バロックジャパンリミテッド【3548】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/5/12018/4/272018/12/272019/6/10
外国人保有比率30%以上30%以上30%以上30%以上
親会社
役員数8人8人8人8人
社外役員数5人5人5人6人
役員数(定款)12人12人12人12人
役員任期1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性10名 女性1名(役員のうち女性の比率9.1%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役
社長

最高経営
責任者

村井 博之

1961年7月26日生

1985年8月

キヤノン株式会社 入社

(注)3

3,598,100

1994年4月

KAI LUNG CONSULTANTS LIMITED 社長

1995年4月

CENTURY GROW LIMITED 社長

1997年7月

株式会社日本エアシステム
(現 日本航空株式会社) 
香港現地法人 社長
株式会社JASトレーディング
(現 株式会社JALUX) 
香港現地法人 社長

2006年10月

株式会社フェイクデリックホールディングス 代表取締役会長

2007年1月

BAROQUE HK LIMITED 取締役
Managing Director

2007年4月

株式会社フェイクデリックホールディングス 代表取締役会長 兼 社長 
株式会社バロックジャパンリミテッド(旧BJL)代表取締役会長

2008年2月

当社 代表取締役社長
最高経営責任者

2009年5月

巴羅克(上海)貿易有限公司
代表取締役(現任)

2013年5月

当社 代表取締役社長 最高経営責任者 兼 最高執行責任者

2013年9月

BAROQUE CHINA LIMITED 取締役
Managing Director(現任)
BAROQUE CHINA APPARELS LIMITED 取締役(現任)
巴羅克(上海)服飾有限公司
取締役(現任)

2013年11月

巴羅克(上海)企業発展有限公司 代表取締役(現任)

2014年2月

当社 代表取締役社長
最高経営責任者(現任)
FRAME LIMITED 取締役
Managing Director(現任)

2015年2月

BAROQUE HK LIMITED
取締役 Chairman(現任)

2016年4月

BAROQUE USA LIMITED
取締役(現任)

取締役

常務執行役員

グローバル事業本部長

深澤 哲人

1975年1月21日生

2001年3月

株式会社フェイクデリック 入社

(注)3

116,000

2005年3月

株式会社ジャックポッドプロダクション 代表取締役

2008年2月

当社 執行役員 SHEL'TTER事業部長

2011年4月

当社 上席執行役員 SHEL'TTER事業本部長 SHEL'TTER事業部長

2014年1月

当社 上席執行役員 アウトレット・卸事業部長 海外事業部長

2015年7月

当社 上席執行役員 海外事業部長 営業統括本部副本部長

2016年4月

BAROQUE USA LIMITED 取締役(現任)

2017年5月

当社 常務執行役員 第二ユニット長 兼 海外事業部長

2018年2月

当社 常務執行役員 グローバル事業本部長(現任)

2018年4月

当社 取締役(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

常務執行役員

経営企画室長

EC事業本部長

池内 秀樹

1963年2月3日生

1990年7月

株式会社 日本エアシステム(現 日本航空株式会社) 入社

(注)3

96,000

2008年1月

株式会社バロックジャパンリミテッド(旧BJL) 人事・総務本部長

2008年2月

当社 執行役員 人事・総務本部長

2009年4月

当社 取締役 常務執行役員 経営管理本部長

2010年4月

当社 取締役 最高執行責任者 生産本部長

2013年5月

当社 取締役 上席執行役員 管理本部長 経営企画室長 海外事業部長

2014年2月

当社 取締役 上席執行役員 新規事業開発本部長 SHEL'TTER事業部長

2016年2月

当社 執行役員 公開準備室長

2017年5月

当社 常務執行役員 経営企画室長

2017年9月

当社 最高執行責任者 経営企画室長

2018年2月

当社 常務執行役員 経営企画室長 EC事業本部長(現任)

2018年4月

当社 取締役(現任)

取締役

盛 放

1972年11月11日生

1993年11月

Gulf Semiconductor Ltd.,
Shanghai Office

(注)3

2005年11月

Belle International Holdings
Ltd. Regional Manager

2007年5月

Belle International Holdings
Ltd. Group SVP & Head of
Eastern China Region

2011年5月

Belle International Holdings
Ltd. Executive Director(現任)

2011年12月

Smile Charity Foundation
Deputy Chairman(現任)

2013年4月

Tongji University, Adjunct
Professor of Innovation and
Entrepreneurship(現任)

2013年8月

当社 取締役(現任)

2013年9月

BAROQUE CHINA APPARELS LIMITED
取締役(現任)
巴羅克(上海)服飾有限公司
代表取締役(現任)

2013年11月

巴羅克(上海)企業発展有限公司 取締役(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

井上 亮

1952年10月2日生

1975年4月

オリエント・リース株式会社
(現 オリックス株式会社)入社

(注)3

2005年2月

同社 執行役

2006年1月

同社 常務執行役

2008年6月

同社 海外事業統括本部長

2009年1月

同社 グローバル事業本部長

2009年6月

同社 専務執行役

2010年6月

同社 取締役 兼 執行役副社長

2010年10月

同社 投資銀行本部総括
当社 取締役(現任)

2011年1月

同社 取締役 兼 代表執行役社長・グループCOO

2014年1月

同社 取締役 兼 代表執行役社長・グループCo-CEO

2014年6月

同社 取締役 兼 代表執行役社長・グループCEO(現任)

