スタジオアタオ【3550】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/5/312019/6/32020/6/4
外国人保有比率10%以上20%未満10%以上20%未満10%未満
親会社
役員数7人7人7人
社外役員数3人3人3人
役員数(定款)10人10人10人
役員任期1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している
買収防衛×××
役員の状況

5【役員の状況】

男性5名 女性2名(役員のうち女性の比率28.5%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

代表取締役社長

瀬尾 訓弘

1976年4月3日生

2000年4月

株式会社ベルシステム24入社

(注)3

1,600,300

2002年12月

学校法人河合塾入社

2005年2月

当社設立

代表取締役社長就任(現任)

2015年5月

ロベルタ ディ カメリーノ ファーイースト株式会社代表取締役社長就任(現任)

取締役

事業部ゼネラルマネージャー

籠谷 雅

1977年7月4日生

2002年4月

株式会社クリケット入社

(注)3

3,000

2007年3月

有限会社イーコンセプトラブ入社

2009年5月

当社入社

2011年4月

事業部マネージャー

2013年3月

事業部ゼネラルマネージャー

2015年6月

取締役事業部ゼネラルマネージャー就任(現任)

取締役

経営戦略室長

長南 伸明

1973年9月9日生

1996年4月

太田昭和監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)入所

(注)3

77,700

2008年7月

新日本有限責任監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)パートナー就任

2015年8月

株式会社bitFlyer社外取締役就任

2015年9月

当社取締役就任

2015年9月

株式会社レジェンド・パートナーズ社外取締役就任(現任)

2016年3月

当社取締役経営戦略室長(現任)

2016年6月

株式会社ネットジャパン社外監査役就任(現任)

2017年7月

株式会社gumi社外取締役就任(現任)

2017年8月

UUUM株式会社社外取締役就任(現任)

2019年5月

SFPホールディングス株式会社社外取締役就任(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役

事業部商品管理担当

中﨑 優子

1984年8月7日生

2007年4月

株式会社サンワ・アイ入社

(注)3

2009年9月

当社入社

2015年6月

取締役管理部ゼネラルマネージャー就任

2015年11月

取締役事業部商品管理担当(現任)

取締役

(監査等委員)

松本 浩介

1967年6月2日生

1987年1月

株式会社リョーマ入社

(注)4

1998年6月

時刻表情報サービス株式会社取締役就任

1999年6月

時刻表情報サービス株式会社代表取締役就任

2004年7月

株式会社ザッパラス取締役就任

2011年6月

株式会社enish取締役就任

2016年3月

ピクスタ株式会社社外取締役就任(現任)

2016年3月

KLab株式会社社外取締役就任(現任)

2016年5月

2017年5月

 

当社社外取締役就任

当社社外取締役(監査等委員)就任(現任

取締役

(監査等委員)

須田 仁之

1973年7月21日生

1996年4月

イマジニア株式会社入社

(注)4

1997年10月

ジェイ・スカイ・ビー株式会社(現 スカパーJSAT株式会社)入社

1999年7月

株式会社コミュニケーションオンライン取締役就任

1999年8月

株式会社デジタルクラブ(現 ブロードメディア株式会社)入社

2002年8月

株式会社コミュニケーションオンライン取締役就任

2002年10月

株式会社アエリア取締役就任

2002年12月

有限会社スダックス設立取締役就任(現任)

2013年2月

弁護士ドットコム株式会社社外監査役就任(現任)

2016年5月

当社社外監査役就任

2017年5月

 

2017年12月

当社社外取締役(監査等委員)就任(現任)

and factory株式会社取締役就任(現任)

取締役

(監査等委員)

吉羽 真一郎

1973年11月4日生

2009年1月

森・濱田松本法律事務所パートナー就任

(注)4

2009年4月

青山学院大学法科大学院客員教授就任

2011年10月

 

2015年1月

 

2015年11月

 

2017年5月

 

2019年3月

株式会社enish社外監査役就任(現任)

潮見坂綜合法律事務所パートナー就任(現任)

ウォンテッドリー株式会社社外取締役就任(現任)

当社社外取締役(監査等委員)就任(現任)

株式会社ハマイ社外監査役就任(現任)

1,681,000

 

