ほぼ日【3560】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/12/52018/12/32019/11/29
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数8人7人8人
社外役員数2人2人2人
役員数(定款)9人9人9人
役員任期1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している
買収防衛×××
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
役員の状況

 

5 【役員の状況】

 

男性8名 女性3名 (役員のうち女性の比率27.2%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役

糸井 重里

昭和23年11月10日

昭和54年12月

有限会社東京糸井重里事務所
(現 株式会社ほぼ日)設立

(注)3

645,000

 

代表取締役就任(現任)

平成元年3月

株式会社エイプ設立 

 

代表取締役就任(現任)

平成13年6月

フィールズ株式会社取締役就任(現任)

取締役

商品事業部長

人事企画室

リーダー

小泉 絢子

昭和53年3月14日

平成13年4月

当社入社

(注)3

21,800

平成20年11月

当社事業支援部長就任

平成24年12月

当社ほぼ日商品部長就任

平成25年6月

当社取締役就任

平成28年5月

当社取締役商品事業部長就任
(現任)

平成29年10月

当社人事企画室リーダー就任(現任)

取締役

ほぼ日編集部長

永田 泰大

昭和43年4月23日

平成5年4月

アスキー株式会社(現 株式会社KADOKAWA)入社

(注)3

20,000

平成15年3月

当社入社

 

当社編集部長就任

平成19年3月

当社取締役就任

平成20年11月

当社取締役ほぼ日編集部長就任(現任)

取締役

CFO管理部長

篠田 真貴子

昭和43年3月1日

平成3年4月

株式会社日本長期信用銀行(現 株式会社新生銀行)入行

(注)3

20,000

平成10年9月

マッキンゼー・アンド・カンパニー・インク・ジャパン入社

平成14年10月

ノバルティスファーマ株式会社入社

平成19年7月

ネスレニュートリション株式会社入社

平成20年10月

当社入社

 

当社CFO管理部長就任

平成20年12月

当社取締役CFO管理部長就任
(現任)

取締役

市場開発部長

細井 潤治

昭和38年9月14日

昭和62年4月

株式会社西武百貨店(現 株式会社そごう・西武)入社

(注)3

21,800

平成9年3月

株式会社ロフト分社転籍

平成25年3月

当社入社

平成25年6月

当社取締役マーケティング部長(現 市場開発部長)就任(現任)

 

 

取締役

ほぼ日の

学校長

河野 通和

昭和28年8月21日

昭和53年4月

株式会社中央公論社(現 株式会社中央公論新社)入社

(注)3

平成21年1月

株式会社日本ビジネスプレス 特別編集顧問就任

平成22年6月

株式会社新潮社入社 雑誌「考える人」編集長就任

平成29年4月

当社入社

当社ほぼ日の学校長就任(現任)

平成29年11月

当社取締役就任(現任)

 

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

山本 英俊

昭和30年10月29日

昭和63年6月

株式会社東洋商事(現 フィールズ株式会社)設立

(注)3

326,900

 

代表取締役社長就任

平成12年3月

株式会社エイプ取締役就任(現任)

平成12年4月

当社社外取締役就任(現任)

平成19年6月

フィールズ株式会社代表取締役会長就任(現任)

取締役

塚越 隆行

昭和37年10月24日

昭和61年4月

株式会社朝日広告社入社

(注)3

平成3年6月

ディズニー・ホーム・ビデオ・ジャパン(現 ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社)入社

平成10年5月

同社セルスルー事業部 事業部長就任

平成12年4月

ブエナ・ビスタ・ホーム・エンターテイメント(現 ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社) 日本代表就任

平成20年3月

公益財団法人 徳間記念アニメーション文化財団理事就任

平成20年6月

DEGジャパン(デジタル・エンターテイメント・グループ・ジャパン)会長就任

平成21年10月

MPA/JIMCA:APAC(Anti Piracy Advisory Committee)委員会委員長就任

平成22年3月

ウォルト・ディズニー・スタジオ・ジャパン シニア・ヴァイス・プレジデント兼ゼネラル・マネージャー就任

平成27年4月

映倫維持委員会 常任委員就任

平成27年9月

日本映像ソフト協会 理事就任

平成27年12月

ジャパン・コンテンツ・グループ 副会長就任

平成28年7月

ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社 エグゼクティブ・プロデューサー就任

平成29年8月

株式会社円谷プロダクション

代表取締役社長就任(現任)

