ピーバンドットコム【3559】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/7/102018/7/32019/7/102019/12/27
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数3人6人6人6人
社外役員数-3人3人3人
役員数(定款)10人10人10人10人
役員任期2年1年1年1年
社外役員の選任選任していない選任している選任している選任している
買収防衛××××
当社では現在、買収防衛策の導入予定はありませんが、規模の拡大等に合わせて必要に応じて検討してまいります。
当社では現在、買収防衛策の導入予定はありませんが、規模の拡大等に合わせて必要に応じて検討してまいります。
当社では現在、買収防衛策の導入予定はありませんが、規模の拡大等に合わせて必要に応じて検討してまいります。
当社では現在、買収防衛策の導入予定はありませんが、規模の拡大等に合わせて必要に応じて検討してまいります。
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性 6名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役

田坂 正樹

昭和46年6月13日生

平成7年4月

株式会社ミスミ(現:株式会社ミスミグループ本社)入社

平成12年4月

株式会社ブレイク・フィールド社 取締役就任

平成14年4月

当社設立代表取締役就任
(現任)

平成23年7月

gcストーリー株式会社取締役就任

(注)3

907,000
(注)5

取締役 COO

マーケティング営業部長

後藤 康進

昭和52年2月11日生

平成12年12月

有限会社ユークリッドエージェンシー入社

平成16年11月

当社入社

平成23年4月

当社COO(事業統括)就任

平成27年6月

当社取締役COO就任(現任)

(注)3

取締役 CFO

管理部長

上田 直也

昭和57年5月22日生

平成23年3月

有限会社クリフト入社

平成23年3月

当社入社

平成27年6月

当社取締役CFO就任(現任)

(注)3

取締役(常勤監査等委員)

山﨑 禮次郎

昭和25年10月11日生

昭和49年4月

株式会社東海銀行(現:株式会社三菱UFJ銀行)入行

昭和61年6月

同行国際審査部ニューヨークVice President就任

平成 4年5月

同行シンガポール副支店長就任

平成11年2月

同行国際審査部長就任

平成14年2月

株式会社UFJ銀行(現:株式会社三菱UFJ銀行)名古屋港支店長就任

平成15年6月

京セラコネクタプロダクツ株式会社出向

平成18年7月

同社取締役就任

平成23年7月

同社常勤監査役就任

平成27年7月

当社常勤監査役就任

平成30年6月

当社取締役(常勤監査等委員)就任(現任)

(注)4

取締役

(監査等委員)

櫟木 一男

昭和24年5月25日生

昭和48年4月

株式会社日本興業銀行(現:株式会社みずほ銀行)入行

平成12年3月

同行営業第五部長就任

平成14年4月

株式会社みずほコーポレート銀行(現:株式会社みずほ銀行)営業第五部長就任

平成15年5月

新光証券株式会社(現:みずほ証券株式会社)入社、常務執行役員就任

平成17年4月

同社取締役専務執行役員就任

平成21年5月

みずほ証券株式会社常務執行役員就任

平成22年6月

日本冶金工業株式会社常勤監査役就任

平成27年10月

当社監査役就任

平成29年1月

株式会社アズーム取締役就任(現任)

平成30年6月

当社取締役(監査等委員)就任(現任)

(注)4

取締役

(監査等委員)

鶴 英将

昭和50年11月26日生

平成10年4月

国際証券株式会社(現三菱UFJモルガンスタンレー証券株式会社)入社

平成15年3月

株式会社ゼクス入社

平成21年3月

株式会社ゲオ(現株式会社ゲオホールディングス)入社

平成23年1月

株式会社AMBITION入社

平成25年9月

同社取締役管理部長就任

平成25年9月

株式会社アンビション・ルームピア監査役就任

平成27年10月

当社監査役就任

平成29年8月

株式会社リアルエステートテクノロジーズ(現株式会社ReMatch)取締役(現任)

平成30年6月

当社取締役(監査等委員)就任(現任)

(注)4

907,000

 

  

(注) 1.平成30年6月28日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しました。

2.山﨑禮次郎、櫟木一男、鶴英将は、社外取締役であります。

3.取締役の任期は、平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時から、平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.取締役(監査等委員)の任期は、平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時から、平成32年3月に係る定時株主総会終結の時までであります。