 (注)1 取締役松本浩介、須田仁之、吉羽真一郎は社外取締役であります。

2 当社の監査等委員の体制は次の通りであります。

委員長 松本浩介、委員 須田仁之、委員 吉羽真一郎

3 2019年5月30日開催の第15期定時株主総会終結の時から、2020年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 2019年5月30日開催の第15期定時株主総会終結の時から、2021年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次の通りであります。

氏     名

(生 年 月 日)

略歴、当社における地位及び担当

(重 要 な 兼 職 の 状 況)

所有する当社の株式数

森下 俊光

(1973年10月9日生)

19

20

20

98

02

03

10

朝日監査法人入所

公認会計士登録

優成監査法人入所

-株

20

20

20

20

20

03

11

13

16

16

11

11

新日本有限責任監査法人入所

東京証券取引所自主規制法人出向

新日本有限責任監査法人帰任

新日本有限責任監査法人退所

株式会社ZAIZEN CFO

20

20

20

16

16

17

当社社外取締役

株式会社ZAIZEN取締役(現任)

株式会社ハウテレビジョン社外監査役(現任)

(重要な兼職の状況)

株式会社ZAIZEN取締役

株式会社ハウテレビジョン社外監査役

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性6名 女性1名(役員のうち女性の比率14.2%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

代表取締役社長

瀬尾 訓弘

1976年4月3日

 

2000年4月

株式会社ベルシステム24入社

2002年12月

学校法人河合塾入社

2005年2月

当社設立

代表取締役社長就任(現任)

2015年5月

ロベルタ ディ カメリーノ ファーイースト株式会社代表取締役社長就任(現任)

 

(注)3

3,200,600

取締役

事業部ゼネラルマネージャー

籠谷 雅

1977年7月4日

 

2002年4月

株式会社クリケット入社

2007年3月

有限会社イーコンセプトラブ入社

2009年5月

当社入社

2011年4月

事業部マネージャー

2013年3月

事業部ゼネラルマネージャー

2015年6月

取締役事業部ゼネラルマネージャー就任(現任)

 

(注)3

30,000

取締役

経営戦略室長

長南 伸明

1973年9月9日

 

1996年4月

太田昭和監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)入所

2008年7月

新日本有限責任監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)パートナー就任

2015年9月

当社取締役就任

2016年3月

当社取締役経営戦略室長(現任)

2017年7月

株式会社gumi社外取締役就任(現任)

2017年8月

UUUM株式会社社外取締役就任(現任)

2019年5月

SFPホールディングス株式会社社外取締役就任(現任)

 

(注)3

155,400

取締役

管理部ゼネラルマネージャー

山口 敬之

1980年12月29日

 

2003年4月

 

 

2006年4月

新日本有限責任監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所

公認会計士登録

2015年11月

当社入社執行役員管理部ゼネラルマネージャー就任

2020年5月

当社取締役管理部ゼネラルマネージャー就任(現任)

 

(注)3

3,000

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役

(監査等委員)

松本 浩介

1967年6月2日

 

1987年1月

株式会社リョーマ入社

1998年6月

時刻表情報サービス株式会社取締役就任

1999年6月

時刻表情報サービス株式会社代表取締役就任

2004年7月

株式会社ザッパラス取締役就任

2011年6月

株式会社enish取締役就任

2016年3月

ピクスタ株式会社社外取締役就任(現任)

2016年3月

KLab株式会社社外取締役就任(現任)

2016年5月

当社社外取締役就任

2017年5月

 

2018年6月

 

当社社外取締役(監査等委員)就任(現任)

株式会社サイバー・バズ社外取締役就任(現任)

 

(注)4

-

取締役

(監査等委員)

須田 仁之

1973年7月21日

 

1996年4月

イマジニア株式会社入社

1997年10月

ジェイ・スカイ・ビー株式会社(現 スカパーJSAT株式会社)入社

1999年7月

株式会社コミュニケーションオンライン取締役就任

1999年8月

株式会社デジタルクラブ(現 ブロードメディア株式会社)入社

2002年8月

株式会社コミュニケーションオンライン取締役就任

2002年10月

株式会社アエリア取締役就任

2002年12月

有限会社スダックス設立取締役就任(現任)

