ダイニック【3551】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/3/282018/6/272018/6/282018/12/132019/6/272020/1/162020/6/29
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数11人11人11人11人12人12人12人
社外役員数1人1人1人1人2人2人2人
役員数(定款)15人15人15人15人15人15人15人
役員任期1年1年1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛×××××××
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性15名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(株)

取締役会長

細 田 敏 夫

昭和19年9月5日生

昭和42年4月

当社入社

昭和63年7月

取締役

平成2年6月

常務取締役

平成6年6月

専務取締役

平成7年4月

取締役
大平製紙㈱顧問

平成7年8月

大平製紙㈱代表取締役社長

平成15年6月

当社代表取締役社長

平成24年6月

取締役会長(現任)

(注)3

40,313

代表取締役
社長

大 石 義 夫

昭和25年2月14日生

昭和49年4月

当社入社

平成14年6月

取締役

平成15年10月

取締役退任

平成15年11月

顧問

平成16年1月

昆山司達福紡織有限公司総経理

平成17年11月

事業部門統括付

平成18年6月

常務取締役

平成20年6月

専務取締役

平成22年6月

取締役副社長

平成24年6月

代表取締役社長(現任)

(注)3

35,900

常務取締役

総務・人事
担当兼
財務担当

河 野 秀 昭

昭和28年1月13日生

昭和51年4月

当社入社

平成12年1月

経営企画部企画課長

平成15年7月

本社管理部門統括本社総務部秘書グループ長

平成18年7月

名古屋支社営業所長

平成21年3月

第二事業部長兼情報関連販売グループ1グループ長

平成22年7月

情報関連事業統括兼第二事業部長

平成24年6月

取締役情報関連事業統括

平成26年6月

取締役総務・人事部門統括兼コンプライアンス担当

平成27年6月

常務取締役総務・人事部門統括兼財務担当

平成30年6月

常務取締役総務・人事担当兼財務担当(現任)

(注)3

7,400

常務取締役

事業部門
統括兼営業所統括

市 川 仁 司

昭和31年6月28日生

昭和55年4月

当社入社

平成11年9月

情報関連営業部長

平成14年4月

第二事業部長兼情報関連営業部長

平成18年10月

埼玉工場長

平成22年3月

DYNIC (U.K) LTD.社長

平成26年4月

事業部門統括付

平成26年6月

取締役情報関連事業統括

平成28年1月

取締役情報関連事業統括兼第二事業部長兼東京本社営業所長

平成28年6月

常務取締役事業部門統括兼営業所統括(現任)

(注)3

7,505

取締役

財務部門統括

木 村   博

昭和29年7月5日生

昭和52年3月

大塚食品株式会社入社

昭和56年1月

オリックス株式会社入社

平成2年1月

パシフィックモーゲージ株式会社入社社長室次長

平成7年1月

アセットブレイン株式会社入社

平成11年8月

株式会社ギャバン入社取締役経理部長

平成18年6月

同社取締役執行役員

平成20年5月

当社入社経理グループ長

平成22年7月

本社経理部長

平成26年6月

取締役財務部門統括(現任)

(注)3

4,900

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(株)

取締役

総務・人事
部門統括兼
東京本社営業所長

北 村 圭 正

昭和33年6月17日生

昭和56年4月

当社入社

平成9年5月

住宅関連事業部ビニル技術課長

平成15年7月

第四事業部壁装材技術グループ長

平成18年10月

第四事業部壁装材製造グループ長

平成22年4月

滋賀工場長

平成24年4月

企画部門本社企画部長

平成27年6月

取締役企画部門統括兼コンプライアンス担当

平成30年6月

取締役総務・人事部門統括兼東京本社営業所長(現任)

(注)3

6,800

取締役

食品包材事業統括

小 澤 一 雅

昭和31年12月27日生

昭和55年6月

大平製紙株式会社入社

平成7年7月

同社第二営業部加工箔課長

平成8年6月

同社第二事業部第二事業販売部加工箔・軟包材販売課長

平成9年12月

同社第二事業部加工箔・軟包材販売部長

平成14年3月

同社第二事業部長

平成20年4月

当社第七事業部長

平成27年6月

取締役食品包材事業統括兼第七事業部長

平成29年4月

取締役食品包材事業統括(現任)

