共和レザー【3553】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/6/252018/12/252019/6/242020/6/22
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数11人11人11人10人
社外役員数2人2人2人2人
役員数(定款)15人15人15人15人
役員任期1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××
役員の状況

5【役員の状況】

男性 15名 女性 ―名 (役員のうち女性の比率―%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

取締役社長

(代表取締役)

監査室担当

花 井 幹 雄

昭和36年

1月14日生

昭和59年4月

平成27年4月

平成28年4月

平成29年4月

平成29年6月

平成30年6月

平成30年6月

トヨタ自動車㈱入社

同社常務理事

同社堤工場長

当社常勤顧問就任

当社取締役副社長就任

当社取締役社長就任(現在)

当社監査室担当(現在)

(注)3

10

取締役副社長

(代表取締役)

社長補佐

管理本部長

山 崎  浩

昭和31年

2月8日生

昭和53年4月

トヨタ自動車工業㈱(現トヨタ自動車㈱)入社

(注)3

17

平成17年1月

トヨタ自動車㈱関連事業部長

平成20年1月

当社管理本部長(現在)・理事・経営企画部担当・購買部長

平成20年6月

当社常務取締役就任

平成20年6月

㈱キョーレ取締役就任

平成21年6月

当社経理部担当

平成21年6月

㈱ナンカイテクナート監査役就任(現在)

平成21年6月

共和興塑膠(廊坊)有限公司董事就任

平成22年6月

当社購買部担当

平成23年6月

平成25年6月

平成25年6月

当社専務取締役就任

当社取締役副社長就任(現在)

当社社長補佐(現在)・営業本部担当

平成27年6月

当社営業本部長

平成29年6月

当社フィルム営業部担当

常務取締役

技術本部長

技術統括部

担当

開発部担当

デザイン部

担当

第1技術部

担当

第2技術部

担当

第3技術部

担当

 

藤 坂 和 義

昭和34年

5月6日

昭和58年4月

トヨタ自動車㈱入社

(注)3

6

平成23年1月

同社内装設計部シート設計室主査

平成24年9月

当社理事・品質保証本部長・品質保証部長

平成25年6月

当社取締役就任

平成26年6月

当社技術本部長・開発部担当・第2技術部担当(現在)・デザイン部担当

平成26年8月

 

平成27年6月

平成28年6月

 

平成29年6月

 

平成29年7月

 

平成30年2月

共和興塑膠(廊坊)有限公司董事就任

当社常務取締役就任(現在)

当社第1技術部担当・第3技術部担当(現在)・技術企画室長

日本グラビヤ工業㈱監査役就任(現在)

当社技術統括部担当(現在)・デザイン部長

当社デザイン部担当(現在)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

常務取締役

質保証

本部長

環境管理室

担当

総務人事部

担当

品質保証部

担当

川 畑 和 雄

昭和30年

12月3日生

昭和53年4月

当社入社

(注)3

6

平成16年8月

当社天竜第1工場長

平成18年2月

当社海外企画室長

平成19年6月

当社経営企画部長

平成21年2月

当社生産技術部長

平成22年2月

当社技術企画室長・開発部長

平成22年5月

当社第2技術部長

平成23年2月

当社環境管理室長

平成24年2月

当社理事

平成24年6月

当社総務部長・人事部長

平成25年6月

当社取締役就任

平成25年6月

当社環境管理室担当

平成27年6月

平成28年6月

平成28年6月

 

平成29年4月

平成30年4月

当社人事部担当

当社常務取締役就任(現在)

当社品質保証本部長・品質保証部担当(現在)

当社環境管理室担当(現在)

当社総務人事部担当(現在)

常務取締役

生産本部長

生産技術部

担当

生産改革室

担当

天竜第1工場

担当

天竜第2工場

担当

新城工場担当

浅羽工場担当

生産統括部長

増 田 隆 昭

昭和34年

3月7日生

昭和56年4月

トヨタ自動車工業㈱(現トヨタ自動車㈱)入社

(注)3

5

平成30年1月

トヨタ自動車㈱グローバル生産推進センター主査

平成30年4月

当社理事・生産本部副本部長・生産統括部長

平成30年6月

当社常務取締役就任(現在)