平成29年11月

当社社外取締役就任(現任)

 

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

監査役
(常勤)

摂州 美千代

昭和39年1月30日

昭和61年4月

株式会社東海銀行(現 株式会社三菱東京UFJ銀行)入行

(注)4

平成12年3月

アーンストアンドヤング・グローバルフィナンシャルサービス株式会社(現 EY トランザクション ・アドバイザリー ・サービス株式会社)入社

平成18年5月

証券取引等監視委員会 入職

平成19年6月

ゴールドマン・サックス証券株式会社入社

平成29年6月

当社仮監査役就任

平成29年11月

当社監査役就任(現任)

監査役

小池 敕夫

昭和10年1月17日

平成6年6月

新日本ファイナンス株式会社

(注)5

2,000

 

代表取締役副社長就任

平成7年6月

同社常勤監査役就任

平成10年5月

同社顧問就任

平成14年6月

フィールズ株式会社監査役就任

平成19年9月

当社監査役就任(現任)

監査役

後藤 和年

昭和26年8月15日

昭和49年4月

丸紅株式会社入社

(注)5

2,000

平成14年4月

丸紅欧州会社CFO就任

平成15年4月

丸紅株式会社監査役室長就任

平成17年4月

丸紅米国会社Chief Risk Officer就任

平成20年4月

シャープ株式会社入社

平成22年4月

同社執行役員法務本部長就任

平成25年7月

株式会社ワコム入社 同社法務部長就任

平成27年11月

当社監査役就任(現任)

平成28年5月

株式会社エムティーアイ コーポレート・サポート本部法務室顧問就任(現任)

1,059,500

 

(注) 1.取締役 山本 英俊及び取締役 塚越 隆行は、社外取締役です。

2.監査役 摂州 美千代、監査役 小池 敕夫及び監査役 後藤 和年は、社外監査役です。

3.取締役の任期は、平成29年8月期に係る定時株主総会終結の時から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までです。

4.監査役 摂州 美千代の任期は、平成29年8月期に係る定時株主総会終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までです。

5.監査役 小池 敦夫及び監査役 後藤 和年の任期は、平成28年8月期に係る定時株主総会終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までです。

6.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選出しています。補欠監査役の略歴は以下のとおりです。

 

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(株)

佐田 俊樹

昭和25年6月16日

昭和49年4月

野村證券株式会社 入社

平成元年6月

Nomura France S.A.社長就任

平成10年6月

野村證券金融経済研究所 所長就任

平成12年6月

野村アセットマネジメント株式会社 執行役員就任

平成15年6月

同社 執行役就任

平成17年4月

同社 顧問就任

平成17年6月

株式会社ジャフコ 社外監査役就任

平成23年3月

株式会社カヤック 社外監査役就任

平成24年6月

イー・アクセス株式会社 社外監査役就任

平成25年7月

ベアリング投信投資顧問株式会社 社外監査役就任

平成27年6月

株式会社キッツ 顧問就任

平成28年7月

株式会社グッドパッチ 社外監査役就任(現任)

平成29年8月

株式会社レノバ 社外監査役就任(現任)

平成29年11月

当社補欠監査役就任(現任)

 

 

 

5 【役員の状況】

 

男性8名 女性2名 (役員のうち女性の比率20.0%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役

社長

糸井 重里

1948年11月10日

1979年12月

有限会社東京糸井重里事務所
(現 株式会社ほぼ日)設立

当社代表取締役社長就任(現任)

1989年3月

株式会社エイプ設立 

代表取締役就任(現任)

2001年6月

フィールズ株式会社社外取締役就任(現任)

(注)3

645,000

取締役

商品事業部長

人事企画室

リーダー

小泉 絢子

1978年3月14日

2001年4月

当社入社

2008年11月

当社事業支援部長就任

2012年12月

当社ほぼ日商品部長(現 商品事業部長)就任(現任)

2013年6月

当社取締役就任(現任)

