ロコンド【3558】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/3/72018/5/282019/5/312020/5/29
外国人保有比率10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満20%以上30%未満
親会社
役員数5人6人6人5人
社外役員数1人3人3人3人
役員数(定款)9人9人9人9人
役員任期1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××
役員の状況

5【役員の状況】

男性6名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役社長

田中 裕輔

昭和55年12月5日生

平成15年4月 マッキンゼー・アンド・カンパニー・インク・ジャパン入社

平成23年4月 当社入社

平成23年5月 当社代表取締役就任(現任)

(注)4

403

取締役

営業本部ディレクター

藤樹 賢司

昭和53年12月14日生

平成12年4月 株式会社ワシントン靴店入社

平成23年1月 当社入社

平成27年5月 当社取締役就任 (現任)

(注)4

15

取締役

管理本部ディレクター

田村 淳

昭和48年11月30日生

平成9年10月 監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)入所

平成13年9月 公認会計士登録

平成23年10月 当社入社

平成26年5月 当社取締役就任(現任)

(注)4

22

取締役

(監査等委員)

廣田 聡

昭和52年7月8日生

平成14年10月 三井安田法律事務所(現 三井法律事務所)入所

平成20年8月 Haynes and Boone LLP入所

平成21年10月 アント・キャピタル・パートナーズ株式会社入社

平成26年4月 株式会社ビーグリー入社

平成27年4月 HCA法律事務所開所代表弁護士(現任)

平成27年9月 株式会社ウイルプラスホールディングス取締役就任(現任)

平成27年11月 一般社団法人日本・ドミニカ共和国友好親善協会 監事就任(現任)

平成28年5月 当社監査役就任

平成28年5月 株式会社Psychic VR Lab監査役就任(現任)

平成28年7月 株式会社Loco Partners監査役就任

平成29年5月 当社取締役(監査等委員)就任(現任)

(注)5

取締役

(監査等委員)

平野 正雄

昭和30年8月3日生

昭和55年4月 日揮株式会社入社

昭和62年11月 マッキンゼー・アンド・カンパニー・インク・ジャパン入社

平成5年7月 同社パートナー就任

平成10年7月 同社日本支社長就任

平成19年11月 Carlyle Investment Management L.L.C.日本共同代表就任

平成24年4月 早稲田大学商学学術院教授(現任)

平成27年7月 デクセリアルズ株式会社取締役就任(現任)

平成28年8月 当社取締役就任

平成29年5月 当社取締役(監査等委員)就任(現任)

(注)5

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

(監査等委員)

田中 実

昭和37年5月6日生

昭和61年4月 株式会社三菱銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)入行

平成13年9月 株式会社デジタルガレージ入社

平成14年7月 株式会社カカクコム取締役就任

平成15年4月 同社取締役CFO就任

平成17年7月 同社取締役副社長

平成18年6月 同社代表取締役社長

平成19年4月 株式会社エイガ・ドット・コム取締役(現任)

平成27年2月 株式会社webCG取締役(現任)

平成28年6月 株式会社カカクコム取締役副会長

平成29年5月 当社取締役(監査等委員)就任(現任)

平成29年6月 株式会社カカクコム取締役就任(現任)

(注)5

440

 (注)1.平成29年5月26日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。

2.廣田聡、平野正雄、田中実は、社外取締役であります。

3.当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。

委員長 廣田聡、委員 平野正雄、委員 田中実

4.平成30年5月25日開催の定時株主総会の終結の時から1年間であります。

5.平成29年5月26日開催の定時株主総会の終結の時から2年間であります。

6.当社は平成30年3月1日付で普通株式1株につき2株の株式分割を行っており、所有株式数は当該株式分割後の株式数を記載しております。

7.当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(千株)

大塚 則子

昭和50年12月20日生

平成10年4月 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所

平成13年5月 公認会計士登録

平成26年1月 大塚則子公認会計士事務所 代表就任(現任)

平成26年6月 武蔵塗料製造株式会社(現武蔵塗料株式会社)社外監査役就任(現任)

平成28年3月 公益社団法人日本プロサッカーリーグ監事就任(現任)