平成30年6月

当社生産本部長・生産技術部担当・生産改革室担当・天竜第1工場担当・天竜第2工場担当・新城工場担当・浅羽工場担当・生産統括部長(現在)

取締役

共和興塑膠(廊坊)有限公司董事長

中 村 直 義

昭和35年

8月26日生

昭和58年4月

当社入社

(注)3

6

平成21年2月

当社天竜第2工場副工場長

平成23年2月

当社生産管理部長

平成24年2月

当社新城工場長

平成26年6月

当社取締役就任(現在)

平成26年6月

 

平成28年2月

平成28年6月

 

 

平成29年2月

平成29年4月

当社技術企画室担当・生産技術部担当・第1技術部長

当社第3技術部担当

当社環境管理室担当・天竜第2工場担当・新城工場担当・浅羽工場担当・生産管理部長・福田工場長

当社天竜第1工場担当

共和興塑膠(廊坊)有限公司董事長就任(現在)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

取締役

生産管理部長

前 嶋 則 卓

昭和33年

3月27日生

昭和55年4月

当社入社

(注)3

5

平成19年6月

当社生産管理部長

平成23年2月

当社天竜第2工場長

平成24年2月

当社生産管理部長

平成26年6月

当社理事

平成27年6月

共和サポートアンドサービス㈱取締役就任

平成27年6月

当社取締役就任(現在)

平成27年6月

 

平成28年2月

平成28年6月

 

平成29年4月

平成29年6月

当社天竜第1工場担当・新城工場担当・浅羽工場担当

当社福田工場長

共和サポートアンドサービス㈱取締役副社長就任

当社生産管理部長(現在)

共和サポートアンドサービス㈱取締役社長就任(現在)

取締役

システム管理部担当

調達部担当

経理部長

阿 部 惠 造

昭和36年

6月8日生

昭和59年4月

平成24年2月

平成28年6月

平成28年6月

平成30年2月

平成30年4月

平成30年6月

当社入社

当社経理部長

当社取締役就任(現在)

当社総務部担当

当社総務部長・経理部担当

当社経理部長(現在)

当社システム管理部担当・調達部担当(現在)

(注)3

4

取締役

営業本部長

営業企画部

担当

車両営業部

担当

東京営業所

担当

フィルム営業部長

阪神営業所長

河 島 竜 太

昭和37年

10月24日生

昭和60年4月

平成25年6月

 

平成29年4月

平成29年6月

平成29年6月

 

 

平成30年4月

 

平成30年6月

当社入社

共和興塑膠(廊坊)有限公司董事就任(現在)

当社車両営業部長

当社取締役就任(現在)

当社東京営業所担当・阪神営業所長(現在)・営業管理室担当・壁装営業部担当

当社営業企画部担当・車両営業部担当・フィルム営業部長(現在)

当社営業本部長(現在)

(注)3

3

取締役

 

天 野 利 紀

昭和23年

5月25日生

昭和46年4月

トヨタ自動車工業㈱(現トヨタ自動車㈱)入社

(注)3

平成16年6月

大豊工業㈱常務取締役就任

平成17年6月

同社専務取締役就任

平成21年6月

同社取締役副社長就任

平成24年6月

同社顧問就任

平成26年6月

当社取締役就任(現在)

平成26年6月

東海エレクトロニクス㈱取締役就任(現在)

取締役

 

新 井 民 夫

昭和22年

8月4日生

昭和62年7月

平成23年10月

平成24年4月

平成24年5月

平成25年4月

 

平成28年6月

東京大学工学部精密機械工学科教授

日本学術会議会員就任

芝浦工業大学工学部機械工学科教授

東京大学名誉教授就任(現在)

芝浦工業大学教育イノベーション推進センター教授就任

当社取締役就任(現在)

(注)3

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

常勤監査役

 

増 田 陽 司

昭和32年

10月23日生

昭和55年4月

トヨタ自動車販売㈱(現トヨタ自動車㈱)入社

(注)4

5

平成20年1月

トヨタ自動車㈱調達企画室グループ長

平成22年1月

当社理事・経営企画部長

平成25年6月

当社取締役就任

平成25年6月

当社購買部担当

平成27年6月

 

