スシローグローバルホールディングス【3563】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/12/252018/5/152018/12/282020/1/62020/5/13
外国人保有比率20%以上30%未満20%以上30%未満20%以上30%未満30%以上30%以上
親会社
役員数11人11人11人10人9人
社外役員数4人4人4人5人4人
役員数(定款)13人13人13人13人13人
役員任期1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛×××××
役員の状況

5【役員の状況】

男性10名 女性1名 (役員のうち女性の比率9.09%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役社長

水留 浩一

1968年1月26日生

1991年4月 ㈱電通入社

1996年2月 アンダーセンコンサルティング(現アクセンチュア㈱)入社

2000年4月 ㈱ローランド・ベルガー(日本法人)入社

2005年1月 同社代表取締役

2009年10月 ㈱企業再生支援機構(現㈱地域経済活性化支援機構)常務取締役

2010年1月 日本航空㈱管財人代理として更生計画の策定・実行に着手

2010年12月 同社取締役副社長

2012年7月 ㈱ワールド常務執行役員

2013年6月 同社取締役専務執行役員

2015年1月 ㈱あきんどスシロー顧問

2015年2月 同社代表取締役社長CEO(現任)

2015年3月 当社代表取締役社長(現任)

2015年6月 Sushiro USA LLC Manager(現任)

2015年9 SUSHIRO KOREA,INC.理事(現任)

2015年10月 ㈱スシロークリエイティブダイニング代表取締役(現任)

2016年5月 Sushiro U.S. Holdings Inc. Director

(注)2

30,411

取締役

総務部担当

木下 嘉人

1976年3月24日生

1999年4月 株式会社あきんどスシロー入社

2006年4月 同社営業部長

2007年12月 同社取締役人事総務部長

2011年4月 同社総務部長

2015年3月 同社人事総務部長

2015年10月 同社取締役執行役員人事総務本部長(現任)

2016年1月 当社執行役員総務部担当

2017年12月 当社取締役常務執行役員総務部担当(現任)

(注)2

838

取締役

堀江 陽

1970年3月14日生

2000年3月 株式会社あきんどスシロー入社

2012年4月 同社仕入部長

2012年10月 同社商品部長

2015年8月 同社商品企画部長兼新業態推進室長

2015年10月 株式会社スシロークリエイティブダイニング取締役(現任)

2016年10月 同社執行役員商品本部長(現任)

2017年12月 当社取締役執行役員(現任)

(注)2

961

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

新居 耕平

1979年4月16日生

1999年9月 株式会社あきんどスシロー入社

2009年10月 同社西日本第2担当統括課長

2010年6月 同社第一営業部統括課長

2012年10月 同社品質管理室長

2014年3月 同社第三営業部長

2016年10月 同社執行役員営業本部長(現任)

2017年12月 当社取締役執行役員(現任)

(注)2

975

取締役

藤尾 益雄

1965年6月14日生

2000年6月 株式会社神明常務取締役

2003年6月 同社専務取締役

2007年6月 同社代表取締役社長(現任)

2013年5月 カッパ・クリエイトホールディングス株式会社取締役

2013年6月 元気寿司株式会社取締役

2013年11月 カッパ・クリエイトホールディングス株式会社代表取締役会長兼社長

2014年5月 同社代表取締役会長

2014年6月 元気寿司株式会社取締役会長(現任)

2015年6月 株式会社ウーケ代表取締役社長

2017年3月 東果大阪株式会社取締役会長(現任)

2017年3月 株式会社神戸まるかん代表取締役会長(現任)

2017年6月 株式会社ウーケ代表取締役会長(現任)

2017年12月 当社取締役(現任)

(注)2

取締役

森 竜哉

1964年7月17日生

2004年6月 株式会社神明執行役員

2008年6月 同社取締役

2011年6月 同社上席執行役員

2016年10月 同社上席執行役員グループ商品本部長

2017年11月 同社上席執行役員管理本部経営企画室長(現任)

2017年12月 当社取締役(現任)

(注)2

取締役

ポール・クオ

1962年12月15日生

1986年7月 ゴールドマン・サックス証券会社入社

1994年3月 クレディ・スイス入社

2003年6月 クレディ・スイスファーストボストン証券会社最高経営責任者及び日本における代表者

2004年4月 日本証券業協会証券戦略会議委員

2006年1月 一般社団法人国際銀行協会会長

2006年4月 クレディ・スイス証券㈱代表取締役社長兼CEO

2011年6月 ㈱東京証券取引所取締役

2016年7月 当社取締役(監査等委員)