取締役

胡 曉 玲

1970年8月5日生

1995年7月

Arthur Anderson, Certified
Public Accountants

(注)3

1999年5月

China International Capital
Co., Limited

2002年8月

CDH Investments, Managing
Director(現任)

2005年9月

Belle International Holdings
Limited Non-executive Director
(現任)

2013年8月

当社 取締役(現任)

2015年5月

Dali Foods Group Company Limited Non-executive Director(現任)

取締役

篠沢 恭助

1937年3月1日生

1960年4月

大蔵省(現 財務省) 入省

(注)3

1995年5月

同省 事務次官

1998年5月

海外経済協力基金 総裁

1999年10月

国際協力銀行 副総裁

2001年6月

同行 総裁

2008年1月

財団法人資本市場研究会(現 公益財団法人資本市場研究会) 理事長(現任)

2009年4月

当社 取締役(現任)

取締役

濵 邦久

1934年12月2日生

1959年4月

検事任官

(注)3

1991年12月

法務省刑事局長

1993年12月

法務事務次官

1996年1月

東京高等検察庁検事長

1997年12月

弁護士登録

1998年6月

株式会社ミロク情報サービス
監査役

2001年8月

株式会社よみうりランド 監査役(現任)

2002年6月

株式会社証券保管振替機構
取締役

2006年12月

当社 コンプライアンス委員会
委員長(現任)

2008年6月

有機合成薬品工業株式会社
監査役
日東紡績株式会社 取締役(現任)

2010年6月

鹿島建設株式会社監査役

2013年8月

当社 監査役

2016年4月

当社 取締役(現任)

2016年6月

塩水港精糖株式会社 取締役
(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

監査役
(常勤)

吉田 芳樹

1950年3月3日生

1972年4月

三井物産株式会社入社

(注)4

2002年3月

同社 九州支社 化学品部 部長

2004年5月

同社 合樹・無機化学品本部
中部合樹・無機化学品部 部長

2005年6月

同社 内部監査部 検査役

2009年6月

三井食品株式会社常勤監査役

2013年4月

当社 監査役

2013年7月

当社 常勤監査役(現任)

監査役

尾﨑 輝郎

1944年12月29日生

1968年4月

アーサーアンダーセン会計事務所 入所

(注)4

1983年9月

同所 パートナー

1984年7月

同所を英和監査法人に組織変更、代表社員

1991年9月

井上斎藤監査法人と合併し、
井上斎藤英和監査法人に
組織変更、代表社員

1993年10月

監査法人朝日新和会計社と合併、朝日監査法人(現 あずさ監査法人)に組織変更、代表社員

1999年7月

朝日監査法人 専務理事

2002年1月

朝日監査法人 副理事長

2003年10月

尾﨑輝郎公認会計士事務所 所長(現任)

2004年3月

キリンビール株式会社(現 キリンホールディングス株式会社)
監査役

2004年6月

東海ゴム工業株式会社(現 住友理工株式会社)監査役

2004年10月

株式会社UFJ銀行(現 株式会社三菱東京UFJ銀行)取締役

2005年6月

株式会社大京 取締役

2006年6月

オリックス株式会社 取締役

2010年4月

当社 取締役

2010年6月

株式会社アカウンティングアドバイザリー 取締役会長(現任)

2015年6月

乾汽船株式会社 監査役(現任)

2015年11月

オリックス不動産投資法人
執行役員(現任)

2016年4月

当社 監査役(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

監査役

長安 弘志

1947年12月20日生

1974年4月

弁護士登録(第二東京弁護士会)

(注)4

1974年4月

アンダーソン・毛利・ラビノウィッツ法律事務所 入所

1984年1月

同事務所 パートナー

1984年3月

日本アチソン株式会社 監査役

1987年3月

株式会社イー・シー・シー・インターナショナル(現 株式会社イメリス・ミネラルズ・ジャパン)
取締役

1994年9月

東西総合法律事務所 パートナー(現任)

1999年3月

シービーエムエム・アジア株式会社 監査役

2004年6月

日本データカード株式会社監査役(現任)

2007年4月

AIGリアルエステート・マネジメント株式会社 監査役

2008年1月

ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社 監査役

2008年3月

ジーエフケーマーケティングサービスジャパン株式会社 
監査役(現任)

2009年4月

当社 監査役(現任)

2009年10月

ジーエフケー・カスタムリサーチ・ジャパン株式会社(現 ジーエフケー・インサイト・ジャパン株式会社)監査役(現任)

2011年2月

オーソ・クリニカル・ダイアグノスティックス株式会社(現 ジョンソン・エンド・ジョンソン・ホールディングス株式会社)監査役

2013年5月

ヤンセンファーマ株式会社 
監査役(現任)

2014年6月

東海ゴム工業株式会社(現 住友理工株式会社) 監査役(現任)

3,810,100

 

(注) 1.取締役盛放、井上亮、胡曉玲、篠沢恭助及び濵邦久は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。

2.監査役吉田芳樹及び長安弘志は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。

3.2018年4月25日開催の第19期定時株主総会終結の時から、1年内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結の時までであります。

4.2016年8月24日開催臨時株主総会終結の時から、4年内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結の時までであります。