平成28年4月 株式会社ジェイリーグエンタープライズ(現株式会社Jリーグホールディングス)監査役就任

平成28年4月 株式会社Jリーグメディアプロモーション監査役就任

平成28年8月 一般社団法人スポーツヒューマンキャピタル監事就任(現任)

平成29年4月 監査法人フロンティアパートナークラウド社員就任(現任)

5【役員の状況】

男性6名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役社長

田中 裕輔

1980年12月5日生

2003年4月 マッキンゼー・アンド・カンパニー・インク・ジャパン入社

2011年4月 当社入社

2011年5月 当社代表取締役就任(現任)

2018年10月 Misuzu & Co.株式会社代表取締役(現任)

2019年3月 株式会社モバコレ代表取締役(現任)

 

(注)3

497,160

取締役

営業本部ディレクター

藤樹 賢司

1978年12月14日生

2000年4月 株式会社ワシントン靴店入社

2011年1月 当社入社

2015年5月 当社取締役就任 (現任)

(注)3

15,000

取締役

管理本部ディレクター

田村 淳

1973年11月30日生

1997年10月 監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)入所

2001年9月 公認会計士登録

2011年10月 当社入社

2014年5月 当社取締役就任(現任)

(注)3

22,000

取締役

(監査等委員)

廣田 聡

1977年7月8日生

2002年10月 三井安田法律事務所(現 三井法律事務所)入所

2008年8月 Haynes and Boone LLP入所

2009年10月 アント・キャピタル・パートナーズ株式会社入社

2014年4月 株式会社ビーグリー入社

2015年4月 HCA法律事務所開所代表弁護士(現任)

2015年9月 株式会社ウイルプラスホールディングス取締役就任(現任)

2016年5月 当社監査役就任

2016年5月 株式会社Psychic VR Lab監査役就任(現任)

2017年5月 当社取締役(監査等委員)就任(現任)

2018年8月 株式会社Casa社外監査役(現任)

(注)4

取締役

(監査等委員)

田中 実

1962年5月6日生

1986年4月 株式会社三菱銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)入行

2001年9月 株式会社デジタルガレージ入社

2002年7月 株式会社カカクコム取締役就任

2003年4月 同社取締役CFO就任

2005年7月 同社取締役副社長

2005年12月 株式会社カカクコム・フィナンシャル代表取締役社長

2006年6月 株式会社カカクコム代表取締役社長

2007年4月 株式会社エイガ・ドット・コム取締役(現任)

2015年2月 株式会社webCG取締役(現任)

2016年6月 株式会社カカクコム取締役副会長

2017年5月 当社取締役(監査等委員)就任(現任)

2017年6月 株式会社カカクコム取締役就任

2018年3月 株式会社ガイエ取締役(現任)

(注)4

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

(監査等委員)

鈴木智也

1977年4月8日生

2000年4月 東日本電信電話株式会社入社

2001年1月 株式会社ユーキュレート創業 取締役

2004年4月 株式会社エムアウト入社

2007年11月 日興アントファクトリー株式会社(現アント・キャピタル・パートナーズ株式会社入社、リードキャピタルマネージメント株式会社)出向

2008年6月 株式会社waja社外取締役

2010年1月 株式会社Cerevo社外取締役

2011年9月 当社社外取締役

2012年9月 株式会社サマリー社外取締役

2012年11月 リード・キャピタル・マネジメント株式会社 転籍 パートナー

2014年12月 リード・キャピタル・マネジメント株式会社 取締役 パートナー

2016年12月 Emotion Intelligence株式会社 社外取締役(現任)

2018年3月 株式会社アコード・ベンチャーズ取締役ゼネラルパートナー(現任)

2018年12月 株式会社Housmart社外取締役(現任)

2019年5月 当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)4

9,400

543,560

 (注)1.廣田聡、田中実、鈴木智也は、社外取締役であります。

2.当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。

委員長 廣田聡、委員 田中実、委員 鈴木智也

3.2019年5月30日開催の定時株主総会の終結の時から1年間であります。

4.2019年5月30日開催の定時株主総会の終結の時から2年間であります。

5.当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(千株)

大塚 則子

1975年12月20日生

1988年4月 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所

2001年5月 公認会計士登録

2014年1月 大塚則子公認会計士事務所 代表就任(現任)