2017年12月 当社取締役(現任)

(注)2

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

松本 晃

1947年7月20日生

1972年4月 伊藤忠商事株式会社入社

1986年11月 センチュリーメディカル株式会社出向 取締役営業本部長

1993年1月 ジョンソン・エンド・ジョンソン メディカル株式会社(現ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社)代表取締役プレジデント エチコンエンドサージェリー事業本部長

1999年1月 同社代表取締役社長

2008年1月 同社最高顧問

2008年4月 カルビー株式会社顧問

2008年6月 同社取締役

2009年6月 同社代表取締役会長兼CEO(現任)

2014年12月 前田工繊株式会社取締役(現任)

2017年12月 当社取締役(現任)

(注)2

取締役

(監査等委員)

川島 育也

1947年5月22日生

1979年11月 陽光監査法人(現新日本有限責任監査法人)入所

1981年4月 公認会計士登録

1984年6月 税理士登録

1984年6月 川島税理士事務所(現税理士法人川島総合事務所)代表社員(現任)

1990年7月 陽光監査法人(現新日本有限責任監査法人)代表社員

2004年11月 ブレイクスルー・サポート㈱代表取締役(現任)

2009年6月 新日本有限責任監査法人退所

2009年7月 公認会計士川島育也事務所開設(現任)

2011年12月 前㈱あきんどスシロー監査役

2012年6月 ㈱藤商事監査役(現任)

2013年1月 ㈱あきんどスシロー監査役(現任)

2015年3月 当社監査役

2015年12月 当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)3

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

(監査等委員)

豊﨑 賢一

1965年2月1日生

1984年10月 ㈱すし太郎入社

1992年12月 同社取締役

2000年12月 ㈱あきんどスシローに商号変更、取締役仕入部長

2004年1月 同社取締役営業本部長兼本社営業部長

2005年1月 同社取締役営業部長

2006年4月 同社取締役仕入部長

2007年12月 同社代表取締役副社長兼仕入部長

2008年8月 同社代表取締役副社長兼営業本部長兼仕入部長

2009年6月 同社代表取締役社長兼営業本部長兼仕入部長

2010年6月 同社代表取締役社長兼執行役員

2015年2月 同社取締役品質管理室担当

2015年3月 当社取締役

2017年7月 ㈱一豊代表取締役(現任)

2017年12月 当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)3

167,949

取締役

(監査等委員)

市毛 由美子

1961年3月13日生

1989年4月 弁護士登録

1989年4月 日本アイ・ビー・エム㈱入社

2007年12月 のぞみ総合法律事務所パートナー(現任)

2009年4月 第二東京弁護士会副会長

2010年9月 日本弁護士連合会事務次長

2012年6月 NECネッツエスアイ㈱社外取締役(現任)

2014年5月 イオンモール㈱社外監査役(現任)

2014年12月 三洋貿易㈱社外取締役(現任)

2016年12月 当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)4

 

201,134

 (注)1.取締役ポール・クオ、松本晃、川島育也及び市毛由美子は、社外取締役であります。

2.2017年9月期に係る定時株主総会終結の時から2018年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります

3.2017年9月期に係る定時株主総会終結の時から2019年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.2016年9月期に係る定時株主総会終結の時から2018年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5.当社は、執行役員制度を導入しております。執行役員の氏名及び担当は、以下のとおりであります。

地位

氏名

担当

執行役員

清水 敬太

財務経理部

執行役員

加藤 広慎

海外事業部

執行役員

小河 博嗣

経営企画室

5【役員の状況】

男性10名 女性1名 (役員のうち女性の比率9.09%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役社長

水留 浩一

1968年1月26日生

1991年4月 株式会社電通入社

1996年2月 アンダーセンコンサルティング(現アクセンチュア株式会社)入社

2000年4月 株式会社ローランド・ベルガー(日本法人)入社

2005年1月 同社代表取締役

2009年10月 株式会社企業再生支援機構(現株式会社地域経済活性化支援機構)常務取締役

2010年1月 日本航空株式会社管財人代理

2010年12月 同社取締役副社長

2012年7月 株式会社ワールド常務執行役員

2013年6月 同社取締役専務執行役員

2015年1月 株式会社あきんどスシロー顧問

2015年2月 同社代表取締役社長(現任)