5.奈良世輝氏及び山﨑浩史氏は、2018年4月25日開催の第19期定時株主総会終結の時をもって、任期満了により取締役を退任しております。

6.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次の通りであります。

 

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(株)

金野 志保

1963年6月28日生

1991年4月

弁護士登録(第一東京弁護士会)

2005年6月

ヤフー株式会社 監査役

2008年3月

アドバンススト・ソフトマテリアルズ株式会社 監査役

2009年4月

早稲田大学大学院法務研究科教授

2014年4月

日本弁護士連合会男女共同参画推進本部

社外役員プロジェクトチーム座長(現任)

2014年8月

特定非営利活動法人日本コーポレート・ガバナンス・ネットワーク監事(現任)

2015年6月

ワタミ株式会社 取締役(現任)

2015年6月

株式会社カカクコム 取締役(現任)

2017年6月

アフレッサホールディングス株式会社

 

 

 

7.当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各本部の業務執行を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。本書提出日現在における執行役員は、上記取締役兼任執行役員のほか、次の11名であり、その担当業務は次の通りであります。

   

    専務執行役員 松田信一   営業・販売本部長

  常務執行役員 小池惠一郎  生産本部長

  上席執行役員 郭耀東    最高財務責任者  財務業務本部長

 BAROQUE HK Financial Controller

上席執行役員 熊川大輔   RODEO CROWNS 事業部長

  執行役員   深澤瑞岐   クリエイティブ本部準備室長

                ENFÖLD 事業部長

  執行役員   趙珊     BAROQUE HK Managing Director

    執行役員    柿崎孝介   AVAN LILY 事業部長

                    RIM.ARK 事業部長

  執行役員   工藤薫    管理本部長

  執行役員   山口淳二   巴羅克(上海)企業発展有限公司 副総経理

    執行役員   篠崎敏則   BLACK BY MOUSSY/PEGGY LANA 事業部長

      執行役員   中島永人   管理本部 人事部長

     

 

5 【役員の状況】

男性9名 女性2名(役員のうち女性の比率18.1%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役
社長

最高経営
責任者

村井 博之

1961年7月26日生

1985年8月

キヤノン株式会社 入社

1994年4月

KAI LUNG CONSULTANTS LIMITED 社長

1995年4月

CENTURY GROW LIMITED 社長

1997年7月

株式会社日本エアシステム
(現 日本航空株式会社)
香港現地法人 社長
株式会社JASトレーディング
(現 株式会社JALUX)
香港現地法人 社長

2006年10月

株式会社フェイクデリックホールディングス 代表取締役会長

2007年1月

BAROQUE HK LIMITED 取締役
Managing Director

2007年4月

株式会社フェイクデリックホールディングス 代表取締役会長 兼 社長
株式会社バロックジャパンリミテッド(旧BJL)代表取締役会長

2008年2月

当社 代表取締役社長
最高経営責任者

2009年5月

巴羅克(上海)貿易有限公司
代表取締役(現任)

2013年5月

当社 代表取締役社長 最高経営責任者 兼 最高執行責任者

2013年9月

BAROQUE CHINA LIMITED 取締役
Managing Director(現任)
BAROQUE CHINA APPARELS LIMITED 取締役(現任)
巴羅克(上海)服飾有限公司
取締役(現任)

2013年11月

巴羅克(上海)企業発展有限公司 代表取締役(現任)

2014年2月

当社 代表取締役社長
最高経営責任者(現任)
FRAME LIMITED 取締役
Managing Director(現任)

2015年2月

BAROQUE HK LIMITED
取締役 Chairman(現任)

2016年4月

BAROQUE USA LIMITED
取締役(現任)

(注)3

3,648,100

取締役

副社長

 

営業統括

本部長

深澤 哲人

1975年1月21日生

2001年3月

株式会社フェイクデリック 入社

2005年3月

株式会社ジャックポッドプロダクション 代表取締役

2008年2月

当社 執行役員 SHEL'TTER事業部長

2011年4月

当社 上席執行役員 SHEL'TTER事業本部長 SHEL'TTER事業部長

2014年1月

当社 上席執行役員 アウトレット・卸事業部長 海外事業部長

2015年7月

当社 上席執行役員 海外事業部長 営業統括本部副本部長

2016年4月

BAROQUE USA LIMITED 取締役(現任)

2017年5月

当社 常務執行役員 第二ユニット長 兼 海外事業部長

2018年2月

当社 常務執行役員 グローバル事業本部長

2018年4月

当社 取締役 常務執行役員 グローバル事業本部長

2019年3月

当社 取締役 常務執行役員 営業統括本部長

2019年5月

当社 取締役副社長

営業統括本部長(現任)

(注)3

128,000

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

盛 放

1972年11月11日生

1993年11月

Gulf Semiconductor Ltd.,
Shanghai Office

2005年11月

Belle International Holdings
Ltd. Regional Manager

2007年5月

同社 Group SVP & Head of
Eastern China Region

2011年5月

同社 Executive Director(現任)

2011年12月

Smile Charity Foundation
Deputy Chairman(現任)

2013年4月

Tongji University, Adjunct
Professor of Innovation and
Entrepreneurship(現任)

2013年8月

当社 社外取締役(現任)

2013年9月

BAROQUE CHINA APPARELS LIMITED
取締役(現任)
巴羅克(上海)服飾有限公司
代表取締役(現任)

