No.1【3562】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/3/282018/6/42019/5/282020/5/282020/9/14
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数4人4人6人6人6人
社外役員数-1人1人1人1人
役員数(定款)10人7人7人7人7人
役員任期1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任していない選任している選任している選任している選任している
買収防衛×××××
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
 該当事項はありません。
 該当事項はありません。
役員の状況

5【役員の状況】

男性7名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

代表

取締役

社長

辰已 崇之

昭和39年9月3日

昭和58年4月

有限会社東京マホービンセンター入社

(注)3

260,000

昭和60年7月

株式会社横浜オフィス・オートメーション入社

昭和62年8月

有限会社東京マホービンセンター入社

平成7年9月

株式会社ジェー・ビー・エム(現当社)入社

平成9年9月

株式会社ジェー・ビー・エム(現当社)

取締役就任

平成11年3月

株式会社ジャパン・ビジネス・マシン設立

代表取締役社長就任

平成13年9月

株式会社ジャパン・ビジネス・マシンと株式会社ビッグ・ウィンの合併に伴い専務取締役

平成16年3月

株式会社ジェー・ビー・エムと株式会社ビッグ・ウィンの合併に伴い当社取締役副社長

平成20年12月

当社代表取締役社長(現任)

平成24年12月

GPホールディングス株式会社(現グローバルパートナーズ株式会社)取締役

平成25年5月

株式会社Club One Systems 取締役

平成26年9月

株式会社Club One Systems 代表取締役

平成27年2月

株式会社Club One Systems 取締役(現任)

平成28年3月

株式会社キューブエス 取締役(現任)

常務

取締役

経営管理

本部長

竹澤 薫

昭和46年10月14日

平成6年4月

株式会社東芝入社

(注)3

12,000

平成11年3月

株式会社光通信入社

平成17年1月

株式会社EIGENVEC 取締役

平成17年10月

ジェイオーグループホールディングス株式会社執行役員財務本部長

平成17年10月

株式会社ネオ・ダイキョー自動車学院 代表取締役

平成18年7月

株式会社シェアードサービス設立 代表取締役

平成18年8月

ジェイオーグループホールディングス株式会社取締役財務本部長

平成19年1月

株式会社ジェイオープランニング 代表取締役

平成19年3月

ジェイオートラベル株式会社 代表取締役

平成19年6月

ジェイオーグループホールディングス株式会社 取締役ディストリビューションセグメント長

平成19年9月

株式会社NESTAGE 取締役

平成19年12月

株式会社NESTAGE代表取締役副社長

平成20年9月

株式会社Tiger Asset Management代表取締役

平成22年3月

当社常勤監査役

平成23年11月

当社取締役経営管理本部長

平成25年5月

株式会社Club One Systems 代表取締役

平成26年9月

株式会社Club One Systems 取締役(現任)

平成26年9月

株式会社キューブエス 取締役(現任)

平成28年10月

当社常務取締役経営管理本部長(現任)

取締役

法人事業

本部長

桑島 恭規

昭和50年4月15日

平成12年4月

株式会社ジェー・ビー・エム(現当社)入社

(注)3

4,500

平成22年10月

当社西日本OA機器事業部執行役員事業部長

平成25年3月

当社法人事業部執行役員事業部長

平成25年11月

当社取締役法人事業本部長(現任)

平成29年5月

株式会社Club One Systems 取締役(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役

吉崎 浩一郎

昭和41年11月28日

平成2年4月

三菱信託銀行株式会社(現三菱UFJ信託銀行株式会社)入社

(注)3

平成8年7月

日本AT&T株式会社入社

平成10年4月

シュローダー・ベンチャーズ株式会社入社

平成12年4月

シュローダー・ベンチャーズ株式会社 パートナー

平成14年7月

株式会社MKSパートナーズ入社 パートナー

平成17年9月

カーライル・グループ入社

平成19年4月

株式会社仲谷マイクロデバイス(現株式会社ジェイデバイス)監査役

平成21年6月

株式会社仲谷マイクロデバイス(現株式会社ジェイデバイス)取締役

平成21年10月

株式会社グロース・イニシアティブ設立 代表取締役(現任)

平成22年12月

株式会社リアルフリート(現amadana株式会社) 取締役

平成23年9月

株式会社アルフレックスジャパン 取締役(現任)