(注)3

3,100

取締役

開発部門統括
兼生産部門
統括

遠 藤   浩

昭和32年3月1日生

昭和57年4月

当社入社

平成13年11月

埼玉事業所技術部不織布技術課長

平成15年7月

第三事業部不織布技術グループ長

平成18年10月

第三事業部不織布製造グループ長

平成20年11月

第三事業部東日本販売グループ長

平成23年1月

TEXTILE PRESTIGE PUBLIC CO., LTD出向(タイ国)

平成25年6月

TPCNIC Co., LTD.社長

平成28年6月

取締役開発部門統括

平成30年6月

取締役開発部門統括兼生産部門統括(現任)

(注)3

1,000

取締役

企画部門統括兼コンプライアンス担当

佐々木 範 明

昭和34年11月28日生

昭和57年4月

安田信託銀行株式会社(みずほ信託銀行株式会社)入行

平成17年7月

同行大阪支店副支店長兼法人営業部長

平成20年4月

同行本店ソリューション営業部部長

平成22年4月

同行京都支店支店長

平成24年4月

当社入社財務部門本社経理部副部長

平成26年7月

財務部門本社経理部部長

平成30年6月

取締役企画部門統括兼コンプライアンス担当(現任)

(注)3

2,000

取締役

情報関連事業統括

山 田 英 伸

昭和40年10月8日生

昭和63年4月

当社入社

平成12年8月

DYNIC (HK) LTD.出向

平成13年1月

DYNIC (HK) LTD.社長

平成22年7月

第二事業部情報関連販売グループ1グループ長

平成24年4月

第二事業部事業部長

平成28年1月

埼玉工場長

平成29年10月

生産部門統括兼埼玉工場長

平成30年6月

取締役情報関連事業統括(現任)

(注)3

2,600

取締役

辻   正 次

昭和21年2月14日生

昭和53年4月

名古屋大学経済学部助教授

平成2年9月

同大学経済学部教授

平成6年4月

大阪大学大学院国際公共政策研究科教授

平成12年3月

同大学大学院国際公共政策研究科研究科長

平成17年3月

大阪大学名誉教授(現任)

平成17年4月

兵庫県立大学大学院応用情報科学研究科教授

平成18年10月

米国カーネギーメロン大学INI(Institute of Network Information)客員教授

平成21年12月

台湾國立成功大学都市計画系学部客員教授

平成27年6月

当社取締役(現任)

平成28年4月

神戸国際大学経済学部教授(現任)

(注)3

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(株)

監査役

常勤

福 岡 浩 三

昭和26年5月21日生

昭和49年4月

当社入社

平成6年7月

深谷技術グループレザーチーム長

平成9年5月

工業用途関連事業部レザー技術課長

平成11年1月

出版文具関連事業部クロス技術課長

平成16年7月

第四事業部レザー技術グループ長

平成21年7月

開発技術センター副センター長兼第四事業部レザー技術グループ長

平成22年7月

開発技術センター長

平成27年6月

監査役(常勤)(現任)

(注)4

3,400

監査役

常勤

竹 内 祥 兼

昭和28年12月9日生

昭和51年4月

当社入社

平成13年4月

管理部門財務部部長

平成15年7月

本社財務部資金グループ長

平成18年5月

業務監査室室長兼本社企画部コンプライアンス推進グループ長

平成30年6月

監査役(常勤)(現任)

(注)5

8,000

監査役

非常勤

大 場 將 弘

昭和19年10月7日生

昭和43年4月

株式会社日本相互銀行(現株式会社三井住友銀行)入行

昭和62年10月

同行高崎支店長

平成9年6月

同行取締役関西審査部長

平成11年6月

同行執行役員事務統括部長

平成12年4月

同行常務執行役員

平成12年6月

同行常務取締役兼常務執行役員

平成13年6月

さくらファイナンスサービス株式会社代表取締役社長

平成15年4月

ディーエムセンター株式会社代表取締役社長

平成16年6月

ディーエムセンター株式会社代表取締役社長兼オリエンタルモーター株式会社非常勤監査役

平成21年6月

東京中小企業投資育成株式会社非常勤取締役

平成23年6月

同社退任

平成23年6月

当社監査役(非常勤)(現任)

