リネットジャパングループ【3556】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/12/262018/12/252019/12/30
外国人保有比率10%未満10%以上20%未満10%未満
親会社
役員数4人6人4人
社外役員数1人1人1人
役員数(定款)7人7人7人
役員任期1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している
買収防衛×××
-
-
-
役員の状況

5【役員の状況】

男性9名 女性0名(役員のうち女性の比率0%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

代表取締役

社長

黒田 武志

1965年11月5日

1989年4月

トヨタ自動車株式会社入社

(注)3

2,374,500

1998年4月

株式会社ブックオフウェーブ 代表取締役社長

2000年7月

当社設立 代表取締役社長(現任)

2008年7月

株式会社ブックチャンス設立 代表取締役社長

2011年12月

株式会社ネットオフ・ソーシャル設立 代表取締役社長(現任)

2013年3月

リネットジャパン株式会社設立 代表取締役社長(現任)

取締役

ネットリユース事業担当

佐藤 亮

1965年9月19日

1986年4月

三和防災株式会社入社

(注)3

15,000

1987年4月

ブリティッシュ・アメリカン・タバコ・ジャパン合同会社入社

マーケティング マーチャンダイジング エグゼクティブ

2010年8月

グルーポン・ジャパン株式会社入社 営業本部グループ統括マネージャー

2011年4月

当社入社 執行役員 マーケティング企画部管掌

2012年4月

当社 事業統括 常務執行役員

2013年12月

当社 取締役(現任)

取締役

カンボジア事業担当

山根 秀之

1970年1月28日

1994年4月

日商岩井株式会社(現双日株式会社)入社

(注)3

2000年8月

ITX株式会社(分社化転籍)

2005年9月

クワトロメディア株式会社(子会社転籍)

2006年6月

株式会社デジタルガレージ入社

2010年2月

当社入社 執行役員 経営企画室管掌

2014年1月

当社 執行役員 CSR推進室ジェネラルマネージャー

2015年12月

当社取締役(現任)

取締役

管理部門
担当

山田 真澄

1967年2月22日

1986年7月

財務省・金融庁・熊本国税局 入局

(注)3

2007年7月

W.Diamond Head Grill General Manager and CEO

2010年10月

株式会社ユニバーサルビュー 入社 経理部長

2012年7月

株式会社ガスパル 入社 業務部部門長

2013年1月

株式会社レッド・プラネット・ジャパン 入社 執行役員 CFO

2014年10月

アトム株式会社 入社 執行役員CFO

2015年12月

株式会社ホットリンク 入社 執行役員CFO

2018年8月

2018年12月

当社入社 社長室 執行役員

当社取締役(新任)

取締役

ネットリサイクル事業担当

中村 俊夫

1977年10月28日

2000年4月

株式会社大阪有線放送社(現 株式会社USEN) 入社

(注)3

2005年11月

当社入社

2013年7月

当社 ネットリサイクル事業部 執行役員

2017年7月

 

2018年12月

当社 ネットリサイクル事業部 常務執行役員(現任)

当社取締役(新任)

取締役

高橋 義孝

1965年5月31日

1990年4月

アンダーセンコンサルティング入社

(注)3

1994年3月

ジーエフシー株式会社入社

1999年4月

個人経営コンサルタント業開始

2008年7月

株式会社ブックチャンス 取締役

2008年8月

当社 取締役(現任)

2013年3月

リネットジャパン株式会社 取締役(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

監査役

(常勤)

野村 政弘

1942年12月16日

1965年4月

日本電装株式会社(現:株式会社デンソー)入社

(注)4

1991年11月

日本電装システムズ株式会社(現:株式会社デンソーエスアイ)分社出向

1996年2月

同社 取締役

1998年6月

株式会社デンソートピックス(現:株式会社デンソーエスアイ)取締役

2003年4月

名城大学大学院経営学研究科 客員教授

2005年4月

椙山女学園 現代マネジメント学部 非常勤講師

2005年8月

株式会社イーブックオフ(現:当社) 取締役

2006年8月

当社 監査役

2007年8月

当社 常勤監査役

2011年7月

当社 監査役

2012年7月

当社 常勤監査役(現任)

2013年3月

リネットジャパン株式会社 監査役(現任)

 

監査役

原 陽年

1963年5月14日

1992年10月

朝日監査法人(現:有限責任 あずさ監査法人)入所

(注)4

1997年4月

公認会計士登録

2000年7月

株式会社アイティット 取締役管理本部長兼経営企画室長

2001年8月

株式会社インテラセット入社 社長室長

2004年9月

同社 取締役

2004年10月

株式会社エイベックスマネジメントサービス 取締役

2005年9月

株式会社東洋新薬入社 経営企画部長兼管理本部長

2007年10月

アーゲル・コンサルティング株式会社設立 取締役(現任)