2013年2月

弁護士ドットコム株式会社社外監査役就任(現任)

2016年5月

当社社外監査役就任

2017年5月

当社社外取締役(監査等委員)就任(現任)

2017年12月

and factory株式会社取締役就任(現任)

 

(注)4

-

取締役

(監査等委員)

吉羽 真一郎

1973年11月4日

 

2009年1月

森・濱田松本法律事務所パートナー就任

2009年4月

青山学院大学法科大学院客員教授就任

2011年10月

株式会社enish社外監査役就任(現任)

2015年1月

潮見坂綜合法律事務所パートナー就任(現任)

2015年11月

ウォンテッドリー株式会社社外取締役就任(現任)

2017年5月

 

2018年6月

 

当社社外取締役(監査等委員)就任(現任)

株式会社サイバー・バズ社外監査役就任(現任)

2019年4月

 

2019年6月

株式会社ハマイ社外監査役就任(現任)

フリュー株式会社社外監査役就任(現任)

 

(注)4

-

3,389,000

 

 (注)1 取締役松本浩介、須田仁之、吉羽真一郎は社外取締役であります。

2 当社の監査等委員の体制は次の通りであります。

委員長 松本浩介、委員 須田仁之、委員 吉羽真一郎

3 2020年5月25日開催の第16期定時株主総会終結の時から、2021年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 2019年5月30日開催の第15期定時株主総会終結の時から、2021年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次の通りであります。

氏     名

(生 年 月 日)

略歴、当社における地位及び担当

(重 要 な 兼 職 の 状 況)

所有する当社の株式数

森下 俊光

(1973年10月9日生)

 

1998年10月

朝日監査法人(現有限責任あずさ監査法人)入所

2002年4月

公認会計士登録

2003年3月

優成監査法人(現太陽有限責任監査法人)入所

2003年11月

新日本有限責任監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所

2011年11月

東京証券取引所自主規制法人出向

2013年6月

新日本有限責任監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)帰任

2016年6月

新日本有限責任監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)退所

2016年7月

株式会社ZAIZEN CFO

2016年7月

当社社外取締役

2016年9月

株式会社ZAIZEN取締役(現任)

2017年9月

株式会社ハウテレビジョン社外監査役(現任)

 

-株

(重要な兼職の状況)

株式会社ZAIZEN取締役

株式会社ハウテレビジョン社外監査役

 

② 社外取締役の状況

 本書提出日現在における当社の社外取締役は3名であります。社外取締役は、業務執行の妥当性、適法性を客観的に評価是正する機能を有しており、企業経営の透明性を高めるために重要な役割を担っております。当社では、社外の視点を踏まえた実効的なコーポレート・ガバナンスの構築を目的に、社外取締役について、豊富な経験、高い見識に基づき、客観性、中立性ある助言を期待しており、当目的にかなう知識と経験を有していること、また会社との関係、代表取締役その他の取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び主要な使用人との関係を勘案して独立性に問題がないことを社外取締役の選考基準としております。

 なお、社外取締役を選任するための当社からの独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任にあたっては株式会社東京証券取引所における独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。

 また、社外取締役は、内部監査担当者及び会計監査人と適宜情報共有や意見交換を行い、連携を図っております。

 社外取締役松本浩介氏は、他社の代表取締役や取締役を歴任し豊富な経験や幅広い知識を有しており、特に上場会社のCFOの経験も有していることから、上場会社としてのコーポレートガバナンスや投資家等に対する会社のアカウンタビリティに関する知見も深く、当社のガバナンス体制の充実、強化が期待できると判断しており、社外取締役に選任しております。

 社外取締役須田仁之氏は、上場会社の取締役や監査役等として培われた豊富な経験と高い見識を有しており、当社のガバナンス体制の一層の充実が期待できると判断し、社外取締役に選任しております。

 社外取締役吉羽真一郎氏は、過去に直接会社経営に関与したことはありませんが、弁護士として培われた豊富な経験及び高い見識を有していることに加え、上場会社の社外取締役や社外監査役等を歴任しており、当社のガバナンス体制の一層の充実、強化が期待できると判断し、社外取締役に選任しております。

 各社外取締役並びに各社外取締役の兼職先と当社との間に、人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。

 