平成25年10月

スマートインサイト株式会社 取締役

平成25年11月

株式会社海外需要開拓支援機構(クールジャパン機構)取締役

平成27年9月

株式会社イード 取締役(現任)

平成28年3月

クックビズ株式会社 取締役(現任)

平成28年7月

ライフスタイルアクセント株式会社 取締役(現任)

平成28年11月

ブティックス株式会社 取締役(現任)

平成29年2月

グロースポイント・エクイティLLP設立

代表パートナー(現任)

平成29年5月

当社取締役(現任)

常勤

監査役

久松 千尋

昭和43年8月15日

平成3年4月

日本インベストメント・ファイナンス株式会社入社

(注)4

37,500

平成5年11月

株式会社ユカ・メディアス入社

平成11年4月

株式会社光通信入社

平成14年11月

株式会社ビッグ・ウィン入社

平成17年3月

当社経営管理本部統轄

平成18年8月

当社取締役経営管理本部長

平成20年12月

当社常務取締役

平成23年11月

当社常勤監査役(現任)

平成25年5月

株式会社Club One Systems 監査役(現任)

平成26年9月

株式会社キューブエス 監査役(現任)

監査役

竹内 朗

昭和42年5月25日

平成8年4月

弁護士登録

(注)4

平成13年10月

日興コーディアル証券株式会社(現SMBC日興証券株式会社)入社

平成18年8月

国広総合法律事務所パートナー

平成22年4月

プロアクト法律事務所開設パートナー(現任)

平成26年6月

日本道路株式会社取締役(現任)

平成27年5月

当社監査役(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

監査役

紙野 愛健

昭和43年3月4日

平成7年10月

中央監査法人入所

(注)4

平成11年4月

公認会計士登録

平成20年7月

新日本監査法人(現新日本有限責任監査法人)パートナー

平成23年7月

税理士登録

平成23年7月

紙野公認会計士事務所代表(現任)

平成24年4月

青山アクセス税理士法人代表社員(現任)

平成25年5月

株式会社レナウン監査役

平成26年10月

青山アクセスコンサルティング株式会社 代表取締役(現任)

平成27年3月

株式会社エナリス監査役(現任)

平成28年2月

当社監査役(現任)

平成29年6月

株式会社エネルギープロダクト監査役(現任)

314,000

(注)1.取締役 吉崎浩一郎は、社外取締役であります。

2.監査役 竹内朗及び紙野愛健は、社外監査役であります。

3.平成30年5月30日開催の定時株主総会の選任後、1年以内に終了する事業年度のうち最終の定時株主総会の終結の時までであります。

4.平成28年11月18日開催の臨時株主総会の選任後、4年以内に終了する事業年度のうち最終の定時株主総会の終結の時までであります。

5.当社では、意思決定や施策実行の更なる迅速化、経営効率の向上を図るために、執行役員制度を導入しております。執行役員の職名及び氏名は次のとおりです。

(執行役員一覧)

職名

氏名

執行役員

オフィスソリューション事業部長

上杉 元秀

執行役員

エコエナジー事業部長

生熊 將人

執行役員

システムサポート事業部長

石澤 俊明

 

 

5【役員の状況】

男性9名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

代表

取締役

社長

執行役員

社長

辰已 崇之

1964年9月3日

1995年9月

株式会社ジェー・ビー・エム(現当社)入社

(注)3

520,000

1997年9月

株式会社ジェー・ビー・エム(現当社)

取締役

1999年3月

株式会社ジャパン・ビジネス・マシン設立

代表取締役社長

2001年9月

株式会社ジャパン・ビジネス・マシンと株式会社ビッグ・ウィンの合併に伴い 専務取締役

2004年3月

株式会社ジェー・ビー・エムと株式会社ビッグ・ウィンの合併に伴い当社 取締役副社長

2008年12月

当社代表取締役社長

2012年12月

GPホールディングス株式会社(現グローバルパートナーズ株式会社) 取締役

2013年5月

株式会社Club One Systems 取締役

2014年9月

株式会社Club One Systems 代表取締役

2015年2月

株式会社Club One Systems 取締役(現任)

2016年3月

株式会社キューブエス 取締役(現任)

2019年3月

2019年4月

当社 代表取締役社長 執行役員社長(現任)

株式会社No.1パートナー 取締役(現任)

取締役

上級執行役員

法人事業

本部長

桑島 恭規

1975年4月15日

2000年4月

2010年10月

2013年3月

2013年11月

2017年5月

2019年3月

 