平成28年6月

平成29年6月

平成30年6月

当社システム管理部担当・調達部担当・経営管理部長

日本グラビヤ工業㈱監査役就任

当社常務取締役就任

当社常勤監査役就任(現在)

監査役

 

山 田 美 典

昭和36年

9月9日生

昭和63年10月

監査法人伊東会計事務所入所

(注)4

平成13年1月

中央青山監査法人社員

平成18年9月

あらた監査法人代表社員

平成24年7月

公認会計士山田美典事務所長就任(現在)

平成24年12月

税理士山田美典事務所長就任(現在)

平成25年7月

日本公認会計士協会主任研究員就任

平成27年6月

㈱東海理化電機製作所監査役就任(現在)

平成27年6月

平成27年10月

平成28年6月

当社監査役就任(現在)

㈱ブラス取締役就任(現在)

トリニティ工業㈱監査役就任(現在)

監査役

 

吉 田 浩 二

昭和38年

12月20日生

昭和63年4月

トヨタ自動車㈱入社

(注)4

平成25年4月

同社ボデー部品調達部長(現在)

平成28年6月

当社監査役就任(現在)

監査役

 

大 井 祐 一

昭和29年

8月17日生

昭和53年4月

豊田通商㈱入社

(注)4

平成18年4月

同社執行役員

平成25年6月

平成27年4月

平成29年6月

 

平成30年6月

平成30年6月

同社常務取締役

同社専務取締役

同社代表取締役副社長執行役員就任(現在)

当社監査役就任(現在)

キムラユニティー㈱取締役就任(現在)

69

(注)1.取締役天野利紀および新井民夫は、社外取締役であります。

2.監査役山田美典、吉田浩二および大井祐一は、社外監査役であります。

3.平成30年6月20日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

4.平成27年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性 15名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

取締役社長

(代表取締役)

監査室担当

花 井 幹 雄

1961年1月14日

 

1984年4月

トヨタ自動車㈱入社

2015年4月

同社常務理事

2016年4月

同社堤工場長

2017年4月

当社常勤顧問就任

2017年6月

当社取締役副社長就任

2018年6月

当社取締役社長就任(現在)

2018年6月

当社監査室担当(現在)

 

(注)3

10

取締役副社長

(代表取締役)

社長補佐

管理本部長

山 崎  浩

1956年2月8日

 

1978年4月

トヨタ自動車工業㈱

(現トヨタ自動車㈱)入社

2005年1月

トヨタ自動車㈱関連事業部長

2008年1月

当社管理本部長(現在)・理事・経営企画部担当・購買部長

2008年6月

当社常務取締役就任

2008年6月

㈱キョーレ取締役就任

2009年6月

当社経理部担当

2009年6月

㈱ナンカイテクナート(現共和ライフテクノ㈱) 監査役就任(現在)

2009年6月

共和興塑膠(廊坊)有限公司

董事就任

2010年6月

当社購買部担当

2011年6月

当社専務取締役就任

2013年6月

当社取締役副社長就任(現在)

2013年6月

当社社長補佐(現在)・営業本部担当

2015年6月

当社営業本部長

2017年6月

当社フィルム営業部担当

 

(注)3

18

専務取締役

生産本部長

生産改革部

担当

生産技術部

担当

新城工場

担当

浅羽工場

担当

増 田 隆 昭

1959年3月7日

 

1981年4月

トヨタ自動車工業㈱

(現トヨタ自動車㈱)入社

2018年1月

トヨタ自動車㈱グローバル生産推進センター主査

2018年4月

当社理事・生産本部副本部長・生産統括部長

2018年6月

当社常務取締役就任

2018年6月

当社生産本部長・生産技術部担当・新城工場担当・浅羽工場担当(現在)・生産改革室担当・天竜第1工場担当・天竜第2工場担当・生産統括部長

2019年1月

共和興塑膠(廊坊)有限公司

董事就任(現在)

2019年2月

当社生産改革部担当(現在)

2019年6月

当社専務取締役就任(現在)

 

(注)3

5

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

専務取締役

品質保証本部長

技術本部長

品質保証部

担当

技術統括部

担当

開発部

担当

第1技術部

担当

第2技術部

担当

藤 坂 和 義

1959年5月6日

 

