ユナイテッド&コレクティブ【3557】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/5/232018/5/302019/5/30
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数5人5人4人
社外役員数1人1人1人
役員数(定款)10人10人10人
役員任期2年2年2年
社外役員の選任選任している選任している選任している
買収防衛×××
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性7名 女性0名 (役員のうち女性の比率─%)

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役

社長

坂井 英也

1974年10月15日

1998年4月

スズキ㈱ 入社

2000年7月

ユナイテッド&コレクティブ㈲(現 当社)設立 代表取締役社長 就任(現任)

(注)4

1,120,000

取締役

営業本部長

営業企画部長

矢野 秀樹

1977年9月10日

1998年2月

㈱モンテローザ 入社

2010年8月

当社 入社

2013年10月

当社 取締役 営業本部長 兼 営業企画部長 就任(現任)

(注)4

40,000

取締役

管理本部長

経営企画部長

本郷 雄太

1986年4月3日

2010年4月

㈱吉野家ホールディングス 入社

㈱吉野家 出向

2012年9月

一般社団法人 日本フードサービス協会 出向

2013年5月

当社 入社

2013年10月

当社 取締役 経営企画本部長 就任

2017年6月

当社 取締役 管理本部長 兼 経営企画部長 就任(現任)

(注)4

30,000

取締役

加藤 涼

1980年4月27日

2000年4月

中央青山監査法人 入所

2005年11月

モルガン・スタンレー証券㈱ 入社

2009年1月

フォートラベル㈱ 入社 取締役 就任

2010年5月

バークレイズ証券㈱ 入社

2012年9月

コーチ・ジャパン合同会社 入社

2014年9月

S-team合同会社 CIO 就任

2015年5月

当社 監査役 就任

2015年10月

㈱the GUEST 代表取締役 就任(現任)

2016年2月

当社 取締役 就任(現任)

2016年9月

㈱YAP Japan 代表取締役 就任(現任)

2016年9月

㈱ウォークインサイト (非常勤)取締役 就任

(注)4

監査役

(常勤)
 

横山 隆治

1938年9月24日

1963年4月

日本不動産銀行(現 ㈱あおぞら銀行) 入行

1985年12月

大和建設㈱ 出向

1993年9月

大和建設㈱ 転籍 常務取締役 就任

1996年2月

NCG投信㈱ 監査役 就任

2000年6月

㈱エス・シージャパン 代表取締役 就任

2002年6月

大和産業㈱ 監査役 就任

2003年11月

 

2007年7月

フューチャークリエイト㈱(現 店舗流通ネット㈱) 監査役 就任

㈱リンク・ワン 監査役 就任

2014年4月

当社 監査役 就任(現任)

(注)5

監査役

(非常勤)

山下 彰俊

1963年5月17日

2000年10月

弁護士登録・第一東京弁護士会入会

山﨑法律事務所入所

2002年6月

りんかい日産建設㈱監査役就任

2005年10月

TRNコーポレーション㈱(現 店舗流通ネット㈱)監査役就任

2007年7月

㈱リンク・ワン監査役就任

2010年1月

ケンコーマヨネーズ㈱監査役就任

2010年3月

山下法律事務所開設

2016年2月

当社 監査役 就任(現任)

(注)5

 

 

監査役

(非常勤)

兒玉 洋貴

1987年10月23日

2010年2月

あずさ監査法人(現:有限責任 あずさ監査法人) 入社

2012年1月

アビームコンサルティング株式会社 入社

2015年4月

仲田公認会計士事務所 入所

2016年1月

兒玉公認会計士事務所 設立

2016年5月

当社 監査役 就任(現任)

2016年12月

㈱ispace 監査役 就任(現任)

2018年6月

ノバルス㈱ 監査役 就任(現任)

2018年8月

タウンイノベーション㈱ 取締役 就任

(注)5

1,190,000

 

(注) 1.取締役中瀬一人氏は、2019年4月30日をもって辞任いたしました。

2.取締役 加藤涼は、社外取締役であります。

3.監査役 横山隆治、山下彰俊及び兒玉洋貴は、社外監査役であります。

4.2018年5月30日開催の定時株主総会終結の時から選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

5.2016年12月14日開催の臨時株主総会終結の時から選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