2019年4月

株式会社ジェー・ビー・エム(現当社)入社

当社 西日本OA機器事業部執行役員事業部長

当社 法人事業部執行役員事業部長

当社 取締役法人事業本部長

株式会社Club One Systems 取締役(現任)

当社 取締役 上級執行役員 法人事業本部長(現任)

株式会社No.1パートナー 取締役(現任)

(注)3

9,000

取締役

上級執行役員

経営管理

本部長

久松 千尋

1968年8月15日

1999年4月

2002年11月

2005年3月

2006年8月

2008年12月

2011年11月

2013年5月

2014年9月

2019年4月

2019年5月

 

2019年5月

2019年5月

2019年5月

株式会社光通信入社

株式会社ビッグ・ウィン入社

当社 経営管理本部統轄

当社 取締役経営管理本部長

当社 常務取締役

当社 常勤監査役

株式会社Club One Systems 監査役

株式会社キューブエス 監査役

株式会社No.1パートナー 監査役

当社 取締役 上級執行役員 経営管理本部長(現任)

株式会社Club One Systems 取締役(現任)

株式会社オフィスアルファ 取締役(現任)

株式会社No.1パートナー 取締役(現任)

(注)3

75,000

取締役

上級執行役員

パートナー

事業本部長

平瀬 和宏

1965年2月14日

1987年4月

2003年9月

 

2006年3月

2008年3月

 

2010年6月

2013年3月

2016年3月

 

2017年3月

 

 

2018年3月

 

2019年4月

2019年4月

2019年5月

 

2019年5月

株式会社クレディセゾン入社

株式会社クレディセゾン リース事業部名古屋所長

株式会社クレディセゾン リース事業部長

株式会社クレディセゾン リース&レンタル部長

株式会社クレディセゾン 取締役

株式会社クレディセゾン 営業推進事業部長

株式会社クレディセゾン 総務部・CS推進室管掌(兼)戦略人事部担当

株式会社クレディセゾン 総務部・CS推進室管掌(兼)戦略人事部・ソリューション営業部担当

株式会社クレディセゾン リスク統括部・総務部・CS推進室管掌

当社 顧問

株式会社No.1パートナー 取締役(現任)

当社 取締役 上級執行役員 パートナー事業本部長(現任)

株式会社Club One Systems 取締役(現任)

(注)3

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役

上級執行役員

ビジネスソリューション

事業本部長

竹澤 薫

1971年10月14日

1994年4月

株式会社東芝入社

(注)3

24,000

1999年3月

株式会社光通信入社

2005年1月

株式会社EIGENVEC 取締役

2005年10月

ジェイオーグループホールディングス株式会社

執行役員財務本部長

2006年8月

ジェイオーグループホールディングス株式会社

取締役財務本部長

2007年6月

ジェイオーグループホールディングス株式会社

取締役ディストリビューションセグメント長

2007年9月

株式会社NESTAGE 取締役

2007年12月

株式会社NESTAGE 代表取締役副社長

2008年9月

株式会社Tiger Asset Management 代表取締役

2010年3月

当社 常勤監査役

2011年11月

当社 取締役経営管理本部長

2013年5月

株式会社Club One Systems 代表取締役

2014年9月

株式会社Club One Systems 取締役(現任)

2014年9月

株式会社キューブエス 取締役

2016年10月

当社 常務取締役経営管理本部長

2019年3月

当社 取締役 上級執行役員 ビジネスソリューション事業本部長(現任)

2019年3月

株式会社キューブエス 代表取締役(現任)

取締役

吉崎 浩一郎

1966年11月28日

1990年4月

三菱信託銀行株式会社(現三菱UFJ信託銀行株式会社)入社

(注)3

1996年7月

日本AT&T株式会社入社

1998年4月

シュローダー・ベンチャーズ株式会社入社

2000年4月

シュローダー・ベンチャーズ株式会社 パートナー

2002年7月

株式会社MKSパートナーズ入社 パートナー

2005年9月

カーライル・グループ入社

2009年10月

株式会社グロース・イニシアティブ設立 代表取締役(現任)

2011年9月

株式会社アルフレックスジャパン 取締役(現任)

2013年11月

株式会社海外需要開拓支援機構(クールジャパン機構)取締役

2015年9月

株式会社イード 取締役(現任)

2016年3月

クックビズ株式会社 取締役(現任)