5.代表取締役田坂正樹の所有株式数は、同氏の資産管理会社である株式会社インフローが所有する株式数を含めて表示しております。

6.監査等委員会の体制は、次のとおりであります。

  委員長 山﨑禮次郎 委員 櫟木一男 委員 鶴英将

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性 6名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役

田坂 正樹

1971年6月13日生

1995年4月

株式会社ミスミ(現:株式会社ミスミグループ本社)入社

2000年4月

株式会社ブレイク・フィールド社 取締役就任

2002年4月

当社設立代表取締役就任
(現任)

2011年7月

gcストーリー株式会社取締役就任

(注)3

908,436

(注)6

取締役 COO
営業事業部長

後藤 康進

1977年2月11日生

2000年12月

有限会社ユークリッドエージェンシー入社

2004年11月

当社入社

2011年4月

当社COO(事業統括)就任

2015年6月

当社取締役COO就任(現任)

(注)3

20,637

取締役 CFO
管理部長

上田 直也

1982年5月22日生

2007年7月

有限会社クリフト入社

2011年3月

当社入社

2015年6月

当社取締役CFO就任(現任)

(注)3

5,398

取締役
(常勤監査等委員)

赤崎 鉄郎

1955年10月6日生

1978年4月

日立製作所株式会社入社

2003年4月

日立プリンティングソリューションズ株式会社執行役員就任

2008年10月

リコープリンティングシステムズ株式会社執行役員就任

2011年4月

同社取締役常務執行役員就任

2012年4月

同社取締役専務執行役員就任

2014年4月

リコーインダストリー株式会社執行役員就任

2017年7月

同社監査役就任

2019年6月

当社取締役(常勤監査等委員)就任(現任)

(注)4

取締役
(監査等委員)

櫟木 一男

1949年5月25日生

1973年4月

株式会社日本興業銀行(現:株式会社みずほ銀行)入行

2000年3月

同行営業第五部長就任

2002年4月

株式会社みずほコーポレート銀行(現:株式会社みずほ銀行)営業第五部長就任

2003年5月

新光証券株式会社(現:みずほ証券株式会社)入社、常務執行役員就任

2005年4月

同社取締役専務執行役員就任

2009年5月

みずほ証券株式会社常務執行役員就任

2010年6月

日本冶金工業株式会社常勤監査役就任

2015年10月

当社監査役就任

2017年1月

株式会社アズーム取締役就任(現任)

2018年6月

当社取締役(監査等委員)就任(現任)

(注)5

359

取締役
(監査等委員)

鶴 英将

1975年11月26日生

1998年4月

国際証券株式会社(現三菱UFJモルガンスタンレー証券株式会社)入社

2003年3月

株式会社ゼクス入社

2009年3月

株式会社ゲオ(現株式会社ゲオホールディングス)入社

2011年1月

株式会社AMBITION入社

2013年9月

同社取締役管理部長就任

2013年9月

株式会社アンビション・ルームピア監査役就任

2015年10月

当社監査役就任

2017年8月

株式会社リアルエステートテクノロジーズ(現株式会社ReMatch)取締役就任

2018年6月

当社取締役(監査等委員)就任(現任)

2019年6月

パシフィックポーター株式会社

取締役就任(現任)

(注)5

359

935,189

 

(注) 1.取締役(常勤監査等委員)山﨑禮次郎氏は、2019年6月14日に逝去し、同日をもって取締役を退任いたしました。

2.赤崎鉄郎、櫟木一男、鶴英将は、社外取締役であります。

3.取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.取締役(常勤監査等委員)赤崎鉄郎の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5.取締役(監査等委員)櫟木一男、鶴英将の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6.代表取締役田坂正樹の所有株式数は、同氏の資産管理会社である株式会社インフローが所有する株式数を含めて表示しております。

7.監査等委員会の体制は、次のとおりであります。

  委員長 赤崎鉄郎 委員 櫟木一男 委員 鶴英将

8.当社は、法令に定める監査等委員の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査等委員1名を選任しております。補欠監査等委員の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(株)

豊田 賢治

1971年8月2日生

2001年10月

弁護士登録 三田安田法律事務所所属

2004年6月

当社監査役就任

2004年8月

オリック東京法律事務所入所

2006年1月

東京桜橋法律事務所開設 所長(現任)