(注)4

1,800

監査役

非常勤

角 倉 英 司

昭和31年3月8日生

昭和54年3月

 

安田信託銀行株式会社(現みずほ信託銀行株式会社)入行

平成12年5月

同行不動産投資顧問部長

平成14年4月

みずほアセット信託銀行株式会社不動産投資顧問部長兼不動産企画部専任部長

平成15年3月

みずほ信託銀行株式会社不動産投資顧問部長

平成16年5月

同行財務企画部長

平成17年4月

同行札幌支店長

平成18年6月

同行執行役員札幌支店長

平成19年4月

同行執行役員不動産企画部長

平成20年4月

同行常務執行役員不動産鑑定部長兼不動産鑑定部大阪鑑定室長

平成20年7月

同行常務執行役員

平成23年4月

日本株主データサービス株式会社代表取締役副社長

平成23年6月

日油株式会社社外監査役

平成24年7月

日本株主データサービス株式会社代表取締役社長

平成27年6月

当社監査役(非常勤)(現任)

平成28年7月

みずほトラスト保証株式会社代表取締役社長(現任)

(注)4

2,400

127,118

 

(注) 1.取締役のうち、辻 正次は、社外取締役であります。

2.監査役のうち、大場 將弘、角倉 英司の両名は、社外監査役であります。

3.平成30年6月27日開催の定時株主総会の終結から1年間

4.平成27年6月26日開催の定時株主総会の終結から4年間

5.平成30年6月27日開催の定時株主総会の終結から4年間

 

6.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数
(株)

苅 野  浩

昭和30年5月9日生

昭和61年4月
 

弁護士登録
三宅法律事務所入所(現任)

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性16名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(株)

取締役会長

細 田 敏 夫

1944年9月5日

1967年4月

当社入社

1988年7月

取締役

1990年6月

常務取締役

1994年6月

専務取締役

1995年4月

取締役
大平製紙株式会社顧問

1995年8月

大平製紙株式会社代表取締役社長

2003年6月

当社代表取締役社長

2012年6月

取締役会長(現任)

(注)3

40,713

代表取締役
社長

大 石 義 夫

1950年2月14日

1974年4月

当社入社

2002年6月

取締役

2003年10月

取締役退任

2003年11月

顧問

2004年1月

昆山司達福紡織有限公司総経理

2005年11月

事業部門統括付

2006年6月

常務取締役

2008年6月

専務取締役

2010年6月

取締役副社長

2012年6月

代表取締役社長(現任)

(注)3

39,800

常務取締役兼
社長補佐兼
管理部門管掌

河 野 秀 昭

1953年1月13日

1976年4月

当社入社

2000年1月

経営企画部企画課長

2003年7月

本社管理部門統括本社総務部秘書グループ長

2006年7月

名古屋支社営業所長

2009年3月

第二事業部長兼情報関連販売グループ1グループ長

2010年7月

情報関連事業統括兼第二事業部長

2012年6月

取締役情報関連事業統括

2014年6月

取締役総務・人事部門統括兼コンプライアンス担当

2015年6月

常務取締役総務・人事部門統括兼財務担当

2018年6月

常務取締役総務・人事担当兼財務担当

2019年6月

常務取締役社長補佐兼管理部門管掌(現任)

(注)3

8,700

常務取締役
事業部門統括
兼営業所統括

市 川 仁 司

1956年6月28日

1980年4月

当社入社

1999年9月

情報関連営業部長

2002年4月

第二事業部長兼情報関連営業部長

2006年10月

埼玉工場長

2010年3月

Dynic (U.K) Ltd.社長

2014年4月

事業部門統括付

2014年6月

取締役情報関連事業統括

2016年1月

取締役情報関連事業統括兼第二事業部長兼東京本社営業所長

2016年6月

常務取締役事業部門統括兼営業所統括(現任)