2008年2月

株式会社アイスタイル 監査役(現任)

2008年8月

株式会社スペースビジョン 取締役

2013年12月

当社 監査役(現任)

監査役

中井 英一

1948年5月20日

1968年4月

三井物産株式会社入社

(注)4

1976年4月

ドイツ三井物産株式会社

1985年4月

日本通信衛星株式会社(現:スカパーJSAT株式会社)出向 営業部課長

1993年8月

同社 営業本部長代行兼営業企画部長

1995年12月

株式会社オークネット 顧問

1996年3月

同社 代表取締役副社長

1996年7月

AUCNET USA INC. 取締役社長

2011年12月

株式会社オークネット 最高顧問

2012年1月

株式会社中井ビジネスコンサルタント 代表取締役(現任)

2014年12月

当社 監査役(現任)

2,389,500

(注)1.取締役 高橋義孝は、社外取締役であります。

2.監査役 原陽年、中井英一は、社外監査役であります。

3.取締役の任期は、2018年9月期に係る定時株主総会終結の時から2019年9月期に係る株主総会終結の時までであります。

4.監査役の任期は、2018年9月期に係る定時株主総会終結の時から2022年9月期に係る株主総会終結の時までであります。

 

5.当社は、経営の意思決定・監督機能と業務執行機能の明確化を図ることを目的として、執行役員制度を導入しております。執行役員は次のとおりであります。

役名

職名

氏名

常務執行役員

リユース事業部ジェネラルマネージャー

星野 勝之

常務執行役員

カンボジア事業ジェネラルマネージャー

広瀬 大地

執行役員

物流センター部ジェネラルマネージャー

横山 達也

執行役員

WEBサービス部ジェネラルマネージャー

木村 信彦

執行役員

管理部ジェネラルマネージャー

村井 克至

5【役員の状況】

男性9名 女性0名(役員のうち女性の比率0%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

代表取締役

社長

黒田 武志

1965年11月5日

1989年4月

トヨタ自動車株式会社入社

(注)3

2,374,500

1998年4月

株式会社ブックオフウェーブ 代表取締役社長

2000年7月

当社設立 代表取締役社長(現任)

2008年7月

株式会社ブックチャンス設立 代表取締役社長

2011年12月

株式会社ネットオフ・ソーシャル設立 代表取締役社長(現任)

2013年3月

リネットジャパン株式会社設立 代表取締役社長(現任)

取締役

ネットリユース事業担当

佐藤 亮

1965年9月19日

1986年4月

三和防災株式会社入社

(注)3

15,000

1987年4月

ブリティッシュ・アメリカン・タバコ・ジャパン合同会社入社

マーケティング マーチャンダイジング エグゼクティブ

2010年8月

グルーポン・ジャパン株式会社入社 営業本部グループ統括マネージャー

2011年4月

当社入社 執行役員 マーケティング企画部管掌

2012年4月

当社 事業統括 常務執行役員

2013年12月

当社 取締役(現任)

取締役

カンボジア事業担当

山根 秀之

1970年1月28日

1994年4月

日商岩井株式会社(現双日株式会社)入社

(注)3

2000年8月

ITX株式会社(分社化転籍)

2005年9月

クワトロメディア株式会社(子会社転籍)

2006年6月

株式会社デジタルガレージ入社

2010年2月

当社入社 執行役員 経営企画室管掌

2014年1月

当社 執行役員 CSR推進室ジェネラルマネージャー

2015年12月

当社取締役(現任)

取締役

管理部門
担当

山田 真澄

1967年2月22日

1986年7月

財務省・金融庁・熊本国税局 入局

(注)3

2007年7月

W.Diamond Head Grill General Manager and CEO

2010年10月

株式会社ユニバーサルビュー 入社 経理部長

2012年7月

株式会社ガスパル 入社 業務部部門長

2013年1月

株式会社レッド・プラネット・ジャパン 入社 執行役員 CFO

2014年10月

アトム株式会社 入社 執行役員CFO

2015年12月

株式会社ホットリンク 入社 執行役員CFO

2018年8月

2018年12月

当社入社 社長室 執行役員

当社取締役(新任)

