クスリのアオキホールディングス【3549】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/8/172018/8/172018/12/182019/8/19
外国人保有比率10%以上20%未満10%以上20%未満20%以上30%未満20%以上30%未満
親会社
役員数7人7人7人7人
社外役員数2人2人2人2人
役員数(定款)10人10人10人10人
役員任期1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××
役員の状況

5【役員の状況】

男性9名 女性1名 (役員のうち女性の比率10%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

会長

青木 桂生

昭和17年2月13日生

昭和51年6月 有限会社青木二階堂薬局設立取締役

昭和56年11月 同社代表取締役

昭和60年1月 株式会社クスリのアオキ設立代表取締役社長

平成11年7月 当社設立代表取締役

平成12年8月 株式会社ツルハ社外取締役

平成15年8月 株式会社クスリのアオキ代表取締役会長

平成17年11月 株式会社ツルハホールディングス社外取締役(現任)

平成22年8月 株式会社クスリのアオキ取締役会長

平成27年6月 日本チェーンドラッグストア協会会長(現任)

平成28年11月 当社取締役会長(現任)

(注)6

※1

3,044

取締役

最高顧問

青木 保外志

昭和24年1月2日生

昭和51年6月 有限会社青木二階堂薬局設立監査役

昭和56年3月 有限会社三和薬商代表取締役

昭和60年1月 株式会社クスリのアオキ設立代表取締役専務

平成11年6月 同社代表取締役副社長

平成15年8月 同社代表取締役社長

平成24年5月 同社代表取締役社長兼社長執行役員

平成26年5月 同社取締役最高顧問

平成28年11月 当社取締役最高顧問(現任)

(注)6

※1

1,482

代表取締役

社長

青木 宏憲

昭和47年4月6日生

平成8年4月 大塚製薬株式会社入社

平成15年2月 株式会社クスリのアオキ入社

平成18年4月 同社管理部長

平成18年7月 同社執行役員管理部長

平成19年5月 同社執行役員人事教育部長

平成20年11月 同社執行役員調剤事業本部長

平成22年5月 同社執行役員営業本部長兼営業推進室長

平成22年6月 株式会社青木二階堂代表取締役社長

平成22年8月 株式会社クスリのアオキ代表取締役専務兼営業本部長兼営業推進室長

平成24年5月 同社代表取締役兼専務執行役員営業本部長

平成26年5月 同社代表取締役社長兼社長執行役員(現任)

平成28年3月 当社代表取締役社長

平成28年11月 当社代表取締役社長兼社長執行役員(現任)

(注)6

※1

2,939

取締役

常務

グループ店舗運営部門担当

吉野 邦彦

昭和33年7月20日生

昭和56年4月 北邦医薬株式会社入社

昭和60年10月 株式会社クスリのアオキ入社

平成16年5月 同社執行役員商品部長

平成20年3月 同社執行役員信越地区本部長

平成24年5月 同社常務執行役員営業本部副本部長兼営業推進室長

平成26年5月 同社常務執行役員商品本部長

平成28年8月 同社取締役兼常務執行役員商品本部長兼MD企画室長

平成28年11月 当社取締役兼常務執行役員グループ商品部門担当

平成29年5月 当社取締役兼常務執行役員グループ店舗運営部門担当(現任)

平成29年5月 株式会社クスリのアオキ取締役兼常務執行役員店舗運営本部長兼調剤事業統括部長兼調剤運営部長(現任)

(注)6

※1

90

取締役

常務

グループ管理部門担当

八幡 亮一

昭和41年8月24日生

平成元年4月 株式会社ワールド入社

平成16年7月 株式会社クスリのアオキ入社

平成18年5月 同社執行役員経営企画室長

平成22年5月 同社執行役員管理本部長

平成24年5月 同社常務執行役員管理本部長

平成24年5月 株式会社A2ロジ取締役(現任)

平成25年5月 株式会社クスリのアオキ常務執行役員財務企画・IR室長

平成26年5月 同社常務執行役員管理本部長

平成26年8月 同社取締役兼常務執行役員管理本部長(現任)