(注)3

8,805

常務取締役
開発部門統括
兼生産部門統括

遠 藤   浩

1957年3月1日

1982年4月

当社入社

2001年11月

埼玉事業所技術部不織布技術課長

2003年7月

第三事業部不織布技術グループ長

2006年10月

第三事業部不織布製造グループ長

2008年11月

第三事業部東日本販売グループ長

2011年1月

TEXTILE PRESTIGE PUBLIC CO., LTD出向(タイ)

2013年6月

TPCNIC Co., Ltd.社長

2016年6月

取締役開発部門統括

2018年6月

取締役開発部門統括兼生産部門統括

2019年6月

常務取締役開発部門統括兼生産部門統括(現任)

(注)3

4,300

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(株)

取締役
財務部門統括

木 村   博

1954年7月5日

1977年3月

大塚食品株式会社入社

1981年1月

オリックス株式会社入社

1990年1月

パシフィックモーゲージ株式会社入社社長室次長

1995年1月

アセットブレイン株式会社入社

1999年8月

株式会社ギャバン入社取締役経理部長

2006年6月

同社取締役執行役員

2008年5月

当社入社経理グループ長

2010年7月

本社経理部長

2014年6月

取締役財務部門統括(現任)

(注)3

5,600

取締役
総務・人事部門統括兼東京本社営業所長

北 村 圭 正

1958年6月17日

1981年4月

当社入社

1997年5月

住宅関連事業部ビニル技術課長

2003年7月

第四事業部壁装材技術グループ長

2006年10月

第四事業部壁装材製造グループ長

2010年4月

滋賀工場長

2012年4月

企画部門本社企画部長

2015年6月

取締役企画部門統括兼コンプライアンス担当

2018年6月

取締役総務・人事部門統括兼東京本社営業所長(現任)

(注)3

8,300

取締役
食品包材事業統括

小 澤 一 雅

1956年12月27日

1980年6月

大平製紙株式会社入社

1995年7月

同社第二営業部加工箔課長

1996年6月

同社第二事業部第二事業販売部加工箔・軟包材販売課長

1997年12月

同社第二事業部加工箔・軟包材販売部長

2002年3月

同社第二事業部長

2008年4月

当社第七事業部長

2015年6月

取締役食品包材事業統括兼第七事業部長

2017年4月

取締役食品包材事業統括(現任)

(注)3

4,200

取締役
企画部門統括兼
コンプライアンス
担当

佐々木 範 明

1959年11月28日

1982年4月

安田信託銀行株式会社(現みずほ信託銀行株式会社)入行

2005年7月

同行大阪支店副支店長兼法人営業部長

2008年4月

同行本店ソリューション営業部部長

2010年4月

同行京都支店支店長

2012年4月

当社入社財務部門本社経理部副部長

2014年7月

財務部門本社経理部部長

2018年6月

取締役企画部門統括兼コンプライアンス担当(現任)

(注)3

2,900

取締役
情報関連事業統括

山 田 英 伸

1965年10月8日

1988年4月

当社入社

2000年8月

Dynic (H.K) Ltd.出向

2001年1月

Dynic (H.K) Ltd.社長

2010年7月

第二事業部情報関連販売グループ1グループ長

2012年4月

第二事業部事業部長

2016年1月

埼玉工場長

2017年10月

生産部門統括兼埼玉工場長

2018年6月

取締役情報関連事業統括(現任)

(注)3

3,800

取締役

辻   正 次

1946年2月14日

1978年4月

名古屋市立大学経済学部助教授

1990年9月

同大学経済学部教授

1994年4月

大阪大学大学院国際公共政策研究科教授

2000年3月

同大学大学院国際公共政策研究科研究科長

2005年3月

大阪大学名誉教授(現任)

2005年4月

兵庫県立大学大学院応用情報科学研究科教授

2006年10月

米国カーネギーメロン大学INI(Institute of Network Information)客員教授

2009年12月

台湾國立成功大学都市計画系学部客員教授

2015年6月

当社取締役(現任)

2016年4月

神戸国際大学経済学部教授(現任)

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(株)