2013年11月

巴羅克(上海)企業発展有限公司 取締役(現任)

(注)3

 

取締役

胡 曉 玲

1970年8月5日生

1995年7月

Arthur Anderson, Certified
Public Accountants

1999年5月

China International Capital
Co., Limited

2002年8月

CDH Investments, Managing
Director(現任)

2005年9月

Belle International Holdings
Limited Non-executive Director
(現任)

2013年8月

当社 社外取締役(現任)

2015年5月

Dali Foods Group Company Limited Non-executive Director(現任)

(注)3

取締役

篠沢 恭助

1937年3月1日生

1960年4月

大蔵省(現 財務省) 入省

1995年5月

同省 事務次官

1998年5月

海外経済協力基金 総裁

1999年10月

国際協力銀行 副総裁

2001年6月

同行 総裁

2008年1月

財団法人資本市場研究会(現 公益財団法人資本市場研究会) 理事長(現任)

2009年4月

当社 社外取締役(現任)

(注)3

取締役

濵 邦久

1934年12月2日生

1959年4月

検事任官

1991年12月

法務省刑事局長

1993年12月

法務事務次官

1996年1月

東京高等検察庁検事長

1997年12月

弁護士登録

1998年6月

株式会社ミロク情報サービス
社外監査役

2001年8月

株式会社よみうりランド 社外監査役(現任)

2002年6月

株式会社証券保管振替機構
社外取締役

2006年12月

当社 コンプライアンス委員会
委員長(現任)

2008年6月

有機合成薬品工業株式会社
社外監査役
日東紡績株式会社 社外取締役(現任)

2010年6月

鹿島建設株式会社 社外監査役

2013年8月

当社 社外監査役

2016年4月

当社 社外取締役(現任)

2016年6月

塩水港精糖株式会社 社外取締役
(現任)

(注)3

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

林 信秀

1957年3月27日生

1980年4月

株式会社富士銀行 入行

2007年4月

株式会社みずほコーポレート銀行

執行役員 営業第十三部長

2009年4月

同行 常務執行役員 営業担当役員

2011年6月

同行 常務取締役 インターナショナルバンキングユニット統括役員

2013年4月

株式会社みずほフィナンシャルグループ 副社長執行役員 国際ユニット担当副社長

株式会社みずほ銀行 副頭取執行役員 MHCB国際ユニット連携担当副頭取株式会社みずほコーポレート銀行 取締役副頭取 国際ユニット担当副頭取

2013年6月

株式会社みずほフィナンシャルグループ 取締役副社長 国際ユニット担当副社長

2013年7月

株式会社みずほ銀行 取締役副頭取 国際ユニット担当副頭取

2014年4月

同行 取締役頭取

2017年4月

同行 取締役会長

2019年4月

同行 常任顧問(現任)

2019年5月

当社 社外取締役(現任)

(注)3

 

取締役

張 桜楠

1984年5月8日生

2007年7月

BOC International (China)

Limited

Senior Analyst

2010年5月

オリックス株式会社入社

2010年7月

ORIX (China) Investment

Company Limited

Investment Manager

2013年5月

ORIX Financial Services Hong Kong Limited

Vice President

2014年5月

ORIX Asia Capital Limited Senior Vice President

2017年4月

同社 Executive Director

(現任)

2019年5月

当社 社外取締役(現任)

(注)3

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

監査役
(常勤)

吉田 芳樹

1950年3月3日生

1972年4月

三井物産株式会社入社

2002年3月

同社 九州支社 化学品部 部長

2004年5月

同社 合樹・無機化学品本部
中部合樹・無機化学品部 部長

2005年6月

同社 内部監査部 検査役

2009年6月

三井食品株式会社常勤監査役

2013年4月

当社 社外監査役(現任)

2013年7月

当社 常勤監査役(現任)

(注)4

監査役

尾﨑 輝郎

1944年12月29日生

1968年4月

アーサーアンダーセン会計事務所 入所

1983年9月

同所 パートナー

1984年7月

同所を英和監査法人に組織変更、代表社員

1991年9月

井上斎藤監査法人と合併し、
井上斎藤英和監査法人に
組織変更、代表社員

1993年10月

監査法人朝日新和会計社と合併、朝日監査法人(現 あずさ監査法人)に組織変更、代表社員

1999年7月

朝日監査法人 専務理事

2002年1月

朝日監査法人 副理事長

2003年10月

尾﨑輝郎公認会計士事務所 所長(現任)

2004年3月

キリンビール株式会社(現 キリンホールディングス株式会社)
監査役

2004年6月

東海ゴム工業株式会社(現 住友理工株式会社)監査役

2004年10月

株式会社UFJ銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行)取締役

2005年6月

株式会社大京 取締役

2006年6月

オリックス株式会社 取締役

2010年4月

当社 社外取締役

2010年6月

株式会社アカウンティングアドバイザリー 取締役会長(現任)

2015年6月

乾汽船株式会社 社外監査役(現任)

2015年11月

オリックス不動産投資法人
執行役員(現任)

2016年4月

当社 監査役(現任)

(注)4

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

監査役

長安 弘志

1947年12月20日生

1974年4月

弁護士登録(第二東京弁護士会)