1983年4月

トヨタ自動車㈱入社

2011年1月

同社内装設計部シート設計室主査

2012年9月

当社理事・品質保証本部長・品質保証部長

2013年6月

当社取締役就任

2014年6月

当社技術本部長・開発部担当・第2技術部担当(現在)・デザイン部担当

2014年8月

共和興塑膠(廊坊)有限公司

董事就任

2015年6月

当社常務取締役就任

2016年6月

当社第1技術部担当(現在)・第3技術部担当・技術企画室長

2017年6月

日本グラビヤ工業㈱監査役就任

2017年7月

当社技術統括部担当(現在)・デザイン部長

2018年2月

当社デザイン部担当

2018年7月

共和ライフテクノ㈱

取締役就任(現在)

2019年6月

当社専務取締役就任(現在)

2019年6月

当社品質保証本部長・品質保証部担当(現在)

 

(注)3

7

取締役

共和興塑膠(廊坊)有限公司

董事兼総経理

中 村 直 義

1960年8月26日

 

1983年4月

当社入社

2009年2月

当社天竜第2工場副工場長

2011年2月

当社生産管理部長

2012年2月

当社新城工場長

2014年6月

当社取締役就任(現在)

2014年6月

当社技術企画室担当・生産技術部担当・第1技術部長

2016年2月

当社第3技術部担当

2016年6月

当社環境管理室担当・天竜第2工場担当・新城工場担当・浅羽工場担当・生産管理部長・福田工場長

2017年2月

当社天竜第1工場担当

2017年4月

共和興塑膠(廊坊)有限公司

董事長就任

2019年1月

共和興塑膠(廊坊)有限公司

董事(現在)

 

(注)3

6

取締役

環境管理室

担当

天竜第1工場

担当

天竜第2工場

担当

生産管理部長

前 嶋 則 卓

1958年3月27日

 

1980年4月

当社入社

2007年6月

当社生産管理部長

2011年2月

当社天竜第2工場長

2012年2月

当社生産管理部長

2014年6月

当社理事

2015年6月

共和サポートアンドサービス㈱

取締役就任

2015年6月

当社取締役就任(現在)

2015年6月

当社天竜第1工場担当・新城工場担当・浅羽工場担当

2016年2月

当社福田工場長

2016年6月

共和サポートアンドサービス㈱

取締役副社長就任

2017年4月

当社生産管理部長(現在)

2017年6月

共和サポートアンドサービス㈱

取締役社長就任(現在)

2019年2月

当社天竜第1工場担当・天竜第2工場担当(現在)

2019年6月

当社環境管理室担当(現在)

 

(注)3

6

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

取締役

システム管理部

担当

調達部

担当

経理部長

阿 部 惠 造

1961年6月8日

 

1984年4月

2012年2月

2016年6月

2016年6月

2018年2月

2018年4月

2018年6月

当社入社

当社経理部長

当社取締役就任(現在)

当社総務部担当

当社総務部長・経理部担当

当社経理部長(現在)

当社システム管理部担当・調達部担当(現在)

 

(注)3

5

取締役

営業本部長

営業企画部

担当

車両営業部

担当

東京営業所

担当

フィルム営業部長

阪神営業所長

河 島 竜 太

1962年10月24日

 

1985年4月

当社入社

2013年6月

共和興塑膠(廊坊)有限公司

董事就任

2017年4月

当社車両営業部長

2017年6月

当社取締役就任(現在)

2017年6月

当社東京営業所担当・阪神営業所長(現在)・営業管理室担当・壁装営業部担当

2018年4月

当社営業企画部担当・車両営業部担当・フィルム営業部長(現在)

2018年6月

当社営業本部長(現在)

2019年1月

共和興塑膠(廊坊)有限公司

董事長就任(現在)

 

(注)3

3

取締役

デザイン部

担当

第3技術部長

稲 垣 忠 彦

1965年8月2日

 

1988年4月

当社入社

2015年4月

当社開発部長

2016年2月

当社第3技術部長(現在)

2019年6月

当社取締役就任(現在)

2019年6月

当社デザイン部担当(現在)

 

(注)3

3

取締役

天 野 利 紀

1948年5月25日

 

