有していることから、コンプライアンス面での助言を期待し、社外監査役に選任しております。なお、同氏と当社との間に人的関係、資本的関係、取引関係その他利害関係はありません。

社外監査役佐藤信之は、飲食業の上場会社の社外取締役を務めており、飲食業の経営・コンプライアンス面について豊富な知識・経験を有していることから、経営やコンプライアンス面での助言を期待し、社外監査役に選任しております。なお、同氏と当社との間に人的関係、資本的関係、取引関係その他利害関係はありません。

社外監査役黒瀬信義は、外食事業関連企業の役職者としての知識・経験等を有していることから、当社の経営やコンプライアンス面での助言を期待し、社外監査役に選任しております。なお、同氏と当社の間に人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。

社外取締役及び社外監査役は、業務執行の妥当性、適法性を客観的に評価是正する機能を有しており、企業経営の透明性を高めるために重要な役割を担っております。また、取締役会等の重要な会議に出席し、豊富な経験と幅広い知見から取締役会等の意思決定における適正性を確保するため、経営陣から独立した中立的な立場で助言・提言を行っております。

当社は社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、会社法の社外取締役及び社外監査役の要件に加え、東京証券取引所が定めている独立役員の独立性に関する基準等を参考にして、コーポレート・ガバナンスの充実・向上に資する者を社外役員に選任しております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

当社は、社外監査役を含めた監査役会による監査体制が業務執行状況の監査機能として有効であると判断し、監査役会設置会社にしております。監査役会は常勤監査役1名と非常勤監査役2名の3名で構成され、毎月1回開催しております。また、内部監査担当及び会計監査人と定期的に情報交換を実施しているほか、各監査役は毎回の取締役会に出席し独立性の高い第三者的観点から意見を述べており、意思決定や業務執行に対し適正な監査が確保されるものと考えております。

 

社外役員の選任

2018/2/282019/2/282019/6/212020/2/27選任の理由
赤羽根靖隆赤羽根靖隆は、長年上場企業の代表取締役を務めており、経営者としての豊富な知識と幅広い見識を有しており、これらを活かし、取締役として当社の重要な事項の決定及び経営執行の監督に十分な役割を果たすことを期待し、社外 取締役に選任しました。また、東京証券取引所が定める一般株主と利益相反の生じるおそれがあるとされる項目に該当していないことから、独立役員に指定しております。
石原直樹-石原直樹は、長年上場企業をはじめ複数の飲食業の企業の代表取締役社長を務めており、経営者としての知識、経験等を有しており、これらを活かし、取締役として当社の重要な事項の決定及び経営執行の監督に十分な役割を果たすことを期待し、社外取締役に選任いたしました。また、東京証券取引所が定める一般株主と利益相反の生じるおそれがあるとされる事項に該当していないことから、独立役員に指定しております。