平成28年8月 当社取締役

平成28年11月 当社取締役兼常務執行役員グループ管理部門担当(現任)

(注)6

※1

16

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

鶴羽 樹

昭和17年2月11日生

昭和51年6月 株式会社ツルハ入社

昭和53年7月 同社取締役

平成8年8月 同社代表取締役専務

平成9年8月 同社代表取締役社長

平成16年8月 株式会社クスリのアオキ社外取締役

平成17年8月 株式会社ツルハホールディングス代表取締役社長

平成19年1月 株式会社くすりの福太郎取締役(現任)

平成20年8月 株式会社ツルハ代表取締役社長兼社長執行役員

平成20年8月 株式会社ツルハホールディングス代表取締役社長兼社長執行役員

平成26年8月 株式会社ツルハ代表取締役会長(現任)

平成26年8月 株式会社ツルハホールディングス代表取締役会長(現任)

平成28年11月 当社社外取締役(現任)

(注)6

※1

18

取締役

岡田 元也

昭和26年6月17日生

昭和54年3月 ジャスコ株式会社(現イオン株式会社)入社

平成2年5月 同社取締役

平成4年2月 同社常務取締役

平成7年5月 同社専務取締役

平成9年6月 同社代表取締役社長

平成15年5月 イオン株式会社取締役兼代表執行役社長

平成17年11月 株式会社ツルハホールディングス社外取締役相談役(現任)

平成24年3月 イオン株式会社取締役兼代表執行役社長グループCEO(現任)

平成26年8月 株式会社クスリのアオキ社外取締役

平成26年11月 ウエルシアホールディングス株式会社取締役(現任)

平成28年11月 当社社外取締役(現任)

(注)6

※1

常勤監査役

廣田 和男

昭和37年1月31日生

昭和59年4月 株式会社北陸銀行入行

平成16年10月 同行経営管理部副部長

平成18年6月 同行津幡支店長

平成20年6月 同行釧路支店長

平成22年6月 同行融資第一部副部長

平成26年6月 同行監査部上席検査役

平成28年4月 株式会社クスリのアオキ出向内部統制推進課付顧問

平成28年6月 当社監査役

平成28年7月 株式会社A2ロジ監査役(現任)

平成28年8月 株式会社クスリのアオキ監査役(現任)

平成28年11月 当社常勤監査役(現任)

(注)6

※2

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

監査役

桑島 敏彰

昭和27年1月23日生

昭和49年4月 三井物産株式会社入社

昭和59年7月 カナカン株式会社入社

平成2年4月 同社取締役

平成6年2月 北陸冷蔵株式会社社外取締役

平成12年4月 カナカン株式会社代表取締役社長

平成22年6月 コカ・コーラカスタマーマーケティング株式会社入社

平成23年4月 同社執行役員トレードマーケティング統括部長

平成24年1月 同社執行役員第二営業本部長

平成25年9月 アトム運輸株式会社(現 株式会社シンクラン)入社

平成25年11月 同社取締役副社長

平成26年8月 株式会社クスリのアオキ社外監査役

平成28年3月 GRNホールディングス株式会社社外取締役(現任)

平成28年11月 当社社外監査役(現任)

(注)6

※3

監査役

中村 明子

昭和34年12月30日生

平成4年4月 弁護士登録

平成4年4月 わかくさ法律事務所入所

平成6年2月 松本洋武法律事務所(現在に至る)

平成26年3月 株式会社北國新聞社社外監査役(現任)

平成26年8月 株式会社クスリのアオキ社外監査役

平成28年11月 当社社外監査役(現任)

(注)6

※3

7,589

 (注)1.代表取締役社長青木宏憲は、取締役会長青木桂生の実息であります。

2.取締役最高顧問青木保外志は、取締役会長青木桂生の実弟であります。

3.取締役鶴羽樹、岡田元也は、社外取締役であります。

4.監査役桑島敏彰、中村明子は、社外監査役であります。

5.当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため執行役員制度を導入しております。

執行役員は以下のとおりであります。(※は取締役兼務を表しております。)