1971年4月

トヨタ自動車工業㈱

(現トヨタ自動車㈱)入社

2004年6月

大豊工業㈱常務取締役就任

2005年6月

同社専務取締役就任

2009年6月

同社取締役副社長就任

2012年6月

同社顧問就任

2014年6月

当社社外取締役就任(現在)

2014年6月

東海エレクトロニクス㈱

社外取締役就任(現在)

 

(注)3

-

取締役

新 井 民 夫

1947年8月4日

 

1987年7月

2011年10月

2012年5月

 

2015年8月

東京大学工学部精密機械工学科教授

日本学術会議会員

国立大学法人東京大学名誉教授

(現在)

技術研究組合 国際廃炉研究開発機構副理事長(現在)

2016年6月

当社社外取締役就任(現在)

 

(注)3

-

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

常勤監査役

増 田 陽 司

1957年10月23日

 

1980年4月

トヨタ自動車販売㈱

(現トヨタ自動車㈱)入社

2008年1月

トヨタ自動車㈱調達企画室

グループ長

2010年1月

当社理事・経営企画部長

2013年6月

当社取締役就任

2013年6月

当社購買部担当

2015年6月

当社システム管理部担当・調達部担当・経営管理部長

2016年6月

日本グラビヤ工業㈱監査役就任

2017年6月

当社常務取締役就任

2018年6月

当社常勤監査役就任(現在)

 

(注)4

5

監査役

大 井 祐 一

1954年8月17日

 

1978年4月

豊田通商㈱入社

2006年4月

同社執行役員

2011年6月

同社常務執行役員

2013年6月

同社常務取締役

2015年4月

同社専務取締役

2017年4月

同社専務執行役員

2017年6月

同社代表取締役副社長執行役員就任

2018年6月

当社社外監査役就任(現在)

2018年6月

キムラユニティー㈱

社外取締役就任(現在)

2019年4月

豊田通商㈱代表取締役(現在)

 

(注)4

-

監査役

田 畑 隆 久

1956年8月28日

 

1980年4月

1987年10月

 

1991年3月

1993年6月

2010年6月

 

2019年6月

㈱東京會舘入社

太田昭和監査法人〔現EY新日本有限責任監査法人〕入社

公認会計士登録

田畑公認会計士事務所開設(現在)

㈱河合楽器製作所

社外監査役就任(現在)

当社社外監査役就任(現在)

 

(注)4

-

監査役

細 江 英 昭

1969年12月18日

 

1992年4月

トヨタ自動車㈱入社

2019年1月

同社ボデー部品調達部長(現在)

2019年6月

当社社外監査役就任(現在)

 

(注)4

-

70

(注)1.取締役天野利紀および新井民夫は、社外取締役であります。

2.監査役大井祐一、田畑隆久および細江英昭は、社外監査役であります。

3.2019年6月21日から選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時

4.2019年6月21日から選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時

 

② 社外役員の状況

 当社は、社外取締役として天野利紀氏と新井民夫氏の2名と、社外監査役として大井祐一氏、田畑隆久氏、細江英昭氏の3名を選任しております。また、天野利紀氏、新井民夫氏、田畑隆久氏の3名を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定しております。社外取締役のうち天野利紀氏は、東海エレクトロニクス(株)の社外取締役であり、当社との間には特別の関係はありません。新井民夫氏は、国立大学法人東京大学名誉教授および技術研究組合 国際廃炉研究開発機構副理事長であり、当社との間には特別の関係はありません。社外監査役のうち大井祐一氏は、豊田通商(株)代表取締役であり、当社の大株主および主要取引先であります。また、同氏が社外取締役を兼任しているキムラユニティー(株)と当社との間には特別の関係はありません。田畑隆久氏は、田畑隆久公認会計士事務所の代表であり、当社との間には特別の関係はありません。細江英昭氏の兼職先でありますトヨタ自動車(株)は、当社の大株主および取引先であります。