2014年6月 武蔵塗料製造株式会社(現武蔵塗料株式会社)社外監査役就任(現任)

2016年3月 公益社団法人日本プロサッカーリーグ監事就任(現任)

2016年4月 株式会社ジェイリーグエンタープライズ(現株式会社Jリーグホールディングス)監査役就任

2016年4月 株式会社Jリーグメディアプロモーション監査役就任

2016年8月 一般社団法人スポーツヒューマンキャピタル監事就任(現任)

2017年4月 監査法人フロンティアパートナークラウド社員(現任)

2018年7月 合同会社ルノ総合研究所設立代表取締役(現任)

2019年3月 一般社団法人大学スポーツ協会監事(現任)

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性5名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役社長

田中 裕輔

1980年12月5日

2003年4月 マッキンゼー・アンド・カンパニー・インク・ジャパン入社

2011年4月 当社入社

2011年5月 当社代表取締役就任(現任)

2018年10月 Misuzu & Co.株式会社代表取締役

2019年3月 株式会社モバコレ代表取締役

(注)3

727

取締役

営業本部ディレクター

藤樹 賢司

1978年12月14日

2000年4月 株式会社ワシントン靴店入社

2011年1月 当社入社

2015年5月 当社取締役就任 (現任)

(注)3

65

取締役

(監査等委員)

廣田 聡

1977年7月8日

2002年10月 三井安田法律事務所(現 三井法律事務所)入所

2008年8月 Haynes and Boone LLP入所

2009年10月 アント・キャピタル・パートナーズ株式会社入社

2014年4月 株式会社ビーグリー入社

2015年4月 HCA法律事務所開所代表弁護士(現任)

2015年9月 株式会社ウイルプラスホールディングス取締役就任(現任)

2016年5月 当社監査役就任

2016年5月 株式会社Psychic VR Lab監査役就任(現任)

2017年5月 当社取締役(監査等委員)就任(現任)

2018年8月 株式会社Casa社外監査役(現任)

(注)4

取締役

(監査等委員)

田中 実

1962年5月6日

1986年4月 株式会社三菱銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)入行

2001年9月 株式会社デジタルガレージ入社

2002年7月 株式会社カカクコム取締役就任

2003年4月 同社取締役CFO就任

2005年7月 同社取締役副社長

2005年12月 株式会社カカクコム・フィナンシャル代表取締役社長

2006年6月 株式会社カカクコム代表取締役社長

2007年4月 株式会社エイガ・ドット・コム取締役(現任)

2015年2月 株式会社webCG取締役(現任)

2016年6月 株式会社カカクコム取締役副会長

2017年5月 当社取締役(監査等委員)就任(現任)

2017年6月 株式会社カカクコム取締役就任

2018年3月 株式会社ガイエ取締役(現任)

(注)4

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

(監査等委員)

鈴木 智也

1977年4月8日

2000年4月 東日本電信電話株式会社入社

2001年1月 株式会社ユーキュレート創業 取締役

2004年4月 株式会社エムアウト入社

2007年11月 日興アントファクトリー株式会社(現 アント・キャピタル・パートナーズ株式会社)入社、リード・キャピタル・マネージメント株式会社出向

2008年6月 株式会社waja社外取締役

2010年1月 株式会社Cerevo社外取締役

2011年9月 当社社外取締役

2012年9月 株式会社サマリー社外取締役

2012年11月 リード・キャピタル・マネージメント株式会社 転籍 パートナー

2014年12月 リード・キャピタル・マネージメント株式会社 取締役 パートナー(現任)

2016年12月 Emotion Intelligence株式会社 社外取締役

2018年3月 株式会社アコード・ベンチャーズ取締役ゼネラルパートナー(現任)

2018年12月 株式会社Housmart社外取締役(現任)

2019年5月 当社取締役(監査等委員)(現任)

2019年9月 ツクリンク株式会社 監査役(現任)

(注)4

9

801

 (注)1.廣田聡、田中実、鈴木智也は、社外取締役であります。

2.当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。

委員長 廣田聡、委員 田中実、委員 鈴木智也

3.2020年5月28日開催の定時株主総会の終結の時から1年間であります。

4.2019年5月28日開催の定時株主総会の終結の時から2年間であります。

5.当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(千株)