2015年3月 当社代表取締役社長(現任)

2015年6月 Sushiro USA LLC Manager

2015年9 Sushiro Korea,Inc.理事(現任)

2015年10月 株式会社スシロークリエイティブダイニング代表取締役(現任)

2016年5月 Sushiro U.S. Holdings Inc. Director

2017年8月 Sushiro Taiwan Co., Ltd.董事(現任)

(注)2

30,411

取締役

常務執行役員

総務・人事・品質管理管掌

木下 嘉人

1976年3月24日生

1999年4月 株式会社あきんどスシロー入社

2006年4月 同社営業部長

2007年12月 同社取締役人事総務部長

2011年4月 同社総務部長

2015年3月 同社人事総務部長

2015年10月 同社取締役執行役員人事総務本部長

2016年1月 当社執行役員総務部担当

2017年12月 当社取締役常務執行役員総務部担当

2017年12月 株式会社あきんどスシロー常務執行役員(現任)

2018年10月 当社取締役常務執行役員総務・人事・品質管理管掌(現任)

(注)2

800

取締役

執行役員

仕入・商品企画管掌

堀江 陽

1970年3月14日生

2000年3月 株式会社あきんどスシロー入社

2012年4月 同社仕入部長

2012年10月 同社商品部長

2015年8月 同社商品企画部長兼新業態推進室長

2015年10月 株式会社スシロークリエイティブダイニング取締役(現任)

2016年10月 株式会社あきんどスシロー執行役員商品本部長(現任)

2017年12月 当社取締役執行役員

2018年10月 当社取締役執行役員仕入・商品企画管掌(現任)

(注)2

982

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

執行役員

新居 耕平

1979年4月16日生

1999年9月 株式会社あきんどスシロー入社

2009年10月 同社西日本第2担当統括課長

2010年6月 同社第一営業部統括課長

2012年10月 同社品質管理室長

2014年3月 同社第三営業部長

2016年10月 同社執行役員営業本部長

2017年12月 同社取締役執行役員営業本部長(現任)

2017年12月 当社取締役執行役員(現任)

(注)2

900

取締役

藤尾 益雄

1965年6月14日生

2000年6月 株式会社神明(現株式会社神明ホールディングス)常務取締役

2003年6月 同社専務取締役

2007年6月 同社代表取締役社長(現任)

2013年5月 カッパ・クリエイトホールディングス株式会社取締役

2013年6月 元気寿司株式会社取締役

2013年11月 カッパ・クリエイトホールディングス株式会社代表取締役会長兼社長

2014年5月 同社代表取締役会長

2014年6月 元気寿司株式会社取締役会長(現任)

2015年6月 株式会社ウーケ代表取締役社長

2017年3月 東果大阪株式会社取締役会長(現任)

2017年3月 株式会社神戸まるかん代表取締役会長(現任)

2017年6月 株式会社ウーケ代表取締役会長(現任)

2017年12月 当社取締役(現任)

2018年10月 株式会社神明代表取締役社長(現任)

(注)2

0

取締役

安島 一史

1973年4月17日生

2004年5月 株式会社カーネルコンセプト入社

2005年4月 日本みらいキャピタル株式会社入社

2006年6月 サンポット株式会社社外監査役

2008年5月 株式会社ヒマラヤ経営企画室長

2017年5月 株式会社神明(現株式会社神明ホールディングス)経営企画室付部長(現任)

2018年12月 当社取締役(現任)

(注)2

0

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

松本 晃

1947年7月20日生

1972年4月 伊藤忠商事株式会社入社

1986年11月 センチュリーメディカル株式会社出向 取締役営業本部長

1993年1月 ジョンソン・エンド・ジョンソン メディカル株式会社(現ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社)代表取締役プレジデント エチコンエンドサージェリー事業本部長

1999年1月 同社代表取締役社長

2008年1月 同社最高顧問

2008年4月 カルビー株式会社顧問

2008年6月 同社取締役

2009年6月 同社代表取締役会長兼CEO(現任)

2014年12月 前田工繊株式会社取締役(現任)

2017年12月 当社社外取締役(現任)

2018年5月 株式会社イー・ウーマン社外取締役(現任)

2018年6月 カルビー株式会社シニアチェアマン(現任)

2018年6月 RIZAPグループ株式会社代表取締役COO

2018年7月 Inagora株式会社社外取締役(現任)

2018年10月 RIZAPグループ株式会社代表取締役構造改革担当(現任)