取締役

川 﨑   茂

1949年12月24日

1972年4月

リンテック株式会社入社

1999年11月

同社東京支店LVIP営業部長

2004年4月

同社事業統括本部印刷・情報材事業部門長

2005年6月

同社取締役事業統括本部印刷・情報材事業部門長

2008年6月

同社専務取締役事業統括本部長兼印刷・情報材事業部門長

2011年6月

同社取締役専務執行役員事業統括本部長

2013年4月

同社取締役副社長執行役員事業統括本部長

2019年6月

当社取締役(現任)

(注)3

監査役
常勤

竹 内 祥 兼

1953年12月9日

1976年4月

当社入社

2001年4月

管理部門財務部部長

2003年7月

本社財務部資金グループ長

2006年5月

業務監査室室長兼本社企画部コンプライアンス推進グループ長

2018年6月

監査役(常勤)(現任)

(注)4

8,400

監査役
常勤

本 山 信 之

1954年2月10日生

1980年4月

当社入社

1997年3月

情報関連事業部インクリボン技術課長

2006年5月

開発技術センター知的財産管理グループ長

2019年6月

監査役(常勤)(現任)

(注)5

1,500

監査役
非常勤

角 倉 英 司

1956年3月8日生

1979年3月

 

安田信託銀行株式会社(現みずほ信託銀行株式会社)入行

2000年5月

同行不動産投資顧問部長

2002年4月

みずほアセット信託銀行株式会社不動産投資顧問部長兼不動産企画部専任部長

2003年3月

みずほ信託銀行株式会社不動産投資顧問部長

2004年5月

同行財務企画部長

2005年4月

同行札幌支店長

2006年6月

同行執行役員札幌支店長

2007年4月

同行執行役員不動産企画部長

2008年4月

同行常務執行役員不動産鑑定部長兼不動産鑑定部大阪鑑定室長

2008年7月

同行常務執行役員

2011年4月

日本株主データサービス株式会社代表取締役副社長

2011年6月

日油株式会社社外監査役

2012年7月

日本株主データサービス株式会社代表取締役社長

2015年6月

当社監査役(非常勤)(現任)

2016年7月

みずほトラスト保証株式会社代表取締役社長(現任)

(注)5

2,600

監査役
非常勤

川 辺 雅 也

1955年11月16日

1978年4月

三井銀行株式会社(現株式会社三井住友銀行)入行

2000年10月

株式会社さくら銀行本店営業第一部長

2001年4月

株式会社三井住友銀行九段営業部長

2001年10月

同行本店(東京)上席推進役

2002年6月

同行新宿新都心法人営業第一部長

2002年11月

同行新宿西口法人営業第二部長

2005年6月

同行執行役員東日本第四法人営業本部長

2006年4月

同行本店(東京)執行役員

2006年5月

SMBCデリバリーサービス株式会社代表取締役社長

2012年6月

株式会社日本総研情報サービス代表取締役社長兼執行役員(現任)

2019年6月

当社監査役(非常勤)(現任)

(注)5

139,618

 

(注) 1.取締役のうち、辻 正次、川﨑 茂の両名は、社外取締役であります。

2.監査役のうち、角倉 英司、川辺 雅也の両名は、社外監査役であります。

3.2019年6月26日開催の定時株主総会の終結から1年間

4.2018年6月27日開催の定時株主総会の終結から4年間

5.2019年6月26日開催の定時株主総会の終結から4年間

 

6.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数
(株)

苅 野  浩

1955年5月9日生

1986年4月
 

弁護士登録
三宅法律事務所入所(現任)

 

 

② 社外役員の員数並びに当社との人的関係、資本的関係または取引関係その他利害関係について

 社外取締役2名並びに、社外監査役2名はいずれも当社「社外役員の独立性に関する基準」に則り、特別な人的関係、資本的関係、取引関係、または利害関係がない独立役員として選任しております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督と内務監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内務統制部門との関係

社外取締役は独立性の高い立場から、取締役会での議案審議等で監視牽制機能を果たす他、外部の広範な知見に基づく適切且つ柔軟な経営判断を下すための機能を果たしております。
 社外監査役においても独立性の高い立場から、保有される専門的知見により取締役会での意思決定の客観的且つ適切な助言・提言を行う機能及び監査の役割を果たしております。