2016年7月

ライフスタイルアクセント株式会社 取締役(現任)

2016年11月

ブティックス株式会社 取締役(現任)

2017年2月

グロースポイント・エクイティLLP設立

代表パートナー(現任)

2017年5月

当社 取締役(現任)

2018年8月

株式会社ニューズ・ツー・ユー ホールディングス 取締役(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

常勤

監査役

西中間 裕

1954年7月28日

1978年4月

 

1987年10月

1992年5月

1994年8月

1996年8月

1999年10月

 

2002年1月

 

2006年1月

 

2007年4月

 

2008年3月

2008年7月

2012年3月

 

2015年2月

2016年2月

 

2019年5月

2019年5月

2019年5月

2019年5月

株式会社三和銀行(現株式会社三菱UFJ銀行) 入行

同行ロンドン支店支店長代理

同行国際業務部米州室 上席室長代理

同行香港支店カイチェン出張所長

同行審査部 調査役

同行デリバティブズ営業部 シニアバイスプレジデント

株式会社UFJ銀行(現株式会社三菱UFJ銀行) 内部監査部調査役

株式会社三菱東京UFJ銀行(現株式会社三菱UFJ銀行) 監査部 業務監査室 上席調査役

オリックス・リアルエステート株式会社(現オリックス不動産株式会社) 監査部長

オリックス株式会社 監査部部長

オリックス不動産株式会社 監査役

オリックス不動産投資顧問株式会社 取締役監査部長

トーセイ株式会社 常勤監査役

トーセイ・アセット・アドバイザーズ株式会社 監査役

当社 常勤監査役(現任)

株式会社Club One Systems 監査役(現任)

株式会社オフィスアルファ 監査役(現任)

株式会社No.1パートナー 監査役(現任)

(注)4

監査役

竹内 朗

1967年5月25日

1996年4月

弁護士登録

(注)4

2001年10月

日興コーディアル証券株式会社(現SMBC日興証券株式会社)入社

2006年8月

国広総合法律事務所 パートナー

2010年4月

プロアクト法律事務所開設パートナー(現任)

2014年3月

GMOペパボ株式会社 社外監査役

2014年6月

日本道路株式会社 取締役(現任)

2015年5月

当社 監査役(現任)

2018年6月

株式会社エコスタイル 社外取締役(現任)

2018年12月

株式会社マイナビ 社外取締役(現任)

監査役

紙野 愛健

1968年3月4日

1995年10月

中央監査法人入所

(注)4

1999年4月

公認会計士登録

2008年7月

新日本監査法人(現新日本有限責任監査法人)パートナー

2011年7月

税理士登録

2011年7月

紙野公認会計士事務所 代表(現任)

2012年4月

青山アクセス税理士法人 代表社員(現任)

2013年5月

株式会社レナウン 監査役

2014年10月

青山アクセスコンサルティング株式会社 代表取締役(現任)

2015年3月

株式会社エナリス 監査役(現任)

2016年2月

当社 監査役(現任)

2017年6月

株式会社エネルギープロダクト監査役(現任)

2018年7月

プリモ・ジャパン株式会社 取締役監査等委員(現任)

628,000

(注)1.取締役 吉崎浩一郎は、社外取締役であります。

2.監査役 竹内朗及び紙野愛健は、社外監査役であります。

3.2019年5月29日開催の定時株主総会の選任後、1年以内に終了する事業年度のうち最終の定時株主総会の終結の時までであります。

4.2016年11月18日開催の臨時株主総会の選任後、4年以内に終了する事業年度のうち最終の定時株主総会の終結の時までであります。

5.当社では、意思決定や施策実行の更なる迅速化、経営効率の向上を図るために、執行役員制度を導入しております。執行役員の職名及び氏名は次のとおりです。

 

(執行役員一覧)

職名

氏名

執行役員社長

辰已 崇之

上級執行役員

法人事業本部長

桑島 恭規

上級執行役員

経営管理本部長

久松 千尋

上級執行役員

パートナー事業本部長

平瀬 和宏

上級執行役員

ビジネスソリューション事業本部長

竹澤  薫

執行役員

法人事業本部

ビジネスプロモーション事業部長

上杉 元秀

執行役員

法人事業本部

東日本事業部長

生熊 將人

執行役員

社長室長

石澤 俊明

行役員

経営管理本部

副本部長

川畑 雅也

 