(1)2020年5月21日(有価証券報告書提出日)現在の役員の状況は、以下の通りです。

男性6名 女性0名 (役員のうち女性の比率─%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

所有株式数
(株)

代表取締役社長

坂井 英也

1974年10月15日

1998年4月

スズキ㈱ 入社

2000年7月

ユナイテッド&コレクティブ㈲(現 当社)設立 代表取締役社長 就任(現任)

1,040,000

取締役副社長
企画推進部長

矢野 秀樹

1977年9月10日

1998年2月

㈱モンテローザ 入社

2010年8月

当社 入社

2013年10月

当社 取締役 営業本部長 兼 営業企画部長 就任

2020年3月

当社 取締役副社長 兼 企画推進部長(現任)

40,000

取締役

加藤 涼

1980年4月27日

2000年4月

中央青山監査法人 入所

2005年11月

モルガン・スタンレー証券㈱ 入社

2009年1月

フォートラベル㈱ 入社 取締役 就任

2010年5月

バークレイズ証券㈱ 入社

2012年9月

コーチ・ジャパン合同会社 入社

2014年9月

S-team合同会社 CIO 就任

2015年5月

当社 監査役 就任

2015年10月

㈱the GUEST 代表取締役 就任(現任)

2016年2月

当社 取締役 就任(現任)

2016年9月

㈱YAP Japan 代表取締役 就任(現任)

2016年9月

㈱ウォークインサイト (非常勤)取締役 就任

監査役
(常勤)

横山 隆治

1938年9月24日

1963年4月

日本不動産銀行(現 ㈱あおぞら銀行) 入行

1985年12月

大和建設㈱ 出向

1993年9月

大和建設㈱ 転籍 常務取締役 就任

1996年2月

NCG投信㈱ 監査役 就任

2000年6月

㈱エス・シージャパン 代表取締役 就任

2002年6月

大和産業㈱ 監査役 就任

2003年11月

 

2007年7月

フューチャークリエイト㈱(現 店舗流通ネット㈱) 監査役 就任

㈱リンク・ワン 監査役 就任

2014年4月

当社 監査役 就任(現任)

監査役
(非常勤)

山下 彰俊

1963年5月17日

2000年10月

弁護士登録・第一東京弁護士会入会

山﨑法律事務所入所

2002年6月

りんかい日産建設㈱監査役就任

2005年10月

TRNコーポレーション㈱(現 店舗流通ネット㈱)監査役就任

2007年7月

㈱リンク・ワン監査役就任

2010年1月

ケンコーマヨネーズ㈱監査役就任

2010年3月

山下法律事務所開設

2016年2月

当社 監査役 就任(現任)

 

監査役
(非常勤)

兒玉 洋貴

1987年10月23日

2010年2月

あずさ監査法人(現:有限責任 あずさ監査法人) 入社

2012年1月

アビームコンサルティング株式会社 入社

2015年4月

仲田公認会計士事務所 入所

2016年1月

兒玉公認会計士事務所 設立

2016年5月

当社 監査役 就任(現任)

2016年12月

㈱ispace 監査役 就任(現任)

2018年6月

ノバルス㈱ 監査役 就任(現任)

2018年8月

タウンイノベーション㈱ 取締役 就任(現任)

1,080,000

 

(注) 1.取締役 本郷雄太氏は、2020年4月30日をもって辞任いたしました。

2.取締役 加藤涼は、社外取締役であります。

3.監査役 横山隆治、山下彰俊及び兒玉洋貴は、社外監査役であります。

4.各取締役及び各監査役の任期は、2020年5月29日開催予定の第20期定時株主総会終結の時までであります。

 

(2)2020年5月29日に開催予定の第20期定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役4名選任の件」及び「監査役3名選任の件」を提案しております。それぞれの議案が承認可決された場合、現任の取締役3名の再任及び新任取締役1名の選任に加え、現任の監査役3名の再任により、当社の役員の状況は下記の通りとなります。なお、役職名は、第20期定時株主総会後に開催予定の取締役会の決議事項を含めて記載しております。

男性7名 女性0名 (役員のうち女性の比率─%)

役職名

氏名

代表取締役社長

坂井 英也

取締役副社長

矢野 秀樹

取締役

加藤 涼

取締役

金田 欧奈

常勤監査役

横山 隆治

監査役

山下 彰俊

監査役

兒玉 洋貴

 