取締役

ネットリサイクル事業担当

中村 俊夫

1977年10月28日

2000年4月

株式会社大阪有線放送社(現 株式会社USEN) 入社

(注)3

2005年11月

当社入社

2013年7月

当社 ネットリサイクル事業部 執行役員

2017年7月

 

2018年12月

当社 ネットリサイクル事業部 常務執行役員(現任)

当社取締役(新任)

取締役

高橋 義孝

1965年5月31日

1990年4月

アンダーセンコンサルティング入社

(注)3

1994年3月

ジーエフシー株式会社入社

1999年4月

個人経営コンサルタント業開始

2008年7月

株式会社ブックチャンス 取締役

2008年8月

当社 取締役(現任)

2013年3月

リネットジャパン株式会社 取締役(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

監査役

(常勤)

野村 政弘

1942年12月16日

1965年4月

日本電装株式会社(現:株式会社デンソー)入社

(注)4

1991年11月

日本電装システムズ株式会社(現:株式会社デンソーエスアイ)分社出向

1996年2月

同社 取締役

1998年6月

株式会社デンソートピックス(現:株式会社デンソーエスアイ)取締役

2003年4月

名城大学大学院経営学研究科 客員教授

2005年4月

椙山女学園 現代マネジメント学部 非常勤講師

2005年8月

株式会社イーブックオフ(現:当社) 取締役

2006年8月

当社 監査役

2007年8月

当社 常勤監査役

2011年7月

当社 監査役

2012年7月

当社 常勤監査役(現任)

2013年3月

リネットジャパン株式会社 監査役(現任)

 

監査役

原 陽年

1963年5月14日

1992年10月

朝日監査法人(現:有限責任 あずさ監査法人)入所

(注)4

1997年4月

公認会計士登録

2000年7月

株式会社アイティット 取締役管理本部長兼経営企画室長

2001年8月

株式会社インテラセット入社 社長室長

2004年9月

同社 取締役

2004年10月

株式会社エイベックスマネジメントサービス 取締役

2005年9月

株式会社東洋新薬入社 経営企画部長兼管理本部長

2007年10月

アーゲル・コンサルティング株式会社設立 取締役(現任)

2008年2月

株式会社アイスタイル 監査役(現任)

2008年8月

株式会社スペースビジョン 取締役

2013年12月

当社 監査役(現任)

監査役

中井 英一

1948年5月20日

1968年4月

三井物産株式会社入社

(注)4

1976年4月

ドイツ三井物産株式会社

1985年4月

日本通信衛星株式会社(現:スカパーJSAT株式会社)出向 営業部課長

1993年8月

同社 営業本部長代行兼営業企画部長

1995年12月

株式会社オークネット 顧問

1996年3月

同社 代表取締役副社長

1996年7月

AUCNET USA INC. 取締役社長

2011年12月

株式会社オークネット 最高顧問

2012年1月

株式会社中井ビジネスコンサルタント 代表取締役(現任)

2014年12月

当社 監査役(現任)

2,389,500

(注)1.取締役 高橋義孝は、社外取締役であります。

2.監査役 原陽年、中井英一は、社外監査役であります。

3.取締役の任期は、2018年9月期に係る定時株主総会終結の時から2019年9月期に係る株主総会終結の時までであります。

4.監査役の任期は、2018年9月期に係る定時株主総会終結の時から2022年9月期に係る株主総会終結の時までであります。

 

5.当社は、経営の意思決定・監督機能と業務執行機能の明確化を図ることを目的として、執行役員制度を導入しております。執行役員は次のとおりであります。

役名

職名

氏名

常務執行役員

リユース事業部ジェネラルマネージャー

星野 勝之

常務執行役員

カンボジア事業ジェネラルマネージャー

広瀬 大地

執行役員

物流センター部ジェネラルマネージャー

横山 達也

執行役員

WEBサービス部ジェネラルマネージャー

木村 信彦

執行役員

管理部ジェネラルマネージャー

村井 克至

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性9名 女性0名(役員のうち女性の比率0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

代表取締役

社長

黒田 武志

1965年11月5日

 

1989年4月

トヨタ自動車株式会社入社

1998年4月

株式会社ブックオフウェーブ 代表取締役社長

2000年7月

当社設立 代表取締役社長(現任)

2008年7月

株式会社ブックチャンス設立 代表取締役社長

2011年12月

株式会社ネットオフ・ソーシャル設立 代表取締役社長(現任)

2013年3月

リネットジャパン株式会社設立 代表取締役社長(現任)

2018年1月

METREY HR CO.,LTD. Director(現任)

2018年2月

RENET JAPAN(CAMBODIA)CO.,LTD.設立 Chairman(現任)