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性9名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

代表

取締役

社長

執行役員

社長

辰巳 崇之

1964年9月3日

 

1995年9月

株式会社ジェー・ビー・エム(現当社)入社

1997年9月

株式会社ジェー・ビー・エム(現当社)

取締役

1999年3月

株式会社ジャパン・ビジネス・マシン設立

代表取締役社長

2001年9月

株式会社ジャパン・ビジネス・マシンと株式会社ビッグ・ウィンの合併に伴い 専務取締役

2004年3月

株式会社ジェー・ビー・エムと株式会社ビッグ・ウィンの合併に伴い当社 取締役副社長

2008年12月

当社 代表取締役社長

2012年12月

GPホールディングス株式会社(現グローバルパートナーズ株式会社) 取締役

2013年5月

株式会社Club One Systems 取締役

2014年9月

株式会社Club One Systems 代表取締役

2015年2月

株式会社Club One Systems 取締役(現任)

2016年3月

株式会社キューブエス(現株式会社オフィスアルファ) 取締役(現任)

2019年3月

当社 代表取締役社長 執行役員社長(現任)

2019年4月

株式会社No.1パートナー 取締役(現任)

 

(注)3

520,000

取締役

上級執行役員

法人事業

本部長

桑島 恭規

1975年4月15日

 

2000年4月

株式会社ジェー・ビー・エム(現当社)入社

2004年3月

当社 OA機器事業本部 副統轄

2010年10月

当社 西日本OA機器事業部 執行役員事業部長

2013年3月

当社 法人事業部 執行役員事業部長

2013年11月

当社 取締役法人事業本部長

2017年5月

株式会社Club One Systems 取締役(現任)

2019年3月

当社 取締役 上級執行役員 法人事業本部長

(現任)

2019年4月

株式会社No.1パートナー 取締役(現任)

 

(注)3

9,000

取締役

上級執行役員

経営管理

本部長

久松 千尋

1968年8月15日

 

1999年4月

株式会社光通信入社

2002年11月

株式会社ビッグ・ウィン入社

2004年3月

当社 経営管理本部統轄

2005年8月

当社 取締役経営管理本部長

2008年12月

当社 常務取締役

2011年11月

当社 常勤監査役

2013年5月

株式会社Club One Systems 監査役

2014年9月

株式会社キューブエス(現株式会社オフィスアルファ) 監査役

2019年4月

株式会社No.1パートナー 監査役

2019年5月

当社 取締役 上級執行役員 経営管理本部長

(現任)

2019年5月

株式会社Club One Systems 取締役(現任)

2019年5月

株式会社オフィスアルファ 取締役(現任)

2019年5月

株式会社No.1パートナー 取締役(現任)

 

(注)3

75,000

取締役

上級執行役員

パートナー

事業本部長

平瀬 和宏

1965年2月14日

 

1987年4月

株式会社クレディセゾン入社

2003年9月

株式会社クレディセゾン リース事業部名古屋所長

2006年3月

株式会社クレディセゾン リース事業部長

2008年3月

株式会社クレディセゾン リース&レンタル部長

2010年6月

株式会社クレディセゾン 取締役

2013年3月

株式会社クレディセゾン 営業推進事業部長

2016年3月

株式会社クレディセゾン 総務部・CS推進室管掌(兼)戦略人事部担当

2017年3月

株式会社クレディセゾン 総務部・CS推進室管掌(兼)戦略人事部・ソリューション営業部担当

2018年3月

株式会社クレディセゾン リスク統括部・総務部・CS推進室管掌

2019年4月

当社 顧問

2019年4月

株式会社No.1パートナー 取締役(現任)

2019年5月

当社 取締役 上級執行役員 パートナー事業本部長(現任)

2019年5月

株式会社Club One Systems 取締役(現任)

 

(注)3

-

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役

上級執行役員

ビジネス

ソリューション

事業本部長

竹澤 薫

1971年10月14日

 

1994年4月

株式会社東芝入社

1999年3月

株式会社光通信入社

2005年1月

株式会社EIGENVEC 取締役

2005年10月

ジェイオーグループホールディングス株式会社

執行役員財務本部長

2006年8月

ジェイオーグループホールディングス株式会社

取締役財務本部長

2007年6月

ジェイオーグループホールディングス株式会社

取締役ディストリビューションセグメント長

2007年9月

株式会社NESTAGE 取締役

2007年12月

株式会社NESTAGE 代表取締役副社長

2008年9月

株式会社Tiger Asset Management 代表取締役

2010年3月

当社 常勤監査役

2011年11月

当社 取締役経営管理本部長

2013年5月

株式会社Club One Systems 代表取締役

2014年9月

株式会社Club One Systems 取締役(現任)