1974年4月

アンダーソン・毛利・ラビノウィッツ法律事務所 入所

1984年1月

同事務所 パートナー

1984年3月

日本アチソン株式会社 監査役

1987年3月

株式会社イー・シー・シー・インターナショナル(現 株式会社イメリス・ミネラルズ・ジャパン)
取締役

1994年9月

東西総合法律事務所 パートナー(現任)

1999年3月

シービーエムエム・アジア株式会社 監査役

2004年6月

日本データカード株式会社監査役(現任)

2007年4月

AIGリアルエステート・マネジメント株式会社 監査役

2008年1月

ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社 監査役

2008年3月

ジーエフケーマーケティングサービスジャパン株式会社
監査役(現任)

2009年4月

当社 社外監査役(現任)

2009年10月

ジーエフケー・カスタムリサーチ・ジャパン株式会社(現 ジーエフケー・インサイト・ジャパン株式会社)監査役(現任)

2011年2月

オーソ・クリニカル・ダイアグノスティックス株式会社(現 ジョンソン・エンド・ジョンソン・ホールディングス株式会社)監査役

2013年5月

ヤンセンファーマ株式会社
監査役(現任)

2014年6月

東海ゴム工業株式会社(現 住友理工株式会社) 監査役(現任)

(注)4

3,776,100

 

(注) 1.取締役盛放、胡曉玲、篠沢恭助、濵邦久、林信秀及び張桜楠は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。

2.監査役吉田芳樹及び長安弘志は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。

3.2019年5月30日開催の第20期定時株主総会終結の時から、1年内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結の時までであります。

4.2016年8月24日開催臨時株主総会終結の時から、4年内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結の時までであります。

5.池内秀樹氏及び井上亮氏は、2019年5月30日開催の第20期定時株主総会終結の時をもって、任期満了により取締役を退任しております。

6.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次の通りであります。

 

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(株)

金野 志保

1963年6月28日生

1991年4月

弁護士登録(第一東京弁護士会)

2005年6月

ヤフー株式会社 監査役

2008年3月

アドバンスト・ソフトマテリアルズ株式会社 監査役

2009年4月

早稲田大学大学院法務研究科教授

2014年4月

日本弁護士連合会男女共同参画推進本部

社外役員プロジェクトチーム座長(現任)

2015年6月

株式会社カカクコム 社外取締役(現任)

2017年6月

アルフレッサホールディングス株式会社 社外取締役(現任)

2018年6月

マネックスグループ株式会社 社外取締役(現任)

2018年6月

株式会社新生銀行 社外監査役(現任)

 

 

 

7.当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各本部の業務執行を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。本書提出日現在における執行役員は、上記取締役兼任執行役員のほか、次の13名であり、その担当業務は次の通りであります。

 

役位

氏名

担務

常務執行役員

池内 秀樹

経営企画室長

常務執行役員

深澤 瑞岐

マーケティング本部長
ENFÖLD事業部長
någonstans事業部長

常務執行役員

趙 珊

中国・アジア地区統括

BAROQUE HK Managing Director

常務執行役員

小池 惠一郎

アウトレット・卸事業部長

営業統括本部  販売統括部長

常務執行役員

郭 耀東

最高財務責任者

財務業務本部長

BAROQUE HK Financial Controller

上席執行役員

熊川 大輔

グローバル事業本部

AZUL BY MOUSSY事業部長

上席執行役員

工藤 薫

管理本部長 人事総務部長

上席執行役員

山口 淳二

巴羅克(上海)企業発展有限公司

副総経理

上席執行役員

篠崎 敏則

営業統括本部 副本部長

BLACK BY MOUSSY事業部長

RIM.ARK事業部長

ENFÖLD事業部 副事業部長

någonstans事業部 副事業部長

執行役員

落合 智将

グローバル事業本部

MOUSSY事業部長

執行役員

福岡 俊之

生産本部長

STACCATO事業部長

執行役員

中島 永人

管理本部 人事総務部 副部長

執行役員

玉木 壮

経営企画室 副室長

IRディレクター

 

(注)  常務執行役員 池内秀樹は、2019年5月31日付で執行役員を退任いたします。

常務執行役員 郭耀東は、2019年5月31日付で執行役員を退任いたします。

執行役員 中島永人は、2019年5月31日付で執行役員を退任し、管理本部人事総務部副部長となります。

 

 

(2) 【役員の状況】

① 各役員の略歴

男性10名 女性2名(役員のうち女性の比率16.6%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役社長
最高経営責任者

村井 博之

1961年7月26日生

1985年8月

キヤノン株式会社 入社

1994年4月

KAI LUNG CONSULTANTS LIMITED 社長

1995年4月

CENTURY GROW LIMITED 社長

1997年7月

株式会社日本エアシステム
(現 日本航空株式会社)
香港現地法人 社長
株式会社JASトレーディング
(現 株式会社JALUX)
香港現地法人 社長

2006年10月

株式会社フェイクデリックホールディングス 代表取締役会長

2007年1月

BAROQUE HK LIMITED 取締役
Managing Director

2007年4月

株式会社フェイクデリックホールディングス 代表取締役会長 兼 社長
株式会社バロックジャパンリミテッド(旧BJL)代表取締役会長

2008年2月

当社 代表取締役社長
最高経営責任者

2009年5月

巴羅克(上海)貿易有限公司
代表取締役(現任)