役名

職名

氏名

※ 社長執行役員

 

青木 宏憲

  専務執行役員

グループ開発部門担当

青木 孝憲

※ 常務執行役員

グループ店舗運営部門担当

吉野 邦彦

※ 常務執行役員

グループ管理部門担当

八幡 亮一

6.任期 ※1.平成29年8月17日開催の定時株主総会終結の時から1年間であります。

※2.平成28年8月18日開催の定時株主総会終結の時から4年間であります。

※3.平成28年11月4日開催の臨時株主総会終結の時から、平成32年5月期に係る定時株主総会終結のときまでであります。

7.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

森岡 真一

昭和52年3月18日生

平成15年11月 弁護士登録

平成17年8月 兼六法律事務所(現弁護士法人兼六法律事務所)入所(現在に至る)

(注)

(注)補欠監査役の任期は、就任した時から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

 

 

5【役員の状況】

男性9名 女性1名 (役員のうち女性の比率10%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

会長

青木 桂生

昭和17年2月13日生

昭和51年6月 有限会社青木二階堂薬局設立取締役

昭和56年11月 同社代表取締役

昭和60年1月 株式会社クスリのアオキ設立代表取締役社長

平成11年7月 当社設立代表取締役

平成12年8月 株式会社ツルハ社外取締役

平成15年8月 株式会社クスリのアオキ代表取締役会長

平成17年11月 株式会社ツルハホールディングス社外取締役(現任)

平成22年8月 株式会社クスリのアオキ取締役会長

平成27年6月 日本チェーンドラッグストア協会会長(現任)

平成28年11月 当社取締役会長(現任)

(注)5

※1

2,954

取締役

最高顧問

青木 保外志

昭和24年1月2日生

昭和51年6月 有限会社青木二階堂薬局設立監査役

昭和56年3月 有限会社三和薬商代表取締役

昭和60年1月 株式会社クスリのアオキ設立代表取締役専務

平成11年6月 同社代表取締役副社長

平成15年8月 同社代表取締役社長

平成24年5月 同社代表取締役社長兼社長執行役員

平成26年5月 同社取締役最高顧問

平成28年11月 当社取締役最高顧問(現任)

(注)5

※1

1,482

代表取締役

社長

青木 宏憲

昭和47年4月6日生

平成8年4月 大塚製薬株式会社入社

平成15年2月 株式会社クスリのアオキ入社

平成18年4月 同社管理部長

平成18年7月 同社執行役員管理部長

平成19年5月 同社執行役員人事教育部長

平成20年11月 同社執行役員調剤事業本部長

平成22年5月 同社執行役員営業本部長兼営業推進室長

平成22年6月 株式会社青木二階堂代表取締役社長

平成22年8月 株式会社クスリのアオキ代表取締役専務兼営業本部長兼営業推進室長

平成24年5月 同社代表取締役兼専務執行役員営業本部長

平成26年5月 同社代表取締役社長兼社長執行役員(現任)

平成28年3月 当社代表取締役社長

平成28年11月 当社代表取締役社長兼社長執行役員

平成30年6月 当社代表取締役社長(現任)

(注)5

※1

2,943

取締役

営業部門担当

吉野 邦彦

昭和33年7月20日生

昭和56年4月 北邦医薬株式会社入社

昭和60年10月 株式会社クスリのアオキ入社

平成16年5月 同社執行役員商品部長

平成20年3月 同社執行役員信越地区本部長

平成24年5月 同社常務執行役員営業本部副本部長兼営業推進室長

平成26年5月 同社常務執行役員商品本部長

平成28年8月 同社取締役兼常務執行役員商品本部長兼MD企画室長

平成28年11月 当社取締役兼常務執行役員グループ商品部門担当

平成29年5月 当社取締役兼常務執行役員グループ店舗運営部門担当

平成29年5月 株式会社クスリのアオキ取締役兼常務執行役員店舗運営本部長兼調剤事業統括部長兼調剤運営部長

平成30年6月 当社取締役営業部門担当(現任)