(注)2

0

取締役

近藤 章

1945年2月2日生

1967年4月 株式会社住友銀行(現株式会社三井住友銀行)入行

1992年6月 同行取締役

1997年6月 同行常務取締役

1999年4月 大和証券SBキャピタル・マーケッツ株式会社代表取締役副社長

2000年5月 ソニー株式会社執行役員専務

2004年7月 AIGイースト・アジア・ホールディングス・マネジメント株式会社副会長

2005年6月 富士火災海上保険株式会社(現AIG損害保険株式会社)社外取締役

2009年6月 同社取締役兼代表執行役社長兼CEO

2010年6月 同社取締役兼代表執行役会長兼CEO

2011年10月 AIGジャパン・ホールディングス株式会社副会長

2012年4月 株式会社国際協力銀行社外取締役

2014年6月 カルビー株式会社社外監査役

2015年6月 株式会社レーサム社外取締役

2016年6月 株式会社国際協力銀行代表取締役総裁

2018年7月 株式会社レーサム特別顧問(現任)

2018年7月 株式会社ディーカレット特別顧問(現任)

2018年11月 アルゴ・ホールディングス株式会社社外取締役(現任)

2018年12月 当社取締役(現任)

(注)2

0

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

(監査等委員)

納塚 善宏

1953年3月21日生

1976年4月 参天製薬株式会社入社

1999年12月 同社経理・財務グループグループマネージャー

2002年1月 同社コーポレートプランニング・ファイナンス
グループグループマネージャー

2004年10月 同社コンプライアンスグループグループマネージャー

2006年5月 同社企画本部副本部長

2006年7月 同社執行役員計画統制本部長

2008年10月 同社執行役員社会・環境担当

2010年6月 同社常勤監査役

2016年6月 同社顧問

2018年12月 株式会社あきんどスシロー監査役(現任)

2018年12月 当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)3

0

取締役

(監査等委員)

豊﨑 賢一

1965年2月1日生

1984年10月 株式会社すし太郎入社

1992年12月 同社取締役

2000年12月 株式会社あきんどスシローに商号変更、同社取締役仕入部長

2004年1月 同社取締役営業本部長兼本社営業部長

2005年1月 同社取締役営業部長

2006年4月 同社取締役仕入部長

2007年12月 同社代表取締役副社長兼仕入部長

2008年8月 同社代表取締役副社長兼営業本部長兼仕入部長

2009年6月 同社代表取締役社長兼営業本部長兼仕入部長

2010年6月 同社代表取締役社長兼執行役員

2015年2月 同社取締役品質管理室担当

2015年3月 当社取締役

2017年7月 株式会社一豊代表取締役(現任)

2017年12月 当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)4

167,949

取締役

(監査等委員)

市毛 由美子

1961年3月13日生

1989年4月 弁護士登録

1989年4月 日本アイ・ビー・エム株式会社入社

2007年12月 のぞみ総合法律事務所パートナー(現任)

2009年4月 第二東京弁護士会副会長

2010年9月 日本弁護士連合会事務次長

2012年6月 NECネッツエスアイ株式会社社外取締役(現任)

2014年5月 イオンモール株式会社社外監査役(現任)

2014年12月 三洋貿易株式会社社外取締役(監査等委員)

2016年12月 当社取締役(監査等委員)(現任)

2018年6月 伊藤ハム米久ホールディングス株式会社社外取締役(現任)

(注)3

0

 

201,042

 (注)1.取締役松本晃、近藤章、納塚善宏及び市毛由美子は、社外取締役であります。

2.2018年9月期に係る定時株主総会終結の時から2019年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります

3.2018年9月期に係る定時株主総会終結の時から2020年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.2017年9月期に係る定時株主総会終結の時から2019年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5.当社は、執行役員制度を導入しております。取締役兼務を除く執行役員の氏名及び担当は、以下のとおりであります。

地位

氏名

担当

執行役員

清水 敬太

財務経理管掌

執行役員

加藤 広慎

海外事業管掌

執行役員

小河 博嗣

経営企画・情報システム・コミュニケーション企画推進管掌

執行役員

永井 敏行

店舗開発・設計管掌

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性9名 女性1名 (役員のうち女性の比率10.00%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役社長