2012年6月

株式会社ヤマダコーポレーション監査役

 

 

 

② 社外役員の状況

当社は、2018年6月28日の定時株主総会で定款の変更が決議されたことにより、同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しております。監査等委員である取締役3名に取締役会での議決権が付与され、独立した客観的な立場からの監督責任の実効性を確保することで、取締役会の牽制及び監査機能を強化しております。

社外取締役赤崎鉄郎は、上場企業グループ会社の取締役、常勤監査役としての経験と高い見識に基づき、経営の妥当性の監督とチェック機能の強化を図ることができるものと考え、選任しております。

社外取締役櫟木一男は、金融機関における長年の経験、また要職を歴任後、上場企業の監査役として得た豊富な知見を有しており、多様かつ客観的視点で経営の監督ができるものと考え、選任しております。

社外取締役鶴英将は、上場企業の取締役最高財務責任者としての経験から、財務経理及び経営管理の豊富な知識を有しており、経営全般のチェック機能として当社のガバナンスが強化されるものと考え、選任しております。

いずれの社外取締役においても、当社との人的関係、取引関係及びその他利害関係はなく、独立性は確保されております。

社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場での社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。

コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立の経営監視の機能が重要と考えており、社外取締役3名による監査が実施されることにより、外部からの経営監視機能が十分に連携する体制が整っていると考えておりますが、引き続き更なるコーポレート・ガバナンス体制の整備・強化に努めてまいります。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性 6名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

田坂 正樹

1971年6月13日

1995年4月 株式会社ミスミ(現:株式会社ミスミグループ本社)入社

2000年4月 株式会社ブレイク・フィールド社取締役就任

2002年4月 当社設立代表取締役就任(現任)

2011年7月 gcストーリー株式会社取締役就任

(注)2

1,781,176

(注)5

取締役 COO

営業事業部長

後藤 康進

1977年2月11日

2004年11月 当社入社

2011年4月 COO(事業統括)就任

2015年6月 取締役COO就任 マーケティング・営業部長

2018年4月 取締役COO 営業事業部長(現任)

(注)2

44,142

取締役 CFO

管理部長

上田 直也

1982年5月22日

2007年7月 有限会社クリフト入社

2011年3月 当社入社

2015年6月 取締役CFO就任 管理部長(現任)

(注)2

12,948

取締役

(常勤監査等委員)

赤崎 鉄郎

1955年10月6日

1978年4月 日立製作所株式会社入社

2003年4月 日立プリンティングソリューションズ株式会社執行役員就任

2008年10月 リコープリンティングシステムズ株式会社執行役員就任

2011年4月 同社取締役常務執行役員就任

2012年4月 同社取締役専務執行役員就任

2014年4月 リコーインダストリー株式会社執行役員就任

2017年7月 同社監査役就任

2019年6月 当社取締役(常勤監査等委員)就任(現任)

(注)3

取締役

(監査等委員)

櫟木 一男

1949年5月25日

1973年4月 株式会社日本興業銀行(現:株式会社みずほ銀行)入行

2003年5月 新光証券株式会社(現:みずほ証券株式会社)常務執行役員就任

2005年4月 同社取締役専務執行役員就任

2009年5月 みずほ証券株式会社常務執行役員就任

2010年6月 日本冶金工業株式会社常勤監査役就任

2015年10月 当社監査役就任

2017年1月 株式会社アズーム取締役就任(現任)

2018年6月 当社取締役(監査等委員)就任(現任)

(注)4

2,152

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

(監査等委員)

鶴 英将

1975年11月26日

1998年4月 国際証券株式会社(現三菱UFJモルガンスタンレー証券株式会社)入社

2011年1月 株式会社AMBITION入社

2013年9月 同社取締役就任 管理部長

2013年9月 株式会社アンビション・ルームピア監査役就任

2015年10月 当社監査役就任

2017年8月 株式会社リアルエステートテクノロジーズ(現株式会社ReMatch)取締役就任

2018年6月 当社取締役(監査等委員)就任(現任)

2019年6月 パシフィックポーター株式会社取締役就任(現任)