大塚 則子

1975年12月20日生

1998年4月 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所

2001年5月 公認会計士登録

2014年1月 大塚則子公認会計士事務所 代表就任(現任)

2014年6月 武蔵塗料製造株式会社(現武蔵塗料株式会社)社外監査役就任(現任)

2016年3月 公益社団法人日本プロサッカーリーグ監事就任(現任)

2016年4月 株式会社ジェイリーグエンタープライズ(現株式会社Jリーグホールディングス)監査役就任

2016年4月 株式会社Jリーグメディアプロモーション監査役就任

2016年8月 一般社団法人スポーツヒューマンキャピタル監事就任(現任)

2017年4月 監査法人フロンティアパートナークラウド社員(現任)

2018年7月 合同会社ノル総合研究所設立代表取締役(現任)

2019年3月 一般社団法人大学スポーツ協会監事(現任)

 

② 社外役員の状況

 当社は社外取締役3名を選任しております。

  社外取締役(監査等委員)廣田聡氏との間には、特別な利害関係はありません。

  社外取締役(監査等委員)田中実氏との間には、特別な利害関係はありません。

  社外取締役(監査等委員)鈴木智也氏との間には、特別な利害関係はありません。なお、鈴木智也氏は当社株式9,400株(保有割合0.08%)を保有しております。

 社外取締役は高い独立性を有しており、当社のコーポレート・ガバナンスにおける、経営の健全性・透明性向上を果たす機能を担っております。

 当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針等については特に定めていないものの、取締役会の過半数以上を社外取締役とすることで経営の健全性・透明性向上を果たすことができると考えており、その選任にあたっては、東京証券取引所の定めている独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。

(東京証券取引所の定める独立役員の独立性に関する判断基準の概要)

次のaからfまでのいずれかに該当している場合におけるその状況等を総合的に勘案する。

a.当該会社の親会社又は兄弟会社の業務執行者

b.当該会社を主要な取引先とする者若しくはその業務執行者又は当該会社の主要な取引先若しくはその業務執行者

c.当該会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家

d.過去においてaからcに該当していた者

e.当該会社の主要株主

f.次の(a)から(c)までに掲げる者(重要でないものを除く)の近親者

(a)aからeまでに掲げる者

(b)当該会社又はその子会社の業務執行者(社外監査役を独立役員とするとき、業務執行者でない取締役、会計参与を含む)

(c)過去において(b)に該当していた者

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

(1)コーポレート・ガバナンスの概要 ①企業統治の体制及び②内部統制システムの整備の状況に記載のとおり、情報を共有し、連携体制をとっております。

 

社外役員の選任

2017/3/72018/5/282019/5/312020/5/29選任の理由
廣田 聡-弁護士としての豊富な経験と専門知識を有しており、ガバナンス上の課題を解決するための助言・提言を行っていただくために選任しております。また、当社との間には特別な利害関係はなく、一般株主との利益相反が生ずるおそれがないことから独立役員として指定しております。
田中 実-ECサービスを営む事業会社の役員として豊富な経験と高い見識を基に助言・提言を行っていただくために選任しております。また、当社との間には特別な利害関係はなく、一般株主との利益相反が生ずるおそれがないことから独立役員として指定しております。
鈴木 智也--ベンチャーキャピタリストとしての投資先事業に関する深い知識と投資家としての豊富な経験を有しており、社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断したためであります。また、当社との間には特別な利害関係はなく、一般株主との利益相反が生ずるおそれがないことから独立役員として指定しております。
平野 正雄---コンサルティング会社および事業会社でのビジネス経験および経営経験を当社の経営全般に活かされることおよび当社が成長していく過程での組織構築やガバナンス上の課題を解決するための助言・提言を行っていただくために選任しております。また、当社との間には特別な利害関係はなく、一般株主との利益相反が生ずるおそれがないことから独立役員として指定しております。
平野正雄---コンサルティング会社および事業会社でのビジネス経験および経営経験を当社の経営全般に活かされることおよび当社が成長していく過程での組織構築やガバナンス上の課題を事前に解決するための助言・提言を行っていただくために選任しております。また、当社の間には特別な利害関係はなく、一般株主との利益相反が生ずるおそれがないことから独立役員として指定しております。