2014年9月

株式会社キューブエス(現株式会社オフィスアルファ) 取締役

2016年10月

当社 常務取締役経営管理本部長

2019年3月

当社 取締役 上級執行役員 ビジネスソリューション事業本部長(現任)

2019年3月

株式会社キューブエス(現株式会社オフィスアルファ) 代表取締役(現任)

 

(注)3

19,000

取締役

吉崎 浩一郎

1966年11月28日

 

1990年4月

三菱信託銀行株式会社(現三菱UFJ信託銀行株式会社)入行

1996年7月

日本AT&T株式会社入社

1998年4月

シュローダー・ベンチャーズ株式会社入社

2000年4月

シュローダー・ベンチャーズ株式会社 パートナー

2002年7月

株式会社MKSパートナーズ入社 パートナー

2005年9月

カーライル・グループ入社

2009年10月

株式会社グロース・イニシアティブ設立 代表取締役(現任)

2011年9月

株式会社アルフレックスジャパン 取締役(現任)

2013年11月

株式会社海外需要開拓支援機構(クールジャパン機構)取締役

2015年9月

株式会社イード 取締役(現任)

2016年3月

クックビズ株式会社 取締役(現任)

2016年7月

ライフスタイルアクセント株式会社 取締役

(現任)

2016年11月

ブティックス株式会社 取締役(現任)

2017年2月

グロースポイント・エクイティLLP設立

代表パートナー(現任)

2017年5月

当社 社外取締役(現任)

2018年8月

株式会社ニューズ・ツー・ユー ホールディングス 取締役(現任)

 

(注)3

-

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

常勤

監査役

西中間 裕

1954年7月28日

 

1978年4月

株式会社三和銀行(現株式会社三菱UFJ銀行) 入行

1987年10月

同行ロンドン支店支店長代理

1992年5月

同行国際業務部米州室 上席室長代理

1994年8月

同行香港支店カイチェン出張所長

1996年8月

同行審査部 調査役

1999年10月

同行デリバティブズ営業部 シニアバイスプレジデント

2002年1月

株式会社UFJ銀行(現株式会社三菱UFJ銀行) 内部監査部調査役

2006年1月

株式会社三菱東京UFJ銀行(現株式会社三菱UFJ銀行) 監査部 業務監査室 上席調査役

2007年4月

オリックス・リアルエステート株式会社(現オリックス不動産株式会社) 監査部長

2008年3月

オリックス株式会社 監査部部長

2008年7月

オリックス不動産株式会社 監査役

2012年3月

オリックス不動産投資顧問株式会社 取締役監査部長

2015年2月

トーセイ株式会社 常勤監査役

2016年2月

トーセイ・アセット・アドバイザーズ株式会社 監査役

2019年5月

当社 常勤監査役(現任)

2019年5月

株式会社Club One Systems 監査役(現任)

2019年5月

株式会社オフィスアルファ 監査役(現任)

2019年5月

株式会社No.1パートナー 監査役(現任)

 

(注)4

-

監査役

竹内 朗

1967年5月25日

 

1996年4月

弁護士登録

2001年10月

日興コーディアル証券株式会社(現SMBC日興証券株式会社)入社

2006年8月

国広総合法律事務所 パートナー

2010年4月

2010年6月

プロアクト法律事務所開設パートナー(現任)

カブドットコム証券株式会社 社外取締役兼監査委員会委員長

2014年3月

GMOペパボ株式会社 社外監査役

2014年6月

日本道路株式会社 取締役

2015年5月

当社 社外監査役(現任)

2018年6月

株式会社エコスタイル 社外取締役(現任)

2018年12月

株式会社マイナビ 社外取締役(現任)

 

(注)5

-

監査役

紙野 愛健

1968年3月4日

 

1995年10月

中央監査法人入所

1999年4月

2008年7月

公認会計士登録

新日本監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所

2008年8月

新日本監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)パートナー

2011年7月

紙野公認会計士事務所 代表(現任)

2011年9月

税理士登録

2012年4月

青山アクセス税理士法人 代表社員(現任)