水留 浩一

1968年1月26日

1991年4月 株式会社電通入社

1996年2月 アンダーセンコンサルティング(現アクセンチュア株式会社)入社

2000年4月 株式会社ローランド・ベルガー(日本法人)入社

2005年1月 同社代表取締役

2009年10月 株式会社企業再生支援機構(現株式会社地域経済活性化支援機構)常務取締役

2010年1月 日本航空株式会社管財人代理

2010年12月 同社取締役副社長

2012年7月 株式会社ワールド常務執行役員

2013年6月 同社取締役専務執行役員

2015年2月 株式会社あきんどスシロー代表取締役社長

2015年3月 当社代表取締役社長(現任)

2015年9月 Sushiro Korea,Inc.理事(現任)

2015年10月 株式会社スシロークリエイティブダイニング代表取締役(現任)

2017年8月 Sushiro Taiwan Co., Ltd.董事(現任)

2019年1月 Sushiro GH Singapore Pte. Ltd. Director(現任)

2019年1月 Sushiro HongKong Limited董事(現任)

2019年10月 株式会社あきんどスシロー取締役会長(現任)

(注)2

30,411

取締役常務執行役員

社長補佐兼経営企画・品質管理管掌

木下 嘉人

1976年3月24日

1999年4月 株式会社あきんどスシロー入社

2006年4月 同社営業部長

2007年12月 同社取締役人事総務部長

2011年4月 同社総務部長

2015年3月 同社人事総務部長

2015年10月 同社取締役執行役員人事総務本部長

2016年1月 当社執行役員総務部担当

2017年12月 当社取締役常務執行役員総務部担当

2017年12月 株式会社あきんどスシロー取締役常務執行役員

2018年10月 当社取締役常務執行役員総務・人事・品質管理管掌

2019年10月 当社取締役常務執行役員社長補佐兼経営企画・品質管理管掌(現任)

2019年10月 株式会社スシロークリエイティブダイニング取締役(現任)

2019年10月 Sushiro Korea,Inc.理事(現任)

2019年10月 Sushiro Taiwan Co., Ltd董事(現任)

2019年10月 Sushiro GH Singapore Pte. Ltd Director(現任)

2019年10月 Sushiro HongKong Limited董事(現任)

(注)2

800

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役常務執行役員

仕入・商品業務・商品開発管掌

新居 耕平

1979年4月16日

1999年9月 株式会社あきんどスシロー入社

2009年10月 同社西日本第2担当統括課長

2010年6月 同社第一営業部統括課長

2012年10月 同社品質管理室長

2014年3月 同社第三営業部長

2016年10月 同社執行役員営業本部長

2017年12月 同社取締役執行役員営業本部長

2017年12月 当社取締役執行役員

2019年10月 当社取締役常務執行役員仕入・商品業務・商品開発管掌(現任)

2019年10月 株式会社あきんどスシロー取締役執行役員(現任)

(注)2

900

取締役常務執行役員

堀江 陽

1970年3月14日

2012年4月 同社仕入部長

2012年10月 同社商品部長

2015年8月 同社商品企画部長兼新業態推進室長

2015年10月 株式会社スシロークリエイティブダイニング取締役

2016年10月 株式会社あきんどスシロー執行役員商品本部長

2017年12月 当社取締役執行役員

2018年10月 当社取締役執行役員仕入・商品企画管掌

2019年10月 当社取締役常務執行役員(現任)

2019年10月 株式会社あきんどスシロー代表取締役社長(現任)

(注)2

1,982

取締役

松本 晃

1947年7月20日

1972年4月 伊藤忠商事株式会社入社

1986年11月 センチュリーメディカル株式会社出向 取締役営業本部長

1993年1月 ジョンソン・エンド・ジョンソン メディカル株式会社(現ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社)代表取締役プレジデント エチコンエンドサージェリー事業本部長

1999年1月 同社代表取締役社長

2008年1月 同社最高顧問

2008年4月 カルビー株式会社顧問

2008年6月 同社取締役

2009年6月 同社代表取締役会長兼CEO(現任)

2014年12月 前田工繊株式会社取締役(現任)

2017年12月 当社社外取締役(現任)

2018年5月 株式会社イー・ウーマン社外取締役(現任)

2018年6月 カルビー株式会社シニアチェアマン

2018年6月 RIZAPグループ株式会社代表取締役COO

2018年7月 Inagora株式会社社外取締役(現任)

2018年10月 RIZAPグループ株式会社代表取締役構造改革担当

2019年2月 ラディクールジャパン株式会社代表取締役会長CEO(現任)

2019年6月 RIZAPグループ株式会社特別顧問(現任)