 なお、社外取締役および社外監査役と当社との間に人的関係、資本的な特別の利害関係はありません。

 社外取締役および社外監査役の選任については、会社法および東京証券取引所の独立性に関する要件に加え、外部の視点から客観的・中立的に経営を監視し、企業経営の適法性・公正性等について、広い分野における高い見識から意見を得られると期待し、選任しております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 当社は、PwCあらた有限責任監査法人との間で監査契約を締結しております。当社監査役と監査法人は定期的に会合を実施し、互いの監査方針および監査計画、期中に実施した監査の概要、今後の課題等について幅広く情報交換を行っております。

 当社の内部監査部門を担う監査室は4名であり、監査計画に従い、当社および連結子会社の監査を実施し、その結果を常勤監査役に報告しております。

 当社社外監査役は、常勤監査役と定期的な会合を持ち、社内監査の結果の報告を受けるなど、情報共有化を図っております。

 当社社外取締役および社外監査役は、毎月1回定例の取締役会に出席し、客観的・中立的な立場から、随時、質問や意見を述べております。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性 14名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

取締役社長

(代表取締役)

監査室担当

花 井 幹 雄

1961年1月14日

 

1984年4月

トヨタ自動車㈱入社

2015年4月

同社常務理事

2016年4月

同社堤工場長

2017年4月

当社常勤顧問就任

2017年6月

当社取締役副社長就任

2018年6月

当社取締役社長就任(現在)

2018年6月

2020年6月

当社監査室担当(現在)

共和サポートアンドサービス㈱

取締役社長就任(現在)

 

(注)3

15

専務取締役

生産本部長

生産改革部

担当

生産技術部

担当

新城工場

担当

浅羽工場

担当

増 田 隆 昭

1959年3月7日

 

1981年4月

トヨタ自動車工業㈱

(現トヨタ自動車㈱)入社

2018年1月

トヨタ自動車㈱グローバル生産推進センター主査

2018年4月

当社理事・生産本部副本部長・生産統括部長

2018年6月

当社常務取締役就任

2018年6月

当社生産本部長・生産技術部担当・新城工場担当・浅羽工場担当(現在)・生産改革室担当・天竜第1工場担当・天竜第2工場担当・生産統括部長

2019年1月

共和興塑膠(廊坊)有限公司

董事就任(現在)

2019年2月

当社生産改革部担当(現在)

2019年6月

当社専務取締役就任(現在)

 

(注)3

5

専務取締役

品質保証本部長

技術本部長

技術統括部

担当

開発部

担当

第1技術部

担当

第2技術部

担当

製生準改革部

担当

藤 坂 和 義

1959年5月6日

 

1983年4月

トヨタ自動車㈱入社

2011年1月

同社内装設計部シート設計室主査

2012年9月

当社理事・品質保証本部長・

品質保証部長

2013年6月

当社取締役就任

2014年6月

当社技術本部長・開発部担当・第2技術部担当(現在)・デザイン部担当

2014年8月

共和興塑膠(廊坊)有限公司

董事就任

2015年6月

当社常務取締役就任

2016年6月

当社第1技術部担当(現在)・

第3技術部担当・技術企画室長

2017年6月

日本グラビヤ工業㈱監査役就任

2017年7月

当社技術統括部担当(現在)・

デザイン部長

2018年2月

当社デザイン部担当

2018年7月

共和ライフテクノ㈱

取締役就任(現在)

2019年6月

当社専務取締役就任(現在)

2019年6月

 

2019年10月

当社品質保証本部長(現在)・

品質保証部担当

当社製生準改革部担当(現在)

 

(注)3

7

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

常務取締役

環境管理室担当

品質保証部担当

中 村 直 義

1960年8月26日

 

1983年4月

当社入社

2009年2月

当社天竜第2工場副工場長

2011年2月

当社生産管理部長

2012年2月

当社新城工場長

2014年6月

当社取締役就任

2014年6月

当社技術企画室担当・生産技術部担当・第1技術部長

2016年2月

当社第3技術部担当

2016年6月

当社環境管理室担当・天竜第2工場担当・新城工場担当・浅羽工場担当・生産管理部長・福田工場長

2017年2月

当社天竜第1工場担当

2017年4月

共和興塑膠(廊坊)有限公司

董事長就任

2019年1月

2020年1月

2020年1月

同社董事就任

当社常務取締役就任(現在)

当社環境管理室担当・品質保証部担当(現在)

 