社外取締役および社外監査役は、取締役会、その他重要な会議にも適宜出席し、経営の監視機能を備えた体制をとっております。
 社外取締役および社外監査役は、会計監査人、財務部門担当取締役、コンプライアンス担当取締役および内部統制評価を主管する業務監査室とも、定期的及び必要に応じて会合を開催し、内部統制・財務情報等の意見交換、財務内容について情報交換、コンプライアンスに係る情報交換、内部統制評価の状況に係る情報交換を定期的及び必要に応じて連携を図っております。

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性16名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(株)

取締役会長

細 田 敏 夫

1944年9月5日

1967年4月

当社入社

1988年7月

取締役

1990年6月

常務取締役

1994年6月

専務取締役

1995年4月

取締役
大平製紙株式会社顧問

1995年8月

大平製紙株式会社代表取締役社長

2003年6月

当社代表取締役社長

2012年6月

取締役会長(現任)

(注)3

41,113

代表取締役
社長

大 石 義 夫

1950年2月14日

1974年4月

当社入社

2002年6月

取締役

2003年10月

取締役退任

2003年11月

顧問

2004年1月

昆山司達福紡織有限公司総経理

2005年11月

事業部門統括付

2006年6月

常務取締役

2008年6月

専務取締役

2010年6月

取締役副社長

2012年6月

代表取締役社長(現任)

(注)3

44,400

常務取締役
社長補佐兼
管理部門管掌

河 野 秀 昭

1953年1月13日

1976年4月

当社入社

2000年1月

経営企画部企画課長

2003年7月

本社管理部門統括本社総務部秘書グループ長

2006年7月

名古屋支社営業所長

2009年3月

第二事業部長兼情報関連販売グループ1グループ長

2010年7月

情報関連事業統括兼第二事業部長

2012年6月

取締役情報関連事業統括

2014年6月

取締役総務・人事部門統括兼コンプライアンス担当

2015年6月

常務取締役総務・人事部門統括兼財務担当

2018年6月

常務取締役総務・人事担当兼財務担当

2019年6月

常務取締役社長補佐兼管理部門管掌(現任)

(注)3

10,300

常務取締役
社長補佐

市 川 仁 司

1956年6月28日

1980年4月

当社入社

1999年9月

情報関連営業部長

2002年4月

第二事業部長兼情報関連営業部長

2006年10月

埼玉工場長

2010年3月

Dynic (U.K) Ltd.社長

2014年4月

事業部門統括付

2014年6月

取締役情報関連事業統括

2016年1月

取締役情報関連事業統括兼第二事業部長兼東京本社営業所長

2016年6月

常務取締役事業部門統括兼営業所統括

2020年6月

常務取締役社長補佐(現任)

(注)3

10,405

常務取締役
開発部門統括兼
生産部門統括

遠 藤   浩

1957年3月1日

1982年4月

当社入社

2001年11月

埼玉事業所技術部不織布技術課長

2003年7月

第三事業部不織布技術グループ長

2006年10月

第三事業部不織布製造グループ長

2008年11月

第三事業部東日本販売グループ長

2011年1月

TEXTILE PRESTIGE PUBLIC CO., LTD.出向(タイ)

2013年6月

TPCNIC Co., Ltd.社長

2016年6月

取締役開発部門統括

2018年6月

取締役開発部門統括兼生産部門統括

2019年6月

常務取締役開発部門統括兼生産部門統括(現任)

(注)3

6,200

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(株)

常務取締役
事業部門統括兼
営業所統括

山 田 英 伸

1965年10月8日

1988年4月

当社入社

2000年8月

Dynic (H.K) Ltd.出向

2001年1月

Dynic (H.K) Ltd.社長

2010年7月

第二事業部情報関連販売グループ1グループ長

2012年4月

第二事業部事業部長

2016年1月

埼玉工場長

2017年10月

生産部門統括兼埼玉工場長

2018年6月

取締役情報関連事業統括

2020年6月

常務取締役事業部門統括兼営業所統括(現任)