2013年5月

当社 代表取締役社長 最高経営責任者 兼 最高執行責任者

2013年9月

BAROQUE CHINA LIMITED 取締役
Managing Director(現任)
BAROQUE CHINA APPARELS LIMITED 取締役(現任)
巴羅克(上海)服飾有限公司
取締役(現任)

2013年11月

巴羅克(上海)企業発展有限公司 代表取締役(現任)

2014年2月

当社 代表取締役社長
最高経営責任者(現任)
FRAME LIMITED 取締役
Managing Director(現任)

2015年2月

BAROQUE HK LIMITED
取締役 Chairman(現任)

2016年4月

BAROQUE USA LIMITED
取締役(現任)

(注)3

3,648,100

取締役副社長
営業統括本部長

深澤 哲人

1975年1月21日生

2001年3月

株式会社フェイクデリック 入社

2005年3月

株式会社ジャックポッドプロダクション 代表取締役

2008年2月

当社 執行役員 SHEL'TTER事業部長

2011年4月

当社 上席執行役員 SHEL'TTER事業本部長 SHEL'TTER事業部長

2014年1月

当社 上席執行役員 アウトレット・卸事業部長 海外事業部長

2015年7月

当社 上席執行役員 海外事業部長 営業統括本部副本部長

2016年4月

BAROQUE USA LIMITED 取締役(現任)

2017年5月

当社 常務執行役員 第二ユニット長 兼 海外事業部長

2018年2月

当社 常務執行役員 グローバル事業本部長

2018年4月

当社 取締役 常務執行役員 グローバル事業本部長

2019年3月

当社 取締役 常務執行役員 営業統括本部長

2019年5月

当社 取締役副社長

営業統括本部長(現任)

(注)3

128,000

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

盛 放

1972年11月11日生

1993年11月

Gulf Semiconductor Ltd.,
Shanghai Office

2005年11月

Belle International Holdings
Ltd. Regional Manager

2007年5月

同社 Group SVP & Head of
Eastern China Region

2011年5月

同社 Executive Director(現任)

2011年12月

Smile Charity Foundation
Deputy Chairman(現任)

2013年4月

Tongji University, Adjunct
Professor of Innovation and
Entrepreneurship(現任)

2013年8月

当社 社外取締役(現任)

2013年9月

BAROQUE CHINA APPARELS LIMITED
取締役(現任)
巴羅克(上海)服飾有限公司
代表取締役(現任)

2013年11月

巴羅克(上海)企業発展有限公司 取締役(現任)

2019年6月

Topsports International

Holdings Limited Non-executive Director(現任)

(注)3

取締役

胡 曉 玲

1970年8月5日生

1995年7月

Arthur Anderson, Certified
Public Accountants

1999年5月

China International Capital
Co., Limited

2002年8月

CDH Investments, Managing
Director(現任)

2005年9月

Belle International Holdings
Limited Non-executive Director
(現任)

2013年8月

当社 社外取締役(現任)

2015年5月

Dali Foods Group Company Limited Non-executive Director(現任)

2019年6月

Topsports International

Holdings Limited Non-executive Director(現任)

(注)3

取締役

篠沢 恭助

1937年3月1日生

1960年4月

大蔵省(現 財務省) 入省

1995年5月

同省 事務次官

1998年5月

海外経済協力基金 総裁

1999年10月

国際協力銀行 副総裁

2001年6月

同行 総裁

2008年1月

財団法人資本市場研究会(現 公益財団法人資本市場研究会) 理事長(現任)

2009年4月

当社 社外取締役(現任)

2019年10月

公益財団法人資本市場研究会 顧問(現任)

(注)3

取締役

濵 邦久

1934年12月2日生

1959年4月

検事任官

1991年12月

法務省刑事局長

1993年12月

法務事務次官

1996年1月

東京高等検察庁検事長

1997年12月

弁護士登録

1998年6月

株式会社ミロク情報サービス
社外監査役

2001年8月

株式会社よみうりランド 社外監査役(現任)

2002年6月

株式会社証券保管振替機構
社外取締役

2006年12月

当社 コンプライアンス委員会
委員長(現任)

2008年6月

有機合成薬品工業株式会社
社外監査役
日東紡績株式会社 社外取締役(現任)

2010年6月

鹿島建設株式会社 社外監査役

2013年8月

当社 社外監査役

2016年4月

当社 社外取締役(現任)

2016年6月

塩水港精糖株式会社 社外取締役
(現任)

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

林 信秀

1957年3月27日生

1980年4月

株式会社富士銀行 入行

2007年4月

株式会社みずほコーポレート銀行

執行役員 営業第十三部長

2009年4月

同行 常務執行役員 営業担当役員

2011年6月

同行 常務取締役 インターナショナルバンキングユニット統括役員

2013年4月

株式会社みずほフィナンシャルグループ 副社長執行役員 国際ユニット担当副社長

株式会社みずほ銀行 副頭取執行役員 MHCB国際ユニット連携担当副頭取株式会社みずほコーポレート銀行 取締役副頭取 国際ユニット担当副頭取

2013年6月

株式会社みずほフィナンシャルグループ 取締役副社長 国際ユニット担当副社長

2013年7月

株式会社みずほ銀行 取締役副頭取 国際ユニット担当副頭取

2014年4月

同行 取締役頭取

2017年4月

同行 取締役会長

2019年3月

花王株式会社 社外取締役(現任)