2013年5月

株式会社レナウン 監査役

2014年10月

青山アクセスコンサルティング株式会社 代表取締役(現任)

2015年3月

株式会社エナリス 監査役

2016年2月

当社 社外監査役(現任)

2017年6月

株式会社エネルギープロダクト監査役(現任)

2018年7月

プリモ・ジャパン株式会社 取締役監査等委員

(現任)

2019年6月

株式会社スペースバリューホールディングス 社外取締役(現任)

 

(注)5

-

623,000

(注)1.取締役 吉崎浩一郎は、社外取締役であります。

2.監査役 西中間裕、竹内朗及び紙野愛健は、社外監査役であります。

3.2020年5月27日開催の定時株主総会の選任後、1年以内に終了する事業年度のうち最終の定時株主総会の終結の時までであります。

4.2019年5月29日開催の定時株主総会の選任後、4年以内に終了する事業年度のうち最終の定時株主総会の終結の時までであります。

5.2020年5月27日開催の定時株主総会の選任後、4年以内に終了する事業年度のうち最終の定時株主総会の終結の時までであります

6.当社では、意思決定や施策実行の更なる迅速化、経営効率の向上を図るために、執行役員制度を導入しております。執行役員の職名及び氏名は次のとおりです。

 

(執行役員一覧)

職名

氏名

執行役員社長

辰巳 崇之

上級執行役員

法人事業本部長

桑島 恭規

上級執行役員

経営管理本部長

久松 千尋

上級執行役員

パートナー事業本部長

平瀬 和宏

上級執行役員

ビジネスソリューション事業本部長

竹澤  薫

執行役員

法人事業本部

副本部長

上杉 元秀

執行役員

法人事業本部

東日本事業部長

生熊 將人

執行役員

社長室長

石澤 俊明

行役員

経営管理本部

副本部長

川畑 雅也

執行役員

法人事業本部

西日本事業部長

近藤 英之

執行役員

法人事業本部

システムサポート事業部長

森山 二郎

 

 

② 社外役員の状況

 当社の社外取締役は1名、社外監査役は3名であります。

 社外取締役及び社外監査役と当社との間には、それぞれ人的関係、資本的関係、又は取引関係その他の利害関係はありません。

 社外取締役吉崎浩一郎氏は、長年にわたる会社経営及び投資ファンド等における中堅企業、成長企業に対する豊富なアドバイスの経験を有しており、社外取締役としての職務を適切に遂行していることから、社外取締役として選任しているものであります。

 社外監査役西中間裕氏は、大手金融機関や東証一部上場企業にて長年にわたり監査業務に従事されてきた、その豊富な経験と高い見識を有し、適宜積極的な発言を行い、外部の視点をもって監査役としての監査業務を遂行していることから、社外監査役として選任しているものであります。

 社外監査役竹内朗氏は、弁護士として、専門とする法務・コンプライアンスやリスクマネジメント業務についての豊富な経験と知見を有し、適宜積極的な発言を行い、外部の視点をもって監査役としての監査業務を遂行してしていることから、社外監査役として選任しているものであります。

 社外監査役紙野愛健氏は、公認会計士、税理士として、財務・会計に関する相当程度の知見を有し、適宜積極的な発言を行い、外部の視点をもって監査役としての監査業務を遂行してしてしていることから、社外監査役として選任しているものであります。

 当社は社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めていないものの、会社法に定める社外役員の要件及び東京証券取引所の独立性に関する基準を参考にし、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。

 なお、社外取締役1名及び社外監査役3名を独立役員として、東京証券取引所に届出ております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外取締役及び社外監査役は、取締役会及び監査役会のほか、管理本部及び内部監査室より取締役会付議事項に関する資料の事前配布や必要に応じて事前説明をしております。また、社外非常勤監査役に対しては、常勤監査役より監査役監査、会計監査、内部監査等につき適宜状況報告としております。

 

 

 

 

 

社外役員の選任

2017/3/282018/6/42019/5/282020/5/282020/9/14選任の理由
吉崎 浩一郎-長年にわたる会社経営並びに投資ファンド等における中堅企業、成長企業に対する豊富なアドバイス経験を有しているため、様々な見解や助言を当社の経営に活かしていただけるものと判断したため選任しております。また、当社との間に特別の利害関係はなく、十分な独立性を確保できると判断し、独立役員として指定しております。