(注) 1.取締役 加藤涼及び金田欧奈は社外取締役であります。

2.監査役 横山隆治、山下彰俊及び兒玉洋貴は社外監査役であります。

3.各取締役の任期は、2020年5月29日開催予定の第20期定時株主総会終結の時から、2022年2月期に係る定時株主総会終結の時までとなります。

4.各監査役の任期は、2020年5月29日開催予定の第20期定時株主総会終結の時から、2024年2月期に係る定時株主総会終結の時までとなります。

5.新任取締役である金田欧奈の略歴等は以下のとおりです。

役職名

氏名

生年月日

略歴

所有株式数
(株)

取締役

金田 欧奈

1975年5月16日

1999年4月

デロイトトーマツコンサルティング㈱(現アビームコンサルティング㈱)入社

2006年2月

ベーシック・キャピタル・マネジメント㈱ 代表取締役社長(2018年8月) 就任(現任)

2006年12月

㈱シニアライフクリエイト 取締役 就任

2007年5月

㈱不二家フードサービス 取締役 就任

2014年4月

㈱ハート 取締役 就任

2015年4月

パナレーサー㈱ 取締役 就任(現任)

2015年7月

㈱豊創フーズ㈱ 代表取締役会長 就任(現任)

2017年12月

㈱スタック 監査役 就任(現任)

2018年7月

㈱東芝ソリューション販売(現㈱WorkVision) 監査役(現任)

2018年7月

㈱恵那金属製作所 取締役 就任(現任)

2018年10月

㈱カルネヴァーレ 監査役 就任(現任)

2019年4月

㈱ミトヨ 監査役(現任)

2019年4月

㈱マークアイ 監査役(現任)

2019年5月

ケイワイトレード㈱ 代表取締役社長 就任(現任)

2019年8月

㈱テイ・アイ・シイ 監査役 就任(現任)

 

 

6.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名の選任を2020年5月29日に開催予定の第20期定時株主総会の議案(決議事項)として提案しております。補欠の社外監査役候補の略歴等は以下のとおりです。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数
(株)

関 秀忠

1977年8月13日

2002年10月

舟辺・奥平法律事務所(現あきつ総合法律事務所) 入所

2006年4月

Aflac(アメリカンファミリー生命保険会社)   入社

2008年5月

弁護士法人ほくと総合法律事務所設立、同年6月、パートナーとして参画   (現任)

 

 

② 社外役員の状況

当社は社外取締役1名、社外監査役3名がそれぞれ選任されております。なお、選任にあたり、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員として、職務遂行ができる独立性を確保できることを前提に判断しております。

加藤涼氏は、投資銀行での経験や他社におけるCFOの経験と知見を有していることから、当社社外取締役に選任しております。

社外監査役(常勤)横山隆治氏は、事業法人における監査役としての豊富な経験を有していることから選任いたしました。社外監査役(非常勤)の山下彰俊氏は、弁護士として活躍されており、企業法務に関するリスクについて幅広い識見と豊富な経験を有していることから、選任いたしました。社外監査役(非常勤)の兒玉洋貴氏は、公認会計士の資格を有しており、財務体制の監視役として選任いたしました。なお、社外取締役及び社外監査役と当社との間に人的関係、資本的関係、取引関係その他利害関係はありません。

当社において、社外取締役及び社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準又は方針を明確に定めたものはありませんが、東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する基準等を参考に、独立的な立場から客観的な視点で経営に対し適切な意見をしていただけるかという点等を考慮しております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、取締役会に出席し、会計監査人との協議を含めた監査役会の報告や内部監査室からの報告において、適時状況の把握を行っておりその点を踏まえ、独立した立場から経営に関する意思決定の監督を行っております。

社外監査役は、取締役会及び監査役会に出席し、質疑や意見表明を行っております。また会計監査人及び内部監査室との意見交換を行い、必要に応じて取締役会にて改善状況の確認等を適時行っております。

社外役員の選任

2017/5/232018/5/302019/5/30選任の理由
加藤 涼公認会計士の資格を有しており、投資銀行での経験や他社におけるCFOの経験など幅広い知見を有しているため、それらを活かし、中立的な立場から当社の経営活動に助言を頂けることを期待して選任しております。なお、当社と同氏との間に記載すべき利害関係はございません。