2019年4月

株式会社みずほ銀行 常任顧問(現任)

2019年5月

当社 社外取締役(現任)

2019年6月

株式会社JTB 社外監査役(現任)

(注)3

取締役

張 桜楠

1984年5月8日生

2007年7月

BOC International (China)

Limited

Senior Analyst

2010年5月

オリックス株式会社入社

2010年7月

ORIX (China) Investment

Company Limited

Investment Manager

2013年5月

ORIX Financial Services Hong Kong Limited

Vice President

2014年5月

ORIX Asia Capital Limited Senior Vice President

2017年4月

同社 Executive Director

2019年5月

当社 社外取締役(現任)

2020年4月

ORIX Asia Capital Limited Senior Excutive Director(現任)

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

監査役

吉田 芳樹

1950年3月3日生

1972年4月

三井物産株式会社 入社

2002年3月

同社 九州支社 化学品部 部長

2004年5月

同社 合樹・無機化学品本部
中部合樹・無機化学品部 部長

2005年6月

同社 内部監査部 検査役

2009年6月

三井食品株式会社 常勤監査役

2013年4月

当社 社外監査役(現任)

2013年7月

当社 常勤監査役(現任)

(注)4

監査役

長安 弘志

1947年12月20日生

1974年4月

弁護士登録(第二東京弁護士会)

1974年4月

アンダーソン・毛利・ラビノウィッツ法律事務所 入所

1984年1月

同事務所 パートナー

1984年3月

日本アチソン株式会社 監査役

1987年3月

株式会社イー・シー・シー・インターナショナル(現 株式会社イメリス・ミネラルズ・ジャパン)
取締役

1994年9月

東西総合法律事務所 パートナー

1999年3月

シービーエムエム・アジア株式会社 監査役

2004年6月

日本データカード株式会社監査役(現任)

2007年4月

AIGリアルエステート・マネジメント株式会社 監査役

2008年1月

ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社 監査役

2008年3月

ジーエフケーマーケティングサービスジャパン株式会社
監査役

2009年4月

当社 社外監査役(現任)

2009年10月

ジーエフケー・カスタムリサーチ・ジャパン株式会社(現 ジーエフケー・インサイト・ジャパン株式会社)監査役

2011年2月

オーソ・クリニカル・ダイアグノスティックス株式会社(現 ジョンソン・エンド・ジョンソン・ホールディングス株式会社)監査役

2013年5月

ヤンセンファーマ株式会社
監査役

2014年6月

東海ゴム工業株式会社(現 住友理工株式会社) 監査役(現任)

(注)4

監査役

渡邊 浩一郎

1956年1月11日生

1978年4月

アーサー・アンダーセン会計事務所 入所

1982年3月

公認会計士登録

1989年9月

センチュリー監査法人
(現EY新日本有限責任監査法人)入社 

2003年5月

同監査法人シニアパートナー

2011年1月

同監査法人監査7部部長

2011年1月

同監査法人第Ⅱ監査事業部副事業部長

2014年7月

同監査法人PCM室副室長

2017年7月

渡邊浩一郎公認会計士事務所所長(現任)

2018年6月

株式会社タカラトミー社外監査役(現任)

2019年6月

株式会社ジャムコ社外監査役(現任)

2020年5月

当社 社外監査役(現任)

(注)4

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

監査役

松田 信一

1960年9月25日生

1988年4月

株式会社サンエーインターナショナル入社

2001年9月

同社 執行役員営業本部長

2003年11月

同社 取締役執行役員第1カンパニー長

2007年11月

同社 常務取締役営業本部長

2009年1月

同社 常務取締役事業本部副本部長

2009年9月

同社 取締役事業推進本部長兼エリア販売統括本部長

2010年10月

当社 執行役員第二事業本部長

2011年4月

当社 取締役執行役員第二事業本部長

2012年4月

当社 取締役上席執行役員第二事業本部長

2012年6月

当社 取締役上席執行役員経営企画本部長

2012年9月

当社 取締役上席執行役員経営企画本部長兼BLACK BY MOUSSY事業部長

2013年5月

当社 取締役上席執行役員営業統括本部長兼BLACK BY MOUSSY事業部長

2015年5月

当社 専務執行役員生産本部長兼営業統括本部副本部長

2016年12月

当社 専務執行役員生産本部長兼STACCATO事業部長

2017年5月

当社 専務執行役員営業・販売本部長兼STACCATO事業部長

2018年5月

当社 CEOアドバイザー

2020年5月

当社 常勤監査役(現任)

(注)4

3,776,100

 

(注) 1.取締役盛放、胡曉玲、篠沢恭助、濵邦久、林信秀及び張桜楠は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。

2.監査役吉田芳樹、長安弘志及び渡邊浩一郎は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。

3.2020年5月27日開催の第21期定時株主総会終結の時から、1年内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結の時までであります。

4.2020年5月27日開催の第21期定時株主総会終結の時から、4年内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結の時までであります。

5.尾崎輝郎氏は、2020年5月27日開催の第21期定時株主総会終結の時をもって、任期満了により監査役を退任しております。

 

 

6.当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各本部の業務執行を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。本書提出日現在における執行役員は、上記取締役兼任執行役員のほか、次の11名であり、その担当業務は次の通りであります。

 