2017年10月

当社人事企画室リーダー就任(現任)

(注)3

21,800

取締役

ほぼ日編集部長

永田 泰大

1968年4月23日

1993年4月

アスキー株式会社(現 株式会社KADOKAWA)入社

2003年3月

当社入社

2007年3月

当社取締役就任(現任)

2008年11月

当社ほぼ日編集部長就任(現任)

(注)3

20,000

取締役

市場開発部長

細井 潤治

1963年9月14日

1987年4月

株式会社西武百貨店(現 株式会社そごう・西武)入社

1997年3月

株式会社ロフト分社転籍

2013年3月

当社入社

2013年6月

当社取締役マーケティング部長(現 市場開発部長)就任(現任)

(注)3

21,800

取締役

ほぼ日の

学校長

河野 通和

1953年8月21日

1978年4月

株式会社中央公論社(現 株式会社中央公論新社)入社

2009年1月

株式会社日本ビジネスプレス 特別編集顧問就任

2010年6月

株式会社新潮社入社 雑誌「考える人」編集長就任

2017年4月

当社入社

当社ほぼ日の学校長就任(現任)

2017年11月

当社取締役就任(現任)

(注)3

取締役

山本 英俊

1955年10月29日

1988年6月

株式会社東洋商事(現 フィールズ株式会社)設立

代表取締役社長就任

2000年3月

株式会社エイプ取締役就任(現任)

2000年4月

当社社外取締役就任(現任)

2007年6月

フィールズ株式会社代表取締役会長就任

2010年9月

株式会社円谷プロダクション取締役会長就任(現任)

2012年3月

株式会社BOOOM取締役会長就任(現任)

2013年6月

株式会社ヒーローズ取締役就任(現任)

2014年6月

株式会社デジタル・フロンティア取締役会長就任(現任)

2018年5月

フィールズ株式会社代表取締役会長兼社長就任(現任)

(注)3

326,900

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

塚越 隆行

1962年10月24日

1986年4月

株式会社朝日広告社入社

1991年6月

ディズニー・ホーム・ビデオ・ジャパン(現 ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社)入社

1998年5月

同社セルスルー事業部 事業部長就任

2000年4月

ブエナ・ビスタ・ホーム・エンターテイメント(現 ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社) 日本代表就任

2008年3月

公益財団法人 徳間記念アニメーション文化財団理事就任

2008年6月

DEGジャパン(デジタル・エンターテイメント・グループ・ジャパン)会長就任

2009年10月

MPA/JIMCA:APAC(Anti Piracy Advisory Committee)委員会委員長就任

2010年3月

ウォルト・ディズニー・スタジオ・ジャパン シニア・ヴァイス・プレジデント兼ゼネラル・マネージャー就任

2015年4月

映倫維持委員会 常任委員就任

2015年9月

日本映像ソフト協会 理事就任

2015年12月

ジャパン・コンテンツ・グループ 副会長就任

2016年7月

ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社 エグゼクティブ・プロデューサー就任

2017年8月

株式会社円谷プロダクション

代表取締役社長就任(現任)

2017年11月

当社社外取締役就任(現任)

2018年6月

株式会社デジタル・フロンティア

取締役就任(現任)

(注)3

 

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

監査役
(常勤)

摂州 美千代

1964年1月30日

1986年4月

株式会社東海銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行)入行

2000年3月

アーンストアンドヤング・グローバルフィナンシャルサービス株式会社(現 EY トランザクション ・アドバイザリー ・サービス株式会社)入社

2006年5月

証券取引等監視委員会入職

2007年6月

ゴールドマン・サックス証券株式会社入社

2017年6月

当社仮監査役就任

2017年11月

当社監査役就任(現任)

(注)4

監査役

後藤 和年

1951年8月15日

1974年4月

丸紅株式会社入社

2002年4月

丸紅欧州会社CFO就任

2003年4月

丸紅株式会社監査役室長就任

2005年4月

丸紅米国会社Chief Risk Officer就任

2008年4月

シャープ株式会社入社

2010年4月

同社執行役員法務本部長就任

2013年7月

株式会社ワコム入社 同社法務部長就任

2015年11月

当社監査役就任(現任)