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外取締役は、取締役会に毎回出席し、経営に対して独立した立場から監視・監督機能の執行、意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言を行っております。また、会計監査人や内部監査部門とも定期的な情報交換を行っております。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性6名 女性1名(役員のうち女性の比率14.2%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

代表取締役社長

瀬尾 訓弘

1976年4月3日

 

2000年4月

株式会社ベルシステム24入社

2002年12月

学校法人河合塾入社

2005年2月

当社設立

代表取締役社長就任(現任)

2015年5月

ロベルタ ディ カメリーノ ファーイースト株式会社代表取締役社長就任(現任)

 

(注)3

3,200,600

取締役

事業部ゼネラルマネージャー

籠谷 雅

1977年7月4日

 

2002年4月

株式会社クリケット入社

2007年3月

有限会社イーコンセプトラブ入社

2009年5月

当社入社

2011年4月

事業部マネージャー

2013年3月

事業部ゼネラルマネージャー

2015年6月

取締役事業部ゼネラルマネージャー就任(現任)

 

(注)3

30,000

取締役

経営戦略室長

長南 伸明

1973年9月9日

 

1996年4月

太田昭和監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)入所

2008年7月

新日本有限責任監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)パートナー就任

2015年9月

当社取締役就任

2016年3月

当社取締役経営戦略室長(現任)

2017年7月

株式会社gumi社外取締役就任(現任)

2017年8月

UUUM株式会社社外取締役就任(現任)

2019年5月

SFPホールディングス株式会社社外取締役就任(現任)

 

(注)3

155,400

取締役

管理部ゼネラルマネージャー

山口 敬之

1980年12月29日

 

2003年4月

 

 

2006年4月

新日本有限責任監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所

公認会計士登録

2015年11月

当社入社執行役員管理部ゼネラルマネージャー就任

2020年5月

当社取締役管理部ゼネラルマネージャー就任(現任)

 

(注)3

3,000

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役

(監査等委員)

松本 浩介

1967年6月2日

 

1987年1月

株式会社リョーマ入社

1998年6月

時刻表情報サービス株式会社取締役就任

1999年6月

時刻表情報サービス株式会社代表取締役就任

2004年7月

株式会社ザッパラス取締役就任

2011年6月

株式会社enish取締役就任

2016年3月

ピクスタ株式会社社外取締役就任(現任)

2016年3月

KLab株式会社社外取締役就任(現任)

2016年5月

当社社外取締役就任

2017年5月

 

2018年6月

 

当社社外取締役(監査等委員)就任(現任)

株式会社サイバー・バズ社外取締役就任(現任)

 

(注)4

-

取締役

(監査等委員)

須田 仁之

1973年7月21日

 

1996年4月

イマジニア株式会社入社

1997年10月

ジェイ・スカイ・ビー株式会社(現 スカパーJSAT株式会社)入社

1999年7月

株式会社コミュニケーションオンライン取締役就任

1999年8月

株式会社デジタルクラブ(現 ブロードメディア株式会社)入社

2002年8月

株式会社コミュニケーションオンライン取締役就任

2002年10月

株式会社アエリア取締役就任

2002年12月

有限会社スダックス設立取締役就任(現任)

2013年2月

弁護士ドットコム株式会社社外監査役就任(現任)

2016年5月

当社社外監査役就任

2017年5月

当社社外取締役(監査等委員)就任(現任)

2017年12月

and factory株式会社取締役就任(現任)

 

(注)4

-

取締役

(監査等委員)

吉羽 真一郎

1973年11月4日

 

2009年1月

森・濱田松本法律事務所パートナー就任

2009年4月

青山学院大学法科大学院客員教授就任

2011年10月

株式会社enish社外監査役就任(現任)

2015年1月

潮見坂綜合法律事務所パートナー就任(現任)

2015年11月

ウォンテッドリー株式会社社外取締役就任(現任)

2017年5月

 

2018年6月

 

当社社外取締役(監査等委員)就任(現任)

株式会社サイバー・バズ社外監査役就任(現任)

2019年4月

 

2019年6月

株式会社ハマイ社外監査役就任(現任)

フリュー株式会社社外監査役就任(現任)

 

(注)4

-

3,389,000

 