役位

氏名

担務

常務執行役員

深澤 瑞岐

マーケティング本部長
営業統括本部 ENFÖLD 事業部長
同 någonstans 事業部長

常務執行役員

趙 珊

中国・アジア地区統括

グローバル事業推進タスクフォース

BAROQUE HK LIMITED

Managing Director

常務執行役員

藤本 裕二朗

経営企画室長

管理本部長

上席執行役員

熊川 大輔

営業統括本部 副本部長

RODEO CROWNS 事業部長

上席執行役員

工藤 薫

管理本部 副本部長

人事総務部長

上席執行役員

山口 淳二

巴羅克(上海)企業発展有限公司

副総経理

上席執行役員

篠崎 敏則

営業統括本部 副本部長

RIM.ARK 事業部長

ENFÖLD 事業部 副事業部長

någonstans 事業部 副事業部長

執行役員

落合 智将

営業統括本部 MOUSSY 事業部長

執行役員

福岡 俊之

生産本部長

営業統括本部 STACCATO 事業部長

執行役員

玉木 壮

経営企画室 副室長

IRディレクター

執行役員

竹野 成輝

営業統括本部 店舗開発部長

 

 

② 社外取締役及び社外監査役の状況

イ. 社外取締役と社外監査役の員数(人数)並びに社外取締役及び社外監査役と当社との人的・資本的・取引関係その他の利害関係

取締役8名のうち社外取締役は6名、監査役4名のうち社外監査役は3名であります。

社外取締役である盛放及び胡曉玲は、Belle社の役職員を兼務しております。当社とBelle社との関係については、「第2 事業の状況 2 事業等のリスク」をご参照ください。また、社外取締役である胡曉玲は、当社の主要株主であるCDH RUNWAY INVESTMENT(HK)LIMITED(CDH Fund Ⅳ,L.P.の間接出資100%子会社)の資産運用会社であるCDH InvestmentsのManaging Directorを兼務しております。
 なお、上記に記載の事項を除き、社外取締役6名及び社外監査役3名と当社の間に、人的関係、資本関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。

ロ. 社外取締役及び社外監査役が当社の企業統治において果たす機能及び役割

社外取締役は、様々な経歴、専門性及び経験等を有しており、その豊富な経験と知識を当社の経営に活かすとともに、客観的かつ公正な立場から当社の経営の監督機能を発揮しております。

社外監査役は、その専門性、知見及び経験等に基づき、客観的かつ中立的な立場から当社の経営を監査することで、経営の信頼性や健全性の確保に努めております。

ハ. 社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針の内容

  当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針を定めていないものの、選任にあたっては、株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考とし、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で職務を遂行できる十分な独立性を確保しております。

  なお、社外取締役篠沢恭介、濵邦久、林信秀の3氏並びに社外監査役吉田芳樹、長安弘志、渡邊浩一郎の3氏について、同判断基準等に照らし、独立役員として選任しております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制との関係

  当社は、社外取締役及び社外監査役が、独立した立場から経営への監督と監視を的確かつ有効に実行できる体制を構築するため、内部監査部門及び会計監査人との連携のもと、取締役会、監査役会に加え、社外役員間だけの情報共有を目的とした定期的な連絡会を通して、内部統制を含む経営に関わる必要な状況説明や課題等の共有を行い、意見交換を行う体制を取っております。

  また、その体制を円滑に進行させるため、常勤監査役は会計監査人及び内部監査部門より、随時監査に関する報告及び説明を受け、また、監査役会、内部監査部門、会計監査人が一堂に会した定期的な連絡会を開催し、情報共有と相互連携を図っております。

  これらを通して、社外取締役、社外監査役の独立した活動を支援しております。

 

社外役員の選任

2017/5/12018/4/272018/12/272019/6/10選任の理由
盛 放企業経営にかかわる豊富な経験と幅広い見識を当社の経営に活かして頂くため、社外取締役に選任しました。
胡 曉玲大蔵省(現財務省)や国際金融にかかわる豊富な経歴によって培われた豊富な知識、経験と幅広い見識を当社の経営に活かして頂くため、社外取締役に選任しました。 また、当社との間に特別な利害関係がなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがないため、独立役員に指定しました。
篠沢 恭助法曹界及び法務行政における豊富な経験と幅広い見識並びに当社の社外監査役、コンプライアンス委員会委員長としての経験を当社の経営に活かして頂くため、社外取締役に選任しました。 また、当社との間に特別な利害関係がなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがないため、独立役員に指定しました。
濵 邦久--長年にわたる大手金融機関での金融・財務分野での国際的な経験、また経営者としての豊富な経験と幅広い見識を当社が目指すグローバルな企業経営の発展に活かしていただくため、新任社外取締役に選任しました。 また、当社との間に特別な利害関係がなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがないため、独立役員に指定しました。
林 信秀---中国及びアジアにおける投資事業の豊富な経験と幅広い見識を当社が目指すグローバルな企業経営の発展に活かしていただくため、新任社外取締役に選任いたしました。
張 桜楠---
井上 亮-大蔵省(現財務省)や国際金融にかかわる豊富な経歴によって培われた豊富な知識、経験と幅広い見識を当社の経営に活かして頂くため、社外取締役に選任しました。 また、当社との間に特別な利害関係がなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがないため、独立役員に指定しました。
濱 邦久--