平成30年6月 株式会社クスリのアオキ取締役(現任)

(注)5

※1

90

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

管理部門担当兼経営企画室長

八幡 亮一

昭和41年8月24日生

平成元年4月 株式会社ワールド入社

平成16年7月 株式会社クスリのアオキ入社

平成18年5月 同社執行役員経営企画室長

平成22年5月 同社執行役員管理本部長

平成24年5月 同社常務執行役員管理本部長

平成24年5月 株式会社A2ロジ取締役(現任)

平成25年5月 株式会社クスリのアオキ常務執行役員財務企画・IR室長

平成26年5月 同社常務執行役員管理本部長

平成26年8月 同社取締役兼常務執行役員管理本部長

平成28年8月 当社取締役

平成28年11月 当社取締役兼常務執行役員グループ管理部門担当

平成30年6月 当社取締役管理部門担当兼経営企画室長(現任)

平成30年6月 株式会社クスリのアオキ取締役(現任)

(注)5

※1

16

取締役

鶴羽 樹

昭和17年2月11日生

昭和51年6月 株式会社ツルハ入社

昭和53年7月 同社取締役

平成8年8月 同社代表取締役専務

平成9年8月 同社代表取締役社長

平成16年8月 株式会社クスリのアオキ社外取締役

平成17年8月 株式会社ツルハホールディングス代表取締役社長

平成19年1月 株式会社くすりの福太郎取締役

平成20年8月 株式会社ツルハ代表取締役社長兼社長執行役員

平成20年8月 株式会社ツルハホールディングス代表取締役社長兼社長執行役員

平成26年8月 株式会社ツルハ代表取締役会長(現任)

平成26年8月 株式会社ツルハホールディングス代表取締役会長(現任)

平成28年11月 当社社外取締役(現任)

(注)5

※1

18

取締役

岡田 元也

昭和26年6月17日生

昭和54年3月 ジャスコ株式会社(現イオン株式会社)入社

平成2年5月 同社取締役

平成4年2月 同社常務取締役

平成7年5月 同社専務取締役

平成9年6月 同社代表取締役社長

平成15年5月 イオン株式会社取締役兼代表執行役社長

平成17年11月 株式会社ツルハホールディングス社外取締役相談役(現任)

平成24年3月 イオン株式会社取締役兼代表執行役社長グループCEO(現任)

平成26年8月 株式会社クスリのアオキ社外取締役

平成26年11月 ウエルシアホールディングス株式会社取締役(現任)

平成28年11月 当社社外取締役(現任)

(注)5

※1

常勤監査役

廣田 和男

昭和37年1月31日生

昭和59年4月 株式会社北陸銀行入行

平成16年10月 同行経営管理部副部長

平成18年6月 同行津幡支店長

平成20年6月 同行釧路支店長

平成22年6月 同行融資第一部副部長

平成26年6月 同行監査部上席検査役

平成28年4月 株式会社クスリのアオキ出向内部統制推進課付顧問

平成28年6月 当社監査役

平成28年7月 株式会社A2ロジ監査役(現任)

平成28年8月 株式会社クスリのアオキ監査役(現任)

平成28年11月 当社常勤監査役(現任)

(注)5

※2

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

監査役

桑島 敏彰

昭和27年1月23日生

昭和49年4月 三井物産株式会社入社

昭和59年7月 カナカン株式会社入社

平成2年4月 同社取締役

平成6年2月 北陸冷蔵株式会社社外取締役

平成12年4月 カナカン株式会社代表取締役社長

平成22年6月 コカ・コーラカスタマーマーケティング株式会社入社

平成23年4月 同社執行役員トレードマーケティング統括部長

平成24年1月 同社執行役員第二営業本部長

平成25年9月 アトム運輸株式会社(現 株式会社シンクラン)入社

平成25年11月 同社取締役副社長

平成26年8月 株式会社クスリのアオキ社外監査役

平成28年3月 GRNホールディングス株式会社社外取締役(現任)