(注)2

0

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

近藤 章

1945年2月2日

1967年4月 株式会社住友銀行(現株式会社三井住友銀行)入行

1992年6月 同行取締役

1997年6月 同行常務取締役

1999年4月 大和証券SBキャピタル・マーケッツ株式会社代表取締役副社長

2000年5月 ソニー株式会社執行役員専務

2004年7月 AIGイースト・アジア・ホールディングス・マネジメント株式会社副会長

2005年6月 富士火災海上保険株式会社(現AIG損害保険株式会社)社外取締役

2009年6月 同社取締役兼代表執行役社長兼CEO

2010年6月 同社取締役兼代表執行役会長兼CEO

2011年10月 AIGジャパン・ホールディングス株式会社副会長

2012年4月 株式会社国際協力銀行社外取締役

2014年6月 カルビー株式会社社外監査役

2015年6月 株式会社レーサム社外取締役

2016年6月 株式会社国際協力銀行代表取締役総裁

2018年7月 株式会社レーサム顧問(現任)

2018年11月 アルゴ・ホールディングス株式会社社外取締役(現任)

2018年11月 株式会社ディーカレット社外取締役(現任)

2018年12月 当社社外取締役(現任)

(注)2

0

取締役

高岡 浩三

1960年3月30日

1983年4月 ネスレ日本株式会社入社

1986年1月 同社マーケティング本部ココア、ミルク&ニュートリションアシスタントブランドマネジャー

1988年1月 ネスレUSAネスカフェブランド アシスタントブランドマネジャー

1989年4月 ネスレ日本株式会社ココア、ミルク&ニュートリションアシスタントブランドマネジャー

1991年3月 同社乳幼児栄養食品事業プロジェクトリーダー

1994年4月 同社ココア、ミルク&ニュートリションビジネスユニットマネジャー

1999年10月 ネスレコンフェクショナリー株式会社プロジェクトディレクター

2001年4月 同社マーケティング本部長

2005年1月 同社代表取締役社長

2010年1月 ネスレ日本株式会社代表取締役副社長飲料事業本部長

2010年11月 同社代表取締役社長兼CEO(現任)

2010年11月 ネスレネスプレッソ株式会社代表取締役(現任)

2017年11月 早稲田大学ビジネススクールアドバイザリーボード(現任)

2019年6月 株式会社デサント社外取締役(現任)

(注)2

0

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

(監査等委員)

納塚 善宏

1953年3月21日

1976年4月 参天製薬株式会社入社

1999年12月 同社経理・財務グループグループマネージャー

2002年1月 同社コーポレートプランニング・ファイナンス

      グループグループマネージャー

2004年10月 同社コンプライアンスグループグループマネージャー

2006年5月 同社企画本部副本部長

2006年7月 同社執行役員計画統制本部長

2008年10月 同社執行役員社会・環境担当

2010年6月 同社常勤監査役

2016年6月 同社顧問

2018年12月 株式会社あきんどスシロー監査役(現任)

2018年12月 当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)3

0

取締役

(監査等委員)

豊﨑 賢一

1965年2月1日

1984年10月 株式会社すし太郎入社

1992年12月 同社取締役

2000年12月 株式会社あきんどスシローに商号変更、同社取締役仕入部長

2004年1月 同社取締役営業本部長兼本社営業部長

2005年1月 同社取締役営業部長

2006年4月 同社取締役仕入部長

2007年12月 同社代表取締役副社長兼仕入部長

2008年8月 同社代表取締役副社長兼営業本部長兼仕入部長

2009年6月 同社代表取締役社長兼営業本部長兼仕入部長

2010年6月 同社代表取締役社長兼執行役員

2015年2月 同社取締役品質管理室担当

2015年3月 当社取締役

2017年7月 株式会社一豊代表取締役(現任)

2017年12月 当社取締役(監査等委員)(現任)

2018年10月 株式会社資さん社外取締役(現任)

(注)4

167,949

取締役

(監査等委員)

市毛 由美子

1961年3月13日

1989年4月 弁護士登録

1989年4月 日本アイ・ビー・エム株式会社入社

2007年12月 のぞみ総合法律事務所パートナー(現任)

2009年4月 第二東京弁護士会副会長

2010年9月 日本弁護士連合会事務次長

2012年6月 NECネッツエスアイ株式会社社外取締役

2014年5月 イオンモール株式会社社外監査役

2014年12月 三洋貿易株式会社社外取締役(監査等委員)