 (注)1 取締役松本浩介、須田仁之、吉羽真一郎は社外取締役であります。

2 当社の監査等委員の体制は次の通りであります。

委員長 松本浩介、委員 須田仁之、委員 吉羽真一郎

3 2020年5月25日開催の第16期定時株主総会終結の時から、2021年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 2019年5月30日開催の第15期定時株主総会終結の時から、2021年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次の通りであります。

氏     名

(生 年 月 日)

略歴、当社における地位及び担当

(重 要 な 兼 職 の 状 況)

所有する当社の株式数

森下 俊光

(1973年10月9日生)

 

1998年10月

朝日監査法人(現有限責任あずさ監査法人)入所

2002年4月

公認会計士登録

2003年3月

優成監査法人(現太陽有限責任監査法人)入所

2003年11月

新日本有限責任監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所

2011年11月

東京証券取引所自主規制法人出向

2013年6月

新日本有限責任監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)帰任

2016年6月

新日本有限責任監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)退所

2016年7月

株式会社ZAIZEN CFO

2016年7月

当社社外取締役

2016年9月

株式会社ZAIZEN取締役(現任)

2017年9月

株式会社ハウテレビジョン社外監査役(現任)

 

-株

(重要な兼職の状況)

株式会社ZAIZEN取締役

株式会社ハウテレビジョン社外監査役

 

② 社外取締役の状況

 本書提出日現在における当社の社外取締役は3名であります。社外取締役は、業務執行の妥当性、適法性を客観的に評価是正する機能を有しており、企業経営の透明性を高めるために重要な役割を担っております。当社では、社外の視点を踏まえた実効的なコーポレート・ガバナンスの構築を目的に、社外取締役について、豊富な経験、高い見識に基づき、客観性、中立性ある助言を期待しており、当目的にかなう知識と経験を有していること、また会社との関係、代表取締役その他の取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び主要な使用人との関係を勘案して独立性に問題がないことを社外取締役の選考基準としております。

 なお、社外取締役を選任するための当社からの独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任にあたっては株式会社東京証券取引所における独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。

 また、社外取締役は、内部監査担当者及び会計監査人と適宜情報共有や意見交換を行い、連携を図っております。

 社外取締役松本浩介氏は、他社の代表取締役や取締役を歴任し豊富な経験や幅広い知識を有しており、特に上場会社のCFOの経験も有していることから、上場会社としてのコーポレートガバナンスや投資家等に対する会社のアカウンタビリティに関する知見も深く、当社のガバナンス体制の充実、強化が期待できると判断しており、社外取締役に選任しております。

 社外取締役須田仁之氏は、上場会社の取締役や監査役等として培われた豊富な経験と高い見識を有しており、当社のガバナンス体制の一層の充実が期待できると判断し、社外取締役に選任しております。

 社外取締役吉羽真一郎氏は、過去に直接会社経営に関与したことはありませんが、弁護士として培われた豊富な経験及び高い見識を有していることに加え、上場会社の社外取締役や社外監査役等を歴任しており、当社のガバナンス体制の一層の充実、強化が期待できると判断し、社外取締役に選任しております。

 各社外取締役並びに各社外取締役の兼職先と当社との間に、人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。

 

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外取締役は、取締役会に毎回出席し、経営に対して独立した立場から監視・監督機能の執行、意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言を行っております。また、会計監査人や内部監査部門とも定期的な情報交換を行っております。

 

社外役員の選任

2018/5/312019/6/32020/6/4選任の理由
松本浩介他社の代表取締役や取締役を歴任し豊富な経 験や幅広い知識を有しており、特に上場会社のCFOの経験も有していることから、上場会社としてのコーポレート・ガバナンスや投資家等に対する会社のアカウンタビリティに関する知見も深く、当社のガバナンス体制の充実、強化が期待できると判断し、独立役員に選任しました。
須田仁之上場会社の取締役や監査役等として培われた豊富な経験と高い見識を有しており、当社のガバナンス体制の一層の充実が期待できると判断し、独立役員に選任しました。
吉羽真一郎弁護士として培われた豊富な経験及び高い見識を有していることに加え、上場会社の社外取締役や社外監査役等を歴任しており、当社のガバナンス体制の一層の充実、強化が期待できると判断し、独立役員に選任しました。