平成28年11月 当社社外監査役(現任)

(注)5

※3

監査役

中村 明子

昭和34年12月30日生

平成4年4月 弁護士登録

平成4年4月 わかくさ法律事務所入所

平成6年2月 松本洋武法律事務所(現在に至る)

平成26年3月 株式会社北國新聞社社外監査役(現任)

平成26年8月 株式会社クスリのアオキ社外監査役

平成28年11月 当社社外監査役(現任)

(注)5

※3

7,504

 (注)1.代表取締役社長青木宏憲は、取締役会長青木桂生の実息であります。

2.取締役最高顧問青木保外志は、取締役会長青木桂生の実弟であります。

3.取締役鶴羽樹、岡田元也は、社外取締役であります。

4.監査役桑島敏彰、中村明子は、社外監査役であります。

5.任期 ※1.平成30年8月17日開催の定時株主総会終結の時から1年間であります。

※2.平成28年8月18日開催の定時株主総会終結の時から4年間であります。

※3.平成28年11月4日開催の臨時株主総会終結の時から、平成32年5月期に係る定時株主総会終結のときまでであります。

6.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

森岡 真一

昭和52年3月18日生

平成15年11月 弁護士登録

平成17年8月 兼六法律事務所(現弁護士法人兼六法律事務所)入所(現在に至る)

(注)

(注)補欠監査役の任期は、就任した時から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでであります。

 

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性9名 女性1名 (役員のうち女性の比率10%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

会長

青木 桂生

1942年2月13日

1976年6月 有限会社青木二階堂薬局設立取締役

1981年11月 同社代表取締役

1985年1月 株式会社クスリのアオキ設立代表取締役社長

1999年7月 当社設立代表取締役

2000年8月 株式会社ツルハ社外取締役

2003年8月 株式会社クスリのアオキ代表取締役会長

2005年11月 株式会社ツルハホールディングス社外取締役

2010年8月 株式会社クスリのアオキ取締役会長

2015年6月 日本チェーンドラッグストア協会会長

2016年11月 当社取締役会長(現任)

(注)5

※1

2,954

取締役

最高顧問

青木 保外志

1949年1月2日

1976年6月 有限会社青木二階堂薬局設立監査役

1981年3月 有限会社三和薬商代表取締役

1985年1月 株式会社クスリのアオキ設立代表取締役専務

1999年6月 同社代表取締役副社長

2003年8月 同社代表取締役社長

2012年5月 同社代表取締役社長兼社長執行役員

2014年5月 同社取締役最高顧問

2016年11月 当社取締役最高顧問(現任)

(注)5

※1

1,482

代表取締役

社長

青木 宏憲

1972年4月6日

1996年4月 大塚製薬株式会社入社

2003年2月 株式会社クスリのアオキ入社

2006年4月 同社管理部長

2006年7月 同社執行役員管理部長

2007年5月 同社執行役員人事教育部長

2008年11月 同社執行役員調剤事業本部長

2010年5月 同社執行役員営業本部長兼営業推進室長

2010年6月 株式会社青木二階堂代表取締役社長

2010年8月 株式会社クスリのアオキ代表取締役専務兼営業本部長兼営業推進室長

2012年5月 同社代表取締役兼専務執行役員営業本部長

2014年5月 同社代表取締役社長(現任)

2016年11月 当社代表取締役社長兼社長執行役員

2018年6月 当社代表取締役社長(現任)