2016年12月 当社取締役(監査等委員)(現任)

2018年6月 伊藤ハム米久ホールディングス株式会社社外取締役(現任)

(注)3

0

202,042

 (注)1.取締役松本晃、近藤章及び高岡浩三並びに監査等委員である取締役納塚善宏及び市毛由美子は、社外取締役であります。

2.2019年9月期に係る定時株主総会終結の時から2020年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります

3.2018年9月期に係る定時株主総会終結の時から2020年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.2019年9月期に係る定時株主総会終結の時から2021年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5.当社は、執行役員制度を導入しております。取締役兼務を除く執行役員の氏名及び担当は、以下のとおりであります。

地位

氏名

担当

上席執行役員

清水 敬太

財務経理・投資事業管掌

上席執行役員

小河 博嗣

情報システム・コミュニケーション企画推進管掌

上席執行役員

加藤 広慎

海外事業管掌

執行役員

永井 敏行

店舗開発・設計管掌

執行役員

亀山 大祐

人事・総務管掌

 

② 社外役員の状況

 社外取締役は、当社に対する経営の監督機能及びチェック機能を期待するとともに、独立した専門的な視点を通じて、適切な意思決定・経営監督を行い、経営の健全性・透明性の更なる向上を図るため、当社にとって重要な位置付けであります。

 当社は、社外取締役の独立性に関する具体的な基準を定めており、一般株主との利益相反のおそれがなく、社外の広範な事業活動を通じた経営判断力を有する人材を選任しております。なお、社外取締役納塚善宏、市毛由美子、松本晃、近藤章及び高岡浩三を株式会社東京証券取引所に独立役員として届け出ております。

 

 社外取締役納塚善宏氏は、参天製薬株式会社における長年にわたる経理・財務及びコンプライアンスに関する豊富な知識と実務経験を有しており、また同社において監査役を務め、監査実務にも精通していると考えられることから、当社グループに対して適切な助言・監督を行っていただけると判断し選任しております。

 社外取締役市毛由美子氏は、弁護士としての豊富な経験と幅広い知見を有するとともに、企業法務にも精通していることから、当社グループに対して公正かつ客観的な経営の監督を行っていただけると判断し選任しております。

 社外取締役松本晃氏は、長年にわたる経営者としての経営実績と高い見識を有しており、また、経営の専門家としての経験・見識をもとに当社グループの持続的な企業価値向上に向けて経営の監督を行っていただけると判断し選任しております。

 社外取締役近藤章氏は、長年にわたる複数の金融会社及び事業会社における経営者としての豊富な経験と実績を有しており、かかる経験と実績をもとに当社グループの持続的な企業価値向上に向けて経営の監督を行っていただけると判断し選任しております。

 社外取締役高岡浩三氏は、長年にわたる事業会社における経営者としての豊富な経験と実績を有しており、かかる経験と実績をもとに幅広い見地から当社グループの持続的な企業価値向上に向けて経営に対する的確な助言及び業務執行に対する監督を行っていただけると判断し選任しております。

 (会社との人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係)

 社外取締役役市毛由美子氏は、のぞみ総合法律事務所パートナー及び伊藤ハム米久ホールディングス株式会社社外取締役でありますが、各兼職先と当社との間に利害関係はありません。

 社外取締役松本晃氏は、ラディクールジャパン株式会社代表取締役会長CEO、前田工繊株式会社社外取締役、株式会社イー・ウーマン社外取締役、Inagora株式会社社外取締役及びRIZAPグループ株式会社特別顧問でありますが、各兼職先と当社との間には、利害関係はありません。

 社外取締役近藤章氏は、株式会社レーサム顧問、株式会社ディーカレット社外取締役及びアルゴ・ホールディングス株式会社社外取締役でありますが、各兼職先と当社との間に利害関係はありません。

 その他社外取締役の各人と当社との間には、人的関係、資本的関係その他の利害関係はありません

 