2018年9月

CHAMROEUN MICROFINANCE PLC. Chairman(現任)

 

(注)3

2,374,500

取締役

ネットリユース事業担当

佐藤 亮

1965年9月19日

 

1986年4月

三和防災株式会社入社

1987年4月

ブリティッシュ・アメリカン・タバコ・ジャパン合同会社入社

マーケティング マーチャンダイジング エグゼクティブ

2010年8月

グルーポン・ジャパン株式会社入社 営業本部グループ統括マネージャー

2011年4月

当社入社 執行役員 マーケティング企画部管掌

2012年4月

当社 事業統括 常務執行役員

2013年12月

当社 取締役(現任)ネットリユース事業担当

 

(注)3

15,000

取締役

加藤 祐宣

1966年9月21日

 

1989年4月

トヨタ自動車株式会社 入社

2019年3月

トヨタ自動車株式会社 GR統括部

2019年12月

当社取締役(現任)

 

(注)3

取締役

高橋 義孝

1965年5月31日

 

1990年4月

アンダーセンコンサルティング入社

1994年3月

ジーエフシー株式会社入社

1999年4月

個人経営コンサルタント業開始(現任)

2008年7月

株式会社ブックチャンス 取締役

2008年8月

当社 取締役(現任)

2013年3月

リネットジャパン株式会社 取締役(現任)

2018年9月

CHAMROEUN MICROFINANCE PLC. Director(現任)

 

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

監査役

(常勤)

野村 政弘

1942年12月16日

 

1965年4月

日本電装株式会社(現:株式会社デンソー)入社

1991年11月

日本電装システムズ株式会社(現:株式会社デンソーエスアイ)分社出向

1996年2月

同社 取締役

1998年6月

株式会社デンソートピックス(現:株式会社デンソーエスアイ)取締役

2003年4月

名城大学大学院経営学研究科 客員教授

2005年4月

椙山女学園 現代マネジメント学部 非常勤講師

2005年8月

株式会社イーブックオフ(現:当社) 取締役

2006年8月

当社 監査役

2007年8月

当社 常勤監査役

2011年7月

当社 監査役

2012年7月

当社 常勤監査役(現任)

2013年3月

リネットジャパン株式会社 監査役(現任)

 

(注)4

監査役

原 陽年

1963年5月14日

 

1992年10月

朝日監査法人(現:有限責任 あずさ監査法人)入所

1997年4月

公認会計士登録

2000年7月

株式会社アイティット 取締役管理本部長兼経営企画室長

2001年8月

株式会社インテラセット入社 社長室長

2004年9月

同社 取締役

2004年10月

株式会社エイベックスマネジメントサービス 取締役

2005年9月

株式会社東洋新薬入社 経営企画部長兼管理本部長

2007年10月

アーゲル・コンサルティング株式会社設立 取締役(現任)

2008年2月

株式会社アイスタイル 監査役(現任)

2008年8月

株式会社スペースビジョン 取締役

2013年12月

当社 監査役(現任)

 

(注)4

監査役

中井 英一

1948年5月20日

 

1968年4月

三井物産株式会社入社

1976年4月

ドイツ三井物産株式会社

1985年4月

日本通信衛星株式会社(現:スカパーJSAT株式会社)出向 営業部課長

1993年8月

同社 営業本部長代行兼営業企画部長

1995年12月

株式会社オークネット 顧問

1996年3月

同社 代表取締役副社長

1996年7月

AUCNET USA INC. 取締役社長

2011年12月

株式会社オークネット 最高顧問

2012年1月

株式会社中井ビジネスコンサルタント 代表取締役(現任)

2014年12月

当社 監査役(現任)

 

(注)4

2,389,500

(注)1.取締役 高橋義孝は、社外取締役であります。

2.監査役 原陽年、中井英一は、社外監査役であります。

3.取締役の任期は、2019年9月期に係る定時株主総会終結の時から2020年9月期に係る株主総会終結の時までであります。

4.監査役の任期は、2018年9月期に係る定時株主総会終結の時から2022年9月期に係る株主総会終結の時までであります。

社外役員の選任

2017/12/262018/12/252019/12/30選任の理由
高橋 義孝同氏の各分野における豊富な経験と幅広い見識に基づき、的確な助言を頂くことで、当社の経営体制をさらに強化できるものと判断し、社外取締役として選任しております。また、当社が株式を上場する金融商品取引所に定める一般株主と利益相反の生じるおそれがあるとされる事項に該当しておらず、独立性を有していることから、独立役員として指定しております。