2016年5月

株式会社エムティーアイ コーポレート・サポート本部法務室顧問就任

2018年7月

同社法務知財部長就任(現任)

(注)5

2,000

監査役

佐田 俊樹

1950年6月16日

1974年4月

野村證券株式会社入社

1989年6月

Nomura France S.A.社長就任

1998年6月

野村證券金融経済研究所 所長就任

2000年6月

野村アセットマネジメント株式会社 執行役員就任

2005年6月

株式会社ジャフコ 社外監査役就任

2011年3月

株式会社カヤック 社外監査役就任

2012年6月

イー・アクセス株式会社 社外監査役就任

2013年7月

ベアリング投信投資顧問株式会社 社外監査役就任

2015年6月

株式会社キッツ 顧問就任

2016年7月

株式会社グッドパッチ 社外監査役就任(現任)

2017年8月

株式会社レノバ 社外監査役就任(現任)

2018年3月

株式会社ドラフト社外監査役就任(現任)

2018年11月

当社監査役就任(現任)

(注)6

1,037,500

 

(注) 1.取締役 山本 英俊及び取締役 塚越 隆行は、社外取締役です。

2.監査役 摂州 美千代、監査役 後藤 和年及び監査役 佐田 俊樹は、社外監査役です。

3.取締役の任期は、2018年8月期に係る定時株主総会終結の時から2019年8月期に係る定時株主総会終結の時までです。

4.監査役 摂州 美千代の任期は、2017年8月期に係る定時株主総会終結の時から2021年8月期に係る定時株主総会終結の時までです。

5.監査役 後藤 和年の任期は、2016年8月期に係る定時株主総会終結の時から2020年8月期に係る定時株主総会終結の時までです。

6.監査役 佐田 俊樹の任期は、2018年8月期に係る定時株主総会終結の時から2020年8月期に係る定時株主総会終結の時までです。

7.上表における役員の所有株式数は、2018年8月31日現在の所有株式数です。

 

(2) 【役員の状況】

①役員一覧

   男性9名 女性2名 (役員のうち女性の比率18.1%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役
社長

糸井 重里

1948年11月10日

1979年12月

有限会社東京糸井重里事務所
(現 株式会社ほぼ日)設立

当社代表取締役社長就任(現任)

1989年3月

株式会社エイプ設立 

代表取締役就任(現任)

2001年6月

フィールズ株式会社社外取締役就任(現任)

(注)3

645,000

取締役
商品事業部長

人事企画室リーダー

小泉 絢子

1978年3月14日

2001年4月

当社入社

2008年11月

当社事業支援部長就任

2012年12月

当社ほぼ日商品部長(現 商品事業部長)就任(現任)

2013年6月

当社取締役就任(現任)

2017年10月

当社人事企画室リーダー就任(現任)

(注)3

21,800

取締役
ほぼ日編集部長

永田 泰大

1968年4月23日

1993年4月

アスキー株式会社(現 株式会社KADOKAWA)入社

2003年3月

当社入社

2007年3月

当社取締役就任(現任)

2008年11月

当社ほぼ日編集部長就任(現任)

(注)3

20,000

取締役
市場部長

細井 潤治

1963年9月14日

1987年4月

株式会社西武百貨店(現 株式会社そごう・西武)入社

1997年3月

株式会社ロフト分社転籍

2013年3月

当社入社

2013年6月

当社取締役マーケティング部長(現 市場部長)就任(現任)

(注)3

21,800

取締役
ほぼ日の学校長

河野 通和

1953年8月21日

1978年4月

株式会社中央公論社(現 株式会社中央公論新社)入社

2009年1月

株式会社日本ビジネスプレス 特別編集顧問就任

2010年6月

株式会社新潮社入社 雑誌「考える人」編集長就任

2017年4月

当社入社

当社ほぼ日の学校長就任(現任)

2017年11月

当社取締役就任(現任)

(注)3

取締役
管理部長

鈴木 基男

1980年9月5日

2006年4月

株式会社リンクアンドモチベーション入社

2012年5月

ソネットエンタテインメント株式会社(現 ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社)入社

2015年4月

ソネット・メディア・ネットワークス株式会社(現 SMN株式会社)転籍

2018年11月

当社入社
当社管理部長就任(現任) 