(注)5

※1

2,943

取締役

営業部門担当

吉野 邦彦

1958年7月20日

1981年4月 北邦医薬株式会社入社

1985年10月 株式会社クスリのアオキ入社

2004年5月 同社執行役員商品部長

2008年3月 同社執行役員信越地区本部長

2012年5月 同社常務執行役員営業本部副本部長兼営業推進室長

2014年5月 同社常務執行役員商品本部長

2016年8月 同社取締役兼常務執行役員商品本部長兼MD企画室長

2016年11月 当社取締役兼常務執行役員グループ商品部門担当

2017年5月 当社取締役兼常務執行役員グループ店舗運営部門担当

2017年5月 株式会社クスリのアオキ取締役兼常務執行役員店舗運営本部長兼調剤事業統括部長兼調剤運営部長

2018年6月 当社取締役営業部門担当(現任)

2018年6月 株式会社クスリのアオキ取締役(現任)

(注)5

※1

75

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

管理部門担当兼

経営企画室長

八幡 亮一

1966年8月24日

1989年4月 株式会社ワールド入社

2004年7月 株式会社クスリのアオキ入社

2006年5月 同社執行役員経営企画室長

2010年5月 同社執行役員管理本部長

2012年5月 同社常務執行役員管理本部長

2012年5月 株式会社A2ロジ取締役(現任)

2013年5月 株式会社クスリのアオキ常務執行役員財務企画・IR室長

2014年5月 同社常務執行役員管理本部長

2014年8月 同社取締役兼常務執行役員管理本部長

2016年8月 当社取締役

2016年11月 当社取締役兼常務執行役員グループ管理部門担当

2018年6月 当社取締役管理部門担当兼経営企画室長(現任)

2018年6月 株式会社クスリのアオキ取締役(現任)

(注)5

※1

16

取締役

岡田 元也

1951年6月17日

1979年3月 ジャスコ株式会社(現イオン株式会社)入社

1990年5月 同社取締役

1992年2月 同社常務取締役

1995年5月 同社専務取締役

1997年6月 同社代表取締役社長

2003年5月 イオン株式会社取締役兼代表執行役社長

2005年11月 株式会社ツルハホールディングス社外取締役相談役(現任)

2012年3月 イオン株式会社取締役兼代表執行役社長グループCEO(現任)

2014年8月 株式会社クスリのアオキ社外取締役

2014年11月 ウエルシアホールディングス株式会社取締役(現任)

2016年11月 当社社外取締役(現任)

(注)5

※1

2

取締役

柳田 直樹

1960年2月27日

1987年4月 弁護士登録

1987年4月 柳田野村法律事務所(現柳田国際法律事務所)入所(現在に至る)

2004年6月 日本製紙株式会社社外監査役

2014年6月 アルパイン株式会社社外監査役

2014年6月 損保ジャパン日本興亜ホールディングス株式会社(現SOMPOホールディングス株式会社)社外監査役

2016年6月 アルパイン株式会社社外取締役監査等委員

2016年6月 YKK株式会社社外監査役(現任)

2019年6月 SOMPOホールディングス株式会社社外取締役(現任)

2019年8月 当社社外取締役(現任)

(注)5

※1

常勤監査役

廣田 和男

1962年1月31日

1984年4月 株式会社北陸銀行入行

2004年10月 同行経営管理部副部長

2006年6月 同行津幡支店長

2008年6月 同行釧路支店長

2010年6月 同行融資第一部副部長

2014年6月 同行監査部上席検査役

2016年4月 株式会社クスリのアオキ出向内部統制推進課付顧問

2016年6月 当社監査役

2016年7月 株式会社A2ロジ監査役(現任)

2016年8月 株式会社クスリのアオキ監査役(現任)

2016年11月 当社常勤監査役(現任)

(注)5

※2

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

監査役

桑島 敏彰

1952年1月23日

1974年4月 三井物産株式会社入社

1984年7月 カナカン株式会社入社

1990年4月 同社取締役

1994年2月 北陸冷蔵株式会社社外取締役

2000年4月 カナカン株式会社代表取締役社長

2010年6月 コカ・コーラカスタマーマーケティング株式会社入社

2011年4月 同社執行役員トレードマーケティング統括部長

2012年1月 同社執行役員第二営業本部長

2013年9月 アトム運輸株式会社(現 株式会社シンクラン)入社

2013年11月 同社取締役副社長

2014年8月 株式会社クスリのアオキ社外監査役

2016年3月 GRNホールディングス株式会社社外取締役(現任)