(注)4

2,152

1,842,570

(注)1.赤崎鉄郎、櫟木一男、鶴英将は、社外取締役であります。

2.2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から1年間

3.2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2年間

4.2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2年間

5.代表取締役田坂正樹の所有株式数は、同氏の資産管理会社である株式会社インフローが所有する株式数を含めて表示しております。

6.監査等委員会の体制は、次のとおりであります。

  委員長 赤崎鉄郎 委員 櫟木一男 委員 鶴英将

 

 

② 社外役員の状況

 当社の社外取締役は3名であり、いずれも監査等委員である取締役であります。

 監査等委員である取締役3名には、取締役会での議決権が付与され、独立した客観的な立場からの監督責任の実効性を確保することで、取締役会の牽制及び監査機能を強化しております。

 社外取締役赤崎鉄郎は、上場企業グループ会社の取締役、常勤監査役としての経験と高い見識に基づき、経営の妥当性の監督とチェック機能の強化を図ることができるものと考え、選任しております。

 社外取締役櫟木一男は、金融機関における長年の経験、また要職を歴任後、上場企業の監査役として得た豊富な知見を有しており、多様かつ客観的視点で経営の監督ができるものと考え、選任しております。

 社外取締役鶴英将は、上場企業の取締役最高財務責任者としての経験から、財務経理及び経営管理の豊富な知識を有しており、経営全般のチェック機能として当社のガバナンスが強化されるものと考え、選任しております。

 いずれの社外取締役も、当社との人的関係、取引関係及びその他利害関係はなく、独立性は確保されております。

 社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場での社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。

 コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立の経営監視の機能が重要と考えており、社外取締役3名による監査が実施されることにより、外部からの経営監視機能が十分に連携する体制が整っていると考えておりますが、引き続き更なるコーポレート・ガバナンス体制の整備・強化に努めてまいります。

 

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 当社では、三様監査の実効性確保のため、監査等委員会、会計監査人及び内部監査室と緊密な連携を保ちながら、適正な監査の実施に努めております。

 社外取締役は、監査等委員会において、内部監査室から会計監査及び内部統制監査の実施状況の報告を受け、必要に応じて説明を求める他、監査等委員会の視点から積極的に意見表明を行う等、経営監視機能の充実に努めております。常勤の監査等委員である社外取締役は、社内重要会議への出席や決裁書類の閲覧、必要に応じて担当役員・担当部門へ説明を求めた結果に関して監査調書を作成し、他の監査等委員である取締役、会計監査人、内部監査室への情報共有を行っております。また、会計監査人からは、会計監査に関する監査計画及び原則四半期ごとに監査実施状況の報告を受けております。

 

社外役員の選任

2017/7/102018/7/32019/7/102019/12/27選任の理由
赤崎鉄郎--赤崎鉄郎氏は、一部上場企業グループ会社において品質管理部門長、取締役、監査役等を歴任され、経営とガバナンスに関する豊富な経験と幅広い見識を有しており、社外取締役として適任であると判断し、選任いたしました。 また、一般株主と利益相反が生じる恐れがある事項のいずれにも該当していないことから当社の独立役員に指名しております。
櫟木一男-櫟木一男氏は、銀行並びに証券会社において営業・審査・調査や経営職等多岐に亘る要職を歴任後、東証一部上場企業の常勤監査役としてコーポレート・ガバナンスの強化並びに内部統制整備に携わってきた経験を有しており、社外取締役として適任であると判断し、選任いたしました。 また、一般株主と利益相反が生じる恐れがある事項のいずれにも該当していないことから当社の独立役員に指名しております。
鶴英将-鶴英将氏は、IPOや市場変更を管理部長などの職務で携わり、企業金融や上場企業の運営に関する豊富な経験と知識を有しており、社外取締役として適任であると判断し、選任いたしました。 また、一般株主と利益相反が生じる恐れがある事項のいずれにも該当していないことから当社の独立役員に指名しております
山﨑禮次郎---山﨑禮次郎氏は、金融機関において長年、海外拠点や企画・審査部門において金融実務を経験してきた実績のほか、電子部品業界の東証一部上場企業において財務・経理の実務、取締役・監査役としての経営経験から、平成27 年6月常勤監査役に就任以来、幅広い経験及び見識に立つ助言・提言をいただいております。このため、当社は、社外取締役として適任であると判断し、選任いたしました。 また、一般株主と利益相反が生じる恐れがある事項のいずれにも該当していないことから当社の独立役員に指名しております。