(注)3

7

常務取締役

天竜第1工場

担当

天竜第2工場

担当

生産管理部

担当

前 嶋 則 卓

1958年3月27日

 

1980年4月

当社入社

2007年6月

当社生産管理部長

2011年2月

当社天竜第2工場長

2012年2月

当社生産管理部長

2014年6月

当社理事

2015年6月

共和サポートアンドサービス㈱

取締役就任

2015年6月

当社取締役就任

2015年6月

当社天竜第1工場担当・新城工場担当・浅羽工場担当

2016年2月

当社福田工場長

2016年6月

共和サポートアンドサービス㈱

取締役副社長就任

2017年4月

当社生産管理部長

2017年6月

共和サポートアンドサービス㈱

取締役社長就任

2019年2月

当社天竜第1工場担当・天竜第2工場担当(現在)

2019年6月

2020年6月

 

2020年6月

2020年6月

当社環境管理室担当

共和サポートアンドサービス㈱

取締役副社長就任(現在)

当社常務取締役就任(現在)

当社生産管理部担当(現在)

 

(注)3

7

取締役

管理本部長

総務人事部

担当

経理部長

阿 部 惠 造

1961年6月8日

 

1984年4月

2012年2月

2016年6月

2016年6月

2018年2月

2018年4月

2018年6月

 

2020年6月

当社入社

当社経理部長

当社取締役就任(現在)

当社総務部担当

当社総務部長・経理部担当

当社経理部長(現在)

当社システム管理部担当・

調達部担当

当社管理本部長・総務人事部担当(現在)

 

(注)3

6

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

取締役

営業本部長

営業企画部

担当

車両営業部

担当

東京営業所

担当

フィルム営業部長

阪神営業所長

河 島 竜 太

1962年10月24日

 

1985年4月

当社入社

2013年6月

共和興塑膠(廊坊)有限公司

董事就任

2017年4月

当社車両営業部長

2017年6月

当社取締役就任(現在)

2017年6月

当社東京営業所担当・阪神営業所長(現在)・営業管理室担当・壁装営業部担当

2018年4月

当社営業企画部担当・車両営業部担当・フィルム営業部長(現在)

2018年6月

当社営業本部長(現在)

2019年1月

共和興塑膠(廊坊)有限公司

董事長就任(現在)

 

(注)3

4

取締役

デザイン部

担当

第3技術部長

稲 垣 忠 彦

1965年8月2日

 

1988年4月

当社入社

2015年4月

当社開発部長

2016年2月

当社第3技術部長(現在)

2019年6月

当社取締役就任(現在)

2019年6月

当社デザイン部担当(現在)

 

(注)3

3

取締役

天 野 利 紀

1948年5月25日

 

1971年4月

トヨタ自動車工業㈱

(現トヨタ自動車㈱)入社

2004年6月

大豊工業㈱常務取締役就任

2005年6月

同社専務取締役就任

2009年6月

同社取締役副社長就任

2012年6月

同社顧問就任

2014年6月

当社社外取締役就任(現在)

2014年6月

東海エレクトロニクス㈱

社外取締役就任

 

(注)3

1

取締役

新 井 民 夫

1947年8月4日

 

1987年7月

2011年10月

2012年5月

 

2013年8月

東京大学工学部精密機械工学科教授

日本学術会議会員

国立大学法人東京大学名誉教授

(現在)

技術研究組合 国際廃炉研究開発機構副理事長(現在)

2016年6月

当社社外取締役就任(現在)

 

(注)3

3

常勤監査役

増 田 陽 司

1957年10月23日

 

1980年4月

トヨタ自動車販売㈱

(現トヨタ自動車㈱)入社

2008年1月

トヨタ自動車㈱調達企画室

グループ長

2010年1月

当社理事・経営企画部長

2013年6月

当社取締役就任

2013年6月

当社購買部担当

2015年6月

当社システム管理部担当・調達部担当・経営管理部長

2016年6月

日本グラビヤ工業㈱監査役就任

2017年6月

当社常務取締役就任

2018年6月

当社常勤監査役就任(現在)

 

(注)4

6

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

監査役

大 井 祐 一

1954年8月17日

 