2016年11月 当社社外監査役(現任)

(注)5

※3

監査役

中村 明子

1959年12月30日

1992年4月 弁護士登録

1992年4月 わかくさ法律事務所入所

1994年2月 松本洋武法律事務所(現在に至る)

2014年3月 株式会社北國新聞社社外監査役(現任)

2014年8月 株式会社クスリのアオキ社外監査役

2016年11月 当社社外監査役(現任)

(注)5

※3

7,473

 (注)1.代表取締役社長青木宏憲は、取締役会長青木桂生の実息であります。

2.取締役最高顧問青木保外志は、取締役会長青木桂生の実弟であります。

3.取締役岡田元也、柳田直樹は、社外取締役であります。

4.監査役桑島敏彰、中村明子は、社外監査役であります。

5.任期 ※1.2019年8月17日開催の定時株主総会終結の時から1年間であります。

※2.2016年8月18日開催の定時株主総会終結の時から4年間であります。

※3.2016年11月4日開催の臨時株主総会終結の時から、2020年5月期に係る定時株主総会終結のときまでであります。

6.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

森岡 真一

1977年3月18日生

2003年11月 弁護士登録

2005年8月 兼六法律事務所(現弁護士法人兼六法律事務所)入所(現在に至る)

(注)

(注)補欠監査役の任期は、就任した時から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでであります。

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。

社外取締役岡田元也は、イオン株式会社取締役兼代表執行役社長 グループCEOであり、当社との人的・資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。

社外取締役柳田直樹は、柳田国際法律事務所の弁護士であり、当社との人的・資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。

社外監査役桑島敏彰と当社との人的・資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。

社外監査役中村明子と当社との人的・資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。

社外取締役は取締役会に、社外監査役は取締役会及び監査役会に出席し、業務執行を行う経営陣から独立した客観的視点と専門的見地や豊富な経験から発言を行っております。また、取締役会・監査役会の席上以外でも、適時、代表取締役との意見交換の場において有益な意見具申を行っております。社外取締役及び社外監査役は、当社グループの企業統治において重要な役割を果たしております。

 

なお、社外取締役柳田直樹及び社外監査役中村明子は経営陣から独立した存在であり、独立役員に指定しております。

当社では、社外取締役及び社外監査役を選任するための基準または方針については特段定めておりませんが、業務執行を行う経営陣から独立した客観的視点と豊富な経験及び見識を有する方を選任しております。

当社は、現在の社外取締役及び社外監査役が企業統治の面で十分に機能していると判断しており、現在の体制を維持することに問題はないと考えております。

 

社外役員の選任

2018/8/172018/8/172018/12/182019/8/19選任の理由
岡田 元也 イオン株式会社の取締役兼代表執行役グループCEOを務めており、同社と当社との間で業務資本提携があります。経営者として豊富な経験、実績、見識に基づいて事業に有益な助言を行っていただき、当社の企業価値向上に反映するためであります。
柳田 直樹--- 弁護士としての専門的見地及び見識を有すると共に、社外取締役や社外監査役として複数の会社の経営に関与してきており、その豊富な経験、実績、見識に基づいて事業に有益な助言を行っていただき、当社の企業価値向上に反映するためであります。  同氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしていることから、同氏を社外取締役として選任し、かつ一般株主との間に利益相反が生じる虞はないと判断し、独立役員として指定しております。
鶴羽 樹- 株式会社ツルハホールディングスの取締役会長を務めており、経営者として豊富な経験、実績、見識に基づいて事業に有益な助言を行っていただき、当社の企業価値向上に反映するためであります。  同氏が取締役を務める株式会社ツルハホールディングス及び株式会社ツルハと当社は取引関係がなく独立性が確保されていることから同氏を社外取締役として選任し、かつ一般株主との間に利益相反が生じる虞はないと判断し、独立役員として指定しております。