(注)3

4,600

取締役
総務・人事部門統括兼京都本社統括兼
東京本社営業所長

北 村 圭 正

1958年6月17日

1981年4月

当社入社

1997年5月

住宅関連事業部ビニル技術課長

2003年7月

第四事業部壁装材技術グループ長

2006年10月

第四事業部壁装材製造グループ長

2010年4月

滋賀工場長

2012年4月

企画部門本社企画部長

2015年6月

取締役企画部門統括兼コンプライアンス担当

2018年6月

取締役総務・人事部門統括兼東京本社営業所長

2020年6月

取締役総務・人事部門統括兼京都本社統括兼東京本社営業所長(現任)

(注)3

10,600

取締役
食品包材事業統括

小 澤 一 雅

1956年12月27日

1980年6月

大平製紙株式会社入社

1995年7月

同社第二営業部加工箔課長

1996年6月

同社第二事業部第二事業販売部加工箔・軟包材販売課長

1997年12月

同社第二事業部加工箔・軟包材販売部長

2002年3月

同社第二事業部長

2008年4月

当社第七事業部長

2015年6月

取締役食品包材事業統括兼第七事業部長

2017年4月

取締役食品包材事業統括(現任)

(注)3

5,400

取締役
企画部門統括兼
コンプライアンス
担当

佐々木 範 明

1959年11月28日

1982年4月

安田信託銀行株式会社(現みずほ信託銀行株式会社)入行

2005年7月

同行大阪支店副支店長兼法人営業部長

2008年4月

同行本店ソリューション営業部部長

2010年4月

同行京都支店支店長

2012年4月

当社入社財務部門本社経理部副部長

2014年7月

財務部門本社経理部部長

2018年6月

取締役企画部門統括兼コンプライアンス担当(現任)

(注)3

4,100

取締役
 財務部門統括兼
 本社資金部長

新 家   隆

1967年8月30日

1990年4月

当社入社

2010年10月

財務部門統括資金グループ長兼経理グループ

2020年6月

取締役財務部門統括兼本社資金部長(現任)

(注)3

200

取締役

辻   正 次

1946年2月14日

1978年4月

名古屋市立大学経済学部助教授

1990年9月

同大学経済学部教授

1994年4月

大阪大学大学院国際公共政策研究科教授

2000年3月

同大学大学院国際公共政策研究科研究科長

2005年3月

大阪大学名誉教授(現任)

2005年4月

兵庫県立大学大学院応用情報科学研究科教授

2006年10月

米国カーネギーメロン大学INI(Institute of Network Information)客員教授

2009年12月

台湾國立成功大学都市計画系学部客員教授

2015年6月

当社取締役(現任)

2016年4月

兵庫県立大学名誉教授(現任)

神戸国際大学経済学部教授

2020年4月

神戸国際大学学長(現任)

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(株)

取締役

川 﨑   茂

1949年12月24日

1972年4月

リンテック株式会社入社

1999年11月

同社東京支店LVIP営業部長

2004年4月

同社事業統括本部印刷・情報材事業部門長

2005年6月

同社取締役事業統括本部印刷・情報材事業部門長

2008年6月

同社専務取締役事業統括本部長兼印刷・情報材事業部門長

2011年6月

同社取締役専務執行役員事業統括本部長

2013年4月

同社取締役副社長執行役員事業統括本部長

2019年6月

当社取締役(現任)

(注)3

監査役
常勤

本 山 信 之

1954年2月10日生

1980年4月

当社入社

1997年3月

情報関連事業部インクリボン技術課長

2006年5月

開発技術センター知的財産管理グループ長

2019年6月

監査役(常勤)(現任)

(注)4

2,300

監査役
常勤

雨 森 和 彦

1957年5月15日生

1980年4月

当社入社

2003年7月

第二事業部メディア技術グループ長

2012年10月

開発技術センター新規開発1グループ長

2016年7月

環境推進室長

2018年10月

環境推進室長兼環境保全グループ長

2020年6月

監査役(常勤)(現任)