2019年11月

当社取締役就任(現任)

(注)3

取締役

山本 英俊

1955年10月29日

1988年6月

株式会社東洋商事(現 フィールズ株式会社)設立

代表取締役社長就任

2000年3月

株式会社エイプ取締役就任(現任)

2000年4月

当社社外取締役就任(現任)

2007年6月

フィールズ株式会社代表取締役会長就任

2010年9月

株式会社円谷プロダクション取締役会長就任

2012年3月

株式会社BOOOM取締役会長就任(現任)

2013年6月

株式会社ヒーローズ取締役就任

2014年6月

株式会社デジタル・フロンティア取締役会長就任(現任)

2018年5月

フィールズ株式会社代表取締役会長兼 社長就任(現任)

2019年6月

トータル・ワークアウト プレミアムマネジメント株式会社
代表取締役社長就任(現任)

(注)3

326,900

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

塚越 隆行

1962年10月24日

1986年4月

株式会社朝日広告社入社

1991年6月

ディズニー・ホーム・ビデオ・ジャパン(現 ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社)入社

1998年5月

同社セルスルー事業部 事業部長就任

2000年4月

ブエナ・ビスタ・ホーム・エンターテイメント(現 ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社) 日本代表就任

2008年3月

公益財団法人 徳間記念アニメーション文化財団理事就任

2008年6月

DEGジャパン(デジタル・エンターテイメント・グループ・ジャパン)会長就任

2009年10月

MPA/JIMCA:APAC 

(Anti Piracy Advisory Committee)委員会委員長就任

2010年3月

ウォルト・ディズニー・スタジオ・ジャパン シニア・ヴァイス・プレジデント 兼 ゼネラル・マネージャー就任

2015年4月

映倫維持委員会 常任委員就任

2015年9月

日本映像ソフト協会 理事就任

2015年12月

ジャパン・コンテンツ・グループ 副会長就任

2016年7月

ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社 エグゼクティブ・プロデューサー就任

2017年8月

株式会社円谷プロダクション

代表取締役社長就任

2017年11月

当社社外取締役就任(現任)

2018年6月

株式会社デジタル・フロンティア

取締役就任

2019年4月

株式会社円谷プロダクション 代表取締役会長 兼 CEO就任(現任)

(注)3

 

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

監査役
(常勤)

摂州 美千代

1964年1月30日

1986年4月

株式会社東海銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行)入行

2000年3月

アーンストアンドヤング・グローバルフィナンシャルサービス株式会社(現 EY トランザクション ・アドバイザリー ・サービス株式会社)入社

2006年5月

証券取引等監視委員会入職

2007年6月

ゴールドマン・サックス証券株式会社入社

2017年6月

当社仮監査役就任

2017年11月

当社監査役就任(現任)

(注)4

監査役

後藤 和年

1951年8月15日

1974年4月

丸紅株式会社入社

2002年4月

丸紅欧州会社CFO就任

2003年4月

丸紅株式会社監査役室長就任

2005年4月

丸紅米国会社Chief Risk Officer就任

2008年4月

シャープ株式会社入社

2010年4月

同社執行役員法務本部長就任

2013年7月

株式会社ワコム入社 同社法務部長就任

2015年11月

当社監査役就任(現任)

2016年5月

株式会社エムティーアイ コーポレート・サポート本部法務室顧問就任

2018年7月

同社法務知財部長就任(現任)

(注)5

2,000

監査役

佐田 俊樹

1950年6月16日

1974年4月

野村證券株式会社入社

1989年6月

Nomura France S.A.社長就任

1998年6月

野村證券金融経済研究所 所長就任

2000年6月

野村アセットマネジメント株式会社 執行役員就任

2005年6月

株式会社ジャフコ 社外監査役就任

2011年3月

株式会社カヤック 社外監査役就任

2012年6月

イー・アクセス株式会社 社外監査役就任

2013年7月

ベアリング投信投資顧問株式会社(現ベアリングス・ジャパン株式会社) 社外監査役就任

2015年6月

株式会社キッツ 顧問就任

2016年7月

株式会社グッドパッチ 社外監査役就任(現任)