なお、当社は、独立取締役の独立性に関する基準を次のとおり定めております。

(独立取締役の独立性基準)

a.就任前10年間のいずれかの時期において、当社又は当社の子会社の業務執行者(会社法施行規則第2条第3項第6号に規定する者をいう。以下同じ)であった者

b.当社の主要な株主(直接又は間接に当社の10%以上の議決権を保有する者をいう。)又はその業務執行者

c.当社の主要な取引先(直近の3事業年度のいずれかにおける当該会社に対する当社の収益が当社の当該事業年度における連結収益の2%以上を占める者をいう。)又はその業務執行者

d.当社を主要な取引先(直近の3事業年度のいずれかにおける当社との取引における当社の支払額が当該会社の当該事業年度における連結売上高の2%以上を占める者をいう。)とする者又はその業務執行者

e.現在、当社の会計監査人である監査法人の社員若しくはパートナー、又は当社若しくは当社の子会社の監査を担当しているその他の会計専門家又は過去3年間において、当社の会計監査人である監査法人の社員若しくはパートナー、又は当社若しくは当社の子会社の監査を担当しているその他の会計専門家

f.当社から役員報酬以外に多額の金銭(当該金銭を得ている者が個人の場合には過去3年間の平均で年間1,000万円以上、団体の場合には(当該団体の)過去3事業年度の平均で当社からの支払額が1,000万円、又は当該団体の連結総売上高の2%のいずれか高い額以上の金額をいう。)その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家又は税務専門家(当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属するコンサルタント、会計専門家、法律専門家又は税務専門家をいう)

g.当社が多額の寄付(直近の3事業年度の平均で年間1,000万円を超える金額の寄付をいう。)を行っている団体の理事(業務執行に当たる者に限る)その他の業務執行者

h.当社の主要借入先(当社の資金調達において必要不可欠であり、代替性がない程度に依存している金融機関その他の大口債権者をいう)若しくはその親会社又はそれらの業務執行者

i.当社から取締役を受け入れている会社の業務執行者

j.就任前3年間のいずれかの時期において、上記bからhのいずれかに該当していた者又は該当する団体が存在する場合に、就任前3年間のいずれかの時期において、当該団体に所属していた者

k.上記のいずれかに掲げる者(重要な者に限る)の近親者(二親等以内の親族をいう。)

l.仮に上記bからkまでのいずれかに該当する者であっても、当該人物の人格、識見等に照らし、当社の独立取締役としてふさわしいと当社が考える者については、当社は、当該人物が会社法上の社外取締役の要件を充足しており、かつ、当該人物が当社の独立取締役としてふさわしいと考える理由を、対外的に説明することを条件に、当該人物を当社の独立取締役とすることができる。

 

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門

との関係

 社外取締役は、取締役会を通じて内部統制部門及び内部監査室から適宜、報告を受けるなど連携を図っております。また、監査等委員である社外取締役は、会計監査人及び内部監査室から監査の方法と結果について報告を求めるほか、適宜、情報交換を行い相互の連携を図り、重ねて調査する必要の認められる案件、迅速に対処すべき案件等を見極め、合理的・効率的な監査に努めております。

 

 

社外役員の選任

2017/12/252018/5/152018/12/282020/1/62020/5/13選任の理由
納塚 善宏--参天製薬株式会社における長年にわたる経理・財務及びコンプライアンスに関する豊富な知識と実務経験を有しており、また同社において監査役を務め、監査実務にも精通しておられることから、当社に対して適切な助言・監督を行って頂けると判断して当社取締役として選任いたしました。当社との利害関係はありません。
市毛 由美子弁護士としての専門知識と他の企業での取締 役及び監査役としての経験を活かし、当社に対して適切な助言・監督を行って頂けると判断して当社取締役として選任いたしました。当社との利害関係はありません。
近藤 章--長年にわたる複数の金融会社及び事業会社における経営者としての豊富な経験と実績を有しており、かかる経験と実績をもとに当社に対して適切な助言・監督を行って頂けると判断して当社取締役として選任いたしました。当社との利害関係はありません。
高岡 浩三---事業会社における経営者としての豊富な経験と実績を有しており、かかる経験と実績をもとに幅広い見地から当社対して的確な助言・監督を行っていただける、取締役候補者としました。当社との利害関係はありません。
松本 晃-経営者としての豊富な知見と経験を有している ことから、当社に対して適切な助言・監督を行って頂けると判断して当社取締役として選任いたしました。当社との利害関係はありません。
川島 育也---公認会計士としての豊富な知識や経験を当社の経営の監督に活かして、当社取締役としての職務を適切に遂行して頂けるものと判断し、選任いたしました。当社との利害関係はありません。
ポール・クオ---経営者としての豊富な知見と経験を有していることから、当社に対して適切な助言・監督を行って頂けると判断して当社取締役として選任いたしました。当社との利害関係はありません。