(注)5

1,000

監査役
非常勤

川 辺 雅 也

1955年11月16日

1978年4月

三井銀行株式会社(現株式会社三井住友銀行)入行

2000年10月

株式会社さくら銀行本店営業第一部長

2001年4月

株式会社三井住友銀行九段営業部長

2001年10月

同行本店(東京)上席推進役

2002年6月

同行新宿新都心法人営業第一部長

2002年11月

同行新宿西口法人営業第二部長

2005年6月

同行執行役員東日本第四法人営業本部長

2006年4月

同行本店(東京)執行役員

2006年5月

SMBCデリバリーサービス株式会社代表取締役社長

2012年6月

株式会社日本総研情報サービス代表取締役社長兼執行役員

2019年6月

当社監査役(非常勤)(現任)

(注)4

監査役
非常勤

長谷川 啓 一

1954年10月3日生

1977年4月

安田信託銀行株式会社(現みずほ信託銀行株式会社)入行

1995年5月

同行横浜支店不動産部長

2000年5月

同行事務システム部長

2003年6月

みずほ信託銀行株式会社名古屋支店長

2005年4月

同行執行役員事務品質向上プロジェクトチーム長

2006年6月

株式会社みずほトラストシステムズ専務取締役

2012年6月

一般財団法人建設経済研究所専務理事

2018年6月

株式会社IDホールディングス監査役(現任)

2020年6月

当社監査役(非常勤)(現任)

(注)5

140,618

 

(注) 1.取締役のうち、辻 正次、川﨑 茂の両名は、社外取締役であります。

2.監査役のうち、川辺 雅也、長谷川啓一の両名は、社外監査役であります。

3.2020年6月26日開催の定時株主総会の終結から1年間

4.2019年6月26日開催の定時株主総会の終結から4年間

5.2020年6月26日開催の定時株主総会の終結から4年間

6.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数
(株)

苅 野  浩

1955年5月9日生

1986年4月
 

弁護士登録
三宅法律事務所入所(現任)

 

 

 

② 社外役員の員数並びに当社との人的関係、資本的関係または取引関係その他利害関係について

 社外取締役2名並びに、社外監査役2名はいずれも当社「社外役員の独立性に関する基準」に則り、特別な人的関係、資本的関係、取引関係、または利害関係がない独立役員として選任しております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は独立性の高い立場から、取締役会での議案審議等で監視牽制機能を果たす他、外部の広範な知見に基づく適切且つ柔軟な経営判断を下すための機能を果たしております。
 社外監査役においても独立性の高い立場から、保有される専門的知見により取締役会での意思決定の客観的且つ適切な助言・提言を行う機能及び監査の役割を果たしております。

社外取締役および社外監査役は、取締役会、その他重要な会議にも適宜出席し、経営の監視機能を備えた体制をとっております。
 社外取締役および社外監査役は、会計監査人、財務部門担当取締役、コンプライアンス担当取締役および内部統制評価を主管する業務監査室とも、定期的及び必要に応じて会合を開催し、内部統制・財務情報等の意見交換、財務内容について情報交換、コンプライアンスに係る情報交換、内部統制評価の状況に係る情報交換を定期的及び必要に応じて連携を図っております。

 

社外役員の選任

2017/3/282018/6/272018/6/282018/12/132019/6/272020/1/162020/6/29選任の理由
辻 正次 当社は、社外役員の選任に当たって東京証券取引所の規定する独立性基準に準じた「社外役員の独立性に関する基準」を定めております。  辻正次氏は、神戸国際大学学長、大阪大学名誉教授、兵庫県立大学名誉教授の役職にあり経済学者としての専門知識経験等を当社の経営に活かし、監督していただけるものと判断いたしました。  また同基準に合致することから独立性があり、一般株主と利益相反の生じる恐れが無いと判断されることから、独立役員に選任しております。
川﨑 茂---- 当社は、社外役員の選任に当たって東京証券取引所の規定する独立性基準に準じた「社外役員の独立性に関する基準」を定めております。  川﨑茂氏は、事業会社における長年の経験、豊富な見識と専門知識等を当社の経営に活かし、監督していただけるものと判断いたしました。  また同基準に合致することから独立性があり、一般株主と利益相反の生じる恐れが無いと判断されることから、独立役員に選任しております。