2017年8月

株式会社レノバ 社外監査役就任(現任)

2018年3月

株式会社ドラフト社外監査役就任(現任)

2018年11月

当社監査役就任(現任)

2019年6月

株式会社三城ホールディングス 社外監査役就任(現任)

(注)6

1,037,500

 

(注) 1.取締役 山本 英俊及び取締役 塚越 隆行は、社外取締役です。

2.監査役 摂州 美千代、監査役 後藤 和年及び監査役 佐田 俊樹は、社外監査役です。

3.取締役の任期は、2019年8月期に係る定時株主総会終結の時から2020年8月期に係る定時株主総会終結の時までです。

4.監査役 摂州 美千代の任期は、2017年8月期に係る定時株主総会終結の時から2021年8月期に係る定時株主総会終結の時までです。

5.監査役 後藤 和年の任期は、2016年8月期に係る定時株主総会終結の時から2020年8月期に係る定時株主総会終結の時までです。

6.監査役 佐田 俊樹の任期は、2018年8月期に係る定時株主総会終結の時から2020年8月期に係る定時株主総会終結の時までです。

7.上表における役員の所有株式数は、2019年8月31日現在の所有株式数です。

 

 

② 社外役員の状況

当社は社外取締役を2名、社外監査役を3名選任しています。当社は経営判断の場における視点を広げることで監督機能を強化するため、社外取締役及び社外監査役に、高い専門性及び見識等をもって、より客観的で独立した視点での助言を期待しています。なお、当社は社外取締役及び社外監査役について、独自の独立性判断基準を定めていませんが、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の独立性の判断基準等を参考にして、経歴や当社との関係を踏まえて、会社法に定める要件に該当し、独立性を有していると判断した人物を社外取締役及び社外監査役として選任しています。

社外取締役 山本 英俊は、長年にわたりフィールズ株式会社の経営に携わり、その経歴を通じて培った経営の専門家としての経験・知見を有することから、適任と判断しています。

社外取締役 塚越 隆行は、長年にわたりクリエイティブ事業の経営に携わり、その経験を通じて培った経営に関する幅広い経験と深い知見を有することから、適任と判断しています。

社外監査役 摂州 美千代は、金融機関における内部監査や会計監査経験ならびに米国公認会計士試験全4科目合格実績があり、その経歴を通じて培った財務、会計、コンプライアンスおよび内部統制に関する幅広い知識と知見を有することから、適任と判断しています。

社外監査役 後藤 和年は、丸紅株式会社を中心とした法務についての高度な能力・見識等を有することから、適任と判断しています。

社外監査役 佐田 俊樹は、証券会社勤務経験、投資会社および事業会社での社外監査役勤務経験を通じて、企業監査に関する専門的で幅広い知識・知見を有していることから、適任と判断しています。

なお、社外取締役 山本 英俊は当社株式を326,900株、社外監査役 後藤 和年は当社株式を2,000株保有しています。この関係以外に、当社と社外取締役及び社外監査役との間に、資本関係、又は取引関係その他の利害関係はありません。

 

③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、取締役会に出席して必要に応じ意見を述べるほか、適宜、取締役と相互のコミュニケーションを取り、経営者としての専門的見地から経営上の管理・監督・助言を行っています。

社外監査役は、監査役会を組織し、取締役会の意思決定と取締役の業務執行を適正に監督及び監視しています。具体的には取締役会に出席して必要に応じ意見を述べるほか、常勤監査役が実施する取締役等との面談、決裁書類等の閲覧及び各部門のミーティングへの参加や内部監査室及び会計監査人による監査結果を監査役会において共有し、審議に参加しています。

 

 

 

 

 

社外役員の選任

2017/12/52018/12/32019/11/29選任の理由
山本 英俊長年にわたりフィールズ株式会社の経営に携わり、その経歴を通じて培った経営の専門家としての経験・知見を有することから、適任と判断しています。
塚越 隆行長年にわたりクリエイティブ事業の経営に携わり、その経験を通じて培った経営に関する幅広い経験と深い知見を有することから、適任と判断しています。