1978年4月

豊田通商㈱入社

2006年4月

同社執行役員

2011年6月

同社常務執行役員

2013年6月

同社常務取締役

2015年4月

同社専務取締役

2017年4月

同社専務執行役員

2017年6月

同社代表取締役副社長執行役員就任

2018年6月

当社社外監査役就任(現在)

2018年6月

キムラユニティー㈱

社外取締役就任(現在)

2019年4月

2019年6月

 

2020年6月

豊田通商㈱代表取締役就任

同社シニアエグゼクティブアドバイザー就任(現在)

愛三工業㈱社外取締役就任(現在)

 

(注)4

-

監査役

田 畑 隆 久

1956年8月28日

 

1980年4月

1987年10月

 

1991年3月

1993年6月

2010年6月

 

2019年6月

㈱東京會舘入社

太田昭和監査法人〔現EY新日本有限責任監査法人〕入社

公認会計士登録

田畑公認会計士事務所開設(現在)

㈱河合楽器製作所

社外監査役就任(現在)

当社社外監査役就任(現在)

 

(注)4

1

監査役

細 江 英 昭

1969年12月18日

 

1992年4月

トヨタ自動車㈱入社

2019年1月

同社ボデー部品調達部長(現在)

2019年6月

当社社外監査役就任(現在)

 

(注)4

-

68

 (注)1.取締役 天野利紀および新井民夫の両氏は、社外取締役であります。

2.監査役 大井祐一、田畑隆久および細江英昭の3氏は、社外監査役であります。

3.2020年6月17日から選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時

4.2019年6月21日から選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時

 

② 社外役員の状況

 当社は、社外取締役として天野利紀氏と新井民夫氏の2名と、社外監査役として大井祐一氏、田畑隆久氏、細江英昭氏の3名を選任しております。また、天野利紀氏、新井民夫氏、田畑隆久氏の3名を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定しております。社外取締役のうち新井民夫氏は、国立大学法人東京大学名誉教授および技術研究組合 国際廃炉研究開発機構副理事長であり、当社との間には特別の関係はありません。社外監査役のうち大井祐一氏は、豊田通商(株)シニアエグゼクティブアドバイザーであり、当社の大株主および主要取引先であります。また、同氏が社外取締役を兼任しているキムラユニティー(株)および愛三工業(株)と当社との間には特別の関係はありません。田畑隆久氏は、代表を兼任している田畑公認会計士事務所および社外監査役を兼任している(株)河合楽器製作所と当社との間には特別の関係はありません。細江英昭氏の兼職先でありますトヨタ自動車(株)は、当社の大株主および取引先であります。

 なお、社外取締役および社外監査役と当社との間に人的関係、資本的な特別の利害関係はありません。

 社外取締役および社外監査役の選任については、会社法および東京証券取引所の独立性に関する要件に加え、外部の視点から客観的・中立的に経営を監視し、企業経営の適法性・公正性などについて、広い分野における高い見識から意見を得られると期待し、選任しております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 当社は、PwCあらた有限責任監査法人との間で監査契約を締結しております。当社監査役と監査法人は定期的に会合を持ち、互いの監査方針および監査計画、期中に実施した監査の概要、今後の課題などについて幅広く情報交換を行っております。

 当社の内部監査部門を担う監査室は3名であり、監査計画に従い、当社および連結子会社の監査を実施し、その結果を常勤監査役に報告しております。

 当社社外監査役は、常勤監査役と定期的な会合を持ち、社内監査の結果の報告を受けるなど、情報共有化を図っております。

 当社社外取締役および社外監査役は、毎月1回定例の取締役会に出席し、客観的・中立的な立場から、随時、質問や意見を述べております。

社外役員の選任

2018/6/252018/12/252019/6/242020/6/22選任の理由
天野 利紀・長年にわたり経営者として活躍され、豊富な 経験と幅広い見識を有していることから、当社の経営戦略に活かしていただくため。 また、独立役員の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生ずる恐れがないと判断したため、独立役員に指定しております。
新井 民夫・長年にわたり生産システムの研究者および大学教授としての経験により培われた専門的な知識・経験を有しており、当社の経営戦略に活かしていただくため。 また、独立役員の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生ずる恐れがないと判断したため、独立役員に指定しております。